公司內(nèi)部會(huì)議制度范文（五篇）

第15頁(yè)共15頁(yè)公司內(nèi)部?會(huì)議制度?范文一?、目的：?為提高?公司整體?工作效率?，使各部?門信息充?分共享，?特制訂本?制度：?二、會(huì)議?類別：?____?公司高層?決策會(huì)議?___?_月度會(huì)?議；_?___周?例會(huì)；?4.部門?內(nèi)部會(huì)議?；__?__公司?專題會(huì)議?；三、?具體運(yùn)行?辦法公?司辦公會(huì)?議會(huì)議?主持：由?總經(jīng)理主?持；或總?經(jīng)理指定?人員主持?召開時(shí)?間：依據(jù)?公司發(fā)展?實(shí)際情況?而定;?會(huì)議內(nèi)容?：1.?學(xué)習(xí)貫徹?落實(shí)國(guó)家?法律政策?，或行業(yè)?規(guī)劃主管?部門決議?、決定和?批示；?2.討論?和決定公?司工作中?的重大問(wèn)?題；3?.研究決?定管理人?員的任免?、調(diào)動(dòng)、?培養(yǎng)和管?理；3?.研究制?訂公司經(jīng)?濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)?略、中長(zhǎng)?期規(guī)劃、?年度計(jì)劃?;4.?研究制訂?公司內(nèi)部?機(jī)構(gòu)設(shè)置?和重要管?理制度；?5.研?究公司價(jià)?值觀、紀(jì)?律檢查方?面的重要?問(wèn)題并提?出指導(dǎo)性?意見；?參會(huì)人員?：總經(jīng)理?、副總經(jīng)?理、分公?司經(jīng)理、?及相關(guān)部?門經(jīng)理；?會(huì)議記?錄：總經(jīng)?理指定人?員做好會(huì)?議記錄；?月度會(huì)?議會(huì)議?主持：總?經(jīng)理或總?經(jīng)理指定?人員召?開時(shí)間：?每月__?__號(hào);?會(huì)議內(nèi)?容：1?.上月工?作總結(jié)與?當(dāng)月工作?計(jì)劃。與?會(huì)人員在?上月的工?作情況匯?報(bào)，包括?工作內(nèi)?容、原定?計(jì)劃的執(zhí)?行情況及?所遇到的?問(wèn)題等。?肯定做得?好的地方?，商議問(wèn)?題解決辦?法、計(jì)劃?當(dāng)月工作?規(guī)劃等。?2.需?各部門需?協(xié)調(diào)與商?討相關(guān)事?項(xiàng)討論?參會(huì)人員?：財(cái)務(wù)部?、人力資?源部、營(yíng)?銷中心所?有管理人?員；會(huì)?議記錄：?夏穎;?周例會(huì)?會(huì)議主持?：總經(jīng)理?或總經(jīng)理?指定人員?召開時(shí)?間：每周?二進(jìn)行；?會(huì)議內(nèi)?容：上周?工作總與?當(dāng)周工作?計(jì)劃.與?會(huì)人員匯?報(bào)上周工?作情況，?包括工作?內(nèi)容、原?定計(jì)劃?的執(zhí)行情?況、所遇?到的問(wèn)題?及建議解?決方案等?.全體成?員商議或?討論相應(yīng)?解決辦法?;參會(huì)?人員：各?部門負(fù)責(zé)?人；會(huì)?議記錄：?夏穎;?各部門內(nèi)?部會(huì)議?會(huì)議主持?：部門負(fù)?責(zé)人;?會(huì)議時(shí)間?：依據(jù)部?門工作需?要而定；?會(huì)議內(nèi)?容：本部?門遇到的?問(wèn)題反饋?及協(xié)調(diào)解?決辦法;?會(huì)議參?與人。部?門需要參?加人員，?如有必要?還可通知?相關(guān)部門?人員列席?會(huì)議。?公司專題?會(huì)議會(huì)?議主持：?由專題提?案人或負(fù)?責(zé)人會(huì)?議內(nèi)容：?專題工作?推動(dòng)或遇?到問(wèn)題需?要有關(guān)人?員配合解?決、協(xié)調(diào)?的；會(huì)?議時(shí)間：?依據(jù)實(shí)際?情況而定?；會(huì)議?參與人：?與專題相?關(guān)人員；?會(huì)議記?錄人員：?由專案提?案人或負(fù)?責(zé)人指定?；四、?會(huì)議制度?要求：?1.所有?與會(huì)人員?需提前做?好會(huì)議相?關(guān)資料準(zhǔn)?備工作；?2.除?部門專業(yè)?會(huì)議外，?所有會(huì)議?召開均需?至少提前?____?個(gè)小時(shí)以?書面形式?通過(guò)網(wǎng)絡(luò)?平臺(tái)知會(huì)?參會(huì)人?員；3?.會(huì)議具?體在會(huì)議?前和相關(guān)?人員擬定?好會(huì)議議?程等，不?能毫無(wú)準(zhǔn)?備地召開?例會(huì)；同?時(shí)務(wù)必按?會(huì)時(shí)長(zhǎng)依?據(jù)會(huì)議性?質(zhì)而定；?確保會(huì)議?的效率；?4.主?持人須議?議程控制?好時(shí)間；?5.會(huì)?議期間安?排好值班?人員，負(fù)?責(zé)電話接?聽及客戶?接待；?6.每一?次例會(huì)須?用專用的?會(huì)議記錄?本記錄會(huì)?議內(nèi)容，?記錄本由?專人負(fù)責(zé)?保管。會(huì)?議記錄須?嚴(yán)格按?記錄要求?記錄；并?呈總經(jīng)理?或副總經(jīng)?理簽字；?并存檔，?作為后續(xù)?工作跟進(jìn)?依據(jù)；會(huì)?議記錄要?須包含：?會(huì)議時(shí)間?（起止時(shí)?間格式為?年/月/?日/時(shí)/?分）、議?題、主持?人、記錄?員、與會(huì)?人員、缺?席人員、?詳細(xì)會(huì)議?內(nèi)容（發(fā)?言記錄）?、商議結(jié)?果等。?7.所有?與會(huì)人員?均不得缺?席、遲到?、早退，?若特情況?未能參加?會(huì)議的，?需提前請(qǐng)?假會(huì)議?記錄人員?登記到會(huì)?情況。?8.所有?參加例會(huì)?的人員應(yīng)?將手機(jī)設(shè)?置在無(wú)聲?或振動(dòng)狀?態(tài)下。?9.所有?與會(huì)人員?應(yīng)保持嚴(yán)?謹(jǐn)、認(rèn)真?、專注、?開放的狀?態(tài)；極積?參與會(huì)議?討論；?五、本制?度自公布?之日起執(zhí)?行。公?司內(nèi)部會(huì)?議制度范?文（二）?一、上?下班時(shí)間?公司上下?班時(shí)間分?為兩個(gè)時(shí)?間段，分?別為早8?：___?_至晚1?7：10?或早9：?____?至晚17?：40，?員工可根?據(jù)自身情?況安排確?定，時(shí)間?一旦確定?當(dāng)月不得?更改，不?得遲到。?項(xiàng)目出?差和因公?外出辦事?按正常出?勤處理，?如有事不?能按時(shí)到?崗必須提?前請(qǐng)假說(shuō)?明原由及?到崗時(shí)間?，可采取?電話或短?信形式通?知公司總?經(jīng)理、部?門經(jīng)理和?考勤管理?員。如?因工作需?要加班時(shí)?間超過(guò)晚?九點(diǎn)（單?位或家中?均可），?可由項(xiàng)目?經(jīng)理確認(rèn)?后，上班?時(shí)間可推?延___?_分鐘，?按正常出?勤處理。?二、請(qǐng)?假安排根?據(jù)《中人?力資源管?理咨詢有?限公司福?利管理制?度》員工?每月可以?享受一天?帶薪病假?，公司有?權(quán)要求員?工出具就?醫(yī)病歷記?錄或病_?___明?單，但不?能跨月度?累積使用?。員工?每月可以?享受一天?帶薪事假?，但必須?提前請(qǐng)假?說(shuō)明原由?并爭(zhēng)得公?司總經(jīng)理?和部門經(jīng)?理的同意?，不能跨?月度累積?使用。（?建議）?非帶薪病?事假按《?中人力資?源管理咨?詢有限公?司福利管?理制度》?中有關(guān)規(guī)?定處理。?三、出?勤獎(jiǎng)勵(lì)月?末對(duì)于當(dāng)?月全勤員?工給予每?月___?_元全勤?獎(jiǎng)勵(lì)（暫?定），年?終將出勤?情況記入?年終考核?（考核標(biāo)?準(zhǔn)待定）?或一次性?發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)?（金額待?定）。?月末對(duì)于?當(dāng)月遲到?一次者扣?除___?_%全勤?獎(jiǎng)勵(lì)，遲?到兩次者?扣除全部?全勤獎(jiǎng)勵(lì)?。四、?考勤管理?公司設(shè)立?兩名考勤?管理員，?負(fù)責(zé)每天?記錄員工?出勤情況?，月末由?公司總經(jīng)?理及考勤?管理員簽?字后作為?年終考核?依據(jù)。?內(nèi)部審計(jì)?制度一?、具體內(nèi)?容1、?對(duì)財(cái)務(wù)主?辦會(huì)計(jì)、?收匯員、?退稅員、?出納員等?崗位職責(zé)?的審計(jì)和?監(jiān)督，具?體參照本?公司“各?崗位職責(zé)?”辦理，?并按季匯?總并做好?記錄，作?為對(duì)各崗?位工作人?員《崗位?責(zé)任制考?核》的重?要依據(jù)。?2、審?計(jì)和監(jiān)督?財(cái)務(wù)人員?是否按時(shí)?和真實(shí)核?算公司經(jīng)?營(yíng)情況、?上報(bào)報(bào)表?、財(cái)務(wù)分?析和余額?表。3?、審計(jì)和?監(jiān)督財(cái)務(wù)?人員核算?是否做到?帳帳相符?、帳證相?符、帳實(shí)?相符；是?否每月核?對(duì)往來(lái)帳?款、銀行?存款和庫(kù)?存商品。?生產(chǎn)企業(yè)?庫(kù)存帳面?是否與倉(cāng)?庫(kù)帳定期?核對(duì)，倉(cāng)?庫(kù)管理人?員是否按?《倉(cāng)管員?崗位職責(zé)?》核算和?管理貨物?。4、?對(duì)逾期應(yīng)?收帳款、?應(yīng)收外匯?帳款、積?壓庫(kù)存是?否按規(guī)定?進(jìn)行審批?和帳務(wù)處?理。5?、審計(jì)和?監(jiān)督財(cái)務(wù)?人員是否?按規(guī)定提?取和列支?各種費(fèi)用?。6、?審計(jì)和監(jiān)?督財(cái)務(wù)人?員是否按?《資金管?理》運(yùn)營(yíng)?公司資金?。7、?審計(jì)和監(jiān)?督財(cái)務(wù)人?員是否按?規(guī)定提取?固定資產(chǎn)?折舊、無(wú)?形資產(chǎn)、?低值易耗?品、遞延?資產(chǎn)的攤?銷。8?、審計(jì)和?監(jiān)督各部?門購(gòu)置_?___元?以上固定?資產(chǎn)時(shí)是?否按規(guī)定?審批并對(duì)?購(gòu)置__?__萬(wàn)元?以上固定?資產(chǎn)時(shí)是?否進(jìn)行公?開招標(biāo)。?9、公?司內(nèi)部實(shí)?行內(nèi)審回?避制度。?凡有內(nèi)審?人員直接?參與被審?計(jì)部門實(shí)?際經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)的，必?須回避對(duì)?該部門所?進(jìn)行的內(nèi)?審工作。?10、?公司建立?特邀內(nèi)審?員制度，?特邀內(nèi)審?員用于臨?時(shí)補(bǔ)充內(nèi)?部審計(jì)力?量不足，?協(xié)助解決?內(nèi)審工作?中遇到的?技術(shù)問(wèn)題?。特邀內(nèi)?審人員按?照本制度?規(guī)定在審?計(jì)部門領(lǐng)?導(dǎo)下開展?工作。?11、公?司在內(nèi)審?人員不足?時(shí)，由審?計(jì)部門提?出建議，?報(bào)經(jīng)總經(jīng)?理同意，?董事長(zhǎng)批?準(zhǔn)方可聘?請(qǐng)?zhí)匮麅?nèi)?審員。?二、審計(jì)?要求1?、各部門?在每半年?末次月_?___日?前上交會(huì)?計(jì)報(bào)表、?財(cái)務(wù)分析?、各科目?余額明細(xì)?表和有關(guān)?資料。?2、各部?門在每半?年末次月?____?日前上交?“自查報(bào)?告”，年?末增加清?產(chǎn)核查資?料，內(nèi)容?要完整真?實(shí)，不得?瞞報(bào)和虛?報(bào)，必要?時(shí)附詳細(xì)?說(shuō)明。?3、各部?門提供的?資料必須?有本企業(yè)?負(fù)責(zé)人和?主管會(huì)計(jì)?簽名蓋章?。4、?各部門所?提供的資?料必須在?本企業(yè)內(nèi)?部審計(jì)正?確的基礎(chǔ)?上進(jìn)行上?報(bào)并對(duì)真?實(shí)性負(fù)全?部責(zé)任。?5、生?產(chǎn)部門在?提供審計(jì)?數(shù)據(jù)前要?做好存貨?盤點(diǎn)工作?。6、?內(nèi)部審計(jì)?人員要堅(jiān)?持原則，?依法審計(jì)?、實(shí)事求?事、忠于?職守、秉?公辦事。?對(duì)應(yīng)審計(jì)?而未審計(jì)?項(xiàng)目，或?漏審計(jì)，?每一不符?點(diǎn)扣績(jī)效?工資__?__元。?不得濫用?職權(quán)、徇?私舞弊、?泄露__?__、玩?忽職守，?造成損失?按質(zhì)賠償?。7、?財(cái)務(wù)人員?被內(nèi)部審?計(jì)人員每?查出一條?扣績(jī)效工?資___?_元，對(duì)?情節(jié)嚴(yán)重?造成損失?按質(zhì)賠償?。8、?各部門上?報(bào)資料正?確與否，?作為年底?對(duì)各主辦?會(huì)計(jì)責(zé)任?制考核的?重要依據(jù)?。9、?各部門領(lǐng)?導(dǎo)和人員?對(duì)審計(jì)報(bào)?告有異議?，可提出?申請(qǐng)，由?公司總經(jīng)?理牽頭?____?專業(yè)人員?會(huì)審并予?以仲裁。?在沒有結(jié)?論前，審?計(jì)決議有?效，公司?對(duì)審計(jì)工?作不配合?、不執(zhí)行?的部門有?權(quán)給予處?罰。第?四節(jié)離任?離職審計(jì)?制度為?了加強(qiáng)企?業(yè)管理，?正確反映?企業(yè)員工?任職期間?的經(jīng)營(yíng)業(yè)?績(jī)和管理?水平，確?保企業(yè)不?斷地發(fā)展?，特制訂?本管理辦?法。一?、所有職?工離任離?職時(shí)，?最近二年?內(nèi)任職期?間的工作?情況進(jìn)行?回顧和總?結(jié)，并進(jìn)?行審計(jì)。?二、總?結(jié)和審計(jì)?的主要內(nèi)?容：1?、反映內(nèi)?部公司和?機(jī)構(gòu)變動(dòng)?情況。?2、反映?任職期間?如何加強(qiáng)?部門管理?，發(fā)揮員?工積極性?團(tuán)結(jié)協(xié)作?精神，部?門管理中?存在的問(wèn)?題，有什?么經(jīng)驗(yàn)教?訓(xùn)，采取?了哪些重?大管理措?施。管理?中是否因?失誤而引?起經(jīng)濟(jì)損?失或嚴(yán)重?違反公司?管理制度?造成重大?損失和產(chǎn)?生不良影?響。3?、經(jīng)營(yíng)情?況。任期?內(nèi)部門年?度完成公?司指標(biāo)情?況，產(chǎn)品?和市場(chǎng)開?拓情況，?培養(yǎng)新業(yè)?務(wù)員情況?，個(gè)人操?作業(yè)務(wù)情?況。反映?經(jīng)營(yíng)過(guò)程?中出現(xiàn)的?重大問(wèn)題?、解決辦?法、經(jīng)濟(jì)?損失和經(jīng)?驗(yàn)教訓(xùn)。?4、反?映部門和?個(gè)人操作?的業(yè)務(wù)債?權(quán)債務(wù)情?況，預(yù)付?款、應(yīng)收?帳款和?庫(kù)存存在?的問(wèn)題和?應(yīng)該承擔(dān)?的責(zé)任，?并指出具?體解決辦?法。非業(yè)?務(wù)人員重?點(diǎn)反映個(gè)?人失職行?為或__?__給企?業(yè)造成的?損失。?5、結(jié)清?個(gè)人各類?借款（包?括備用金?等），移?交在用的?各種物品?。6、?詳細(xì)說(shuō)明?遺留的問(wèn)?題。經(jīng)營(yíng)?、財(cái)務(wù)、?人事、機(jī)?構(gòu)和各種?糾紛等。?7、對(duì)?企業(yè)提出?合理化建?議。三?、在個(gè)人?總結(jié)的基?礎(chǔ)上，公?司經(jīng)理助?理以上由?公司辦公?室和財(cái)務(wù)?部門進(jìn)行?審計(jì)；公?司部門經(jīng)?理以下，?由公司負(fù)?責(zé)審計(jì)，?并把審計(jì)?結(jié)果報(bào)公?司辦公室?備案并辦?理有關(guān)手?續(xù)。公?司內(nèi)部會(huì)?議制度范?文（三）?一、具?體內(nèi)容?1、對(duì)財(cái)?務(wù)主辦會(huì)?計(jì)、收匯?員、退稅?員、出納?員等崗位?職責(zé)的審?計(jì)和監(jiān)督?，具體參?照本公司?“各崗位?職責(zé)”辦?理，并按?季匯總并?做好記錄?，作為對(duì)?各崗位工?作人員《?崗位責(zé)任?制考核》?的重要依?據(jù)。2?、審計(jì)和?監(jiān)督財(cái)務(wù)?人員是否?按時(shí)和真?實(shí)核算公?司經(jīng)營(yíng)情?況、上報(bào)?報(bào)表、財(cái)?務(wù)分析和?余額表。?3、審?計(jì)和監(jiān)督?財(cái)務(wù)人員?核算是否?做到帳帳?相符、帳?證相符、?帳實(shí)相符?；是否每?月核對(duì)往?來(lái)帳款、?銀行存款?和庫(kù)存商?品。生產(chǎn)?企業(yè)庫(kù)存?帳面是否?與倉(cāng)庫(kù)帳?定期核對(duì)?，倉(cāng)庫(kù)管?理人員是?否按《倉(cāng)?管員崗位?職責(zé)》核?算和管理?貨物。?4、對(duì)逾?期應(yīng)收帳?款、應(yīng)收?外匯帳款?、積壓庫(kù)?存是否按?規(guī)定進(jìn)行?審批和帳?務(wù)處理。?5、審?計(jì)和監(jiān)督?財(cái)務(wù)人員?是否按規(guī)?定提取和?列支各種?費(fèi)用。?6、審計(jì)?和監(jiān)督財(cái)?務(wù)人員是?否按《資?金管理》?運(yùn)營(yíng)公司?資金。?7、審計(jì)?和監(jiān)督財(cái)?務(wù)人員是?否按規(guī)定?提取固定?資產(chǎn)折舊?、無(wú)形資?產(chǎn)、低值?易耗品、?遞延資產(chǎn)?的攤銷。?8、審?計(jì)和監(jiān)督?各部門購(gòu)?置___?_元以上?固定資產(chǎn)?時(shí)是否按?規(guī)定審批?并對(duì)購(gòu)置?____?萬(wàn)元以上?固定資產(chǎn)?時(shí)是否進(jìn)?行公開招?標(biāo)。9?、公司內(nèi)?部實(shí)行內(nèi)?審回避制?度。凡有?內(nèi)審人員?直接參與?被審計(jì)部?門實(shí)際經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)的?，必須回?避對(duì)該部?門所進(jìn)行?的內(nèi)審工?作。1?0、公司?建立特邀?內(nèi)審員制?度，特邀?內(nèi)審員用?于臨時(shí)補(bǔ)?充內(nèi)部審?計(jì)力量不?足，協(xié)助?解決內(nèi)審?工作中遇?到的技術(shù)?問(wèn)題。特?邀內(nèi)審人?員按照本?制度規(guī)定?在審計(jì)部?門領(lǐng)導(dǎo)下?開展工作?。11?、公司在?內(nèi)審人員?不足時(shí)，?由審計(jì)部?門提出建?議，報(bào)經(jīng)?總經(jīng)理同?意，董事?長(zhǎng)批準(zhǔn)方?可聘請(qǐng)?zhí)?邀內(nèi)審員?。二、?審計(jì)要求?1、各?部門在每?半年末次?月___?_日前上?交會(huì)計(jì)報(bào)?表、財(cái)務(wù)?分析、各?科目余額?明細(xì)表和?有關(guān)資料?。2、?各部門在?每半年末?次月__?__日前?上交“自?查報(bào)告”?，年末增?加清產(chǎn)核?查資料，?內(nèi)容要完?整真實(shí)，?不得瞞報(bào)?和虛報(bào)，?必要時(shí)附?詳細(xì)說(shuō)明?。3、?各部門提?供的資料?必須有本?企業(yè)負(fù)責(zé)?人和主管?會(huì)計(jì)簽名?蓋章。?4、各部?門所提供?的資料必?須在本企?業(yè)內(nèi)部審?計(jì)正確的?基礎(chǔ)上進(jìn)?行上報(bào)并?對(duì)真實(shí)性?負(fù)全部責(zé)?任。5?、生產(chǎn)部?門在提供?審計(jì)數(shù)據(jù)?前要做好?存貨盤點(diǎn)?工作。?6、內(nèi)部?審計(jì)人員?要堅(jiān)持原?則，依法?審計(jì)、實(shí)?事求事、?忠于職守?、秉公辦?事。對(duì)應(yīng)?審計(jì)而未?審計(jì)項(xiàng)目?，或漏審?計(jì)，每一?不符點(diǎn)扣?績(jī)效工資?____?元。不得?濫用職權(quán)?、徇私舞?弊、泄露?機(jī)密、玩?忽職守，?造成損失?按質(zhì)賠償?。7、?財(cái)務(wù)人員?被內(nèi)部審?計(jì)人員每?查出一條?扣績(jī)效工?資___?_元，對(duì)?情節(jié)嚴(yán)重?造成損失?按質(zhì)賠償?。8、?各部門上?報(bào)資料正?確與否，?作為年底?對(duì)各主辦?會(huì)計(jì)責(zé)任?制考核的?重要依據(jù)?。9、?各部門領(lǐng)?導(dǎo)和人員?對(duì)審計(jì)報(bào)?告有異議?，可提出?申請(qǐng)，由?公司總經(jīng)?理牽頭?組織專業(yè)?人員會(huì)審?并予以仲?裁。在沒?有結(jié)論前?，審計(jì)決?議有效，?公司對(duì)審?計(jì)工作不?配合、不?執(zhí)行的部?門有權(quán)給?予處罰。?第四節(jié)?離任離職?審計(jì)制度?為了加?強(qiáng)企業(yè)管?理，正確?反映企業(yè)?員工任職?期間的經(jīng)?營(yíng)業(yè)績(jī)和?管理水平?，確保企?業(yè)不斷地?發(fā)展，特?制訂本管?理辦法。?一、所?有職工離?任離職時(shí)?，最近?二年內(nèi)任?職期間的?工作情況?進(jìn)行回顧?和總結(jié)，?并進(jìn)行審?計(jì)。二?、總結(jié)和?審計(jì)的主?要內(nèi)容：?1、反?映內(nèi)部公?司和機(jī)構(gòu)?變動(dòng)情況?。2、?反映任職?期間如何?加強(qiáng)部門?管理，發(fā)?揮員工積?極性團(tuán)結(jié)?協(xié)作精神?，部門管?理中存在?的問(wèn)題，?有什么經(jīng)?驗(yàn)教訓(xùn)，?采取了哪?些重大管?理措施。?管理中是?否因失誤?而引起經(jīng)?濟(jì)損失或?嚴(yán)重違反?公司管理?制度造成?重大損失?和產(chǎn)生不?良影響。?3、經(jīng)?營(yíng)情況。?任期內(nèi)部?門年度完?成公司指?標(biāo)情況，?產(chǎn)品和市?場(chǎng)開拓情?況，培養(yǎng)?新業(yè)務(wù)員?情況，個(gè)?人操作業(yè)?務(wù)情況。?反映經(jīng)營(yíng)?過(guò)程中出?現(xiàn)的重大?問(wèn)題、解?決辦法、?經(jīng)濟(jì)損失?和經(jīng)驗(yàn)教?訓(xùn)。4?、反映部?門和個(gè)人?操作的業(yè)?務(wù)債權(quán)債?務(wù)情況，?預(yù)付款、?應(yīng)收帳款?和庫(kù)存?存在的問(wèn)?題和應(yīng)該?承擔(dān)的責(zé)?任，并指?出具體解?決辦法。?非業(yè)務(wù)人?員重點(diǎn)反?映個(gè)人失?職行為或?不作為給?企業(yè)造成?的損失。?5、結(jié)?清個(gè)人各?類借款（?包括備用?金等），?移交在用?的各種物?品。6?、詳細(xì)說(shuō)?明遺留的?問(wèn)題。經(jīng)?營(yíng)、財(cái)務(wù)?、人事、?機(jī)構(gòu)和各?種糾紛等?。7、?對(duì)企業(yè)提?出合理化?建議。?三、在個(gè)?人總結(jié)的?基礎(chǔ)上，?公司經(jīng)理?助理以上?由公司辦?公室和財(cái)?務(wù)部門進(jìn)?行審計(jì)；?公司部門?經(jīng)理以下?，由公司?負(fù)責(zé)審計(jì)?，并把審?計(jì)結(jié)果報(bào)?公司辦公?室備案并?辦理有關(guān)?手續(xù)。對(duì)?有異議或?不清楚的?，公司辦?組成臨時(shí)?備審組進(jìn)?行復(fù)審。?把所有審?計(jì)結(jié)果存?入檔案，?作為離任?離職者的?工作業(yè)績(jī)?。離任審?計(jì)有不良?記載者，?原則同意?離任但不?允許調(diào)離?本部門。?情節(jié)嚴(yán)重?者輕則作?出處罰；?重則直至?追究法律?責(zé)任。?公司內(nèi)部?會(huì)議制度?范文（四?）為加?強(qiáng)公司會(huì)?議管理，?精簡(jiǎn)會(huì)議?，節(jié)約費(fèi)?用，提高?會(huì)議質(zhì)量?和效率，?明確有關(guān)?會(huì)議召開?的程序，?制定本制?度。本?制度適用?于公司內(nèi)?部舉行的?各類會(huì)議?。一、?會(huì)議種類?1.例?行會(huì)議。?公司總經(jīng)?理辦公會(huì)?、公司黨?委會(huì)、月?度計(jì)劃會(huì)?、工資平?衡（考核?）會(huì)、安?全例會(huì)、?周協(xié)調(diào)會(huì)?、經(jīng)營(yíng)分?析會(huì)等。?2.非?例行會(huì)議?。各類專?題會(huì)、專?業(yè)會(huì)、公?司決定召?開的臨時(shí)?性會(huì)議。?二、會(huì)?議管理的?內(nèi)容1?.會(huì)議議?題的收集?、匯總和?報(bào)審。?2.下發(fā)?會(huì)議通知?（書面或?口頭）。?3.會(huì)?議的組織?和安排。?4.會(huì)?議紀(jì)要管?理辦法?5.會(huì)議?記錄。?6.會(huì)議?決定事項(xiàng)?的督辦和?意見反饋?。三、?會(huì)議管理?職責(zé)分工?1.綜?合部是公?司會(huì)議的?綜合管理?部門，其?他各專業(yè)?會(huì)議由專?業(yè)歸