北京-有限責(zé)任公司章程

北京 有限責(zé)任公司章程第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和中國(guó)的其他有關(guān)法規(guī)，以王遙〔以下簡(jiǎn)稱甲方〕和薄濤〔以下簡(jiǎn)稱乙方〕共同出資，在北京成立北京有限責(zé)任公司，特制訂本章程。第二條甲方乙方的、性別、身份證號(hào)碼甲方：王遙男乙方：薄濤男第三條公司名稱和注冊(cè)地址公司名稱：北京有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：北京市順義區(qū) 第二章宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍第四條公司宗旨對(duì)BOTAOJEASE服裝品牌進(jìn)行企業(yè)運(yùn)做，提高市場(chǎng)知名度，全面促進(jìn)BOTAOJEASE的發(fā)展。第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售各式服裝；對(duì)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服裝市場(chǎng)的咨詢服務(wù)；組織各種服裝、服飾、及配套產(chǎn)品的展示，表演和國(guó)內(nèi)的交流合作；國(guó)內(nèi)外服裝服飾的人才管理及交流。第三章 成立合資經(jīng)營(yíng)公司第六條甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和中國(guó)的相關(guān)法規(guī)，同意在中國(guó)境內(nèi)成立北京有限責(zé)任公司〔以下簡(jiǎn)稱公司〕第七條公司的組織形式為有限責(zé)任公司，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。甲乙雙方以各自認(rèn)繳的注冊(cè)出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，雙方按其在注冊(cè)資本中的比例分享利潤(rùn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。第四章 注冊(cè)資本及出資轉(zhuǎn)讓第八條公司的注冊(cè)資本為人民幣一百萬(wàn)元整，與出資總額一致。第九條甲乙雙方出資如下甲方：認(rèn)繳出資額為人民幣陸拾萬(wàn)元整〔600，000〕，占注冊(cè)資本的60%乙方：認(rèn)繳出資額為人民幣肆拾萬(wàn)元整〔400，000〕占注冊(cè)資本的40%第十條出資個(gè)方按規(guī)定的期限繳清各自出資額。第十一條出資各方繳付出資額后，經(jīng)公司聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告后，由公司據(jù)此發(fā)給甲乙雙方出資證書(shū)。出資證書(shū)主要內(nèi)容是：公司名稱、成立日期、出資者名稱及出資額、出資日期、發(fā)證日期等。第十二條經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，公司不得減少注冊(cè)資本數(shù)額。第十三條任何一方向第三者轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)的，都須經(jīng)其他各方同意及董事會(huì)批準(zhǔn)；如果董事會(huì)批準(zhǔn)其轉(zhuǎn)讓，公司的另一方有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其轉(zhuǎn)讓的股份。如其另一方在董事會(huì)批準(zhǔn)日起60日內(nèi)，不行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，則轉(zhuǎn)讓方有權(quán)以同等條件出讓于合資方以外的第三方；任何一方向合資方之外的第三者轉(zhuǎn)讓其出資額的條件，不得比向合資他方轉(zhuǎn)讓的條件優(yōu)惠。接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓的一方，有責(zé)任承擔(dān)公司的責(zé)任和義務(wù)，并享有相應(yīng)的權(quán)利；違反上述規(guī)定的出資額轉(zhuǎn)讓行為，均為無(wú)效。第十四條公司注冊(cè)資本的增加、、轉(zhuǎn)讓，應(yīng)由董事會(huì)一致通過(guò)后，向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第十五條合資的任何一方以出資的全部或者一部分向其他人士或公司提供擔(dān)保時(shí)，必須征得另一方的同意。第五章 董事會(huì)第十六條本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為公司董事會(huì)成立之日。第十七條公司成立董事會(huì)，董事會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)由名董事組成，其中甲方委派名，乙方委派一名。董事會(huì)董事長(zhǎng)1名，由甲方委托，副董事長(zhǎng)一名，由委派。第十八條董事任期4年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派，可以連任。第十九條董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜，行使但不限于以下職權(quán)：修改公司章程；審議批準(zhǔn)公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；審議批準(zhǔn)公司的年度報(bào)告及財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；對(duì)公司變更準(zhǔn)冊(cè)資本作出決議；對(duì)出資轉(zhuǎn)讓作出決議；對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事宜作出決議；聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師和審計(jì)師等高級(jí)管理人員、并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；批準(zhǔn)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）批準(zhǔn)公司的基本管理制度；〔十一〕其他職權(quán)。第二十條公司董事會(huì)決議以董事投票的方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)。以下事項(xiàng)必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事一致通過(guò)：公司章程的修改；公司的中止、解散；公司注冊(cè)資本的增加、減少；公司的合并、分立。對(duì)于公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃,年度財(cái)務(wù)決算方案、利潤(rùn)分配及虧損彌補(bǔ)方案、重大投資事宜、出資額的轉(zhuǎn)讓，必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議三分之二以上的董事通過(guò)。其他事項(xiàng)必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第二十一條董事長(zhǎng)是公司的決定代表人。董事長(zhǎng)不能履行其職責(zé)時(shí)，應(yīng)書(shū)面授權(quán)副董事長(zhǎng)或其他董事代為出席董事會(huì)，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：召集、主持董事會(huì)會(huì)議；檢查董事會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；代表公司簽署有關(guān)文件；在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十二條董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次〔年會(huì)〕，在公司住所或董事會(huì)指定的其他地點(diǎn)舉行，由董事長(zhǎng)召集會(huì)議主持會(huì)議。經(jīng)三分之一以上的董事提議，董事長(zhǎng)應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程，且應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)的15日前以書(shū)面形式發(fā)給全體董事。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定制成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字。會(huì)議記錄歸檔保存/第二十三條董事會(huì)年會(huì)和臨時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有三分之二的董事出席方能舉行。第二十四條各方有義務(wù)確保其委派的董事出席董事會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。董事因故不能參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)出具委托書(shū)，委托一名代理人代表其出席會(huì)議。該代理人享有改董事的同樣權(quán)利。代理人的代理行為，對(duì)被代理人有約束力。第二十五條如果一方或數(shù)方所委派的董事不能出席董事會(huì)會(huì)議也不委托其他董事代表其出席會(huì)議，致使董事會(huì)30日內(nèi)不能就法律、法規(guī)和本合同〔章程〕所列之公司重大問(wèn)題或事項(xiàng)作出決議，則其他方〔通知人〕可以向不出席董事會(huì)議的董事及委派他們的一方或數(shù)方〔被通知人〕，按照該方法定地址（住所）再次發(fā)出書(shū)面通知，敦促其在規(guī)定日期內(nèi)出席董事會(huì)會(huì)議。第二十六條簽條所述之敦促通知應(yīng)至少在確定召開(kāi)會(huì)議日期的45日前，以雙掛號(hào)函方式發(fā)出，并應(yīng)當(dāng)注明在本通知發(fā)出的至少15日內(nèi)被通知人應(yīng)書(shū)面答復(fù)是否出席董事會(huì)會(huì)議。如果被通知人在通知規(guī)定期限內(nèi)仍未答復(fù)是否出席董事會(huì)會(huì)議，則應(yīng)視為被通知人棄權(quán)，在通知人收到回執(zhí)后，通知人所委派的董事可召開(kāi)董事會(huì)特別會(huì)議，即使出席該董事會(huì)特別會(huì)議的董事達(dá)不到舉行董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)，經(jīng)出席董事會(huì)特別會(huì)議的全體董事一致通過(guò)，仍可就公司之重大問(wèn)題或事項(xiàng)作出有效決議。第二十七條不在公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)任職的董事，不在公司領(lǐng)取薪金。與舉行董事會(huì)會(huì)議有關(guān)的全部費(fèi)用由公司承擔(dān)。第六章經(jīng)營(yíng)方式和管理機(jī)構(gòu)第二十八條以甲乙雙方各自的優(yōu)勢(shì)對(duì)公司承擔(dān)如下原則上的分工責(zé)任：甲方以原料供給、提供經(jīng)營(yíng)所需資金、管理組織生產(chǎn)為主；乙方以其注冊(cè)的服裝品牌BOTAOJEASE提供給公司使用，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、市場(chǎng)和銷(xiāo)售。第二十九條公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，可下設(shè)等部門(mén)。第三十條公司設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理—人，正副總經(jīng)理由董事會(huì)聘任。首屆總經(jīng)理由甲方推薦，董事會(huì)聘任。第三十一條總經(jīng)理直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決定，并行使以下職權(quán)：主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；擬定并組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章制度；聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；公司的章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理可列席董事會(huì)會(huì)議。公司副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理授權(quán)一名副總經(jīng)理，代理行使總經(jīng)理的職責(zé)。第三十二條總經(jīng)理、副總經(jīng)理的任期為4年。經(jīng)董事會(huì)聘任，可以連任。第三十三條董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)、董事經(jīng)董事會(huì)聘任，可兼職公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)職員。第三十四條總經(jīng)理不得兼職其他公司和企業(yè)的高級(jí)管理人員的職務(wù)。第三十五條公司設(shè)監(jiān)事一人，由董事會(huì)聘請(qǐng)。監(jiān)事負(fù)責(zé)審核公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃、新產(chǎn)品投放計(jì)劃和市場(chǎng)運(yùn)作方案的執(zhí)行情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告。第三十六條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事和其他高級(jí)職員請(qǐng)求辭職時(shí)，應(yīng)提前30天向董事會(huì)提出書(shū)面報(bào)告。以上人員如有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議，可隨時(shí)解聘。第七章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第三十七條公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法和財(cái)政部制訂的企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。第三十八條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，自一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第三十九條公司的一切憑證、賬簿、報(bào)表、用中文書(shū)寫(xiě)或電腦打印。第四十條公司采用人民幣為記賬本位幣。人民幣同其他貨幣折算，按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)外匯管理局公布的匯價(jià)計(jì)算。第四十一條公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記賬法記賬。第四十二條公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬冊(cè)上應(yīng)記載如下內(nèi)容：公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量；公司所有的物資出售及購(gòu)入情況；公司注冊(cè)資本及負(fù)責(zé)情況；公司注冊(cè)資本的繳納時(shí)間、增加及轉(zhuǎn)讓情況。第四十三條公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在第一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益書(shū)，經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審核簽字后，提交董事會(huì)會(huì)議通過(guò)。第四十四條合資雙方有權(quán)自費(fèi)聘請(qǐng)審計(jì)師查閱公司帳簿。查閱時(shí)，公司應(yīng)提供方便。第四十五條公司按照《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定，由董事會(huì)決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。第八章利潤(rùn)分配第四十六條公司從繳納所得稅后的利潤(rùn)中提取儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金。提取的比例由董事會(huì)確定。第四十七條公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn)，合資雙方按在注冊(cè)資本中的出資比例進(jìn)行分配，或用于增資。第四十八條公司每三個(gè)月或半年核算并預(yù)分一次利潤(rùn)。每個(gè)會(huì)計(jì)年度后三個(gè)月內(nèi)結(jié)算雙方應(yīng)分的利潤(rùn)額。第四十九條公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損未彌補(bǔ)前不得分配利潤(rùn)。上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末分配的利潤(rùn)，可并入本會(huì)計(jì)年度利潤(rùn)分配。第九章職工第五十條公司職工的聘任、雇用、解聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律等事宜，按照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和公司的相關(guān)制度辦理。第五十一條公司所需要的職工，由公司公開(kāi)招聘，擇優(yōu)聘用。第五十二條公司有權(quán)對(duì)違反公司的規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的職工，給予警告、記過(guò)、降薪的處分、情節(jié)嚴(yán)重，可予以開(kāi)除。第五十三條職工的工資待遇，參照中國(guó)有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司具體情況，由董事會(huì)確定。根據(jù)公司的發(fā)展，職工業(yè)務(wù)能力的提高，可適當(dāng)提高職工的工資。第十章期限、終止、清算第五十四條出資期限為一年。自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第五十五條甲乙雙方一致同意延長(zhǎng)合資期限，經(jīng)董事會(huì)會(huì)議作出決議，應(yīng)在合資期滿前六個(gè)月，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第五十六條甲乙雙方一致認(rèn)為終止合資經(jīng)營(yíng)符合各方利益時(shí)，可以前終止合資經(jīng)營(yíng)。公司提前終止合資經(jīng)營(yíng)，需董事會(huì)召開(kāi)全體會(huì)議作出決定，并報(bào)原登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。第五十七條發(fā)生以下情況之一，甲乙雙方中任何一方有權(quán)依法終止合資經(jīng)營(yíng)：仲裁機(jī)構(gòu)裁決或法院判決終止合同；出資雙方均商定同意解除合同。第五十八條合資期滿或提前終止合資經(jīng)營(yíng)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)提出清算程序、原則和清算委員會(huì)人選，組成清算委員會(huì)，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。第五十九條清算委員會(huì)任務(wù)是對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面檢查，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄，制定清算方案，提請(qǐng)董事會(huì)通過(guò)后執(zhí)行/第六十條清算期間，清算委員會(huì)成員的酬勞應(yīng)從公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中支付。第六十一條清算委員會(huì)對(duì)公司的債務(wù)全部清償后，其剩余的財(cái)產(chǎn)按甲乙雙方在注冊(cè)資本中的出資比例進(jìn)行分配。第六十二條清算結(jié)束后，公司應(yīng)向工商行政管理部門(mén)辦理注銷(xiāo)登記手續(xù)，繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公告。第十一章規(guī)章制度第六十三條公司通過(guò)董事