綜合采購單一供應商管理辦法

廣州公司綜合采購單一供應商管理辦法（試行）BMM.OP.150106.004.01.2014PAGE第3頁共410頁北汽股份管理制度——-——————-————★————-———————-—— 廣州公司綜合采購單一供應商管理辦法（試行）BMM.OP.150106。004。0102。2014201520142015年75月1831日發(fā)布北汽（廣州）汽車有限公司目錄TOC\o”1-3”\h\z\u1 目的 15 職責 2HYPERLINK\l”_Toc393291273”6 管理內容和規(guī)定 2HYPERLINK\l”_Toc393291274”錯誤!超鏈接引用無效.7 業(yè)務/管理流程 3HYPERLINK\l”_Toc393291274"7 業(yè)務/管理流程 3HYPERLINK\l”_Toc393291275"錯誤！超鏈接引用無效。8 記錄 3HYPERLINK\l”_Toc393291275"8 記錄 5HYPERLINK\l”_Toc393291276”錯誤！超鏈接引用無效。9 附則 3錯誤！超鏈接引用無效。附加說明: 4HYPERLINK\l”_Toc393291278"附加說明： 6附件一：廣州公司單一供應商申請表 7附件二:廣州公司單一供應商申請流程圖 8附件三：股份公司單一供應商申請表 9附件四：《北汽股份綜合采購單一供應商采購流程》 10綜合采購單一供應商采購管理辦法（試行）BMM.OP.050103.006.01.2014第7頁共9頁目的為規(guī)范北汽(廣州）汽車有限公司(以下簡稱“公司"）綜合采購業(yè)務中單一來源采購的申請、審批流程,為公司的經(jīng)營生產(chǎn)活動需要提供服務支持,按照“公開公正、嚴格審慎、廉潔高效”原則，結合公司實際,特制訂本管理辦法。適用范圍適用于公司的非投資類綜合采購活動，不包含但不限于公司的設備工裝、模具檢具、非生產(chǎn)材料的集中采購、IT軟硬件、服務以及公司內經(jīng)營項目、研發(fā)項目、技術改造等投資類采購活動。本辦法不適用于生產(chǎn)性零部件、工程建設和整車銷售所涉及的采購活動。術語和定義3。1單一來源采購：除相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定必須采用招標方式進行采購的情況外,采購業(yè)務中因特殊原因或客觀條件限制，只能從特定供應商處采購產(chǎn)品、服務的方式。單一來源采購原因包括但不限于以下幾種：獨家供應、公開招標未果、涉密采購、追加采購、戰(zhàn)略合作等。3。1.1獨家供應:對采購的產(chǎn)品或服務指定品牌、產(chǎn)地等,采購的產(chǎn)品或服務在國內只有一家供應商，包括但不限于以下幾種形式:原廠商、國內獨家代理商、專利產(chǎn)品等.1）指定產(chǎn)品或服務：對采購的產(chǎn)品或服務指定品牌、產(chǎn)地等；2)原廠商:原生產(chǎn)廠家直接提供產(chǎn)品或服務；3）國內獨家代理：原廠商不在國內直接提供產(chǎn)品或服務，且該產(chǎn)品或服務在國內僅有一家代理商,或原廠商僅授權唯一代理商提供特定產(chǎn)品或服務；4）專利產(chǎn)品:需要采購不可替代的專利或專有技術的產(chǎn)品或服務；5）其他：針對特定采購需求,具有不可替代的技術或服務優(yōu)勢的產(chǎn)品或服務。3。1。2公開招標未果：經(jīng)過兩次以上公開招標后依然未果,需要變更為單一來源采購方式；3.1。3涉密采購:涉及公司安全或商業(yè)秘密，須采用單一來源采購，并有證據(jù)證明擬采購的產(chǎn)品或服務在同行業(yè)中質量高、信譽好、性價比優(yōu)秀的。3。1。4追加采購：需要向依法確定的原中標人或合同方追加采購產(chǎn)品或服務，否則將影響產(chǎn)品或服務的要求或原有采購項目一致性的。原則上，追加合同金額、單價不能高于原合同金額、單價。3。1。5戰(zhàn)略合作：根據(jù)公司相關規(guī)定,已經(jīng)與供應商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議或年度框架協(xié)議、擬采購的產(chǎn)品或服務在同行業(yè)中質量高、信譽好、性價比優(yōu)秀，且已經(jīng)發(fā)生或提供的產(chǎn)品或服務得到認可的。引用文件廣州公司綜合采購管理辦法北汽股份關于單一來源采購管理和監(jiān)督的暫行規(guī)定北汽股份綜合采購單一供應商采購管理辦法職責5。1申請部門：5。1。1申請部門根據(jù)實際需求,涉及單一來源采購的，需要填寫《單一供應商申請表》（見《廣州公司綜合采購管理辦法》附件十二一）,詳細說明單一來源采購需求情況及單一來源采購理由，辦理審批手續(xù)；5.1.2負責提報單一供應商資質文件及相關說明;5。1.3負責提報單一供應商技術能力可行性說明;5。1。4如為追加采購，需就前期該供應商表現(xiàn)及產(chǎn)品或服務質量情況做出評價；5。2采購執(zhí)行部:5。2.1負責接收和審核申請部門的《單一供應商申請表》及相關供應商的能力、資質證明文件；將審核通過并符合要求的資料(包括上述5。1條所述文件以及原合同、報價對比等）提報采購委員會綜合采購工作組，經(jīng)綜合采購工作組會議批準后辦理后續(xù)采購工作.5。3采購委員會綜合采購工作組：5。3。1負責根據(jù)提報的《單一供應商申請表》及相關供應商資質證明文件，審議單一來源采購方式并進行備案。管理內容和規(guī)定6。1單一供應商申請的提出與審批6。1.1綜合采購項目業(yè)務中涉及單一供應商采購方式的，在提交《采購申請單》(見《廣州公司綜合采購管理辦法》附件五）的同時還需提交《單一供應商申請表》（見附件二)，明確單一來源采購的產(chǎn)品或服務品種、擬選供應商、說明單一來源采購原因、提供擬選單一來源采購供應商的專業(yè)資質要求及證明文件,辦理審批手續(xù)。6。1.2由采購執(zhí)行部負責對單一供應商申請進行初審，初審通過后由采購執(zhí)行部組織綜合采購工作組評審會議。6。1.3綜合采購工作組會議對于單一供應商申請存在不同意見的，按會議決定做好記錄并交由相關部門繼續(xù)做好相應補充工作，達到要求后再次上會審議批準。如最終無法提交合規(guī)的文件或解釋的，綜合采購工作組會議將不予批準.6.2單一供應商申請審批權限6.2.1根據(jù)結合《北汽股份綜合采購單一供應商采購管理辦法（試行）》公司《廣州公司財務支出審批權限管理辦法》以及其他相關規(guī)定，單一供應商申請按照下列權限審批：6。2。1。1公司負責的非投資類采購項目,單一供應商申請須由公司總經(jīng)理簽批(見附件一）；單筆預算金額在50萬元以下的單一供應商申請，由申請部門部長審核、采購執(zhí)行部初審、綜合采購工作組評議、采購分管領導審批;6.2.1。2采購中心所負責的投資類采購項目，單一供應商申請表單（見附件三)適用《北汽股份綜合采購單一供應商采購管理辦法（試行）》規(guī)定流程（《北汽股份綜合采購單一供應商采購管理辦法(試行）》）。單筆預算金額在50萬元(含）以上的單一供應商申請，按照6.2。1。1條規(guī)定進行審核后,最終由總經(jīng)理審批。6.3單一供應商申請表的接收 6。3.1采購執(zhí)行部接收、審查《單一供應商申請表》及其他所需資料的完整性、合理性，如不合格將退回申請部門補充資料;如合格,登記編號接收.6。4采購實施6。4。1采購執(zhí)行部在收到經(jīng)過公司領導批準的《單一供應商申請表》后,再根據(jù)經(jīng)批準的預算及采購申請單，由采購執(zhí)行部組織供應商進行商務談判。6。5后續(xù)采購工作6。5.1采購執(zhí)行部根據(jù)與供應商的商務談判結果形成《采購報告》按照《廣州公司綜合采購管理辦法》,報公司領導審批。業(yè)務/管理流程第4頁共10頁活動序號活動名稱詳細描述相關表單備注1提出申請采購申請部門提出《采購申請單》,并附《單一供應商申請》單,在所需單一供應商申請的項目并列明原因申請原因?！恫少徤暾垎巍贰秵我还躺暾垺?專業(yè)審核歸口管理部門對單一供應商申請的專業(yè)性進行判斷和審核3資源審核采購執(zhí)行部對單一供應商申請的符合條件以及市場資源進行判定確認4評審采購執(zhí)行部組織綜合采購組會議，對單一供應商申請進行評審?！毒C合采購工作組會議紀要》5審定采購申請部門分管領導對單一申請進行審批確認6批準采購項目在50萬元以下的由采購執(zhí)行部分管領導批準，50萬元（含）以上由總經(jīng)理批準.7商務洽談采購執(zhí)行部組織相關部門與供應商商務談判,確定采購價格《談判記錄表》8價格審批采購員將談判結果編制成采購報告報批，批準后通知供應商送貨。單一供應商申請管理流程圖（見《廣州公司綜合采購管理辦法》附件三）記錄無附則本辦法自發(fā)布之日起實行.本辦法由公司采購執(zhí)行部負責解釋。附件附件一：廣州公司單一供應商申請表附件二：廣州公司單一供應商申請流程圖附件三：股份公司單一供應商申請表附件四：《北汽股份綜合采購單一供應商采購流程》無附加說明：本辦法提出部門:采購執(zhí)行部本辦法歸口部門：采購執(zhí)行部本辦法起草人：黃士庭本辦法審核人：姚鳳炳本制度會簽人：郗建國、蘭紀紅、李樹平、郭長義、李建偉、馬慶恒、馬鐵利、馬學義、李紅、杜來成鄭國平、張萬濤、何新康、朱鴻岸、鄺軍生本制度審查人:李紅馬慶恒本制度審定人：王志芳本制度批準人：方青本文件使用范圍：北汽（廣州)汽車有限公司各部門/分廠文件版本修改記錄表表號：BMF.150101.008.03。2014。M生效時間:順序號:文件編號版本狀態(tài)發(fā)布時間修改章節(jié)修改摘要備注BMM.OP。150106.004。01。2014首發(fā)2014年7月18日2適用范圍區(qū)分投資類采購和非投資類采購適用管理辦法6。2修改單一申請審批權限，刪除原有50萬為分割線的審批權限。修訂投資類審批參照股份單一申請管理辦法。7業(yè)務/管理流程增加詳細業(yè)務流程說明10附件增加流程圖和表單

附件一：廣州公司單一供應商申請表廣州公司單一供應商申請表號：BMF。150106。008。01.2014。M生效時間:2015年5月31日順序號：申請部門申請日期項目名稱預算金額單一采購適用情形□獨家供應□招標未果□涉密采購□專利產(chǎn)品□緊急采購□項目追加(含后期沿用)□戰(zhàn)略合作單一來源原因概要(詳細內容見附頁）:供應商與本項目相關簡介,包括資質、業(yè)績、背景、合作歷史等.申請人：聯(lián)系方式：申請部門部長歸口管理部門部長采購執(zhí)行部經(jīng)辦人:部長:評審情況及結果（附綜合采購工作組會議紀要）:經(jīng)綜合采購工作組會議評審，該項目評審符合（)/不符合（）評審人員:請購部門分管領導采購分管領導總經(jīng)理附件二:廣州公司單一供應商申請流程圖附件三:股份公司單一供應商申請表單一供應商申請表表號:BMF。050103。008。01。2014.M生效時間：2014.4。18順序號：請購部門申請日期項目名稱預算金額單一供應商名稱及簡介:供應商與本項目相關簡介,包括資質、業(yè)績、背景、合作歷史等單一供應商原因:□獨家供應□公開招標未果□涉密采購□追加采購□戰(zhàn)略合作原因闡述（可附頁）：項目背景、單一供應的優(yōu)勢（簡明扼要）