可疑交易識別分析方法-反洗錢業(yè)務系列講座

可疑交易識別分析方法--反洗錢業(yè)務系列講座

反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關措施的行為。

廣義的反洗錢是為了打擊和預防通過各種方式掩飾、隱瞞、轉移、兌換、獲得、占有、使用各種犯罪所得以及通過各種方式掩飾、隱瞞各種犯罪所得收益的來源、資金流向和性質的洗錢活動，依法采取相關措施的行為。什么是反洗錢基礎知識

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