攀枝花市新發(fā)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章程

攀枝花市新發(fā)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章程第一章總則第一條公司宗旨:為了更好的整合利用攀枝花市豐富的釩鈦資源，把釩鈦資源優(yōu)勢盡快切實(shí)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，促進(jìn)攀枝花市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，通過有限責(zé)任公司組織形式，由股東共同出資，籌集資本金，依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》的規(guī)定，制定本公司章程并依法成立公司，開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。第二條公司名稱：攀枝花市新發(fā)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司第三條公司住所：四川省鹽邊縣第四條公司注冊資本金為1億元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記的全體股東認(rèn)繳的出資額，實(shí)收資本為全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的實(shí)繳出資額。公司股東應(yīng)在公司成立之日起，按照出資比例定期繳納出資額。第五條公司有個(gè)股東共同出資設(shè)立。股東以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，具有企業(yè)法人資格。第六條：公司必須遵守國家法律、法規(guī)及公司章程，接受政府有關(guān)部門的依法管理和監(jiān)督，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益。第七條:經(jīng)營范圍：釩、鈦、鐵及其他金屬的采、選、冶、深加工，產(chǎn)品銷售。第八條：公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為本公司成立之日。第二章股東與股份第九條公司現(xiàn)有注冊資金人民幣，為全體股東認(rèn)定繳納金額的總和，股東以貨幣資金出資。第十條股東出資明細(xì)表（單位：萬元）：股東名稱認(rèn)繳出資實(shí)繳出資持股比例出資期限攀枝花市新發(fā)物資有限責(zé)任公司1000100010%首期10%二期40%三期40%第十一條公司登記注冊后，向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司各持一份。出資證明書遺失，應(yīng)立即向公司申報(bào)注銷，經(jīng)公司董事會(huì)審核同意予以補(bǔ)發(fā)。第十二條公司設(shè)置股東名冊，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號(hào)。第十三條股東作為出資者按投入公司的資本額，享有資產(chǎn)收益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第十四條股東的權(quán)利：（一）出席股東會(huì)，并根據(jù)其出資額享有表決權(quán)；（二）股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。（三）選舉和被選舉為董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員，公司董事長即法定代表人由控股股東推舉。（四）股東按實(shí)繳出資比例分取紅利。公司新增資本時(shí)，同等條件嚇，股東可按出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資；（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)議記錄、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議和財(cái)務(wù)報(bào)告；（七）公司終止后，依法分取公司的剩余財(cái)產(chǎn)。第十五條股東的義務(wù)：（一）、根據(jù)《公司法》規(guī)定或者股東會(huì)決議決定，各股東必須按照所認(rèn)繳出資的比例按期足額繳納出資，其他股東可以按照出資比例認(rèn)繳該股東未繳出資，或者由控股股東認(rèn)繳該股東未繳出資，同時(shí)相應(yīng)調(diào)減未出資股東的持股比例。未按期足額繳納認(rèn)繳出資的股東，給公司或其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。(二)、公司投資經(jīng)營者所需資金需要股東增加出資并擴(kuò)大注冊資本時(shí)，由公司股東會(huì)開會(huì)決定，各股東應(yīng)當(dāng)無條件按照股東會(huì)決議執(zhí)行。若某一股東拒絕執(zhí)行股東會(huì)決議，其他股東可以按照出資比例認(rèn)繳該股東未繳出資，或者由控股股東認(rèn)繳該股東未繳出資，同時(shí)相應(yīng)調(diào)減未出資股東的持股比例。董事會(huì)提出增資議案后，如果某一或者幾個(gè)股東不愿意增資的，其可以以減少出資比例的方式放棄增資，但其必須在股東會(huì)增資決議中同意通過增資議案，不出席股東會(huì)的股東，視為無條件同意增資議案，以達(dá)到公司增資的目的。所有增資議案的實(shí)施，股東應(yīng)無條件配合辦理相關(guān)手續(xù)，如因股東不配合導(dǎo)致增資議案不能實(shí)施而造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（三）、依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)。（四）、公司辦理工商登記后，不得抽回出資，違者應(yīng)賠償其他股東或者公司因此而造成的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（五）、遵守公司章程規(guī)定的各項(xiàng)條款。第三章公司機(jī)構(gòu)第十六條為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利、正常開展，公司設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的規(guī)劃、決策和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。第十七條本公司設(shè)總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等具體辦理機(jī)構(gòu)，分別負(fù)責(zé)處理公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的各項(xiàng)日常具體事務(wù)。第十八條董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和高級(jí)管理人員應(yīng)遵守公司章程、《中華人民共和國公司法》和國家其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。第十九條董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第二十條董事、總經(jīng)理和高級(jí)管理人員不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的單位和個(gè)人。董事、總經(jīng)理和高級(jí)管理人員不得將公司的資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)，亦不得將公司的閉產(chǎn)資金以個(gè)人名義向外單位投資。監(jiān)事會(huì)主席由公司監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事半數(shù)以上通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事會(huì)的職權(quán)：（一）、檢查公司財(cái)務(wù)；（二）、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）、當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；在董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（四）、向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（五）、依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（六）、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第六章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第三十一條公司依照法律、行政法規(guī)和國家財(cái)政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第三十二條公司在每一會(huì)計(jì)制度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告，送交各股東審查。第三十三條公司分配每年稅后利潤時(shí)，提取利潤的百分之十列入法定公積金，公司法定公積金累計(jì)額超過公司注冊資本百分之五十時(shí)可不再提取。公司的公積金用于彌補(bǔ)以前年度公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。第三十四條公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東出資比例進(jìn)行分配。第三十五條法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。公司除法定會(huì)計(jì)賬冊外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊。會(huì)計(jì)賬冊、報(bào)表及各種憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。第七章合并、分立和變更注冊資本第三十六條公司合并或者分立，由公司的股東會(huì)作出決議；按《公司法》的要求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。第三十七條公司合并、分立、減少注冊資本時(shí)應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。公司分立前的債權(quán)債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。第三十八條公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第八章破產(chǎn)、解散、終止和清算第三十九條公司因《公司法》第181條所列（1）（2）（4）（5）項(xiàng)規(guī)定而解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。公司清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日45日內(nèi)，向清算組申報(bào)債權(quán)。公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn)，有限責(zé)任公司按照股東的出資比