詐騙罪報(bào)案材料

報(bào)案材料 十堰市公安局：我叫劉松海，湖北省洪湖市人，中共黨員；我妻子張?zhí)m蓮，湖北省洪湖市人，洪湖市政協(xié)委員。我們夫妻在洪湖時(shí)就與十堰經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來。經(jīng)考察后我們認(rèn)為在十堰投資實(shí)業(yè)會(huì)有更大發(fā)展，亦可為十堰經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)綿薄之力，哪知到了十堰后被武超詐騙團(tuán)伙一步步設(shè)下陷阱，導(dǎo)致債臺(tái)高筑，瀕臨破產(chǎn)：陷阱一：誘我合伙2010年3月初，通過我妹妹的同事王國(guó)友介紹，我認(rèn)識(shí)了王國(guó)友妻子的妹夫武超，經(jīng)過幾次接觸，武超看出了我開辦公司心切，于是拋下“十天就可以投資辦廠”的誘餌并許諾與我合伙辦廠，2010年3月10日武超稱自己沒錢租廠房，以租賃十堰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)飛達(dá)公司廠房為由向我借款４萬(wàn)元，３月17日又以提車為由向我借款２.5萬(wàn)元。直到4月18日飛達(dá)公司催我繳納廠房租金時(shí)，我才知道武超并未將借款用于交納房租，另借的2.5萬(wàn)元除他自己在欠條上注明開支了5200元以外，余款也不知所蹤。而此時(shí)我添置設(shè)備、購(gòu)置財(cái)產(chǎn)已投資近60萬(wàn)元。當(dāng)我催促武超應(yīng)投入合伙資金時(shí)，律師孫光燕就適時(shí)出現(xiàn)了，在孫的見證下，武超拍胸保證說20萬(wàn)元就在他的銀行卡里，隨時(shí)可以兌現(xiàn)，我相信了武超的保證，于2010年3月18日由孫光燕起草并見證，我與武超簽訂了《合伙協(xié)議》。自《協(xié)議》簽訂至今，武超應(yīng)投資的20萬(wàn)元始終未見，該款一直由我墊付，作為公司債務(wù)列支。以上事實(shí)足以證明，合作伊始武超與孫光燕團(tuán)伙就不準(zhǔn)備投資，而是以合伙為借口，行詐騙之實(shí)。陷阱二：騙我成立公司《合伙協(xié)議》簽訂后，武超并未履行《協(xié)議》所規(guī)定的半點(diǎn)義務(wù)，更無(wú)法解決掛靠問題，而我此時(shí)110萬(wàn)資金已全部投入，騎虎難下；武超和孫光燕密謀后，向我提議自己注冊(cè)公司，而武超又稱無(wú)注冊(cè)資金，他們認(rèn)為理所當(dāng)然應(yīng)由我承擔(dān)，由我于2010年３月24日轉(zhuǎn)帳25萬(wàn)元到其帳戶以便驗(yàn)資。驗(yàn)資完畢后，武超將該款轉(zhuǎn)到我公司帳戶上，于2010年3月26日成立十堰祥友工貿(mào)有限公司，自公司申請(qǐng)注冊(cè)至公司成立，武超未投分文，他們正一步步地在實(shí)施其詐騙陰謀。陷阱三：侵占公司公司成立后，我想盡快投入生產(chǎn)，繼續(xù)舉債投入資金購(gòu)置設(shè)備、添置財(cái)產(chǎn)。當(dāng)公司初具規(guī)模能投產(chǎn)之際，我發(fā)現(xiàn)武超已將公司各重要部門派人占據(jù)，公司從購(gòu)進(jìn)原料、進(jìn)行生產(chǎn)、業(yè)務(wù)往來、財(cái)務(wù)進(jìn)出都將我排斥在外，經(jīng)我多方查問才知道兩點(diǎn)：一是公司投產(chǎn)不到半個(gè)月就虧損２０余萬(wàn)元，已無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，職工工資無(wú)錢發(fā)放，而武超趁機(jī)將公司5臺(tái)成品車以種種理由從倉(cāng)庫(kù)提走，其中一臺(tái)由其親自簽字放行，卻一分貨款都未收回；我詢問客戶才得知，武超自作主張，與客簽訂了20萬(wàn)的鋪底保證金合同，使公司資金無(wú)法及時(shí)收回，導(dǎo)致公司已瀕臨破產(chǎn)；二是武超系刑釋人員，兩個(gè)隨從（張勇、陳?。┮酁樾提屓藛T，系黑惡勢(shì)力份子，武超隨從之一張勇聲稱：他們和武超在本公司擁有股份；武超的妻子吳嚴(yán)芝說；“陳建的上線（黑惡勢(shì)力頭目）還擁有本公司股份！而我作為公司的全部投資人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司財(cái)產(chǎn)被武超及其團(tuán)伙成員等侵占、瓜分都一無(wú)所知，很顯然武超、孫光燕團(tuán)伙正是設(shè)下圈套緊鑼密鼓地侵吞公司財(cái)產(chǎn)。陷阱四：逼我無(wú)償讓出公司2010年4月20日，武超隨從之一陳健在公司鬧事，宣稱他交了十萬(wàn)元廠房租金入股，他有權(quán)處理公司事務(wù)，還動(dòng)手打公司會(huì)計(jì)劉元秀，氣焰十分囂張，鬧得公司雞犬不寧。公司報(bào)警后白浪派出所民警將武超的隨從二人（張勇、陳健）帶至派出所調(diào)查并處理；武超、張勇、陳健等人揚(yáng)言事情未了，不會(huì)善罷甘休，使我人身安全受到極大的威脅。事已至此我才醒悟過來，決定不再投入資金，實(shí)際我已負(fù)債累累，無(wú)錢可投。見我不再投資，武超就露出了真面目，４月２１日跟我說：“我給你20萬(wàn)元，你把公司轉(zhuǎn)讓給我，你不答應(yīng)我就玩死你！”我被激怒了，對(duì)武超說：“我給你20萬(wàn)，你滾！”結(jié)果不歡而散。我在十堰人生地不熟，現(xiàn)在公司被武超一伙把持，我走投無(wú)路，武超還多方給我施加壓力，想詐騙更多資金：1.讓職工找我要工資；讓飛達(dá)公司找我催繳房租；2.讓材料商、設(shè)備商（均由武超以明顯高于市場(chǎng)價(jià)格賒購(gòu)，余款未付清）找我催款；3.在公司用原材料制造大量廢品，使我無(wú)法進(jìn)行正常生產(chǎn)……其目的只有一個(gè)：置我于死地，逼我無(wú)償將公司轉(zhuǎn)讓給他，以達(dá)到他們合伙詐騙我的最終目標(biāo)。我經(jīng)過仔細(xì)考慮后，于4月23日找武超商量說：“我投資了130萬(wàn)元，你先付我80萬(wàn)元，余款分期付清，公司全部過戶給你！”武超滿口答應(yīng)。過了五天，4月28日武超跟我說80萬(wàn)搞不到，只能給我60萬(wàn)元，余款仍分期給付，我只想盡快收回資金，跳出他們?cè)O(shè)下的陷阱，于是又同意了。結(jié)果4月29日武超說只能付50萬(wàn)元，到5月4日說只搞到30萬(wàn)元，讓我先拉走部分原材料，之后就杳無(wú)音訊，至今我分文未見。2010年5月16日，公司進(jìn)行職工工資結(jié)算，因公司財(cái)務(wù)專章一直由武超妻子吳嚴(yán)芝掌控，公司財(cái)務(wù)人員與武超夫妻聯(lián)系，兩人均不接電話，根本不管公司死活，而沒有公司財(cái)務(wù)專章我也無(wú)法從銀行取款發(fā)放工資，職工工資如不能按時(shí)到位，工人鬧事會(huì)給公司帶來巨大損失，同時(shí)嚴(yán)重影響社會(huì)安定，造成非常大的隱患。2010年5月27日，我迫于無(wú)奈，與武超簽訂《服份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以80萬(wàn)元將我投資的130萬(wàn)元成立的公司轉(zhuǎn)讓給武超，武超才讓我取走我公司帳上的15萬(wàn)元，按協(xié)議武超應(yīng)在六月一日付清余款，等到6月1日武超卻又說沒籌到錢，只能先付15萬(wàn)元，并且要先進(jìn)公司開工，我無(wú)可奈何，只能同意，武超一進(jìn)公司就將所有生產(chǎn)好的成品產(chǎn)立即拉走，且沒有任何手續(xù)，然后就關(guān)了手機(jī)，銷聲匿跡了。綜合以上事實(shí)分析，武超、孫光燕團(tuán)伙用違法改裝車輛可以獲取高額利潤(rùn)的虛假事實(shí)，不進(jìn)行半分投資，先是拉我合伙，后又采用成立公司等種種手段，騙我投入大量資金；公司成立后，武超又采用成品出庫(kù)不上帳、截留公司資金、把持公司流動(dòng)資金等方法使公司不能正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并且在我投入130萬(wàn)元資金后，妄圖以30萬(wàn)元讓我出讓我的全部投資，其目的是想將我這個(gè)外地投資者趕走，以達(dá)到武超團(tuán)伙完全霸占我公司財(cái)產(chǎn)的目的。武超團(tuán)伙的行為已經(jīng)完全符合詐騙罪的