山東職業(yè)學(xué)院項目管理辦法試行

附件1：山東職業(yè)學(xué)院項目管理方法（試行）第一章總則第一條為進一步規(guī)范學(xué)院固定資產(chǎn)選購 、建設(shè)、修理等項目的管理，明確管理職責(zé)，防范經(jīng)濟風(fēng)險，提高管理水平和效率，依據(jù)有關(guān)國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)，結(jié)合我院實際，制定本方法。其次條本方法所指的項目，是指學(xué)院及所屬各單位（部門），為了滿意教學(xué)、科研、辦公、師生員工生活的須要，實施的固定資產(chǎn)選購 、校內(nèi)建設(shè)、修理、裝修、綠化、教學(xué)、科研、試驗設(shè)備選購 等行為，須要設(shè)立的各類項目。保障性零星工程和緊急搶修工程不適用本方法。第三條項目的設(shè)立應(yīng)符合學(xué)院整體發(fā)展規(guī)劃，要與學(xué)院專業(yè)的學(xué)科發(fā)展方向和試驗教學(xué)目標(biāo)相一樣。申請和核定項目時，既要依據(jù)學(xué)院的實際須要，又要考慮學(xué)院財力的狀況。第四條國有資產(chǎn)管理辦公室是全院各類物資選購 項目的歸口管理單位，負責(zé)下列項目的招標(biāo)、確定選購 方式和參加驗收。（一）辦公類物資（包括辦公設(shè)備、辦公耗材、家具等）；（二）教材、圖書、電子信息類資源；（三）教化教學(xué)服務(wù)所需的實訓(xùn)、試驗設(shè)施和儀器設(shè)備；（四）學(xué)生入學(xué)、畢業(yè)材料印刷、招生就業(yè)廣告宣揚等托付加工項目。第五條總務(wù)處是全院基建、綠化及物業(yè)管理、服務(wù)等工程項目的歸口管理單位，負責(zé)下列項目的組織實施。（一）工程規(guī)劃、設(shè)計、造價詢問、工程監(jiān)理；（二）建筑工程、建筑材料、設(shè)備安裝工程、裝飾工程；（三）房產(chǎn)、家具設(shè)施修理工程、亮化綠化工程；（四）物業(yè)管理、餐飲食堂等后勤保障類服務(wù)項目。第六條學(xué)院各單位、各部門作為項目管理單位，主要職責(zé)及工作要求：（一）組織項目的論證，辦理項目申報手續(xù)；（二）確定項目的主要技術(shù)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)，對需招標(biāo)的項目，制作標(biāo)書的技術(shù)部分，報歸口管理單位；（三）負責(zé)簽訂合同、驗收、結(jié)算和績效評價等工作；（四）負責(zé)選購 項目的組織實施；（五）單位、部門負責(zé)人是項目管理單位第一責(zé)任人。其次章項目申報第七條項目管理單位要組織有關(guān)專家組對擬申報項目的必要性和可行性進行充分論證，避開盲目立項，造成資源奢侈。第八條預(yù)算在十萬元以上（含十萬元）的教化教學(xué)設(shè)施、儀器設(shè)備的選購 為大型項目，大型項目的預(yù)算中應(yīng)包括環(huán)境改造和安裝調(diào)試等相關(guān)費用。擬申報大型項目時，項目管理單位應(yīng)成立由學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)濟、技術(shù)專家等組成的論證專家組，對擬申報項目指標(biāo)進行論證，并形成書面論證報告。學(xué)院原有儀器設(shè)備的更新、升級、換代，項目管理單位應(yīng)組織論證專家組對原有設(shè)備的運用效益進行評估，形成書面的評估報告。論證專家組成員為5人以上單數(shù)。經(jīng)濟、技術(shù)專業(yè)人員人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。第九條項目管理單位于每年12月底前提出下一年度擬申報項目的申請，經(jīng)學(xué)院黨委會審批，列入學(xué)院或部門下一年度項目預(yù)算支配，并支配項目建設(shè)實施支配與進度。第十條經(jīng)學(xué)院黨委會批準(zhǔn)的項目支配，送財務(wù)處、國有資產(chǎn)管理辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察審計辦公室備查。第十一條支配外項目依據(jù)須要經(jīng)院長辦公會或黨委會審批后，另行單獨申報立項。第十二條在學(xué)院固定資產(chǎn)選購 、建設(shè)、修理等方面，預(yù)算金額單價1萬元（含1萬元）以上和批量超過3萬元（含3萬元）的項目，不管是預(yù)算內(nèi)還是預(yù)算外，均應(yīng)按項目申報程序申報。第三章項目審批第十三條項目管理單位立項必需按要求填寫《山東職業(yè)學(xué)院項目申報表》，確立項目負責(zé)人（或項目執(zhí)行人），項目負責(zé)人（或項目執(zhí)行人）負責(zé)辦理項目審批相關(guān)事宜。第十四條預(yù)算金額在1萬元以上（含1萬元）的項目需經(jīng)院長審批；預(yù)算金額在3萬元以上、30萬元（含30萬）以下的支配內(nèi)項目和1萬元以上、10萬元以下的支配外項目需經(jīng)院長辦公會探討確定；預(yù)算金額10萬元以上（含10萬）的支配外項目、30萬元以上的支配內(nèi)項目需經(jīng)黨委會探討確定。第十五條經(jīng)批準(zhǔn)的立項，應(yīng)當(dāng)經(jīng)財務(wù)處、項目歸口管理部門以及項目所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門審查會簽。審查會簽部門依據(jù)本部門職責(zé)及本方法的規(guī)定，對項目實施提出相關(guān)看法。財務(wù)處審核項目是否有財務(wù)支配、預(yù)算，對支付方式提出看法。國有資產(chǎn)管理辦公室審核選購 項目方案是否符合要求，對招標(biāo)文件技術(shù)指標(biāo)部分提出修改看法?？倓?wù)處審核工程項目方案是否符合要求，并提出修改看法。未列入年度支配，由黨委會、院長辦公會或黨政聯(lián)席會議探討確定的項目應(yīng)由辦公室會簽；教化教學(xué)儀器設(shè)備選購 和教學(xué)設(shè)施建設(shè)項目應(yīng)由教務(wù)處會簽；項目實施過程中涉及的其他部門也應(yīng)審查會簽，確保項目平安、順當(dāng)實施，符合相關(guān)規(guī)定。第四章項目實施第十六條項目審批后，項目管理單位應(yīng)對所立項目進行市場調(diào)研，開展質(zhì)量、品牌或價格方面的詢問，并制作項目技術(shù)指標(biāo)及需求文件。第十七條項目管理部門將相關(guān)材料報項目歸口管理部門組織項目實施。選購 項目：由項目負責(zé)人（或項目執(zhí)行人）將經(jīng)審批的《山東職業(yè)學(xué)院項目申報表》和項目技術(shù)指標(biāo)及需求文件報國有資產(chǎn)管理辦公室，國有資產(chǎn)管理辦公室依據(jù)相關(guān)規(guī)定按政府選購 、公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)等方式，組織實施選購 。工程項目：由項目負責(zé)人（或項目執(zhí)行人）將經(jīng)審批的《山東職業(yè)學(xué)院項目申報表》和項目技術(shù)指標(biāo)及需求文件報總務(wù)處，總務(wù)處依據(jù)相關(guān)規(guī)定公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和自行組織實施。第十八條符合招標(biāo)要求的項目，歸口管理單位應(yīng)按《山東職業(yè)學(xué)院招標(biāo)管理方法》組織招標(biāo)。保障性零星工程和緊急搶修工程由總務(wù)處通過招標(biāo)確定施工單位，依據(jù)《零星工程管理方法》干脆組織實施，不再對單個工程進行招標(biāo)；低值易耗用品、配件等由國資辦招標(biāo)供貨單位。第十九條選購 項目由國資辦確定供貨單位；工程項目由總務(wù)處確定施工單位。國資辦和總務(wù)處必需仔細核實對方是否具備相應(yīng)的資格、資信及履約實力。其次十條項目管理單位與供貨單位或施工單位協(xié)商擬定合同文本，按合同管理的規(guī)定，履行相關(guān)程序，依法訂立的合同。其次十一條項目執(zhí)行過程中經(jīng)費的運用必需符合立項內(nèi)容的要求及財務(wù)制度，否則財務(wù)部門不予支付。其次十二條在選購 項目執(zhí)行過程中，由國資辦牽頭組織相關(guān)人員不定期進行項目執(zhí)行狀況檢查；工程項目施工過程中由總務(wù)處負責(zé)監(jiān)督項目完成進度，紀(jì)檢監(jiān)察審計辦公室負責(zé)跟蹤審計，100萬元以上（含100萬元）工程項目應(yīng)按規(guī)定托付工程監(jiān)理公司對項目實施監(jiān)理。其次十三條在項目實施過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，選購 項目不允許超預(yù)算，工程項目一般不得超過預(yù)算10%。其次十四條工程項目實施期間，項目負責(zé)人作為甲方代表負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督，隨時檢查項目進度、質(zhì)量和施工平安，發(fā)覺問題剛好訂正。因施工現(xiàn)場實際狀況發(fā)生重大改變或施工圖紙發(fā)生重大變更，預(yù)算20萬元以下（包含20萬元）的工程項目超出預(yù)算10%、20萬元以上工程超預(yù)算，需報院長辦公會或黨委會探討確定。其次十五條項目管理單位負責(zé)項目施工人員管理，依據(jù)學(xué)校相關(guān)管理制度和要求進行監(jiān)管，做到項目實施平安、優(yōu)質(zhì)、高效。其次十六條項目實施中如出現(xiàn)糾紛，由項目管理單位依照國家相關(guān)規(guī)定和我院有關(guān)管理規(guī)定進行處理。第五章項目驗收其次十七條項目完成后，由項目管理單位進行初步驗收，寫出書面工作總結(jié)，匯報項目執(zhí)行狀況。其次十八條初步驗收合格后由項目管理單位組織有關(guān)專家、歸口管理單位、項目管理單位及其他相關(guān)人員共同驗收，仔細填寫驗收報告。對于選購 項目，驗收人員要按技術(shù)指標(biāo)文件或投標(biāo)書仔細核查設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。為保證設(shè)備質(zhì)量，有國家或者行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的，不得低于國家或者行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)；沒有國家或者行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的，依據(jù)通常標(biāo)準(zhǔn)或者符合需方要求的特定標(biāo)準(zhǔn)。價值在10萬元以上的設(shè)備或須要安裝調(diào)試的設(shè)備，應(yīng)由專家和技術(shù)人員參加驗收，并出具專家驗收看法。對于工程項目，驗收人員應(yīng)批閱工程檔案資料，實地查驗工程項目和設(shè)備安裝狀況。對工程設(shè)計、施工和設(shè)備質(zhì)量、環(huán)境愛護、平安衛(wèi)生、消防措施等方面作出全面的評價，簽署驗收看法，工程質(zhì)量不得低于國家標(biāo)準(zhǔn)。其次十九條項目投入運行一年后，項目管理單位對設(shè)備、設(shè)施的運用狀況寫出書面的自評報告。對于購置的教學(xué)試驗設(shè)備，教務(wù)處會同有關(guān)部門及專家對已經(jīng)完成的項目進行跟蹤檢查和效益評估，形成書面的評估報告，主要包括：試驗開出率（試驗課時記錄）、設(shè)備利用率、試驗項目的改進、試驗教學(xué)效果和經(jīng)濟效益等。自評報告和評估報告應(yīng)送國資辦備查。第三十條項目驗收狀況和投資效益的優(yōu)劣，將作為下一步對項目管理單位投資建設(shè)的主要依據(jù)。項目完成保質(zhì)保量，達到了預(yù)期效果，投資效益較高，下年度投資可重點考慮；反之，將削減投入，對于設(shè)備利用率不高甚至長時間閑置的要進行調(diào)劑或調(diào)撥，并追究項目負責(zé)人的責(zé)任。第六章項目結(jié)算第三十一條工程項目竣工驗收后，由施工單位供應(yīng)完整的竣工結(jié)算資料，由項目管理單位進行初審。第三十二條紀(jì)檢監(jiān)察審計辦公室依據(jù)學(xué)校有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合詳細狀況確定審計方式，出具審計報告。第三十三條依據(jù)學(xué)校經(jīng)費管理規(guī)定支付項目款項，應(yīng)審計的項目以審計決算金額為準(zhǔn)，其余項目以合同金額為準(zhǔn)。第三十四條選購 項目一般不預(yù)付款，工程項目依據(jù)立項金額撥付進度款，驗收合格后付90%，余款作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后一次無息付清。第三十五條驗收合格后，項目管理單位按財務(wù)管理規(guī)定提交相關(guān)文件資料到財務(wù)處辦理付款手續(xù)。第三十六條屬于國有資產(chǎn)的項目由國有資產(chǎn)管理辦公室代表學(xué)校接收已完成的項目，列入學(xué)院固定資產(chǎn)，其余項目由運用單位負責(zé)接收。第七章項目資料歸檔第三十七條項目完成后，由項目負責(zé)人（或項目執(zhí)行人）整理、保管項目檔案，并按學(xué)院有關(guān)檔案管理的規(guī)定剛好歸檔。詳細范圍包括：（一）山東職業(yè)學(xué)院項目申報表；（二）招投標(biāo)資料；（三）合同；（四）項目實施資料；（五）驗收報告。第三十八條項目檔案每年年初移交學(xué)院檔案室，檔案的運用，按學(xué)院檔案及商業(yè)隱私管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章項目監(jiān)督檢查與責(zé)任第三十九條紀(jì)檢監(jiān)察審計辦公室參加項目建設(shè)過程并對相關(guān)工作進行監(jiān)督檢查。紀(jì)檢監(jiān)察審計辦公室對學(xué)院項目建設(shè)工作進行監(jiān)督檢查時，當(dāng)事人應(yīng)照實反映狀況，并供應(yīng)有關(guān)材料。第四十條對學(xué)院項目建設(shè)工作中的違規(guī)違紀(jì)行為進行投訴、檢舉和控告的，紀(jì)檢監(jiān)察審計辦公室等部門應(yīng)剛好受理，仔細查處。第四十一條項目管理單位違反本方法的有關(guān)規(guī)定或不履行項目合同書規(guī)定造成損失的，將視其情節(jié)輕重實行通報指責(zé)、紀(jì)律處分等懲罰。第四十二條有下列情形之一的，對項目管理單位負責(zé)人通報指責(zé)并減發(fā)績效工資；情節(jié)嚴(yán)峻，給學(xué)校造成損失的，按規(guī)定賜予黨紀(jì)、政紀(jì)處分：（一）不按規(guī)定進行項目論證，盲目立項，造成奢侈的；（二）不按規(guī)定執(zhí)行項目預(yù)算，大幅超出預(yù)算的；（三）不按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)驗收標(biāo)的物的；（四）項目完成后，利用率不高，閑置半年以上，或遠未達到預(yù)期效果的；第四十三條參加項目建設(shè)的工作人員必需遵守國家的法律法規(guī)和學(xué)校的有關(guān)規(guī)章制度，不得收受供貨方或施工方的財物或其他好處，不得泄露招標(biāo)工作的相關(guān)狀況和資料。對濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊者，將依法賜予行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。第四十四條本方法自公布之日起起先執(zhí)行。附表：山東職業(yè)學(xué)院項目申報表山東職業(yè)學(xué)院項目申報表項目申報單位（項目管理單位）項目負責(zé)人聯(lián)系電話項目名稱項目預(yù)算經(jīng)費及來源立項內(nèi)容立項理由（論證狀況）項目管理單位看法負責(zé)人簽名：年月