【消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查研究4900字（論文）】

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的偵查實(shí)例分析目錄TOC\o"1-2"\h\u25875一、引言 127029二、相關(guān)理論概述 23629（一）傳銷的概念 223288（二）電子商務(wù)市場的返利概念 24626（三）消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的界定 227842三、消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷偵查難點(diǎn)分析——以葉經(jīng)生傳銷案為例 24970（一）金喬網(wǎng)的三種經(jīng)營模式 25951（二）傳銷返利網(wǎng)站得以生存的原因 34232（三）消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵查難點(diǎn) 34548四、消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵查對策 45240（一）識別特征數(shù)據(jù) 420496（二）利用數(shù)據(jù)流在網(wǎng)絡(luò)中查找固定證據(jù) 43418（三）靈活運(yùn)用，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)收集網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪證據(jù) 55050（四）提前介入，做好網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪前端排查、源頭化解 523185五、結(jié)論 531253參考文獻(xiàn)： 631135致謝 7【摘要】目前，互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展為人們帶來了極大的安慰。但也是在這個時候，各種網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪也接踵而來，其中以消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪最為典型。消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷具有極強(qiáng)的迷惑性，常被人們與促銷相混淆，在互聯(lián)網(wǎng)時代，消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷已成為一個經(jīng)濟(jì)邪教，嚴(yán)重危害社會經(jīng)濟(jì)秩序和互聯(lián)網(wǎng)安全的有序進(jìn)程，2018年全國公安機(jī)關(guān)聯(lián)合市場監(jiān)督管理部門召開部署會議將消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪列為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的重點(diǎn)打擊對象，因此，對消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查對策的研究有著重要的現(xiàn)實(shí)意義和緊迫的時代意義。本文筆者以傳銷的概念為出發(fā)點(diǎn)，分析總結(jié)出消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪模式，結(jié)合消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特點(diǎn)、現(xiàn)狀、難點(diǎn)，進(jìn)而分析研究打擊這種網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的對策，以期在實(shí)踐中對這類案件的偵破具有參考價值?！娟P(guān)鍵詞】消費(fèi)返利；網(wǎng)絡(luò)傳銷；偵查對策一、引言由于現(xiàn)在各方面的不斷變化，電商也跟以前不大一樣了。平臺多廣泛使用消費(fèi)返利的促銷手段，向消費(fèi)者返還現(xiàn)金或代金券，有效促成二次購物的實(shí)現(xiàn)，為平臺創(chuàng)造更多的利潤。然而，一些不法分子通過發(fā)展中的電子商務(wù)為載體，借以“消費(fèi)全返”“消費(fèi)返利”的名義進(jìn)行傳銷犯罪活動，一旦其資金鏈斷裂，必將造成參與人員資金損失，所以一旦發(fā)生，造成的危害將會非常大。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺按照層級發(fā)展會員、加盟商、代理商，分為各個層級。并且復(fù)制能力驚人、群體裂變迅速、人員規(guī)模龐大，公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門開展消費(fèi)返利類型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪治理研究具有十分重要的意義如何識別網(wǎng)絡(luò)傳銷的陷阱[J].中國防偽報道,2018(08):34-35.如何識別網(wǎng)絡(luò)傳銷的陷阱[J].中國防偽報道,2018(08):34-35.二、相關(guān)理論概述（一）傳銷的概念規(guī)定：本規(guī)定所稱多層次營銷，是指組織者或經(jīng)營者，直接或間接由開發(fā)者、組織者或經(jīng)營者開發(fā)人力資源，根據(jù)先進(jìn)人員的業(yè)績計(jì)算并支付報酬的行為?；蜾N售，成本和條件，會員等方式，使非法利益，要求開發(fā)人員支付一定數(shù)額，這樣會起到一個干擾作用。（二）電子商務(wù)市場的返利概念由于今時不同往日，傳統(tǒng)的商業(yè)模式已經(jīng)轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)上。從某種意義上說，網(wǎng)絡(luò)市場折扣模式本質(zhì)上是傳統(tǒng)消費(fèi)市場折扣模式的延伸。由于傳統(tǒng)市場的現(xiàn)場消費(fèi)與網(wǎng)絡(luò)購物中心消費(fèi)者的網(wǎng)絡(luò)購物模式是一致的，因此傳統(tǒng)市場將消費(fèi)者折扣模式發(fā)展為市場上的網(wǎng)絡(luò)購物折扣模式。網(wǎng)購折扣通常是指用戶通過折扣門戶進(jìn)入眾多B2C公司進(jìn)行購買。購買產(chǎn)品后，您會在折扣網(wǎng)站上獲得折扣。與折扣網(wǎng)站合作的B2C公司必須支付一定比例的費(fèi)用。折扣網(wǎng)站是一種促銷費(fèi)用，折扣網(wǎng)站的作用包括：消費(fèi)者與電商、電商推廣平臺之間的介紹商。（三）消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的界定隨著市場監(jiān)督管理部門聯(lián)合經(jīng)偵部門加大對網(wǎng)絡(luò)傳銷的打擊力度，網(wǎng)絡(luò)傳銷的方式千奇百怪，只有你想不到，沒有他們辦不到，因此對網(wǎng)絡(luò)傳銷一定要加以防范。隨著網(wǎng)絡(luò)電商的逐漸發(fā)展，不法分子利用網(wǎng)絡(luò)電商平臺欺騙消費(fèi)者、誤導(dǎo)消費(fèi)者，以消費(fèi)返利為幌子，以合法的平臺誤導(dǎo)消費(fèi)者、迷惑消費(fèi)者的認(rèn)識，騙取消費(fèi)者財(cái)物戴佳,史兆琨,徐日丹.新型網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案1.5億元全國設(shè)代理300余家[J].公民與法(綜合版),2018(08):51-52.戴佳,史兆琨,徐日丹.新型網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案1.5億元全國設(shè)代理300余家[J].公民與法(綜合版),2018(08):51-52.三、消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷偵查難點(diǎn)分析——以葉經(jīng)生傳銷案為例這個案子非常的典型，因?yàn)樵谶@種事件中所涵蓋的一切需要注意的事項(xiàng)或者又可以稱作違法的事情，在這里面都能夠被凸顯出來。（一）金喬網(wǎng)的三種經(jīng)營模式成為商家會員是在線推薦商家會員并支付押金之后，無需購買任何產(chǎn)品。只需要開發(fā)一個線下商家。通過直接或間接發(fā)展為關(guān)聯(lián)商戶的數(shù)量，將獲得推薦獎金，將被提升為股票會員并享受分紅。二、會員商戶工資消費(fèi)滿120元會員商戶或消費(fèi)者現(xiàn)金消費(fèi)的10%，可注冊為退款會員，參與消費(fèi)金額雙倍扣除?，F(xiàn)金雙折和金橋幣雙折（虛擬電子貨幣）。三是已建立起覆蓋全國的三級區(qū)域運(yùn)營中心，包括省，區(qū)，縣（市，區(qū)），每個運(yùn)營中心具有一定的代表性。區(qū)域管理本地成員，享受在其他領(lǐng)域工作的樂趣。一定比例的傭金獎金，用于表現(xiàn)愉快周慧超.不出門就不會落入傳銷陷阱嗎?[J].金秋,2018(13):10-12.周慧超.不出門就不會落入傳銷陷阱嗎?[J].金秋,2018(13):10-12.（二）傳銷返利網(wǎng)站得以生存的原因事實(shí)上，這些差異是給予所有免賠額扣除，但仍然可持續(xù)和可持續(xù)和生存率，并提供普通社會和電子商務(wù)領(lǐng)域圖1陷入傳銷陷阱的返利網(wǎng)站生存發(fā)展過程（三）消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵查難點(diǎn)1.持續(xù)井噴式爆發(fā)，涉案金額巨大目前，眾多傳銷分子利用互聯(lián)網(wǎng)在線上發(fā)展下線，以致網(wǎng)絡(luò)傳銷組織內(nèi)部成員呈裂變式迅速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)傳銷隊(duì)伍迅速膨大，所涉及資金達(dá)上百億，規(guī)模龐大。截至2017年9月，2017年全國各地公安機(jī)關(guān)累計(jì)偵辦傳銷犯罪案件5983起，涉案金額近300億元，而網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪就占到了一半以上；2018年，全國起訴傳銷犯罪案件達(dá)3000余起，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪占了相當(dāng)一部分比例?？梢灶A(yù)測，在今后的一段時間內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的形勢將更加嚴(yán)峻。例如：在湖南“善心匯”系列傳銷案件中，其網(wǎng)絡(luò)傳銷組織在全國共發(fā)展會員達(dá)500余萬，其遍布32個省市自治區(qū)，涉案金額高達(dá)數(shù)百億元段文忠.電子商務(wù)模式創(chuàng)新中的隱蔽傳銷風(fēng)險研究[J].新鄉(xiāng)學(xué)院學(xué)報,2018,35(05):20-23.段文忠.電子商務(wù)模式創(chuàng)新中的隱蔽傳銷風(fēng)險研究[J].新鄉(xiāng)學(xué)院學(xué)報,2018,35(05):20-23.2.受害人眾多，涉及面廣，潛伏期長網(wǎng)絡(luò)傳銷常表現(xiàn)為跨地域作案，境內(nèi)外勾結(jié)，涉及人員眾多，動輒達(dá)幾萬甚至幾十萬人之多，利用網(wǎng)絡(luò)的快捷性，致使受害者呈指數(shù)增加，受地域影響較小，涉及區(qū)域面積更廣，在騙取投資人錢財(cái)?shù)耐瑫r對社會的穩(wěn)定與和諧造成破壞，且在犯罪的初期借助網(wǎng)絡(luò)的虛擬性級組織的隱蔽性，以躲避工商、公安機(jī)關(guān)的打擊，潛伏期較長，部分案件到發(fā)案時，網(wǎng)絡(luò)傳銷集團(tuán)已經(jīng)營達(dá)一兩年之久網(wǎng)絡(luò)傳銷花樣繁多警惕陷阱謹(jǐn)防受騙[J].中國防偽報道,2014(05):66-67.。例如在海南“亞歐幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷花樣繁多警惕陷阱謹(jǐn)防受騙[J].中國防偽報道,2014(05):66-67.3.手段隱蔽，智能型犯罪突出今天，許多在線傳銷組織在全國注冊了各種空殼公司，以制造他們的業(yè)務(wù)資源豐富且分布廣泛的錯覺。許多在線傳銷組織經(jīng)常使用折扣和消費(fèi)者購買等手段來兌換會員資格并根據(jù)會員等級收取費(fèi)用，最終導(dǎo)致重大的非法利益。這種傳銷網(wǎng)絡(luò)非常模糊，導(dǎo)致許多投資者相信這種傳銷模型。投資金額越來越重要。當(dāng)會員人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量時，我們會要求會員進(jìn)行各種在線活動。通過招募新會員并直接支付“入場費(fèi)”，獲得更多消費(fèi)折扣石淑靜.返利網(wǎng)站運(yùn)營中的傳銷陷阱研究[D].華僑大學(xué),2014。Progress的“高收益誘惑”石淑靜.返利網(wǎng)站運(yùn)營中的傳銷陷阱研究[D].華僑大學(xué),20144.犯罪主體多元化、集團(tuán)化、國際化今天，經(jīng)濟(jì)形勢越來越國際化，國家間經(jīng)貿(mào)往來逐漸加強(qiáng)，中國不斷深化改革，擴(kuò)大與世界各國的經(jīng)濟(jì)合作。然而，他在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，沖破泥沙，助長了我國外網(wǎng)特許經(jīng)營機(jī)構(gòu)的入侵。船舶優(yōu)先權(quán)和抵押犯罪的實(shí)施以及對我們?nèi)丝诘膭兿?。保護(hù)弱勢人群安全等功能、犯罪行為、后果和環(huán)節(jié)，通過與不同國家法律相沖突的漏洞劃分金字塔系統(tǒng)的發(fā)展區(qū)域。我國法律處以更嚴(yán)厲的懲罰，但因?yàn)闆]有對刑事訴訟，層次，網(wǎng)絡(luò)化的組織具體規(guī)定在鄰國篩選出目標(biāo)在我國犯罪和轉(zhuǎn)移加快本國。四、消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵查對策（一）識別特征數(shù)據(jù)國家經(jīng)濟(jì)犯罪大數(shù)據(jù)偵查共享平臺，對國家經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)信息、情報和問題進(jìn)行整合整理，實(shí)現(xiàn)一體化管理、分工協(xié)作、統(tǒng)一收集、統(tǒng)一使用。最重要的是大數(shù)據(jù)技術(shù)的運(yùn)用。云計(jì)算技術(shù)。結(jié)合查閱大量信息，提高辦案效率，充分利用信息。該平臺集成了居民、逃犯、汽車、金融機(jī)構(gòu)、工商、稅務(wù)等部門的信息查詢系統(tǒng)，整合了國民經(jīng)濟(jì)研究部門的信息，逐步實(shí)現(xiàn)了全國聯(lián)網(wǎng)、資源共享、大數(shù)據(jù)分析。.經(jīng)偵警察提供了海量的數(shù)據(jù)和信息，大大降低了基層公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在取證過程中的難度和局限性。這是基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)調(diào)查司可以在全縣乃至全國范圍內(nèi)開展打擊傳銷的集體行動，全面有效地打擊傳銷消協(xié)揭購物返利五大陷阱[J].廣西質(zhì)量監(jiān)督導(dǎo)報,2012(07):33.消協(xié)揭購物返利五大陷阱[J].廣西質(zhì)量監(jiān)督導(dǎo)報,2012(07):33.（二）利用數(shù)據(jù)流在網(wǎng)絡(luò)中查找固定證據(jù)未刪除網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，除非未刪除數(shù)據(jù)，否則網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)不會保存，因此它開始在數(shù)據(jù)的其他方面保持焦點(diǎn)對數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)信息的安全性網(wǎng)站數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)傳銷需要通過網(wǎng)絡(luò)來傳輸，但要傳輸?shù)氖鞘裁错?xiàng)目呢？這時候就需要網(wǎng)站站出來為會員講解項(xiàng)目的利益所在，也就是能夠“傳道授課”的載體，傳銷管理者往往是學(xué)歷較高的擁有一定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)的，其通過網(wǎng)站這個互聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)來推廣、宣傳、培訓(xùn)。所以就需要我們在前期偵查的時候做好篩選和備份，因?yàn)榫W(wǎng)站的內(nèi)容是隨時隨地可更改的，所以如果沒有前期取證資料的收集而后期傳銷管理者更改數(shù)據(jù)后將使我們的偵查工作陷入被動田妞.當(dāng)心:購物返利暗藏傳銷陷阱[J].中國質(zhì)量萬里行,2012(07):34-35田妞.當(dāng)心:購物返利暗藏傳銷陷阱[J].中國質(zhì)量萬里行,2012(07):34-35人員數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)傳銷其實(shí)就是騙人的。當(dāng)上線發(fā)展下線的時候需要將個人信息在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行登記，方便他們把控下線人員數(shù)據(jù)，只要有綁定銀行卡的微信號和實(shí)名認(rèn)真的電話卡，就可以關(guān)聯(lián)到人，得到犯罪嫌疑人的相關(guān)數(shù)據(jù)。資金數(shù)據(jù)。資金是網(wǎng)絡(luò)傳銷上線的終極目標(biāo)，所以銀行轉(zhuǎn)賬也好或者微信轉(zhuǎn)賬等等第三方支付手段都是可以留下交易記錄的，以此為突破口順藤摸瓜也可以作為偵查方向之一。隨著公安數(shù)據(jù)化戰(zhàn)略的施行，我們應(yīng)該加大數(shù)據(jù)化在偵查辦案中的比重，利用海量數(shù)據(jù)資源為基礎(chǔ)，分析犯罪走勢及趨勢，總結(jié)犯罪活動的規(guī)律特征，從而從全方位做好事前、事中、事后的各項(xiàng)工作，提前預(yù)判分析，將使我們偵查工作由被動轉(zhuǎn)向主動李松.買保健品返利純屬騙人把戲[N].法制日報,2011-04-16(005).李松.買保健品返利純屬騙人把戲[N].法制日報,2011-04-16(005).（三）靈活運(yùn)用，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)收集網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪證據(jù)公共安全機(jī)構(gòu)必須加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)或特殊合作商人的合作戰(zhàn)略。大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用中的一些技術(shù)公司經(jīng)常在最前沿行走。公安機(jī)構(gòu)可以通過與第三方特殊合作貿(mào)易商的戰(zhàn)略合作與公安云計(jì)算中心合作。大數(shù)據(jù)云可以存儲大數(shù)據(jù)，公共安全機(jī)構(gòu)通過大型數(shù)據(jù)技術(shù)通過電子證據(jù)，或者提取相關(guān)電子數(shù)據(jù)，或者要求相關(guān)公司進(jìn)行日常工作。對公安機(jī)關(guān)取證造成了很大的阻礙。例如濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通過警企攜手的合作方式，逐步完善濟(jì)南金融支付領(lǐng)域的漏洞，要和有關(guān)部門一起合作，爭取制定一個詳細(xì)的計(jì)劃溫玉星.當(dāng)心掉入溫玉星.當(dāng)心掉入“隱蔽性傳銷”的陷阱[N].太原日報,2010-07-05(002).（四）提前介入，做好網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪前端排查、源頭化解首先，成立打防傳銷犯罪工作專班。成立傳銷犯罪風(fēng)險整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位包含宣傳部、政法委、信訪局、公安局、法院、檢察院、財(cái)政局、人力資源局、金融辦、市場監(jiān)督管理局、地稅局、國稅局、各街道辦。建立打防傳銷犯罪研判指揮中心，設(shè)立席位指令化運(yùn)行和聯(lián)席會議制，建立防范、遇見、打擊、處置一體化平臺。通過大數(shù)據(jù)進(jìn)行資源共享、分析研判，建立傳銷犯罪風(fēng)險預(yù)警作戰(zhàn)信息化平臺。并將風(fēng)險整治工作小組、犯罪研判指揮中心的指令傳輸進(jìn)入大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，讓大數(shù)據(jù)“學(xué)會”處置案件，在今后的案件中，通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)提出相應(yīng)方案作為參考，提高處置速度。其次，做好傳銷風(fēng)險隱患排查化解工作。可將信訪維穩(wěn)工作專班設(shè)在公安機(jī)關(guān)，優(yōu)勢調(diào)動職能部門，與屬地街道的主觀能動性相結(jié)合，在隱患排查化解方面做到緊密聯(lián)動，協(xié)同處置CooperW.Keepthechange[J].NewMediaAge,2009,2.CooperW.Keepthechange[J].NewMediaAge,2009,2.五、結(jié)論通過互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，創(chuàng)造了許多在線犯罪，并且折扣金字塔依賴來自互聯(lián)網(wǎng)的新罪行。吸引網(wǎng)絡(luò)金字塔的許多消費(fèi)者是社會和經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，這項(xiàng)新犯罪的犯罪模式，非接觸，針對這種困境，經(jīng)偵部門在打擊消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷時首先要加強(qiáng)對消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的情報研判，爭取拓寬這類犯罪案件的線索來源，線上線下布控挖掘線索、建立傳銷人員名單庫，對累犯、慣犯進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控并研發(fā)網(wǎng)上搜索技術(shù)，及時發(fā)現(xiàn)案件線索DDBenady.Survivetheonlinejungle[J].Ma