基金管理有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則模版

X基金管理有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則第一章總則第一條為進(jìn)一步建立、健全公司董事、監(jiān)事、高管人員的考核和薪酬管理制度，完善考核和評(píng)價(jià)體系，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《X基金管理有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）和《證券投資基金管理公司治理準(zhǔn)則（試行）》等有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本規(guī)則。第二條薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)可向董事會(huì)提交議案，也可根據(jù)董事會(huì)授權(quán)就相關(guān)事項(xiàng)做出決策。第二章人員組成第三條薪酬與考核委員會(huì)成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事一至二名。第四條薪酬與考核委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人），由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，主持委員會(huì)工作；主任委員由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第六條薪酬與考核委員會(huì)委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，由董事會(huì)根據(jù)本規(guī)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條薪酬與考核委員會(huì)委員有下列情形之一的，經(jīng)董事會(huì)討論同意可以予以更換：（一）本人提出書面辭職申請(qǐng)；（二）連續(xù)兩次未能親自出席薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，也不委托代理人出席會(huì)議；（三）任期內(nèi)因嚴(yán)重瀆職或違反法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定；（四）董事會(huì)認(rèn)為不適合擔(dān)任委員的其他情形。第三章職責(zé)權(quán)限第八條薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）對(duì)董事、高級(jí)管理人員的選任標(biāo)準(zhǔn)、程序以及換屆選舉方案進(jìn)行審議并提出意見，搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員人選，對(duì)董事和高級(jí)管理人員人選的資格條件進(jìn)行審查并提出建議；（二）對(duì)董事和高級(jí)管理人員的考核與薪酬管理制度進(jìn)行審議并提出意見；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行考核并提出建議；（四）審核公司總體人員編制方案、薪酬政策和激勵(lì)機(jī)制；（五）董事會(huì)授權(quán)的與本委員會(huì)職責(zé)有關(guān)的其他事宜。第四章工作程序與規(guī)范第九條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的籌備工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。綜合管理部指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議文件的保存及其他日常工作。第十條薪酬與考核委員會(huì)提交董事會(huì)的議案要形成決議，經(jīng)董事會(huì)授權(quán)就相關(guān)事項(xiàng)做出的決策要形成紀(jì)要，與會(huì)的委員應(yīng)在決議和紀(jì)要上簽字；會(huì)議討論的其它事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)做好會(huì)議記錄。第十一條薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)每年向董事會(huì)提交年度工作報(bào)告，也可根據(jù)情況向董事會(huì)提交臨時(shí)報(bào)告。第五章工作規(guī)則第十二條薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)當(dāng)每半年召開一次會(huì)議，并于會(huì)議召開前二日通知全體委員。遇到緊急情況，可召開臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他委員主持。第十三條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由至少三分之二的委員出席方可舉行。委員本人因故確不能親自出席的，可以書面委托其他委員代為出席會(huì)議。第十四條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議根據(jù)需要可以采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式進(jìn)行，也可以采取通訊會(huì)議等方式召開。第十五條經(jīng)主任委員同意，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員可列席薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)其他相關(guān)人員列席會(huì)議。第十六條經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，薪酬與考核委員會(huì)可以聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，其開展工作的合理費(fèi)用由公司支付。第十七條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則第十八條本規(guī)則自董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起生效。第十九條本規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合