規(guī)章制度管理辦法

發(fā)行版本：A規(guī)章制度管理方法修改次數(shù)：2文獻(xiàn)編號：QG/SDXS501-1合用范疇本方法規(guī)定了中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司（下列簡稱公司）規(guī)章制度有關(guān)的管理內(nèi)容與規(guī)定。本方法合用于公司及所屬各全資單位?？貐⒐晒疽?guī)章制度管理參考本方法執(zhí)行。本方法第6.9、6.10條款合用于基層庫站。2規(guī)范性引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)中的條款通過本方法的引用而成為本方法的條款。但凡注日期的引用文獻(xiàn)，其隨即全部的修改單（不涉及勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不合用于文獻(xiàn)。但凡不注日期的引用文獻(xiàn)中，其最新版本合用于本方法。2.1中油法字〔〕545號《中國石油天然氣集團(tuán)公司規(guī)章制度管理規(guī)定》2.2石油法字〔〕291號《中國石油天然氣股份有限公司規(guī)章制度管理規(guī)定》2.3石油法字〔〕291號《中國石油天然氣股份有限公司規(guī)章制度建設(shè)綱要》3術(shù)語和定義本方法采用下列定義：中國石油山東銷售公司2012-04-3.1規(guī)章制度：是指公司及所屬二級單位根據(jù)職責(zé)和權(quán)限，按照規(guī)定程序制訂的多種方法、實(shí)施細(xì)則等規(guī)范經(jīng)營管理行為，含有長久普遍約束力的規(guī)范性文獻(xiàn)。技術(shù)原則、工作原則、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案和其它應(yīng)用公文不合用本方法。但凡對新開展業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)尚不具長久普遍約束力的規(guī)范性文獻(xiàn)，不得上升到規(guī)章制度層面管理，不得采用公司統(tǒng)一的規(guī)章制度模版公布，不得冠以“方法”、“實(shí)施細(xì)則”的名稱，能夠“意見”或“告知”等形式提出規(guī)范規(guī)定。3.2公司級重要規(guī)章制度：是指公司層面制訂的涉及各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合性制度和投資、資金、股權(quán)、人事、對外交易、關(guān)聯(lián)交易、安全環(huán)保等方面的重大專項制度。3.3公司級普通規(guī)章制度：是指除公司級重要規(guī)章制度以外的公司層面的其它規(guī)章制度。4重要風(fēng)險4.1規(guī)章制度制修訂未經(jīng)有效審批。4.2規(guī)章制度未得到有效恪守。5職責(zé)5.1綜合管理與法律事務(wù)處是公司規(guī)章制度的歸口管理部門，重要職責(zé)是：5.1.15.1.25.1.3負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施公司規(guī)章制度5.1.4負(fù)責(zé)根據(jù)需要參加公司5.1.5負(fù)責(zé)組織開展規(guī)章制度5.1.6負(fù)責(zé)對公司規(guī)章制度的模版格式、附則等內(nèi)容審核把關(guān)，進(jìn)行正當(dāng)性、合規(guī)性和規(guī)范性5.1.7負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決公司規(guī)章制度執(zhí)行中的5.1.8負(fù)責(zé)對各二級單位的規(guī)章制度管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查與考核，對各單位制訂的規(guī)章制度進(jìn)行5.2人事處負(fù)責(zé)規(guī)章制度中管理職能職責(zé)界定、崗位名稱規(guī)范的審核把關(guān)，解決解釋執(zhí)行中出現(xiàn)的職能職責(zé)界定方面的沖突，負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定組織對違反規(guī)章制度的行為進(jìn)行責(zé)任追究。5.3質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)根據(jù)公司HSE體系規(guī)定，對規(guī)章制度中與否涉及HSE風(fēng)險識別、評價內(nèi)容及風(fēng)險削減與控制方法進(jìn)行審核把關(guān)。5.4信息管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)公司信息化建設(shè)及信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用的有關(guān)規(guī)定，對規(guī)章制度中有關(guān)信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用、流程描述、表單設(shè)計及信息化語言表述的規(guī)范性、符合性進(jìn)行審核把關(guān)。5.5財務(wù)處負(fù)責(zé)規(guī)章制度中財務(wù)審查審批權(quán)限界定的審核把關(guān)，解決解釋執(zhí)行中出現(xiàn)的財務(wù)審批權(quán)限的沖突。5.6審計監(jiān)察處負(fù)責(zé)明確涉及“三重一大”事項的規(guī)章制度范疇，對規(guī)章制度中“三重一大”事項有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)，審查制度會審程序的完備性，監(jiān)督制度實(shí)施過程并按有關(guān)規(guī)定查處違反規(guī)章制度的行為。5.7總經(jīng)理辦公室（黨委辦公室）負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度審議會議的安排，規(guī)章制度公布的公文解決和檔案管理。5.8公司機(jī)關(guān)各部門（含附屬機(jī)構(gòu)）規(guī)章制度管理方面的重要職責(zé)：5.8.1設(shè)立規(guī)章制度管理崗，明確本部門規(guī)章制度管理人員，負(fù)責(zé)按照5.8.2負(fù)責(zé)擬訂并組織有關(guān)部門研究討論、審核會簽5.8.3負(fù)責(zé)本部門牽頭擬訂的公司級規(guī)章制度的評審、立項、起草、審核、審議、公布、培訓(xùn)5.8.45.8.5作為專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)本專業(yè)經(jīng)營管理活動、經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)名稱及其簡稱、解釋以及相似內(nèi)容的控制實(shí)施證據(jù)等作業(yè)單據(jù)的原則和規(guī)范的制訂，并組織信息中心、綜合處和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門會簽后報5.8.6負(fù)責(zé)對所屬二級單位涉及本部門職能范疇的規(guī)章制度有關(guān)內(nèi)容5.8.7做好本部門職能范疇內(nèi)的規(guī)章制度管理的其它工作，向5.9公司所屬各二級單位規(guī)章制度管理方面的重要職責(zé)：5.9.1明確規(guī)章制度歸口管理部門及具體管理人員，負(fù)責(zé)按照本方法5.9.2組織制修訂本單位職責(zé)范疇內(nèi)的規(guī)章制度，在規(guī)定時間內(nèi)報公司對口管理處室及綜合管理與法律事務(wù)5.9.3負(fù)責(zé)5.9.5.9.5做好本單位規(guī)章制度管理的其它工作，向綜合管理與法律事務(wù)6管理內(nèi)容及規(guī)定6.1總則6.1.1規(guī)章制度制修訂6.1.1.1恪守國家法律法規(guī)，符合上級公司規(guī)定，確保規(guī)章制度的正當(dāng)性和合規(guī)性6.1.1.26.1.1.3科學(xué)構(gòu)架、統(tǒng)分結(jié)合。按照覆蓋全方面、系統(tǒng)配套、分類科學(xué)、層次清晰、監(jiān)管有力，易于操作，便于執(zhí)行的規(guī)定，合理分類分層，避免制度盲區(qū)、交叉重疊以及上下脫節(jié)，在單體制度上宜合則合，宜分則分，宜增則增，宜廢則廢6.1.1.4嚴(yán)格推行規(guī)章制度管理程序和“三重一大”的有關(guān)規(guī)定，保障規(guī)章制度決策的民主性和科學(xué)性，涉及職工權(quán)益的須經(jīng)職工代表討論6.1.1.5符合公司經(jīng)營管理和公司發(fā)展的需要，從實(shí)際出發(fā)，科學(xué)設(shè)計規(guī)章制度內(nèi)容，合理擬定公司管理機(jī)構(gòu)、管理者和員工的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，做到科學(xué)、規(guī)范、精簡、合用、受控，6.1.2公司規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)一管理、分級分類負(fù)責(zé)6.1.2.1公司規(guī)章制度效力等級從高到低依次排列的次序為：公司級重要規(guī)章制度、公司級普通規(guī)章制度和6.1.2.2下一等級的規(guī)章制度不得與上一等級規(guī)章制度相抵觸，不得就上一等級規(guī)章制度有明確規(guī)定的管理內(nèi)容作重復(fù)規(guī)定；超越權(quán)限制訂的規(guī)章制度無效；對于上一等級規(guī)章制度沒有明確規(guī)定的管理內(nèi)容，可根據(jù)管理需要制訂對應(yīng)的規(guī)章制度；對于上一等級規(guī)章制度只作原則規(guī)定的管理內(nèi)容，可根據(jù)需要制訂對應(yīng)的管理6.1.3規(guī)章制度規(guī)范的有關(guān)經(jīng)營管理活動，能夠擬定其具體實(shí)施主體、運(yùn)行環(huán)節(jié)、辦結(jié)時間、原則或預(yù)期目的的，須在規(guī)章制度中做出明確規(guī)定，以保障工作效率6.1.4按照公司業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用及信息化建設(shè)的規(guī)定，但凡需要通過信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理和操作的，在有關(guān)規(guī)章制度中須對其在信息系統(tǒng)中的運(yùn)行和操作規(guī)定及實(shí)際應(yīng)用操作環(huán)節(jié)、規(guī)范加以明確6.2公司級規(guī)章制度評審6.2.1堅持日常評審和年度定時集中評審相結(jié)合的原則，實(shí)施6.2.2各處室應(yīng)根據(jù)有關(guān)職能界面、信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用、經(jīng)營管理方式、外部環(huán)境等調(diào)節(jié)變化的實(shí)際狀況，結(jié)合有關(guān)處室及基層單位在制度執(zhí)行過程中提出的意見和建議，及時組織對有關(guān)制度進(jìn)行評審，針對存在的問題及時6.2.3規(guī)章制度體系基本建立后，每年1月，各處室應(yīng)組織有關(guān)部門和單位就管理范疇內(nèi)的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理和對的評價，重點(diǎn)對規(guī)章制度的合用性進(jìn)行評價，針對存在的問題提出書面的具體改善建議，有關(guān)部門或單位在評審階段如果沒有提出修改完善意見或建議的，視為承認(rèn)制度的合用性，但在工作中認(rèn)為無法執(zhí)行而拒不執(zhí)行該制度的，將按照公司有關(guān)規(guī)定解決。各處室應(yīng)收集改善建議并存檔備查，每年1月31日前完畢《年度規(guī)章制度評審表》（見附錄1），并通過規(guī)章制度管理系統(tǒng)報批，處室規(guī)章制度管理人員登錄規(guī)章制度管理系統(tǒng)，進(jìn)入“規(guī)章制度評審”頁面，點(diǎn)擊“新增評審表”，按頁面規(guī)定填報年度《規(guī)章制度評審表》，點(diǎn)擊“流程解決”送綜合管理與法律事務(wù)處規(guī)章制度管理崗預(yù)審、本處室負(fù)責(zé)人審核和主管領(lǐng)導(dǎo)審批；通過后點(diǎn)擊“流程解決”提交到綜合管理與法律事務(wù)處規(guī)章制度管理崗匯總。6.2.4綜合管理與法律事務(wù)處規(guī)章制度管理崗根據(jù)各處室報送的評審意見，于每年的2月15日前編制公司規(guī)章制度評審報告，并通過規(guī)章制度管理系統(tǒng)綜合管理與法律事務(wù)處規(guī)章制度管理崗在規(guī)章制度管理系統(tǒng)中查詢本年度各處室報送的評審意見，點(diǎn)擊“匯總”，編制完畢公司規(guī)章制度評審報告，點(diǎn)擊“流程解決”送處室負(fù)責(zé)人審核和公司重要領(lǐng)導(dǎo)審批；審批完畢后返回待辦工作，點(diǎn)擊“規(guī)章制度立項”，進(jìn)入規(guī)章制度立項環(huán)節(jié)。6.3公司級規(guī)章制度立項6.3.1各處室根據(jù)一年來管理范疇內(nèi)規(guī)章制度評審成果，在充足論證的基礎(chǔ)上，每年2月20日前制訂本部門的《制修訂規(guī)章制度立項申請表》（見附錄2），“立項申請表”要明確擬制修訂的規(guī)章制度名稱、與現(xiàn)行有關(guān)制度的關(guān)系、所要解決重要問題、計劃完畢時間（應(yīng)在每年11月30日前）及負(fù)責(zé)人等內(nèi)容，并處室規(guī)章制度管理人員登錄規(guī)章制度管理系統(tǒng)，進(jìn)入“制度立項”頁面，點(diǎn)擊“新增申請”，按頁面規(guī)定填寫《制修訂規(guī)章制度立項申請表》，送綜合管理與法律事務(wù)處規(guī)章制度管理崗預(yù)審，本部門負(fù)責(zé)人審核和主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后點(diǎn)擊“流程解決”提交到綜合管理與法律事務(wù)處規(guī)章制度管理崗匯總。6.3.2各處室應(yīng)對已下發(fā)的“意見”、“告知”等規(guī)范性文獻(xiàn)的執(zhí)行狀況進(jìn)行評價，根據(jù)評價成果需上升到規(guī)章制度層面管理的，將其列入擬訂規(guī)章制度制修訂立項計劃6.3.3綜合管理與法律事務(wù)處規(guī)章制度管理崗根據(jù)各處室報送的《制修訂規(guī)章制度立項申請表》編制年度規(guī)章制度制修訂計劃并組織人事處、質(zhì)量安全環(huán)保處、信息管理中心、財務(wù)處、審計監(jiān)察處進(jìn)行“六部會審”，征求有關(guān)各方意見，進(jìn)一步分析研究、協(xié)商，本著突出重點(diǎn)、系統(tǒng)配套的原則，每年2月28日前報公司重要領(lǐng)導(dǎo)審批后公布綜合管理與法律事務(wù)處規(guī)章制度管理崗在規(guī)章制度管理系統(tǒng)中查詢本年度各處室報送的《制修訂規(guī)章制度立項申請表》，點(diǎn)擊“匯總”，形成《立項申請匯總表》，編制年度規(guī)章制度制修訂計劃表，點(diǎn)擊“流程解決”送部門負(fù)責(zé)人審核，送人事處、質(zhì)量安全環(huán)保處、信息管理中心、財務(wù)處、審計監(jiān)察處等處室負(fù)責(zé)人審核和公司重要領(lǐng)導(dǎo)審批；通過后返回待辦工作，點(diǎn)擊“規(guī)章制度審核”進(jìn)入規(guī)章制度審核環(huán)節(jié)。6.3.4規(guī)章制度年度制修訂計劃在執(zhí)行過程中，如需新增、合并、拆分及廢止等，按照立項6.4公司級規(guī)章制度起草6.4.1各處室負(fù)責(zé)人是本處室管理范疇內(nèi)規(guī)章制度制修訂工作的負(fù)責(zé)人，按照公司年度規(guī)章制度制修訂計劃，組織6.4.2各項規(guī)章制度需明確起草人，對于業(yè)務(wù)、職責(zé)交叉的規(guī)章制度，應(yīng)由牽頭部門負(fù)責(zé)，有關(guān)部門配合6.4.3規(guī)章制度的名稱普通為“方法”或者“實(shí)施細(xì)則”。對某首先工作作全方面、系統(tǒng)規(guī)定的規(guī)章制度，稱“方法”；對某一項管理工作作比較具體規(guī)定或者根據(jù)上一等級制度授權(quán)，對其在本單位的具體實(shí)施方法進(jìn)行規(guī)定的規(guī)章制度，稱“實(shí)施細(xì)則”。如是試行或暫行，則應(yīng)加上“試行”或“6.4.4規(guī)章制度的編寫應(yīng)做到形式規(guī)范，采用統(tǒng)一的規(guī)章制度編寫模版（見附錄3、附錄4），必須含有下列內(nèi)容：合用范疇、規(guī)范性引用文獻(xiàn)、術(shù)語和定義、重要風(fēng)險、職責(zé)、管理內(nèi)容及規(guī)定（違規(guī)責(zé)任）、有關(guān)制度、控制證據(jù)或統(tǒng)計（樣表或模版）、執(zhí)行要點(diǎn)及有關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖等。其中，規(guī)范性引用文獻(xiàn)指導(dǎo)用國家法律法規(guī)或上級有關(guān)文獻(xiàn)，有關(guān)制度指導(dǎo)用平級制度；文獻(xiàn)的版本依次用英文字母A、B、C……體現(xiàn)，當(dāng)公司管理體制、運(yùn)行機(jī)制等發(fā)生重大變更時應(yīng)對文獻(xiàn)進(jìn)行換版，文獻(xiàn)的換版由綜合處組織進(jìn)行；修改次數(shù)是指按照本方法規(guī)定程序在初次公布制度的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改并以公司文獻(xiàn)公布的次數(shù)，初次公布的制度修改次數(shù)為0，后來修改的次數(shù)6.4.56.4.6規(guī)章制度內(nèi)容實(shí)施主體但凡能明確到崗位的，應(yīng)明確到具體崗位，崗位名稱應(yīng)與人事部門確認(rèn)的崗位規(guī)范名稱保持一致。規(guī)章制度內(nèi)容但凡涉及信息系統(tǒng)應(yīng)用的，應(yīng)運(yùn)用信息化語言進(jìn)行規(guī)定和描述。6.4.7規(guī)章制度起草應(yīng)做到內(nèi)容表述規(guī)范，不同制度中涉及的相似內(nèi)容的經(jīng)營管理活動、經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)名稱及其簡稱、解釋以及相似內(nèi)容的控制實(shí)施證據(jù)等作業(yè)單據(jù)應(yīng)采用股份公司的統(tǒng)一原則和規(guī)范，股份公司沒有的采用公司6.4.8規(guī)章制度應(yīng)制訂違規(guī)處分條款6.4.9規(guī)章制度由綜合處按照統(tǒng)一的編號6.5公司級規(guī)章制度審核6.制度起草人將制度文本交由本部門負(fù)責(zé)人初審。6.對涉及管理、規(guī)范所屬單位經(jīng)營管理活動的規(guī)章制度，應(yīng)征求所屬單位意見，被征求意見單位應(yīng)認(rèn)真組織對口業(yè)務(wù)部門或崗位人員進(jìn)行審核，在3個工作日內(nèi)反饋審核意見，各處室應(yīng)收集修改完善意見或建議并存檔備查，結(jié)合有關(guān)意見對草案進(jìn)行修改完善并在3個工作日內(nèi)反饋意見采納狀況。被征求意見單位如果沒有提出修改完善意見或建議的，視為承認(rèn)制度的合用性，但在工作中認(rèn)為無法執(zhí)行而拒不執(zhí)行該制度的，將按照公司有關(guān)規(guī)定解決。6.56.5.3.1制度起草處室負(fù)責(zé)人擬定制度業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)處室（業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)處室同時又是“六部會審部門”的，在“六部會審程序”進(jìn)行審核），報業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行同時會簽；審核處室要根據(jù)職責(zé)范疇，認(rèn)真審查有關(guān)內(nèi)容，提出修改意見，對審核內(nèi)容負(fù)責(zé)，并由處室負(fù)責(zé)人在《規(guī)章制度會簽單》（見附錄5）上簽訂具體明確的意見，3個工作6.5.3.2起草處室應(yīng)收集修改完善意見或建議并存檔備查，根據(jù)會簽處室的審核意見修改完善后，進(jìn)入“6.6.5.4.1依次按次序報人事處、質(zhì)量安全環(huán)保處、信息管理中心、財務(wù)處、審計監(jiān)察處、綜合管理與法律事務(wù)處進(jìn)行“六部會審”。6.5.4.2在“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)處室會簽”及“6.5.56.5.5.1規(guī)章制度“六部會審”6.5.5.2涉及“三重一大”事項的規(guī)章制度須6.5.6處室規(guī)章制度起草人員登錄規(guī)章制度管理系統(tǒng)，進(jìn)入“規(guī)章制度業(yè)務(wù)流程”頁面，點(diǎn)擊“新增”，按照頁面規(guī)定填寫有關(guān)信息，上傳制度草案后，點(diǎn)擊“流程解決”送制度起草處室負(fù)責(zé)人初審；擬寫征求意見告知，通過后點(diǎn)擊“征求意見”送所屬單位征求意見；完畢后點(diǎn)擊“會簽”送業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)處室會簽；通過后點(diǎn)擊“六部會審”，依次按次序報人事處、質(zhì)量安全環(huán)保處、信息管理中心、財務(wù)處、審計監(jiān)察處、綜合管理與法律事務(wù)處審核；通過后點(diǎn)擊“主管領(lǐng)導(dǎo)審核”，提報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。6.6公司級規(guī)章制度審議6.6.1審核程序完畢后，涉及“三重一大”事項的規(guī)章制度，將規(guī)章制度送審材料報送綜合管理與法律事務(wù)處，通過后由制度起草處室申請公司有關(guān)會議審議；不涉及“三重一大”事項的規(guī)章制度，由制度起草處室將規(guī)章制度送審6.66.6.6.6.6.2.3“六部會審6.6.2.4主管領(lǐng)導(dǎo)審核6.6.2.5公司領(lǐng)導(dǎo)班子全體組員審核簽字的《規(guī)章制度會簽單》（涉及“6.6.26.6.2.7規(guī)章制度提交審議闡明表6.6.3綜合管理與法律事務(wù)處在收到申報文獻(xiàn)后，應(yīng)審核有關(guān)處室送審材料的齊備狀況，若6.6.4屬于行政方面的須提交總經(jīng)理辦公會審議；屬于黨群組織方面的須提交黨委會審議；行政黨群內(nèi)容關(guān)聯(lián)交叉的提交黨政聯(lián)席會審議；分別列入公司總經(jīng)理辦公會、黨委會或黨政聯(lián)席會審議議程。綜合管理與法律事務(wù)處負(fù)責(zé)審核審議項目，總經(jīng)辦（黨辦）負(fù)責(zé)貫徹會議時間、地點(diǎn)，并告知與會人員。起草處室應(yīng)于審議會議召開1—2個工作日前，將具體規(guī)章制度送審稿和規(guī)章制度提交審議6.6.5總經(jīng)理辦公會、6.6.66.6.6.1起草處室負(fù)責(zé)人作起草闡明并宣讀具體規(guī)章送審稿；參加會審的人事處、質(zhì)量安全環(huán)保處、信息管理中心、財務(wù)處、審計監(jiān)察處以及綜合管理與法律事務(wù)處等有關(guān)處室6.6.6.26.6.6.3對具體制度6.6.76.6.8審議狀況由總經(jīng)理辦公室（黨委辦公室6.6.9對于涉及職工切身利益的規(guī)章制度，還須通過職工代表大會或職工代表討論6.6.106.7公司級規(guī)章制度公布6.7.1具體規(guī)章制度經(jīng)審議通過或原則通過的，起草處室應(yīng)按照審議意見修改完善，再以公司正式文獻(xiàn)形式將修改后的最后稿通過規(guī)章制度管理系統(tǒng)公布，經(jīng)綜合管理與法律事務(wù)處會簽后，屬于行政方面為主的，報總經(jīng)理簽訂公布；屬于黨群組織方面為主起草處室規(guī)章制度起草人員點(diǎn)擊“規(guī)章制度公布”按鈕，進(jìn)入公司發(fā)文流程，按照規(guī)章制度管理系統(tǒng)公文管理模塊進(jìn)行操作。發(fā)文程序流轉(zhuǎn)完畢后來，點(diǎn)擊“流程解決”按鈕，點(diǎn)擊“制度上傳”，按照制度上傳規(guī)定，分小單元上傳規(guī)章制度內(nèi)容、有關(guān)流程圖和控制實(shí)施證據(jù)，點(diǎn)擊“擬定”按鈕，進(jìn)入上傳規(guī)章制度考試試題頁面，按照規(guī)定上傳規(guī)章制度有關(guān)考試試題和答案。全部填寫完畢后，點(diǎn)擊“完畢”按鈕，完畢規(guī)章制度的上傳。6.7.2任何組織和個人不得違反本方法規(guī)定程序私自公布規(guī)章制度，凡違反程序私自制訂公布的規(guī)章制度，有關(guān)單位和崗位人員能夠回絕執(zhí)行。除遇人員生命健康安全和公司財產(chǎn)安全方面臨重大危險狀況必須緊急規(guī)避之外，任何組織和個人都無權(quán)逾越規(guī)章制度6.7.3公司規(guī)章制度在公布時應(yīng)抄送綜合管理與法律事務(wù)處；綜合管理與法律事務(wù)處要及時將規(guī)章制度上傳至股份6.8所屬二級單位規(guī)章制度制修訂程序6.8.1所屬二級單位規(guī)章制度的評審、立項、起草參考本方法有關(guān)公司級規(guī)章制度的有關(guān)程序辦理。審核和審議程序為：起草部門將制度草案送業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門、綜合辦公室、人力資源部、儲運(yùn)安全部、財務(wù)資產(chǎn)部和黨群工作部（審計監(jiān)察部）會簽，根據(jù)會簽意見修改完善后報主管領(lǐng)導(dǎo)審核、重要領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后報對應(yīng)的公司各處室制度起草人，重點(diǎn)對制度內(nèi)容進(jìn)行審核把關(guān)，通過后報綜合管理與法律事務(wù)處規(guī)章制度管理崗，重點(diǎn)對制度格式及會簽程序進(jìn)行審核把關(guān)，根據(jù)審核意見修改完善后報本單位重要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。其中涉及“三重一大”事項的規(guī)章制度需通過6.8.2所屬二級單位公布的6.8.所屬二級單位制度起草部門起草人員在完畢制度的評審、立項、制修訂等程序后，進(jìn)入“規(guī)章制度審核”頁面，點(diǎn)擊“新增”，按照頁面規(guī)定填寫有關(guān)信息，擬訂征求意見的告知并上傳制度草案后，點(diǎn)擊“流程解決”送制度起草部門負(fù)責(zé)人審核；通過后點(diǎn)擊“流程解決”送業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門、綜合辦公室、人力資源部、儲運(yùn)安全部、財務(wù)資產(chǎn)部和黨群工作部（審計監(jiān)察部）征求意見；根據(jù)征求意見修改完善制度并報主管領(lǐng)導(dǎo)審核、重要領(lǐng)導(dǎo)審批；通過后點(diǎn)擊“流程解決”報公司各處室對應(yīng)制度起草人審核，通過后點(diǎn)擊“流程解決”報綜合管理與法律事務(wù)處規(guī)章制度管理崗審核，通過后進(jìn)入公文公布程序，由本單位重要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。6.9規(guī)章制度培訓(xùn)宣貫6.9.16.9.1.1培訓(xùn)宣貫遵照“誰出臺制度、誰宣貫制度6.9.1.2在制度公布1個月內(nèi)，出臺制度的處室需及時組織各級人員，通過“制度大講堂”進(jìn)行視頻培訓(xùn)；并保管好6.9.1.3培訓(xùn)結(jié)束后10個工作日內(nèi)，由出臺制度的處室組織參訓(xùn)人員進(jìn)行在線答題考試，并于5個工作日內(nèi)下發(fā)學(xué)習(xí)答題狀況通報；補(bǔ)考一次后仍不合格的人員按照公司崗位責(zé)任制大檢查評分表中有關(guān)規(guī)定扣分，納入6.9.1.4制度查詢。公司全部在用有效制度，均已上傳至股份公司規(guī)章制度管理系統(tǒng)，各級人員應(yīng)充足運(yùn)用該系統(tǒng)進(jìn)行制度的查閱學(xué)習(xí)。查詢方式為：進(jìn)入公司門戶網(wǎng)站—點(diǎn)擊“股份公司門戶”—點(diǎn)擊“規(guī)章制度”項目—點(diǎn)擊“點(diǎn)擊進(jìn)入規(guī)章制度管理系統(tǒng)”（登錄該系統(tǒng)的顧客名及密碼與本人股份公司郵箱的顧客名及密碼一致）—點(diǎn)擊“銷售公司”下轄的“山東銷售分公司”—點(diǎn)擊“制度類別”6.9.26.9.2.1所屬單位須參考公司級規(guī)章制度培訓(xùn)宣貫安排，結(jié)合本身實(shí)際，制訂本單位規(guī)章制度培訓(xùn)宣貫方案，并按計劃開展規(guī)章制度培訓(xùn)宣貫活動。各單位制度培訓(xùn)宣貫方案須于二級單位制度公布后1個月內(nèi)上報公司綜合管理與法律事務(wù)處6.9.2.2所屬單位須按照合用、簡化的原則，有重點(diǎn)地安排油庫及加油站等各級人員的制度培訓(xùn)6.10規(guī)章制度監(jiān)督執(zhí)行6.10.1規(guī)章制度一經(jīng)公布，各部門6.10.2各處室要對制度6.10.2.1建立自查機(jī)制。由兩級機(jī)關(guān)各部門每六個月對本專業(yè)線的各項制度執(zhí)行狀況進(jìn)行自查，填寫《制度執(zhí)行自查狀況表》（見附錄8），6.10.2.2建立檢查機(jī)制。由機(jī)關(guān)各處室運(yùn)用崗位責(zé)任制大檢查、專業(yè)檢查、日常調(diào)研等多種形式對本專業(yè)線各項制度的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查6.10.2.3建立反饋機(jī)制。綜合管理與法律事務(wù)處負(fù)責(zé)收集整頓各處室、所屬單位對公司級規(guī)章制度在執(zhí)行過程中存在問題的反饋意見，具體程序為：各處室、所屬單位將在制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及時反饋至綜合管理與法律事務(wù)處規(guī)章制度管理崗郵箱—綜合管理與法律事務(wù)處規(guī)章制度管理崗每七天啟動郵箱對反饋意見進(jìn)行整頓歸類，并及時提交有關(guān)專業(yè)處室研究—有關(guān)專業(yè)處室須于5個工作日內(nèi)提出解決意見并加以解決，并及時將解決狀況書面反饋綜合管理與法律事務(wù)處6.11其它規(guī)定6.11.6.11.2各單位的規(guī)章制度管理狀況、資料報送、培訓(xùn)學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行狀況，將作為考核根據(jù)，納入本單位6.11.3任何部門、單位及個人不得私自對外提供公司在用有效的規(guī)章制度，確需提供的須請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意并在6.11.4規(guī)章6.12規(guī)章制度質(zhì)量評價6.12.1綜合管理與法律事務(wù)處作為規(guī)章制度質(zhì)量評價的牽頭處室，每年12月組織對公司出臺的規(guī)章制度進(jìn)行質(zhì)量評價。公司“六部會審”處室、該項制度關(guān)聯(lián)處室（同時是“六部會審”處室的不再評價）、所屬各單位作為規(guī)章制度質(zhì)量評價的責(zé)任單位。制度關(guān)聯(lián)處室由綜合管理與法律事務(wù)處根據(jù)每項制度的“合用范疇”6.12.2質(zhì)量評價對象由6.12.3質(zhì)量評價的責(zé)任單位按照《規(guī)章制度質(zhì)量評價原則表》，對規(guī)章制度的規(guī)范性和合用性進(jìn)行評價，在6.126.6.13違規(guī)責(zé)任6.13.1嚴(yán)格按照公司規(guī)定追究違反規(guī)章制度的單位或個人的責(zé)任，由出臺制度的處室負(fù)責(zé)向公司人事處或?qū)徲?.6.14附則6.16.14.2本方法由綜合管理與法律事務(wù)6.14.3本方法實(shí)施之日起，原《山東銷售公司規(guī)章制度管理實(shí)施細(xì)則》（山東銷售管字〔〕15號）同時廢止。6.147有關(guān)制度7.1《山東銷售公司檔案管理方法》7.2《山東銷售公司會議管理方法》7.3《山東銷售公司公文管理方法》8控制證據(jù)或統(tǒng)計（樣表或模版）8.1《年度規(guī)章制度評審表》（綜合處設(shè)立，各部門、各單位使用，規(guī)章制度歸口管理部門保存，保存期3年）（附錄1）8.2《制修訂規(guī)章制度立項申請表》（綜合處設(shè)立，各部門、各單位使用，規(guī)章制度歸口管理部門保存，保存期3年）（附錄2）8.3《公司級規(guī)章制度編寫模版》（綜合處設(shè)立，各部門使用，規(guī)章制度歸口管理部門保存，保存期長久）（附錄3）8.4《所屬二級單位規(guī)章制度編寫模版》（綜合處設(shè)立，各二級單位使用，規(guī)章制度歸口管理部門保存，保存期長久）（附錄4）8.5《規(guī)章制度會簽單》（綜合處設(shè)立，各部門、各單位使用，規(guī)章制度歸口管理部門保存，保存期長久）（附錄5）8.6《征求意見反饋表》（綜合處設(shè)立，各部門、各單位使用，規(guī)章制度歸口管理部門保存，保存期長久）（附錄6）8.7《公司規(guī)章制度提交審議表》（綜合處設(shè)立，各部門、各單位使用，規(guī)章制度歸口管理部門保存，保存期長久）（附錄7）8.8《制度執(zhí)行自查狀況表》（綜合處設(shè)立，各部門、各單位使用，規(guī)章制度歸口管理部門保存，保存期長久）（附錄8）8.9規(guī)章制度質(zhì)量評價原則表（綜合處設(shè)立，各部門、各單位使用，規(guī)章制度歸口管理部門保存，保存期長久）（附錄9）9執(zhí)行要點(diǎn)（見附錄10）10有關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖（見附錄11-17）10.1SP02.02.04.01規(guī)章制度評審（附錄11）10.2SP02.02.04.02規(guī)章制度立項（附錄12）10.3SP02.02.04.03規(guī)章制度審核（附錄13）10.4SP02.02.04.04規(guī)章制度審議（附錄14）10.5SP02.02.04.05規(guī)章制度公布（附錄15）10.6SP02.02.04.06規(guī)章制度培訓(xùn)宣貫（附錄16）10.7SP02.02.04.07規(guī)章制度監(jiān)督執(zhí)行與違規(guī)責(zé)任（附錄17）編寫部門：中國石油山東銷售公司綜合處編寫人：于強(qiáng)核稿人：宋杰審核人：李立審批人：楊子清附錄1XX年度規(guī)章制度評審表部門（蓋章）：序號現(xiàn)有規(guī)章制度名稱業(yè)務(wù)合用范疇合用性評價評審成果（有效/需整合/需簡化/需補(bǔ)充/需廢止）需要解決的問題和擬采用方法修訂后規(guī)章制度名稱備注本欄填寫需要闡明的其它問題、意見、建議，如表格不夠，可另附頁。主管領(lǐng)導(dǎo)：部門負(fù)責(zé)人：制表人：附錄2制修訂規(guī)章制度立項申請表部門：年度：序號規(guī)章制度名稱業(yè)務(wù)合用范疇狀態(tài)（制訂/修訂）計劃完畢時間負(fù)責(zé)人所要解決重要問題與現(xiàn)行有關(guān)制度的關(guān)系主管領(lǐng)導(dǎo)：部門負(fù)責(zé)人：制表人：附錄3公司級規(guī)章制度編寫模板（規(guī)章制度編寫模版，正文部分上下左右頁邊距均為2.7cm,行距為25磅）發(fā)行版本：A(頂行，小4仿宋)XXXX方法/實(shí)施細(xì)則修改次數(shù)：X（3號黑體，左對齊，文字多，可分行）文獻(xiàn)編號：QG/SDXSXXX-20XX（繪圖工具中0.75磅直線）1合用范疇（必備，3號黑體，數(shù)字、字母、符號為新羅馬字體，條款號與文字之間空一種中文的位置，下同）本方法/實(shí)施細(xì)則規(guī)定了中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司（下列簡稱公司）XXXX管理內(nèi)容及規(guī)定。（內(nèi)容用4號仿宋，下同）本方法/實(shí)施細(xì)則合用于公司及所屬各全資單位?？貐⒐晒綳XXX管理參考本方法執(zhí)行。本方法/實(shí)施細(xì)則第6.X，……合用于基層庫站，第6.XX，……為基層庫站的嚴(yán)禁類事項，本方法/實(shí)施細(xì)則（不）合用于基層庫站。（空一行）2規(guī)范性引用文獻(xiàn)（必備）下列文獻(xiàn)中的條款通過本規(guī)定/方法/實(shí)施細(xì)則的引用而成為本文獻(xiàn)的條款。但凡注日期的引用文獻(xiàn)，其隨即全部的修改單（不涉及勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不合用于文獻(xiàn)。但凡不注日期的引用文獻(xiàn)中，其最新版本合用于本文獻(xiàn)。2.1文獻(xiàn)編號+《文獻(xiàn)名稱》(文獻(xiàn)按級別從高到低的次序排列，條款號與文字之間空一種半角空格的位置，下同)（空一行）3術(shù)語和定義（必備，如果沒有實(shí)際內(nèi)容，留標(biāo)題即可，下同）本文獻(xiàn)采用下列定義：中國石油山東銷售公司年-月-日制訂/修訂年-月-日實(shí)施3.1XX：是指XXXXXX。（首頁底部標(biāo)注以下，字體為3號黑體）3.2XX：是指XXXXXX。（空一行）4重要風(fēng)險（必備）4.1XXXXXX。（空一行）5職責(zé)（必備）5.1XX是XX（指文獻(xiàn)規(guī)定的管理內(nèi)容）的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)XXXXXX。（空一行）6管理內(nèi)容及規(guī)定（必備）6.1總則（原則性規(guī)定、權(quán)限等）6.2XXX6.2.1XXX6.2.1.1XXXX6.2.1.1.1XXXXXa.XXXXXXb.XXXXXX……6.n-1違規(guī)責(zé)任6.n附則（解釋、生效條款等）6.n.1所屬各單位須\無需根據(jù)本方法制訂實(shí)施細(xì)則。（必備）6.n.2XXX（空一行）7有關(guān)制度（必備）7.1《文獻(xiàn)名稱》+（文獻(xiàn)編號）（空一行）8控制證據(jù)或統(tǒng)計（樣表或模版）（必備）8.1《XX》(XX設(shè)立，XX使用，XX保存，保存期X年)（附錄X）（空一行）9執(zhí)行要點(diǎn)（見附錄）（必備）（空一行）10有關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖（見附錄）（必備）（下列五行在文檔的最底部，前面空兩個中文排齊）編寫部門：中國石油山東銷售公司XX（處室名規(guī)范簡稱，4號楷體）編寫人：XX核稿人：XX審核人：XX審批人：XX附錄1（3號黑體，正文均以文字形式表達(dá)，涉及中文數(shù)字、阿拉伯?dāng)?shù)字和符號；需要以圖／表闡明的內(nèi)容放在附錄部分）附錄2．．．附錄4所屬二級單位規(guī)章制度編寫模板（規(guī)章制度編寫模版，正文部分上下左右頁邊距均為2.7cm,行距為25磅）發(fā)行版本：A(頂行，小4仿宋)XXXX方法/實(shí)施細(xì)則修改次數(shù)：X（3號黑體，左對齊，文字多，可分行）文獻(xiàn)編號：QG/SDXXXXX-20XX（繪圖工具中0.75磅直線）（文獻(xiàn)編號為QG/SD+分公司拼音首字母縮寫+xxx-20xx，如：QG/SDQDxxx-20xx）1合用范疇（必備，3號黑體，數(shù)字、字母、符號為新羅馬字體，條款號與文字之間空一種中文的位置，下同）本方法/實(shí)施細(xì)則規(guī)定了中國石油天然氣股份有限公司山東XX銷售分公司（下列簡稱公司）XXXX管理內(nèi)容及規(guī)定。（內(nèi)容用4號仿宋，下同）本方法/實(shí)施細(xì)則合用于XXXX部門及單位。（空一行）2規(guī)范性引用文獻(xiàn)（必備）下列文獻(xiàn)中的條款通過本規(guī)定/方法/實(shí)施細(xì)則的引用而成為本文獻(xiàn)的條款。但凡注日期的引用文獻(xiàn)，其隨即全部的修改單（不涉及勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不合用于文獻(xiàn)。但凡不注日期的引用文獻(xiàn)中，其最新版本合用于本文獻(xiàn)。2.1文獻(xiàn)編號+《文獻(xiàn)名稱》(僅引用公司級規(guī)章制度及文獻(xiàn)，條款號與文字之間空一種半角空格的位置，下同)（空一行）3術(shù)語和定義（必備，如果沒有實(shí)際內(nèi)容，留標(biāo)題即可，下同）本文獻(xiàn)采用下列定義：3.1XX：是指XXXXXX。3.2XX：是指XXXXXX。（首頁底部標(biāo)注以下，字體為3號黑體）（空一行）中國石油山東XXXX公司年-月-日制訂/修訂年-月-日實(shí)施4重要風(fēng)險（必備）4.1XXXXXX。（空一行）5職責(zé)（必備）5.1XX是XX（指文獻(xiàn)規(guī)定的管理內(nèi)容）的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)XXXXXX。（空一行）6管理內(nèi)容及規(guī)定（必備）6.1總則（原則性規(guī)定、權(quán)限等）6.2XXX6.2.1XXX6.2.1.1XXXX6.2.1.1.1XXXXXa.XXXXXXb.XXXXXX6.n-1違規(guī)責(zé)任6.n附則（解釋、生效條款等）（空一行）7有關(guān)制度（必備）7.1《文獻(xiàn)名稱》+（文獻(xiàn)編號）（空一行）8控制證據(jù)或統(tǒng)計（樣表或模版）（必備）8.1《XX》(XX設(shè)立，XX使用，XX保存，保存期X年)（附錄X）（空一行）9執(zhí)行要點(diǎn)（見附錄）（必備）（空一行）10有關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖（見附錄）（必備）（下列五行在文檔的最底部，前面空兩個中文排齊）編寫部門：中國石油山東XXXX公司XX（分公司、部門規(guī)范簡稱，4號楷體）編寫人：XX核稿人：XX審核人：XX審批人：XX附錄1（3號黑體，正文均以文字形式表達(dá)，涉及中文數(shù)字、阿拉伯?dāng)?shù)字和符號；需要以圖／表闡明的內(nèi)容放在附錄部分）附錄2．．．附錄5規(guī)章制度會簽單制度名稱起草部門起草人起草時間起草部門負(fù)責(zé)人意見會簽部門會簽部門負(fù)責(zé)人意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見其它班子組員意見（涉及“三重一大”事項）反饋意見解決成果備注備注：若涉及部門和單位較多，可復(fù)印多張同時送簽；審核部門和單位有關(guān)負(fù)責(zé)人簽訂意見應(yīng)明確具體，不得簽訂“擬同意”、“原則同意”等含糊意見，如不同意，須寫明因素，方便留存?zhèn)洳?。附?征求意見反饋表制度名稱起草部門起草人起草時間起草部門負(fù)責(zé)人意見被征求意見部門（單位）提出意見或建議反饋意見解決成果備注備注：若涉及部門和單位較多，可復(fù)印多張同時送簽；被征求意見部門和單位有關(guān)負(fù)責(zé)人簽訂意見應(yīng)明確具體，不得簽訂“擬同意”、“原則同意”等含糊意見，如不同意，須寫明因素，方便留存?zhèn)洳?。附?公司規(guī)章制度提交審議闡明表制度名稱起草部門重要內(nèi)容、重要流程介紹制修訂的根據(jù)擬解決的重要問題起草處室意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見附錄8制度執(zhí)行自查狀況表自查時間：序號制度名稱制度起草人制度執(zhí)行狀況制度執(zhí)行中存在的問題有關(guān)部門或單位提出的修改建議單位或個人違反本制度規(guī)定的對應(yīng)統(tǒng)計附錄9規(guī)章制度質(zhì)量評價原則表評價制度名稱：單位（蓋章）：評價內(nèi)容權(quán)重評分原則得分扣分因素規(guī)范性評價6規(guī)章制度含有合用范疇、規(guī)范性引用文獻(xiàn)、術(shù)語和定義、重要風(fēng)險、職責(zé)、管理內(nèi)容和規(guī)定（違規(guī)責(zé)任）、有關(guān)制度、控制證據(jù)或統(tǒng)計（樣表或模板）、執(zhí)行要點(diǎn)及有關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖等基本內(nèi)容，否則扣6分。8規(guī)章制度具體具體列出與規(guī)章制度的管理事項有關(guān)管理部門（涉及主管處室和有關(guān)業(yè)務(wù)處室）、各二級單位的管理職責(zé)，否則扣4分；管理職責(zé)清晰，符合機(jī)關(guān)處室職能分工，否則扣4分。8規(guī)章制度中規(guī)定的管理流程簡潔、簡樸、規(guī)范，表述清晰明了，有助于提高工作效率，否則扣4分；根據(jù)管理流程，編制便于操作的表單，否則扣4分。6規(guī)章制度中涉及的部門、崗位名稱及其簡稱以及經(jīng)營管理活動、經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)名稱及其簡稱、解釋和相似內(nèi)容的控制實(shí)施證據(jù)等作業(yè)單據(jù)采用統(tǒng)一的原則和規(guī)范，否則扣6分。6規(guī)章制度中重要風(fēng)險描述精確、全方面，否則扣6分。6規(guī)章制度中的違規(guī)責(zé)任具體明確，處分原則合理，規(guī)定了對應(yīng)的處分程序，否則扣6分。6根據(jù)管理需要，需要各二級單位制訂操作層面制度的，在規(guī)章制度中明確提出，否則扣6分。6規(guī)章制度的各項規(guī)定內(nèi)容完整、程序清晰、規(guī)定明確，否則扣6分。6規(guī)章制度構(gòu)造清晰、前后一致，邏輯性強(qiáng)，否則扣6分。