某公司合同審批管理制度

某公司合同審批管理制度第一條總則?為規(guī)范公司合同審批管理工作，明確合同審批權(quán)限和責(zé)任，建立規(guī)范、有效的合同審批流程，降低公司交易風(fēng)險，根據(jù)國家的有關(guān)法律，特制定本合同審批管理制度。?第二條??適用范圍?(一)公司對外簽訂合同、協(xié)議(包括變更和解除，以下相同)均適用本制度，本制度另有規(guī)定的除外。??(二)勞動合同、培訓(xùn)協(xié)議等與人事管理相關(guān)的合同均適用本制度。?????????????第三條??合同的定義本制度所稱合同是指公司在經(jīng)營過程中以公司名義簽訂或依法由公司承擔(dān)責(zé)任的，旨在設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同或協(xié)議。?第四條??合同的形式(一)合同的簽訂、變更與解除應(yīng)當(dāng)采取合同書的形式。如情況緊急或條件限制不能簽訂合同書的，可以采取其他書面形式，并應(yīng)當(dāng)在情況和條件允許時盡快補簽合同書。合同書須經(jīng)各方簽字、蓋章后方能成立。?????(二)書面形式是指合同書、信函和數(shù)據(jù)電文(包括傳真、電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。?????(三)合同書的首頁應(yīng)標(biāo)明合同的編號。合同編號的根據(jù)合同類別分類依次進行排序編寫。第五條?合同的附件合同有附件的，應(yīng)當(dāng)在合同正文中明確規(guī)定附件名稱，并約定附件為合同的有效部分與合同正文具有同等法律效力。合同附件應(yīng)當(dāng)與合同正文一同簽署。除本制度另有明確規(guī)定外，本制度所稱的合同均指包含合同正文及合同附件的完整合同。第六條?合同的訂立(一)訂立合同前，合同承辦人應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的主體資格、資信情況、履約能力進行調(diào)查，不得與不能獨立承擔(dān)民事責(zé)任或無相應(yīng)經(jīng)營資格的部門或自然人簽訂合同，也不得與對方當(dāng)事人簽訂與其資信能力、履約能力明顯不相符的合同，或與之發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系。?????(二)?對外購買物品或服務(wù)的，應(yīng)至少詢問兩家以上供應(yīng)商，獲得兩家以上供應(yīng)商的報價，執(zhí)行比價規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理同意后簽訂合同。?????(三)公司對外簽訂合同，嚴(yán)禁在未填寫完整合同或空白文本上簽字或蓋章。第七條?合同的內(nèi)容訂立合同時應(yīng)當(dāng)注意以下內(nèi)容：(一)合同抬頭、落款、公章應(yīng)保持一致，同時應(yīng)與對方當(dāng)事人提供的資信情況載明的信息一致；(二)合同標(biāo)的應(yīng)明確，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定具體的服務(wù)內(nèi)容及要求。(三)標(biāo)的物的質(zhì)量、價款或報酬及支付方式、履行期限、履行地點應(yīng)具體明確。第八條?合同的履行合同簽署前，不得實際履行合同。合同生效后，應(yīng)全面、及時履行合同。合同履行中如發(fā)生變更，承辦人員應(yīng)當(dāng)立即通知公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。第九條??合同的簽署(一)公司簽訂合同，應(yīng)由公司法定代表人或授權(quán)代理人簽署。未經(jīng)書面授權(quán)，任何人不得以公司名義簽訂合同。(二)可以授權(quán)的代理人范圍包括公司總經(jīng)理、高級管理人員。第十條??授權(quán)的形式(一)授權(quán)的形式為書面授權(quán)。該書面授權(quán)以授權(quán)委托書形式體現(xiàn)。授權(quán)代理人必須忠實履行職責(zé)，維護公司的合法權(quán)益，依據(jù)授權(quán)的權(quán)限范圍處理合同相關(guān)事宜。(二)未經(jīng)授權(quán)或超越權(quán)限簽訂合同的，由授權(quán)代理人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十一條?合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的簽訂。合同承辦部門指承擔(dān)具體業(yè)務(wù)，提出、簽訂和履行合同的部門，其負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)指定合同承辦人。其主要職責(zé)是：(一)選擇對方當(dāng)事人，審查及分析對方當(dāng)事人的資格、信用，向?qū)Ψ剿饕嚓P(guān)證明材料，特殊項目或特殊行業(yè)應(yīng)審查對方當(dāng)事人的資質(zhì)證明文件；進行上述調(diào)查一般至少要求對方提供或確認(rèn)如下資料：1、營業(yè)執(zhí)照副本原件或加蓋對方公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；2、有關(guān)資質(zhì)證書原件或加蓋對方公章的資質(zhì)證書復(fù)印件；3、授權(quán)委托書原件（加蓋公章及法定代表人簽字）及代理人身份證復(fù)印件；?4、確認(rèn)對方的實際辦公地址、通信地址、聯(lián)系電話、傳真、郵政編碼等信息，必要時由對方蓋章確認(rèn)；?5、根據(jù)財務(wù)規(guī)定，要求對方提供財務(wù)報表或銀行資信證明；?6、其他必要的資料。?(二)依據(jù)公司保密制度及相關(guān)制度做好保密工作。合同的內(nèi)容及履行涉及到或可能涉及到公司以及合同相對方技術(shù)秘密或商業(yè)秘密的，承辦人應(yīng)當(dāng)在合同中約定保密條款或簽訂保密協(xié)議，并且對合同嚴(yán)格保密。?(三)草擬合同文本或?qū)彶閷Ψ教峁┑暮贤谋?，與對方協(xié)商并初步確定合同內(nèi)容。合同尚未簽署生效前，承辦人或承辦部門不得提前履行與該等合同有關(guān)的業(yè)務(wù)。?(四)按本制度的程序，將合同送交審批及簽署。合同審批結(jié)束后，承辦部門應(yīng)積極推進合同簽署并追蹤合同相對方簽署情況，合同簽署應(yīng)當(dāng)規(guī)范。合同相對方的簽署原則上應(yīng)滿足以下條件：?（1）簽字處由其法定代表人或經(jīng)書面授權(quán)的代理人簽字；?（2）合同相對方蓋章處加蓋其公章或者合同專用章；?（3）合同有多頁時還應(yīng)加蓋騎縫章，或由上述簽字人在每頁草簽。?(五)依法律規(guī)定或雙方約定，合同需辦理批準(zhǔn)、公證、登記的，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)；?(六)負(fù)責(zé)履行合同及督促對方當(dāng)事人履行合同；?(七)負(fù)責(zé)合同的變更、解除；?(八)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)收集、送交合同檔案；?(九)協(xié)調(diào)公司各部門解決合同疑義、糾紛。?第十二條?公司法律顧問負(fù)責(zé)在公司簽訂合同時提供法律咨詢和法律意見、負(fù)責(zé)對合同條款的形式和內(nèi)容的合法性、完整性、一致性進行審查，對合同中明顯超出一般交易慣例有可能損害公司利益的條款進行審核，對合同合理性提出參考意見。并且在出現(xiàn)合同糾紛時，協(xié)助有關(guān)部門進行協(xié)商調(diào)查、保存證據(jù)，必要時經(jīng)公司批準(zhǔn)，啟動有關(guān)法律程序。第十三條?財務(wù)部門的職責(zé)是對合同內(nèi)容中涉及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)進行審核，具體如下：(一)財務(wù)部門的職責(zé)是對合同標(biāo)的、金額、付款方式、發(fā)票形式、稅費及與其業(yè)務(wù)相關(guān)的條款進行審核。(二)財務(wù)部門應(yīng)對合同是否符合年度預(yù)算進行審核，對超預(yù)算的項目或金額，應(yīng)按總經(jīng)理批準(zhǔn)的相關(guān)資料進行審核。第十四條??合同審批程序依據(jù)公司章程、董事會議事規(guī)則等規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東、董事會審議通過后方可執(zhí)行的事項，應(yīng)在審議通過后履行合同審批流程。除此之外的公司合同提交審批，應(yīng)依據(jù)以下程序進行：?(一)承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出與對方初步確定的合同文本，指定合同承辦人，填寫《合同審批表》；?(二)承辦部門負(fù)責(zé)人對合同文本及對方的書面證明材料進行審核后在《合同審批表》上簽署意見；?(三)由法務(wù)部門或顧問律師對合同的合法性、完整性、一致性、文字的嚴(yán)密性等進行審核，在《合同審批表》上簽署意見；?(四)由行政綜合部負(fù)責(zé)人對合同的審批流程進行批辦，批辦由相關(guān)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批；(五)如批辦意見包括相關(guān)部門，承辦人須提交相關(guān)部負(fù)責(zé)人審核，并在《合同審批表》上簽署意見；?(六)部門審批完成后，承辦人應(yīng)將附有《合同審批表》的文本按照批辦