法律服務(wù)-投資協(xié)議

關(guān)于有限公司之投資協(xié)議書(shū)二零一五年月日目錄第1條 各方的承諾與保證 3第2條 交易安排 4第3條 募集資金使用 6第4條 公司治理 6第5條 保密義務(wù) 7第6條 違約責(zé)任 7第7條 不可抗力 8第8條 法律適用及爭(zhēng)議解決 8第9條 協(xié)議的效力及修改、變更和終止 8第10條 附則 8投資協(xié)議書(shū)本協(xié)議由下列各方于2015年月日在市簽署：甲方：科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“投資方”）執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：法定代表人：地址：乙方：有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：法定代表人：地址：丙方:，中國(guó)公民，身份證號(hào)碼：住址：，中國(guó)公民，身份證號(hào)碼：住址：，中國(guó)公民，身份證號(hào)碼：住址：鑒于本協(xié)議簽署之日：甲方系一家合法存續(xù)之股權(quán)投資企業(yè)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；投資管理；投資咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)（不含醫(yī)用軟件）；項(xiàng)目投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。乙方系一家依法成立、有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），截至本協(xié)議簽署日，其注冊(cè)資本萬(wàn)元（指人民幣，下同），實(shí)收資本萬(wàn)元。丙方為乙方全體股東，其中丙方(1))認(rèn)繳出資萬(wàn)元，丙方(2)認(rèn)繳出資萬(wàn)元，丙方(3)認(rèn)繳出資萬(wàn)元。乙方股東出資額及持股比例如下： 股東名稱出資金額（萬(wàn)元）持股比例（丙(1)）（丙(2)）（丙(3)）合計(jì)100.00%甲方作為天使投資者，擬通過(guò)增資方式投資乙方。本次增資完成后，乙方注冊(cè)資本增加至萬(wàn)元。為此，甲、乙、丙三方在平等互利的基礎(chǔ)上經(jīng)友好協(xié)商，就相關(guān)投資事宜達(dá)成一致，簽訂本投資協(xié)議書(shū)。各方的承諾與保證協(xié)議各方承諾并保證各自具備簽署并履行本協(xié)議的一切權(quán)力與授權(quán)，簽署并履行本協(xié)議不會(huì)侵犯任何第三方的權(quán)利。協(xié)議各方承諾，依據(jù)本協(xié)議需另行簽訂的其它相關(guān)協(xié)議，被涉及方無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕簽署，且本協(xié)議具有優(yōu)先于其它相關(guān)協(xié)議的效力。各方在辦理本協(xié)議約定的事項(xiàng)（包括但不限于簽字、蓋章、提供書(shū)面資料、證明等），其他方應(yīng)提供一切合理且必要的協(xié)助與配合，不得無(wú)故拒絕、拖延。丙方承諾：其本人或其任何關(guān)聯(lián)方均不進(jìn)行任何形式的競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)?！案?jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)”指作為委托人、代理人、股東、合資合營(yíng)方、許可方、被許可方或以其他身份與任何其他第三方一起從事的任何與目標(biāo)公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。乙方及丙方承諾：提供或披露的全部信息、資料、保證或承諾在所有重大方面均為完整的、無(wú)遺漏的、真實(shí)的、準(zhǔn)確的、可靠的和沒(méi)有誤導(dǎo)性的。協(xié)議各方系以上述承諾與保證為基礎(chǔ)簽訂本協(xié)議，任何一方因聲明不實(shí)或承諾未實(shí)現(xiàn)而給其他方造成損失的，應(yīng)賠償其他方全部損失。交易安排各方一致同意，在本協(xié)議下，甲方單方向目標(biāo)公司增資萬(wàn)元，其中萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，其余計(jì)入資本公積，目標(biāo)公司注冊(cè)資本由萬(wàn)元增至萬(wàn)元。本次增資完成后，目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為： 股東名稱出資金額（萬(wàn)元）持股比例金葵花網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（甲方）（丙(1)）（丙(2)）（丙(3)）合計(jì)100.00%交易流程乙方及丙方承諾，目標(biāo)公司應(yīng)于各方簽署本協(xié)議當(dāng)日，同時(shí)簽署本協(xié)議附件所列之目標(biāo)公司本次增資事項(xiàng)的股東會(huì)決議、增資后新的公司章程（若新章程與本協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議的約定條款不一致，以本協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議約定的條款為準(zhǔn)），按照甲方增資部分對(duì)應(yīng)的出資額向甲方簽發(fā)出資證明書(shū)，并將甲方持有目標(biāo)公司股權(quán)增加的情況記載于目標(biāo)公司的股東名冊(cè)，甲方于該日依法擁有本次增資股權(quán)的所有權(quán)，并按照所持股權(quán)的比例與丙方共同享有和承擔(dān)目標(biāo)公司的盈利和虧損（以各自對(duì)目標(biāo)公司的認(rèn)繳出資額為限）。目標(biāo)公司的滾存未分配利潤(rùn)，由甲方及丙方根據(jù)本次增資后目標(biāo)公司的股權(quán)比例共同享有。本協(xié)議簽署后10個(gè)工作日內(nèi)，目標(biāo)公司及丙方應(yīng)向主管登記部門(mén)辦理本次增資的工商變更登記手續(xù)。甲方收到乙方或丙方提供的工商變更登記受理通知書(shū)原件后10個(gè)工作日內(nèi)，甲方向目標(biāo)公司支付本次增資款的%，即萬(wàn)元人民幣。甲方完成增資萬(wàn)元當(dāng)日，甲方于該日依法擁有本次增資股權(quán)的所有權(quán)，并按照所持股權(quán)的比例與丙方共同享有和承擔(dān)目標(biāo)公司的盈利和虧損。目標(biāo)公司辦理完畢工商變更登記手續(xù)后10個(gè)工作日內(nèi)，甲方向目標(biāo)公司支付本次增資款的%。本協(xié)議簽署后內(nèi)，乙方（達(dá)成什么業(yè)績(jī)），甲方向目標(biāo)公司支付增資款剩余的%。各方同意，投資方應(yīng)將本協(xié)議約定的投資金額按以下條件，以轉(zhuǎn)賬方式付至下列“公司賬戶”：戶名：銀行帳號(hào)：開(kāi)戶行：如由于目標(biāo)公司及丙方原因?qū)е录追街Ц对鲑Y款的條件一直未能成立，但已達(dá)到公司章程約定的出資日期，則甲方有權(quán)選擇以下方式解決，丙方應(yīng)予以配合，并且不得追究任何可能情形下甲方的相關(guān)責(zé)任。修改公司章程約定出資日期；根據(jù)約定繳納出資，甲方向目標(biāo)公司支付增資款，須由丙方等額補(bǔ)償給甲方；不再繳納未繳出資，在保證各方持股比例不變的情形下，辦理減資程序。募集資金使用本次增資資金將用于人員招聘及主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展需要，并補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金。詳見(jiàn)本協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議附件三。本次注資不得用于償還公司或股東債務(wù)等其他用途，也不得用于非經(jīng)營(yíng)性支出或者與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營(yíng)性支出；不得用于委托理財(cái)、委托貸款和期貨交易。公司治理本次增資完成后，乙方股東會(huì)審議的重大事項(xiàng)（以公司章程等其他文件約定為準(zhǔn)），應(yīng)由包括甲方在內(nèi)的持有目標(biāo)公司三分之二以上表決權(quán)的股東審議通過(guò)，方可做出決議。本次增資完成后，若乙方已存在或者甲方要求設(shè)立董事會(huì)，甲方有權(quán)委派1名董事。甲、丙各方承諾其表決權(quán)應(yīng)以確保前述候選人當(dāng)選的方式加以運(yùn)用。本次增資完成后，若乙方已存在或者甲方要求設(shè)立監(jiān)事會(huì)，甲方有權(quán)提名一名監(jiān)事候選人。甲、丙各方承諾其表決權(quán)應(yīng)以確保前述候選人當(dāng)選的方式加以運(yùn)用。本次增資完成后甲方提名的董事有權(quán)向目標(biāo)公司推薦一名財(cái)務(wù)經(jīng)理候選人，經(jīng)目標(biāo)公司聘任后任職。目標(biāo)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免需經(jīng)甲方提名的董事同意。甲方除了以股東身份、董事身份、監(jiān)事身份依照法律、協(xié)議、公司章程的規(guī)定參與目標(biāo)公司治理與管理外，不干預(yù)其日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。乙方應(yīng)向甲方各方提供季度財(cái)務(wù)報(bào)表和半年度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告，并在每一年末提供下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。乙方申請(qǐng)上市時(shí)本條前述不符合上市監(jiān)管要求的條款自動(dòng)失效，改為遵從符合上市公司要求的公司章程有關(guān)規(guī)定。保密義務(wù)所有與本次投資相關(guān)的討論、交流、文件及任何其他信息均構(gòu)成保密信息。各方應(yīng)對(duì)保密信息承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)，除非適用的法律或政府主管機(jī)關(guān)所要求，以及向同意遵守保密義務(wù)的各方的主管人員、雇員、客戶、顧問(wèn)、律師及其他專(zhuān)業(yè)服務(wù)人員披露，在未獲得另一方事先書(shū)面同意的情況下，任何一方將不得向任何第三方透露或以其他方式披露任何該等保密信息。各方及其工作人員違反本條規(guī)定義務(wù)，應(yīng)當(dāng)賠償因此給對(duì)方造成的一切損失。違約責(zé)任任何一方由于自身的過(guò)錯(cuò)違反本協(xié)議約定、不履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)、或作出虛假的、重大遺漏的、令人誤解的承諾和保證、或違反承諾和保證的行為，將構(gòu)成違約。任何一方違約，守約方有權(quán)追究違約方違約責(zé)任，有權(quán)采取如下一種或多種救濟(jì)措施以維護(hù)其權(quán)利：要求違約方實(shí)際履行；暫停履行義務(wù)，待違約方違約情勢(shì)消除后恢復(fù)履行；守約方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成守約方不履行或遲延履行義務(wù)；要求違約方賠償守約方因其違約行為而遭受的所有損失（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟仲裁費(fèi)、對(duì)權(quán)利主張進(jìn)行調(diào)查的成本，以及為避免損失而支出的合理費(fèi)用）；違約方因違反本協(xié)議所獲得的利益應(yīng)作為賠償金支付給守約方；法律法規(guī)或本協(xié)議規(guī)定的其他救濟(jì)方式。本協(xié)議生效后，若僅因乙方或丙方的原因，導(dǎo)致甲方未能完成本次增資工商變更的，則乙方及丙方對(duì)投資方遭受的損失(包括甲方的直接損失，以及為追究違約方的責(zé)任而產(chǎn)生的合理費(fèi)用和成本等)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，且賠償金額不低于甲方本次增資總金額的20%。若因相關(guān)法律、法規(guī)、政策或相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)要求或原因，導(dǎo)致甲方未能對(duì)乙方進(jìn)行增資的，乙方、丙方無(wú)需承擔(dān)任何責(zé)任。不可抗力由于地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等不能預(yù)見(jiàn)且對(duì)其發(fā)生及結(jié)果不能避免及不能克服的不可抗力事故，對(duì)本協(xié)議的履行產(chǎn)生直接影響或不能按約定的條件履行時(shí)，遇有上述不可抗力事故的一方（“受阻方”）應(yīng)立即將該事故的情況通知其他各方，并在該事故發(fā)生后30日內(nèi)，提交記載該事故的詳細(xì)情況及本協(xié)議的全部或部分不能履行或需要遲延履行的理由的有效證明文件。受阻方對(duì)因不可抗力的原因所導(dǎo)致的不能按照本協(xié)議的約定履行或遲延履行不視為違約。法律適用及爭(zhēng)議解決本協(xié)議的訂立、效力、履行、變更、解釋及爭(zhēng)議解決等均適用中國(guó)法律（僅為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）。凡因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成或無(wú)法協(xié)商，任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交北京仲裁委員會(huì)裁決，裁決地點(diǎn)為北京，仲裁語(yǔ)言為中文。仲裁適用該會(huì)屆時(shí)生效的仲裁規(guī)則。仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均具有約束力。協(xié)議的效力及修改、變更和終止本協(xié)議自各方本人（適用自然人）或法定代表人、委派代表/授權(quán)代表（適用法人）簽字并加蓋公章后生效。就本協(xié)議未盡事宜應(yīng)經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)商一致并簽署書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，該補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律地位。附則本協(xié)議一式份，乙方留存一份，其他協(xié)議各方各執(zhí)一份，各份協(xié)議具有同等法律效力。如果本協(xié)議的任何條款因任何原因被判決或裁定為無(wú)效，則該條款應(yīng)當(dāng)視為與本協(xié)議其他條款分割，該條款的無(wú)效并不影響本協(xié)議其余條款的有效性和可強(qiáng)制性執(zhí)行，各方應(yīng)盡力達(dá)成新的條款，使其盡可能接近協(xié)議各方訂立原條款時(shí)的意思表示。（以下無(wú)正文）（本頁(yè)無(wú)正文，為《投資協(xié)議書(shū)》之簽署頁(yè)）甲方：金葵花網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表：（簽字）乙方：北京有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表：（簽字）丙方（1）：（簽字）丙方（2）：（簽字）丙方（3）：（簽字）附件：股東會(huì)決議公司章程出資證明書(shū)股東名冊(cè)法務(wù)VC是一家專(zhuān)注于為天使輪和A輪階段的創(chuàng)新型企業(yè)，提供一站式股權(quán)法律服務(wù)的機(jī)構(gòu)。目前已簽約服務(wù)130家公司，主要服務(wù)內(nèi)容：合伙人頂層股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)和退出機(jī)制，核心員工股權(quán)期權(quán)激勵(lì)，融資法律顧問(wèn)，股權(quán)眾籌，新三板，IPO。??最懂創(chuàng)業(yè)者的律師團(tuán)隊(duì)??l

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