火電廠粉煤灰及脫硫石膏等副產(chǎn)品綜合利用管理制度

XX發(fā)電廠粉煤灰及脫硫石膏等副產(chǎn)品綜合運用管理制度總則第一條為了規(guī)范XX公司（下列簡稱為“本公司”)粉煤灰及脫硫石膏等副產(chǎn)品的開發(fā)、銷售和統(tǒng)計管理，提高綜合運用效益，根據(jù)《XX公司粉煤灰及脫硫石膏等副產(chǎn)品綜合運用管理方法》（試行），制訂本制度。第二條本制度所指的粉煤灰及脫硫副產(chǎn)品涉及本公司發(fā)電供熱生產(chǎn)中產(chǎn)生的干灰、濕灰、灰渣及其深加工所形成的產(chǎn)品和脫硫石膏等（下列簡稱為“綜合運用產(chǎn)品”)。第三條綜合運用產(chǎn)品的管理遵照的原則。（一）在恪守國家法律法規(guī)和集團公司、華電能源公司規(guī)章制度的前提下，充足運用產(chǎn)業(yè)政策和稅收優(yōu)惠政策，努力擴大副產(chǎn)品的綜合運用效能，節(jié)省能源，減少污染和排放，實現(xiàn)公司效益最大化。（二）綜合運用產(chǎn)品的生產(chǎn)、運輸、排放和棄置以不影響發(fā)電供熱的安全生產(chǎn)為前提。（三）綜合運用產(chǎn)品的推廣和銷售面對社會，實施市場運作。采用公開競標等競爭方式，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，避免主業(yè)利益流失。（四）可綜合運用產(chǎn)品原則上不得免費轉(zhuǎn)讓。由主業(yè)投資并自行組織生產(chǎn)經(jīng)營的綜合運用項目全部納入主業(yè)全方面預算管理范疇，銷售利潤納入主業(yè)經(jīng)營利潤，實施一本賬管理。機構(gòu)與職責分工綜合運用產(chǎn)品管理機構(gòu)。（一）設(shè)立綜合運用產(chǎn)品管理領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組負責制訂本公司綜合運用產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略，對有關(guān)投資進行決策，對各職能部室推行職責狀況進行監(jiān)督、檢查和考核。組長：廠長組員：分管綜合產(chǎn)品運用副廠長、生產(chǎn)副廠長、多經(jīng)副廠長、紀檢委書記、生產(chǎn)廠長助理、廠長助理（二）設(shè)立綜合產(chǎn)品運用管理辦公室。辦公室作為日常辦公機構(gòu)，負責按照國家法律法規(guī)和上級公司有關(guān)規(guī)章制度建立本公司綜合運用產(chǎn)品管理制度；負責組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展綜合運用項目的開發(fā)、可研和建設(shè)工作，以及綜合運用產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和統(tǒng)計工作；負責協(xié)調(diào)公司外部環(huán)境，開展市場調(diào)研工作。主任：分管綜合產(chǎn)品運用副廠長副主任：綜合產(chǎn)業(yè)部負責人成員：生產(chǎn)技術(shù)部主任、安全監(jiān)察部主任、人力資源部主任、財務(wù)資產(chǎn)部主任、計劃營銷部主任、紀檢監(jiān)察室主任、審計部主任、值長組組長第五條綜合運用產(chǎn)品管理辦公室組員單位職責分工以下。（一）綜合產(chǎn)業(yè)部。配合發(fā)電供熱生產(chǎn)運行調(diào)度，合理安排綜合運用產(chǎn)品的生產(chǎn)、運輸和棄置工作，確保發(fā)電供熱的安全生產(chǎn)運行；負責綜合運用產(chǎn)品生產(chǎn)、運輸設(shè)備的維修、維護和資產(chǎn)管理；代表本公司組織綜合運用產(chǎn)品銷售競標管理，起草和訂立銷售合同；負責綜合運用產(chǎn)品銷售統(tǒng)計、計量管理以及貨款的回收。（二）計劃營銷部。負責主業(yè)投資綜合運用項目的小型基建和土木工程建設(shè)管理工作。（三）人力資源部。負責主業(yè)投資綜合運用項目定崗定編和臨時用工管理。（四）生產(chǎn)技術(shù)部。負責綜合運用產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造。（五）安全監(jiān)察部。負責綜合運用產(chǎn)品生產(chǎn)運行和設(shè)備檢修的安全監(jiān)察工作。（六）財務(wù)資產(chǎn)部。負責綜合運用項目的綜合運用項目的全方面預算管理，納稅管理和會計核算工作，負責建立綜合運用項目的內(nèi)控體系和關(guān)聯(lián)交易行為的審查。（七）紀檢監(jiān)察室、審計部。負責綜合運用項目的效能監(jiān)察和審計評價、負責懲防體系的建立和貫徹。（八）值長組。負責合理安排運行方式，確保發(fā)電供熱運行和綜合運用產(chǎn)品生產(chǎn)協(xié)調(diào)一致。綜合運用開發(fā)管理新建綜合運用項目由綜合運用產(chǎn)品管理辦公室編制項目可行性研究報告，做好項目建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計和投資估算，充足進行市場調(diào)研和前景預測，對投資收益進行科學分析，避免盲目投資。新建綜合運用項目可行性研究報告應(yīng)當報本公司綜合產(chǎn)品運用領(lǐng)導小組進行審核論證，嚴格按照“三重一大”規(guī)定實施集體決策。新建綜合運用項目可行性研究報告在本公司決策通過后，出具書面意見。一并上報省公司審批后方可實施。主業(yè)投資新建綜合運用項目投資規(guī)模超出集團公司有關(guān)規(guī)定的，按照集團公司規(guī)劃發(fā)展規(guī)章制度推行報批程序，在未獲得同意前不得實施。主業(yè)投資新建綜合運用項目委托多經(jīng)公司（含集體公司）經(jīng)營的，按集團公司《關(guān)聯(lián)交易規(guī)范管理方法》執(zhí)行，實施市場化運作。由綜合產(chǎn)業(yè)部代表主業(yè)和多經(jīng)公司間建立合同結(jié)算關(guān)系，明確多經(jīng)公司的經(jīng)營和服務(wù)范疇。但可能影響主業(yè)發(fā)電供熱安全生產(chǎn)的設(shè)備管理和調(diào)度指揮工作，不得承包給多經(jīng)公司管理。銷售管理綜合產(chǎn)業(yè)部負責建立銷售業(yè)務(wù)崗位責任制，明確有關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限，確保辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的不相容崗位互相分離、制約和監(jiān)督。與銷售、發(fā)貨、收款三項業(yè)務(wù)的部門（或崗位）分別設(shè)立。不得由同一部門或個人辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的全過程。（一）綜合產(chǎn)業(yè)部設(shè)立專職崗位重要負責解決訂單、訂立合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策、催收貨款。（二）綜合產(chǎn)業(yè)部調(diào)度人員負責審核銷售發(fā)貨單據(jù)與否齊全并辦理綜合運用產(chǎn)品的裝載和運輸?shù)木唧w事宜。（三）財務(wù)資產(chǎn)部會計負責銷售款項的結(jié)算和統(tǒng)計、監(jiān)督管理貨款回收。綜合運用產(chǎn)品的銷售和發(fā)貨業(yè)務(wù)按照以下程序辦理。（一）銷售競標與談判。綜合運用產(chǎn)品銷售采用競標方式擬定購貨商。競標成果報本公司綜合運用產(chǎn)品管理領(lǐng)導小組審查，審查通過后上報省公司同意。未獲得省公司同意，不得與購貨商訂立供銷合同。（二）合同訂立。綜合運用產(chǎn)品銷售采用規(guī)范的商品銷售合同文本，合同條款須通過法律顧問的審查同意，應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定。合同在正式生效前必須推行公司內(nèi)部會簽審批程序，審批人員應(yīng)對銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴格把關(guān)。（三）組織銷售。綜合產(chǎn)業(yè)部調(diào)度人員按照經(jīng)同意的銷售合同或銷售計劃向生產(chǎn)現(xiàn)場負責人下達銷售告知單、同時編制銷售發(fā)票告知單，并經(jīng)部門負責人審批后送達至財務(wù)資產(chǎn)部，由財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)銷售發(fā)票告知單向購貨商開出銷售發(fā)票。編制銷售發(fā)票告知單的人員與開具銷售發(fā)票的人員應(yīng)互相分離。（四）組織發(fā)貨。生產(chǎn)現(xiàn)場負責人應(yīng)當對銷售發(fā)貨單據(jù)進行審核，嚴格按照銷售告知單所列的品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨（裝載）。生產(chǎn)現(xiàn)場計量檢查員對已裝貨品車輛進行稱重計量，填制計量單據(jù)，并規(guī)定提貨人簽字確認。綜合產(chǎn)業(yè)部應(yīng)當對購貨商的資質(zhì)、規(guī)模和資信狀況進行審查，并建立購貨商信息檔案和合同管理檔案。不得與購貨商訂立長久買斷銷售合同和長久固定價格合同，原則上購貨商和銷售價格每年通過競標方式擬定，銷售合同每年一簽。長久與本公司合作、信譽優(yōu)良、支付能力強、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的購貨商在同等價格和同等服務(wù)的狀況下優(yōu)先中標。銷售部門應(yīng)建立完整的銷售登記制度，在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)立有關(guān)的統(tǒng)計、填制對應(yīng)的憑證，并加強銷售合同、銷售計劃、銷售告知單、發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷售發(fā)票等文獻和憑證的互相核對工作。對本制度公布前已發(fā)生綜合運用產(chǎn)品開發(fā)和銷售事項的安排。（一）本制度公布實施前已經(jīng)與公司外部購貨商訂立的承包、發(fā)包、買斷銷售合同或合同的，須報綜合產(chǎn)業(yè)部存檔，并上報華電能源公司備案。（二）合同或合同到期后，未經(jīng)綜合運用產(chǎn)品管理領(lǐng)導小組同意和省公司同意，不得自動續(xù)期。（三）在合同或合同使用期內(nèi)，對原有合同或合同中有關(guān)價格、數(shù)量、付款方式、違約責任等重要條款進行修改、變更的，要事先得到綜合產(chǎn)業(yè)部和公司法律顧問的許可，并上報省公司同意。（四）本制度公布后，主業(yè)不再向多經(jīng)公司免費提供綜合運用產(chǎn)品。統(tǒng)計管理本公司在綜合運用產(chǎn)品的生產(chǎn)（分選）車間、裝卸運輸車間加裝計量裝置，在運輸車輛出入廠通道處加裝地秤。計量和衡器具的安裝和使用應(yīng)當符合國標，并定時檢查和調(diào)校。綜合產(chǎn)業(yè)部應(yīng)當建立生產(chǎn)、存儲、外銷的綜合運用產(chǎn)品的分類統(tǒng)計臺賬，編制分類統(tǒng)計報表。綜合運用產(chǎn)品的月度統(tǒng)計核算報表于次月省公司綜合產(chǎn)業(yè)部負責開發(fā)綜合運用產(chǎn)品的進銷存軟件管理系統(tǒng)和運輸車輛IC卡管理系統(tǒng)，實現(xiàn)裝載、調(diào)度、計量、統(tǒng)計和出入廠管理的電算化、網(wǎng)絡(luò)化和自動化，實現(xiàn)單車稱重、單車統(tǒng)計、單車結(jié)算。綜合產(chǎn)業(yè)部設(shè)立專職統(tǒng)計人員負責統(tǒng)計數(shù)據(jù)的編報、核對和檔案管理。綜合運用產(chǎn)品的出入庫憑據(jù)、結(jié)算單據(jù)、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表等應(yīng)視同會計檔案保管。綜合產(chǎn)業(yè)部應(yīng)每天與值長組核對粉煤灰產(chǎn)量，每七天與購貨商核對銷售統(tǒng)計，每月與財務(wù)資產(chǎn)部核對銷貨數(shù)量和銷售收入。確保賬賬相符，賬實相符。監(jiān)督與檢查綜合運用產(chǎn)品領(lǐng)導小組、紀檢監(jiān)察室和審計部對綜合運用項目銷售統(tǒng)計工作開展定時和不定時檢查。綜合產(chǎn)業(yè)部在每年末度制訂下年度綜合運用產(chǎn)品銷售預算，上報財務(wù)資產(chǎn)部，并于每年年終形成