基金管理有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則模版

X基金管理有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則第一章總則第一條為進一步建立、健全公司董事、監(jiān)事、高管人員的考核和薪酬管理制度，完善考核和評價體系，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《X基金管理有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）和《證券投資基金管理公司治理準(zhǔn)則（試行）》等有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制定本規(guī)則。第二條薪酬與考核委員會是董事會下設(shè)的專門委員會，對董事會負(fù)責(zé)，委員會可向董事會提交議案，也可根據(jù)董事會授權(quán)就相關(guān)事項做出決策。第二章人員組成第三條薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事一至二名。第四條薪酬與考核委員會委員由董事長提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條薪酬與考核委員會設(shè)主任委員（召集人），由獨立董事委員擔(dān)任，主持委員會工作；主任委員由董事會選舉產(chǎn)生。第六條薪酬與考核委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，由董事會根據(jù)本規(guī)則有關(guān)規(guī)定補足委員人數(shù)。第七條薪酬與考核委員會委員有下列情形之一的，經(jīng)董事會討論同意可以予以更換：（一）本人提出書面辭職申請；（二）連續(xù)兩次未能親自出席薪酬與考核委員會會議，也不委托代理人出席會議；（三）任期內(nèi)因嚴(yán)重瀆職或違反法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定；（四）董事會認(rèn)為不適合擔(dān)任委員的其他情形。第三章職責(zé)權(quán)限第八條薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一）對董事、高級管理人員的選任標(biāo)準(zhǔn)、程序以及換屆選舉方案進行審議并提出意見，搜尋合格的董事和高級管理人員人選，對董事和高級管理人員人選的資格條件進行審查并提出建議；（二）對董事和高級管理人員的考核與薪酬管理制度進行審議并提出意見；（三）對董事、高級管理人員進行考核并提出建議；（四）審核公司總體人員編制方案、薪酬政策和激勵機制；（五）董事會授權(quán)的與本委員會職責(zé)有關(guān)的其他事宜。第四章工作程序與規(guī)范第九條薪酬與考核委員會會議的籌備工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。綜合管理部指定專人負(fù)責(zé)會議文件的保存及其他日常工作。第十條薪酬與考核委員會提交董事會的議案要形成決議，經(jīng)董事會授權(quán)就相關(guān)事項做出的決策要形成紀(jì)要，與會的委員應(yīng)在決議和紀(jì)要上簽字；會議討論的其它事項應(yīng)當(dāng)做好會議記錄。第十一條薪酬與考核委員會應(yīng)每年向董事會提交年度工作報告，也可根據(jù)情況向董事會提交臨時報告。第五章工作規(guī)則第十二條薪酬與考核委員會應(yīng)當(dāng)每半年召開一次會議，并于會議召開前二日通知全體委員。遇到緊急情況，可召開臨時會議。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他委員主持。第十三條薪酬與考核委員會會議應(yīng)由至少三分之二的委員出席方可舉行。委員本人因故確不能親自出席的，可以書面委托其他委員代為出席會議。第十四條薪酬與考核委員會會議根據(jù)需要可以采取現(xiàn)場會議方式進行，也可以采取通訊會議等方式召開。第十五條經(jīng)主任委員同意，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員可列席薪酬與考核委員會會議，必要時亦可邀請其他相關(guān)人員列席會議。第十六條經(jīng)董事會授權(quán)，薪酬與考核委員會可以聘請外部中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，其開展工作的合理費用由公司支付。第十七條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則第十八條本規(guī)則自董事會會議審議通過之日起生效。第十九條本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合