海洋王：回購(gòu)股份報(bào)告書

1海洋王照明科技股份有限公司回購(gòu)股份報(bào)告書1、海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分公司發(fā)行的人民幣普通股A股，用于后續(xù)實(shí)施員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等。本次回購(gòu)金額不低于人民幣6,000萬元（含2、截至董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)股份方案之日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管（1）本次回購(gòu)可能存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)價(jià)格上限，（2）本次回購(gòu)股份的資金來源于公司自有資金，如回購(gòu)股份所需資金未能持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案未能經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、股權(quán)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)股份等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)的股份無法全部授出或股份被（4）若對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司決2本次回購(gòu)股份方案等事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)股份方案無法順利實(shí)施的風(fēng)競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來將前4、回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；公司擬通過回購(gòu)股份終止3），4、擬回購(gòu)股份的數(shù)量及占公司總股本的比例：在回購(gòu)價(jià)格不超過人民幣格上限12.17元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份的數(shù)量約為8,216,926股，約占公司目前總股本的1.07%。公司具體回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)資金總額以回購(gòu)期限屆滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)（3）公司董事會(huì)決定提前終止實(shí)施回購(gòu)事宜，則回購(gòu)期限自董4（1）自可能對(duì)本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以假設(shè)本公司最終回購(gòu)股份全部用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并予以鎖按照回購(gòu)資金總額上限回購(gòu)后2、按本次回購(gòu)資金總額下限人民幣6,000萬元和回購(gòu)股份價(jià)格上限12.17元假設(shè)本公司最終回購(gòu)股份全部用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并予以鎖按照回購(gòu)資金總額下限回購(gòu)后5按照回購(gòu)資金總額下限回購(gòu)后股份不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說明，回購(gòu)期間的增6及其一致行動(dòng)人在提議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說明，以及在回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃1、提議人基本情況及提議時(shí)間：提議人李彩芬女士于2023年12月10日向公資金通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司已發(fā)行的部分3、提議人李彩芬女士在提議前六個(gè)月內(nèi)不存在買賣公7（十二）回購(gòu)股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排3、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于制作、修改、授權(quán)、簽署、執(zhí)行與本5、依據(jù)適用的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，辦理其他以上雖未列明二、本次回購(gòu)股份方案的審議程序及信息披露情況8容詳見2023年12月26日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《第六屆董公司于2023年12月30日在巨潮資訊2023-098）。公司于2024年1月9日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露了公司于2024年1月10日召開了2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月11日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議三、回購(gòu)期間的信息披露安排2、回購(gòu)股份占公司總股本的比例每增加1%的，應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)4、公司如在回購(gòu)股份方案規(guī)定的回購(gòu)實(shí)施期限過半時(shí)，仍未實(shí)施回購(gòu)，董5、回購(gòu)期限屆滿或者回購(gòu)股份已