公司合同審批權(quán)限管理制度

公司合同審批權(quán)限管理制度第一條為規(guī)范合同審批程序，明確合同審批權(quán)限，特制定本制度。第二條合同的審批實(shí)行授權(quán)管理、分級(jí)審批。第三條合同審批權(quán)限（一）常見(jiàn)合同審批權(quán)限:序號(hào)合同類型劃分標(biāo)準(zhǔn)審批領(lǐng)導(dǎo)1XX商混熟料銷售合同標(biāo)的額＞1500萬(wàn)元或賒銷額＞500萬(wàn)元的非標(biāo)準(zhǔn)文本標(biāo)的額不限賒銷額＞500萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)文本/總經(jīng)理500萬(wàn)元〈標(biāo)的額＜1500萬(wàn)元或200萬(wàn)元〈賒銷額＜500萬(wàn)元的非標(biāo)準(zhǔn)文本標(biāo)的額不限200萬(wàn)元〈賒銷額＜500萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)文本經(jīng)銷商合作協(xié)議、代理協(xié)議分管銷售領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)的額＜500萬(wàn)元或賒銷額＜200萬(wàn)元的非標(biāo)準(zhǔn)文本標(biāo)的額不限賒銷額＜200萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)文本現(xiàn)款現(xiàn)貨各子分公司總經(jīng)理2物資、設(shè)備及備品備件采購(gòu)合同煤炭采購(gòu)合同總經(jīng)理未招標(biāo)的大宗原材料采購(gòu)合同（煤炭除外）主管供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)XX、商混、熟料采購(gòu)合同（含各子分公司內(nèi)部交易合同）分管銷售領(lǐng)導(dǎo)物流中心與公司其他各子分公司采購(gòu)交易合同主管領(lǐng)導(dǎo)未招標(biāo)的設(shè)備及備品備件采購(gòu)合同標(biāo)的額＞500萬(wàn)元總經(jīng)理50萬(wàn)元〈標(biāo)的額＜500萬(wàn)元主管供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)20萬(wàn)元〈標(biāo)的額＜50萬(wàn)元分管供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)的額＜20萬(wàn)元各子分公司總經(jīng)理按公司招標(biāo)管理制度通過(guò)招標(biāo)程序簽訂的合同子、分公司總經(jīng)理3運(yùn)輸、建設(shè)工程施工、工程承包、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、技術(shù)、勞務(wù)、設(shè)備維修施工、租賃、倉(cāng)儲(chǔ)、承攬、中介服務(wù)合同等未招標(biāo)簽訂的合同標(biāo)的額〉500萬(wàn)元總經(jīng)理20萬(wàn)元〈標(biāo)的額W500萬(wàn)元分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)的額W20萬(wàn)元各子分公司總經(jīng)理按公司招標(biāo)管理制度通過(guò)招標(biāo)程序簽訂的合同各子分公司總經(jīng)理物流中心與公司其他各子分公司簽訂的運(yùn)輸合同分管領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)咨詢服務(wù)分公司與公司其他各子分公司簽訂的技術(shù)服務(wù)合同、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)合同分管領(lǐng)導(dǎo)（二） 以公司名義簽訂的前款中列舉的合同由風(fēng)險(xiǎn)控制部根據(jù)合同標(biāo)的額及重要程度來(lái)確定審批級(jí)別，并呈送公司相關(guān)層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。借貸、外貿(mào)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、收購(gòu)、融資租賃、投資、參股及聯(lián)營(yíng)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)控股子公司擔(dān)保等合同由公司董事長(zhǎng)審批。（三） 無(wú)法確定金額的合同及呈送公司領(lǐng)導(dǎo)審批的原合同的續(xù)簽、補(bǔ)充、變更等按評(píng)審流程報(bào)公司，由風(fēng)險(xiǎn)控制部根據(jù)合同類別及重要程度來(lái)確定審批級(jí)別，并呈送相關(guān)層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。由各子分公司總經(jīng)理審批的原合同的續(xù)簽、補(bǔ)充、變更等仍由各子分公司總經(jīng)理審批。（四） 合同在評(píng)審過(guò)程中，出現(xiàn)合同條款存在較大風(fēng)險(xiǎn)且不能按照法律審查意見(jiàn)修改的情形時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制部權(quán)衡市場(chǎng)與風(fēng)險(xiǎn)，提出是否簽訂的意見(jiàn)，由擁有該合同審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)最終決定是否簽訂。（五） 對(duì)經(jīng)審批同意簽訂的合同，由該合同的委托代理人辦理合同簽訂手續(xù)。根據(jù)《XXXX有限公司合同管理規(guī)定》，公司領(lǐng)導(dǎo)及各子分公司總經(jīng)理作為合同的委托代理人，可不需辦理授權(quán)委托書(shū)的審批;其他人作為合同委托代理人的，必須辦理授權(quán)委托書(shū)的審批，授權(quán)委托書(shū)的審批于合同評(píng)審流程中與合同審批同時(shí)進(jìn)行，對(duì)合同進(jìn)行審批的同時(shí)視為對(duì)授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行了審批。（六） 不同審批權(quán)限的合同評(píng)審流程，分別按附件所示“審批表”進(jìn)行。集中采購(gòu)中心的采購(gòu)合同按照集中采購(gòu)中心信息系統(tǒng)制度的審批流程進(jìn)行合同評(píng)審，審批權(quán)限按本暫行制度執(zhí)行。（七） 各子分公司對(duì)審批權(quán)限內(nèi)的本公司合同自行組織合同評(píng)審。各子分公司對(duì)審批權(quán)限內(nèi)的其下屬單位或受委托管理單位（如粉磨公司、商混公司）的合同由各子分公司組織評(píng)審。各子分公司自行組織評(píng)審的合同，需按月將合同管理臺(tái)賬報(bào)風(fēng)險(xiǎn)控制部備案。（八） 各子分公司有權(quán)審批的合同的法律審查，原則上由各子分公司風(fēng)控專員進(jìn)行，但標(biāo)的額為100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的非標(biāo)準(zhǔn)文本的XX、商混、熟料銷售合同和標(biāo)的額為100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的通過(guò)招標(biāo)程序簽訂的合同由風(fēng)險(xiǎn)控制部進(jìn)行。第四條本制度適用于公司及所屬各單位對(duì)外簽訂的各類民商事合同、協(xié)議和意向書(shū)。第五條附則（一） 貨款約定為“月結(jié)”，如每月結(jié)清，則不屬于賒銷；如約定每月按一定比例結(jié)算貨款，則累計(jì)未結(jié)為賒銷；如約定回款周期為2個(gè)月及以上的，視為賒銷。（二） “標(biāo)準(zhǔn)文本”即由公司發(fā)布的合同范本。（三） “審批權(quán)”是指有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該合同作出是否同意簽訂的一種最終決定權(quán)。（四）對(duì)新興業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)本暫行制度沒(méi)有概括到的合同類型，將及時(shí)補(bǔ)充相應(yīng)的審批權(quán)限。第六條本制度由風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)解釋。第七條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。附件：1.XXXX有限公司合同評(píng)審及審批表一XXXX有限公司合同評(píng)審及審批表二XXXX有限公司合同評(píng)審及審批表二XXXX公司合同評(píng)審及審批表合同名稱：標(biāo)的金額：我方合同主體名稱（擬簽約單位）申請(qǐng)授權(quán)簽約代表姓名我方承辦人員姓及聯(lián)系方式擬簽訂時(shí)間對(duì)方合同主體名稱對(duì)方主體資格信息（工商注冊(cè)號(hào)等）對(duì)方授權(quán)簽約人姓名及聯(lián)系方式合同類別擬簽約單位初審意見(jiàn)（對(duì)合同規(guī)范性、可操作性提出具體意見(jiàn)）擬簽約單位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)（對(duì)合同履約能力可行性、合同風(fēng)險(xiǎn)提出具體意見(jiàn)）相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn)（對(duì)合同所涉專業(yè)技術(shù)條款提出具體意見(jiàn)）法律審查意見(jiàn)（對(duì)合同合法性、嚴(yán)謹(jǐn)性提出具體意見(jiàn)）公司總法律顧問(wèn)審核公司總經(jīng)濟(jì)師審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核公司總經(jīng)理審核公司董事長(zhǎng)審批合同編號(hào)： 送審時(shí)間：備注：“相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn)”以上欄內(nèi)容由合同送審單位填寫(xiě)。本表作為合同檔案，與相關(guān)合同文本一并保存。

合同名稱：標(biāo)的金額：我方合同主體名稱（擬簽約單位）申請(qǐng)授權(quán)簽約代表姓名我方承辦人員姓名及聯(lián)系方式擬簽訂時(shí)間對(duì)方合同主體名稱對(duì)方主體資格信息（工商注冊(cè)號(hào)等）對(duì)方授權(quán)簽約人姓名及聯(lián)系方式合同類別擬簽約單位初審意見(jiàn)（對(duì)合同規(guī)范性、可操作性提出具體意見(jiàn)）擬簽約單位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)（對(duì)合同履約能力可行性、合同風(fēng)險(xiǎn)提出具體意見(jiàn)）相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn)（對(duì)合同所涉專業(yè)技術(shù)條款提出具體意見(jiàn)）法律審查意見(jiàn)（對(duì)合同合法性、嚴(yán)謹(jǐn)性提出具體意見(jiàn)）公司總法律顧問(wèn)審核公司總經(jīng)濟(jì)師審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核公司總經(jīng)理審批合同編號(hào)： 送審時(shí)間：備注：“相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn)”以上欄內(nèi)容由合同送審單位填寫(xiě)。本表作為合同檔案，與相關(guān)合同文本一并保存。

合同名稱：標(biāo)的金額：我方合同主體名稱（擬簽約單位）申請(qǐng)授權(quán)簽約代表姓名我方承辦人員姓名及聯(lián)系方式擬簽訂時(shí)間對(duì)方合同主體名稱對(duì)方主體資格信息（工商注冊(cè)號(hào)等）對(duì)方授權(quán)簽約人姓名及聯(lián)系方式合同類別擬簽約單位初審意見(jiàn)（對(duì)合同規(guī)范性、可操作性提出具體意見(jiàn)）擬簽約單位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)（對(duì)合同履約能力可行性、合同風(fēng)險(xiǎn)提出具體意見(jiàn)）相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn)（對(duì)合同所涉專業(yè)技術(shù)款提出具體意見(jiàn)）法律審查意見(jiàn)（對(duì)合同合法性、嚴(yán)謹(jǐn)性提出具體意見(jiàn)）公司總法律顧問(wèn)審核公司總經(jīng)濟(jì)師審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批合同編號(hào)： 送審時(shí)間：備注：“相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn)”以上欄內(nèi)容由合同送審單位填寫(xiě)。本表作為合同檔案，與相關(guān)合同文本一并保存。

合同名稱：標(biāo)的金額：我方合同主體名稱（擬簽約單位）申請(qǐng)授權(quán)簽約代表姓名我方承辦人員姓名及聯(lián)系方式擬簽訂時(shí)間對(duì)方合同主體名稱對(duì)方主體資格信息（工商注冊(cè)號(hào)等）對(duì)方授權(quán)簽約人姓名及聯(lián)系