齊鼎餐飲股權(quán)激勵(lì)

齊鼎餐飲集團(tuán)股票期權(quán)激勵(lì)方案尊敬的各位董事：根據(jù)《公司法》規(guī)定，我作為董事長(zhǎng)提議召開本次特別董事會(huì)，本次會(huì)議應(yīng)到董事會(huì)成員14人，實(shí)到14人，符合相關(guān)規(guī)定。為了使公司得到進(jìn)一步發(fā)展，本次董事會(huì)將討論由我提議的“股票期權(quán)激勵(lì)”方案。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，我們每人擁有一票，方案得到半數(shù)以上董事會(huì)同意，我將會(huì)提交“股東大會(huì)”，表決通過(guò)。下面是我的方案：

目錄：1、齊鼎簡(jiǎn)介2、齊鼎戰(zhàn)略和目標(biāo)3、盈利模式4、三年目標(biāo)5、股改的目標(biāo)及構(gòu)成6、齊鼎股東構(gòu)成7、齊鼎組織架構(gòu)8、核心管理層介紹9、股權(quán)激勵(lì)的目的10、股權(quán)分配方案11、團(tuán)隊(duì)收益平衡表12、門店股改初步方案13、相關(guān)規(guī)定齊鼎簡(jiǎn)介

-----打造中式快餐第一品牌

齊鼎餐飲集團(tuán)，成立于１９９８年１１月，是國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的“味之都”贏利模式類快餐。2001年開始跨越式的發(fā)展。十一年以來(lái)，公司以驚人的速度迅猛拓展。齊鼎餐飲集團(tuán)旗下?lián)碛腥笃放瓢ǎ骸拔吨肌敝惺娇觳?、“鼎中鼎”澳門豆撈、“伊莎貝拉”意式音樂(lè)休閑餐廳?，F(xiàn)在，企業(yè)在全國(guó)擁有２００余家連鎖門店，其中中式快餐“味之都”直營(yíng)門店100余家，時(shí)尚火鍋“鼎中鼎”澳門豆撈直營(yíng)門店40余家，意式音樂(lè)休閑餐廳直營(yíng)門店“伊莎貝拉匹薩”１家；員工４０００多名，總部位于上海。企業(yè)以“餐飲產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)”為宗旨，為構(gòu)建和諧社會(huì)而做貢獻(xiàn)，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，全力將企業(yè)打造成國(guó)際化品牌！把中式快餐文化傳播到世界的每一個(gè)村落！十年打造三大餐飲品牌

齊鼎戰(zhàn)略和目標(biāo)

-----打造中式快餐第一品牌2009年的齊鼎全國(guó)布局2010年齊鼎全國(guó)布局，1000家店，開遍中國(guó)，走向世界下一個(gè)十年目標(biāo)：

打造成國(guó)際餐飲大品牌！盈利模式

-----打造中式快餐第一品牌齊鼎餐飲贏利模式品牌經(jīng)營(yíng)直營(yíng)門店加盟門店商業(yè)地產(chǎn)中央廚房品牌經(jīng)營(yíng)物流配送商業(yè)地產(chǎn)特許加盟門店直營(yíng)贏利模式示意圖三年目標(biāo)

-----打造中式快餐第一品牌齊鼎餐飲未來(lái)三年估值齊鼎餐飲2010——2012年贏利預(yù)測(cè)(單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目2009201020112012營(yíng)業(yè)收入300005000080000100000毛利率65%66%68%68%營(yíng)運(yùn)費(fèi)用4500165002640030000費(fèi)用率32%33%33%30%房租２０％20%20%20%利潤(rùn)額400080001493320000利潤(rùn)率13.33%16%18.67%20%凈利潤(rùn)額300060001120015000凈利潤(rùn)率10%12%14%15%注：以上2010——2012三年預(yù)測(cè)不包含商業(yè)地產(chǎn)模式所帶來(lái)的贏利為什么可以實(shí)現(xiàn)???A市場(chǎng)前景：隨著中國(guó)國(guó)力的增強(qiáng)，中國(guó)文化熱，中國(guó)飲食熱正逐漸風(fēng)靡全球，中式餐飲品種多樣、營(yíng)養(yǎng)均衡、口味絕佳的特點(diǎn)正為越來(lái)越多的人所接受，另一方面，以八零后為主要消費(fèi)人群的興起，外出用餐，追求時(shí)尚餐飲以成為目前主力消費(fèi)人群的主要需求，因此無(wú)論是中式快餐還是中式時(shí)尚火鍋，都將擁有越來(lái)越大的市場(chǎng)。B政策優(yōu)勢(shì)服務(wù)行業(yè)特別是餐飲行業(yè)，是能帶動(dòng)大量就業(yè)的行業(yè)，是國(guó)家目前重點(diǎn)支持的第三產(chǎn)業(yè)。目前豆撈所需要的重點(diǎn)原材料牛、羊肉、綠色蔬菜等，與國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的“三農(nóng)”問(wèn)題直接相關(guān)。C通過(guò)世博會(huì)提升品牌影響力：

2010年世博會(huì)首次在中國(guó)上海舉辦。齊鼎餐飲集團(tuán)以通過(guò)招標(biāo)，成功入駐世博園，成為世博園的餐飲合作單位。旗下三大品牌將全線入駐世博園，通過(guò)世博這個(gè)大平臺(tái)，將極大的提升齊鼎餐飲集團(tuán)的影響力，拉動(dòng)營(yíng)業(yè)額的提升；D規(guī)模效應(yīng)降低成本隨著齊鼎旗下餐廳數(shù)的增多，規(guī)模效應(yīng)所起的作用也越來(lái)越顯著。在原材料采購(gòu)方面會(huì)有相當(dāng)程度的降低，規(guī)模化效應(yīng)也使總部的管理費(fèi)用攤薄，這都有利于實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)率的提升。股票期權(quán)激勵(lì)

目的及背景

-----打造中式快餐第一品牌快餐行業(yè)目前為國(guó)內(nèi)黃金行業(yè)，隨著國(guó)力增強(qiáng)，消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變，快餐行業(yè)將迎來(lái)噴井式增加，一個(gè)巨大的增長(zhǎng)契機(jī)。通過(guò)股權(quán)激勵(lì)，使公司核心管理層可以分享公司發(fā)展的成果，提高歸屬感和凝聚力，從而為公司創(chuàng)造更多的效益。更好吸引優(yōu)秀人才的加入。私募基金已完成盡職調(diào)查。股票期權(quán)激勵(lì)的目的為什么要期權(quán)激勵(lì)？一魂齊鼎人才二合三魄四點(diǎn)五心六度基業(yè)常青團(tuán)隊(duì)人才為自己做強(qiáng)做大基業(yè)常青，建立有效機(jī)制齊鼎股東構(gòu)成

-----打造中式快餐第一品牌股東人際關(guān)系圖職務(wù)董事長(zhǎng)兼CEO董事股權(quán)９０％１０％姓名WＳ關(guān)系W和S為兄弟齊鼎組織架構(gòu)

-----打造中式快餐第一品牌核心管理層介紹

-----打造中式快餐第一品牌齊鼎的核心管理團(tuán)隊(duì)正是這支團(tuán)結(jié)、激情、有著遠(yuǎn)大目標(biāo)的團(tuán)隊(duì)，齊鼎有了今天的發(fā)展規(guī)模，更有了明天的輝煌！序號(hào)職務(wù)簡(jiǎn)介１總裁（預(yù)留）公司全面負(fù)責(zé)２副總裁A負(fù)責(zé)資本運(yùn)作２副總裁B項(xiàng)目負(fù)責(zé)人３事業(yè)部總經(jīng)理B品牌A“澳門豆撈”負(fù)責(zé)人４事業(yè)部總經(jīng)理C品牌B“味之都”負(fù)責(zé)人５事業(yè)部總經(jīng)理D品牌C“伊莎貝拉”負(fù)責(zé)人６財(cái)務(wù)總監(jiān)A總部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人７其他核心管理干部五人負(fù)責(zé)各主要行政部門工作股權(quán)激勵(lì)方案

-----打造中式快餐第一品牌股權(quán)激勵(lì)方案公司目前凈資產(chǎn)為1億，09年?duì)I業(yè)額為３億，凈利潤(rùn)為３０００萬(wàn)，公司總股本１億股，每股１元。此次股權(quán)激勵(lì)方案共設(shè)１０００萬(wàn)股期權(quán)，由目前兩位股東同比例提取１０％的股權(quán)獲得，按１元／股價(jià)格計(jì)算，有條件贈(zèng)與核心管理團(tuán)隊(duì)、引進(jìn)的優(yōu)秀人才、有突出貢獻(xiàn)的干部。如果在2012年底前上市仍未成功，公司將同意以自愿原則按３元／股回購(gòu)已經(jīng)行權(quán)的股份．公司兩位股東將始終保持絕對(duì)控股權(quán)。上市前公司股東承諾不做任何套現(xiàn)。團(tuán)隊(duì)控制權(quán)分析項(xiàng)目人員擁有股權(quán)比例（％）贈(zèng)予后所占比例贈(zèng)出股份（股）職務(wù)W９０％８１％900萬(wàn)董事長(zhǎng)兼CEOS１０％９％100萬(wàn)董事合計(jì)１００％９０％1000萬(wàn)團(tuán)隊(duì)收益分析時(shí)期投資數(shù)及擴(kuò)股比例公司市值股東股數(shù)及計(jì)算股權(quán)增加數(shù)及計(jì)算總股數(shù)每股價(jià)值２０10年度10000萬(wàn)股,全體股東拿出１０％按１元/股10000萬(wàn)9000萬(wàn)1000萬(wàn)10000萬(wàn)1元２０１０年第一輪風(fēng)投8000萬(wàn)，擴(kuò)股10%80000萬(wàn)9900萬(wàn)1000萬(wàn)+100萬(wàn)11000萬(wàn)7.27元２０１2年上市前第二輪風(fēng)投10000萬(wàn)，擴(kuò)股５％200000萬(wàn)10395萬(wàn)1000+100萬(wàn)+55萬(wàn)11650萬(wàn)17.17元２０１2年上市按照PE５０倍計(jì)算，2012年利潤(rùn)為1.5億，公司上市時(shí)總市值將達(dá)到７５億團(tuán)隊(duì)利益分析職務(wù)贈(zèng)股數(shù)(萬(wàn)股)當(dāng)期期權(quán)利益收益(萬(wàn)元)年薪（萬(wàn)元）滿意度（１－１０）總裁(預(yù)留）50萬(wàn)股505010副總裁A30萬(wàn)股303010副總裁B30萬(wàn)股303010事業(yè)部總經(jīng)理A40萬(wàn)股403010事業(yè)部總經(jīng)理B40萬(wàn)股403010事業(yè)部總經(jīng)理C20萬(wàn)股202010財(cái)務(wù)總監(jiān)50萬(wàn)股503010人力資源部總監(jiān)25萬(wàn)股251510產(chǎn)品總監(jiān)A20萬(wàn)股201510產(chǎn)品總監(jiān)B20萬(wàn)股201510營(yíng)運(yùn)總監(jiān)5人25×5=125萬(wàn)股252210督導(dǎo)總監(jiān)25萬(wàn)股251510加盟總監(jiān)25萬(wàn)股251510工程總監(jiān)20萬(wàn)股201510區(qū)域經(jīng)理等主要經(jīng)理20×10=200萬(wàn)股101210貢獻(xiàn)突出干部500×0.3=150萬(wàn)股500×0.3=15010預(yù)留80萬(wàn)股團(tuán)隊(duì)利益平衡表(萬(wàn)元)職務(wù)年薪(萬(wàn))2010年第一輪風(fēng)投第二輪風(fēng)投上市股數(shù)(萬(wàn)股)價(jià)值滿意度股數(shù)(萬(wàn)股)價(jià)值滿意度股數(shù)(萬(wàn)股)價(jià)值滿意度股數(shù)(萬(wàn)股)價(jià)值滿意度總裁(預(yù)留）5050501050363.510508581050321810副總裁A3030301030218.110305151030193110副總裁B3030301030218.110305151030193110事業(yè)部總經(jīng)理A3040401040290.810406861040257410事業(yè)部總經(jīng)理B3040401040290.810406861040257410事業(yè)部總經(jīng)理C2020201020145.410203431020128710財(cái)務(wù)總監(jiān)3050501050363.510508581050321810人力資源部總監(jiān)1525251025181.710254291025160910產(chǎn)品總監(jiān)A1520201020145.410203431020128710產(chǎn)品總監(jiān)B1520201020145.410203431020128710

續(xù)前表職務(wù)年薪(萬(wàn))2010年第一輪風(fēng)投第二輪風(fēng)投上市股數(shù)(萬(wàn)股)價(jià)值滿意度股數(shù)(萬(wàn)股)價(jià)值滿意度股數(shù)(萬(wàn)股)價(jià)值滿意度股數(shù)(萬(wàn)股)價(jià)值滿意度督導(dǎo)總監(jiān)1525251025181.710254291025160910營(yíng)運(yùn)總監(jiān)5人2225251025181.710254291025160910加盟總監(jiān)1525251025181.710254291025160910區(qū)域經(jīng)理等主要經(jīng)理151010101072.71010171101064310貢獻(xiàn)突出干部0.30.3100.32.18100.35.1100.319.310齊鼎餐飲集團(tuán)期權(quán)計(jì)劃書本計(jì)劃所贈(zèng)予的股票期權(quán)有效期為二年,其中前半年的股票期權(quán)不可行權(quán),后一年半為行權(quán)期;行權(quán)期共設(shè)五個(gè)行權(quán)日,股票期權(quán)持有人在前四個(gè)行權(quán)日中的每個(gè)行權(quán)日擁有期權(quán)數(shù)量20%的可行權(quán)的權(quán)利;股票期權(quán)持有人不享有相應(yīng)的股東權(quán)力;當(dāng)股票期權(quán)持有人因辭職、解雇、退休、喪失行為能力，死亡而終止服務(wù)時(shí)，需要特別處理。其余條款見《齊鼎股票期權(quán)計(jì)劃書》。特別說(shuō)明除本次計(jì)劃贈(zèng)送的1000萬(wàn)股和未來(lái)計(jì)劃增加的155萬(wàn)股期權(quán)外，公司股東承諾上市前將再拿出部分股權(quán)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)；上市前，還將增發(fā)1000萬(wàn)股期權(quán)，此期權(quán)將在上市前行權(quán)結(jié)束；股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在公司IPO后，有計(jì)劃增發(fā)期權(quán)的許可；期權(quán)計(jì)劃是公司特級(jí)機(jī)密，任何人不能泄露，泄露者視為嚴(yán)重違反公司機(jī)密，公司有權(quán)將其開除；門店股改初步方案

-----打造中式快餐第一品牌門店股改初步方案1、門店不是獨(dú)立的法人，由總部直接控制，所以此次門店股改由總部全部投入完成。2、門店管理團(tuán)隊(duì)及骨干員工按照門店當(dāng)年利潤(rùn)的30％進(jìn)行身股分紅。注：門店管理團(tuán)隊(duì)及骨干員工是指店長(zhǎng)，以及門店五大管理干部3、上市前，各門店管理團(tuán)隊(duì)及骨干員工在總公司不持股。門店股改相關(guān)規(guī)定1、在公司工作滿一年的管理團(tuán)隊(duì)及骨干員工，可參與身股分紅；2、任何原因離開公司，不得參與分紅；3、分紅屬于重大機(jī)密，任何人不得泄露，泄露者視為嚴(yán)重違規(guī)，公司有權(quán)開除；4、對(duì)業(yè)績(jī)突出的員工，總公司有拿出總部期權(quán)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利；5、員工在一年中升職的，從升職之日起變?yōu)楦咭患?jí)的身股分紅；門店股改相關(guān)規(guī)定6、所有員工入職之日起，在其入職時(shí)，均應(yīng)注明其參與勞動(dòng)分紅的具體標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間；7、公司將按照國(guó)家規(guī)定，代扣分紅的個(gè)人所得稅；8、身股分紅在每年春節(jié)前五天發(fā)放60％。其余在六月一日發(fā)放40%；門店身股轉(zhuǎn)銀股的相關(guān)規(guī)定1、目的：留住核心員工，讓員工參與到公司成長(zhǎng)的利益分享；本次轉(zhuǎn)銀股的股份由公司大股東拿出總額的百分之一進(jìn)行分配。2、每年度都將對(duì)公司做市值評(píng)估，評(píng)估后，符合條件的店長(zhǎng)（詳見《店長(zhǎng)評(píng)估辦法》），可將部分身股轉(zhuǎn)為銀股；3、公司市值評(píng)估