(完整版)內(nèi)部控制手冊1.2組織架構(gòu)

1.2組織架構(gòu)1.1概述大其（控、協(xié)動公到。1.2適用范圍適用于上海大眾房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司及其下屬各項(xiàng)目公司及物業(yè)公司。1.3相關(guān)制度組織架構(gòu)及崗位職責(zé)分工管理規(guī)定1.4職責(zé)分工1.4.1經(jīng)室.公司；.保性；.績效/管；.負(fù)；.確、職全行；.明；.建；.確；.負(fù)；.負(fù)；.實(shí)；112.完成企；.確；.其。2室.輔；.公發(fā)暢；.辦產(chǎn)理；.公勤管；.負(fù)理求,；.負(fù)針工解針；.協(xié)理管制改；.確要求理；.對內(nèi)對報(bào)S設(shè)計(jì)；.各；.負(fù)析金；.員票及審；.負(fù)性進(jìn)評審；1.上程處；.各務(wù)系管OA；.屬未。3人部17.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、崗位配任過考；.員程；.薪及理；20.負(fù)責(zé)根據(jù)基層和部門培訓(xùn)需劃有性行價(jià)；.負(fù)人標(biāo)管；.負(fù)接；.其各的；.人的康理；.人；26.人力資源使用險(xiǎn)案；227.公織理確；.其理調(diào)。4計(jì)部1.負(fù)責(zé)通理計(jì)關(guān)。2.合。3.按行和；.負(fù)責(zé)稅務(wù)會計(jì)事項(xiàng)的處理；5.不斷完善內(nèi)控制度，會同行政部門定期清查；6.；7.；8.；9.；.；5部.；.負(fù)指；.參房產(chǎn)權(quán)的辦作；4.實(shí)行團(tuán)地權(quán)、地證理配關(guān)門大產(chǎn)證中。.責(zé)團(tuán)商房銷同簽監(jiān)合履況銷度配合資總。.。.集身遷和托遷所源行，合部好房的、買訂合，合約況款度動源使況、。.。.。1.6工程管理部.負(fù)責(zé)、做項(xiàng)管；.務(wù).址31)參與規(guī)劃咨詢與項(xiàng)目前期概算；)組織編寫項(xiàng)目可行性評估報(bào)告；)；)；)；)；)負(fù)責(zé)方案評選，提出設(shè)計(jì)要求；)；)做好規(guī)劃、。)衛(wèi)部的批續(xù)。)審查。)；)工交織。)、施提。)防料督嚴(yán)包合同和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。)。)晰圖。)。)司，標(biāo)，，府照應(yīng)、、管。)，，；)支申工。)配合財(cái)務(wù)、審計(jì)部門做好項(xiàng)目竣工審計(jì)。41.4.7房產(chǎn)銷售部1.據(jù)總標(biāo)營，訂門標(biāo)工劃并予蹤控以效。.；.對的售，的戶，制相促方確售目標(biāo)達(dá)成。4.。.。.。.據(jù)的求計(jì)培銷員提其能、能專業(yè)質(zhì)。.。8部.完工目文、評。.管助。.。.負(fù)責(zé)。.。.。.按建設(shè)工程項(xiàng)目管理要求編制工，館后交。.。9.按工程項(xiàng)目建。1.551.2組織架構(gòu) 開始R1組織架構(gòu)設(shè)置 否 是否合理是R2各組織機(jī)構(gòu)權(quán)限分配R2組織架構(gòu)運(yùn)行結(jié)束61.6制目標(biāo)序號內(nèi)控手冊唯一具體控制目標(biāo)編號1 1.2-CT12 1.2-CT23 1.2-CT3

控制目標(biāo) 目標(biāo)類別保證組織架構(gòu)科學(xué)合理 經(jīng)營效率目標(biāo)保證職責(zé)分配的科學(xué)合理 經(jīng)營效率目標(biāo)保證組織架構(gòu)運(yùn)行有效 經(jīng)營效率目標(biāo)71.5控制矩陣會計(jì)報(bào)表認(rèn)定

風(fēng)險(xiǎn)描述

對應(yīng)關(guān)鍵控制控制目標(biāo)措施編號編號

不相控制關(guān)鍵控制措施 容職活動 對應(yīng)制度 類型

1存在和發(fā)生/真實(shí)控制 性2完整性3權(quán)利會計(jì)報(bào)表痕跡 與義務(wù)；4估價(jià)或分 項(xiàng)目攤；5表達(dá)和披露123451.2-R1

1.2-C 1.2-C組織機(jī)構(gòu)設(shè)置中，T2 A11.2-C 1.2-CT2 A2

定期或不定期對部門職責(zé)變動或新增職責(zé)進(jìn)行調(diào)整輸理整合交叉、缺失或錯(cuò)置職責(zé)相關(guān)職能部門對組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、變動進(jìn)行審核

組織架構(gòu)崗執(zhí)行位職責(zé)分工 制度1.2-1.2.1組織架構(gòu)崗執(zhí)行位職責(zé)分工 制度1.2-1.2.2

經(jīng)理例 √√會紀(jì)要OA審批√√√組織機(jī)構(gòu)與上級領(lǐng)導(dǎo)和下屬單位 1.2-C1.2- 的授權(quán)審批權(quán)限 T1R2

1.2-C 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置變動方案需要A3 通過總經(jīng)理辦公會討論確定

組織架構(gòu)崗執(zhí)行位職責(zé)分工 制度1.2-1.2.3

√√√要OA審批策效率較低或決策失誤

1.2-C 1.2-CT1 A4

相關(guān)職能部門對組織機(jī)構(gòu)運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行評審

防組織架構(gòu)崗會 位職責(zé)分工要 √√8會計(jì)報(bào)表認(rèn)定

風(fēng)險(xiǎn)描述

對應(yīng)關(guān)鍵控制控制目標(biāo)措施編號編號

不相控制關(guān)鍵控制措施 容職活動 對應(yīng)制度 類型

1存在和發(fā)生/真實(shí)控制 性2完整性3權(quán)利會計(jì)報(bào)表痕跡 與義務(wù)；4估價(jià)或分 項(xiàng)目攤；5表達(dá)和披露12345制度1.2-1.2.4