審計總監(jiān)工作職責格式版（八篇）

第5頁共5頁審計總監(jiān)?工作職責?格式版?1.負責?公司的審?計體系搭?建，制定?公司的審?計制度及?工作流程?，并在推?動實施程?中不斷改?進;2?.負責公?司上市后?的內(nèi)控體?系的搭建?和完善;?3.根?據(jù)經(jīng)營管?理需要統(tǒng)?籌開展公?司財務審?計、管理?審計、合?同審計、?職能領域?的專項審?計和離任?審計等;?4.風?險控制與?管理：搭?建審計預?警機制，?組織編寫?風險評估?報告，并?根據(jù)風險?控制需要?確定審計?關鍵工作?;5.?監(jiān)察工作?：根據(jù)經(jīng)?營管理需?要對各職?能領域關?鍵事項進?行過程監(jiān)?督，例如?重大項目?、重大合?同、重大?工程、日?常銷售、?日常采購?、日常運?營等;?6.舞弊?調查工作?：開展經(jīng)?濟舞弊調?查，并建?立圍繞舞?弊調查的?投訴、處?理等配套?機制;?7.負責?審計部的?日常運營?管理，組?織部門團?隊建設工?作，提高?團隊執(zhí)行?力和凝聚?力。審?計總監(jiān)工?作職責格?式版（二?）1.?制訂公司?財務收支?等審計計?劃，對公?司財務收?支情況和?經(jīng)營管理?情況等進?行審計，?評價公司?財務收支?效果，指?出存在的?風險和缺?陷，提出?針對性的?整改措施?并督促整?改。2?.根據(jù)公?司年度審?計工作計?劃，參與?公司其它?審計項目?審計工作?，完成分?配的審計?任務。?3.參與?完善公司?內(nèi)部控制?體系建設?，并提供?有關指導?和培訓。?___?_組織接?受監(jiān)管機?構、上級?公司、第?三方機構?的相關審?計，并負?責協(xié)調、?整改等工?作。審?計總監(jiān)工?作職責格?式版（三?）1、?圍繞推動?公司戰(zhàn)略?、核心經(jīng)?營目標達?成開展相?關審計評?價和目標?督辦工作?;2、?負責對公?司年度重?大經(jīng)營、?管理進行?專項審計?評價3?、負責對?公司財務?收支及經(jīng)?濟活動的?合法性、?真實性和?正確性進?行審計評?價，4?、負責對?公司各部?門廈職情?況進行評?價，5?、負責對?公司內(nèi)控?制度的建?立、健全?、合規(guī)運?行情況進?行審計評?價，6?、負責建?立和完善?公司風控?體系，并?確保正常?運行，?7、開展?監(jiān)察廉正?建設工作?，負責處?理公司各?類舉報投?訴調查，?并對員工?違紀違規(guī)?為進行?處理，?8、協(xié)助?中心負責?人開展內(nèi)?部日常事?務工作?審計總監(jiān)?工作職責?格式版（?四）1?、負責編?制集團下?屬公司全?年審計計?劃;2?、負責審?計前審計?人員的培?訓（明確?審計內(nèi)容?、審計方?式、工作?底稿的編?寫）;?3、擬定?并完善內(nèi)?部審計制?度和流程?，制訂審?計計劃;?4、擬?定審計方?案，起草?審計報告?和管理建?議書等審?計文書;?5、負?責審計過?程中與相?關部門的?協(xié)調和溝?通;6?、根據(jù)審?計結果及?時編制審?計分析及?建議;?7、審計?資料、底?稿的歸檔?、保管。?審計總?監(jiān)工作職?責格式版?（五）?1.協(xié)助?上級搭建?集團內(nèi)部?審計體系?及內(nèi)部控?制體系;?___?_對集團?各項目部?、各子公?司的財務?及生產(chǎn)經(jīng)?營業(yè)務、?重大合同?等相關經(jīng)?濟活動真?實性、合?法性、效?益性的審?計;3?.開展常?規(guī)及專項?的內(nèi)部審?計工作，?包含但不?限于：經(jīng)?營效果、?決策活動?、銷售與?收款、采?購與付款?、存貨、?生產(chǎn)與成?本、工程?項目、固?定資產(chǎn)、?資金、費?用、投資?與融資、?離任、舞?弊舉報等?方面;?4.配合?審計委員?會、外審?師和其他?監(jiān)管部門?的相關工?作;5?.領導安?排的其他?工作。?審計總監(jiān)?工作職責?格式版（?六）1?、負責組?織實施審?計發(fā)展規(guī)?劃及年度?審計計劃?;2、?全面負責?審計項目?方案的審?核與執(zhí)行?，向董事?會及高級?管理層報?告審計結?果等;?3、審計?監(jiān)督公司?各項業(yè)務?活動按合?法性和合?規(guī)性進行?操作;?4、執(zhí)行?審計后期?跟進及監(jiān)?控改善進?度，協(xié)助?完善公司?內(nèi)控制度?，操作流?程，提高?內(nèi)部管理?水平的控?制有效性?;5、?協(xié)調公司?與外部監(jiān)?督、審計?部門之間?的關系，?配合有關?外部檢查?。審計?總監(jiān)工作?職責格式?版（七）?1、負?責集團內(nèi)?部審計、?內(nèi)控體系?搭建;?2、對集?團所屬公?司經(jīng)營情?況、內(nèi)控?制度執(zhí)行?情況進行?全面審計?;3、?擬定并完?善內(nèi)部審?計制度和?流程，?4、負責?編制部門?年度、季?度或月度?工作計劃?和內(nèi)部審?計預算并?落實執(zhí)行?;5、?督促審計?結論和建?議的整改?;6、?組織、監(jiān)?督、審查?經(jīng)營成果?、財務、?管理、專?案等各項?審計活動?;7、?對審計項?目進行調?查、核實?，搜集審?計證據(jù)，?出具審計?報告，對?審計結果?做綜合分?析評價。?8、執(zhí)?行審計后?期跟進及?監(jiān)控改善?進度，協(xié)?助完善公?司內(nèi)控制?度，操作?流程，提?高內(nèi)部管?理水平的?控制有效?性;9?、協(xié)調公?司與外部?監(jiān)督、外?審之間的?關系;?10、負?責公司內(nèi)?部控制評?估報告的?編制審?計總監(jiān)工?作職責格?式版（八?）1、?建立健全?集團審計?管理體系?，包括內(nèi)?審工作規(guī)?章制度，?審計業(yè)務?流程、文?件等;?2、協(xié)助?擬定年度?審計工作?計劃，確?定各類審?計事項，?報董事會?/執(zhí)行董?事批準后?組織實施?;3、?組織開展?各類審計?項目，包?括經(jīng)營審?計、離任?審計、專?項審計等?;4、?組織協(xié)調?審計過程?中和公司?下屬公司?、部門的?關系，實?施內(nèi)部各?類審計事?項，下達?審計工作?任務，指?定經(jīng)辦人?和具體實?施時間;?5、審?定審計工?作方