公司制度制訂與管理暫行規(guī)定

公司制度制訂與治理暫行規(guī)定習(xí)和運(yùn)用，持續(xù)完善公司制度體系，推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)。適用范圍：適用于公司制度制訂與治理有關(guān)的工作。類型: □崗位職責(zé) □操作規(guī)程 √治理規(guī)定 制訂：綜合中心 擬稿：行政處制度編號(hào)：ZH-C-001 版本： 1.0會(huì)簽：

√客戶中心 √營運(yùn)中心 √綜合中心√財(cái)務(wù)中心 √資科中心 √風(fēng)控中心□本中心總監(jiān) √總裁 □其他：名目\l“_TOC_250012“目的 1\l“_TOC_250011“適用范圍 1\l“_TOC_250010“內(nèi)容 1\l“_TOC_250009“根本原則 1\l“_TOC_250008“制度制訂與審批 1\l“_TOC_250007“制度治理 2\l“_TOC_250006“制度學(xué)習(xí)與運(yùn)用 2\l“_TOC_250005“制度執(zhí)行檢查 2\l“_TOC_250004“制度修訂與廢止 3\l“_TOC_250003“例外 4\l“_TOC_250002“解釋 4\l“_TOC_250001“引用 4\l“_TOC_250000“附錄 4附錄7.1制度文本規(guī)章 5附錄7.2制度制訂與審批流程圖 9公司制度制訂與治理暫行規(guī)定ZH-C-0011.0公司制度制訂與治理暫行規(guī)定ZH-C-0011.08/9目的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，持續(xù)完善公司制度體系，推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)。適用范圍適用于公司制度制訂和治理有關(guān)的各項(xiàng)工作。內(nèi)容根本原則查等工作負(fù)責(zé)。地區(qū)總經(jīng)理對(duì)所在地區(qū)的制度的制訂、傳播、培訓(xùn)、執(zhí)行和檢查工作負(fù)責(zé)。KOA維護(hù)工作。各級(jí)治理人員負(fù)有對(duì)下屬員工進(jìn)展制度培訓(xùn)和執(zhí)行監(jiān)視的責(zé)任。未經(jīng)授權(quán)，不得任憑下載、打印和復(fù)制公司KOA系統(tǒng)上的制度文本。未經(jīng)許可，制止將公司制度以任何形式向外傳播。制度制訂與審批性。應(yīng)確保制度質(zhì)量在以下方面符合要求：b.制度內(nèi)容的完整性、全面性和規(guī)律性；e.制度文本符合規(guī)定要求；f.制度執(zhí)行責(zé)任予以清楚規(guī)定。應(yīng)依據(jù)規(guī)定的制度類型、文本模版和編號(hào)規(guī)章擬制制度文稿〔涉及操作規(guī)程方面內(nèi)容的，應(yīng)以流程圖形式消滅制度內(nèi)容。制度審批規(guī)章〔7.2：c.重大制度和根本制度需報(bào)公司總裁批準(zhǔn)；d.綜合中心行政處負(fù)責(zé)確認(rèn)制度與現(xiàn)有制度體系兼容且符合治理要求。制度審批權(quán)限由制度制訂部門和綜合中心行政處共同確定，并在“制度首頁”〔7.1〕上說明，行政處依據(jù)說明設(shè)置KOAKOAKOA司檔案治理規(guī)定的有關(guān)要求長期保管。及制度的有關(guān)內(nèi)容納入公司制度。整合納入的形式包括：b.將有關(guān)的公文內(nèi)容編入相應(yīng)的現(xiàn)行公司制度中。地區(qū)制度制訂與審批XX命名；涉及治理規(guī)定的以“XXXX地區(qū)具體的實(shí)施細(xì)則、治理規(guī)定和治理方法，由地區(qū)參照公司制度組織擬綜合中心行政處備案。行政處將通過核準(zhǔn)的地區(qū)制度以電子郵件方式傳送給地區(qū)予以公布。未經(jīng)總部相關(guān)中心、處室核準(zhǔn)，行政處備案，各地區(qū)均不得擅自公布制度。制度治理綜合中心行政處負(fù)責(zé)制度文控治理工作，主要內(nèi)容包括：準(zhǔn)時(shí)更和定期維護(hù)KOA系統(tǒng)上的制度模塊；跟進(jìn)制度傳播狀況并供給制度查詢；d.定期整理并形成制度匯編。公司制度公布后即時(shí)生效〔特別說明生效日除外，一般設(shè)定一至三個(gè)月的試行期，重大制度或根本制度可適當(dāng)延長。試行期用于在充分征詢各方意見和建議的根底上，完善制度內(nèi)容，改進(jìn)制度質(zhì)量。制度試行期內(nèi)，制度制訂部提交改進(jìn)建議。制度應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。原則上，制度進(jìn)展修訂的最短周期為三個(gè)月。地區(qū)制度治理〔或綜合部〕對(duì)地區(qū)制度的文控治理工作負(fù)有與總部行政處制度編等。制度學(xué)習(xí)與運(yùn)用制度學(xué)習(xí)規(guī)章：總部各中心應(yīng)通過運(yùn)用多種方式〔如：培訓(xùn)、部門會(huì)議等〕組織學(xué)習(xí)公司制度；c.重大和根本制度公布時(shí)，由制度制訂部門主導(dǎo)，綜合中心培訓(xùn)處和行政處協(xié)調(diào)協(xié)作，共同組織特地的培訓(xùn)活動(dòng)；d.制度公布時(shí)，制度執(zhí)行部門應(yīng)依據(jù)制度內(nèi)容組織準(zhǔn)時(shí)的學(xué)習(xí)活動(dòng)。入職員工的制度學(xué)習(xí)由其直接上級(jí)負(fù)責(zé)：操作規(guī)程和根本制度；轉(zhuǎn)正。有關(guān)的制度內(nèi)容，員工可在KOA系統(tǒng)的制度模塊上獲得，或向其直接上級(jí)詢問但不得影響貫徹與執(zhí)行現(xiàn)行制度。獲得承受的，將依據(jù)公司有關(guān)的獎(jiǎng)懲規(guī)定賜予表彰和嘉獎(jiǎng)。確需作出調(diào)整的，由地區(qū)提交建議方案，經(jīng)總部相關(guān)中心批準(zhǔn)后，方可依據(jù)獲批方案做適當(dāng)調(diào)整。制度執(zhí)行檢查把握地區(qū)的制度學(xué)習(xí)和運(yùn)用狀況。依據(jù)檢查結(jié)果，在必要時(shí)，應(yīng)實(shí)行以下相應(yīng)行動(dòng)：關(guān)人員賜予懲罰；覺察制度本身存在問題的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向制度制訂部門或綜合中心行政處反響。狀況，提出相關(guān)改進(jìn)建議，向公司治理層報(bào)告。制度修訂與廢止性和可操作性，在必要時(shí)，修訂或廢止現(xiàn)行制度：對(duì)于不適用的制度條款，應(yīng)予以修訂和增刪；對(duì)于完全不適用的制度，應(yīng)予以廢止或重制訂。行政處變更版本重公布。KOA容，以便于查詢和學(xué)習(xí)。向。例外此項(xiàng)無內(nèi)容解釋本制度由綜合中心行政處負(fù)責(zé)解釋。引用此項(xiàng)無內(nèi)容附錄制度文本規(guī)章制度制訂與審批流程圖7.1.制度文本規(guī)章

制度文本規(guī)章制度文本格式制度首頁準(zhǔn)人等。制度首頁為制度文本的封面。制度文本承受的格式20mm；頁碼顯示于紙X/X制度正文以“阿拉伯?dāng)?shù)字多級(jí)符號(hào)”分列制度內(nèi)容工程：級(jí)工程無描述內(nèi)容時(shí)，選用宋體小四號(hào)字體；字母標(biāo)注；原則上，不使用五級(jí)以下工程。流程圖、表格模版可在文本內(nèi)容中提示或引用，具體內(nèi)容附于附錄上。一級(jí)工程釋義目的：說明制訂該制度的主要目的。適用范圍：說明該制度所適用的治理范圍和針對(duì)的工作事項(xiàng)。內(nèi)容：描述制度內(nèi)容。例外：說明制度內(nèi)容不能規(guī)定的例外情形。解釋：提示負(fù)責(zé)制度條款解釋的主管部門。引用：在制度內(nèi)容中被引用的其他制度。附錄：支持制度運(yùn)行的相關(guān)內(nèi)容，包括：規(guī)章、流程圖和表格等。制度類型制度類型規(guī)章；其他。制度類型釋義崗位職責(zé)：部門或崗位應(yīng)履行的根本工作責(zé)任和主要工作任務(wù)。操作規(guī)程：規(guī)定某一工作事項(xiàng)的運(yùn)作流程和操作要求的制度。治理規(guī)章：公司某綜合事項(xiàng)的準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)。其他：上述三類不能涵蓋的其他制度。制度類型與制度文本的選用直觀、簡(jiǎn)潔、清楚和全面的原則，自主選擇格式和樣式。制度編號(hào)制度編號(hào)樣式形成制度時(shí)，應(yīng)配備制度編號(hào)；一個(gè)制度只有一個(gè)對(duì)應(yīng)制度編號(hào)。制度編號(hào)樣式為：OO-X-OOO。制度編號(hào)釋義“OO”為職能識(shí)別標(biāo)記，顯示制度制訂部門；“X”為制度類型識(shí)別標(biāo)記，顯示制度類型；“OOO”為制度生成自然流水編號(hào)。職能識(shí)別標(biāo)記規(guī)章綜合中心為“ZH“CWZK“YY中心為“KH“FK“DQ制度類型識(shí)別標(biāo)記規(guī)章制度類型識(shí)別標(biāo)記規(guī)章為：職責(zé)“A“BC“D制度版本制度版本代碼樣式制度版本代碼樣式為：O.O；制度版本代碼為：1.0。制度本更改版本。制度廢止和增版本更改同名制度公布應(yīng)用“2.0”版本。制度首頁模版制度名稱〕〔44〕適用范圍：類型:□崗位職責(zé)□操作規(guī)程□治理規(guī)定 □其他制訂：擬稿：制度編號(hào)：版本：會(huì)簽：□客戶中心□財(cái)務(wù)中心□營運(yùn)中心□資科中心□綜合中心□風(fēng)控中心□本中心總監(jiān)□總裁□其他：名目〔字體：4〕內(nèi)容〔字體：小4號(hào)宋體〕制度文本模版制度名稱制度編號(hào)制度版本〔4〕目的〔3〕適用范圍內(nèi)容〔字體：4〕〔4〕a.〔4〕例外解釋引用附錄7.2制度制訂與審批流程圖制度制訂與審批流程制度制訂中心 制度制訂中心總監(jiān)

相關(guān)職能中心總監(jiān)

綜合中心行政處 總裁形成制訂制度的需要擬訂制度涉及跨