→房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理規(guī)章制度

1 2 10 13 18 19 21 27 29 30 36 40 46 57 75 79 796.對本職工作應(yīng)爭取時效，不拖延，不積壓；2.服從上級的工作安排，一經(jīng)上級主管決定，人事行政管理制度3.使全體員工樹立集體榮譽感，企業(yè)自豪感，管理參與感。為員工提供晉升機會，給予合理的薪資福利，委以適當(dāng)?shù)臋?quán)力。1.本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度準(zhǔn)。人力資源部門根據(jù)應(yīng)聘人員填寫表格所反映的情況進(jìn)行調(diào)查。核實無誤后，用人部門和人力資源部進(jìn)行面試，報總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。3.職員——由部門經(jīng)理面試，報總經(jīng)理審批，行政人事部備案。4.新進(jìn)人員經(jīng)面試合格，面試資料報總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批后，由行政

公司基于部門設(shè)置和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可隨時調(diào)動員工的崗位或工作地點，

為提高基層員工或基層管理人員的工作能力，激勵基層員工不斷提高業(yè)務(wù)水平，使公司人力資源保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，各部門負(fù)責(zé)人必須本著“開發(fā)人才，儲

根據(jù)員工工作業(yè)績、工作能力，突出的管理能力，公司給予崗位晉升，晉升渠道為：部門經(jīng)理填寫《崗位晉升通知單》，報總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。

公司員工實行周一至周五為工作時間，周六、周日為正常工休時間。每天上班時間為早上8：00—12:00,下午14：00—17：30.營銷人員和工程人員因工作性質(zhì)不同略有區(qū)別而服從部門安排。冬季夏季上班時間如有調(diào)整依據(jù)調(diào)整通知執(zhí)行。

員工均需按時上、下班，工作時間開始后五分鐘內(nèi)到班者視為遲到。工作時間終了前五分鐘內(nèi)下班者視為早退。

未經(jīng)請假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職以曠工論處。

連續(xù)曠職三日或全月累計曠職六日者，予以除名，不發(fā)獎金。造成重大損失，應(yīng)追究責(zé)任。

員工請假，需填寫請假申請單，經(jīng)部門經(jīng)理和副總審批后提交行政人事部。30%，超過五日者，按病假時間，全額扣發(fā)日工資。

員工因事請假，必須先經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按曠工處理。事假期間工資按請假天數(shù)全額扣除日工資，曠工1天扣除3倍日工資。

員工入司滿一年，倘若直系親屬去世，可以享有三天有薪（標(biāo)準(zhǔn)工資）喪假，直系親屬指父母、配偶、子女。員工在喪假期間享受與正常工作期間相同的工法定婚假)?；榧俦仨毺崆跋蛑鞴苌暾埐⒏缴辖Y(jié)婚證書復(fù)印件，員工在婚假期間享受

為提高公司員工的業(yè)務(wù)、知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適

新員工培訓(xùn)由公司根據(jù)人員錄用的情況安排，在新員工進(jìn)入公司的前1個月

本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和員工生活安定及逐步改善的原則，以貢獻(xiàn)定報酬、憑責(zé)任定工資，給予員工合理的報酬和工資。人繳納部分。工資發(fā)放可以分現(xiàn)金和銀行卡支付，通過銀行卡發(fā)放的直接發(fā)放到員工本人的銀行賬戶，現(xiàn)金支付的需由員工本人親自領(lǐng)取，不得代領(lǐng)。

員工入職考核合格后，公司為其購買社會保險，試用人員試用期間不享受社會保險。力、應(yīng)急處理能力，與各部門人員的配合度等為參考依據(jù)，評選為優(yōu)秀員工。人員離職，由董事會親自簽批離職手續(xù)表。

如與公司簽定有其它合同（協(xié)議），按其它合同（協(xié)議）的約定辦理

未辦離職手續(xù)自行離職者，公司財產(chǎn)若有損失、遺失，其損失全額從薪資中

各部門采購辦公用品須事先填寫采購申請單，按照采購流程經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完

實行購買、保管分離制度，辦公用品由人事行政部購買后交行政部相關(guān)人員驗收后，財務(wù)入庫登記。

建立辦公用品明細(xì)帳，分門別類進(jìn)行登記，每半年進(jìn)行一次盤查，發(fā)現(xiàn)將辦

各部門要本著節(jié)約和需要的原則領(lǐng)用辦公用品，要填寫領(lǐng)用申請單，先由部門負(fù)責(zé)人簽字，保管人員方可發(fā)放。

保管人員要加強責(zé)任心，認(rèn)真做好辦公用品的保管和分發(fā)，及時向人事行政部主管報告庫存情況。

辦公用品依據(jù)各部門《辦公用品領(lǐng)用計劃》將物品分類

人事行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、工裝、低值易耗品、通訊設(shè)備的

備品倉庫設(shè)專人負(fù)責(zé)，所有辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品、通訊設(shè)備等

人事行政部建立公司固定資產(chǎn)總賬，對每件物品進(jìn)行登記，每年進(jìn)行一次普

固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，必須辦理固定資產(chǎn)登記，入賬建卡，做到賬、好，并做好防潮、防熱、防震、防銹、防盜、防毒等工作，要保證使物資常處于完當(dāng)辦公設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，沒有維修價值或國家規(guī)定強制停止使用時，由歸口部門設(shè)備負(fù)責(zé)人報部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫《辦公設(shè)備報廢申請表》，交人事行政部報總經(jīng)理審批，予以報廢，自固定資產(chǎn)登記表中刪除。

各部門負(fù)責(zé)本部門電話的日常維護，輕拿輕放，防止人為損壞，確保電話機和電話線路處于良好運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)電話機故障、線路故障、電話費使用完畢等情況，應(yīng)及時通知行政部安排人員予以維修或續(xù)費。

每月人事行政部對話費異常情況進(jìn)行重點監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)情況及時報總經(jīng)理。

員工因工作需要配置計算機的，經(jīng)部門經(jīng)理同意后向公司書面申請，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部負(fù)責(zé)購買安裝；離職員工不得損壞計算機及其配件，否則照價賠使用他人的電腦設(shè)備，不得更換、安裝、刪除任何電腦軟件及其內(nèi)部設(shè)置，個人軟件不得安裝在公司電腦上，員工應(yīng)注意電腦文件的數(shù)據(jù)備份，以避免意外損失。拒絕使用來歷不明的軟盤和光盤等。未經(jīng)許可，嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)上隨便下載文件，以免系統(tǒng)感染病毒。

各部門員工必須愛護電腦設(shè)備，電腦要保持清潔，需定期進(jìn)行衛(wèi)生清理；電腦在開機狀態(tài)嚴(yán)禁晃動和搬動。下班離開辦公室時要及時關(guān)閉電源。

嚴(yán)禁使用明火，發(fā)現(xiàn)火隱患和不安全因素，要迅速報告上級處理，造成損失將第一章總則第一條為了維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會計制度》等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本第二條公司財務(wù)管理的基本任務(wù)是:做好財務(wù)預(yù)算、控制、核算、分析和考核工作；規(guī)范公司的財務(wù)行為，準(zhǔn)確計量公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務(wù)資源；實現(xiàn)公司價值的最大化。進(jìn)行更改、補充和完善。第二章財務(wù)管理組織機構(gòu)第一條公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的財務(wù)管理體制，公司是獨立民事權(quán)力，承擔(dān)民事責(zé)任。公司設(shè)置獨立的財務(wù)機構(gòu)即財務(wù)部。第二條公司按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財務(wù)管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。三、參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究，提供財務(wù)四、參與公司經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金；五、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算管理、會計核算；六、負(fù)責(zé)編制報表，提供財務(wù)數(shù)據(jù)，如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并作好項目和財務(wù)分析工作；七、監(jiān)督財務(wù)收支，依法計繳稅收；八、負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計檔案的保管，票據(jù)申購、使用、核銷等管理工作；九、監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支；十、協(xié)調(diào)處理與各單位的關(guān)系。第三章財務(wù)報表管理第一條財務(wù)會計報表編制范圍第二條財務(wù)會計報表的編制原則與要求二、財務(wù)管理部門必須保證所提供會計信息的及時、客觀、準(zhǔn)確、完整，全面反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。三、編制會計報告時，在會計計量和填報方法上，應(yīng)保持前后會計期間的一致性。會計報告不同報表之間的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。報表附注、說明清楚明了，符合規(guī)定要求。四、會計核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行。五、按月、季、年分別編制月度、季度、年度財務(wù)報表，并做到異常情況說第三條會計期間第四條財務(wù)會計報表的報出一、公司的財務(wù)會計賬簿和會計報表的時間統(tǒng)一截止為每月末最后一天，下月第四章工資薪酬管理不同，主要根據(jù)其職位高低、工作責(zé)任及工作難易程度定的額標(biāo)。四、年資：公司全體人員都享有年資，年資從入職之日開始計算，每滿一年即第三條工資審批一、工資實行嚴(yán)格的審批制度，月度工資的發(fā)放由公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理副總二、未經(jīng)審批的工資、福利、津貼、獎金等財務(wù)部門不得發(fā)放。第四條工資復(fù)核二、社保：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的參保人員名單及繳納標(biāo)準(zhǔn)，并填制《費用報銷單》，經(jīng)審批程序后，申報繳納社保費，個人部分由個人承擔(dān)工資中扣回。行政部應(yīng)配合財務(wù)部計算工資，每月3號前統(tǒng)計公司員工考勤及人事變動相關(guān)資料，待部門經(jīng)理及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后送財務(wù)進(jìn)行計算工資，及個人所得稅的扣除和社保個人部分以及員工其他款項的扣除。一、員工離職時，行政部應(yīng)通知財務(wù)部，由財務(wù)部查明是否有借支款項等應(yīng)扣二、如有借支款項等應(yīng)扣款項，由財務(wù)部在其離職時從應(yīng)發(fā)工資中扣除。第七條工資、獎金的發(fā)放形式第八條工資獎金的發(fā)放第一章工程項目中的財務(wù)管理要求第一條工程款支付一、工程款支付原則上采用銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，確需使用現(xiàn)金方式支付的，應(yīng)書面說明情況并經(jīng)公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采用現(xiàn)金支付方二、在工程款支付時，存在以下情況之一的，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款：1、無工程款資金結(jié)算申請單的，或在工程款資金結(jié)算申請單上缺相關(guān)部門和公度，如核實至本月止累計付款超過本月工程進(jìn)度，部應(yīng)在下筆工程進(jìn)度款中扣除超第二條工程款日常管理事項一、財務(wù)部在支付工程款時原則上應(yīng)根據(jù)施工單位提供的正式的建安發(fā)票才可二、財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同金額、工程進(jìn)度款、預(yù)決算金額、已付金額、已收發(fā)票等內(nèi)容分單位建立電子臺賬。三、施工進(jìn)行到一定程度，如果有預(yù)付工程款、預(yù)付備料款等款項的，應(yīng)由財務(wù)部根據(jù)合同約定將預(yù)付的款項逐步在進(jìn)度款中扣回。工程部或合同成本部必須無條件積極配合，提供工程簽證單明細(xì)表、工程簽證臺賬第二章管理流程第一條工程款支付工程部提出付款事項—→合同成本部申請付款─→分管領(lǐng)導(dǎo)審核財務(wù)經(jīng)理審核副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核─→執(zhí)行董事審核財務(wù)付款財務(wù)部審核內(nèi)容：工程進(jìn)度報告書或結(jié)算書、發(fā)票、合同是否齊全。付款是否4、按工程款付款流程完成付款手續(xù)后二個工作日內(nèi)（或每月5日）付出。第一章費用報銷的一般要求各部在業(yè)務(wù)發(fā)生時，原則上應(yīng)取得稅務(wù)部認(rèn)可的合法票據(jù)，即應(yīng)取得正規(guī)發(fā)票第二條報銷發(fā)票內(nèi)容發(fā)票內(nèi)容要填制齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額要清楚，大、小印章要齊全，須有收款單位公章（或發(fā)票專用章）及收款人第六條銷售方蓋章的銷售清單應(yīng)隨發(fā)票提供寄往目的地的憑證。各類費用報銷按公司頒布的《費用支出報銷流程指引》實行。第二章業(yè)務(wù)招待費用管理第一條報銷業(yè)務(wù)招待費時所附發(fā)票必須是開有日期的正式發(fā)票，當(dāng)月報銷的發(fā)票不能為已過開票日期一個月以上的票據(jù)，并且原則上實行誰開支誰報銷的原第二條原則上杜絕無票費用開支。如工作業(yè)務(wù)需要開支無票費用（如娛樂無票費用，需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明，才可報銷。每月開支的無票費用，需以文字報告的形式報總經(jīng)理或董事長審批后，方可進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。第三條交際應(yīng)酬客人發(fā)生的禮品費報銷，500元以上必須出具購場、酒店等）的電腦打印明細(xì)清單，否則財務(wù)一律不予報銷。第五條所有招待費用開支原則上必須兩人以上（含兩人）經(jīng)手，但陪客人員不得超過三個，相互監(jiān)督，并由最高職務(wù)者接待和報賬，出具發(fā)票和本次用餐菜單小予以警告或罰款情節(jié)嚴(yán)重給予開除。第六條除公司業(yè)務(wù)送煙，其他部及員工原則上不予配第七條專程陪客旅游：經(jīng)總經(jīng)理（或執(zhí)行董事長）批準(zhǔn)，經(jīng)辦人在總經(jīng)理（或執(zhí)行董事長）批準(zhǔn)的定額內(nèi)掌握結(jié)算。第八條部門主管以下員工不經(jīng)批準(zhǔn)不能進(jìn)行應(yīng)酬、接待活動，接待對象、地點及規(guī)格需事先征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意（主管1000元/次）并有一個隨同人員，先斬后第九條公司內(nèi)部因加班而開支誤餐費，經(jīng)副總以上人員同意，由部部門主管主請加班員工用餐的，每人每餐不得超過10元且有所有人員簽字方可入賬，各部每月不得超過三次，副總不得超過五次，總經(jīng)理不得超過八次。公司多部門同時加班第三章其他費用第一條廣告宣傳費費用發(fā)生時，由營銷部提出計劃并申報，財務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)審核，如果屬于月度計劃內(nèi)項目，財務(wù)部審核并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以安排支付。如果屬于計劃外項目，根據(jù)營銷戰(zhàn)略應(yīng)該開支的，報執(zhí)行董事批準(zhǔn)并完成追加預(yù)算程序后，方可安排支付。第二條裝修費費用發(fā)生時，由工程部（或營銷部）提出計劃并申報，財務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)審核，如果屬于計劃內(nèi)項目，財務(wù)部審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以安排支付。如果屬于計劃外項目，報董事長批準(zhǔn)并完成追加預(yù)算程序后，方可安排支付。第一條制定目的和內(nèi)容：為了加強檔案管理，統(tǒng)一會計檔案管理制度，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法的規(guī)定》，結(jié)合本公司實際及內(nèi)部管理需要，制定本制度。第二章會計檔案管理要求第一條會計檔案的整理會計檔案由形成檔案的各部門和人員按照歸檔的要求，負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊，對同一年度的會計檔案先按會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料四大類別進(jìn)行歸類，對每一類中的會計檔案再根據(jù)不同保管年限和檔案形成時間順序分別進(jìn)行整理、立卷、裝訂成冊。第二條會計檔案的查閱本部門負(fù)責(zé)人簽字后，再由會計檔案管理部門負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可調(diào)閱；其兩聯(lián)，一聯(lián)查閱結(jié)束歸回檔案后退還查檔人；一聯(lián)由檔案管理員編號后留存裝訂。公文，并由公司接待部門填寫“會計檔案查閱申請單”，申請單經(jīng)公司會計檔案管三、公安、檢察、法院、工商等部門因?qū)硐嚓P(guān)案件需調(diào)閱會計檔案時，應(yīng)出具正式公文或介紹信，經(jīng)公司法務(wù)部門審核認(rèn)可后填寫“會計檔案查閱申請單”，經(jīng)會計檔案管理負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可查閱。查閱取證時可以抄錄、照相或復(fù)印，但不得將檔案帶走。四、外單位人員調(diào)閱檔案，需由會計部門人員陪同，查閱完畢，應(yīng)立即歸還檔案室。向外單位提供利用時，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)及會計負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，會計檔五、查閱檔案時，嚴(yán)禁拆散原卷并不得把檔案原件抽走、涂改、勾劃或損壞，查閱后，應(yīng)由查閱人在檔案封底備查欄內(nèi)注明日期和原因。六、檔案管理員對查閱完畢歸還的檔案應(yīng)檢察其完整性。七、會計檔案保管部門應(yīng)建立“查閱檔案登記薄”，對內(nèi)部和外部的查閱情況做好記錄，以備查用。內(nèi)部稽核審計監(jiān)督管理制度第一章總則第一條為了加強對公司的內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制，保障公司財務(wù)管理、會計核算和生產(chǎn)經(jīng)營符合國家各項法律法規(guī)要求，促進(jìn)公司內(nèi)部控制制度的健全與有效運行，維護股東和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，特制訂本制度。第二章職責(zé)和范圍第二條財務(wù)審計的范圍一、財務(wù)核算情況：收入、成本的真實、完整性；往來核算的正確性項核對及調(diào)整的及時、準(zhǔn)確性；涉稅事項的賬務(wù)處理的正確性；費用核算的正確二、預(yù)算執(zhí)行情況：對各時段（月度、季度、年度）財務(wù)預(yù)算執(zhí)行的有效性，以及對預(yù)算指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析和總結(jié)并提出解決方案和建議。三、財經(jīng)紀(jì)律遵守情況：國家各項財經(jīng)法規(guī)和公司相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律的遵守情況和四、房地產(chǎn)開發(fā)項目的運作：評價項目開發(fā)決策的科學(xué)性、經(jīng)濟性、可行性；成果的比較和分析。其中：項目實施過程中的監(jiān)督管理內(nèi)容為：1、項目預(yù)算審計2、工程招議標(biāo)程序?qū)徲?、合同簽訂和執(zhí)行情況審計4、工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證審計5、甲供材料和設(shè)備的招標(biāo)、采購、供應(yīng)價格審計和結(jié)算程序?qū)徲?、工程進(jìn)度款結(jié)算和支付執(zhí)行情況審計7、工程竣工驗收、結(jié)算情況審計8、工程索賠與反索賠的資料準(zhǔn)備和執(zhí)行情況審計9、工程移交手續(xù)審計五、其他重大事項的專項審計。第一章總則第一條為了加強企業(yè)的內(nèi)部管理，規(guī)范銷售流程中的各項經(jīng)營行為，杜絕差錯和舞弊的產(chǎn)生，提高經(jīng)營效率，特制訂本管理制度。第二條銷售流程管理的一般要求保障銷售回款的安全性、完整性、及時性；保證已銷售情況的真實性、完整性、充分性；促進(jìn)銷售行為程序化；對可銷售產(chǎn)品實行動態(tài)管理。第二章銷售收款的管理第一條銷售收款的內(nèi)容：以各種形式（現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡支付等）繳納的定金、預(yù)付款、分期房款、按揭款、附加稅費等。由任何其他人員代為經(jīng)辦。一、現(xiàn)金：收銀員依據(jù)當(dāng)日的現(xiàn)金收款情況逐筆登記《銷售及收款日報表》，并于每日17點前以“現(xiàn)金解款”的形式全額存入公司指定銷售專戶。不得存放在保險柜里或存入個人存折。二、銀行轉(zhuǎn)賬（包括支票、電匯、信用卡等形式支付）：收銀員在辦理相關(guān)手續(xù)時，應(yīng)提供公司銷售專戶的賬號資料，不得將款項轉(zhuǎn)入公司其他結(jié)算賬戶?？蛻艮D(zhuǎn)賬后，須將轉(zhuǎn)賬單復(fù)印件交給公司財務(wù)部簽收查詢，查詢到賬后方可開具收據(jù)/第三條銷售收款的統(tǒng)計：收銀員將每日收款情況統(tǒng)計后交由營銷策劃部確認(rèn)，并于次日上午9：30報財務(wù)部出納和會計。營銷策劃部據(jù)此登記銷售臺賬。第四條銷售情況的核對與再確認(rèn)：營銷策劃部銷售統(tǒng)計人員每周五對本周銷第三章按揭款的管理第一條按揭款的范圍：客戶以所購商品房做抵押并由公司提供階段性擔(dān)保的一、在每期樓盤發(fā)售前一個月內(nèi)，按揭專員依據(jù)公司已與按揭合作銀行簽署《銀行按揭業(yè)務(wù)合作書》所規(guī)定的相關(guān)條款與營銷策劃部進(jìn)行溝通，并由營銷策劃部告知客戶辦理按揭的相關(guān)事項。二、按揭專員必須督促營銷策劃部相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求營銷人員在客戶簽署《商品房買賣合同》時，辦理好銀行按揭、公積金貸款申請手續(xù)。銀行按揭資料、公積金貸款資料由營銷策劃部負(fù)責(zé)督促客戶在簽署《商品房買賣合同》后5天內(nèi)按銀行要求提供并向按揭專員移交完整按揭資料。在按揭貸款辦理期間，按揭資料由按揭專員負(fù)責(zé)保管。三、按揭專員必須確保按揭貸款資料收集完畢后按10天(或10戶)一個批次報送主辦銀行，爭取在《商品房買賣合同》簽署后約30天內(nèi)放款，公積金貸款在《商品房買賣合同》簽署后約60天內(nèi)放款。第三條按揭放款情況的統(tǒng)計及報送：按揭專員必須建立樓盤按揭放款臺賬，根據(jù)財務(wù)部出納領(lǐng)取的按揭放款收賬通知，分別按銀行及樓盤輸入按揭客戶明細(xì)，并將按揭放款情況輸入臺賬，每周周一上午10：00報電子版本給主管會計，由主管會計稽核，并于每周周一上午12：00之前將稽核結(jié)果報本公司有關(guān)負(fù)責(zé)人。第四條按揭放款情況的匯總及反饋：按揭專員應(yīng)將每批次按揭貸款客戶名單、應(yīng)放款金額報財務(wù)部出納備查，貸款發(fā)放后由雙方進(jìn)行核對，對未放款的應(yīng)2于日之內(nèi)查明原因，如因客戶原因的反饋至營銷策劃部，并及時通知客戶；如因公司第五條按揭放款情況的實時監(jiān)控：在《房屋產(chǎn)權(quán)證》未辦理完畢前，按揭專員必須跟進(jìn)客戶供樓情況，嚴(yán)格控制回購率，具體要求如下：一、每月最后一天，按揭經(jīng)辦人員與按揭銀行核對至本月止，屬公司擔(dān)保期限內(nèi)未按時供樓人員名單，將該名單進(jìn)行統(tǒng)計并報財務(wù)部、營銷策劃部負(fù)責(zé)人。二、客戶1個月未按時供樓的，由相應(yīng)營銷人員電話催辦。經(jīng)電話通知5天內(nèi)仍不供樓的，由營銷策劃部負(fù)責(zé)發(fā)書面催款通知。書面催款通知發(fā)出10天內(nèi)客戶仍未供樓的，營銷人員必須上報營銷策劃部部門主管后采取有效措施處理。三、連續(xù)三個月以上未按時供樓的，由按揭專員先與銀行協(xié)商，暫不回購；經(jīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)后，進(jìn)入相應(yīng)法律程序，并與物業(yè)公司聯(lián)系采取相應(yīng)措施督促客戶供資金管理制度第一章現(xiàn)金管理第一條公司結(jié)算現(xiàn)金的范圍是第二條公司嚴(yán)格按照國家關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定結(jié)算現(xiàn)金。公司與其他單位的經(jīng)濟往來，凡是能夠通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算的，不得結(jié)算現(xiàn)金結(jié)算。第三條所有現(xiàn)金收入款項都應(yīng)于當(dāng)日如數(shù)存入銀行，當(dāng)日下班后發(fā)生的現(xiàn)金收入應(yīng)由出納人員保管在保險柜中，須上報集團財務(wù)負(fù)責(zé)人并于第二天上班時及時存入銀行。在法定節(jié)假日獲得的現(xiàn)金，公司必須妥善保管并在開戶行營業(yè)后的當(dāng)天上午立即存入銀行。公司任何員工不得以庫存現(xiàn)金收入直接支付各項開支(即不準(zhǔn)坐第四條根據(jù)公司日?，F(xiàn)金開支的實際情況，實行庫存公司3-5天的正常零星開支額確定庫存現(xiàn)金限額。公司的庫存現(xiàn)金限額及限額的追加必須報集團財務(wù)部并經(jīng)財務(wù)部門主管同意后，才能向開戶銀行進(jìn)行申請。第五條對發(fā)生的一切現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，必須取得或者填制合法、完整、正確的原始憑證。對各種收支款項的原始憑證必須為原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六條各單位應(yīng)建立嚴(yán)格的授權(quán)審批制度，明確現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)人和現(xiàn)金報銷的標(biāo)準(zhǔn)，不得越權(quán)審批。對發(fā)生的一切庫存現(xiàn)金收支憑證(收據(jù)、報銷發(fā)票等)是否合法、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整，財務(wù)部須進(jìn)行嚴(yán)格、認(rèn)真的審核。對不符合報銷制度的單據(jù)，財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管會計或出納人員有權(quán)拒絕辦理，或要求更換及補充。如情節(jié)嚴(yán)重，報銷人員拒不執(zhí)行的，可直接向公司總經(jīng)理報告。第七條公司設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”，及時、全面、連續(xù)、逐筆記錄現(xiàn)金收入的來源和現(xiàn)金支出的用途，隨時掌握現(xiàn)金的動態(tài)，防止收支不清和發(fā)生差錯。第八條現(xiàn)金出納員根據(jù)審核無誤的收支憑證，按經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)，賬款相符。第九條公司嚴(yán)格支票、印鑒的管理一、財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由財務(wù)負(fù)責(zé)人保管，財務(wù)專用章由會計人員保管，支票由出納員保管。財務(wù)負(fù)責(zé)人或會計人員不在單位期間，印鑒應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印鑒代管須辦理交接手續(xù)，并二、公司嚴(yán)禁出納員在保管空白支票的同時，保管與存取現(xiàn)金、進(jìn)行擔(dān)保等須取金額的大小，其陪同人數(shù)及具體陪同人員由財務(wù)部部門經(jīng)理臨時指定。為安全起取可由公司派車或乘出租車進(jìn)行現(xiàn)金的存取，但必須有2人在場。第十一條加強對現(xiàn)金的管理，除現(xiàn)金出納員每天核實、自查外，財務(wù)部負(fù)責(zé)人須定期（每月至少一次）不定期地對本部現(xiàn)金進(jìn)行盤點，出納員應(yīng)主動配合，查違紀(jì)，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第二章銀行存款的管理第一條公司發(fā)生的一切收付款項，除相關(guān)制度規(guī)定可用現(xiàn)金支付的以外，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。嚴(yán)格按中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》及相關(guān)第三條為隨時掌握銀行存款的收支和結(jié)存情況，合理組織貨幣資金的收支，按各開戶銀行及其他金融機構(gòu)、存款種類，設(shè)置“銀行存款日記賬”進(jìn)行序時核第四條按規(guī)定至少每隔一天到各開戶銀行收取銀行結(jié)算憑證。第五條對所有的銀行結(jié)算憑證，財務(wù)負(fù)責(zé)人須進(jìn)行嚴(yán)格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生。第六條出納根據(jù)審核后的原始憑證和收付款記賬憑證，逐日逐筆登記“銀行一次)，發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)及時查明更正。月份終了，“銀行存款日記賬”余額與“銀行對賬單”余額應(yīng)該相等，如有不符，必須逐筆核對，查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后的“銀行存款日記賬”余額與“銀行對賬單”余額必須完全一致。調(diào)節(jié)表上的掛賬數(shù)應(yīng)在下月全部催辦入賬，及時處理。嚴(yán)禁出現(xiàn)一個月以上的未達(dá)賬項。第八條公司嚴(yán)格遵守《銀行賬戶管理辦法》第九條領(lǐng)用支票，需向財務(wù)部門填制“用款申請單”，寫明日期、收款單位、用途及限額(或應(yīng)付金額)，由財務(wù)人員簽發(fā)支票。領(lǐng)用人員應(yīng)在支票登記簿上登記簽字，并按規(guī)定期限核銷。不準(zhǔn)攜帶蓋好印章的空白支票外出采購。第十條公司不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票和空頭支票；不準(zhǔn)出借、出租或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位結(jié)算。第十一條支票領(lǐng)用后，應(yīng)于當(dāng)月內(nèi)報賬。如確因有特殊情況不能及時報賬，最遲于下月報賬。在支票報賬時，應(yīng)與“用款申請單”核對收款單位、用途、支付金額等。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)向總經(jīng)理匯報，并查明原因，及時處理。第十二條收據(jù)的管理：不準(zhǔn)收據(jù)和印鑒由一人管理，不準(zhǔn)出現(xiàn)蓋了公司財務(wù)章第三章備用金、借款的管理第一條部門員工因業(yè)務(wù)的合理需要申請一定數(shù)額的備用金，按審批權(quán)限審批后，按審批金額向財務(wù)管理中心預(yù)支備用金。實行定額備用金的人員須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司備用金總額不得超過10萬，超過10萬由董事長批準(zhǔn)；第二條員工借款應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)需要擬定金額并經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借款；第三條定額備用金的人員報賬時，不抵扣備用金，在財務(wù)直接支取現(xiàn)金。備用金實行年初（2月）申請（新員工為到職轉(zhuǎn)正后），年末結(jié)清（次年1月）。逾期第四條臨時借款的范圍：業(yè)務(wù)應(yīng)酬、員工出差、零星開支及其他確需臨時借第四章資金計劃管理第一條公司嚴(yán)格實行資金全額預(yù)算管理制度，對未列入公司資金計劃的開支第三條出納應(yīng)按月編制“資金預(yù)算執(zhí)行情況表”，以了解資金實際運用情第四條財務(wù)部應(yīng)做好公司的對外資金計劃及籌措以及與金融等部門的關(guān)系協(xié)實物資產(chǎn)管理制度第三條公司加強對存貨的管理，建立完善的采購、保管、領(lǐng)銷、記錄、盤點制度，保證賬、卡、物相符。存貨按照實際成本計價，領(lǐng)用或發(fā)出存貨，采用先進(jìn)凈值予以賠償；非人為因素導(dǎo)致的盤虧，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行會計賬務(wù)處理。第一條本制度由總經(jīng)辦公會討論通過并負(fù)責(zé)修改和補充，經(jīng)董事會批準(zhǔn)審批之日起實施。其他與之相沖突的舊制度同時廢止。第二條財務(wù)部為本制度的執(zhí)行部門。最終修訂及解釋權(quán)歸屬于本部門。一建立并維護公司土地資源基礎(chǔ)研究和拓展體系，以滿足公司土地需求；為項目開發(fā)全過程提供相關(guān)法規(guī)依據(jù)。二負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會關(guān)系如建設(shè)局、質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、環(huán)保局、城管、公安派出所等政府及社會部門，保證公司項目建設(shè)和業(yè)務(wù)開展有序進(jìn)展。三與政府各職能部門的聯(lián)系與溝通，保證規(guī)劃、報建、圖紙審查、驗收等四負(fù)責(zé)按公司計劃辦理項目進(jìn)行中各項報批報建手續(xù)，確保項目的正常開五組織收集、整理、研究政府報批報建政策，提出相應(yīng)建議及對策。六作好向政府職能部門的有關(guān)報表，并將開發(fā)項目的有關(guān)證照和工程報件和完善工程竣工后的相關(guān)手續(xù)資料完備交內(nèi)業(yè)歸檔。七辦理開發(fā)項目施工階段的有關(guān)行政批件，申辦開發(fā)項目所需水、電、氣、通訊、閉路、道路、管網(wǎng)等建設(shè)手續(xù)。），審批蓋章認(rèn)可或取得有關(guān)協(xié)議。十辦理土地規(guī)劃使用證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證。十一負(fù)責(zé)項目報批報建的執(zhí)行工作；為項目工程施工提供完備手續(xù)負(fù)責(zé)企十二協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)證和銷（預(yù)）售許可證。十三協(xié)助工程部門進(jìn)行國土、建設(shè)、消防、人防、環(huán)保報批報建以及竣工工程招投標(biāo)管理辦法第一條為規(guī)范招投標(biāo)工作、加強招投標(biāo)管理，保護公司利益、社會公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，達(dá)到控制建設(shè)成本、保證建設(shè)工期、確保工程第二條本辦法就整個公司的招標(biāo)管理機構(gòu)及實施過程（招標(biāo)第二章管理機構(gòu)第三章招標(biāo)第五條招標(biāo)計劃：工程部、成本部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度需要聯(lián)合編制下一年1、在市場上能夠普遍采購的，應(yīng)在技術(shù)要求中指定三個以上同檔次的原材料、主要部件；2、在市場上不能普遍采購的，不應(yīng)在技術(shù)要求中指定某一品牌原材料、主要六、招標(biāo)技術(shù)方案應(yīng)在招標(biāo)工作開始前三天完成，由成本部作為選擇投標(biāo)單位2、工商營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營資質(zhì)證書必須是在有效期內(nèi)且經(jīng)過年審；（有條件地區(qū)應(yīng)上網(wǎng)核實投標(biāo)單位真實情況）3、檢測報告必須是有效的權(quán)威部門提供的；特殊情況應(yīng)提供原件；（應(yīng)進(jìn)行4、注冊資金及半年內(nèi)的準(zhǔn)確資產(chǎn)負(fù)債表、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)及檢測能力、管理水平、財務(wù)狀況及以往業(yè)績必須滿足項目招標(biāo)要求；5、設(shè)備、材料招標(biāo)只接受生產(chǎn)廠家或全國總代理商參加投標(biāo)；6、不接受任何個人掛靠他人的企業(yè)參與工程投標(biāo)；7、凡有不良信用記錄以及偷漏稅、偷工減料、以次充好、惡意欺詐等不良行（1）公司認(rèn)可的國際國內(nèi)著名品牌可免于考察；（2）與我司合作過且無不良記錄并滿足本次招標(biāo)條件的投標(biāo)單位可免于考（3）對于與招標(biāo)地距離較遠(yuǎn)（500公里以上）的投標(biāo)單位，或有其他困難不據(jù)公司批準(zhǔn)進(jìn)行補充考察，或重點考察；（6）招標(biāo)考察應(yīng)精心組織，周密安排，直接面對投標(biāo)單位的考察應(yīng)注意社交（7）考察時發(fā)現(xiàn)資質(zhì)預(yù)審資料弄虛作假的，考察不能合格；（8）考察時不得接受被考察單位的宴請，不得索取、收受錢財、禮物，不得擅自向被考察單位透露考察結(jié)論。二、招標(biāo)文件包括：招標(biāo)說明書、投標(biāo)報價清單、材料（設(shè)備）技術(shù)質(zhì)量要求、工程設(shè)計施工方案（施工圖紙）、合同范本、材料樣板等。三、招標(biāo)說明書、合同范本必須采用公司標(biāo)準(zhǔn)范本，無標(biāo)準(zhǔn)范本的由成本部另2、投標(biāo)單位在領(lǐng)取標(biāo)書時須按規(guī)定繳納投標(biāo)保證金和圖紙資料費；2、招標(biāo)答疑會由工程部組織，成本部配合進(jìn)行答疑；第四章截標(biāo)1、所有投標(biāo)人均應(yīng)在截標(biāo)時間前投標(biāo)，原則上，超過截標(biāo)時間送達(dá)的標(biāo)書為2、所有標(biāo)書均應(yīng)密封并在封口上加蓋密封章，否則為廢標(biāo)；第五章開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)第十二條、工程項目開標(biāo)、定標(biāo)流程1）、回標(biāo)、開標(biāo)—合同成本部負(fù)責(zé)對乙方單位發(fā)標(biāo)，收取回標(biāo)書并封存。由成本部牽頭，協(xié)同股東會成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工程部以及公司各部門經(jīng)理進(jìn)初步評標(biāo)；工程部根據(jù)投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)出具技術(shù)標(biāo)評標(biāo)對比表，并出具評標(biāo)意見；由成本部（2人以上）根據(jù)開標(biāo)評標(biāo)結(jié)果與乙方單位進(jìn)行經(jīng)濟談判，出具初步談判標(biāo)、談判結(jié)果，工程部出具詳細(xì)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，成本部出具詳細(xì)的商務(wù)標(biāo)要求，通知投標(biāo)單位進(jìn)行二次報標(biāo)；4）、二次評標(biāo)—成本部、工程部根據(jù)二次投標(biāo)文件分別對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)進(jìn)行二次對比分析，出具二次評標(biāo)報告。成本部負(fù)責(zé)再次進(jìn)行經(jīng)濟談判，并協(xié)商出具最終談判意見和結(jié)果（乙方單位必須簽字確認(rèn)推薦的擬定中標(biāo)單位不得少于3家且分別闡述各家側(cè)重優(yōu)勢；5）、定標(biāo)呈報批示—成本部根據(jù)最終談判結(jié)果起草呈報，連同談判記錄表等過程資料進(jìn)入定標(biāo)呈報審批流程。定標(biāo)呈報6）、合約談判—成本部根據(jù)呈報批示起草合文本后，合同成本部通知中標(biāo)單位，簽發(fā)中標(biāo)通知書。開標(biāo)記錄表.xls評標(biāo)對比表.xls投標(biāo)單位推薦表.doc1、為規(guī)范工程實施主材、設(shè)備的認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價管理工作，明確材料的品牌、質(zhì)量，有效降低工程成本，特制定本管理辦法。2、適用于總包工程中合同約定或設(shè)計變更洽商發(fā)生的需認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價的材料及設(shè)備，并與工程合同基礎(chǔ)文件共同作為工程管理、施工、監(jiān)理、結(jié)算的依據(jù)。第二章職責(zé)1、供應(yīng)商對所供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)樣品（大型設(shè)備為樣本資料）、2、每一種材料設(shè)備進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價前，提供不少于4家資審合格供應(yīng)商并提供3、根據(jù)需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料及設(shè)備進(jìn)場時間（認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工作計劃），需提前34、如總包單位所提供的供應(yīng)商均不符合要求，需重新提供供應(yīng)商，并進(jìn)行認(rèn)1、把控材料設(shè)備的品牌、檔次標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等與開發(fā)方案、效果的匹配2、對施工單位提供的材料設(shè)備廠家、品牌和資質(zhì)，對材料設(shè)備的技術(shù)要求、規(guī)格、質(zhì)量、檔次標(biāo)準(zhǔn)審核確認(rèn)，并須符合圖紙要求，根據(jù)材料設(shè)備的重要程度決3、根據(jù)進(jìn)度計劃和需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的清單確定材料及設(shè)備的進(jìn)場時間；4、跟蹤了解周邊同檔次樓盤對應(yīng)材料設(shè)備的使用規(guī)格、品牌、檔次。1、動態(tài)跟蹤了解建筑材料設(shè)備的性價比，對材料設(shè)備的選擇提供合理化建2、根據(jù)合同、市場詢價或模擬招標(biāo)價格，明確材料、設(shè)備價格區(qū)間范圍；3、根據(jù)總經(jīng)理審批意見，簽署下發(fā)材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價確認(rèn)單。第三章封樣與驗收設(shè)單位有權(quán)追究總包單位和監(jiān)理單位的責(zé)任。1、材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價確認(rèn)單，由成本部統(tǒng)一順序編號，不允許斷號、重各一份，承包方兩份，凡復(fù)印件無效。3、如雙方對認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價的材料設(shè)備價格不能達(dá)成一致意見，建設(shè)單位有權(quán)就材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價內(nèi)部審批表專業(yè)預(yù)算工程執(zhí)行材料設(shè)備名稱材料設(shè)備品牌名稱第一條為規(guī)范工程變更管理工作，有效降低工程成本，明確工程變更的方式、格式、內(nèi)容及其文件生效的管理，特制定本管理辦法。第二條凡本公司工程發(fā)包人與承包人以合同方式約定的工程范圍、工程內(nèi)容、工程特征、合同價款發(fā)生變更均須按照本管理辦法辦理工程變更文件，并與工程合同基礎(chǔ)文件共同作為工程管理、施工、監(jiān)理、結(jié)算的依據(jù)。第一條修正圖紙錯誤，補充設(shè)計缺項，優(yōu)化完第二條建設(shè)單位改變設(shè)計方案、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、使用功能，調(diào)整施工范圍和工第三條建設(shè)單位、施工單位確定或改變材料、設(shè)備供應(yīng)商導(dǎo)致施工圖內(nèi)容第四條施工圖設(shè)計無法滿足施工方案或施工工藝要求導(dǎo)致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生第五條施工、監(jiān)理、建設(shè)單位施工過程中，采用新工藝、新材料或其它技第六條已施工部位不可更改，導(dǎo)致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。第一條設(shè)計洽商變更（1）局部設(shè)計變更：以文字寫明變更設(shè)計的原施工圖編號，設(shè)計變更的部（2）整版設(shè)計變更：施工圖中部分或全部圖紙版次變更，以新版施工圖替代原施工圖，應(yīng)由設(shè)計單位辦理《設(shè)計變更通知單》。設(shè)計變更通知單應(yīng)以文字寫明設(shè)計變更原因（或依據(jù)）及變更事項、作廢的原施工圖編號。第二條現(xiàn)場簽證計量單（1）應(yīng)明確現(xiàn)場簽證計量依據(jù)，準(zhǔn)確描述簽證計量的工程內(nèi)容、工程特征、（2）工程量原則上應(yīng)以圖示方式表達(dá)，只有無法用圖示方式表達(dá)時方可現(xiàn)場第四章生效人、施工單位（承包人）技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位專業(yè)負(fù)責(zé)人共同簽署后轉(zhuǎn)交建設(shè)單監(jiān)理單位專業(yè)負(fù)責(zé)人、共同簽署后轉(zhuǎn)交建設(shè)單位工程部、成本部簽署。（1）10萬元（含）以下，由工程部專業(yè)工程師、經(jīng)理，成本部專業(yè)工程師（2）10萬元以上，由工程部專業(yè)工程師、經(jīng)理或總工程師，成本部專業(yè)工程師、經(jīng)理或成本總監(jiān)共同簽署后生效。第一條工程設(shè)計變更、洽商和簽證（含經(jīng)濟、技術(shù)、工期洽商簽證）內(nèi)容必須真實、詳細(xì)，洽商簽證包括發(fā)生原由、施工內(nèi)容、時間、地點。每一個簽證中只能有一個單項設(shè)計變更、洽商，并且必須附圖表明位置、尺寸和技術(shù)要求，確保洽商簽證要及時辦理，所有超過30天以上的過時補簽證一律無第三條工程設(shè)計變更、洽商和簽證，由工程部及成本部統(tǒng)一按施工合同項目分類，每個施工合同項目的簽證應(yīng)順序編號簽訂，不允許斷號、重號。第四條工程設(shè)計變更、經(jīng)濟洽商和簽證原件一式四份，建設(shè)單位工程部、成本部和各一份，承包方兩份（其中一份承包方報結(jié)算時附上，凡復(fù)印件無效）。工程名稱序號1．本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、當(dāng)?shù)爻墙ǎɑ蚪ㄔO(shè)）檔案館各保存一份。2．涉及圖紙修改的，必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號。3．不可將不同專業(yè)的設(shè)計變更辦理在同一份變更上。4．”專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。工程名稱內(nèi)容摘要序序號1．本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、當(dāng)?shù)爻墙ǎɑ蚪ㄔO(shè)）檔案館各保存一份。2．涉及圖紙修改的必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號。3．不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份洽商上。4．”專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。編號：同設(shè)計變更文件之編號，為其附件承包方申請項目名稱工作依據(jù)與設(shè)計變更文件一致設(shè)計變更文件，本計量結(jié)果作為工程變更文件之依據(jù)設(shè)計變更文件的概述或引申工作內(nèi)容預(yù)計工程量計劃計量日期計量記錄預(yù)計工程量計劃計量日期計量記錄（設(shè)計變更文件等原始依據(jù)的名稱、編號、文件日期）（由雙方經(jīng)辦人現(xiàn)場實測圖或?qū)崪y數(shù)據(jù)，可附件）經(jīng)對以上實測數(shù)據(jù)計算，簽證工程量為：施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位工程部建設(shè)單位成本部第一條總則為加強韶關(guān)××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同檔案資料的有效管理和使用，規(guī)范工作流程，維護公司權(quán)益，制定本管理辦法。本管理辦法適用于直接構(gòu)成項目開發(fā)成本且需要承包單位通過工程施工形成實體產(chǎn)品（如土建、安裝、裝飾、園林環(huán)境、材料設(shè)備采購等）的合同；勘測、設(shè)計、監(jiān)理、咨詢等委托類合同參照本管理辦法執(zhí)行。合同檔案分為以下幾類：土地合同、前期合同、建安合同、社區(qū)管網(wǎng)合同、園涉及到工程方面的圖紙、簽證、設(shè)計變更等相關(guān)資料3.2書面確立原則：工程施工必須正式簽署合同書以明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和3.3簽訂原則：合同簽訂原則上必須采用招標(biāo)或競爭性詢價比價方式，確定合作方及合同價款。歧義、推諉、扯皮現(xiàn)象；合同中尤其應(yīng)有明確的、可以界定清楚的合同價款、結(jié)算辦法及付款方式；如果合同價款可能調(diào)整，則應(yīng)明確調(diào)整依據(jù)、調(diào)整方式（如何計價、總價如何最后確定等并就設(shè)計變更與現(xiàn)場簽證的有效性、可控性作出明確第二條合同檔案管理合同經(jīng)辦部門主要指合同成本部和營銷部。涉及到設(shè)計、營銷等方面業(yè)務(wù)，營銷部作為主要經(jīng)辦部門；涉及工程、咨詢、材料采購等方面業(yè)務(wù)，合同成本部作為合同協(xié)辦部門主要是指工程部和財務(wù)部。工程部在合同訂立過程中對涉及到工程類合同提出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程范圍、標(biāo)段劃分以及管理約束條款等；財務(wù)部在合同訂立過程中對合同付款條件提出要求，對投標(biāo)保證金、履約保證金的數(shù)額、退還時間、方式及流程提出明確要求。參與和協(xié)助合同經(jīng)辦部門處理合同執(zhí)行過程其他相關(guān)事宜。5.1合同評審：與乙方簽訂合同之前，合同稿及《合同文件評審表》由合5.2合同審批：經(jīng)過各部門評審過的合同經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批5.3合同簽訂前所需資料：開定標(biāo)記錄表、合同談判記錄表、請示報告、招標(biāo)文合同簽訂方在接到中標(biāo)通知書后，按照中標(biāo)通知書要求的時間及其他條件和我合同成本副總合同成本副總簽字蓋章后須加蓋騎縫章，返還合同成本部，財務(wù)部蓋章生效。然后由合同成本部存檔。公司所有合同財務(wù)部保留一份原件。件），報工程部、報批報建部、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審核簽批，財務(wù)部根據(jù)《合同款支付審批單》（附帶合同原件）付款。根據(jù)定標(biāo)根據(jù)定標(biāo)結(jié)果擬定合同蓋章審批合同發(fā)放合同簽字蓋章工單位合同存檔及發(fā)放各相關(guān)部門及返回施審核批準(zhǔn)合同簽訂前對合同按照合同分類進(jìn)行編號，編號后的合同按照工程項目再按合支付的土地出讓金、土地開發(fā)費，向政府部門交納的大市政配套費、交納的契稅、土地使用費、耕地占用稅，土地變更用途和超面積及超時補交的地價。指在取得土地開發(fā)權(quán)之后、項目開發(fā)前期的水文地質(zhì)勘察、測繪、測繪、規(guī)劃、設(shè)計、可行性研究、籌建、“三通一平”等前期費用。主要包括以下內(nèi)容：1）勘察設(shè)計a）勘測丈量線查詢、釘樁驗線、建筑面積丈量等。b）規(guī)劃設(shè)計方案招標(biāo)補償、方案評審、規(guī)劃設(shè)計模型制作、效果圖設(shè)計、規(guī)劃設(shè)計、方案和咨詢、制圖、曬圖、建筑研究用房等。2）報批報建材料基金（或墻改專項基金）、教師住宅基金（或中小學(xué)教師住宅補貼費）等。3）現(xiàn)場條件臨時用電：接通紅線外施工用臨時用電的規(guī)劃設(shè)計費、臨時管線鋪設(shè)、改造、遷移、臨時變壓器安裝和調(diào)試及拆除費用。臨時用水：接通紅線外施工用臨時給排水設(shè)施的設(shè)計、建造、管線鋪設(shè)、改造、遷移等費用。場地平整：場地清運費、舊房拆除等費用。b）臨時設(shè)施臨時圍墻和圍板：包括該圍墻和圍板的設(shè)計、建造、裝飾、拆除費用。臨時辦公室：租金、建造及裝飾費用。臨時場地占用費：含施工用臨時占道費、臨時借用空地租費。業(yè)主安全文明措施。7.2.3建安合同（JA）—主體建筑工程費、主體安裝工程費主要包括大堂、電梯廳及平層走道、樓梯間及樓內(nèi)消防通道、公共洗手間及飾5）戶內(nèi)精裝修寬帶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、語音通信系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、遠(yuǎn)程自動抄表及空調(diào)計費系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、背景音樂廣播系統(tǒng)、衛(wèi)星電視系統(tǒng)、地下室?？照{(diào)主機、冷卻塔、空調(diào)水泵、空調(diào)風(fēng)機、通風(fēng)風(fēng)機、換氣扇、風(fēng)機盤管、空調(diào)柜機、水處理器或水處理儀、變頻機組、暖通空調(diào)預(yù)留預(yù)埋、空調(diào)安裝工程、通消防風(fēng)機消防水泵消防箱：含消防滅火器箱、消火栓箱、消防水箱等其他消防產(chǎn)品：含消防指示燈、消防應(yīng)急燈等。消防安裝工程：含消防預(yù)留預(yù)埋等。7.2.4社區(qū)管網(wǎng)合同（SQ）—社區(qū)管主要包括電信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、小區(qū)停車管理系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、圍墻監(jiān)控照明系3.2.5園林環(huán)境（E）—園林環(huán)境工程費指項目所發(fā)生的園林環(huán)境造價，主要包括：2）綠化建設(shè)：區(qū)內(nèi)、區(qū)外綠化支出等。3）建筑小品：雕塑、噴泉、環(huán)廊、假山等。4）道路、廣場施工：道路廣場鋪設(shè)、開設(shè)路口工程及補償費等。5）社區(qū)圍墻：包括永久性圍墻、圍欄及大門等。7）室外背景音樂指房屋開發(fā)過程中，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，產(chǎn)權(quán)及其收益權(quán)不屬于開發(fā)商，開發(fā)商不能有償轉(zhuǎn)讓也不能轉(zhuǎn)作自留固定資產(chǎn)的公共配套設(shè)施支出。主要包括以下幾類：1）在開發(fā)小區(qū)內(nèi)發(fā)生的不會產(chǎn)生經(jīng)營收入的不可經(jīng)營性公共配套設(shè)施支2）在開發(fā)小區(qū)內(nèi)發(fā)生的根據(jù)法規(guī)或經(jīng)營慣例，其經(jīng)營收入歸于經(jīng)營者或業(yè)主委員會的可經(jīng)營性公共配套設(shè)施的支出，如建造幼托、郵局、圖書館、閱覽室、健身房、游泳池、球場等設(shè)施的支出。3）開發(fā)小區(qū)內(nèi)城市規(guī)劃中規(guī)定的大配套設(shè)施項目不能有償轉(zhuǎn)讓和取得經(jīng)營收益權(quán)時，發(fā)生的沒有投資來源的費用。4）對于產(chǎn)權(quán)、收入歸屬情況較為復(fù)雜的地下室、車位等設(shè)施，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)卣ㄒ?guī)、開發(fā)商的銷售承諾等具體情況確定是否攤?cè)氡境杀卷椖?。如開發(fā)商通過補交地價或人防工程費等措施，得到政府部門認(rèn)可，取得了該配套設(shè)施的產(chǎn)權(quán)，則應(yīng)作為經(jīng)營性項目獨立核算。與項目開發(fā)直接相關(guān)、但不能明確屬于特定開發(fā)環(huán)節(jié)的成本費用性支出；c）行政管理：直接從事項目開發(fā)的部門的人員工資、獎金、補貼等人工費以及直接從事項目開發(fā)的部門的行政費。d）質(zhì)監(jiān)安監(jiān)e）其他工程管理：工程保險、材料檢驗等。直接用于項目開發(fā)所借入資金的利息支出、匯兌損失，減去利息收入和匯兌收益的凈額。3）物業(yè)管理完善包括按規(guī)定應(yīng)撥付給業(yè)主管理委員會的由物業(yè)管理公司代管的物業(yè)管理基金、公建維修基金或其他專項基金。4）其他間接樣板房、接待中心、賣場：設(shè)計、施工、裝飾、家具家私和飾品布置、清潔、看樓交通：看樓專車運行費、修理費、司機行車費用等。合同簽訂歸檔以后，合同管理員通知工程部、財務(wù)部、營銷部對合同需求進(jìn)行確認(rèn)，如需要可到合同成本部辦理合同檔案借閱程序。財務(wù)部需存檔所有合同原件一份工程類及材料設(shè)備類合同，工程部留存一份（復(fù)印件）公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（若需要）留存一份（復(fù)印件）；合同簽訂過程中的所有資料必須進(jìn)入合同檔案，按照一個合同一個檔案的原則由合同檔案管理員立卷歸檔。各部門工作人員可以直接查閱屬于本部門業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的檔案資料，如需要查閱非本部門的重要文件及資料，均需要提出申請，經(jīng)合同成本部審批后方可借檔案資料借閱者應(yīng)負(fù)責(zé)檔案的完整和完全，不得私自復(fù)印、翻印、拆散、污損、轉(zhuǎn)借。原則上檔案一般不得借出檔案室，如有特殊情況，可做短期外借（需注明返還時間），但必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)，逾期不還者，資料管理員要及時借閱檔案需妥善保管，若有遺失，需上報公司領(lǐng)導(dǎo)批示。土地證、公司證照等重要文件原件歸于財務(wù)部保管；公司工程項目相關(guān)的文件資料歸于合同成本部保公司所有證照原件在財務(wù)部保存，，需要使用證照復(fù)印件的部門在完成簽批登各部門如需借閱使用相關(guān)資料文檔，需提出借閱申請，經(jīng)批準(zhǔn)并辦理借閱程序后方可借閱。料統(tǒng)一由責(zé)任部門在收集整理完畢后，報合同成本部存檔管理，相關(guān)部門如需借閱使用，須提出借閱申請，經(jīng)批準(zhǔn)辦理借閱程序后方可借閱。合同檔案管理員應(yīng)定期（季度）對合同檔案資料進(jìn)行統(tǒng)計整理，并將統(tǒng)計結(jié)果匯總后報公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。根據(jù)公司的總體要求和工程部目前的工作任務(wù)量，在目前僅有一個工程項目的情況下，工程部的編制為4人。隨著工程任務(wù)量的增加和其他工程項目的開展，工程部的編制將進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)開展項目的情況調(diào)整崗位和人員數(shù)量。工程部經(jīng)理崗位1個。土建工程、裝修工程、綠化工程，合并為土建工程師崗位1個。給排水工程、市政工程、強弱電工程、機械設(shè)備，合并為水電工程師崗位1資料文員崗位1個。工程部經(jīng)理工程部經(jīng)理土建工程裝修工程綠化工程給排水工程市政工程強弱電工程機械設(shè)備資料文員2.2.3.4組織投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場踏勘和答疑。參與評標(biāo)和開標(biāo)工作，確定中標(biāo)參與合同談判與合同的簽定。2.2.4負(fù)責(zé)項目的整體運作和管理2.2.4.1負(fù)責(zé)項目的人員管理。2.2.4.2項目的目標(biāo)管理。明確項目的整體目標(biāo)，并將目標(biāo)進(jìn)行分解，做到責(zé)任到位，并對目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和調(diào)整。2.2.4.3對項目施工準(zhǔn)備、施工進(jìn)度、質(zhì)量、現(xiàn)場管理、投資控制進(jìn)行審核、2.2.4.4參與設(shè)計圖紙會審、設(shè)計交底工作，對設(shè)計交底工作的過程及結(jié)果進(jìn)2.2.4.5組織專業(yè)工程師對施工單位《施工組織設(shè)計/方案》進(jìn)行審查，對重大技術(shù)措施和經(jīng)濟方案的初步審查意見審核。2.2.4.6組織臨時設(shè)施的搭建，組織監(jiān)理、施工單位進(jìn)行場地移交。2.2.4.7負(fù)責(zé)各承包單位對開工準(zhǔn)備情況和必須具備的文件資料進(jìn)行核實。2.2.4.8負(fù)責(zé)審核施工材料的選用和對材料供應(yīng)商的評價。2.2.4.9負(fù)責(zé)組織工程中新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)的技術(shù)論證、審2.2.4.10依據(jù)質(zhì)量監(jiān)督計劃和相關(guān)文件對工程項目進(jìn)行質(zhì)量管理，對施工過程中出現(xiàn)的重大問題進(jìn)行決策和處理和不合格處理方案的審批，并對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。2.2.4.11對工程量及設(shè)計變更引起的工程量增減及各方提出的現(xiàn)場簽證進(jìn)行審2.2.4.12按照工程施工進(jìn)度計劃對項目資源進(jìn)行合理調(diào)配、管理，控制工程項2.2.4.13負(fù)責(zé)組織工程分部和單項工程的中間驗收和竣工驗收。2.2.4.14監(jiān)督檢查工程和項目文件資料的管理。2.2.4.15負(fù)責(zé)各項目之間的資源調(diào)配，與工程管理相關(guān)各部門、單位進(jìn)行溝通2.2.5負(fù)責(zé)工程監(jiān)理的管理2.2.5.1對監(jiān)理單位提交的《項目監(jiān)理規(guī)劃》進(jìn)行審核。2.2.5.2根據(jù)監(jiān)理聘用合同對監(jiān)理單位的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。2.2.5.3對監(jiān)理單位提出的工程實施與工程管理過程中的重要問題給予及時解決。協(xié)調(diào)其與相關(guān)單位之間的關(guān)系。2.2.5.4審核監(jiān)理費用控制與結(jié)算。2.2.6負(fù)責(zé)與設(shè)計單位協(xié)調(diào)2.2.6.1參與設(shè)計單位的選擇。2.2.6.2參與設(shè)計方案的選擇工作。2.2.6.3組織工程技術(shù)人員進(jìn)行圖紙預(yù)審。2.2.6.4委托監(jiān)理單位組織圖紙會審，對會審中提出的共性問題和技術(shù)難題協(xié)調(diào)擬訂解決辦法。2.2.6.5協(xié)調(diào)設(shè)計單位與相關(guān)單位之間的關(guān)系。2.2.6.6對施工中各方提出的變更要求進(jìn)行審查控制。2.2.6.7對設(shè)計費用進(jìn)行控制。2.2.7負(fù)責(zé)整個施工過程中各相關(guān)單位的協(xié)調(diào)。2.3.4參與土建工程投標(biāo)資料、文件的審查和評標(biāo)工作，提出合理建議。2.3.5負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位進(jìn)行土建方面的現(xiàn)場答疑。2.3.6參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放。跟蹤處理2.3.7審查《土建施工組織設(shè)計/方案》和《施工2.3.8負(fù)責(zé)《土建施工組織設(shè)計/方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟方案進(jìn)行審查，提出2.3.12根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對土建施工質(zhì)量進(jìn)行控制，對承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進(jìn)行檢查考核并提出調(diào)整意見。2.3.13根據(jù)項目規(guī)劃和工程施工計劃對土建工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情2.3.14參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)理例會，提出和了解工程項目土建施工過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。2.3.15負(fù)責(zé)與設(shè)計、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。2.3.16負(fù)責(zé)對土建施工材料、工程機械及施工隊伍的質(zhì)量進(jìn)行檢查。2.3.17對土建工程中出現(xiàn)的不合格事項進(jìn)行檢查，并提出處理意見。2.3.18負(fù)責(zé)項目標(biāo)識要求的執(zhí)行檢查及記錄。2.3.19負(fù)責(zé)土建工程分部分項目檢驗批和隱蔽驗收。2.4.3參與安裝工程招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)配合預(yù)算部進(jìn)行標(biāo)底和投2.4.5負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位進(jìn)行安裝方面的現(xiàn)場答疑。2.4.6參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放。跟蹤處理2.4.8負(fù)責(zé)《安裝施工組織設(shè)計/方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟方案進(jìn)行審查，提出2.4.12根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對安裝施工質(zhì)量進(jìn)行控制，對承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進(jìn)行檢查考核并提出調(diào)整意見。2.4.13據(jù)項目規(guī)劃和工程施工計劃對安裝工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情況2.4.14參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)理例會，提出和了解工程項目安裝施工過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。2.4.15負(fù)責(zé)與設(shè)計、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。2.4.16負(fù)責(zé)對安裝施工材料、工程機械及施工隊伍的質(zhì)量進(jìn)行檢查。2.4.17對安裝工程中出現(xiàn)的不合格事項進(jìn)行檢查，并提出處理意見。2.4.18負(fù)責(zé)項目標(biāo)識要求的執(zhí)行檢查及記錄。2.4.19負(fù)責(zé)安裝工程的竣工驗收。2.5.1在部門經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)處理本部門的日常事務(wù)。2.5.3負(fù)責(zé)打印、收集、整理工程部的文件。2.5.6負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計發(fā)放工程部員工的各項勞保福利用品。相關(guān)部門對采相關(guān)部門對采集項目數(shù)據(jù)進(jìn)行分析放棄或暫時放棄項目開發(fā)相關(guān)部門采集項目數(shù)據(jù)提出項目產(chǎn)品的市場定位及技評估報告不可行可行：編制項在該階段工程部協(xié)助對采集到的項目數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和技術(shù)可行性的評估，并參與編制初步技術(shù)可行性的評估報告。工程部配合設(shè)計部門進(jìn)行設(shè)計工作。收集提供相關(guān)資料及提出合理化建議。提供的3.4.1自然環(huán)境資料：工程地質(zhì)資料、地震資料、水文地質(zhì)資料、資源勘察資料、地形測繪資料、氣候氣象資料。3.4.2研究與實驗報告資料：自然環(huán)境規(guī)律模擬試驗研究報告，設(shè)計條件、力學(xué)模型試驗研究報告，新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料試驗報告等資料。3.4.3工程技術(shù)資料：建筑材料供應(yīng)及價格資料，主要設(shè)備技術(shù)資料及定貨價格資 招標(biāo)或邀標(biāo)甲供材料供應(yīng)商、工程施工承包商、監(jiān)理單位的考察、選擇將考察選擇單位上報主管副總經(jīng)理與總經(jīng)總經(jīng)理與總經(jīng)理審批進(jìn)入施工將考察選擇單位上報主管副總經(jīng)理與總經(jīng)理審批參與中標(biāo)單位判，簽定供貨判，簽定供貨工程部配合相關(guān)部門編制招投標(biāo)文件將考察選擇單位上報主管副總經(jīng)理與總經(jīng)理審批組織工程現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答標(biāo)，確定監(jiān)理單位監(jiān)理單位項目組織施工單位組織準(zhǔn)備項目施工總經(jīng)主管副總建設(shè)單位理或建設(shè)單位建設(shè)單位項目管理監(jiān)理單位項目管理總經(jīng)理或主管副總會同監(jiān)位、質(zhì)量監(jiān)督、物施工單位施工組織會監(jiān)理單監(jiān)理單位進(jìn)行施工組施工承包單位編制施工組織工程部委托監(jiān)理單位進(jìn)行審查監(jiān)理單位上報審查結(jié)果批措施材備工程部工程部、監(jiān)理單位施工現(xiàn)場開工條件檢查、確質(zhì)量體系的運行與監(jiān)督檢查立質(zhì)量體系的調(diào)整施理審批監(jiān)理單位質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量計劃的編制督檢查整收申請量抽檢整改工或整量驗收評定序施工驗收檢工程部組織監(jiān)理、設(shè)計、質(zhì)量監(jiān)督部工程部、施工程部、施位、監(jiān)理單位進(jìn)行工程材料選購試驗與保護驗的進(jìn)場檢驗施工單位施工單位監(jiān)理單位工程部工工程部根據(jù)工程工程質(zhì)量工程質(zhì)量程質(zhì)量檢質(zhì)量管理辦法進(jìn)評定評定查與評定行獎勵或懲罰工程部根據(jù)監(jiān)理單位根據(jù)施工單位根據(jù)《項目管理規(guī)《項目管理規(guī)規(guī)劃》確定劃》和工期進(jìn)劃》和工期進(jìn)理批準(zhǔn)施工工期與度目標(biāo)確定進(jìn)度目標(biāo)確定進(jìn)度計劃工期目標(biāo)與進(jìn)度計劃的調(diào)整工期目標(biāo)工期目標(biāo)與進(jìn)度計劃的調(diào)整工期目標(biāo)與進(jìn)度計劃的落實進(jìn)度計劃的監(jiān)督檢查施工單位編制施工單位編制劃、施工總計工程部審批與監(jiān)督檢查檢查并調(diào)整自劃，對施工單位、監(jiān)理單位的計劃執(zhí)行進(jìn)行評價，作出相應(yīng)的獎、罰等管監(jiān)理單位進(jìn)行審批與監(jiān)督檢查檢查并調(diào)整自身計劃工程部進(jìn)行審批與監(jiān)督檢查檢查并調(diào)整自身計劃總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理監(jiān)理單位編制監(jiān)理單位編制《工程施工管理配合要求》及安全文明施理配合要求》及安全文明施施工單位編制《工程施工管理配合要求》及安全文明施工管理辦法理施單位門算（預(yù)）算控制控制會同預(yù)算部會同預(yù)算部工程款的結(jié)算支付會同預(yù)算部工程變更價款的確定協(xié)助預(yù)算部進(jìn)行項目投資差異分析會同預(yù)算部作好預(yù)付備料款工作會同預(yù)算部制定撥款計劃總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)整工程部組工程部組織設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行總量檢查工程部向質(zhì)量主管部門提出驗收審請合檢查設(shè)計單位質(zhì)量監(jiān)督站設(shè)計單位質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)理單位監(jiān)理單位各參建單工程部燃?xì)夤经h(huán)保、環(huán)衛(wèi)、公安及周邊相關(guān)供電局市政管理部門4.1工程部崗位管理規(guī)定4.1.1工程部崗位管理規(guī)定4.1.1.1工程部目前在只有一個項目的情況下共設(shè)崗位四個，即：工程部經(jīng)理崗位一個；土建工程師一個；安裝工程師一個；資料文員一個。4.1.1.2工程部崗位及人員隨工程項目規(guī)格大小、復(fù)雜、進(jìn)度情況增加或減4.1.1.3本著穩(wěn)定隊伍、培養(yǎng)人才的策略，工程部內(nèi)部可根據(jù)實際情況和項目情況進(jìn)行崗位輪換，以培養(yǎng)復(fù)合型人才和利于崗位的內(nèi)部晉升，增加工程部組織機4.1.1.4工程部的崗位人員確定采取雙向選擇的辦法，既尊重個人的選擇，又要經(jīng)過組織評價的雙重辦法確定崗位人員。對于剛被招致單位的人員，個人根據(jù)應(yīng)聘崗位進(jìn)行選擇，填寫應(yīng)聘申請單并經(jīng)人事部門、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審查、面試確定是否留用。留用后工程部在試用期內(nèi)對其進(jìn)行全面考核與評價確定其最終上崗。4.1.1.5工程部崗位的增加與取消：隨著項目的開展和工程量增加，或項目的完工和工程量的減少工程部的崗位會隨之增加或減少，工程部對實際情況作出全面評價后向主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理提交工程部崗位申請，批準(zhǔn)后進(jìn)行變更。4.2工程部人員及勞動紀(jì)律管理規(guī)定4.2.1工程部的人員變動和調(diào)整遵循嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出的原則4.2.2工程部人員的考核遵循公開、公平和公正的原則4.2.4不準(zhǔn)遲到早退，如有特殊情況需提前請假，并填寫請假單，以備記錄并將記錄納入績效考核中。4.2.6工作需要去外地出差，必須進(jìn)行申請。4.2.7工作中嚴(yán)禁影響他人工作。4.2.8必須維護工作環(huán)境的整潔，愛護公共設(shè)施與財物。4.2.9辦公物品的領(lǐng)用進(jìn)行統(tǒng)一管理，要先計劃、批準(zhǔn)，后統(tǒng)籌安排領(lǐng)用，避免浪4.2.10不論在工作中還是在工作之外，不得作出有害和影響公司及部門利益和形象的行為，遵守法律和社會公德。4.2.11工程部人員如需進(jìn)行對外招待，必須進(jìn)行申請，核實批準(zhǔn)后方可進(jìn)4.2.12工程部所有招待費、交通費實行統(tǒng)一管理，即發(fā)生費用前要經(jīng)過申請4.3工程部工作目標(biāo)管理規(guī)定4.3.1.1工程部經(jīng)理根據(jù)公司的總體情況和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求制定工程部的年度工作目標(biāo)和計劃、季度工作目標(biāo)和計劃、和月度工作目標(biāo)和計劃。并將工作目標(biāo)、計劃進(jìn)行分解，落實到工程部和工程項目的工作上。4.3.1.2項目經(jīng)理根據(jù)工程部的工作目標(biāo)、計劃制定項目的總體目標(biāo)、計劃和年度、季度、月度工作目標(biāo)、計劃，并將目標(biāo)、計劃進(jìn)行分解，落實到各單項工程和分部分項工程的工作上。4.3.1.3各單項工程和分部分項工程主管根據(jù)項目的工作目標(biāo)、計劃制定單項和分部分項工程的工作目標(biāo)、計劃，并將目標(biāo)、計劃進(jìn)行分解，落實到個人或監(jiān)理4.3.1.4工程部工作目標(biāo)、計劃的制定采用相對民主的辦法，即上級的目標(biāo)、計劃攤派和下級答辯的辦法。上級目標(biāo)、計劃攤派后，下級在兩個工作日內(nèi)就目標(biāo)、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標(biāo)、計劃的情況達(dá)成一致，并上報主管副總或總經(jīng)理審批使目標(biāo)、計劃生效。目標(biāo)、計劃生效后，作為工作績效4.3.2工程部工作目標(biāo)、計劃的考核4.3.2.1工程部各級工作目標(biāo)生效后，工程部按時組織相關(guān)人員對工作目標(biāo)、計劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.2.2工程部定期組織相關(guān)人員對工作目標(biāo)、計劃的完成情況進(jìn)行分析，找出影響目標(biāo)、計劃完成的主、次要因素。4.3.2.3將工作目標(biāo)與計劃的考核結(jié)果納入績效考核之中。4.3.2.4工程部將工作目標(biāo)、計劃分析結(jié)果形成紀(jì)要，并上報主管副總或總經(jīng)理審閱。4.3.2.5工程部經(jīng)理根據(jù)工作目標(biāo)、計劃的分析結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見對工程部的工作目標(biāo)、計劃和下級目標(biāo)、計劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并將調(diào)整的結(jié)果上報主管4.4工程部工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理規(guī)定4.4.1工程部進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理以進(jìn)度、質(zhì)量、投資計劃與目標(biāo)及簽定的合同、協(xié)議為依據(jù)。4.4.2工程部進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理采用上級監(jiān)督檢查、抽查與下級匯報相結(jié)合的4.4.3工程部每周、月、季度組織一次工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資檢查并聽取項目相關(guān)人員、監(jiān)理單位、施工單位的相關(guān)匯報。并將檢查結(jié)果形成記錄上報主管領(lǐng)導(dǎo)。4.4.4將進(jìn)度、質(zhì)量、投資檢查結(jié)果納入績效考核。4.4.5工程部每周、月、季度根據(jù)檢查結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見召開一次工作例會，對工程的進(jìn)度、質(zhì)量、和投資情況進(jìn)行總結(jié)和