碧桂園舊項目激勵辦法和確收管理辦法課件

2015年舊項目激勵辦法運營中心2015年5月2015年舊項目激勵辦法運營中心內(nèi)部資料

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12015年《舊項目激勵辦法》條文修訂的對比表-1序號事項2014年2015年1獎勵簽約額具體計算公式1、針對無成本倒掛的項目獎勵簽約額

=

“年度實際簽約額”

─

“2014年1月1日至2014年1月26日期間已計入2013年舊項目激勵獎金測算的簽約銷售額”

─

“2014年1月27日至2014年12月31日期間虧本單位的簽約銷售額”2、針對成本倒掛的項目獎勵簽約額

=

“年度實際簽約額”

─

“2014年1月1日至2014年1月26日期間已計入2013年舊項目激勵獎金測算的簽約銷售額”

─

“2014年9月1日至2014年12月31日期間降價單位的簽約銷售額”獎勵簽約額

=“年度實際簽約額”

─

“2015年1月1日至2015年12月31日期間虧本單位（以集團營銷中心、財務(wù)中心審核為準）的簽約銷售額”2獎勵基準系數(shù)取值當(dāng)“區(qū)域年度實際簽約額≥區(qū)域年度經(jīng)營目標”，獎勵基準系數(shù)按0.5%計取；當(dāng)“區(qū)域年度實際簽約額≥區(qū)域年度經(jīng)營目標”，獎勵基準系數(shù)按0.3%計?。划?dāng)“區(qū)域年度底線銷售目標＜區(qū)域年度實際簽約額＜區(qū)域年度經(jīng)營目標”，獎勵基準系數(shù)在0.2%—0.5%之間采取直線內(nèi)插法計取。當(dāng)“區(qū)域年度底線銷售目標＜區(qū)域年度實際簽約額＜區(qū)域年度經(jīng)營目標”，獎勵基準系數(shù)在0.2%—0.3%之間采取直線內(nèi)插法計取。2015年《舊項目激勵辦法》條文修訂的對比表-1序號事項20內(nèi)部資料

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2內(nèi)部資料

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3序號事項2014年2015年3獎勵門檻（一）區(qū)域經(jīng)營目標“區(qū)域經(jīng)營目標”是指集團對年初的銷售目標進行調(diào)整后，于年中下發(fā)至各區(qū)域的調(diào)整后銷售目標（主要根據(jù)1.5倍供銷系數(shù)確定）。（二）區(qū)域舊項目激勵門檻目標根據(jù)2014年10月27日集團總裁辦公會的決議，集團統(tǒng)一按1.9倍供銷系數(shù)確定了各區(qū)域舊項目激勵門檻目標（即“2014年區(qū)域總供貨值/1.9”），該門檻目標將以線下方式下發(fā)至各區(qū)域。2014年區(qū)域總供貨值=

13年流入

14

年的“

年的“

總存貨

”貨值

”貨值

”貨值

+

“存地新供貨”貨值，“總存貨”及“存地新供貨”的界定與計算參見本5辦法第三條第（四）點?！皡^(qū)域年度經(jīng)營目標”及“區(qū)域年度底線銷售目標”即為集團BIP發(fā)文《關(guān)于加強區(qū)域年度銷售目標管理的通知》（集團字【2015】120號）中公布的“1600億對應(yīng)的區(qū)域年度銷售目標”及“區(qū)域年度底線銷售目標”（如相關(guān)目標調(diào)整，以集團文件為準）。4去化率系數(shù)計算去化率系數(shù)=（已簽約存貨+已簽約存地新供）/【（總存貨+存地新供貨）*75%】去化率系數(shù)=（已簽約存貨+已簽約存地新供）/【（總存貨+存地新供貨）*70%】“已簽約存地新供”是指2014年1月1日—11月30日期間的“存地新供貨”在2014年整年的簽約額“已簽約存地新供”是指“存地新供貨”在2015年整年的簽約額“存地新供貨”是指在2014年1月1日—11月30日期間的存地新供貨“存地新供貨”是指在2015年整年的存地新供貨“已取得預(yù)售證但未開工的供貨”是指在2014年11月30日該時點，未動工（未打樁或未進行其他形式的基礎(chǔ)施工）,但已獲得預(yù)售證的貨量“已取得預(yù)售證、未開工且未售供貨”是指在2015年12月31日該時點，已取預(yù)售證、未開工（未打樁或未進行其他形式的基礎(chǔ)施工）、且未售的貨量。2015年《舊項目激勵辦法》條文修訂的對比表-2內(nèi)部資料嚴禁外傳│3序號事項2014年2015年（一）內(nèi)部資料

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3序號事項2014年2015年5剩余30%獎金發(fā)放標準在合同交樓時間節(jié)點后4個月內(nèi)，若同時滿足“到訪收樓率≥85%”及“絕對收樓率≥50%”兩個要求，則發(fā)放現(xiàn)金獎勵和支付購股權(quán)的30%在合同交樓時間節(jié)點后4個月內(nèi)，若同時滿足“到訪收樓率≥85%”及“絕對收樓率≥60%”兩個要求，則發(fā)放現(xiàn)金獎勵和支付購股權(quán)的30%；6處罰規(guī)定（一）區(qū)域總裁必須確保

“區(qū)域舊項目激勵門檻目標”的實現(xiàn)，若區(qū)域未實現(xiàn)，則由區(qū)域總裁陳述情況，由集團視情況進行相應(yīng)處罰。（二）如果區(qū)域所轄項目未能達到銷售目標，統(tǒng)一由區(qū)域總裁進行綜合評估后將處罰意見上報集團秘書處。區(qū)域總裁必須確保

“區(qū)域年度底線銷售目標”的實現(xiàn)，若區(qū)域未實現(xiàn)，按集團BIP發(fā)文《關(guān)于加強區(qū)域銷售目標管理的通知》中的相關(guān)約定進行處罰7特別提示3、在集團2014年“營銷風(fēng)暴”活動期間認購，并最終實現(xiàn)簽約的銷售額，在計算舊項目激勵獎金時：①若該部分簽約額對應(yīng)的凈利潤率系數(shù)低于1時，按1計?。?/p>

②若該部分簽約額對應(yīng)的凈利潤率系數(shù)高于1時，按實際數(shù)值計取（且1.2封頂）。“營銷風(fēng)暴”期以外認購的簽約額，按照正常計算方式執(zhí)行，“營銷風(fēng)暴”活動具體起止日期以集團營銷輸出為準。取消2015年《舊項目激勵辦法》條文修訂的對比表-3序號事項2014年2015年2015年《舊項目激勵辦法》條文內(nèi)部資料

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4目的及適用范圍獎金計算方法獎勵相關(guān)說明獎金分配其他說明目錄12345目的及適用范圍獎金計算方法獎勵相關(guān)說明獎金分配其他說明目錄內(nèi)部資料

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5一、目的及適用范圍1、目的2、適用范圍所有未參加成就共享計劃的舊項目/舊地塊。集團舊項目激勵“531”政策

存地早開發(fā)一、目的及適用范圍1、目的2、適用范圍集團舊項目激勵存地早開內(nèi)部資料

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6二、獎金計算方法區(qū)域舊項目總獎金額為其所轄各項目的舊項目獎金之和。項目獎金計算公式：舊項目獎金額

＝

獎勵簽約額

×

獎勵基準系數(shù)

×（資金回籠率系數(shù)×40%

+

凈利潤率系數(shù)×20%+

去化率系數(shù)×40%）獎勵簽約額

：1、在年度實際簽約額的基礎(chǔ)上，扣除：

2015年1月1日至2015年12月31日期間虧本單位

（以集團營銷中心、財務(wù)中心審核為準）的簽約銷售額。2、計算規(guī)則：獎勵簽約額

=

“年度實際簽約額”

─

“2015年1月1日至2015年12月31日期間虧本單位（以集團營銷中心、財務(wù)中心審核為準）的簽約銷售額”名詞解釋二、獎金計算方法區(qū)域舊項目總獎金額為其所轄各項目的舊項目獎金內(nèi)部資料

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7二、獎金計算方法1、獎勵基準系數(shù)年度實際簽約額：①

2015年1月1日至2015年12月31日期間的實際簽約銷售額（以集團營銷中心審核為準）；②

年度實際簽約額是2015年業(yè)績考核的依據(jù)（如用于衡量區(qū)域是否達成“區(qū)域年度經(jīng)營目標”或“區(qū)域年度底線銷售目標”等）。名詞解釋區(qū)域年度實際簽約額區(qū)域年度底線銷售目標區(qū)域年度實際簽約額區(qū)域年度底線銷售目標區(qū)域年度實際簽約額區(qū)域年度銷售目標＜=≥區(qū)域年度實際簽約額區(qū)域年度銷售目標00.2%0.3%0.2%～0.3%直線內(nèi)插法＜

區(qū)域年度底線銷售

目標＜

二、獎金計算方法1、獎勵基準系數(shù)年度實際簽約額：名詞解內(nèi)部資料

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8二、獎金計算方法2、資金回籠率系數(shù)實際資金回籠率=÷

85%年度實際簽約額對應(yīng)的資金回籠率，低于70%的，資金回籠系數(shù)歸零3、凈利潤率系數(shù)實際完成凈利潤率=÷基準凈利潤率按項目2014年平均凈利潤率取值（以2014年度經(jīng)營分析會議上加權(quán)平均凈利潤為準）最大值：1.2為負值時凈利潤率系數(shù)歸零注：相關(guān)數(shù)據(jù)以集團財務(wù)資金中心核算為準。二、獎金計算方法2、資金回籠率系數(shù)實際資金回籠率=÷85%內(nèi)部資料

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9二、獎金計算方法①“總存貨”是指截至2014年12月31日所有未簽約的已取預(yù)售證/現(xiàn)樓可售單位；②“已簽約存貨”是指“總存貨”在2015年整年的簽約額；③“已簽約存地新供”是指“存地新供貨”在2015年整年的簽約額；④“存地新供貨”是指在2015年整年的存地新供貨；存地新供貨=“取得預(yù)售證的供貨”+“已達預(yù)售條件未取證的供貨”–“已取得預(yù)售證、未開工且未售供貨”⑤

”70%”為集團對“存貨”及“存地新供貨”的全年綜合去化率要求。去化率系數(shù)以面積為計算單位，1.33封頂。(相關(guān)數(shù)據(jù)以集團營銷中心核算為準)4、去化率系數(shù)（已簽約存貨+已簽約存地新供）（總存貨+存地新供貨）ⅹ70%=名詞解釋二、獎金計算方法①“總存貨”是指截至2014年12月31日所內(nèi)部資料

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10二、獎金計算方法5、特別提示舊項目在2015年新供貨時，必須堅持“預(yù)銷定產(chǎn)、存地不存貨”的原則，杜絕大量在建產(chǎn)品的積壓（無論是否取得預(yù)售證）；鼓勵區(qū)域項目積極開展提前售，科學(xué)組織“小步快跑”、“流水線”銷售?！跋邸狈懂牭呢浟繉⒉患{入舊項目激勵計算的范疇（即在計算舊項目激勵獎金過程中，將

“惜售”范疇內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)剔除掉）。貨量納入“惜售”范疇，須以集團主席或總裁的書面確認為準。二、獎金計算方法5、特別提示內(nèi)部資料

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11三、獎勵相關(guān)說明2、獎勵門檻“區(qū)域年度經(jīng)營目標”及“區(qū)域年度底線銷售目標”即為集團BIP發(fā)文《關(guān)于加強區(qū)域年度銷售目標管理的通知》（集團字【2015】120號）中公布的“1600億對應(yīng)的區(qū)域年度銷售目標”及“區(qū)域年度底線銷售目標”（如相關(guān)目標調(diào)整，以集團文件為準）。1、獎勵范圍獎勵對象為區(qū)域總、項目總、區(qū)域團隊、項目團隊及其它相關(guān)團隊。獎勵為額外激勵，不影響正常工資、獎金及集團其他各項獎勵的獲取。三、獎勵相關(guān)說明2、獎勵門檻1、獎勵范圍內(nèi)部資料

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12四、獎金分配說明：①區(qū)域總裁的分配比例由區(qū)域總裁自行申報，報集團總裁批準；項目總經(jīng)理、項目團隊、區(qū)域團隊的分配名單及金額由區(qū)域總裁自行確定；區(qū)域總裁、項目總經(jīng)理可根據(jù)個人意愿，申請適當(dāng)提高支付購股權(quán)的分配比例。②參與團隊指集團相關(guān)職能中心、子公司的服務(wù)支持團隊，分配比例由區(qū)域總裁根據(jù)相關(guān)職能中心、子公司服務(wù)支持力度來確定，并報集團總裁辦備案。員工職級分配比例其中：現(xiàn)金獎勵支付購股權(quán)區(qū)域總裁20%～60%30%70%項目總經(jīng)理由區(qū)域總裁確定50%50%項目團隊由區(qū)域總裁確定100%/區(qū)域團隊由區(qū)域總裁確定100%/參與團隊由區(qū)域總裁確定100%/合計100%1、獎金為稅后獎勵，采取現(xiàn)金發(fā)放和支付購股權(quán)兩種形式發(fā)放；股權(quán)激勵參照“成就共享計劃”制度。2、具體分配方式四、獎金分配說明：集團總裁辦備案。員工職級分配比例其中：現(xiàn)金內(nèi)部資料

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13四、獎金分配3、現(xiàn)金獎勵計提和支付購股權(quán)分以下兩個階段按比例發(fā)放序號計提時點相關(guān)規(guī)定備注12015年相關(guān)考核指標核定結(jié)束后的2個月內(nèi)發(fā)放現(xiàn)金獎勵和支付購股權(quán)的70%2合同交樓時間節(jié)點后4個月內(nèi)若同時滿足“到訪收樓率≥85%”及“絕對收樓率≥60%”兩個要求，則發(fā)放現(xiàn)金獎勵和支付購股權(quán)的30%若未能同時滿足以上兩個要求，則現(xiàn)金獎勵和支付購股權(quán)的30%不予發(fā)放（對于旅游度假盤等特殊項目，若預(yù)計不能按時達到以上兩個要求，可根據(jù)實際情況上報集團總裁辦申請調(diào)整）注：到訪收樓率指已收樓總戶數(shù)與已到訪收樓總戶數(shù)比例；絕對收樓率指已收樓總戶數(shù)與已售總戶數(shù)比例；以上兩指標由集團客戶關(guān)系管理中心審批意見為準。4、每階段獎金發(fā)放和支付購股權(quán)時，區(qū)域須將參與該階段激勵分配的人員名單及各自對應(yīng)的獎金比例或數(shù)額及時上報至集團總裁辦備案。5、購股權(quán)的計取與管理參照《碧桂園集團成就共享計劃激勵制度》執(zhí)行。四、獎金分配3、現(xiàn)金獎勵計提和支付購股權(quán)分以下兩個階段按比例內(nèi)部資料

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14五、其他說明序號事項相關(guān)規(guī)定備注1主動離職或因工作失誤（包括但不限于違反公司規(guī)定、損害公司利益、瀆職、貪污受賄等違法違紀行為）被解聘的不給予獎金分配2調(diào)職對于一般調(diào)職人員，區(qū)域總裁可按其任職期間的貢獻來確定獎勵發(fā)放數(shù)額，待獎勵兌現(xiàn)時再一并發(fā)放；對于區(qū)域總裁退休或因公司要求調(diào)任的，按任職期間貢獻核定獎金額，報請主席、總裁確定；剩余獎金在繼任者中重新分配。3發(fā)生重大質(zhì)量、安全、成本責(zé)任事故，重大負面新聞事件或未按合同交樓的視實際損失扣減或取消項目（個人）應(yīng)得獎勵，并報主席、總裁審定五、其他說明序號事項相關(guān)規(guī)定備注主動離職或因工作失誤（包括但內(nèi)部資料

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15碧桂園集團2015年度確認收入考核辦法運營中心2015年5月碧桂園集團2015年度確認收入考核辦法運營中心內(nèi)部資料

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16目錄123總述考核范圍及相關(guān)提示具體考核規(guī)定目錄123總述考核范圍及相關(guān)提示具體考核規(guī)定內(nèi)部資料

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17一、總述評估部門：運營中心考核對象：各區(qū)域考核周期：每半年度考核原則：只罰不獎1234一、總述評估部門：運營中心考核對象：各區(qū)域考核周期：每半年度內(nèi)部資料

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18二、考核范圍及相關(guān)提示考核范圍期樓（獲得成就共享項目、成就共享失敗項目、舊項目）考核依據(jù)2015年里程碑計劃重點提示必須嚴格按里程碑計劃交樓聯(lián)合驗收節(jié)點提前或按期實現(xiàn)確認收入內(nèi)部資料

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19二、考核范圍及相關(guān)提示考核范圍期樓考核依據(jù)2015年里程碑計三、具體考核規(guī)定確認收入實現(xiàn)情況考核規(guī)定獲得成就共享項目對于獲得舊項目激勵的貨量里程碑計劃逾期，未在年度內(nèi)實現(xiàn)確認收入處罰金額=（該批貨量貨值/該批貨量所屬的成就共享考核單元總貨值）×成就共享交樓階段獎金的30%舊項目激勵交樓階段的獎金不予發(fā)放合同交樓