中國玻纖股份有限公司第三屆董事會第四十一次會議決議

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暨召開2009年度股東大會的通知公告2010-03-31來源：上海證券報

股票代碼：600176股票簡稱：中國玻纖編號：2010-009中國玻纖股份有限公司第三屆董事會第四十一次會議決議暨召開2009年度股東大會的通知公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。中國玻纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十一次會議于2010年3月29日在北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號公司會議室召開，召開本次會議的通知于2010年3月18日以電子郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長曹江林先生主持，應(yīng)到董事9名，實到董事9名。董事常張利因公出差，委托董事長曹江林代為出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員和高管人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)審議，全體與會董事一致通過了如下決議：一、審議通過了2009年年度報告及年度報告摘要；該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。本議案須提交公司股東大會審議。二、審議通過了2009年度董事會工作報告；該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。本議案須提交公司股東大會審議。三、審議通過了2009年度總經(jīng)理工作報告；該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。四、審議通過了2009年度財務(wù)決算報告；該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。本議案須提交公司股東大會審議。五、審議通過了2009年度利潤分配預案；經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告確認，公司2009年母公司實現(xiàn)凈利潤-7,176,393.97元，母公司未分配利潤余額-131,645,174.82元。根據(jù)公司本年度的實際情況，現(xiàn)提議2009年度利潤分配預案為：2009年度公司不進行利潤分配。該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。本議案須提交公司股東大會審議。六、審議通過了2009年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案；經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告確認，截止2009年12月31日，公司總股本為427,392,000股，母公司資本公積余額53,696,990.29元。根據(jù)公司本年度的實際情況，現(xiàn)提議2009年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案為：2009年度公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。本議案須提交公司股東大會審議。七、審議通過了2009年度高管人員薪酬考評方案；該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。八、審議通過了《關(guān)于2009年度審計費用暨續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計機構(gòu)的議案》；公司聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所有限公司為公司2009年度審計機構(gòu)，并支付2009年年度審計費用60萬元。公司擬繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計機構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)2010年度審計工作業(yè)務(wù)量決定應(yīng)付該公司的審計費用。該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。本議案須提交公司股東大會審議。九、審議通過了《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；（1）巨石集團向中建材集團進出口公司銷售玻纖產(chǎn)品，預計2010年度該項關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣8,526萬元；（2）巨石集團向中建材國際貿(mào)易有限公司銷售玻纖產(chǎn)品，預計2010年度該項關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣3,555萬元；（3）巨石集團向連云港中復連眾復合材料集團有限公司銷售玻纖產(chǎn)品，預計2010年度該項關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣6,494萬元；（4）巨石集團向桐鄉(xiāng)磊石微粉有限公司和桐鄉(xiāng)巨振礦業(yè)有限責任公司采購葉臘石粉，預計2010年度該項關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣28,080萬元；（5）巨石集團委托桐鄉(xiāng)金石貴金屬設(shè)備有限公司進行漏板加工，預計2010年度該項關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣5,928萬元；（6）振石集團桐鄉(xiāng)恒石纖維基業(yè)有限公司購買巨石集團的玻纖產(chǎn)品，預計2010年度該項關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣24,600萬元；（7）振石集團華美復合新材料有限公司購買巨石集團的玻纖產(chǎn)品，預計2010年度該項關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣1,617萬元；（8）振石集團浙江宇石國際物流有限公司為巨石集團提供產(chǎn)品運輸服務(wù)，預計2010年度該項關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣22,077萬元；（9）深圳市華達玻璃鋼通信制品有限公司購買巨石集團的玻纖產(chǎn)品，預計2010年度該項關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣312萬元。在審議上述第（1）、（2）、（3）項關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事曹江林、陳雷、常張利、蔡國斌回避表決，該議案以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過；在審議上述第（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）項關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事張毓強、周森林回避表決，該議案以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。本議案須提交公司股東大會審議。十、審議通過了《關(guān)于公司2010年度對外擔保事項的議案》；為了保證公司及下屬企業(yè)的正常經(jīng)營活動，2010年公司為控股子公司及其下屬企業(yè)貸款提供擔保如下：(1)預計公司為巨石集團有限公司提供擔保人民幣33.05億元；(2)預計公司為北新科技發(fā)展有限公司提供擔保人民幣1億元；(3)預計巨石集團為巨石集團九江有限公司提供擔保人民幣27.5億元；(4)預計巨石集團為巨石集團成都有限公司提供擔保20.5億元；(5)預計巨石集團為巨石攀登電子基材有限公司提供擔保人民幣5億元。在上述預計額度內(nèi)的擔保，授權(quán)公司董事長簽署與擔保有關(guān)的文件、協(xié)議（包括在有關(guān)文件或協(xié)議上加蓋公司印章），公司董事會和股東大會將不再單獨審議，擔保發(fā)生時，公司將另行公告。該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。本議案須提交公司股東大會審議。十一、審議通過了《關(guān)于巨石集團九江有限公司建設(shè)年產(chǎn)2萬噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項目的議案》；為進一步降低生產(chǎn)成本，提升原材料利用率，公司控股子公司巨石集團有限公司全資子公司巨石集團九江有限公司擬建設(shè)年產(chǎn)2萬噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項目。項目總投資估算24,246.40萬元(其中外匯161.29萬美元)，企業(yè)自有資金8,746.40萬元；其余為向商業(yè)銀行申請的長期貸款。該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。本議案須提交公司股東大會審議。十二、審議通過了《關(guān)于巨石集團有限公司對巨石集團九江有限公司增資3.6億元的議案》；公司控股子公司巨石集團有限公司（簡稱“巨石集團”）的全資子公司巨石集團九江有限公司（簡稱“巨石九江”）正在建設(shè)年產(chǎn)15（7+8）萬噸玻璃纖維節(jié)能環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線，根據(jù)有關(guān)政策對投資項目自有資金的要求，為保證項目的順利建設(shè)，同意巨石集團以貨幣方式向其全資子公司巨石九江有限公司增資人民幣3.6億元。該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。本議案須提交公司股東大會審議。十三、審議通過了《關(guān)于巨石集團有限公司對巨石集團成都有限公司增資4,033萬元的議案》；基于改善公司控股子公司巨石集團有限公司（簡稱“巨石集團”）全資子公司巨石集團成都有限公司（簡稱“巨石成都”）債務(wù)結(jié)構(gòu)的目的，同意巨石集團有限公司以貨幣方式向巨石成都增資人民幣40,330,744.08元。該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。本議案須提交公司股東大會審議。十四、審議通過了《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》；公司控股子公司巨石集團有限公司及其全資子公司巨石集團九江有限公司在上繳2008年度企業(yè)所得稅時系根據(jù)當?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定預計繳納。2009年度根據(jù)主管稅務(wù)部門對2008年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)果分別調(diào)整了企業(yè)所得稅額，其中：巨石集團有限公司調(diào)整增加企業(yè)所得稅3,717,325.70元、巨石集團九江有限公司調(diào)整增加企業(yè)所得稅3,719,243.43元，調(diào)整合計為7,436,569.13元。該項會計差錯采用追溯調(diào)整法進行更正如下：單位：元財務(wù)報表項目追溯調(diào)整前2008年度金額追溯調(diào)整后2008年度金額追溯調(diào)整金額應(yīng)交稅費21,023,579.5028,460,148.637,436,569.13未分配利潤757,163,097.38753,370,447.13-3,792,650.25少數(shù)股東權(quán)益1,871,730,335.131,868,086,416.25-3,643,918.88少數(shù)股東損益332,386,511.36328,742,592.48-3,643,918.88所得稅費用115,035,070.52122,471,639.657,436,569.13

十五、審議通過了《關(guān)于公司<內(nèi)部控制自我評估報告>的議案》；該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。十六、審議通過了《關(guān)于公司<履行社會責任的報告>的議案》；該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。十七、審議通過了《關(guān)于制訂<內(nèi)幕信息知情人管理制度>、<年報信息披露重大差錯責任追究制度>、<對外信息報送和使用管理制度>的議案》；該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。十八、審議通過了《關(guān)于召開2009年度股東大會的議案》。1、會議時間：2010年4月29日下午15:302、會議地點：北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號公司會議室3、會議召集人：本公司董事會4、會議方式：現(xiàn)場召開、現(xiàn)場表決5、會議內(nèi)容：（1）審議2009年年度報告及年報摘要；（2）審議2009年度董事會工作報告；（3）審議2009年度監(jiān)事會工作報告；（4）審議2009年度財務(wù)決算報告；（5）審議2009年度利潤分配預案；（6）審議2009年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案；（7）審議《關(guān)于2009年度審計費用暨續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計機構(gòu)的議案》；（8）審議《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；（9）審議《關(guān)于公司2010年度對外擔保事項的議案》；（10）審議《關(guān)于巨石集團有限公司對巨石集團九江有限公司增資3.6億元的議案》；（11）審議《關(guān)于巨石集團有限公司對巨石集團成都有限公司增資4,033萬元的議案》；（12）審議《關(guān)于巨石集團九江有限公司建設(shè)年產(chǎn)2萬噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項目的議案》。6、出席對象：1)2010年4月26日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席的股東可以委托授權(quán)代理人出席和表決；2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；3)公司聘請的律師；4)公司董事會邀請的相關(guān)人員。7、會議登記辦法：個人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東持股東帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。8、會議登記時間和地點：登記時間：2010年4月27日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00登記地點：北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號本公司證券部聯(lián)系電話系傳真編：100142聯(lián)系人：肖楠9、本次股東大會會期半天，出席者所有費用自理。該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。特此公告。中國玻纖股份有限公司董事會2010年3月29日附:授權(quán)委托書參考格式授權(quán)委托書茲授權(quán)先生（女士）代表本人（單位）出席中國玻纖股份有限公司2009年度股東大會，并按照下列指示對相關(guān)議案行使表決權(quán)。議案同意反對棄權(quán)1、2009年年度報告及年報摘要2、2009年度董事會工作報告3、2009年度監(jiān)事會工作報告4、2009年度財務(wù)決算報告5、2009年度利潤分配預案6、2009年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案7、關(guān)于2009年度審計費用暨續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計機構(gòu)的議案8、關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9、關(guān)于公司2010年度對外擔保事項的議案10、關(guān)于巨石集團有限公司對巨石集團九江有限公司增資3.6億元的議案11、關(guān)于巨石集團有限公司對巨石集團成都有限公司增資4,033萬元的議案12、關(guān)于巨石集團九江有限公司建設(shè)年產(chǎn)2萬噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項目的議案

以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。委托人簽名：身份證號碼：委托人股東帳戶：委托人持有股份：受委托人簽名：身份證號碼：委托日期：股票代碼：600176股票簡稱：中國玻纖編號：2010-010中國玻纖股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。中國玻纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十二次會議于2010年3月29日在北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號公司會議室召開。會議由公司監(jiān)事會主席崔麗君女士主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，監(jiān)事徐家康因公出差,委托監(jiān)事會主席崔麗君代為出席會議并行使表決權(quán)。會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，全體與會監(jiān)事一致通過了如下決議：一、審議通過了2009年年度報告及年報摘要；監(jiān)事會認為公司2009年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出了公司當年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。該議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。二、審議通過了2009年度監(jiān)事會工作報告；監(jiān)事會及全體監(jiān)事依據(jù)國家現(xiàn)行法律、法規(guī)，《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》，認真履行職責，獨立發(fā)表意見，對公司依法運作情況實施監(jiān)督。監(jiān)事會認為：1、公司依法運作情況2009年度公司依據(jù)國家法律、法規(guī)和《公司章程》等公司規(guī)章運作，同時進一步制訂完善了內(nèi)部有關(guān)規(guī)章制度，各項決策程序合法，董事和經(jīng)理層人員勤勉盡責，切實執(zhí)行了股東大會決議，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司利益的行為。2、檢查公司財務(wù)狀況監(jiān)事會對公司財務(wù)制度和財務(wù)狀況進行了仔細認真的檢查，認為2009年度財務(wù)報告真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司及控股子公司在經(jīng)營活動中未違反財務(wù)會計制度，天職國際會計師事務(wù)所有限公司出具的標準無保留意見的審計報告客觀公正。3、公司最近一次募集資金實際投入情況2009年度公司未募集資金，公司的募集資金使用都已履行了相關(guān)程序。4、公司收購資產(chǎn)情況監(jiān)事會對2009年度公司控股子公司巨石集團有限公司收購巨石集團成都有限公司43%股權(quán)的事項進行了監(jiān)督，認為公司涉及股權(quán)收購行為的交易價格合理、公允，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害公司及股東利益以及造成公司資產(chǎn)流失的情況。5、公司關(guān)聯(lián)交易情況監(jiān)事會認為公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易是建立在市場公平、公正的基礎(chǔ)上，價格公允，未損害公司及公司全體股東特別是中小股東的利益。董事會在審議關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)董事回避表決。6、會計師事務(wù)出具所非標意見的情況公司聘請的天職國際會計師事務(wù)所有限公司為公司出具了標準無保留意見的審計報告，審計報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務(wù)狀況。7、公司利潤實現(xiàn)與預測之間的差異情況公司對2009年度盈利預測與實際利潤實現(xiàn)無較大差異。該議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。《監(jiān)事會工作報告》須提交2009年年度股東大會審議。三、審議通過了公司《內(nèi)部控制自我評估報告》；該議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。四、審議通過了公司《履行社會責任的報告》；該議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。五、審議通過了《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》。公司控股子公司巨石集團有限公司及其全資子公司巨石集團九江有限公司在上繳2008年度企業(yè)所得稅時系根據(jù)當?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定預計繳納。2009年度根據(jù)主管稅務(wù)部門對2008年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)果分別調(diào)整了企業(yè)所得稅額，其中：巨石集團有限公司調(diào)整增加企業(yè)所得稅3,717,325.70元、巨石集團九江有限公司調(diào)整增加企業(yè)所得稅3,719,243.43元，調(diào)整合計為7,436,569.13元。該項會計差錯采用追溯調(diào)整法進行更正如下：單位：元財務(wù)報表項目追溯調(diào)整前2008年度金額追溯調(diào)整后2008年度金額追溯調(diào)整金額應(yīng)交稅費21,023,579.5028,460,148.637,436,569.13未分配利潤757,163,097.38753,370,447.13-3,792,650.25少數(shù)股東權(quán)益1,871,730,335.131,868,086,416.25-3,643,918.88少數(shù)股東損益332,386,511.36328,742,592.48-3,643,918.88所得稅費用115,035,070.52122,471,639.657,436,569.13

特此公告。中國玻纖股份有限公司監(jiān)事會2010年3月29日股票代碼：600176股票簡稱：中國玻纖編號：2010-011中國玻纖股份有限公司關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據(jù)《上市公司治理準則》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定和《中國玻纖股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司對2010年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進行了預計，具體情況如下：一、關(guān)聯(lián)交易概述1、公司控股子公司巨石集團有限公司（以下簡稱“巨石集團”）預計在2010年度將向中建材集團進出口公司（以下簡稱“中建材進出口”）、中建材國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“中建材貿(mào)易”）和連云港中復連眾復合材料集團有限公司（以下簡稱“中復連眾”）銷售玻纖產(chǎn)品。2、公司股東振石控股集團有限公司（以下簡稱“振石集團”）的控股子公司桐鄉(xiāng)磊石微粉有限公司（以下簡稱“磊石公司”）和桐鄉(xiāng)巨振礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱“巨振礦業(yè)”）預計在2010年度將向巨石集團供應(yīng)原材料葉臘石礦粉。3、振石集團的控股子公司桐鄉(xiāng)金石貴金屬設(shè)備有限公司（以下簡稱“金石公司”）預計在2010年度將為巨石集團加工鉑銠合金漏板。4、振石集團的控股子公司桐鄉(xiāng)恒石纖維基業(yè)有限公司（以下簡稱“恒石纖維”）、深圳市華達玻璃鋼通信制品有限公司（以下簡稱“華達通信”）和振石集團華美復合新材料有限公司（以下簡稱“華美新材料”）預計在2010年度將購買巨石集團的玻纖產(chǎn)品。5、振石集團的控股子公司振石集團浙江宇石國際物流有限公司（以下簡稱“宇石物流”）預計在2010年度將為巨石集團提供運輸服務(wù)。二、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系1、中建材集團進出口公司中建材進出口成立于1994年2月8日；法定代表人黃安中；注冊資本為4億元人民幣；經(jīng)營范圍為自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；經(jīng)營轉(zhuǎn)口貿(mào)易和對外貿(mào)易；銷售建筑材料、有色金屬、汽車配件、五金礦產(chǎn)、交電化工、機械設(shè)備、工具配件、儀器儀表等。2009年末資產(chǎn)總額54.91億元，負債43.4億元，全年營業(yè)收入1,711,541萬元。中建材進出口和公司的實際控制人同為中國建筑材料集團有限公司，因此中建材進出口構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。2、中建材國際貿(mào)易有限公司中建材貿(mào)易成立于2004年8月17日；法定代表人吳蘇華；注冊資本為7,500萬元人民幣；經(jīng)營范圍為貨物進出口；代理進出口；技術(shù)進出口；銷售建筑材料、金屬材料、汽車配件、五金交電、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品等。2009年末資產(chǎn)總額4.81億元，負債3.67億元，全年營業(yè)收入129,963萬元。中建材貿(mào)易和公司的實際控制人同為中國建筑材料集團有限公司，因此中建材貿(mào)易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。3、連云港中復連眾復合材料集團有限公司中復連眾成立于1997年10月8日；法定代表人任桂芳；注冊資本為1.70億元人民幣；經(jīng)營范圍為貨物運輸，風力發(fā)電機葉片，玻璃鋼、玻璃纖維、樹脂及其它復合材料制品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。2009年末資產(chǎn)總額25.03億元，負債17.28億元，全年營業(yè)收入209,601萬元。中復連眾和公司的實際控制人同為中國建筑材料集團有限公司，因此中復連眾構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。4、振石控股集團有限公司振石集團成立于1989年6月17日；注冊資本為1.97億元人民幣；復合材料、玻璃纖維及復合材料、化工產(chǎn)品（不含化學危險品和易制毒品）、新型建材、玻璃設(shè)備、包裝材料的制造、銷售。2009年末資產(chǎn)總額56.54億元，負債30.14億元，全年營業(yè)收入1.97億元。振石集團為公司第二大股東，因此振石集團構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價情況1、巨石集團向中建材進出口銷售玻纖產(chǎn)品，預計2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣8,526萬元，定價將遵循公開、公平、公正的原則，按市場價格定價。2、巨石集團向中建材貿(mào)易銷售玻纖產(chǎn)品，預計2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣3,555萬元，定價將遵循公開、公平、公正的原則，按市場價格定價。3、巨石集團向中復連眾銷售玻纖產(chǎn)品，預計2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣6,494萬元，定價將遵循公開、公平、公正的原則，按市場價格定價。4、巨石集團向磊石公司和巨振礦業(yè)采購葉臘石粉，預計2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣28,080萬元，定價將遵循公開、公平、公正的原則，按市場價格定價。5、巨石集團委托金石公司進行鉑金漏板加工，預計2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣5,928萬元，定價將遵循公開、公平、公正的原則，按市場價格定價。6、恒石纖維購買巨石集團的玻纖產(chǎn)品，預計2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣24,600萬元，定價將遵循公開、公平、公正的原則，按市場價格定價。7、華美新材料購買巨石集團的玻纖產(chǎn)品，預計2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣1,617萬元，定價將遵循公開、公平、公正的原則，按市場價格定價。8、宇石物流為巨石集團提供產(chǎn)品運輸服務(wù)，預計2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額（內(nèi)陸運輸費和代墊海運費、報關(guān)費、訂艙費等費用）為人民幣22,077萬元，定價將遵循公開、公平、公正的原則，按市場價格定價。9、華達通信購買巨石集團玻纖產(chǎn)品，預計2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣312萬元，定價將遵循公開、公平、公正的原則，按市場價格定價。四、本次關(guān)聯(lián)交易的背景、動因和影響1、中建材進出口是國內(nèi)較早成立的專業(yè)進出口公司，有完善的全球銷售網(wǎng)絡(luò)，并與國外客商有著廣泛的接觸；中建材貿(mào)易由中建材進出口控股成立，是中國建材集團物流貿(mào)易板塊的重要企業(yè)，在國內(nèi)與百余家生產(chǎn)廠家開展戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在境外與全球120多個國家和地區(qū)建立了良好的業(yè)務(wù)往來。因玻纖的用途很廣，中建材進出口、中建材貿(mào)易某些國外客戶也對玻纖有需求。因此，中建材進出口、中建材貿(mào)易從巨石集團采購產(chǎn)品，并提供給客戶。上述交易不僅支持了巨石集團的發(fā)展，也向中建材進出口、中建材貿(mào)易的客戶提供了綜合配套服務(wù)，有利于交易雙方的共同發(fā)展。2、中復連眾是國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)玻纖制品的企業(yè)集團，與巨石集團有著長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。3、葉臘石粉是玻璃纖維拉絲的主要礦粉原料，因為振石集團的控股子公司磊石公司和巨振礦業(yè)供應(yīng)的葉臘石粉質(zhì)量及品質(zhì)達到巨石產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對比市場價格有一定的優(yōu)勢，所以公司一直使用上述企業(yè)的產(chǎn)品。4、鉑銠合金漏板是玻璃纖維拉絲加工的主要設(shè)備之一，多孔徑、大漏板的加工技術(shù)目前在國內(nèi)仍為罕有。振石集團的控股子公司金石公司具有加工多孔徑、大漏板的加工技術(shù)，加工的漏板質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定，因此巨石集團大部分漏板由該企業(yè)加工。5、振石集團的控股子公司恒石纖維是專業(yè)生產(chǎn)玻璃纖維制品的中外合資企業(yè)，該公司從巨石集團采購玻璃纖維紗，并加工成玻璃纖維制品，其產(chǎn)品大部分出口。6、振石集團的控股子公司華美新材料是專業(yè)生產(chǎn)復合材料的中外合資企業(yè)，該公司從巨石集團采購玻璃纖維紗，用以生產(chǎn)復合材料。7、振石集團的控股子公司宇石物流是一家專業(yè)運輸公司，該公司負責部分巨石集團玻纖產(chǎn)品出口及設(shè)備與原料進口的國內(nèi)陸路運輸，以及水運、海運等的聯(lián)絡(luò)。8、振石集團的控股子公司華達通信是專業(yè)生產(chǎn)復合材料的中外合資企業(yè)，該公司從巨石集團采購玻璃纖維紗，用以生產(chǎn)復合材料。五、審議程序2010年3月29日，公司第三屆董事會第四十一次會議審議通過了《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。在對巨石集團與中建材進出口、中建材貿(mào)易、中復連眾的關(guān)聯(lián)交易進行表決時，四名關(guān)聯(lián)董事曹江林、陳雷、常張利、蔡國斌回避表決，五名非關(guān)聯(lián)董事一致同意通過。在對巨石集團與振石集團的關(guān)聯(lián)交易進行表決時，兩名關(guān)聯(lián)董事張毓強、周森林回避表決，七名非關(guān)聯(lián)董事一致同意通過。六、獨立董事意見公司三名獨立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易并認為：上述關(guān)聯(lián)交易將遵循市場化原則，交易價格將以市場價格為基礎(chǔ)，以保證關(guān)聯(lián)交易的公平、公正、公允。因此，上述交易符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，沒有損害公司股東的利益。七、備查文件目錄1、公司第三屆董事會第四十一次會議決議2、公司獨立董事關(guān)于預計2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的意見特此公告。中國玻纖股份有限公司董事會2010年3月29日股票代碼：600176股票簡稱：中國玻纖編號：2010-012中國玻纖股份有限公司對外擔保公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示:●被擔保人名稱：1、巨石集團有限公司（簡稱巨石集團）2、北新科技發(fā)展有限公司（簡稱北新科技）3、巨石集團九江有限公司（簡稱巨石九江）4、巨石集團成都有限公司（簡稱巨石成都）5、巨石攀登電子基材有限公司（簡稱巨石攀登）●2010年預計貸款擔保金額及累計擔保金額：1、公司2010年預計為巨石集團擔保33.05億元；2、公司2010年預計為北新科技擔保1億元；3、巨石集團2010年預計為巨石九江擔保27.5億元；4、巨石集團2010年預計為巨石成都擔保20.5億元；5、巨石集團2010年預計為巨石攀登擔保5億元。●公司2009年末對外擔保累計數(shù)量：54.82億元●公司對外擔保逾期的累計數(shù)量：無一、擔保情況概述為了保證公司及下屬企業(yè)的正常經(jīng)營活動，2010年公司將為下屬控股子公司（含控股子公司為其子公司）提供總金額不超過87.05億元的銀行貸款擔保。擔保方式：最高額連帶責任擔保擔保期限：以具體合同為準擔保議案已提交公司第三屆董事會第四十一次會議審議，全體與會董事一致通過。該議案將提交公司股東大會審議。二、被擔保人基本情況1、巨石集團巨石集團是公司控股51%的子公司，注冊地點：浙江省桐鄉(xiāng)市；注冊資本25,620.81萬美元；法定代表人張毓強；主要經(jīng)營玻璃纖維、復合材料產(chǎn)品的制造與銷售。巨石集團截止2009年12月31日的帳面資產(chǎn)總額為1,318,726.04萬元，負債總額1,015,279.85萬元，凈資產(chǎn)303,446.19萬元，2009年凈利潤-23,653.19萬元，資產(chǎn)負債率76.99%。2、北新科技北新科技是公司控股97.22%的子公司，注冊地點：深圳市福田區(qū)；注冊資本9,000萬元；法定代表人曹江林；主要經(jīng)營新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售、一般分銷和投資興辦實業(yè)。北新科技截止2009年12月31日的帳面資產(chǎn)總額為22,248.78萬元，負債總額16,425.83萬元，凈資產(chǎn)5,822.95萬元，2009年凈利潤-2,444.58萬元，資產(chǎn)負債率73.83%。3、巨石九江巨石集團九江有限公司是公司控股子公司巨石集團有限公司的全資子公司，注冊地點：江西省九江市；注冊資本34,000萬元；法定代表人俞正華；主要生產(chǎn)玻璃纖維及制品。巨石九江截止2009年12月31日的帳面資產(chǎn)總額為179,258.69萬元，負債總額133,860.13萬元，凈資產(chǎn)45,398.56萬元，2009年凈利潤-4,992.26萬元，資產(chǎn)負債率74.67%。4、巨石成都巨石集團成都有限公司是巨石集團有限公司的全資子公司，注冊地點：四川省成都市；注冊資本60,957萬元；法定代表人楊國明；主要經(jīng)營玻璃纖維及制品。巨石成都截止2009年12月31日的帳面資產(chǎn)總額為224,400.40萬元，負債總額160,334.26萬元，凈資產(chǎn)64,066.14萬元，2009年凈利潤1,984.24萬元，資產(chǎn)負債率71.45%。5、巨石攀登巨石攀登電子基材有限公司是巨石集團持股50%的子公司，注冊地點：浙江省桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)；注冊資本2,950萬美元；法定代表人張毓強；主要經(jīng)營：生產(chǎn)銷售玻璃纖維及制品（限IT產(chǎn)業(yè)及其他高科技領(lǐng)域用）。巨石攀登截止2009年12月31日的帳面資產(chǎn)總額為61,198.01萬元，負債總額42,231.60萬元，凈資產(chǎn)18,966.41萬元，2009年凈利潤-2,023.46萬元，資產(chǎn)負債率69.01%。三、董事會意見公司董事會經(jīng)認真審議，認為被擔保方的資金主要用于項目建設(shè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營及補充流動資金等，目的是開展正常的業(yè)務(wù)活動，且被擔保方為公司下屬控股子公司，公司可以及時掌控其資信狀況，同意為其貸款提供擔保。五、累計對外擔保數(shù)量預計2010年公司累計對外擔保額度為87.05億元，占2009年末凈資產(chǎn)的714.71%，無逾期對外擔保。六、備查文件目錄第三屆董事會第四十一次會議決議特此公告。中國玻纖股份有限公司董事會2010年3月29日股票代碼：600176股票簡稱：中國玻纖編號：2010-013中國玻纖股份有限公司關(guān)于巨石集團九江有限公司建設(shè)年產(chǎn)2萬噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項目公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示：●投資項目名稱巨石集團九江有限公司（簡稱“巨石九江”）年產(chǎn)2萬噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項目●投資金額項目總投資為人民幣24,246.40萬元（其中外匯161.29萬美元），企業(yè)自有資金8,746.40萬元；其余為向商業(yè)銀行申請的長期貸款?！裢顿Y項目建設(shè)期限項目于2009年9月開始前期建設(shè)，預計2010年6月建成投產(chǎn)?！耦A計投資收益預計建成投產(chǎn)后，年平均利潤總額3,404.27萬元；年平均凈利潤2,553.20萬元。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司控股子公司巨石集團有限公司的全資子公司巨石集團九江有限公司（簡稱巨石九江）建設(shè)年產(chǎn)2萬噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項目的有關(guān)事宜公告如下。一、投資概述（一）項目的基本情況巨石九江擬建設(shè)年產(chǎn)2萬噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項目，具體建設(shè)地點在位于江西九江的巨石九江年產(chǎn)35萬噸玻璃纖維工業(yè)基地內(nèi)，項目投產(chǎn)后將利用巨石九江生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的玻纖廢絲生產(chǎn)玻璃纖維產(chǎn)品。本次項目投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。（二）董事會審議情況公司第三屆董事會第四十一次會議于2010年3月29日召開，會議審議通過了《關(guān)于巨石集團九江有限公司建設(shè)年產(chǎn)2萬噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線