常見犯罪認定及取證

常見犯罪認定及取證第一章盜竊罪的認定

【刑法的規(guī)定】第二百六十四條【盜竊罪】盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

何謂“盜竊”“盜竊”，是指以非法占有為目的，秘密竊取公私財物的行為。構(gòu)成要件：1、行為人主觀上具有非法占有公私財物的目的。2、行為人客觀上實施了秘密竊取的行為。3、盜竊的公私財物數(shù)額較大。主觀目的之“非法占有”既可以為自己非法占有，也可能是為他人非法占有。占有的特征是自己可以非法處置。盜竊自己的財物可能不構(gòu)成盜竊（“親親相盜不為罪”）A盜竊他人合法占有狀態(tài)下的自己的財物。B盜竊自己家人的財物。C盜竊自己親屬的財物?！巴甸_他人機動車”定罪要點：丟失、占有，盜竊工具、犯罪工具?？陀^行為表現(xiàn)之“秘密竊取”“秘密竊取”是排除被害人管控財物的手段A所以與搶劫、搶奪、詐騙、敲詐勒索、綁架勒索等取財手段相區(qū)別。B所以在竊取前財物管控人肯定沒有失去對財物的管控。C所以行為人沒有合法管控財物的理由。D所以“秘密竊取”，就是行為人采用自以為不被財物所有人、保管人等發(fā)現(xiàn)的方法，將公私財物非法占有的行為。“秘密竊取”實踐中表現(xiàn)各有不同“調(diào)包”是盜竊還是詐騙？“欺盜”是盜竊還是詐騙？（熟人作案呢）“撿拾他人信用卡并使用”是盜竊還是信用卡詐騙？不能一概而論。“使計量器具產(chǎn)生偏差”而占有他人財物的行為是盜竊還是詐騙？使用自制的硬幣在自動售貨機上“購買”商品或在投幣電話上盜打電話，是盜竊還是詐騙?！懊孛芨`取”實踐中表現(xiàn)各有不同“騙小孩兒糖吃”是盜竊還是詐騙？關鍵看財物的實際管控人。（“搬家”公司）“將租借車輛賣掉”是詐騙、合同詐騙、侵占還是盜竊？“快遞員偷拿快件內(nèi)的財物”是盜竊還是職務侵占？說法不一，以盜竊判刑已有案例?！皦很囀钡睦Щ??！百u掉托運中的貨物”如何定性？關鍵看實際管控人是誰？“暴力損財+秘密竊取”時的定性。定罪標準之“盜竊數(shù)額”“盜竊數(shù)額”，是指行為人實施盜竊行為已竊取的公私財物數(shù)額。我省規(guī)定：盜竊公私財物價值人民幣三千元以上、八萬元以上、四十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。我省規(guī)定：盜竊增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票25份以上，屬于盜竊“數(shù)額較大”；盜竊250份以上，屬于盜竊“數(shù)額巨大”；盜竊1000份以上，屬于盜竊“數(shù)額特別巨大”。定罪標準之“盜竊數(shù)額”司法解釋規(guī)定：盜竊國有館藏一般文物、三級文物、二級以上文物的，應當分別認定為刑法第二百六十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。（民間收藏的文物要物價鑒定）我市規(guī)定：兩次盜竊的，每次盜竊都未達到定罪標準（3000元），不累計數(shù)額；一次達到定罪標準，另一次未達到定罪標準，也不累計數(shù)額。定罪標準之“盜竊數(shù)額”根據(jù)司法解釋：盜竊公私財物，具有下列情形之一的，“數(shù)額較大”的標準可以按照前條規(guī)定標準的百分之五十確定:

(一)曾因盜竊受過刑事處罰的;（含盜竊轉(zhuǎn)化為搶劫）

(二)一年內(nèi)曾因盜竊受過行政處罰的;

(三)組織、控制未成年人盜竊的;

(四)自然災害、事故災害、社會安全事件等突發(fā)事件期間，在事件發(fā)生地盜竊的;

(五)盜竊殘疾人、孤寡老人、喪失勞動能力人的財物的;(六)在醫(yī)院盜竊病人或者其親友財物的;

(七)盜竊救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物的;

(八)因盜竊造成嚴重后果的。

定罪標準之“盜竊數(shù)額”盜接他人通信線路、復制他人電信碼號出售的，按照銷贓數(shù)額認定盜竊數(shù)額。盜竊行為給失主造成的損失大于盜竊數(shù)額的，損失數(shù)額可以作為量刑情節(jié)考慮。盜竊不記名、不掛失的有價支付憑證、有價證券、有價票證的，應當按票面數(shù)額和盜竊時應得的孳息、獎金或者獎品等可得收益一并計算盜竊數(shù)額;盜竊記名的有價支付憑證、有價證券、有價票證，已經(jīng)兌現(xiàn)的，按照兌現(xiàn)部分的財物價值計算盜竊數(shù)額;沒有兌現(xiàn)，但失主無法通過掛失、補領、補辦手續(xù)等方式避免損失的，按照給失主造成的實際損失計算盜竊數(shù)額。盜竊罪的主體要件單位不是盜竊罪的主體。但單位組織、指使盜竊，盜竊罪構(gòu)成要件的，以盜竊罪追究組織者、指使者、直接實施者的刑事責任。非職務人員利用職務人員的職務便利，共同實施盜竊的，一般以職務犯罪論處。與盜竊犯罪分子事前通謀，事后對贓物予以窩藏或者代為銷售或者收買的，應以盜竊共犯論處。無人售票公交車駕駛員竊取車上票款箱中票款行為是盜竊行為。郵政工作人員利用職務便利盜竊郵件內(nèi)財物的行為定盜竊而非職務侵占。盜竊犯罪的犯罪對象可兌換法定貨幣的虛擬財產(chǎn)正在使用的電力設備、電信設施、交通設施正在使用的交通工具的關鍵部件信用卡毒品、槍支彈藥、假幣、淫穢物品等違禁品或管制物品墓葬、尸體、骨灰、人體器官合法、有效的借據(jù)、欠條等借款憑證“天價西紅柿”盜竊未遂可否追刑？《盜竊罪解釋》第十二條盜竊未遂，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任:(一)以數(shù)額巨大的財物為盜竊目標的;(二)以珍貴文物為盜竊目標的;(三)其他情節(jié)嚴重的情形。

我市規(guī)定：盜竊未遂以數(shù)額巨大為目標予以定罪，是針對未實際竊取到財物，因無法計算犯罪數(shù)額，為了打擊該類以數(shù)額巨大為目標的盜竊犯罪而所做的規(guī)定。

對于行為人盜竊財物得手后，當場被抓獲而未遂的，只要所盜財物金額達到數(shù)額較大，可按盜竊罪（未遂）定罪處罰。既遂與未遂有時要考慮財物的大小，被害人的控制范圍等。

入戶盜竊何謂“戶”？供他人家庭生活（功能特征），與外界相對隔離（場所特征）的住所。A集體宿舍B店連屋C落地房D合租房特別提示：“入戶盜竊”一定要考慮到“入戶（侵入）”的非法性，即盜竊故意應當產(chǎn)生在“入戶”之前，即為“盜竊”而“入戶”。

扒竊何謂“扒竊”？在公共場所或者公共交通工具上盜竊他人隨身攜帶的財物的，應當認定為“扒竊”。A“扒竊”構(gòu)罪的前提是“地點”要求。B秘密竊取他人貼身放置在衣服口袋或包中財物的行為。對竊取他人非貼身放置、與身體有一定距離財物的行為，如竊取放置在椅子靠背上、懸掛衣帽鉤上衣服內(nèi)的現(xiàn)金、擱置在附近包內(nèi)的財物等情形，一般不宜認定為扒竊。多次盜竊二年內(nèi)盜竊三次以上的，應當認定為“多次盜竊”。“次”的判斷：A以一個犯意支配下盜竊行為的完成為判斷標準，同時考慮銷贓、時間、空間等因素。B行為人連續(xù)對同一幢樓的幾家住戶實施盜竊，雖然出于同一或概括的犯罪故意且在時間上有連續(xù)性，但由于戶的相對隔離性，根據(jù)社會一般觀念，不宜認定為在同一地點作案，應以戶為單位認定盜竊次數(shù)。C盜竊集體宿舍按宿舍計次數(shù)。攜帶兇器盜竊攜帶槍支、爆炸物、管制刀具等國家禁止個人攜帶的器械盜竊，或者為了實施違法犯罪攜帶其他足以危害他人人身安全的器械盜竊的，應當認定為“攜帶兇器盜竊”。其他“兇器”是指明顯不能作為盜竊作案工具且能對人身構(gòu)成較大危險性的器物。這些“兇器”不能故意顯露給被害人否則可能構(gòu)成搶劫罪（被害人基于“兇器”造成了精神強制而被迫放棄管控自己的財物。）與《刑法》規(guī)定中“攜帶兇器搶奪”中的規(guī)定近似。第二章詐騙罪【刑法的規(guī)定】第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

何為“詐騙”？“詐騙”，主要是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，使財物的所有者、保管者或者經(jīng)手者產(chǎn)生認識錯誤，從而“自愿”將財物交與行為人，騙取財物數(shù)額較大的行為。A“交出財物”是對財物的一種處分行為，它既包括財物所有權，也包括對財物的占有（保管）、使用和處分權等所有權項下的相關權利。B“處分”外在形式上表現(xiàn)為財物所有人的自愿性。C“自愿性”源自被害人對行為人虛構(gòu)事實產(chǎn)生的錯誤認識。詐騙罪定罪標準詐騙罪的犯罪對象只能是財物而不能是財物以外的其他事物，如女色、社會地位等。A詐騙罪“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”分別是6000元，10萬元和50萬元人民幣。B連環(huán)詐騙數(shù)額的認定原則：最后一次騙取數(shù)額+前尚未歸還數(shù)額累計為定罪標準，總共發(fā)生數(shù)額為量刑情節(jié)。C犯罪成本一般不扣除。詐騙未遂追刑問題【詐騙罪解釋】詐騙未遂,以數(shù)額巨大的財物為詐騙目標的,或者具有其他嚴重情節(jié)的,應當定罪處罰。針對不特定多數(shù)人實施詐騙，詐騙數(shù)額難以確定，按如下定罪處罰：A發(fā)送詐騙信息五千條以上的;B撥打詐騙電話五百人次以上的;C詐騙手段惡劣、危害嚴重的。實踐中常見情況的認定設置圈套誘人參賭抽“老千”是賭博還是詐騙？最高院的《批復》（法復(1995)8號）：經(jīng)研究，答復如下：行為人設置圈套誘騙他人參賭獲取錢財，屬賭博行為，構(gòu)成犯罪的，應當以賭博罪定罪處罰。

公安部法制局電話答復（05年9月）：行為人誘使他人參與賭博，約定由行為人本人直接參賭，他人與其共同承擔輸贏責任，在行為人故意輸給其他參賭人后，要求被誘騙人承擔還款責任，騙取錢款數(shù)額巨大的，應以詐騙罪追究行為人的刑事責任。實踐中常見情況的認定我省公檢法三家《關于辦理“六合彩”賭博案件的若干意見

》（浙公發(fā)［2004］7號）：對以非法占有他人財物為目的，以“六合彩”賭博活動為誘餌，收取投注款后攜款逃跑的，依照《刑法》第266條之規(guī)定，以詐騙罪論處。但對收受他人投注后因被司法機關查處或因賠率問題無力支付而攜款逃跑的，不以詐騙罪論，應仍以賭博罪論處。實踐中有判例按詐騙罪處理。實踐中常見情況的認定A該《批復》針對的是個案，其背景是針對當時火車站等一些公共場所設置圈套誘騙他人參賭的行為，常見的如猜紅、藍鉛筆等。這類案件的行為對象具有不確定性和廣泛性。B《批復》中的案件整體上屬于賭博活動性質(zhì)，屬賭中有詐的情況，主要還是憑借運氣和賭技贏取錢財。（取財手段主要是“賭”）C如果是采用騙術完全控制賭博過程，輸贏結(jié)果完全被賭博一方或幾方控制，合謀騙取他人錢財?shù)?，則這種輸贏勝敗完全是一場騙局而非賭局，構(gòu)成犯罪的，以詐騙罪定。（取財手段主要是“騙”）

實踐中常見情況的認定以虛假、冒用的身份證件辦理入網(wǎng)手續(xù)并使用移動電話，造成電信資費損失。使用偽造、變造、盜竊的武裝部隊車輛號牌，不繳或者少繳應納的車輛購置稅、車輛使用稅等稅款的行為是詐騙還是逃稅。如果是騙免養(yǎng)路費、通行費等各種規(guī)費呢？以使用為目的，偽造停止流通的貨幣，或者使用偽造的停止流通的貨幣，是假幣類犯罪還是詐騙。販賣假毒品的行為。使用偽造的學生證購買半價火車票。實踐中常見情況的認定以非法占有為目的，通過偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財物的行為（虛假訴訟）是定詐騙還是其他犯罪（最高檢2002年批復與我省2010年規(guī)定沖突）“假撞車”與“扶不扶”是詐騙還是敲詐勒索？不能一概而論。將租借車輛質(zhì)押、寄賣變現(xiàn)案件的定性與查處案件定性A以合同形式取得汽車租賃公司車輛后非法處置變現(xiàn)，有非法占有目的的，以合同詐騙罪論（主要擾亂市場管理秩序）。B無論是否存在合同，取得其他個人、單位的車輛后非法處置，有非法占有目的的，以詐騙罪定。（主要侵犯財產(chǎn)權）非法占有目的的認定A明知無償還能力仍將租（借）用的車輛質(zhì)押、典當給他人，套取資金后用于揮霍的。將租借車輛質(zhì)押、寄賣變現(xiàn)案件的定性與查處B套取資金后用于違法犯罪活動的，如賭博、吸毒等；C有連續(xù)兩次或兩次以上租（借）車后予以質(zhì)押、典當套現(xiàn)，案發(fā)后沒有正當理由說明而無法歸還的。D上述三點是必要但不充分理由，同時要綜合考慮以下情況：將租借車輛質(zhì)押、寄賣變現(xiàn)案件的定性與查處1、行為人租賃汽車是否使用真實身份；2、行為人租賃汽車過程中有無采取欺騙手段以及欺騙的程度；3、行為人有無履行合同的能力、能力的大小以及有無有效的擔保；4、行為人有無租賃汽車現(xiàn)實需要及租賃汽車后的實際使用情況；5、行為人將承租的汽車用于質(zhì)押、典當借款后，有無積極回贖的行為；6、行為人最終未能按約歸還租賃汽車的原因；7、行為人質(zhì)押或典當借款所支付的利息情況；8、行為人所取得的財物的使用情況等等。將租借車輛質(zhì)押、寄賣變現(xiàn)案件的定性與查處罪數(shù)問題

行為人采用偽造的身份證騙租車輛，或用偽造的身份證、行駛證等去質(zhì)押、典當、出售車輛，其偽造的行為已構(gòu)成偽造居民身份證罪和偽造、買賣國家機關證件罪。按刑法理論，如詐騙罪成立，這些犯罪作為牽連行為不再單獨處罰。但如主罪（詐騙罪）認定出現(xiàn)困難，可考慮對行為人以偽造居民身份證罪和偽造、買賣國家機關證件罪論處。將租借車輛質(zhì)押、寄賣變現(xiàn)案件的定性與查處犯罪數(shù)額的認定

租（借）車詐騙的犯罪數(shù)額以所騙取汽車的實際價格來計算，但若行為人騙抵或騙賣所得高于所騙汽車的實際價格的，則應以騙抵或騙賣的實際價值來認定。對涉案車輛的處理

民間借款糾紛與詐騙區(qū)分的關鍵是看是否有非法占有目的A事前是否有虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為，但虛構(gòu)資金用途不能作為虛構(gòu)事實的唯一判斷。B事中是否有真實的經(jīng)營行為,經(jīng)營失敗是否由于不作為還是經(jīng)營不善造成，資金的確實去向是用于揮霍還是主要用于經(jīng)營。C事后是否有積極的歸還行為或補救行為，是不想歸還還是不能歸還借款。D是攜款潛逃還是客觀上無力償還而跑路。第三章故意傷害案件的辦理【刑法的規(guī)定】第二百三十四條【故意傷害罪】故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

故意傷害罪的認定【罪過的判斷】故意、過失、故意殺人注意：主觀內(nèi)容通過客觀行為表現(xiàn)而不是僅憑口供。（事前、事中、事后的行為表現(xiàn)）【與其他犯罪的包容與否】A一般輕傷