運作部門制度樣本

運作部門制度第三篇采購管理辦法第一章總則制定目為加強采購管理，增強采購工作籌劃性，規(guī)范采購程序，特制定本管理辦法。合用范疇采購部采購籌劃編制以及執(zhí)行采購業(yè)務等，除另有規(guī)定外，依本規(guī)定解決。第二章采購籌劃與預算每年初采購部依照年度生產籌劃，結合年終庫存狀況，預測下一年原材和輔材規(guī)格、數量、需用時間等，形成年度物料采購籌劃。采購部根據物料采購籌劃負責年度各種購料預算明細編列，依照研發(fā)部制定產品用料原則，物料損耗率應記入用料預算，但應以年度損耗率目的制定，普通低于或等于年度損耗率目的。采購部依照年度采購籌劃，結合季度和月度實際生產籌劃和庫存信息，制定季度和月度采購籌劃，經運作副總審批后執(zhí)行。采購部依照月度采購籌劃編列月度采購預算明細，購料預算應在安全庫存量與最大庫存量之限內，符合庫存周轉率目的，經運作副總和總經理審批后報財務備案，以便財務部編制資金準備籌劃。采購部根據月度采購籌劃實行詳細品種采購，采購程序詳見第三章。第三章采購流程采購部依照月度采購籌劃規(guī)定，開立申購單，采購部長依照采購材料重要性、規(guī)格、數量、金額等因素指定某以采購人員詳細負責采購工作，對大宗采購由部長承擔或由整個采購部承擔。申購單應注明物料名稱，編號，數量，需求日期，資金需用量及注意事項等，經直接上級審核，并依申購核準權限送呈有關性人員批準。采購人員憑獲核準后《申購單》，應選取至少三家符合采購條件供應商作為詢價對象，并將詢價詳細信息形成詢價報告報直接上級，同步與直接上級討論擬定兩家需要進一步深談供應商進行議價。采購議價由采購部詳細承擔，應采用交互議價方式。議價時應兼顧品質，交貨期，服務等方面規(guī)定。采購人員議價完畢后，于《申購單》上填寫議價成果，必要時附上書面闡明。做成備選方案，供直接上級參照。如有必要直接上級可進一步議價。依照議價成果，采購人員和直接上級共同擬定一家進行訂購。對金額或批量很小采購不必簽合同，應以《訂購單》或合同形式向供應商訂購物料，并將磋商過程中電話通話內容進行詳細記錄，來回傳真資料完整保存，浮現糾紛時作為基本根據。與否需要訂立合同由直接上級擬定。需要簽合同，采購人員負責草擬合同書，合同條款應詳細嚴謹，無重大漏掉。擬定合同書或供應商擬定合同書由直接上級進行審批，特別重要采購由高層管理委員會進行議定。依照合同書中詳細條款由采購人員負責與供應商進行商務談判，采購人員不能擬定事項由直接上級擬定，特別重要條款應交高層管理委員會商定。采購人員依照公司確認合同與供應商進行訂立合同，并負責監(jiān)督、跟蹤合同執(zhí)行狀況，發(fā)現異常狀況及時報告上級，以便共同協商解決辦法。采購物料到公司后，質量管理部依照有關檢查原則進行入庫前質量檢查工作。如有質量問題，提出解決意見，按有關程序辦理。采購人員依照合同規(guī)定準時到財務管理辦理供應商采購付款，如不能準時付款，應向供應商講明因素，獲得對方諒解，保證公司信用和名譽。第四章采購質量控制物料訂購前，研發(fā)部和質量管理部應提供下列文獻資料，采購部應在訂購單或采購合同內內予以明確規(guī)定：訂購物料規(guī)格、技術規(guī)定。產品技術級別規(guī)定。各種檢查規(guī)范、原則或合用規(guī)格。倉儲部庫管員負責采購物料清點數量，確認交貨數量與訂購合同數量與否一致，并出具有關入庫證明。質量管理部依進料檢查規(guī)定進行抽樣檢查，以擬定交貨品種與否符合品質規(guī)定，并按規(guī)定填寫質量驗收單。依照點收、檢查成果，對發(fā)生短損，予以改正數量，必要時由采購人員向供應商索賠。對于檢查不合格物料，若質量管理部批準入庫，入庫應予以明確標記，以保證后續(xù)品種可查性。對不合格物料，質量管理部做出退貨決定后，擬退回采購物料應由倉管人員清點整頓后，告知采購部采購人員辦理退貨。退貨情形依訂購合同條款辦理扣款或索賠。第五章附則本辦法由運作副總助理負責修改，解釋。本辦法實行后，原有關于規(guī)定自行終結。如另有與本辦法相抵觸規(guī)定，一律以本辦法為準。運作副總和總經理負責本辦法制定、修改、廢止審批工作。本辦法自頒布之日起實行。

申購單申購項目樹種名稱規(guī)格級別數量單位產地價到廠價需用日期產地備注詢價記錄樹種名稱廠商品牌規(guī)格級別單價總價預定交貨期采購意見部長意見簽字采購員采購部長（采購金額不不大于[]萬元）運作副總：（采購金額不不大于[]萬元）總經理：第一聯采購部第二聯財務部第三聯倉儲部編號： 年 月 日訂購單編號 年 月 日品名品牌規(guī)格級別單價總價交貨期合同條款質量技術規(guī)定：付款方式：交貨方式：其她條款：簽字采購方：供應商：第一聯供應商第二聯采購部第三聯財務部

第四篇供應商管理辦法第一章總則為規(guī)范公司供應商開發(fā)、審核和選取、供應商網絡維護等工作，以達到提高采購效率，減少采購成本以及完善采購后續(xù)工作目，特制定本規(guī)章制度。合用范疇：本辦法所指供應商涉及原材料供應商、生產輔料供應商、重要包裝材料和安裝輔料供應商、生產設備供應商等。本辦法所指普通供應商指是公司與之有重復采購行為供應商，涉及原材料供應商、生產輔料供應商、重要包裝材料和安裝輔料供應商。采購部負責供應商管理工作，詳細工作開展應遵循本辦法施行。第二章普通供應商管理程序供應商信息收集渠道采購部負責收集新供應商信息，其她關于部門和人員有義務為采購部提供有關供應商信息。供應商信息收集渠道重要有：曾合伙供應商；各種采購指南；新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙、網站等；各種產品發(fā)布會；各類產品展示（銷）會；行業(yè)協會、行業(yè)或政府記錄調查報告或刊物；同行或供應商簡介；公開征詢、供應商積極聯系；其她途徑。建立供應商檔案采購部負責編制《供應商基本資料表》，并匯總保存，建立供應商檔案。供應商基本資料表普通涉及下列內容：聯系方式：公司名稱、負責人、詳細負責部門、業(yè)務聯系人、地址、電話、傳真、網址、電子郵件地址、公司賬號等；公司概況：如公司規(guī)模、實力、公司信用狀況、重要市場狀況、和公司競爭對手合伙狀況、重要客戶狀況等；產品狀況：品種、規(guī)格、質量、價格、交貨期、付款方式、討價還價能力等；合伙狀況；其她必要事項。供應商審核與選取采購部應當從眾多供應商中篩選出符合公司規(guī)定供應商，作為采購合伙備選。采購部實行采購前，應對擬開發(fā)廠商組織調查工作，由采購、技術、質檢、生產人員構成供應商調查小組或評議小組，對供應商實行調查評審，并填寫《供應商調查報告表》，目是理解供應商綜合能力，以擬定其可否列為合格供應商名列。評審成果由各單位做出建議，供總經理核定與否準予成為我司合格供應商。未經調查承認廠商，除總經理特別批準外，不可成為我司供應商。對供應商提供物料價格，由采購部依原料價格、加工費用、付款方式等因素作評審。經調查以為合格供應商，原則上每年復核一次。若供應商交貨期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中隨時對供應商作必要復核。供應網絡維護采購部負責供應商網絡維護工作，詳細涉及：供應商基本信息更新、合伙狀況評議、供應商重新審核選取、公共關系維護等。第三章生產設備供應商管理程序生產設備供應商信息收集采購部負責依照公司發(fā)展需要收集關于設備供應商信息，并建立設備供應商檔案。對于已購買該公司設備供應商資料，采購部負責保管關于資料，以保證設備維護、維修、配件采購等售后工作正常開展。第四章附則本制度由運作副總助理負責修訂和解釋，采購部結合詳細工作提出修改建議。本辦法自頒布之日起實行。第五篇機器設備管理辦法第一章總則制定目為規(guī)范機器設備管理業(yè)務，使機器設備能滿足公司生產需求，保證生產能力能滿足公司需求，使機器設備能始終保持良好狀態(tài)，特制定本辦法。合用范疇 關于機器設備采購、運送、安裝、使用、維護等業(yè)務。第二章管理權責劃分管理組織生產部為設備管理單位，負有設備管理、維護、修理職責。生產部各個車間為設備使用單位，負有設備使用、尋常保養(yǎng)職責。采購部為設備采購單位，負有設備選型、采購職責。生產部負責設備統(tǒng)一管理和配備：設備卡與設備檔案建立。設備履歷資料建立。設備保養(yǎng)制度建立和監(jiān)督實行。設備維修和大修組織執(zhí)行。設備操作規(guī)范建立和監(jiān)督實行。設備安裝、移動、改造、大修執(zhí)行。其她管理事宜。生產車間負責設備使用和尋常維護：設備保管。設備尋常保養(yǎng)。設備季度、月度保養(yǎng)。設備操作工培訓。設備購買申請。其她使用事宜。采購部負責設備采購：設備選型。設備信息收集、方案比較、采購合同草擬、采購有關事宜聯系。采購合同訂立、設備運送安排。第三章管理規(guī)定設備購買設備購買由公司戰(zhàn)略發(fā)展籌劃、年度經營籌劃決定。購買設備資金需求應在年度資金預算里列明。暫時發(fā)生采購需求應逐級審批，由總經理審定。使用單位提出書面設備購買申請。通過逐級審批后，由采購部購買。采購部通過信息收集、選型、比價，提出采購方案。采購方案經采購部門主管、財務部會簽后，報總經理審批。合同訂立后，采購部負責設備安全運送到公司。經生產部會同使用單位驗收合格后，財務部門辦理結算手續(xù)。驗收時考慮設備性能、構造，規(guī)定廠商提供設備規(guī)格書、闡明書、保修單等有關資料。設備資料管理設備規(guī)格書、闡明書、保修單應當由生產部歸檔管理。用時備查。新設備在使用前應當填寫設備卡。內容涉及：卡號、財產編號、設備名稱、型號、規(guī)格、價格、制造廠商、設備編號、制造年份、購買時間、體積、重量、用途、電氣性能、操作注意事項。生產部負責設備卡填制工作。做到一機一卡，并將設備卡固定在設備上。建立設備履歷，記錄設備使用、管理重大事項。設備管理根據公司《固定資產管理辦法》，對每一臺設備進行編號。由生產部編制設備臺帳，涉及設備編號、設備名稱、型號規(guī)格、合用范疇、進度、檢查日期、使用單位。由生產部依照設備技術資料和使用狀況，編制《設備操作闡明書》，涉及設備名稱、規(guī)格型號、操作環(huán)節(jié)、尋常檢查項目、安全事項和其她注意事項。交由使用單位保管。用于操作工培訓。生產部制定設備保養(yǎng)規(guī)定，擬定尋常保養(yǎng)檢查項目、定期保養(yǎng)檢查項目。使用單位負責尋常保養(yǎng)工