2023年ISO三體系管理評審報告

XXX-R-9-14-C廣州XXX信息技術

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日期：2023.1.13

日期：2023.1.13治理評審會議記錄20231139:30評審地點：會議室1、總經(jīng)理：2、治理者代表：3、各部門負責人及相關人員：主持人：記錄人：時間：20231131、 評審目的全面審核公司質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的運行狀況及其適宜性、充分性和有效性，并對不符合的狀況進展準時改進。2、 評審依據(jù)、GB/T45001-2023/ISO45001:2023關法律法規(guī)及其他要求。3、 評審輸入3.1ISO9001：2023、ISO14001:2023、ISO45001：2023審核結果〔含內(nèi)審、外審結論〕；與質量、環(huán)境、安全治理體系相關的內(nèi)外部因素的變化；顧客滿足和相關方的反響；過程業(yè)績和產(chǎn)品質量狀況；不合格以及訂正措施的狀況；以往治理評審的跟蹤措施狀況；外部供方的績效；重要環(huán)境因素或需掌握危急源的變更狀況；合規(guī)性評價結果狀況；質量環(huán)境安全方針、質量環(huán)境安全目標的貫徹實現(xiàn)狀況及適宜性;應對風險和機遇所實行措施的有效性；可能影響質量環(huán)境安全治理體系的變更的籌劃；改進建議。4、 評審內(nèi)容內(nèi)部質量環(huán)境安全體系運行狀況公司目前三體系運行版本為ISO9001:2023ISO14001:2023ISO45001:2023。2023系文件，使各部門能了解相關標準要求和體系運行要求，提高公司員工的質量環(huán)為使體系更好運行，公司配備了相關的人員、根底設施等資源，公司的資源配置等要求。2023文件已發(fā)放到各部門，相關人員根本把握文件的變化內(nèi)容。20231226-27年度內(nèi)部審核。依據(jù)公司年度審核打算的安排，共對該體系所涉及的軟件開發(fā)、產(chǎn)品選購、產(chǎn)品銷售、工程施工、安裝、維護以及工作環(huán)境安全相關的部門進展了審核。依據(jù)審核準則，審核組共提出了2上次的不符合項抽查未覺察問題，整改措施持續(xù)有效。質量環(huán)境安全方針和質量環(huán)境安全目標的達成狀況質量環(huán)境安全方針產(chǎn)品好，技術好，效勞更好；誠信守法、節(jié)能降耗、供給安全環(huán)保工程工程；用現(xiàn)有的設備，將來的技術，為客戶構建滿足的信息化大廈。方針貫徹實現(xiàn)狀況及適宜性環(huán)境治理方針。公司制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全方針照舊適宜可行，照舊符合公司最高質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全宗旨和方向，故保持不變。公司質量目標100%；95%；100%；完成狀況：目標要求完成程度分子完成狀況分母完成狀況目標實際類型完成狀況當年工程項工程工程終驗合格率當年工程工程45目交付終驗45100%100%終驗合格數(shù)公司數(shù)質量客戶滿足調(diào)查客戶滿足調(diào)95%4444100%目標表張數(shù)查表張數(shù)軟件開發(fā)確認合格率軟件開發(fā)確認13軟件開發(fā)項13100%100%合格數(shù)目數(shù)各部門質量目標工程部95%100%100%100%研發(fā)中心100%人力資源部100%100%業(yè)務部IT100%客服中心每項合同客戶有理投訴次數(shù)≤2〔以有書面記錄為準〕95%商務部100%目標完成目標完成部門 要求完成程度 分子完成狀況 分母完成狀況類型 狀況工程工程自檢工程工程自71工程工程總數(shù)71100%95%檢合格數(shù)當年工程項質量工程工程工程終驗 當年工程工程目終驗合格 45 45100%目標 部 合格率100% 數(shù)配送產(chǎn)品合格配送產(chǎn)品的配送產(chǎn)品的總714 714100%率100% 合格數(shù) 數(shù)目標類型部門研發(fā)要求完成程度軟件開發(fā)確認分子完成狀況軟件開發(fā)確分母完成狀況軟件開發(fā)工程完成狀況1313100%中心100%認合格數(shù)總數(shù)人力資源技術人員參與技術人員參128技術人員總數(shù) 128100%100%加培訓數(shù)部文件收發(fā)準確人力文件收到數(shù) 31文件發(fā)出數(shù) 31100%100%業(yè)務IT產(chǎn)品銷售合IT產(chǎn)品銷售 648IT6481100%部100%合格數(shù) 160數(shù) 60每項合同客戶客戶有理投有理投訴次數(shù)0客戶投訴次數(shù) 0100%客服≤2訴次數(shù)中心客戶滿足調(diào)查95%客戶滿足數(shù) 4444100%表張數(shù)工程勞務選購合格勞務選購合17勞務選購總數(shù) 17100%部100%格數(shù)商務物資選購合格物資選購合980物資選購總數(shù) 980100%部100%格數(shù)公司環(huán)境安全目標a.0；b.0；c.100%，產(chǎn)生多少，處理多少；d.工作環(huán)境符合國家規(guī)定：①溫度、濕度符合施工要求規(guī)定；95%以上。a.特別工種作業(yè)人員符合國家規(guī)定，特種作業(yè)人員持證上崗，持證率100%完成狀況：目標類型部門要求完成程度重大死亡責任事故為0，分子完成狀況分母完成狀況完成狀況人力0.02%,重00100%資源0.05%;部火災發(fā)生火災發(fā)生次環(huán)境00次數(shù)0數(shù)100%安全目標客服有害廢棄物處理率到達有害廢棄有害廢棄物100%3636100%中心物處理數(shù)總數(shù)少工程1勞動保護用116116100%部要求規(guī)定；品總數(shù)295%以上。

勞動保護用品使用個數(shù)人力特種作業(yè)人員持證上資源100%部

特種作業(yè) 特種作業(yè)人人員上崗 2 員持證上崗 2 人數(shù) 人數(shù)環(huán)境因素及危急源識別評價工作中環(huán)境因素、危急源的區(qū)分、評價及掌握措施制定，使重要環(huán)境因素和需掌握危急源等得到掌握，全年無重大安全事故發(fā)生。4/危急源進展了識別評價并對全公司的環(huán)境因素及危急源進展了更識別與評價。2023接種冠疫苗及核酸檢測，未消滅感染冠肺炎的狀況。合規(guī)性評價為保證體系的合規(guī)性，組織了各部門對公司合規(guī)義務中所包含的法律法規(guī)、行業(yè)標準進展了審查與更，并進展了合規(guī)性評價。審查評價認為，公司治理體系中對合規(guī)義務理解全面，各部門對治理體系包含的合規(guī)義務較清楚且執(zhí)行良好，合規(guī)化治理運行良好，有效保證了企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營運行，也很好地防范違規(guī)的風險。顧客反響依據(jù)年度工作打算，客服中心每季度依據(jù)回訪流程進展季度工程回訪，回訪的內(nèi)容主要包括售后效勞的響應速度、工程師工作態(tài)度、技術水公平，回訪目的性明確，根本到達了預期的目標。以下是具體回訪狀況及統(tǒng)計分析：回訪數(shù)量詳見回訪記錄?；卦L的方式回訪、上門訪問回訪的目的e.日常維護回訪；f.依據(jù)工程師帶回來的信息進展有目的的業(yè)務跟蹤；g.看看是否有效勞外包或其他銷售工程可挖掘；h.改進客戶效勞工作，提高客戶滿足度。回訪結果匯總100%j.統(tǒng)計分析：此次客戶滿足度調(diào)查，公司的計算機應用軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成及技術效勞100%，完成了公司目標。但通過回訪覺察，公司的售后效勞還有進一步提高的空間，客戶盡管對公司整體效勞滿足，但業(yè)主期望提高工程師的綜合技術水平、加快設備修理周期。公司領導始終很重視客戶滿足率和滿足度，客服中心近年也不斷通過效勞意識、相關技術探討等培訓提高工程師的綜合力量，并增加設備取送車輛以加快設備修理周期，信任通過我們大家共同的努力，我們的客戶滿足率和滿足度會越來越高！過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性客戶需求評審狀況在質量體系貫徹的過程中，各部門嚴格按體系文件運作。業(yè)務部負責客戶需求的收集，技術支持部負責同客戶的技術溝通和需求爭論，形成了《工程客戶需組織客戶需求確實定及評審工作等，并通過合同、標書、協(xié)議等形式進展確認，形成了《銷售合同評審表》《銷售清單》等文件。詳見工程相關文檔。工程進度：1)132)工程質量及竣工驗收狀況工程文檔。3)工程維護工程〔軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成及安全防范系統(tǒng)工程〕公司依據(jù)質量環(huán)境安全方針，為保證客戶滿足度，公司會對用戶維護人員與使用人員進展相關的培訓，降低因誤操作導致問題發(fā)生的概率，削減維護本錢。同時公司對客服修理人員也會進展相應的培訓，標準維護檢修流程，進一步提升效勞效率與質量。并定期對公司所實施工程的運行狀況進展檢查，做到防患于未然，有效預防問題的發(fā)生，到達給客戶良好體驗的目的。結論：軟件開發(fā)工程、系統(tǒng)集成工程工程和安全防范系統(tǒng)工程標準治理執(zhí)行有效，整體狀況良好。選購狀況商務部、工程部嚴格依據(jù)公司質量環(huán)境安全治理體系的要求，遵循《外部供準時更《合格供方名錄》，定期審核評定出一二三類供給商。同時堅持了《選購合同評審表》、《選購單》的填寫，確保了選購過程的安全性。商務部、工程優(yōu)勢，給業(yè)務增長更好地支持。工程部全力支持商務部的物資選購工作，堅持認真準時填寫《驗收報告》，準時覺察不合格品，有效降低選購本錢。人力資源狀況任職資格：每個崗位都有比較完善的崗位職務說明書，堅持定期完善工作。人員聘請：析聘請渠道—公布聘請信息—篩選應聘資料—人力資源部初步面試—用人部門復試—錄用審批—入職—入職培訓。聘請工作依據(jù)這個流程，人力資源部嚴格把關每一個步驟，留意應聘人員自身專業(yè)素養(yǎng)的把握狀況，保證每一位聘請進來的員工素養(yǎng)。員工考核：考核狀況及獎懲狀況詳見《考核總結》、《績效考核獎懲記錄表》；公司每半年召開員工績效大會，對突出表現(xiàn)者進展考核表彰，推行員工績效考核制度以來，效果顯著。公司人員培訓規(guī)劃，培訓實施，培訓效果評估狀況公司重視人才培育，堅持組織開展各類培訓。培訓形式多樣主要分為部門內(nèi)部培訓、跨部門內(nèi)部培訓、外送培訓、外請培訓。培訓內(nèi)容按需涉及工作技能、PPT質量進展審查，培訓中簽到表填寫、課堂提問，培訓后滿足度調(diào)查與培訓紀要提交。這些培訓活動的開展，有效提高了公司員工整體的工作力量、工作態(tài)度，有效助力了公司更好更強的進展。體系文件狀況對原技術中心的職能進展了拆分，拆分為研發(fā)中心、技術支持部三個部門，分別負責研發(fā)、售前、招投標的工作；此外增市場部，負責市場推廣及社團協(xié)會的日常聯(lián)絡工作，原產(chǎn)品商務部更名為商務部，勞務外包供給商的治理工作轉由工程部負責。針對上述變化，對治理手冊、程序文件等體系文件進展了調(diào)整，文件已發(fā)放到各部門，相關人員根本把握文件的變化內(nèi)容。訂正措施實施狀況內(nèi)審狀況2有制定應急預案；查本年度對治理體系文件〔一、二、三級文件〕進展體系架構的變更，修訂后經(jīng)管代審核并經(jīng)總經(jīng)理批準后公布，但未供給變更申請記2定了措施，經(jīng)審核員跟蹤檢查