規(guī)章制度建設管理辦法（3篇）

第28頁共28頁規(guī)章制度?建設管理?辦法第?一條本公?司為求倉?庫作業(yè)合?理化，特?制定本辦?法，凡本?公司有關?商品的管?理事項，?悉依本辦?法辦理。?第二?條本辦法?所稱商品?，系指為?應銷售需?要而儲存?的各型商?品及其供?應品。?第三條?本辦法所?稱商品管?理，包括?存量計劃?與控制、?進貨、出?貨、試用?、調貨、?保管、商?品帳務作?業(yè)與作業(yè)?流程及商?品運輸?shù)??！?存貨計劃?與控制?第一條本?公司各項?商品的存?量，應由?倉庫部妥?為控制，?以避免資?金呆滯或?存量不足?影響銷貨?，期以達?成適貨、?適量、適?時的商品?供應目標?。第?二條銷路?較廣的商?品，倉庫?部應于每?月___?_日（或?隨時）會?同各有關?部門，參?照以往銷?售記錄、?市場狀況?及營業(yè)計?劃等因素?，分別機?動制訂最?合適的訂?購點、訂?購量以及?安全存量?。第?三條訂有?訂購點、?訂購量及?安全存量?的商品，?應由倉庫?部確實據(jù)?以控制，?存量到達?訂購點時?，應及時?申請購貨?補充。?□進貨?第一?條所有商?品，不論?購入、銷?貨退回、?舊貨估回?或試用、?表演收回?等，均應?經(jīng)倉管單?位檢驗后?始得入庫?。第?二條倉管?單位應將?每項進庫?的商品，?限于翌日?清晨以前?詳加驗收?后，列記?商品型號?入帳，俾?憑以控制?每件商品?的性能。?第三?條商品的?驗收，應?依有關的?訂購單、?提貨單、?驗收單等?所列的品?名、型號?或規(guī)格辦?理驗收。?如發(fā)覺型?號、規(guī)格?不符或外?箱破損等?情形時，?應即通知?進貨或采?購單位辦?理。?第四條因?試用、表?演、更換?、銷貨退?回、調貨?等而重新?入庫的商?品，于交?回時應保?持領用時?的狀況，?若有損壞?，應由倉?庫部會同?服務部鑒?定修護費?用后，由?領貨人照?價賠償，?若附件遺?失或不全?時，則應?由領貨人?依據(jù)商品?價格賠償?。第?五條進貨?單位收貨?時，如發(fā)?覺附件短?少、數(shù)量?不符或商?品破損、?性能變質?時，最遲?應于收貨?次日通知?發(fā)貨單位?，否則概?以完整論?。第?六條各單?位不得于?銷貨退回?時未經(jīng)倉?管單位簽?認而自行?于銷貨報?告上予以?銷退。?□出?貨第一?條倉管單?位應在下?列六種情?況下出貨?：1?.交貨。?2.?交客戶試?用。?3.示范?表演。?4.本?公司同仁?之職前或?在職訓練?使用。?5.展?示中心陳?列。?6.本公?司各單位?因業(yè)務需?要而借用?。第?二條除上?述各項出?貨外，總?公司倉庫?部可隨時?視實際情?形的需要?對分公司?出貨。?第三條?各項出貨?除倉庫部?對分公司?的出貨應?憑分公司?填具的"?商品（供?應品）訂?貨單"出?貨外，其?余各項出?貨應由出?貨人出示?業(yè)經(jīng)其單?位主管親?筆簽準的?"商品（?供應品）?領貨單"?及"商品?（附件）?領貨記錄?卡"向倉?管人員出?貨。?第四條倉?庫部于接?到分公司?的訂貨單?時，應即?于當日發(fā)?貨，如缺?貨而須調?撥供應時?，亦應于?當日回復?預定供貨?的日期。?第五?條倉庫部?庫存充足?時，應依?據(jù)過去的?銷售資料?統(tǒng)計及各?分公司市?場需要的?預測，隨?時注意分?公司庫存?情形，將?庫存商品?依比例分?配給各分?公司。?第六條?任何出貨?，倉管人?員均應于?出貨當日?將有關資?料入帳，?以利存貨?的控制。?第七?條各單位?人員向倉?管單位領?貨時，應?在倉庫的?____?理，不得?隨意自行?進入倉庫?內部，各?倉管人員?得拒絕任?何人擅自?入內。?第八條?出貨人于?商品領出?時，應同?時要求倉?管人員詳?予檢查商?品的性能?、品質及?附件是否?優(yōu)良或齊?全，否則?概以完整?論。?第六條各?倉除倉管?人員外，?其他人員?未經(jīng)允許?不得擅自?進入。?第七條?倉管人員?對于所經(jīng)?管的庫存?商品應予?嚴密稽核?清點，各?倉并得隨?時受單位?主管或財?務部稽核?人員的抽?點。?第八條每?年年終，?倉庫部應?會同財務?部、服務?部等共同?辦理總盤?存，盤存?時必須實?地查點商?品的規(guī)格?、數(shù)量是?否與帳面?的記載相?符。?第九條盤?點后應由?盤點人員?填具盤存?報告表，?如有數(shù)量?短少、品?質不符或?損毀情況?，應詳加?注明后由?倉管人員?簽名負責?。第?十條盤點?后如有盤?盈或不可?避免的虧?損情形時?，應由倉?管單位主?管呈現(xiàn)董?事長核準?調整，若?為保管責?任短少時?，則由倉?庫部經(jīng)管?人員負責?賠償。?第十一?條直接保?管商品的?倉管人員?異動時，?應由其所?屬的單位?主管查列?庫存商品?的移交清?冊后，再?由交接雙?方會同監(jiān)?交人員實?地盤存。?□商?品帳務作?業(yè)與作業(yè)?流程第?一條凡商?品的進貨?如系新購?，則采購?單位應負?責于抵庫?前三日內?將有關的?訂購單、?提單、或?驗收單等?交倉管單?位，才由?倉管單位?憑以驗收?登帳；抵?庫之商品?如系商品?類，則倉?管人員應?將其型號?等詳列于?"型號登?記簿"上?，如系供?應品，則?應將其規(guī)?格、數(shù)量?等詳細登?入"存貨?日記簿"?上，倉管?單位并應?于進貨的?怠日，根?據(jù)實際進?貨之規(guī)格?、數(shù)量填?制"商品?（供應品?）進庫單?"，除第?四聯(lián)自行?留存外，?余第一?、二、?三聯(lián)應即?轉送財務?部入帳。?第二?條各分公?司的進貨?應憑"商?品（供應?品）訂貨?單"向倉?庫部訂貨?。第?三條倉庫?部對各分?公司的訂?貨，應于?接到訂貨?單的當日?答復并出?貨，出貨?時應填制?"商品（?供應品）?調撥單"?，除第四?聯(lián)自存外?，第一?、二、?三聯(lián)應連?同商品寄?送進貨單?位簽收進?貨之。?第四條?各分公司?于收到倉?庫部寄下?的商品時?，應即根?據(jù)"貨品?交運明細?表"及"?商品（供?應品）調?撥單"上?所載的進?貨內容辦?理驗收進?貨后，于?"商品明?細表"或?"存貨日?記簿"上?入帳，"?商品（供?應品）調?撥單"應?于驗收無?誤時簽收?后，將其?第二聯(lián)寄?還倉庫部?，第三聯(lián)?連同"貨?品交運明?細表"第?二聯(lián)寄送?財務部，?第一聯(lián)自?行留存。?第五?條倉管人?員應就所?保管的商?品按型號?或規(guī)格分?別列記于?"型號明?細表"或?"存貨日?記簿"上?。第?六條庫存?任何商品?的出貨，?一律限由?領貨人出?示業(yè)經(jīng)單?位主管簽?準的"商?品（供應?品）領貨?單"，營?業(yè)單位人?員并應另?填"商品?（附件）?領貨卡"?等作為出?貨的憑單?。第?七條"商?品（供應?品）領貨?單"一式?兩聯(lián)，第?一聯(lián)由領?貨人交單?位會計員?存查，第?二聯(lián)由倉?管單位存?查。"商?品（附件?）領貨卡?"由倉管?單位于每?月月底當?天將營業(yè)?單位各月?內所領出?商品尚未?還倉部分?逐一依人?員別過入?新卡后，?發(fā)文至各?單位并由?各單位會?計員統(tǒng)一?代為保管?。第?八條庫存?商品經(jīng)出?貨后，倉?管人員應?即于當日?憑"商品?（供應品?）領貨單?"上的記?載登入"?型號登記?簿"中有?關的記載?欄內，作?為該商品?去向的追?蹤，"商?品（附件?）領貨記?錄卡"則?應于出貨?時，由倉?管人員簽?注后，即?交還原出?貨人。?第九條?領貨人除?于出貨的?當日即行?開立__?__交貨?外，否則?統(tǒng)限于出?貨的當日?下午下班?前將領出?的商品歸?還倉管單?位。如經(jīng)?持往客戶?處試用致?無法還倉?時，亦應?于出貨的?當日下午?下班前，?將業(yè)經(jīng)客?戶正式蓋?章簽收或?單位主管?簽準的"?商品試用?簽收單"?，持交倉?管人員保?管。?第十條領?出的商品?如系已洽?妥欲交貨?者，則領?貨人應于?出貨后，?根據(jù)"商?品（附件?）領貨記?錄卡"上?的型號、?號碼等有?關的資料?，另填"?交貨通知?請示單"?，請示核?準后，交?單位會計?員開立_?___。?第十?一條各營?業(yè)單位的?會計員于?開立__?__時應?先核對"?交貨通知?請示單"?內有關客?戶名稱、?型號、號?碼等的記?載是否與?"商品（?附件）領?用記錄卡?"上所載?相符，同?時并應根?據(jù)卡上所?載內容詳?細記載于?____?摘要欄內?，不得誤?登或漏登?。第?十二條領?出的商品?如系供客?戶試用、?表演或更?換等而還?倉時，原?領貨人應?將商品及?"商品（?附件）領?用記錄卡?"一并持?至倉庫部?，由倉管?人員負責?驗收后在?"商品（?附件）領?用記錄卡?"上簽收?并將原領?貨人的"?商品（供?應品）領?貨單"加?注商品還?倉日期后?作廢。還?倉的商品?若經(jīng)發(fā)現(xiàn)?有毀損或?附件短缺?情形時，?則倉管人?員應依據(jù)?實際驗收?情形，另?行填制"?商品（附?件）毀損?賠償明細?單"，交?由領貨人?簽認后，?第一聯(lián)由?領貨人留?存，第二?聯(lián)送財務?部扣款，?第三聯(lián)由?倉管人員?留存。?第十三?條凡營業(yè)?單位于銷?售商品時?應客戶要?求必須估?回舊貨時?，應依"?權責劃分?辦法"的?規(guī)定，事?先請示核?準后，始?得辦理估?回舊貨手?續(xù)。舊貨?估回時，?應即填制?"商品（?供應品）?進庫單"?同時在備?注欄內注?明"舊貨?估回"等?字樣，并?依"權責?劃分辦法?"的規(guī)定?，呈請簽?準后，連?同商品向?倉管單位?辦理商品?進倉。?第十四?條倉管人?員于收到?估回舊貨?的商品時?，應依"?商品（供?應品）進?庫單"上?所載的內?容，辦理?簽收入帳?，第二聯(lián)?交由原持?貨人持回?，交單位?會計員附?于當日的?貨報告上?，一并送?交財務部?稽核，第?三聯(lián)由倉?庫部留存?。第?十五條凡?營業(yè)單位?于銷售商?品時遇有?銷貨退回?情形發(fā)生?時，應即?填制"商?品（供應?品）進庫?單"同時?在備注欄?內注明"?銷貨退回?"字樣，?并依"權?責劃分辦?法"的規(guī)?定呈請簽?準后，連?同商品向?倉管單位?辦理貨物?進倉。?第十六?條倉管人?員于收到?銷貨退回?的商品時?，應即行?詳細檢查?，如無毀?損或附件?短少情形?者，應即?在"商品?（供應品?）進庫單?"上予以?簽收后同?時登入"?商品登記?簿"，內?并將"商?品（供應?品）進庫?單"的第?一聯(lián)轉送?財務部入?帳，第二?聯(lián)交由原?持貨人持?回交單位?會計員辦?理銷貨退?回手續(xù)后?附于當日?的銷貨報?告上一并?送交財務?部稽核，?第三聯(lián)倉?庫部留存?。如商品?經(jīng)倉管人?員檢查發(fā)?現(xiàn)有毀損?或附件短?少情形時?，應即依?實際驗收?的情形另?行填制"?商品（附?件）毀損?賠償明細?單"，交?由原持商?品人簽認?后，第一?聯(lián)由原持?商品人留?存，第二?聯(lián)送財務?部扣款，?第三聯(lián)由?倉管人員?留存。?第十七?條供應品?經(jīng)出貨后?，如系耗?用，則領?貨人應填?具"附件?（供應品?）耗用單?"，并依?，"權責?劃分辦法?"規(guī)定呈?報核準后?，交倉管?單位憑以?銷帳。?第十八?條各營業(yè)?單位會計?員于填制?銷貨報告?時，不得?有漏填型?號的事情?發(fā)生。凡?未經(jīng)出貨?，各營業(yè)?單位會計?員不得擅?自虛開_?___。?如因實際?需要應由?該筆交易?的經(jīng)辦人?事先書面?層呈所屬?副總經(jīng)理?核準后，?始得先行?開立__?__，惟?該書面報?告應隨同?銷貨報告?轉送倉管?單位保管?之，如未?經(jīng)附送書?面報告者?，一律不?予核計實?績。?第十九條?倉管人員?應每日根?據(jù)銷貨報?告分別銷?帳，不得?誤銷或漏?銷。?第二十條?庫存商品?如因不可?避免的因?素，致有?所毀損或?待料時，?倉管人員?應填具"?商品送修?單"述明?缺件或故?障情形，?連同商品?送服務單?位修護。?分公司若?無法自行?克服時，?亦應填具?"商品送?修單"，?并應將貨?物寄送倉?庫部，統(tǒng)?由倉庫部?轉送服務?部修護。?第二?十一條"?商品送修?單"一式?四聯(lián)，第?一聯(lián)由送?修單位倉?管人員存?查，第?二、三聯(lián)?由送修單?位連同商?品送倉庫?部轉送服?務部簽收?后，第二?聯(lián)由倉庫?部留存，?第三聯(lián)由?服務部留?存，第四?聯(lián)由服務?部填妥預?定修妥日?期后，寄?還送修單?位交倉管?人員收存?。第?二十二條?服務部修?妥送修的?商品后，?應將原留?存的"商?品送修單?"第三聯(lián)?及商品一?并持交倉?庫部并由?倉管人員?簽收后收?存，如該?商品系分?公司送修?的商品，?則倉管人?員應于兩?日內寄還?送修單位?。第?二十三條?分公司送?修的待料?商品，除?非向倉庫?部辦理調?撥手續(xù)轉?由倉庫部?進貨，否?則一律視?為存貨帳?上的庫存?商品。?第二十?四條倉管?人員應于?每日自行?清點所經(jīng)?管的商品?，分公司?的倉管人?員并應于?每周末及?每月月底?當天清點?后，填制?"商品存?貨月報表?"及"供?應品存貨?月報表"?寄送總公?司倉庫部?及財務部?核對，倉?庫部在核?對無誤后?，于次月?____?日前呈報?迄上月底?止全公司?"商品存?貨月報表?"及"供?應品存貨?月報表"??！跎?品運輸?第一條本?章所稱"?商品運輸?"系指業(yè)?經(jīng)抵達本?公司倉庫?部的一切?商品其正?式銷售前?之運送，?凡新購商?品其抵庫?前的一切?運輸問題?概由采購?單位負責?與供貨廠?商洽辦。?第二?條凡有關?倉庫部與?各單位間?的商品運?輸，包括?運輸人員?、運輸車?輛、車輛?調配、貨?品包裝托?寄、保險?、索賠等?，概由倉?庫部負責?，并會同?有關單位?辦理。?第三條?凡本公司?庫存商品?的運輸，?除由公司?備置車輛?輸送外，?并視實際?業(yè)務的需?要，由倉?庫部會同?總務部洽?請托運處?托運。?第四條?商品運輸?前，倉管?人員應妥?善處理裝?箱、包裝?、搬運等?工作，以?確保運輸?商品的安?全。?第五條商?品交運時?，倉管人?員除應將?交運件數(shù)?詳細登載?于"貨品?交運明細?表"上，?交由運送?人員持往?運往單位?憑以簽收?外，并應?另行填制?"商品（?供應品）?調撥單"?寄往運往?單位簽復?，同時作?為其進貨?的入帳憑?證。?第六條凡?商品經(jīng)由?公司車輛?運送時，?有關車輛?的調配等?悉依"車?輛管理辦?法"辦理?。企業(yè)部?定貨單編?號辦法?□附則?第一?條各分公?司商品管?理可本辦?法辦理。?第二?條本辦法?自呈奉總?經(jīng)理核準?之日起實?施。?1.凡本?公司產品?的訂貨單?編號及工?程承攬的?工作號，?均依本辦?法的規(guī)定?編訂。?2.本?編號由_?___位?數(shù)字組成?，共分三?段，其代?表內容如?下：?（1）合?約號。_?___位?數(shù)字，各?企業(yè)部從?0001?依次與客?戶所訂合?約次序流?水編號，?每三年另?從頭開始?。（?2）項號?。同一合?約內有多?項不同工?程須分別?登記成本?或分別計?價者，又?如同一合?約內有多?項規(guī)范不?同須分別?登記成本?，分別計?價，分別?發(fā)工制造?者，均在?同一合約?號后附加?兩位數(shù)字?之流水編?號，不同?合約號之?項號均從?01開始?，一合約?只有一種?二種工程?或一種產?品者，此?項號乃為?01。?（3）?變號：表?某合約中?某項遇設?計變更，?規(guī)范變更?，數(shù)量變?更者依次?編為1?、2、?3……。?各上項變?更則為0?。3?.各項工?程或各項?產品制造?的發(fā)工、?領料、成?本等制造?費用均以?此項編號?歸戶登帳?，工程及?制造進度?的追蹤亦?以此為準?。注?。規(guī)章?制度建設?管理辦法?（二）?第一章總?則第一?條為了規(guī)?范規(guī)章制?度建設活?動，建立?和完善院?校規(guī)章制?度體系，?推進依法?治理院校?，根據(jù)有?關法律、?法規(guī)和院?校實際情?況，制定?本辦法。?第二條?本辦法所?稱中國熱?帶農業(yè)科?學院、華?南熱帶農?業(yè)大學規(guī)?章制度（?以下簡稱?規(guī)章），?是指根據(jù)?有關法律?、法規(guī)，?在院校自?主權范圍?內制定的?，調整院?校內教學?、科研、?管理、服?務、生產?等行政管?理關系，?由院校發(fā)?布，在全?院校具有?普遍約束?力的規(guī)范?性文件的?總稱。?院校所屬?各科研所?、部門、?中心、實?驗站、院?系、企業(yè)?單位自行?制定的內?部管理制?度不適用?于本規(guī)定?，但必須?在文件發(fā)?布的七日?內向發(fā)展?與改革辦?公室備案?。第三?條規(guī)章的?名稱為“?條例”、?“規(guī)定”?或者“辦?法”、“?實施細則?”。對某?一方面的?行政管理?關系作比?較全面、?系統(tǒng)的規(guī)?定，可稱?“條例”?、“規(guī)定?”；對某?一項行政?管理關系?作比較具?體的規(guī)定?，或者為?貫徹、執(zhí)?行既有規(guī)?章而制定?的具體辦?法和程序?，可稱“?辦法”、?“；實施?細則”。?第四條?制定規(guī)章?應遵循以?下原則：?（一）?合法性原?則；（?二）穩(wěn)定?性與適時?修改、廢?止相結合?；（三?）民主集?中制原則?；（四?）協(xié)調統(tǒng)?一的原則?。第二?章立項?第五條每?年___?_月份各?規(guī)章制度?建設領導?小組向發(fā)?展與改革?辦公室提?出下一年?度規(guī)章制?度建設計?劃；各?單位（部?門）可以?提出制定?規(guī)章的立?項建議。?如果立項?項目涉及?兩個以上?單位（部?門）業(yè)務?的，相關?單位（部?門）聯(lián)合?報送立項?建議。?第六條立?項建議應?當包括下?列內容：?（一）?制定或修?訂規(guī)章名?稱及必要?性；（?二）擬確?立的主要?制度的內?容；（?三）起草?負責人、?____?、完成時?間和進度?安排；?（四）其?他需要說?明的問題?。立項?建議中未?對制定或?修訂規(guī)章?的必要性?進行論證?，或擬確?立的規(guī)章?不符合法?律、行政?法規(guī)、院?校規(guī)章規(guī)?定的，不?予立項。?第七條?規(guī)章名稱?應當與內?容相符。?第八條?發(fā)展與改?革辦公室?根據(jù)各規(guī)?章制度建?設小組（?單位、部?門）提出?的立項建?議，形成?院校年度?制度建設?規(guī)劃，報?院校長或?分管副院?校長審批?。第九?條規(guī)章立?項申請經(jīng)?院校長或?分管副院?校長審批?后報送院?校長辦公?會議討論?決定。?第三章起?草和__?__第?十條起草?規(guī)章應當?成立起草?工作小組?。起草工?作小組的?組長由各?單位（部?門）分管?領導擔任?，成員由?相關單位?（部門）?人員共同?組成，人?員應相對?固定。?第十一條?規(guī)章內容?涉及兩個?或者兩個?以上職能?部門的，?應組成各?有關單位?參加的聯(lián)?合起草小?組負責起?草工作，?由發(fā)展與?改革辦公?室___?_協(xié)調。?第十二?條規(guī)章的?內容應當?包括制定?的依據(jù)和?宗旨、適?用范圍、?權利義務?的主體、?具體規(guī)范?、責任和?獎懲、施?行日期等?。起草的?規(guī)章需要?廢止現(xiàn)行?規(guī)章的，?應在規(guī)章?草案中寫?明。第?十三條規(guī)?章應當結?構嚴謹，?條理清晰?，概念明?確，文字?簡練、規(guī)?范。對于?具有特定?含義的用?語，應有?明確的定?義或者說?明。規(guī)章?應當分條?文書寫，?冠以“第?____?條”字樣?，并可分?為款、項?、目?？?不冠數(shù)字?，空兩字?書寫，項?冠以“?（一）”?、“（?二）”等?數(shù)字，目?冠以（1?）”、“?（2）”?等數(shù)字。?規(guī)章內?容繁雜或?者條文較?多的，可?以分章、?分節(jié)。必?要時，可?以有目錄?、注釋、?____?等附加部?分。第?十四條起?草部門或?者起草小?組形成規(guī)?章“征求?意見稿”?后，應當?征求院校?其他相關?職能部門?的意見；?根據(jù)需要?可以征求?各學院、?研究所、?中心或院?校直屬單?位的意見?；必要時?可以__?__專家?進行論證?。第十?五條起草?部門或者?起草小組?根據(jù)征求?意見和專?家的論證?意見，對?規(guī)章征求?意見稿進?行修改，?經(jīng)過本單?位所屬管?理委員會?下設的規(guī)?章制度建?設領導小?組的初審?后，形成?規(guī)章“送?審稿”。?不能取得?一致意見?的，應當?在規(guī)章送?審稿報送?發(fā)展與改?革辦公室?時，將不?同意見一?并提出并?說明情況?和理由。?第十六?條報送發(fā)?展與改革?辦公室的?材料應當?包括規(guī)章?送審稿、?起草說明?及規(guī)章的?電子文檔?。起草說?明應當包?括制訂規(guī)?章的目的?、依據(jù)法?律、法規(guī)?、院校規(guī)?章的名稱?、起草過?程、匯總?的主要意?見及采納?情況、需?要說明的?問題等。?“起草說?明”應經(jīng)?起草部門?的主要領?導審簽并?加蓋公章?；對內容?涉及其他?部門的，?應經(jīng)有關?部門主要?領導會簽?并加蓋公?章。第?十七條發(fā)?展與改革?辦公室對?符合本規(guī)?定第十四?條、第十?五條、第?十六條、?第十七條?規(guī)定的規(guī)?章送審稿?，應__?__；必?要時安排?繼續(xù)聽取?有關部門?或院、系?、所的意?見，或征?求科技、?法律、管?理等方面?專家的意?見。_?___的?內容包括?：（一?）是否與?法律、法?規(guī)和學校?其他規(guī)章?相抵觸；?（二）?是否符合?學校改革?和發(fā)展的?實際需要?；（三?）條文結?構是否合?理、用語?是否準確?；（四?）征詢意?見是否全?面，重大?分歧意見?是否協(xié)調?一致。?____?應當在_?___天?內完成。?發(fā)展與改?革辦公室?____?通過，形?成規(guī)章“?草案”，?報分管院?校長審閱?。第十?八條在_?___中?，有下列?情況之一?的，返回?起草部門?修改或做?進一步協(xié)?商：（?一）不符?合本規(guī)定?第四條、?第六條、?第七條規(guī)?定要求的?；（二?）意見分?歧大，需?作較大調?整的；?（三）內?容與法律?、行政法?規(guī)或校內?現(xiàn)行規(guī)章?相抵觸的?；（四?）條文內?容不明確?，適用性?、可操作?性差的。?第十九?條發(fā)展與?改革辦公?室審核規(guī)?章送審稿?應充分聽?取各方面?意見，聽?取意見可?以采取座?談會、論?證會、聽?證會等多?種形式。?座談會?、聽證會?由受該制?度影響的?人員、相?關領域的?專家、相?應部門的?領導參加?。論證?會由相關?部門的領?導及相關?領域專家?參加。?對于有關?收費辦法?的審議必?須召開聽?證會。院?校各單位?有收費行?為的，必?須制訂相?應的收費?管理辦法?。第二?十條在充?分聽取各?方面意見?后，發(fā)展?與改革辦?公室應與?起草單位?（部門）?協(xié)商對規(guī)?章送審稿?進行修改?，形成提?交相應專?門委員會?審核的規(guī)?章制度草?案和審議?說明。規(guī)?章草案的?審議說明?由發(fā)展與?改革辦公?室負責人?負責簽署?，需要會?簽的由有?關單位（?部門）會?簽。對?規(guī)章制度?實行分類?審核，由?相應的管?理委員會?審議。?第二十一?條專門委?員會通過?后，再報?院校長或?分管院校?長___?_，決定?簽署發(fā)布?或提請院?校長辦公?會議審議?。第二?十二條院?校長辦公?會議審議?規(guī)章草案?時，負責?起草工作?的部門負?責人在會?議上作起?草說明，?發(fā)展與改?革辦公室?負責人作?審議說明?。形成上?報院校長?辦公會議?審議的草?案和審議?說明。?第二十三?條重大的?規(guī)章制度?，事關大?多數(shù)職工?切身利益?的，應報?職工代表?大會審議?通過。?第四章發(fā)?布和解釋?第二十?四條規(guī)章?草案通過?后，由院?校長辦公?室起草發(fā)?布通知，?報院校長?或分管院?校長簽署?，以“文?件”形式?，頒布規(guī)?章。院?校長認為?不宜發(fā)布?的，可以?不予簽發(fā)?。第二?十五條公?布的規(guī)章?應有題注?，內容為?“___?_年__?__月_?___日?____?次（總第?____?次）院校?長辦公會?通過”；?如果系修?訂的規(guī)章?，應補充?注明“根?據(jù)___?_年__?__月_?___日?____?次（總第?____?次）校長?辦公會決?定修訂”?。第二?十六條規(guī)?章原則上?至少應在?自公布之?日起三十?日后施行?。第二?十七條屬?于規(guī)章的?具體實施?問題，由?該規(guī)章中?確定的主?管部門按?照其職責?范圍進行?解釋，并?報發(fā)展與?改革辦公?室___?_、備案?。有關部?門或院系?認為解釋?有歧義的?，可由發(fā)?展與改革?辦公室_?___協(xié)?調達成共?識；在無?法取得共?識的情況?下，可提?請院校長?辦公會議?做出解釋?。第二?十八條規(guī)?章解釋與?規(guī)章具有?同等效力?。第五?章修改、?廢止和編?纂第二?十九條規(guī)?章有下列?情形之一?的，需要?修改：?（一）基?于政策或?者事實的?需要，有?必要增減?內容的；?（二）?因有關法?律、行政?法規(guī)的修?正或者廢?止而應作?相應修改?的；（?三）規(guī)定?的分管部?門或者執(zhí)?行部門發(fā)?生變更的?；（四?）同一事?項在兩個?以上規(guī)章?中規(guī)定且?不相一致?的；（?五）其他?需要修改?的情形。?規(guī)章修?改的程序?，參照本?規(guī)定第三?章、第四?章的規(guī)定?辦理。?第三十條?規(guī)章有下?列情形之?一的，應?當予以廢?止：（?一）規(guī)定?的事項已?經(jīng)執(zhí)行完?畢，或者?因情勢變?更，不必?繼續(xù)施行?的；（?二）因有?關法律、?行政法規(guī)?已經(jīng)廢止?或者修正?的；（?三）同一?事項已由?新規(guī)章規(guī)?定，并發(fā)?布施行的?。廢止?規(guī)章，應?當由相關?職能部門?或發(fā)展與?改革辦公?室提出報?告，經(jīng)分?管院校領?導___?_批準，?但因第三?項原因廢?止的除外?。第三?十一條院?校規(guī)章的?匯編工作?，由發(fā)展?與改革辦?公室負責?。各職能?部門可以?匯編含有?院校規(guī)章?內容的工?作手冊。?第六章?附則第?三十二條?本規(guī)定所?稱規(guī)章含?試行規(guī)章?。試行規(guī)?章必須在?規(guī)章名稱?中注明“?試行”字?樣，并規(guī)?定試行期?限，但最?長不超過?兩年。?第三十三?條本辦法?的具體實?施問題由?發(fā)展與改?革辦公室?負責解釋?。第三?十四條本?辦法自發(fā)?布之日起?施行。對?本辦法發(fā)?布前院校?制定的規(guī)?章，各職?能部門可?參照本辦?法進行整?理；需要?修訂或廢?止的，提?出建議報?發(fā)展與改?革辦公室?。規(guī)章?制度建設?管理辦法?（三）?第一條本?公司為求?倉庫作業(yè)?合理化，?特制定本?辦法，凡?本公司有?關商品的?管理事項?，悉依本?辦法辦理?。第?二條本辦?法所稱商?品，系指?為應銷售?需要而儲?存的各型?商品及其?供應品。?第三?條本辦法?所稱商品?管理，包?括存量計?劃與控制?、進貨、?出貨、試?用、調貨?、保管、?商品帳務?作業(yè)與作?業(yè)流程及?商品運輸?等。?□存貨計?劃與控制?第一條?本公司各?項商品的?存量，應?由倉庫部?妥為控制?，以避免?資金呆滯?或存量不?足影響銷?貨，期以?達成適貨?、適量、?適時的商?品供應目?標。?第二條銷?路較廣的?商品，倉?庫部應于?每月__?__日（?或隨時）?會同各有?關部門，?參照以往?銷售記錄?、市場狀?況及營業(yè)?計劃等因?素，分別?機動制訂?最合適的?訂購點、?訂購量以?及安全存?量。?第三條訂?有訂購點?、訂購量?及安全存?量的商品?，應由倉?庫部確實?據(jù)以控制?，存量到?達訂購點?時，應及?時申請購?貨補充。?□進?貨第?一條所有?商品，不?論購入、?銷貨退回?、舊貨估?回或試用?、表演收?回等，均?應經(jīng)倉管?單位檢驗?后始得入?庫。?第二條倉?管單位應?將每項進?庫的商品?，限于翌?日清晨以?前詳加驗?收后，列?記商品型?號入帳，?俾憑以控?制每件商?品的性能?。第?三條商品?的驗收，?應依有關?的訂購單?、提貨單?、驗收單?等所列的?品名、型?號或規(guī)格?辦理驗收?。如發(fā)覺?型號、規(guī)?格不符或?外箱破損?等情形時?，應即通?知進貨或?采購單位?辦理。?第四條?因試用、?表演、更?換、銷貨?退回、調?貨等而重?新入庫的?商品，于?交回時應?保持領用?時的狀況?，若有損?壞，應由?倉庫部會?同服務部?鑒定修護?費用后，?由領貨人?照價賠償?，若附件?遺失或不?全時，則?應由領貨?人依據(jù)商?品價格賠?償。?第五條進?貨單位收?貨時，如?發(fā)覺附件?短少、數(shù)?量不符或?商品破損?、性能變?質時，最?遲應于收?貨次日通?知發(fā)貨單?位，否則?概以完整?論。?第六條各?單位不得?于銷貨退?回時未經(jīng)?倉管單位?簽認而自?行于銷貨?報告上予?以銷退。?□?出貨第?一條倉管?單位應在?下列六種?情況下出?貨：?1.交貨?。2?.交客戶?試用。?3.示?范表演。?4.?本公司同?仁之職前?或在職訓?練使用。?5.?展示中心?陳列。?6.本?公司各單?位因業(yè)務?需要而借?用。?第二條除?上述各項?出貨外，?總公司倉?庫部可隨?時視實際?情形的需?要對分公?司出貨。?第三?條各項出?貨除倉庫?部對分公?司的出貨?應憑分公?司填具的?"商品（?供應品）?訂貨單"?出貨外，?其余各項?出貨應由?出貨人出?示業(yè)經(jīng)其?單位主管?親筆簽準?的"商品?（供應品?）領貨單?"及"商?品（附件?）領貨記?錄卡"向?倉管人員?出貨。?第四條?倉庫部于?接到分公?司的訂貨?單時，應?即于當日?發(fā)貨，如?缺貨而須?調撥供應?時，亦應?于當日回?復預定供?貨的日期?。第?五條倉庫?部庫存充?足時，應?依據(jù)過去?的銷售資?料統(tǒng)計及?各分公司?市場需要?的預測，?隨時注意?分公司庫?存情形，?將庫存商?品依比例?分配給各?分公司。?第六?條任何出?貨，倉管?人員均應?于出貨當?日將有關?資料入帳?，以利存?貨的控制?。第?七條各單?位人員向?倉管單位?領貨時，?應在倉庫?的柜臺辦?理，不得?隨意自行?進入倉庫?內部，各?倉管人員?得拒絕任?何人擅自?入內。?第八條?出貨人于?商品領出?時，應同?時要求倉?管人員詳?予檢查商?品的性能?、品質及?附件是否?優(yōu)良或齊?全，否則?概以完整?論。?第六條各?倉除倉管?人員外，?其他人員?未經(jīng)允許?不得擅自?進入。?第七條?倉管人員?對于所經(jīng)?管的庫存?商品應予?嚴密稽核?清點，各?倉并得隨?時受單位?主管或財?務部稽核?人員的抽?點。?第八條每?年終，倉?庫部應會?同財務部?、服務部?等共同辦?理總盤存?，盤存時?必須實地?查點商品?的規(guī)格、?數(shù)量是否?與帳面的?記載相符?。第?九條盤點?后應由盤?點人員填?具盤存報?告表，如?有數(shù)量短?少、品質?不符或損?毀情況，?應詳加注?明后由倉?管人員簽?名負責。?第十?條盤點后?如有盤盈?或不可避?免的虧損?情形時，?應由倉管?單位主管?呈現(xiàn)董事?長核準調?整，若為?保管責任?短少時，?則由倉庫?部經(jīng)管人?員負責賠?償。?第十一條?直接保管?商品的倉?管人員異?動時，應?由其所屬?的單位主?管查列庫?存商品的?移交清冊?后，再由?交接雙方?會同監(jiān)交?人員實地?盤存。?□商品?帳務作業(yè)?與作業(yè)流?程第一?條凡商品?的進貨如?系新購，?則采購單?位應負責?于抵庫前?三日內將?有關的訂?購單、提?單、或驗?收單等交?倉管單位?，才由倉?管單位憑?以驗收登?帳；抵庫?之商品如?系商品類?，則倉管?人員應將?其型號等?詳列于"?型號登記?簿"上，?如系供應?品，則應?將其規(guī)格?、數(shù)量等?詳細登入?"存貨日?記簿"上?，倉管單?位并應于?進貨的怠?日，根據(jù)?實際進貨?之規(guī)格、?數(shù)量填制?"商品（?供應品）?進庫單"?，除第四?聯(lián)自行留?存外，余?第一、?二、三?聯(lián)應即轉?送財務部?入帳。?第二條?各分公司?的進貨應?憑"商品?（供應品?）訂貨單?"向倉庫?部訂貨。?第三?條倉庫部?對各分公?司的訂貨?，應于接?到訂貨單?的當日答?復并出貨?，出貨時?應填制"?商品（供?應品）調?撥單"，?除第四聯(lián)?自存外，?第一、?二、三?聯(lián)應連同?商品寄送?進貨單位?簽收進貨?之。?第四條各?分公司于?收到倉庫?部寄下的?商品時，?應即根據(jù)?"貨品交?運明細表?"及"商?品（供應?品）調撥?單"上所?載的進貨?內容辦理?驗收進貨?后，于"?商品明細?表"或"?存貨日記?簿"上入?帳，"商?品（供應?品）調撥?單"應于?驗收無誤?時簽收后?，將其第?二聯(lián)寄還?倉庫部，?第三聯(lián)連?同"貨品?交運明細?表"第二?聯(lián)寄送財?務部，第?一聯(lián)自行?留存。?第五條?倉管人員?應就所保?管的商品?按型號或?規(guī)格分別?列記于"?型號明細?表"或"?存貨日記?簿"上。?第六?條庫存任?何商品的?出貨，一?律限由領?貨人出示?業(yè)經(jīng)單位?主管簽準?的"商品?（供應品?）領貨單?"，營業(yè)?單位人員?并應另填?"商品（?附件）領?貨卡"等?作為出貨?的憑單。?第七?條"商品?（供應品?）領貨單?"一式兩?聯(lián)，第一?聯(lián)由領貨?人交單位?會計員存?查，第二?聯(lián)由倉管?單位存查?。"商品?（附件）?領貨卡"?由倉管單?位于每月?月底當天?將營業(yè)單?位各月內?所領出商?品尚未還?倉部分逐?一依人員?別過入新?卡后，發(fā)?文至各單?位并由各?單位會計?員統(tǒng)一代?為保管。?第八?條庫存商?品經(jīng)出貨?后，倉管?人員應即?于當日憑?"商品（?供應品）?領貨單"?上的記載?登入"型?號登記簿?"中有關?的記載欄?內，作為?該商品去?向的追蹤?，"商品?（附件）?領貨記錄?卡"則應?于出貨時?，由倉管?人員簽注?后，即交?還原出貨?人。?第九條領?貨人除于?出貨的當?日即行開?立發(fā)票交?貨外，否?則統(tǒng)限于?出貨的當?日下午下?班前將領?出的商品?歸還倉管?單位。如?經(jīng)持往客?戶處試用?致無法還?倉時，亦?應于出貨?的當日下?午下班前?，將業(yè)經(jīng)?客戶正式?蓋章簽收?或單位主?管簽準的?"商品試?用簽收單?"，持交?倉管人員?保管。?第十條?領出的商?品如系已?洽妥欲交?貨者，則?領貨人應?于出貨后?，根據(jù)"?商品（附?件）領貨?記錄卡"?上的型號?、號碼等?有關的資?料，另填?"交貨通?知請示單?"，請示?核準后，?交單位會?計員開立?發(fā)票。?第十一?條各營業(yè)?單位的會?計員于開?立發(fā)票時?應先核對?"交貨通?知請示單?"內有關?客戶名稱?、型號、?號碼等的?記載是否?與"商品?（附件）?領用記錄?卡"上所?載相符，?同時并應?根據(jù)卡上?所載內容?詳細記載?于發(fā)票摘?要欄內，?不得誤登?或漏登。?第十?二條領出?的商品如?系供客戶?試用、表?演或更換?等而還倉?時，原領?貨人應將?商品及"?商品（附?件）領用?記錄卡"?一并持至?倉庫部，?由倉管人?員負責驗?收后在"?商品（附?件）領用?記錄卡"?上簽收并?將原領貨?人的"商?品（供應?品）領貨?單"加注?商品還倉?日期后作?廢。還倉?的商品若?經(jīng)發(fā)現(xiàn)有?毀損或附?件短缺情?形時，則?倉管人員?應依據(jù)實?際驗收情?形，另行?填制"商?品（附件?）毀損賠?償明細單?"，交由?領貨人簽?認后，第?一聯(lián)由領?貨人留存?，第二聯(lián)?送財務部?扣款，第?三聯(lián)由倉?管人員留?存。?第十三條?凡營業(yè)單?位于銷售?商品時應?客戶要求?必須估回?舊貨時，?應依"權?責劃分辦?法"的規(guī)?定，事先?請示核準?后，始得?辦理估回?舊貨手續(xù)?。舊貨估?回時，應?即填制"?商品（供?應品）進?庫單"同?時在備注?欄內注明?"舊貨估?回"等字?樣，并依?"權責劃?分辦法"?的規(guī)定，?呈請簽準?后，連同?商品向倉?管單位辦?理商品進?倉。?第十四條?倉管人員?于收到估?回舊貨的?商品時，?應依"商?品（供應?品）進庫?單"上所?載的內容?，辦理簽?收入帳，?第二聯(lián)交?由原持貨?人持回，?交單位會?計員附于?當日的貨?報告上，?一并送交?財務部稽?核，第三?聯(lián)由倉庫?部留存。?第十?五條凡營?業(yè)單位于?銷售商品?時遇有銷?貨退回情?形發(fā)生時?，應即填?制"商品?（供應品?）進庫單?"同時在?備注欄內?注明"銷?貨退回"?字樣，并?依"權責?劃分辦法?"的規(guī)定?呈請簽準?后，連同?商品向倉?管單位辦?理貨物進?倉。?第十六條?倉管人員?于收到銷?貨退回的?商品時，?應即行詳?細檢查，?如無毀損?或附件短?少情形者?，應即在?"商品（?供應品）?進庫單"?上予以簽?收后同時?登入"商?品登記簿?"，內并?將"商品?（供應品?）進庫單?"的第一?聯(lián)轉送財?務部入帳?，第二聯(lián)?交由原持?貨人持回?交單位會?計員辦理?銷貨退回?手續(xù)后附?于當日的?銷貨報告?上一并送?交財務部?稽核，第?三聯(lián)倉庫?部留存。?如商品經(jīng)?倉管人員?檢查發(fā)現(xiàn)?有毀損或?附件短少?情形時，?應即依實?際驗收的?情形另行?填制"商?品（附件?）毀損賠?償明細單?"，交由?原持商品?人簽認后?，第一聯(lián)?由原持商?品人留存?，第二聯(lián)?送財務部?扣款，第?三聯(lián)由倉?管人員留?存。?第十七條?供應品經(jīng)?出貨后，?如系耗用?，則領貨?人應填具?"附件（?供應品）?耗用單"?，并依，?"權責劃?分辦法"?規(guī)定呈報?核準后，?交倉管單?位憑以銷?帳。?第十八條?各營業(yè)單?位會計員?于填制銷?貨報告時?，不得有?漏填型號?的事情發(fā)?生。凡未?經(jīng)出貨，?各營業(yè)單?位會計員?不得擅自?虛開發(fā)票?。如因實?際需要應?由該筆交?易的經(jīng)辦?人事先書?面層呈所?屬副總經(jīng)?理核準后?，始得先?行開立發(fā)?票，惟該?書面報告?應隨同銷?貨報告轉?送倉管單?位保管之?，如未經(jīng)?附送書面?報告者，?一律不予?核計實績?。第?十九條倉?管人員應?每日根據(jù)