專職董事管理制度范本

第頁共頁專職董事管理制度范本[公司名稱]專職董事管理制度第一章總則第1條目的與依據(jù)為加強對專職董事的管理和監(jiān)督，規(guī)范專職董事的權利義務，提升公司治理水平，根據(jù)《公司法》等相關法律法規(guī)，制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本公司的專職董事。第3條定義本制度中的相關定義如下：1.專職董事：指在公司內擔任全職職位的董事，包括總經(jīng)理、執(zhí)行董事等。2.公司：指本公司。第二章基本原則第4條公平公正原則公司對專職董事的任免、考核、薪酬等方面應當遵循公平公正原則，確保權力的合理行使。第5條誠信原則專職董事應當具備高度的誠信度，遵守法律法規(guī)，忠實于公司利益，保持職業(yè)操守。第6條職責追究原則對于違反法律法規(guī)、公司規(guī)章制度以及侵害公司利益的行為，公司將依法予以追究。第三章任免第7條任免程序任免專職董事應經(jīng)股東會或者股東代表大會決議，并依法向行政機關進行備案。第8條任期專職董事的任期為公司與其訂立的勞動合同約定的期限。第四章職權第9條職權范圍專職董事根據(jù)法律法規(guī)、公司章程以及董事會的決議，行使管理公司的職權。第10條職權制約專職董事的職權應當受到法律、行政規(guī)章以及公司章程的制約，不能超越合法權限行使職權。第五章責任第11條責任追究對于不按照法定程序，不正確行使職權或者濫用職權造成公司損失的專職董事，應當承擔相應的法律責任。第六章薪酬第12條薪酬制度公司應根據(jù)專職董事的工作職責和績效，制定合理的薪酬制度，并報股東會或股東代表大會審議通過。第13條薪酬保密公司對專職董事的薪酬信息應當嚴格保密，未經(jīng)授權不得外泄。第七章考核評價第14條考核評價機制公司應當建立健全的考核評價機制，對專職董事的工作表現(xiàn)進行定期綜合評價。第15條考核結果運用公司根據(jù)專職董事的考核評價結果，進行薪酬調整、晉升任用、終止勞動合同等決策。第八章違紀違法處理第16條違規(guī)違法行為處理對于嚴重違反法律法規(guī)、公司規(guī)章制度的專職董事，公司將依據(jù)內部處罰程序予以處理。第九章附則第17條補充規(guī)定本制度未盡事宜，按照公司章程和相關法律法規(guī)補充執(zhí)行。第18條申訴權專職董事如對公司在本制度執(zhí)行過程中的決定有異議，可向董事會提出申訴，并有權要求公司作出合理解釋。第19條生效日期本制度經(jīng)股東會或股東代表大會審議通過，并按照法律程序進行備案后生效。附件：本制度的解釋權歸公司董事會所有。[公司名稱]日期：____年____月____日專職董事管理制度范本（二）第一章總則第一條為規(guī)范專職董事的權益和義務，加強對專職董事的管理，提高公司治理水平，制定本制度。第二條本制度適用于本公司的專職董事的任職、行為約束、權益和責任等方面的管理。第三條專職董事是公司的全職從業(yè)人員，負責實際管理、運營和決策等職責。第四條公司應當向專職董事提供必要的工作條件和資源，確保其能夠履行職責。第五條專職董事應當遵守公司章程、法律法規(guī)和本制度的規(guī)定，履行職責，保護公司利益。第六條公司應當對專職董事的權益和責任進行公開和明確，并對其進行培訓和考核。第二章任職和離職第七條盡職調查：公司應當對擬任職的專職董事進行必要的背景調查和資格審查。第八條薪酬和福利：公司應當根據(jù)市場情況和專職董事的實際貢獻，合理確定其薪酬和福利待遇。第九條勞動合同：公司與專職董事應當簽訂書面的勞動合同，明確雙方的權益和義務。第十條任期和續(xù)聘：專職董事的任期為公司章程規(guī)定的期限，期滿后可以續(xù)聘。第十一條離職和解聘：專職董事離職或解聘的程序和條件由公司章程和勞動法律法規(guī)規(guī)定。第三章權益和責任第十二條權益保護：公司應當保障專職董事的合法權益，包括薪酬、福利、培訓和晉升等。第十三條履職義務：專職董事應當忠實履行職責，保護公司利益，維護股東利益。第十四條審計和監(jiān)督：公司應當定期對專職董事的業(yè)績進行審計和評估，加強對其的監(jiān)督和管理。第十五條違規(guī)責任：專職董事如果違反法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，應當承擔相應的責任和處罰。第四章績效考核第十六條考核指標：公司應當制定合理的績效考核指標，對專職董事進行評估。第十七條考核程序：公司應當定期進行績效考核，評估專職董事的能力和業(yè)績。第十八條考核結果：考核結果可以作為績效激勵和晉升的依據(jù)，也可以作為處罰和解聘的依據(jù)。第五章附則第十九條本制度由公司董事會審議通過，并報股東大會備案。第二十條本制度自審議通過之日起施行，并在公司內部進行公告。第二十一條公司可以根據(jù)需要對本制度進行修訂和補充，并報股東大會審議通過。第二十二條本制度未盡事宜由董事會決定，并報公司股東大會備案。第二十三條本制度解釋權歸公司董事會所有。專職董事管理制度范本（三）董事是公司的重要管理層，負責制定和執(zhí)行公司的戰(zhàn)略決策，監(jiān)督公司經(jīng)營情況，并代表公司與股東、投資者等利益相關方進行溝通和協(xié)調。為了確保董事能夠有效履行其職責，公司應該制定專職董事管理制度，明確專職董事的職責、權利和義務。以下是一個專職董事管理制度的范文，可以作為參考：第一章總則第一條根據(jù)《公司法》和《證券法》的規(guī)定，為了規(guī)范公司的董事管理，加強公司治理，提高公司決策的效率和透明度，特制定本制度。第二章專職董事任職條件第二條專職董事應具備以下條件：（一）具有高度的商業(yè)和管理能力，具備較高學歷或具有豐富的相關管理經(jīng)驗；（二）無違法犯罪記錄；（三）無經(jīng)營不良記錄；（四）具備良好的職業(yè)操守和道德品質；（五）能夠全職履行董事職責。第三章專職董事職責第三條專職董事的職責包括但不限于以下方面：（一）參與制定和執(zhí)行公司的戰(zhàn)略決策；（二）監(jiān)督公司的日常經(jīng)營情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；（三）代表公司與股東、投資者等利益相關方進行溝通和協(xié)調；（四）參與公司內部重大事項的決策，如融資、并購等；（五）履行法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責。第四章專職董事權利第四條專職董事享有以下權利：（一）參與公司的決策和管理，發(fā)表自己的意見和建議；（二）獲取公司經(jīng)營信息和相關文件；（三）提名和參與董事會其他成員的評估和聘任工作；（四）對公司的財務狀況、營業(yè)額、利潤等進行監(jiān)督；（五）提出臨時會議和特別會議的要求。第五章專職董事義務第五條專職董事應履行以下義務：（一）忠實履行董事職責，不得損害公司利益；（二）保守公司商業(yè)秘密，不得泄露；（三）遵守法律法規(guī)和公司章程，不得違法違規(guī)；（四）不得利用職務之便謀取私利；（五）履行監(jiān)督和考核其他董事的職責。第六章風險管理第六條公司應建立適當?shù)娘L險管理機制，確保在專職董事履職期間能夠及時發(fā)現(xiàn)和應對各類風險。第七章任職合同第七條專職董事應與公司簽訂書面的任職合同，明確雙方權益和義務。第八章違紀違法處理第八條對于違反本制度的專職董事，公司有權依照法律法規(guī)和公