定向增發(fā)合同

定向增發(fā)合同一、合同雙方本定向增發(fā)合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下各方于______年______月______日簽訂：甲方：（以下簡(jiǎn)稱“公司”）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方：地址：身份證號(hào)碼：聯(lián)系電話：二、合同背景為更好地支持公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展，為公司籌集必要的資金，甲乙雙方經(jīng)過(guò)充分洽談協(xié)商，于2020年3月30日達(dá)成一致意見，決定以定向增發(fā)方式進(jìn)行融資，即發(fā)行無(wú)權(quán)售轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換公司債券。三、定向增發(fā)基本情況發(fā)行人：公司；承銷商：________；發(fā)行產(chǎn)品：無(wú)權(quán)售轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換公司債券，具體事項(xiàng)如下：（1）債券發(fā)行總額為______元。（2）債券期限為______年。（3）利率為______%。（4）兌付方式：______。（5）發(fā)行對(duì)象：______（以下簡(jiǎn)稱“投資人”）。（6）增發(fā)時(shí)間：自本合同簽署之日起15個(gè)自然日內(nèi)。投資人確認(rèn)以下條款：（1）投資人已經(jīng)獲得了關(guān)于債券的全部信息，并獨(dú)立、準(zhǔn)確、完整地評(píng)估了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)前景，并自愿、獨(dú)立、合法地作出投資決策，自行承擔(dān)資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。（2）每個(gè)投資人最低認(rèn)購(gòu)金額為______元，最高認(rèn)購(gòu)金額為______元，且必須為______的整數(shù)倍。（3）發(fā)行完成后，債券面值不得轉(zhuǎn)讓，但可以在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照公司規(guī)定的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)股。（4）發(fā)行完成后，公司應(yīng)在發(fā)行申請(qǐng)?zhí)峤缓?0個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)認(rèn)購(gòu)結(jié)果，并向認(rèn)購(gòu)人發(fā)送認(rèn)購(gòu)結(jié)果通知書。（5）投資人應(yīng)在確認(rèn)認(rèn)購(gòu)結(jié)果后______日內(nèi)將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)轉(zhuǎn)至公司賬戶。投資人所認(rèn)購(gòu)的債券應(yīng)按照面值計(jì)算所繳納的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。四、合同效力及爭(zhēng)議解決本合同自簽署之日起生效，簽署各方均應(yīng)認(rèn)真履行本合同的約定。本合同在履行過(guò)程中如有爭(zhēng)議，各方應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)合作的精神協(xié)商解決，若協(xié)商無(wú)果，則提交簽約地有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)或法院訴訟解決。本合同的任何修改、補(bǔ)充、解釋或終止必須經(jīng)雙方協(xié)商一致后進(jìn)行。五、其他事項(xiàng)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，合同附件一式______份，合同及附件具有同等法律效力。本合同未盡事宜，均應(yīng)協(xié)商處理，雙方達(dá)成一致意見后，書面經(jīng)雙方簽字蓋章后作為本合同的附件，有同等法