制度管理制度

——2—規(guī)章制度治理方法第一條為了加強公司規(guī)章制度建設和治理，標準規(guī)章制度的制定和公布程序，保障規(guī)章制度得以嚴峻、有效的貫徹和執(zhí)行，特制定本方法。其次條 生產、經營、治理需要制定并統(tǒng)一公布的具有強制約束力和標準格式的公司內部法定性文件，包括方法、標準、規(guī)定、規(guī)程、實施細則、流程、標準以及由此而生成的表格、記錄、格式文本等，是公司各級單位開展生產、經營、治理活動的重要標準。第三條 規(guī)章制度治理是指依據統(tǒng)一要求標準公司規(guī)章制度文件的規(guī)定、審核、修改、批準、公布、修訂、執(zhí)行和廢止等一系列工作，并將全部規(guī)章制度依據統(tǒng)一標準進展分類和歸集，形成一套完整的企業(yè)內部法規(guī)集的治理活動。第四條 凡涉及兩個以上部門共同使用、遵守或者用于指導、標準本部門以外其他部門 (包括子公司)工作或者需要跨部門協(xié)作完成的全部規(guī)章制度均合用本方法。第五條 公司綜合治理部是規(guī)章制度治理的綜合職能部門，其主要職責是：公布歸檔、廢止等工作；制度的連接性、文件格式、條理性等方面進展綜合審核；織評審；監(jiān)視、檢查規(guī)章制度的執(zhí)行狀況和規(guī)章制度文件的治理工作。公司總經理辦公室是規(guī)章制度編號、公布歸檔的歸口管理部門。第六條 規(guī)章制度的提出、制定、修訂部門，其主要職責是：責范圍內的規(guī)章制度。簽，并將會簽后的規(guī)章制度報送綜合治理部審核。三、負責本部門歸口規(guī)章制度的解釋、宣貫、推行工作，并監(jiān)視、檢查其執(zhí)行狀況。第七條 公司各部門、下屬子公司及全部員工是公司規(guī)章制度的執(zhí)行者，對公司規(guī)章制度規(guī)定的條款和工作標準有認真學習、貫徹、落實、執(zhí)行并承受考核的義務。第八條 ，將規(guī)章制度劃分為以下兩大類：一、通用類規(guī)章制度(一)公司戰(zhàn)略治理制度(系列代號“戰(zhàn)略 ZL”):指為保證公司戰(zhàn)略形成以及明確公司進展規(guī)劃決策程序及論證方法而制定的制度;(二)企業(yè)文化治理制度(系列代號“文化WH”):指為標準和傳播公司理念、行為和視覺識別系統(tǒng)而制定的制度；(系列代號“組織ZZ分工、根本治理體制和運行機制而制定的制度；(四)綜合治理制度(系列代號“綜合ZH和指導風險治理、招投標治理、學問產權治理、經濟運行考核、資本與資產治理、根底治理檢查、統(tǒng)計、運營分析、規(guī)章制度治理、運行體系構建等綜合性治理工作而制定的制度。二、專業(yè)類規(guī)章制度(一)(系列代號“行政XZ”)：指為標準和指導公司文密事務、政策爭論、行政督察、公文處理、公共關系、領檔案治理、車輛治理等行政辦公事務而制定的制度；(二)審計治理制度(系列代號“審計SJ”)：指為監(jiān)視、標準、檢查、指導公司的治理審計、合同治理、經濟監(jiān)管、法律事務等經營治理活動及經濟治理人員的治理行為而制定的制度；(三)人力資源治理制度(系列代號“人力RL”)：指為勞資治理、薪酬治理、保險治理等工作而制定的制度；(四)財務治理制度(系列代號“財務CW”)：指為標準和指導公司會計核算、財務治理、預算治理、資金治理、稅收籌畫及財務分析等工作而制定的制度；(五)物資治理制度：(系列代號“物資WZ”)：指為標準物流治理、儲運等工作而制定的制度；(六)生產治理制度(系列代號“生產 SC”)：指為標準產安排、作業(yè)打算、工時統(tǒng)計、本錢把握等工作而制定的制度；(系列代號“營銷YX作而制定的制度；(八)信息治理制度(系列代號“信息XX”)：指為標準和指導公司信息化建設工程治理、軟、硬件治理、系統(tǒng)(九)技術研發(fā)治理制度(系列代號“技術JS為標準、指導公司技術開拓、產品設計、產品構造規(guī)劃、技制度；(十)品質治理制度(系列代號“品質PZ藝配料及優(yōu)化、質量效勞等工作而制定的制度；(十一)安全與環(huán)境治理制度(系列代號“安全AQ”)：指為標準和指導公司安全、消防、環(huán)境保護與治理、現(xiàn)場治理等工作而制定的制度；(十二)保衛(wèi)治理制度(系列代號“BW”)：指為標準、指導、監(jiān)視公司門禁治理、廠區(qū)治安、綜合治理、保衛(wèi)設施治理等工作而制定的制度；(十三)設備治理制度(系列代號“設備SB”)：指為標準、指導、監(jiān)視、檢查公司設備治理、運行、維護、修理等工作而制定的制度；(十四)能源治理制度(系列代號“NY指導、監(jiān)視、檢查公司能源指標、能源供給、節(jié)能減排等治理工作而制定的制度；(十五)工程治理制度(系列代號“工程GC”)：指為標準、指導、監(jiān)視、檢查公司工程立項、施工、造價、結算、驗收、轉固等工作而制定的制度；(十六)其他治理(系列代號“其他QT“)：指為標準、指導、監(jiān)視、檢查衛(wèi)生、醫(yī)療、安康、后勤等治理工作制定的制度。第九條 蓋增的規(guī)章制度時，可在現(xiàn)有分類根底上向后延展。第十條 規(guī)章制度屬于企業(yè)標準性文件,承受統(tǒng)一的文本格式公布,即發(fā)文標識為“****機械制造有限責任公司”,標題為“※※治理方法(制度、規(guī)定、規(guī)程等)”，編號規(guī)章按本方法第十一條規(guī)定執(zhí)行。文件內容分章、條編序。第十一條 綜合治理部負責，完整編號格式如下：1 2公司類別 文件分類(二)編號位說明

3 4內容分類

5 6 7分類序號

8 9文件版本1******2、文件類別：通用制度(1)、專業(yè)制度(2)320類，序號2—6———7—的內容。4、分類序號：規(guī)章制度在某一門類的序號用3位阿拉伯數(shù)字表示，代表該文件在該類治理制度中的挨次，一般依據公布時間挨次。假設此文件為直接引用外來文件，加字母Y標注，每類內容從001-999挨次順延。5、文件版本號：是文件更修改次數(shù)的記錄，用2位阿拉伯數(shù)字表示，從01-99挨次順延，代表文件整體重制定和校驗修訂次數(shù)。第十二條規(guī)章制度內容按章條編序時，不同章節(jié)，條序順延，全文不能有重疊條序。條目下有層次序數(shù)時，分段“1.”，1“1”，其次層為“1.1”,第四層為“1.1.1”，挨次順延。第十三條 上依據以下次序進展擬訂：用范圍及制度的定義等內容；口部門和相關負有職責部門的相應職責內容；種治理要素進展分類說明；四、第四章為治理程序，主要是對履行本制度的主要治理程序進展說明；應的工作標準和對違反制度規(guī)定行為的懲罰標準；部門，與原制定下發(fā)制度的關系等內容；七、對于制度中其他需要進一步說明或者是需要特別說明的，可插入第三到五章中單列章節(jié)說明，次序挨次下延。第十四條規(guī)章制度以公司名義公布，整個過程包括起草、會簽、審批、批準、下發(fā)、編號、修訂、廢止等環(huán)節(jié)，具體流程見 。第十五條規(guī)章制度按治理權限通過公司治理平臺公布，涉及職工權益的按公司相關規(guī)定和程序辦理。第十六條綜合治理部負責依據生產經營治理的需要，組織機構、部門職能調整或者業(yè)務整合，適時組織對相應制度進展修訂或者廢止。第十七條 公司各相關部門的負責人為制度貫徹執(zhí)行度在本部門范圍內進展宣傳、貫徹、培訓、監(jiān)視、執(zhí)行。第十八條 督導、考核規(guī)章制度