115營運管理系統(tǒng)文件資料管理制度(11-0)

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)〔集團(tuán)〕股份編號：Q/MN-YY/GL11.5-1-2023-0營運治理系統(tǒng)文件資料治理制度內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)〔集團(tuán)股份營運治理系統(tǒng)流程治理部公布11營運治理系統(tǒng)文件資料治理制度目的為了滿足營運治理系統(tǒng)實際工作需要，標(biāo)準(zhǔn)文件資料的治理制度。適用范圍的文件資料的治理。文件換版說明本制度對實施日期為2023年11月17日、編號為：Q/MN-YY/GL11.5-1-2023-0《營運治理系統(tǒng)文件資料治理制度》廢止。職責(zé)件的審核、編號、監(jiān)視、檢查。流程治理部職責(zé)：負(fù)責(zé)營運治理系統(tǒng)二級文件資料治理〔其中包括文件編號建檔、流程、格式審核、文件資料清單的建立；負(fù)責(zé)《蒙牛集團(tuán)文件資料治理制度度訂立及運行治理制度》的推廣及本系統(tǒng)范圍內(nèi)文件資料培訓(xùn)；負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門對制度執(zhí)行、使用狀況評審并出具整體評估報告；負(fù)責(zé)營運治理系統(tǒng)總體的制度治理工作。審核。各中心辦公室：負(fù)責(zé)對本中心內(nèi)各部門文件資料內(nèi)容、條款、格式審核；負(fù)責(zé)協(xié)作流程治理部完成所轄部門制度評審。部門內(nèi)文件資料的編號、審核、歸檔、評審。工作標(biāo)準(zhǔn)各中心、各部門及事業(yè)部代碼各中心、各部門及事業(yè)部代碼詳見附件1。調(diào)整部門需向流程治理部發(fā)出統(tǒng)一編號申請。各模塊及歸口治理部門劃分模塊劃分模塊劃分執(zhí)行《蒙牛集團(tuán)文件資料治理制度》歸口部門劃分模塊1-24的治理文件的歸口治理部門詳見附件2，各中心行審核，二級制度統(tǒng)一由流程治理部編號。17、18、21-23模塊的技術(shù)性文件歸口治理部門為技術(shù)中心質(zhì)量治理部。各中心在起草涉及此模塊的技術(shù)性文件時,必需統(tǒng)一由質(zhì)量治理部審核、編號。文件起草、發(fā)放及換版各部門所起草的制度必需滿足《蒙牛集團(tuán)文件資料治理制度》及《蒙牛集團(tuán)考核標(biāo)準(zhǔn)治理制度》的要求。系統(tǒng)制度。**治理制度、營運治理系統(tǒng)**方案。三級制度〔包括補充上級部門的制度〕本部門名稱〕**〔各運營中心三級部門制度名稱：常溫、低溫及冰淇淋運營中心三級部門定義為：常溫〔低溫、冰淇淋〕**〕文件名稱〔指關(guān)閉文檔時顯示的名稱〕在保存時必需寫明模塊代碼、挨次號及版本號。如模塊16.9下的第一份文件第一版“＊＊治理制度”的名稱應(yīng)命名為“16.9-1＊＊治理制度〔09-0各閘口或職能部門起草的文件假設(shè)適用于營運治理系統(tǒng)各部門反響—收集反響信息后更改初稿—歸口治理部門審核--發(fā)流程治理部審核、編號——紙版、電子版溝通程資料員需在1號，以免造成編號空缺。各部門起草的二級制度必需經(jīng)過本部門文件資料員審核標(biāo)化后，由各部門文件資料員傳遞至流程治理部進(jìn)展審核編號。嘉獎總金額超出10萬元的制度或方案，須經(jīng)營運治理系統(tǒng)總經(jīng)理審批前方可實施。文件編號治理標(biāo)準(zhǔn)編號使用。不允許消滅預(yù)留編號的狀況?？?，不必再重編挨次號：例如編號Q/MN-YY/GL11.5-2-2023-12023Q/MN-YY/GL11.5-2-2023-0年時將全部編號清零后，重編排挨次號。工作標(biāo)準(zhǔn)編號模塊中。其編號方式與治理標(biāo)準(zhǔn)一樣。工作標(biāo)準(zhǔn)分類如下：決策層：營運治理系統(tǒng)總經(jīng)理，各中心總經(jīng)理、總監(jiān)〔包括副總監(jiān)〕人員；治理層：總監(jiān)級以下主管級〔包括主辦級〕以上人員；操作層：行政人員及車間操作員工。文件格式要求宋體，八號字。表格〔記錄〕內(nèi)的字體不做要求，可依據(jù)實際狀況調(diào)整?！案郊倍衷趙ord版中為仿宋三號字，excel表中為仿16附件的名稱：word版式為宋體小二號字加粗，Excel版式為宋體18word16單份文件正文中實施日期后應(yīng)空四個字的位置。文件層次文件層次應(yīng)依據(jù)《蒙牛集團(tuán)規(guī)章制度治理制度》中的要求，〔條，全部為段除外，在章與條之間不允許消滅任何段落。文件收集及歸檔〔營中心為單位〕負(fù)責(zé)每2個月將本中心〔系統(tǒng)三級文件的《文件一覽表》報流程治理部標(biāo)準(zhǔn)化專員處備案；如沒有更需在OA上回復(fù)流程治理部標(biāo)準(zhǔn)化專員。同時各中心每2個月將本中心《文件一覽表》向下級相關(guān)使用部門及流程治理部進(jìn)展發(fā)送。30OA質(zhì)量及食品安全治理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等內(nèi)容由質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)向下轉(zhuǎn)發(fā)；環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系相關(guān)內(nèi)容由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)向下轉(zhuǎn)發(fā)；其他治理性文件由流程治理部負(fù)責(zé)網(wǎng)發(fā)。二級的現(xiàn)行有效文件由流程治理部隨時上傳至即時通訊工具—員可以查看。附件3的要求進(jìn)展排列，以便利日常查閱。文件產(chǎn)生的先后挨次進(jìn)展(歸檔)即可。模塊1-24部。各級制度反響及意見收集部。營運治理系統(tǒng)起草的集團(tuán)一級制度由制度起草部門對外網(wǎng)號、標(biāo)化。營運治理系統(tǒng)二級制度由制度起草部門網(wǎng)發(fā)征求意見稿及對反響意見的回復(fù)程治理部備案。OA系統(tǒng)發(fā)放，不得通過即時通訊軟件發(fā)放。記錄表單及記錄保存期限編號及內(nèi)容作修改，且依據(jù)下發(fā)部門要求的保存期限進(jìn)展保存。度》執(zhí)行。安全監(jiān)視治理條例》的要求保存兩年以上。考試90分低于60分的人員3制度評審半年度評審機制理、更完善，由流程治理部牽頭，成立評審委員會，每半年對二級制度的實施狀況進(jìn)展評審。評審委員會成員如下：評審委員會主席：蘇杰；評審委員會成員：各中心所屬的各閘口部門負(fù)責(zé)人、流程治理部標(biāo)準(zhǔn)化專員；評審內(nèi)容：制度訂立的目的、制度內(nèi)容、考核條款的設(shè)置、運行的有效性等。以分?jǐn)?shù)形式進(jìn)展評定，并針對存在爭議或疑義的條款進(jìn)展?fàn)幷?、分析，并確定結(jié)果。臨時評審機制月內(nèi)的反響次數(shù)超過55況確定是否啟動臨時評審機制。行部門的相關(guān)人員共同組成。制度設(shè)定原則現(xiàn)場治理制度、土建制度、合理化建議及創(chuàng)、公文檔案、文件資料治理制度、培訓(xùn)制度、會議制度、黨工團(tuán)活動制度、紀(jì)檢制再制定與之一樣內(nèi)容的制度，均執(zhí)行系統(tǒng)二級制度。級內(nèi)部制訂三級制度。三級制度備案標(biāo)準(zhǔn)各中心、部門、事業(yè)部、分公司所出具的三級制度，需每半位三級制度進(jìn)展檢查。考核標(biāo)準(zhǔn)照以下考核標(biāo)準(zhǔn)考核：如各部門未按時向流程治理部傳遞三級制度文件，對部門責(zé)任人負(fù)鼓勵50元/次；如各部門未依據(jù)時間向下級部門發(fā)送現(xiàn)行有效的文件50/次；各部門文件未依據(jù)附件形式存檔，對責(zé)任部門相關(guān)責(zé)50/次；如各部門需標(biāo)化的文件在格式上需要改動超過5處，對部門負(fù)責(zé)人負(fù)鼓勵100元/次，如無需改動，對部門負(fù)責(zé)人正100/次；如編號后文件未簽發(fā)，但未在規(guī)定時間內(nèi)告知流程管理部〔制度治理部門，對責(zé)任部門第一負(fù)責(zé)人負(fù)鼓勵50元；如在檢查中覺察重復(fù)性問題未整改，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)200/次；如各部門人員考試分?jǐn)?shù)高于90分〔含90〕對其正鼓勵10060100定稿簽字的紙版制度與電子版制度不符的，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)鼓勵100元/次；未在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)展內(nèi)容反響、后期對文件內(nèi)容提出500/次；200/次；100/次。附件：1.2.

各中心、各部門及事業(yè)部代碼局部框架內(nèi)容說明及歸口治理部門3．**部門文件一覽表1：

各中心、各部門及事業(yè)部代碼序號基地各部門代碼序號常溫運營中心代碼序號冰淇淋運營中心代碼1常溫運營中心YN1基地事業(yè)群JDQ1打算調(diào)度部BDD2低溫運營中心DW2東部事業(yè)群DBQ2物流部BWL3冰淇淋運營中心BL3中部事業(yè)群ZBQ3北部事業(yè)群BBQ4技術(shù)中心JSB4包頭事業(yè)部BT4南部事業(yè)群BNQ5選購治理中心CG5WT5西部事業(yè)群BXQ6財務(wù)治理中心CW6通遼事業(yè)部TL6山西分公司BSX7行政中心XZ7山西事業(yè)部YSX7和林事業(yè)部HL8工程效勞中心GC8巴盟事業(yè)部BM8金華事業(yè)部JH9黨工團(tuán)DGB9唐山事業(yè)部TS9溫州分公司W(wǎng)Z10常溫生產(chǎn)系統(tǒng)CSC10雁門分公司YM10衡陽分公司HY11常溫調(diào)度系統(tǒng)CDD11灤南事業(yè)部LN11當(dāng)陽事業(yè)部DY12常溫物流系統(tǒng)CWL12察北事業(yè)部CB12當(dāng)陽興蒙分公司XM13乳制品原料中心RYL13尚志事業(yè)部SZ序號復(fù)合型事業(yè)部代碼14質(zhì)量治理部ZLB14寶雞事業(yè)部BO1泰安事業(yè)部TA15設(shè)備治理部SG15太原事業(yè)部TY2沈陽事業(yè)部SY16總經(jīng)理辦公室ZJB16武漢事業(yè)部WH3北京事業(yè)部BJ17人力資源部RLB17保定事業(yè)部BD4疆分公司XJ18法律事務(wù)部FWB18大同分公司DT5成都分公司CD19流程治理部LCB19塞北事業(yè)部SB6焦作事業(yè)部JZ20行政效勞部XZB20大慶分公司DQ7馬鞍山事業(yè)部MAS序號低溫運營中心代碼21QQ8天津事業(yè)部TJ1打算調(diào)度部DDD22生產(chǎn)一廠SC19眉山事業(yè)部MS2物流部DWL23生產(chǎn)三廠SC310白銀分公司BY3東部事業(yè)群DDQ24生產(chǎn)四廠SC44西部事業(yè)群DXQ25高科事業(yè)部SC65奶酪生產(chǎn)部NL26宿遷事業(yè)部SQ6生產(chǎn)一廠DSC27銀川事業(yè)部YC7清遠(yuǎn)事業(yè)部QY8友芝友事業(yè)部YZY2：

局部框架內(nèi)容說明及歸口治理部門框架內(nèi)容企業(yè)根底標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則企業(yè)工程推動劃治理市場鏈治理會務(wù)治理治理治理維護(hù)治理辦理與治理企業(yè)專利治理企業(yè)車輛治理

包括的內(nèi)容說明法律法規(guī);國家標(biāo)準(zhǔn);行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);其它要求。企業(yè)經(jīng)營治理根本準(zhǔn)則;體系手冊。工程推動方案、WBS分解打算;工程掌握的其它文件。企業(yè)戰(zhàn)略要求與目標(biāo);企業(yè)戰(zhàn)略實施方案;企業(yè)戰(zhàn)略市場鏈體系推動；效勞承諾的具體要求。不同形式的會議要求〔會議預(yù)備、實施、追蹤〕；會議室的治理。旅游市場開發(fā)；重大活動的組織、安排、接待；旅游景區(qū)的評比；旅游接待等。訴訟仲裁案件的處理；國內(nèi)商標(biāo)注冊；國際商標(biāo)注冊；上市公司法律事務(wù)等。企業(yè)公共關(guān)系維護(hù)；工程資質(zhì)報批；節(jié)日產(chǎn)品推廣；產(chǎn)品票治理。企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(正、副本);組織機構(gòu)代碼證外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書稅務(wù)登記證(國稅、第稅)對外產(chǎn)品、原輔材料檢驗制度；綠色食品標(biāo)志申請、使用治理；食品生產(chǎn)許可治理；生產(chǎn)衛(wèi)生治理其他證書(件)的辦理與治理專利目標(biāo)治理；自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)治理；專利產(chǎn)權(quán)保護(hù)；無形資產(chǎn)購銷。企業(yè)通勤車治理；接待用車的車輛治理；廠區(qū)內(nèi)車輛的停放及行駛要求。公寓樓的人員、環(huán)境治理。餐廳的治理

流程治理部流程治理部各部門流程治理部總經(jīng)理辦公室行政效勞部行政效勞部///質(zhì)量治理部//行政效勞部企業(yè)物業(yè)治理小區(qū)物業(yè)的治理 行政效勞部作的開展的開展

黨建治理及維護(hù)；企業(yè)文化建設(shè)及維護(hù)；腳印報；精神文明；紀(jì)檢檢查。大型活動；打算生育、職業(yè)病監(jiān)測、員工代表大會、員工走訪等工會工作。

作的開展與治理聘請治理人事治理薪酬福利治理規(guī)劃HR培訓(xùn)治理績效治理

企業(yè)共青團(tuán)治理等要求。組織架構(gòu);組織機構(gòu)設(shè)置原則;工作分析;部門職責(zé);崗位職責(zé)用人打算的編制;校園聘請;日常聘請;大學(xué)生的治理;測評治理.員工的入職、試用、轉(zhuǎn)正、待崗、辭職、解聘治理；勞動合同的治理；工傷處理。薪資治理;各種福利的實施。副職人員的培育;儲藏干部的治理要求.HR員工入職培訓(xùn)；儲藏干部培訓(xùn)；企業(yè)文化培訓(xùn)；在職教育培訓(xùn)；周二學(xué)習(xí)例會；講師培訓(xùn)治理。OEC推動；責(zé)任狀的治理；閘口治理;檢查評估。工程工程立項、實施、驗收階段的掌握治理

黨工團(tuán)人力資源部人力資源部人力資源部工程效勞中心生產(chǎn)設(shè)備治理生產(chǎn)設(shè)備的治理 設(shè)備治理部備的治理治理治理案治理企業(yè)環(huán)境治理

能源供給設(shè)備的治理壓力容器、叉車等特種設(shè)備的購置、驗收、檢定、維護(hù)等治理計量設(shè)備的治理；檢驗設(shè)備的治理。供奶方設(shè)備的治理。日常協(xié)同辦公正臺〔會議室預(yù)定平臺/合理化建議平臺〕的維護(hù)和治理企業(yè)公文的治理；企業(yè)文件資料的治理；企業(yè)檔案的治理環(huán)境因素的識別、評價掌握治理；能源治理；廢水、廢氣的掌握治理；廢物的治理；廠區(qū)衛(wèi)生；現(xiàn)場治理危急源的識別、評價治理

/治理部設(shè)備治理部行政效勞部企業(yè)安全治理勞動保護(hù)、危急化學(xué)品、高空作業(yè)、安全用電、防火安全安全保衛(wèi)綜合治理企業(yè)應(yīng)急治理企業(yè)各方面的應(yīng)急治理

行政效勞部、各部門資金治理財務(wù)體系治理治理

銀行資金帳戶治理；貨幣資金治理；融資治理；銀行票據(jù)治理；外匯治理以及資金用款治理等。各級財務(wù)部門專業(yè)職責(zé)及專業(yè)支持分工及財務(wù)內(nèi)部治理要求。財務(wù)報告制度；會計日常業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)操作相關(guān)制度規(guī)定；資產(chǎn)治理制度〔存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等〕；本錢管控；比價選購治理；費用治理；稅務(wù)治理等內(nèi)容。財務(wù)戰(zhàn)略及預(yù)算管掌握度；資源投入產(chǎn)出比爭論評價；管

財務(wù)預(yù)算治理理睬計與財務(wù)分析；責(zé)任會計；財務(wù)考評；財務(wù)閘口管控等制度。

財務(wù)治理中心工程投資治理

工程投資治理相關(guān)制度，包括自建、兼并、收購、合作等工程的要求。財務(wù)信息化方面的制度。

財務(wù)治理中心財務(wù)治理中心財務(wù)內(nèi)控審計財務(wù)內(nèi)控審計方面的要求。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方面的要求。風(fēng)險治理審計風(fēng)險治理方面的要求。經(jīng)營效益審計經(jīng)營效益方面的審計要求。

財務(wù)治理中心財務(wù)治理中心進(jìn)銷存審計審計治理合同治理評價治理

進(jìn)銷存方面的審計要求。工程治理結(jié)算方面的審計要求。合作方的選擇要求，包括聘請治理；商務(wù)洽談、比價等要求。合同的起草、簽訂、審核、備案等治理要求對合同方的業(yè)績進(jìn)展評價的方式、渠道、規(guī)章的要求。

財務(wù)治理中心法律事務(wù)部選購治理中心原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、原奶收購標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)中心質(zhì)量治理部準(zhǔn)產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)

原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；工藝標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程；配方。

技術(shù)中心質(zhì)量治理部技術(shù)中心質(zhì)量治理部產(chǎn)品交付標(biāo)準(zhǔn)給技術(shù)監(jiān)視部門備案的企業(yè)成品標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)中心質(zhì)量治理部選購治理供給治理供給商治理奶量治理原奶收購

年度選購打算的制訂；滾動選購打算的制訂；旬、月選購打算的制訂；市場行情分析、版面更改。選購申請；選購訂單下達(dá)；版面切換；積壓物料處理。供給商的選擇評價；供給商配額治理；供給商實地考察；供給商考評；供給商更換；供給商貨款結(jié)算。標(biāo)準(zhǔn)量的治理；收奶浮動的監(jiān)控；收奶區(qū)域的劃分；牛奶調(diào)撥的監(jiān)控。計價體系及擠奶費治理、收奶流程治理、奶臺治理

選購治理中心各運營中心低溫、常溫運營中心供奶方治理食品安全治理生產(chǎn)預(yù)備生產(chǎn)執(zhí)行質(zhì)