2023年-有限責任公司董事會決議范本

有限責任公司董事會決議范本董事會成員于年月日在召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：一、會議決定免去的職務，選舉為公司O二、因提出辭去公司職務，會議決定免去的公司職務，聘任為公司三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。有限責任公司年月日對外擔保一董事會決議范本新整理版公司全體董事會成員于年月日在召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、、出席了本次會議，全體董事均已到會。經與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。一、同意為公司（債務人）向公司（債權人）提供（保證/抵押/質押）擔保。金額為 萬元；二、提供（抵押/質押）擔保的，擔保物為:本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產；三、擔保的范圍為公司（債務人）向公司（債權人）借的債務（包括利息）萬元。風險提示：董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。 公司董事會成員（簽字）：年月日有限責任公司職工持股會章程第一章總則第一條依照我國《公司法》和政府有關規(guī)定，為使企業(yè)的所有者、經營者、生產者的利益融為一體，提高職工對企業(yè)經營管理的參與度,調動職工積極性，增強企業(yè)的凝聚力，促進社會安定團結和經濟持續(xù)發(fā)展，根據《公司法》及有關法律法規(guī)及政策的規(guī)定，制定本章程。第二條本章程所稱的職工持股會是依照國家有關規(guī)定設立的從事內部職工股的管理，代表持有內部職工股的職工行使股東權利并以企業(yè)工會社團法人名義承擔有限民事責任的組織。第三條持有內部職工股的職工以其出資額為限對職工持股會承擔責任；職工持股會以其全部出資額為限對本企業(yè)承擔責任。第四條本企業(yè)的職工持股會（以下簡稱持股會）是本企業(yè)職工投資持股的法人股東。持股會所集資金，以持股會名義投入參股時，應以其投入的股本金股份，享有投資的股本金增值和股本金分紅的權利,并承擔經營風險。第五條職工持股會籌集的資金，僅限于購買本企業(yè)的內部職工股,不得用于購買社會發(fā)行的股票、債券，也不得用于向本企業(yè)以外的企事業(yè)單位投資。第六條企業(yè)內部職工股比照上市公司設定為優(yōu)先股。第七條持股會遵循下述基本原則自愿入股，按章轉退；利益共享，風險共擔；獨立建帳，民主管理。第八條持股會有關招股、資金運作、年度分配等重大信息，以公告形式公布，接受全體會員監(jiān)督。第二章會員及股金第九條本企業(yè)在職在冊的職工，承認本章程，提出申請，自愿投資的，即可為持股會會員。第十條持股會根據本企業(yè)經濟發(fā)展需要招股，總股本金為人民幣元，每股面額為元，總股份為股，分期招股。職工認股最低為股，最高持股限額為股。第十一條持股會的資金來源構成(1)本企業(yè)職工出資；(2)按政策提取企業(yè)分配余額。第三章會員的權利和義務第十二條持股會會員享有下列權利選舉和被選舉持股會會員代表；了解持股會有關會議精神和工作情況,向持股會提出意見、建議；按照出資股份取得紅利股息和送配股的權利；依照本章程轉讓和接受轉讓股權。第十三條持股會會員應履行下列義務遵守本章程，執(zhí)行持股會會員代表會議決議；依照入會方式和申請的股份，按期足額交納認購的股本金；依照所持有的股份承擔投資風險，不得隨意中途退股；依照國家有關規(guī)定應履行的其他義務。第四章股權證及股權管理第十四條股權憑證（股權證）由本企業(yè)法定代表人簽發(fā)，且有持股會統(tǒng)一集中保管。第十五條企業(yè)發(fā)行內部職工股不納入向社會公開募集股份的范圍;不得上市轉讓和交易。職工出資持有股權3年后，可以在七企業(yè)內部職工之間進行轉讓。職工接受轉讓股份連同原持有股份數合計，不得超過本章程規(guī)定的持股最高限額。轉讓應經持股會辦事機構辦理有關手續(xù)，并繳納一定的手續(xù)費（具體見《職工持股會實施細則》）。擅自私下轉讓的行為作為無效處理。第十六條入股股金原則上不得抽回。第十七條會員離退休或調離本企業(yè)時，同時辦理退會手續(xù)并由持股會理事會核準后退還股金。第十八條會員死亡，其股本金連同股息，由理事會核準后退還給死亡會員的法定繼承人或法定監(jiān)護人。第十九條因觸犯刑律而服刑的持股會會員，理事會有權取消其會籍,退還股金。第二十條持股會會員因勞動合同期滿或被解除勞動合同、辭退、除名、開除等而離開本企業(yè)時，視作調離，可按本章程第十六條第一款規(guī)定處理。第二十一條會員如遇特殊原因要求退會、退股的可提出申請經所屬部門同意，報持股會理事會核準后予以辦理。第五章投資收益及分配第二十二條持股會會員根據同股同權、同股同利原則，享有股金分紅和送配權利；享有持股股本金增值的權利。第二十三條持股會理事會按每年度投資收益的情況擬定分配方案，提交持股會會員代表會議通過后實施。第二十四條持股當年投資收益，按以下順序分配：提取投資收益的2%?5%,作為持股會的管理費；支付會員的紅利。第二十五條如遇投資企業(yè)虧損、歇業(yè)或者破產清算時，持股會會員以其投入資金按比例承擔經營風險。第六章持股會組織機構及其職責第二十六條持股會由持有內部職工股的職工組成。持股會負責人由企業(yè)工會負責人擔任。第二十七條職工持股會會員代表會議是持股會最高權力機構。持股會每年召開二次代表會議，由持股會負責人主持會議。持股會代表會議討論、修改、通過持股會章程；選舉產生持股會理事會；審議持股會理事會提出的投資規(guī)劃、增股、股權轉讓、資金運作及盈分、虧攤等方案和有關報告。第二十八條持股會代表會議應有2/3以上會員代表出席，所作決議應由參加會議的1/2以上代表同意方可通過并有效。第二十九條持股會會員代表原則上根據會員數的701比例產生，同時考慮出資者的出資數額。會員代表由工會根據持股會員意見推選產生。第三十條持股會會員代表的權利選舉和被選舉持股會理事；出席代表大會，提出建議，行使表決權；查閱持股會代表會議有關文件和持股會財務報表，監(jiān)督持股會的股金投向和分配；對不稱職的持股會理事提出罷免。第三十一條持股會會員代表的義務宣傳、執(zhí)行持股會會員代表會議的決議，承擔持股會委托的工作；聽取、匯總持股會會員的意見與建議，準確地向持股會理事會反映；協(xié)助持股會理事會工作。第三十二條持股會成立理事會理事會是持股會的日常管理機構。理事會由9?n人組成。本企業(yè)法定代表和黨委書記均為理事會名譽理事長。理事會設理事長1名（一般由工會負責人擔任），設副理事長2?3名。并根據需要聘請顧問。第三十三條持股會理事會一律為兼職，每屆任期3年，可以連選連任。理事會會議由理事長負責主持。會議次數和內容按實際情況，由理事長自行確定。理事長在召集理事會會議時，一般提前一星期通知全體理事，并告知會議議題內容，理事應做好準備。第三十四條理事會執(zhí)行持股會代表會議的決議；提出資金投向及運作情況；負責處理各項議案；提出調整增補理事會成員及其人選名單的建議；籌備召開持股會會員代表會議。第三十五條理事會根據企業(yè)經濟發(fā)展需要定向招股投資，起草并公告《招股說明書》。第三十六條在投資企業(yè)分配方案公布后，理事會負責制定持股會分配預案，并經持股會會員代表會議審議通過后予以組織實施。第三十七條持股會理事長根據持股會會員代表會議決議，參與本企業(yè)董事會的討論決策，并代表持股會全體會員參加本企業(yè)股東大會,行使權利、履行義務。持股會在本企業(yè)投資參股中，應同其他投資參股者一樣，享有本企業(yè)董事會的董事名額；由持股會理事會按名額推薦人選擔任董理，行使權利、履行義務。第三十八條持股會理事會下設辦公室，分別設主任、秘書、會計、董事會成員（簽字）:年月日經典推薦選舉新董事一董事會決議范本鑒于公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于年月日在召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長董事會成員、、出席了本次會議,全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：一、會議決定免去的執(zhí)行董事職務，選舉為公司新任執(zhí)行董事。出納若干名，在理事會領導下，負責持股會檔案、會務、轉讓、財務結算等日常工作。第三十九條持股會理事長、理事會及辦公室均應對持股會全體會員負責，并接受持股會會員代表會議的監(jiān)督。第七章附則第四十條本章程自有關部門批準之日起成立。第四十一條本章程經持股會會員代表會議表決通過后生效。第四十二條本章程由持股會理事會負責解釋。有關公司董事會事項文書同意不另行通知即召開首屆董事會的決定XX義公司同意不另行通知即召開首屆董事會的決定我們（以下署名者）均為加利福尼亞州XXX公司董事，在此決定不另行通知即召開公司首屆董事會，會議日期為XXXX,地點XXXX,并同意在董事會上不受任何限制討論決定任何事項，包括通過章程、選舉高級管理官員、選擇公司的會計期間、選定公司本部地址、選擇公司帳戶的建立地點、以及批準發(fā)行和銷售公司首批股票。日期：（董事簽名）董事會會議記錄XXX公司首屆董事會會議記錄XXX公司董事會于義年X月X日在XXX地召開了公司首屆董事大會。下列凡在“出席”一欄內作有記號的董事均出席了會議，會議達到法定人數：（董事姓名）出席缺席經提議和一致投票，XXX當選為臨時主席并主持會議。義XX當選為會議臨時書記。主席宣布本會議是根據全體董事簽署的同意不另行通知即召開會議的決定而舉行的。經正式提議，附議，一致投票，同意將不另行通知即召開會議的決定作為本會議記錄的一部分并收入公司的會議記錄冊內。公司章程主席宣布公司章程已于義XX日交加利福尼亞州州長辦公室注冊。之后主席向會議出示了經核準的章程副本以證明確已注冊登記，并指示書記將該副本收入公司會議記錄冊內。章程細則然后章程細則草案提交會議通過。草案經斟酌討論后，經正式提議和附議，一致決定，同意將提交給本會議的細則草案作為本公司的章程細則。此外還決定，由本公司書記制作一份細則通過證明書，并將業(yè)經證明的細則收入公司會議記錄冊內，且保證根據法律規(guī)定，在公司本部存放一份同樣經證明的細則副本。選舉高級管理官員之后，主席宣布下一個議題是選舉高級管理官員。應提議，下列人員一致應選為下列機構的官員，其在會上所決定的年薪如下所示：總經理：（姓名）年薪：副經理：（姓名）年薪：書記：（姓名）年薪：財務主管：（姓名）年薪：（主管財政的官員）出席會議的官員全都接受了他或她的任職。之后，總經理作為會議主席主持會議，公司書記則行使會議書記的職務。法人印章書記提交會議通過擬定作為法人印章的一個樣品。經正式提議和附議,會議決定將提交會議審定的法人印章樣品接受作為本公司的法人印章，公司書記應在本決議以下空白處留一印章印記。（供法人印章留印用）股權證之后，書記提交會議通過擬定的作為股權證的樣本。經正式提議和附議，會議決定。本公司將采納提交給會議通過的股權證形式，公司書記應將股權證副本存放在本次會議記錄中。會計期間主席通知董事會，下一個議題是決定公司的會計期間。經討論和正式提議并附議，會議決定。本公司的會計期間將于每年的義月X日結束。公司本部就公司本部具體地址進行討論后，經正式提議和附議，會議決定本公司的本部將設在XXXXxo銀行帳戶主席建議公司在XXX銀行開設帳戶。經正式提議和附議，會議決定將公司的基金儲存在上述銀行和分行。此外，還決定在此授權本公司的財務主管在上述銀行開立一帳戶，并將公司的基金儲存在該帳戶內。此外，在此還授權任何機構、雇員、或本公司代理人可在支票、匯票、或其它用于償付本公司債務的文據上背書，但所付款項只能儲存于本帳戶。此外，所有公司付的支票、匯票、和文據均得由以下人員中的任何一個代表公司予以簽字：（人員姓名略）此外，在此授權上述銀行承兌和支付由以上人員所簽署的本公司的任何支票和匯票。此外，如未經本公司董事會撤銷,且上述銀行未收到書面撤銷通知，本決議的授權將保持有效。此外，在此授權本公司的秘書就上述決議的效力，就被授權代表公司簽字的人員，以及就采用上述銀行標準決議格式予以證明，只要該格式與上述決議的條款無重大差異。支付和扣減公司創(chuàng)辦費董事會接著討論了公司組建所發(fā)生的費用問題。經提議，附議一致贊成，決定授權本公司總經理和財務主管負責支付與公司組建有關的一切合理和正當的開支，除其它以外，包括注冊費、許可費、律師和會計費用、以及用于償付任何人為公司而支付的開銷。此外還決定授權財務主管根據1986年《國內稅收法典》修正本第248條規(guī)定的范疇，從公司交納聯(lián)邦所得稅第一份報表開始扣除上述開銷,比率按60個月期限，從公司開始業(yè)務的第一個月起予以計算。有關聯(lián)邦稅收S章公司稅收待遇的規(guī)定董事會接下討論了按1986年《國內稅收法典》修正本第S章規(guī)定納稅的好處。經討論，正式提議和附議，一致決定本公司應根據1986年《國內稅收法典》修正本第S章的規(guī)定，選二、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。 公司董事長： 董事會成員（簽字）：、、年月日有限責任公司股東會決議范本（適用于股權轉讓）時間：年月日。地點：O股東參加人員：O擇按小型企業(yè)待遇交納聯(lián)邦所得稅。此外，本公司官員應采取一切必要和正當措施實施上述決議，除其它事項外，包括從公司股東處獲得必要的認可和按法律規(guī)定的期限將必要文件交國內稅收署注冊存檔。按1244條規(guī)定認定股票資格董事會接著討論了如何使本公司股票否符合1986年《國內稅收法典》修正本第1244條所規(guī)定的股票資格，以及如何組織和管理公司，使之成為法典所規(guī) 經營合同:有限責任公司職工持股會章程第一章總則第一條依照我國《公司法》和政府有關規(guī)定，為使企業(yè)的所有者、經營者、生產者的利益融為一體，提高職工對企業(yè)經營管理的參與度，調動職工積極性，增強企業(yè)的凝聚力，促進社會安定團結和經濟持續(xù)發(fā)展，根據《公司法》及有關法律法規(guī)及政策的規(guī)定，制定本章程。第二條本章程所稱的職工持股會是依照國家有關規(guī)定設立的從事內部職工股的管理，代表持有內部職工股的職工行使股東權利并以企業(yè)工會社團法人名義承擔有限民事責任的組織。第三條持有內部職工股的職工以其出資額為限對職工持股會承擔責任；職工持股會以其全部出資額為限對本企業(yè)承擔責任。第四條本企業(yè)的職工持股會（以下簡稱持股會）是本企業(yè)職工投資持股的法人股東。持股會所集資金，以持股會名義投入參股時，應以其投入的股本金股份,享有投資的股本金增值和股本金分紅的權利，并承擔經營風險。第五條職工持股會籌集的資金，僅限于購買本企業(yè)的內部職工股，不得用于購買社會發(fā)行的股票、債券，也不得用于向本企業(yè)以外的企事業(yè)單位投資。第六條企業(yè)內部職工股比照上市公司設定為優(yōu)先股。第七條持股會遵循下述基本原則自愿入股，按章轉退；利益共享，風險共擔；獨立建帳，民主管理。第八條持股會有關招股、資金運作、年度分配等重大信息，以公告形式公布，接受全體會員監(jiān)督。第二章會員及股金第九條本企業(yè)在職在冊的職工，承認本章程，提出申請,自愿投資的，即可為持股會會員。第十條持股會根據本企業(yè)經濟發(fā)展需要招股，總股本金為人民幣元，每股面額為元，總股份為股，分期招股。職工認股最低為股，持股限額為股。第十一條持股會的資金來源構成（1）本企業(yè)職工出資；（2）按政策提取企業(yè)分配余額。第三章會員的權利和義務第十二條持股會會員享有下列權利選舉和被選舉持股會會員代表；了解持股會有關會議精神和工作情況，向持股會提出意見、建議；按照出資股份取得紅利股息和送配股的權利；依照本章程轉讓和接受轉讓股權。第十三條持股會會員應履行下列義務遵守本章程,執(zhí)行持股會會員代表會議決議；依照入會方式和申請的股份，按期足額交納認購的股本金；依照所持有的股份承擔投資風險，不得隨意中途退股；依照國家有關規(guī)定應履行的其他義務。第四章股權證及股權管理第十四條股權憑證（股權證）由本企業(yè)法定代表人簽發(fā)，且有持股會統(tǒng)一集中保管。第十五條企業(yè)發(fā)行內部職工股不納入向社會公開募集股份的范圍；不得上市轉讓和交易。職工出資持有股權3年后，可以在七企業(yè)內部職工之間進行轉讓。職工接受轉讓股份連同原持有股份數合計，不得超過本章程規(guī)定的持股限額。轉讓應經持股會辦事機構辦理有關手續(xù)，并繳納一定的手續(xù)費（具體見《職工持股會實施細則》）。擅自私下轉讓的行為作為無效處理。第十六條入股股金原則上不得抽回。第十七條會員離退休或調離本企業(yè)時，同時辦理退會手續(xù)并由持股會理事會核準后退還股金。第十八條會員死亡，其股本金連同股息，由理事會核準后退還給死亡會員的法定繼承人或法定監(jiān)護人。第十九條因觸犯刑律而服刑的持股會會員，理事會有權取消其會籍，退還股金。第二十條持股會會員因勞動合同期滿或被解除勞動合同、辭退、除名、開除等而離開本企業(yè)時，視作調離，可按本章程第十六條第一款規(guī)定處理。第二十一條會員如遇特殊原因要求退會、退股的可提出申請經所屬部門同意，報持股會理事會核準后予以辦理。第五章投資收益及分配第二十二條持股會會員根據同股同權、同股同利原則，享有股金分紅和送配權利；享有持股股本金增值的權利。第二十三條持股會理事會按每年度投資收益的情況擬定分配方案，提交持股會會員代表會議通過后實施。第二十四條持股當年投資收益，按以下順序分配：提取投資收益的2%?5%,作為持股會的管理費；支付會員的紅利。第二十五條如遇投資企業(yè)虧損、歇業(yè)或者破產清算時，持股會會員以其投入資金按比例承擔經營風險。第六章持股會組織機構及其職責第二十六條持股會由持有內部職工股的職工組成。持股會負責人由企業(yè)工會負責人擔任。第二十七條職工持股會會員代表會議是持股會權力機構。持股會每年召開二次代表會議，由持股會負責人主持會議。持股會代表會議討論、修改、通過持股會章程；選舉產生持股會理事會；審議持股會理事會提出的投資規(guī)劃、增股、股權轉讓、資金運作及盈分、虧攤等方案和有關報告。第二十八條持股會代表會議應有2/3以上會員代表出席，所作決議應由參加會議的1/2以上代表同意方可通過并有效。第二十九條持股會會員代表原則上根據會員數的701比例產生，同時考慮出資者的出資數額。會員代表由工會根據持股會員意見推選產生。第三十條持股會會員代表的權利選舉和被選舉持股會理事；出席代表大會，提出建議，行使表決權；查閱持股會代表會議有關文件和持股會財務報表，監(jiān)督持股會的股金投向和分配；對不稱職的持股會理事提出罷免。第三十一條持股會會員代表的義務宣傳、執(zhí)行持股會會員代表會議的決議，承擔持股會委托的工作；聽取、匯總持股會會員的意見與建議，準確地向持股會理事會反映；協(xié)助持股會理事會工作。第三十二條持股會成立理事會理事會是持股會的日常管理機構。理事會由9?11人組成。本企業(yè)法定代表和黨委書記均為理事會名譽理事長。理事會設理事長1名（一般由工會負責人擔任）,設副理事長2?3名。并根據需要聘請顧問。第三十三條持股會理事會一律為兼職，每屆任期3年，可以連選連任。理事會會議由理事長負責主持。會議次數和內容按實際情況，由理事長自行確定。理事長在召集理事會會議時，一般提前一星期通知全體理事，并告知會議議題內容，理事應做好準備。第三十四條理事會執(zhí)行持股會代表會議的決議；提出資金投向及運作情況；負責處理各項議案；提出調整增補理事會成員及其人選名單的建議；籌備召開持股會會員代表會議。第三十五條理事會根據企業(yè)經濟發(fā)展需要定向招股投資，起草并公告《招股說明書》。第三十六條在投資企業(yè)分配方案公布后，理事會負責制定持股會分配預案，并經持股會會員代表會議審議通過后予以組織實施。第三十七條持股會理事長根據持股會會員代表會議決議，參與本企業(yè)董事會的討論決策，并代表持股會全體會員參加本企業(yè)股東大會，行使權利、履行義務。持股會在本企業(yè)投資參股中，應同其他投資參股者一樣，享有本企業(yè)董事會的董事名額；由持股會理事會按名額推薦人選擔任董理,行使權利、履行義務。第三十八條持股會理事會下設辦公室，分別設主任、秘書、會計、出納若干名，在理事會領導下，負責持股會檔案、會務、轉讓、財務結算等日常工作。第三十九條持股會理事長、理事會及辦公室均應對持股會全體會員負責，并接受持股會會員代表會議的監(jiān)督。第七章附則第四十條本章程自有關部門批準之日起成立。第四十一條本章程經持股會會員代表會議表決通過后生效。第四十二條本章程由持股會理事會負責解釋。有限責任公司職工持股會章程.合同范本第一章總則第一條依照我國《公司法》和政府有關規(guī)定，為使企業(yè)的所有者、經營者、生產者的利益融為一體，提高職工對企業(yè)經營管理的參與度,調動職工積極性，增強企業(yè)的凝聚力，促進社會安定團結和經濟持續(xù)發(fā)展，根據《公司法》及有關法律法規(guī)及政策的規(guī)定，制定本章程。第二條本章程所稱的職工持股會是依照國家有關規(guī)定設立的從事內部職工股的管理，代表持有內部職工股的職工行使股東權利并以企業(yè)工會社團法人名義承擔有限民事責任的組織。第三條持有內部職工股的職工以其出資額為限對職工持股會承擔責任；職工持股會以其全部出資額為限對本企業(yè)承擔責任。第四條本企業(yè)的職工持股會（以下簡稱持股會）是本企業(yè)職工投資持股的法人股東。持股會所集資金，以持股會名義投入參股時，應以其投入的股本金股份，享有投資的股本金增值和股本金分紅的權利,并承擔經營風險。第五條職工持股會籌集的資金，僅限于購買本企業(yè)的內部職工股，不得用于購買社會發(fā)行的股票、債券，也不得用于向本企業(yè)以外的企事業(yè)單位投資。第六條企業(yè)內部職工股比照上市公司設定為優(yōu)先股。第七條持股會遵循下述基本原則自愿入股，按章轉退；利益共享，風險共擔；獨立建帳，民主管理。第八條持股會有關招股、資金運作、年度分配等重大信息，以公告形式公布，接受全體會員監(jiān)督。第二章會員及股金第九條本企業(yè)在職在冊的職工，承認本章程，提出申請，自愿投資的，即可為持股會會員。第十條持股會根據本企業(yè)經濟發(fā)展需要招股，總股本金為人民幣元，每股面額為元，總股份為股，分期招股。職工認股最低為股，最高持股限額為股。第十一條持股會的資金來源構成(1)本企業(yè)職工出資；(2)按政策提取企業(yè)分配余額。第三章會員的權利和義務第十二條持股會會員享有下列權利選舉和被選舉持股會會員代表；了解持股會有關會議精神和工作情況,向持股會提出意見、建議；按照出資股份取得紅利股息和送配股的權利；依照本章程轉讓和接受轉讓股權。第十三條持股會會員應履行下列義務遵守本章程，執(zhí)行持股會會員代表會議決議；依照入會方式和申請的股份，按期足額交納認購的股本金；依照所持有的股份承擔投資風險，不得隨意中途退股；依照國家有關規(guī)定應履行的其他義務。第四章股權證及股權管理第十四條股權憑證（股權證）由本企業(yè)法定代表人簽發(fā)，且有持股會統(tǒng)一集中保管。第十五條企業(yè)發(fā)行內部職工股不納入向社會公開募集股份的范圍；不得上市轉讓和交易。職工出資持有股權3年后，可以在七企業(yè)內部職工之間進行轉讓。職工接受轉讓股份連同原持有股份數合計，不得超過本章程規(guī)定的持股最高限額。轉讓應經持股會辦事機構辦理有關手續(xù)，并繳納一定的手續(xù)費（具體見《職工持股會實施細則》）。擅自私下轉讓的行為作為無效處理。第十六條入股股金原則上不得抽回。第十七條會員離退休或調離本企業(yè)時，同時辦理退會手續(xù)并由持股會理事會核準后退還股金。第十八條會員死亡，其股本金連同股息，由理事會核準后退還給死亡會員的法定繼承人或法定監(jiān)護人。第十九條因觸犯刑律而服刑的持股會會員，理事會有權取消其會籍,退還股金。第二十條持股會會員因勞動合同期滿或被解除勞動合同、辭退、除名、開除等而離開本企業(yè)時，視作調離，可按本章程第十六條第一款規(guī)定處理。第二十一條會員如遇特殊原因要求退會、退股的可提出申請經所屬部門同意，報持股會理事會核準后予以辦理。第五章投資收益及分配第二十二條持股會會員根據同股同權、同股同利原則，享有股金分紅和送配權利；享有持股股本金增值的權利。第二十三條持股會理事會按每年度投資收益的情況擬定分配方案,提交持股會會員代表會議通過后實施。第二十四條持股當年投資收益，按以下順序分配：提取投資收益的2%?5%,作為持股會的管理費；支付會員的紅利。第二十五條如遇投資企業(yè)虧損、歇業(yè)或者破產清算時，持股會會員以其投入資金按比例承擔經營風險。主持人：O記錄人：。應到會股東方，實際到會股東人，代表額數%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經過討論，會議通過以下決議：一、同意轉讓方將其在有限責任公司%的股份轉讓給受讓方O二、同意修改后的章程。三、本協(xié)議式份，份報工商機關，有關各方各執(zhí)份。四、本決議經到會股東簽字（蓋章）后生效。全體股東簽字蓋章：年月日第六章持股會組織機構及其職責第二十六條持股會由持有內部職工股的職工組成。持股會負責人由企業(yè)工會負責人擔任。第二十七條職工持股會會員代表會議是持股會最高權力機構。持股會每年召開二次代表會議，由持股會負責人主持會議。持股會代表會議討論、修改、通過持股會章程；選舉產生持股會理事會；審議持股會理事會提出的投資規(guī)劃、增股、股權轉讓、資金運作及盈分、虧攤等方案和有關報告。第二十八條持股會代表會議應有2/3以上會員代表出席，所作決議應由參加會議的1/2以上代表同意方可通過并有效。第二十九條持股會會員代表原則上根據會員數的701比例產生，同時考慮出資者的出資數額。會員代表由工會根據持股會員意見推選產生。第三十條持股會會員代表的權利選舉和被選舉持股會理事；出席代表大會，提出建議，行使表決權;查閱持股會代表會議有關文件和持股會財務報表，監(jiān)督持股會的股金投向和分配；對不稱職的持股會理事提出罷免。第三十一條持股會會員代表的義務宣傳、執(zhí)行持股會會員代表會議的決議，承擔持股會委托的工作；聽取、匯總持股會會員的意見與建議，準確地向持股會理事會反映；協(xié)助持股會理事會工作。第三十二條持股會成立理事會理事會是持股會的日常管理機構。理事會由9-11人組成。本企業(yè)法定代表和黨委書記均為理事會名譽理事長。理事會設理事長1名（一般由工會負責人擔任），設副理事長2?3名。并根據需要聘請顧問。第三十三條持股會理事會一律為兼職，每屆任期3年，可以連選連任。理事會會議由理事長負責主持。會議次數和內容按實際情況，由理事長自行確定。理事長在召集理事會會議時，一般提前一星期通知全體理事，并告知會議議題內容，理事應做好準備。第三十四條理事會執(zhí)行持股會代表會議的決議；提出資金投向及運作情況；負責處理各項議案；提出調整增補理事會成員及其人選名單的建議；籌備召開持股會會員代表會議。第三十五條理事會根據企業(yè)經濟發(fā)展需要定向招股投資，起草并公告《招股說明書》。第三十六條在投資企業(yè)分配方案公布后，理事會負責制定持股會分配預案，并經持股會會員代表會議審議通過后予以組織實施。第三十七條持股會理事長根據持股會會員代表會議決議，參與本企業(yè)董事會的討論決策，并代表持股會全體會員參加本企業(yè)股東大會,行使權利、履行義務。持股會在本企業(yè)投資參股中，應同其他投資參股者一樣，享有本企業(yè)董事會的董事名額；由持股會理事會按名額推薦人選擔任董理，行使權利、履行義務。第三十八條持股會理事會下設辦公室，分別設主任、秘書、會計、出納若干名，