1、02《東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司管理辦法》課件

子公司管理辦法0目錄：一、組織結(jié)構(gòu)二、部門職能三、工作內(nèi)容及程序四、工作表單五、附件1東風(fēng)汽車車輪有限公司東風(fēng)汽車泵業(yè)有限公司東風(fēng)汽車懸架彈簧有限公司東風(fēng)車轎有限公司東風(fēng)汽車傳動軸有限公司東風(fēng)汽車變速箱有限公司東風(fēng)散熱器有限公司東風(fēng)汽車緊固件有限公司東風(fēng)電子科技有限公司東風(fēng)活塞軸瓦有限公司襄樊東風(fēng)汽車電氣有限責(zé)任公司東風(fēng)精密鑄造有限公司東風(fēng)汽車有限公司粉末冶金廠武漢東風(fēng)沖壓件有限公司青海東風(fēng)汽車零部件股份有限公司上海東科汽車零部件有限公司蘇州東風(fēng)精沖工程有限公司綜合部規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)營計劃部人事部合理化建議推進(jìn)部黨委工作部工會工作部子公司管理科零部件事業(yè)部一、組織結(jié)構(gòu)2二、部門職能直接上級：規(guī)劃發(fā)展部部長直接下級：子公司管理科科室員工工作相關(guān)部門及人員：零部件事業(yè)部各職能科室下屬子公司董事長、董事、總經(jīng)理、監(jiān)事、董事會秘書部門本職：協(xié)調(diào)下屬各子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會等會議的安排協(xié)調(diào)零部件事業(yè)部對下屬子公司治理相關(guān)文件的下發(fā)協(xié)調(diào)下屬子公司向零部件事業(yè)部上報的治理相關(guān)文件的收取部門職能：進(jìn)行下屬子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會及其它相關(guān)會議的前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)下屬子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會及其它相關(guān)會議召開時的協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)下屬子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會及其它相關(guān)會議結(jié)束后的決議下發(fā)工作負(fù)責(zé)零部件事業(yè)部下屬子公司治理文件的收集、歸類、匯總、上報、傳閱、下發(fā)、修訂工作3三、工作內(nèi)容及程序1.會議各子公司股東大會股東大會臨時股東大會各子公司董事會年度董事會半年度董事會會議季度董事會臨時董事會各子公司監(jiān)事會監(jiān)事會臨時監(jiān)事會會議名稱4三、工作內(nèi)容及程序1.會議會議召開時間、地點(diǎn)、召集人、參加人召開時間召開地點(diǎn)召集人固定參會人列席參會人股東大會各子公司確定董事長/提案人法人代表/董事會及監(jiān)事會成員臨時股東大會隨時各子公司確定董事長/提案人法人代表/董事會及監(jiān)事會成員年度董事會2.15-3.15各子公司確定董事長董事會成員零部件事業(yè)部及子公司相關(guān)人員半年度董事會會議8.1-8.31各子公司確定董事長董事會成員零部件事為部及子公司相關(guān)人員臨時董事會隨時各子公司確定董事長/提案人董事會成員零部件事業(yè)部及子公司相關(guān)人員監(jiān)事會各子公司確定監(jiān)事會召集人監(jiān)事會成員董事會、零部件事業(yè)部及子公司相關(guān)人員臨時監(jiān)事會隨時各子公司確定監(jiān)事會召集人或提案人監(jiān)事會成員董事會、零部件事業(yè)部及子公司相關(guān)人員5三、工作內(nèi)容及程序1.會議會議內(nèi)容股東大會決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬、責(zé)任保險事項審議批準(zhǔn)董事會報告審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報告對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議對公司發(fā)行債券做出決議對公司聘用、解聘或著不再續(xù)聘會計師事務(wù)所作出決議修改公司章程及其附件（包括《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和監(jiān)事會議事規(guī)則審議公司監(jiān)事會、代表公司有表決權(quán)的股份5％以上（含5％）的股東在股東年會上的提案法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會作出決議的其它事項6三、工作內(nèi)容及程序1.會議會議內(nèi)容董事會決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案制定公司的債務(wù)和財務(wù)政策、公司增加或著減少注冊資本的方案擬定公司的重大收購或出售方案以及合并、分立、解散方案在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、擔(dān)保（包括資產(chǎn)抵押）事項決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置聘任或著解聘公司董事長，根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司副董事長、財務(wù)總監(jiān)；聘任或解聘董事會秘書；決定其報酬事項委派或更換公司的全資子公司董事會和監(jiān)事會成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置制訂公司章程及期附件的修改方案制定公司的基本管理制度管理公司信息披露事項向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所聽取公司董事長的工作匯報并檢查董事長的工作決定除法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)由公司股東大會決議的事項外的其它重大事務(wù)和行政事務(wù)，以及簽署其它的重要協(xié)議法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其它職權(quán)7三、工作內(nèi)容及程序1.會議會議內(nèi)容監(jiān)事會評價公司財務(wù)狀態(tài)審議會計師事務(wù)所的審查報告審議董事、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書盡職調(diào)查報告核對董事會提交股東大會的財務(wù)報告、營業(yè)報告和利潤分配方案等財務(wù)資料，如發(fā)現(xiàn)疑問，可以公司名義委托注冊會計師、執(zhí)業(yè)審計師幫助復(fù)審擬訂公司聘用會計師事務(wù)所的建議報告對重大財務(wù)事項，做出臨時股東大會提案法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其它職權(quán)8三、工作內(nèi)容及程序1.會議會議召開流程負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件流程完成工作時間完成工作地點(diǎn)完成工作標(biāo)志會議準(zhǔn)備通知下發(fā)子公司管理科會前會議準(zhǔn)備文件下發(fā)資料準(zhǔn)備董事會秘書會前資料上報時間董事會秘書會前十天資料上報形式董事會秘書由董事會秘書將文件上報零部件事業(yè)部子公司管理科電子版與文字版會審時間子公司管理科會審意見零部件事業(yè)部各職能部門會審單各會審部門領(lǐng)導(dǎo)簽字會審意見匯總子公司管理科會審單會議議題確定零部件事業(yè)部會審單會審單填制完畢9負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件流程完成工作時間完成工作地點(diǎn)完成工作標(biāo)志會議時間安排董事會秘書提案單議事規(guī)則管理辦法子公司管理科通過議事規(guī)則、管理辦法及提案人提案進(jìn)行會議時間安排1天子公司管理科會議時間確定會議地點(diǎn)安排董事會秘書議事規(guī)則管理辦法子公司管理科根據(jù)會議名稱及議題安排2天子公司管理科會議地點(diǎn)確定會議參加人安排董事會秘書議事規(guī)則管理辦法子公司管理科根據(jù)議事規(guī)則、管理辦法確定參加會議人員3天子公司管理科會議參加人名單確定會議資料分發(fā)董事會秘書會前十日送達(dá)會議參加人會議召開通知下發(fā)董事會秘書會議通知單子公司管理科將會議通知單下發(fā)會議參加人2天子公司管理科收到會議參加人的回復(fù)三、工作內(nèi)容及程序1.會議會議召開流程10會議參加人資格確認(rèn)董事會秘書授權(quán)書議事規(guī)則管理辦法會議召開前子公司管理科確認(rèn)會議參加人是否經(jīng)過合法授權(quán)半天會議現(xiàn)場會議簽到董事會秘書簽到簿會議召開前子公司管理科需使所有會議參加者進(jìn)行簽到，并標(biāo)注到場時間半天會議現(xiàn)場會議主持零部件事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)議事規(guī)則由會議主持宣布會議開如，并宣讀會議名稱及會議議題會議現(xiàn)場會議記錄董事會秘書會議記錄單由董事會秘書或其它指定記錄人按會議記錄單樣式進(jìn)行會議記錄，并將記錄稿交子公司管理科負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件流程完成工作時間完成工作地點(diǎn)完成工作標(biāo)志三、工作內(nèi)容及程序1.會議會議召開流程續(xù)11會議現(xiàn)場零部件事業(yè)部決議控制執(zhí)行決議涉及區(qū)域決議相關(guān)機(jī)構(gòu)決議執(zhí)行報零部件事業(yè)部子公司管理科3天子公司管理科進(jìn)行信息公告（上報）董事會秘書決議公告及上報完成工作標(biāo)志完成工作地點(diǎn)完成工作時間流程相關(guān)文件相關(guān)表單負(fù)責(zé)人會議決議會議參加人董事會秘書形成本次會議會議紀(jì)要，并交與會人員簽字，并報子公司管理科備案形成經(jīng)該次會議參加人簽字決議三、工作內(nèi)容及程序1.會議會議召開流程續(xù)12治理類股東大會議事規(guī)則董事會議事規(guī)則監(jiān)事會議事規(guī)則零部件事業(yè)部下屬子公司管理框架其它相關(guān)法律、法規(guī)文件管理類股東大會議決議董事會決議監(jiān)事會決議公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司年度全面預(yù)算規(guī)劃公司年度經(jīng)營計劃總經(jīng)理業(yè)績考核指標(biāo)關(guān)于對公司高層管理人員聘任、解聘的通知關(guān)于對公司高層管理人員的業(yè)績考核指標(biāo)其它管控制度、文件、通知三、工作內(nèi)容及程序2.文件子公司管理科備案文件清單13三、工作內(nèi)容及程序1.會議會議文件類別提案類報告類紀(jì)要類決議類制度類其它類關(guān)于會議召開的請示關(guān)于對生產(chǎn)經(jīng)營計劃、執(zhí)行、控制等議題進(jìn)行分析討論的提議重大事項處理的提議突發(fā)事件討論決策的提議關(guān)鍵崗位人事變動的請示其它認(rèn)為需會議解決的問題提議對生產(chǎn)經(jīng)營計劃、執(zhí)行、控制、反饋情況的匯報關(guān)鍵崗位工作情況匯報下級機(jī)構(gòu)向上一級機(jī)構(gòu)對某項事項執(zhí)行的情況匯報下級機(jī)構(gòu)向上一級機(jī)構(gòu)對某項事項處理的請示所有會議要點(diǎn)記錄股東大會通過討論通過的決定董事會通過討論通過的決定監(jiān)事會通過討論的決定零部件事業(yè)部通過討論通過的決定零部件事業(yè)職能機(jī)構(gòu)通過討論通過的決定各子公司總經(jīng)理辦公會議通過討論通過的決定其它機(jī)構(gòu)通過討論通過的決定各有權(quán)制定政策、管理辦法的機(jī)構(gòu)制定的管理文件法律類、法規(guī)類文件東風(fēng)有限汽車公司制定的管理辦法基礎(chǔ)資料通知等14子公司管理科收文單：收文日期：收文人：收文編號：子收[]年第[]號主題詞：文件名稱：文件類別：□提案□報告□紀(jì)要□決議□制度□其它發(fā)文機(jī)構(gòu)：文件處理意見：審閱人：批示：四、工作表單15簽發(fā)：會簽：主辦部門擬稿人規(guī)范審核經(jīng)濟(jì)審核標(biāo)題主送抄報抄送附件主題詞打字：校對：共打印份每份頁子公司管理科發(fā)文單：（）字[]號密級：四、工作表單16子公司管理科收/發(fā)文匯總表：序號文號文件名稱發(fā)文機(jī)構(gòu)類別日期備注12345678910111213141516171819202122收/發(fā)四、工作表單17文號：發(fā)文日期：文件標(biāo)題：發(fā)文機(jī)構(gòu)：文件類別：□提案□報告□紀(jì)要□決議□制度□其它部門閱件人閱件時間意見子公司上報文件傳閱單：四、工作表單18會議通知單：開會部門：召集人：開會時間：會議地點(diǎn)：開會事由：與會人員：準(zhǔn)備資料：通知簽收人：備注：四、工作表單19會議簽到簿：會議名稱：會議時間：會議地點(diǎn)：應(yīng)到人員來自機(jī)構(gòu)名稱及職務(wù)簽到未到原因四、工作表單20會議記錄表：會議名稱：會議時間：年月日時至月日時會議召開地點(diǎn)：主持人：記錄人：與會人員：主要議題對策措施任務(wù)期限負(fù)責(zé)人督辦追蹤情況四、工作表單21會議發(fā)言要點(diǎn)表：會議名稱：會議議題：會議召開時間：會議召開地點(diǎn)：發(fā)言人主旨要點(diǎn)重要程度反對意見發(fā)對人最終結(jié)論四、工作表單22會議成效分析表：會議是否如預(yù)期的進(jìn)行？會議的議題與目的是否徹底？會場和設(shè)備是否適當(dāng)？必要的資料是否準(zhǔn)備齊全？會議是否達(dá)到預(yù)期目的？會議未決議題是什么？下次會議何時何地召開，準(zhǔn)備解決什么問題？其它？四、工作表單23編號提案名稱提案人提案部門提案類別目前作法及問題改善提議實(shí)施方法備注提案單：四、工作表單24授權(quán)日期被授權(quán)人/機(jī)構(gòu)地點(diǎn)授權(quán)人/機(jī)構(gòu)授權(quán)內(nèi)容簽批簽字年月日備注授權(quán)書：四、工作表單25準(zhǔn)備會會審單：四、工作表單會議性質(zhì)：□股東大會□董事會□監(jiān)事會會議議題：部門審閱意見：會審部門領(lǐng)導(dǎo)意見及簽字：26準(zhǔn)備會會審匯總表：四、工作表單會議性質(zhì)：□股東大會□董事會□監(jiān)事會各部部門審閱意見匯總：規(guī)劃發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)意見及簽字;零部件事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)意見及簽字：27銷毀日期銷毀方法銷毀檔案編號標(biāo)題數(shù)量密級備注申請銷毀檔案員監(jiān)督銷毀人員負(fù)責(zé)人備注檔案銷毀單：四、工作表單28審計對象審計日期審計內(nèi)容配合事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)□日常□定期□不定期年月日審計通知單：四、工作表單29審計類別審計對象審計項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量審計日期審計人員會同人員備注日常定期不定期起止年月份：