xxx集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

xxx集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，完善公司內(nèi)部管控制度，提高經(jīng)營(yíng)班子決策水平和工作效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條總經(jīng)理辦公會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理過程中的重要決策形式，主要職責(zé)是貫徹落實(shí)董事會(huì)的決策部署，審議向董事會(huì)提出的決策建議和方案，研究決定日常經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)。第三條總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。若總經(jīng)理因特殊原因不能出席，由董事會(huì)指定一名副總經(jīng)理主持經(jīng)營(yíng)班子工作，行使總經(jīng)理職權(quán)，總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章人員組成及職責(zé)權(quán)限第四條總經(jīng)理辦公會(huì)成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)組成。根據(jù)討論議決的事項(xiàng)，由召集人指定有關(guān)部門、公司監(jiān)事列席會(huì)議。第五條總經(jīng)理辦公會(huì)行使以下職權(quán)：(一）貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議、董事長(zhǎng)批示，制定具體的工作方案。(二）擬訂公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司投融資計(jì)劃；根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的年度目標(biāo)和工作任務(wù)，分解確定公司各部門的目標(biāo)和任務(wù)，并對(duì)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。(三）審議提交董事會(huì)審定的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和公司基本管理制度；決定公司內(nèi)設(shè)部門規(guī)章制度、崗位職責(zé)。(四）研究提交董事會(huì)會(huì)議審定的有關(guān)事項(xiàng)；研究決定總經(jīng)理、副總經(jīng)理認(rèn)為執(zhí)行董事會(huì)決議和日常經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的需要提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)。(五）審議提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘的按市場(chǎng)化方式配置管理的高級(jí)管理人員人選；審議職業(yè)經(jīng)理人選；審議內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的部門正副職人選，報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后決定聘任或解聘；(六）按公司計(jì)劃及相關(guān)制度審訂有關(guān)員工級(jí)效考核、招聘、培訓(xùn)等實(shí)施方案，報(bào)董事會(huì)審定或董事長(zhǎng)審批。(七）審議公司投資方案，報(bào)董事會(huì)審議或決定；(八）制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)算調(diào)整初步方案、年度財(cái)務(wù)決算，利潤(rùn)分配或虧損彌補(bǔ)方案，并向董事會(huì)提出建議。(九）審議公司年度融資計(jì)劃和融資項(xiàng)目，報(bào)董事會(huì)審議或決定。(十）董事會(huì)和董事長(zhǎng)授予的其他職權(quán)。（十一）按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)于下述交易進(jìn)行審批，具體審批權(quán)限為:1）單筆投資規(guī)模20萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)投資、承租項(xiàng)目。2）20萬(wàn)元以下的裝修維修項(xiàng)目及施工隊(duì)伍的比選確定。20萬(wàn)元以下的中介、咨詢服務(wù)等機(jī)構(gòu)的比選確定及購(gòu)買專家（或技術(shù)人才）服務(wù)。單項(xiàng)（次）金額在10萬(wàn)元以下的會(huì)議、大型活動(dòng)、培訓(xùn)、司法訴訟、律師代理、外出考察等經(jīng)費(fèi)安排。5)以上事項(xiàng)經(jīng)審批通過后，按有關(guān)規(guī)定實(shí)施。前述審批權(quán)限范圍內(nèi)的事項(xiàng)，如法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定須提交董事會(huì)審議通過，須按照法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。超出以上授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議。第六條總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限：(一）召集和主持總經(jīng)理辦公會(huì)；組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投融資方案；主持公司經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織擬訂公司的基本管理制度；組織制定和完善公司的具體規(guī)章。(二）經(jīng)董事長(zhǎng)的授權(quán)或委托，可以代表公司對(duì)外簽署合同和協(xié)議，并處理公司對(duì)外的有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)。(三）審核以公司名義報(bào)送上級(jí)部門及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的文件，以公司名義對(duì)外發(fā)送的重要文件；審核全局性或全體性會(huì)議方案；審核公司重大接待活動(dòng)方案，審簽經(jīng)營(yíng)班子職權(quán)范圍內(nèi)的文件和會(huì)議方案，簽批與公司日常運(yùn)營(yíng)相關(guān)的一般接待活動(dòng)方案。(四）提名副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員人選，由董事會(huì)決定任免；提議聘任或解聘公司本部除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或解聘以外的人員。(五）組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；組織擬訂公司員工的薪酬、福利、績(jī)效管理、教育培訓(xùn)、勞動(dòng)關(guān)系管理、職業(yè)生涯規(guī)劃等戰(zhàn)略性人力資源管理制度。(六）組織擬訂公司投融資方案。(七）出席或列席董事會(huì)會(huì)議。（八）審批經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)單筆數(shù)額1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下或預(yù)算外單筆數(shù)額1萬(wàn)元以下的費(fèi)用支出。(九）董事會(huì)和董事長(zhǎng)授予的其他職權(quán)。第七條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管人員除應(yīng)按《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)外，還應(yīng)按照本工作規(guī)則的規(guī)定行使管理職權(quán)并承擔(dān)管理責(zé)任。第三章議事規(guī)則第八條總經(jīng)理辦公會(huì)議一般由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理因特殊原因不能履行召集和主持職責(zé)的，可委托副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員召集和主持。第九條總經(jīng)理辦公會(huì)議每月至少召開一次。如因業(yè)務(wù)需要，確需總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行緊急決策的，應(yīng)召開臨時(shí)會(huì)議；或經(jīng)總經(jīng)理同意，可以通訊方式或者領(lǐng)導(dǎo)傳簽方式形成臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)決議。第十條綜合管理部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的組織籌備、下發(fā)會(huì)議通知，做好會(huì)議記錄、形成會(huì)議紀(jì)要，整理、保管會(huì)議檔案，并負(fù)責(zé)會(huì)議決議事項(xiàng)的督辦。第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)議題一般通過以下方式提出和確定：(一） 董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理認(rèn)為需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)直接列為議題內(nèi)容。(二） 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理審定后，列為議題內(nèi)容。(三） 各部門需提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議的事項(xiàng)，由相關(guān)部門提出并報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審定后，列為議題內(nèi)容。第十二條總經(jīng)理辦公會(huì)議題所需的材料，應(yīng)由有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，并在會(huì)議召開前3日提交?？偨?jīng)理辦公會(huì)議題材料應(yīng)有充分的論證分析和明確的決策建議。第十三條會(huì)議議題、參會(huì)人員范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后應(yīng)在會(huì)議召開前1日通知參會(huì)人員。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括：會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)、會(huì)議召開的方式、會(huì)議議題及參會(huì)人員。會(huì)議通知和相關(guān)議題材料應(yīng)當(dāng)一并送達(dá)參會(huì)人員，確保其有足夠時(shí)間研閱。第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開為主要方式，必要時(shí)，經(jīng)召集人同意，也可以通過電話、傳真、郵件等通訊方式或傳簽方式召開。第十五條總經(jīng)理辦公會(huì)參會(huì)人員因特殊原因不能出席會(huì)議的，需向會(huì)議召集人請(qǐng)假，并事先提交對(duì)議題的意見和建議。第十六條總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行集體討論、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)，首先由提出議題的會(huì)議成員作簡(jiǎn)要說明，列席會(huì)議的有關(guān)人員作必要的匯報(bào)；全體參會(huì)人員在聽取匯報(bào)后應(yīng)進(jìn)行充分討論，并發(fā)表各自的最終意見;總經(jīng)理根據(jù)本規(guī)則第十七條作出決定。有關(guān)出席會(huì)議人員與總經(jīng)理辦公會(huì)決議事項(xiàng)有直接或間接利害關(guān)系時(shí)，該人員應(yīng)向總經(jīng)理辦公會(huì)申請(qǐng)回避?？偨?jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)對(duì)此事予以記錄。第十七條總經(jīng)理在綜合參會(huì)人員的意見后，可依據(jù)具體情況分別作出如下決定：(一） 對(duì)于經(jīng)民主討論形成多數(shù)意見的議題，總經(jīng)理也認(rèn)同該多數(shù)意見的，可按已形成的多數(shù)意見作出決議；(二） 對(duì)于經(jīng)民主討論形成多數(shù)意見的議題，但總經(jīng)理認(rèn)為該多數(shù)意見仍不成熟的，總經(jīng)理可以決定擱置再議；(三） 對(duì)于經(jīng)民主討論未形成多數(shù)意見且該議題不涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的，總經(jīng)理有權(quán)作出決定并在會(huì)后及時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)告；(四）對(duì)于經(jīng)民主討論未形成多數(shù)意見且該議題涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的，總經(jīng)理可以決定擱置再議，并向董事長(zhǎng)通報(bào)有關(guān)情況。第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)重大決議事項(xiàng)應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理審定后印發(fā)。會(huì)議紀(jì)要須分送公司董事、監(jiān)事及經(jīng)營(yíng)班子成員。第十九條總經(jīng)理辦公會(huì)研究事項(xiàng)需要保密的，未經(jīng)總經(jīng)理同意，參會(huì)人員不得將該事項(xiàng)決議的過程和內(nèi)容對(duì)外泄露。第二十條總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)會(huì)議材料應(yīng)按照公司檔案管理辦法的要求妥善保管。第二十一條總經(jīng)理辦公會(huì)審議或議定事項(xiàng)按以下方式處理或執(zhí)行：(一） 對(duì)需要由董事會(huì)討論議定的事項(xiàng)，總經(jīng)理辦公會(huì)議形成審議意見后提交董事會(huì)審議。審議意見應(yīng)是書面材料，包括論證分析和明確的決策建議。(二） 總經(jīng)理辦公會(huì)議確定和議決