英山縣國(guó)鑫礦業(yè)有限公司新版章程

英山縣國(guó)鑫礦業(yè)章程第一章總則第一條為了維護(hù)企業(yè)、股東和債權(quán)人正當(dāng)權(quán)益，規(guī)范企業(yè)組織和行為，依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》和《中國(guó)企業(yè)登記管理?xiàng)l例》相關(guān)要求，制訂本企業(yè)章程。依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》和《中國(guó)企業(yè)登記管理?xiàng)l例》相關(guān)要求，制訂本企業(yè)章程。第二條企業(yè)名稱：英山縣國(guó)鑫礦業(yè)。第三條企業(yè)住所：英山縣雞鳴路交通巷1號(hào)。第四條股東以認(rèn)繳出資額為限對(duì)企業(yè)負(fù)擔(dān)責(zé)任；企業(yè)以其全部資產(chǎn)對(duì)企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任。企業(yè)享受股東投資形成全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，并依法享受民事權(quán)利，負(fù)擔(dān)民事責(zé)任，含有企業(yè)法人資格。第五條經(jīng)營(yíng)范圍：石英石、碎石、花崗石、長(zhǎng)石加工、銷售。第六條經(jīng)營(yíng)期限：第二章注冊(cè)資本、出資方法、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳資本額第七條企業(yè)注冊(cè)資本為100萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為100萬(wàn)元人民幣。企業(yè)實(shí)收資本為全體股東實(shí)際交付并經(jīng)企業(yè)登記機(jī)關(guān)依法登記出資額。第八條股東名稱、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳出資額、出資方法、出資時(shí)間一覽表：股東名稱認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資百分比出資方法楊國(guó)清35萬(wàn)元35%現(xiàn)金黃新平32萬(wàn)元32%現(xiàn)金黃太陽(yáng)8萬(wàn)元8%現(xiàn)金黃和平5萬(wàn)元5%現(xiàn)金唐義恒10萬(wàn)元10%現(xiàn)金黃水平10萬(wàn)元10%現(xiàn)金第九條企業(yè)登記注冊(cè)后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證實(shí)書。出資證實(shí)書應(yīng)載明企業(yè)名稱、企業(yè)成立日期、企業(yè)注冊(cè)資本、股東姓名或名稱、繳納出資額和出資日期、出資證實(shí)書編號(hào)和日期。出資證實(shí)書由企業(yè)蓋章。出資證實(shí)書一式兩份，股東和企業(yè)各執(zhí)一份。出資證實(shí)書遺失，應(yīng)立即向企業(yè)申報(bào)注銷，經(jīng)企業(yè)法定代表人審核后給予補(bǔ)發(fā)。第十條企業(yè)應(yīng)設(shè)置股東名冊(cè)，記載股東姓名、住所、出資額及出資證實(shí)書編號(hào)等內(nèi)容。第三章股東權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓出資條件第十一條股東作為出資者按出資百分比享受全部者資產(chǎn)收益、重大決議和選擇管理者等權(quán)利，并負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)義務(wù)。第十二條股東權(quán)利一、出席股東會(huì)，并依據(jù)出資百分比享受表決權(quán)；二、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)和企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)；三、企業(yè)新增資本金或其它股東轉(zhuǎn)讓時(shí)有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)；四、企業(yè)終止后，依法分取企業(yè)剩下財(cái)產(chǎn)。第十二條股東義務(wù)一、按期足額繳納各自所認(rèn)繳出資額；二、以認(rèn)繳出資額為限負(fù)擔(dān)企業(yè)債務(wù)；三、股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必需經(jīng)其它股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其它股東征求同意，其它股東自接到書面通知之日起滿三十日未回復(fù)，視為同意轉(zhuǎn)讓。其它股東半數(shù)以上不一樣意，不一樣意轉(zhuǎn)讓股東應(yīng)該購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓出資，假如不購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資，在相同條件下其它股東對(duì)轉(zhuǎn)讓出資有優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)置，協(xié)商確定各自購(gòu)置百分比；協(xié)商不成，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)各自出資百分比形式優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。三、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，企業(yè)應(yīng)將受讓人姓名、住所及受讓出資額記載于股東名冊(cè)。第四章股東會(huì)第十五條企業(yè)設(shè)股東會(huì)。股東會(huì)由企業(yè)全體股東組成，股東會(huì)為企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議，由股東根據(jù)出資百分比行使表決權(quán)。出席股東會(huì)股東必需超出全體股東表決權(quán)半數(shù)以上，方能召開股東會(huì)。首次股東會(huì)由出資最多股東召集，以后股東會(huì)由實(shí)施董事召集主持。第十六條股東會(huì)行使下列職權(quán)一、決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)方法和投資計(jì)劃；二、選舉和更換非由職員代表?yè)?dān)任實(shí)施董事，決定相關(guān)實(shí)施董事酬勞事項(xiàng)；三、審議同意企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；四、審議同意企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；五、對(duì)企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本作出決議；六、對(duì)企業(yè)合并、分立、解散、清算或變更企業(yè)形式作出決議；七、修改企業(yè)章程；八、企業(yè)章程要求其它職權(quán)。股東會(huì)分定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)每六個(gè)月定時(shí)召開，由實(shí)施董事召集主持。實(shí)施董事不能推行或不推行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持，代表十分之一以上表決權(quán)股東能夠自行召集和主持。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。（一）股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議。對(duì)于修改企業(yè)章程、增加或降低注冊(cè)資本、合并、分立、解散或變更企業(yè)形式等事項(xiàng)作出決議，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東同意經(jīng)過(guò)；（二）股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議統(tǒng)計(jì)。出席會(huì)議股東應(yīng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名，會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)作為企業(yè)檔案材料長(zhǎng)久保留。第五章董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事本企業(yè)設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)組員為五人，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年，可連選連任。第十七條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)匯報(bào)工作；二、實(shí)施股東會(huì)決議，制訂實(shí)施細(xì)則；三、制訂企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；四、制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五、制訂企業(yè)利潤(rùn)分配和填補(bǔ)虧損方案；六、制訂企業(yè)增加和降低注冊(cè)資本及發(fā)行企業(yè)債券方案；七、制訂企業(yè)合并分立、解散或變更企業(yè)形式方案；八、決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；九、決定聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)，并依據(jù)經(jīng)理提名決定聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人及其酬勞事項(xiàng)；十、制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；十一、企業(yè)章程要求其它職權(quán)。第十八條董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)任期三年，可連選連任。董事長(zhǎng)為企業(yè)法定代表人。第十九條企業(yè)經(jīng)理由股東會(huì)聘用或解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：一、主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)議；二、組織實(shí)施企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；三、確定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；四、確定企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；五、制訂企業(yè)具體規(guī)章；六、提請(qǐng)聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人；七、決定聘用或解聘除應(yīng)由董事會(huì)（實(shí)施董事）決定聘用或解聘以外負(fù)責(zé)管理人員；八、實(shí)施董事授予其它職權(quán)。第二十條本企業(yè)設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)股東同意選舉產(chǎn)生；監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿能夠連選連任；本企業(yè)董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事職權(quán)：一、檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)；二、對(duì)實(shí)施董事、高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、企業(yè)章程或股東會(huì)決議實(shí)施董事、高級(jí)管理人員提出免職提議；三、當(dāng)實(shí)施董事和經(jīng)理行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求實(shí)施董事和經(jīng)理給予糾正；在實(shí)施董事不推行本法要求召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；四、向股東會(huì)會(huì)議提出提案。第六章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第二十一條企業(yè)依據(jù)法律、行政法規(guī)和國(guó)家財(cái)政行政主管部門要求建立本企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第二十二條企業(yè)在每一會(huì)計(jì)制度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，按國(guó)家和相關(guān)部門要求進(jìn)行審計(jì)，報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門，并送交各股東審查。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)包含下列會(huì)計(jì)報(bào)表及隸屬明細(xì)表：一、資產(chǎn)負(fù)責(zé)表；損益表；二、財(cái)務(wù)情況變動(dòng)表；三、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書；四、利潤(rùn)分配表。第二十三條企業(yè)根本每十二個(gè)月稅后利潤(rùn)時(shí)，提出利潤(rùn)百分之十列入法定公積金，企業(yè)法定公積金累計(jì)超出企業(yè)注冊(cè)資本百分之五十時(shí)可不再提取。企業(yè)法定公積金不足填補(bǔ)以前年度虧損，在依據(jù)前款要求提取法定公積金之前，應(yīng)該先用當(dāng)年利潤(rùn)填補(bǔ)虧損。第二十四條企業(yè)填補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，根據(jù)股東出資百分比進(jìn)行分配。第二十五條法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前企業(yè)注冊(cè)資本百分之二十五。企業(yè)除法定會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。會(huì)計(jì)帳冊(cè)、報(bào)表及多種憑證應(yīng)按財(cái)政部門相關(guān)要求裝訂成冊(cè)歸檔，作為關(guān)鍵檔案資料妥善保管。第七章合并、分立和變更注冊(cè)資本第二十六條企業(yè)合并、分立或降低注冊(cè)資本，由企業(yè)股東會(huì)作出決議；按《中國(guó)企業(yè)法》要求簽署協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理相關(guān)手續(xù)。第二十七條企業(yè)合并、分立、降低注冊(cè)資本時(shí)，應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單，自作出相關(guān)決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求企業(yè)清償債務(wù)或提供對(duì)應(yīng)擔(dān)保。第二十八條企業(yè)合并或分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更，應(yīng)該依法向企業(yè)登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；企業(yè)解散，應(yīng)該依法辦理企業(yè)注銷登記；設(shè)置新企業(yè)，應(yīng)該依法辦理企業(yè)設(shè)置登記。企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本，應(yīng)依法向企業(yè)登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第八章破產(chǎn)、解散、終止和清算第二十九條企業(yè)因《中國(guó)企業(yè)法》第一百八十一條所列（1）（2）（4）（5）項(xiàng)要求而解散，應(yīng)該在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組進(jìn)行清算，債權(quán)人能夠申請(qǐng)人民法院指定相關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。企業(yè)清算組自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)該自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書自公告之日45日內(nèi)，向清算組申報(bào)債權(quán)。企業(yè)財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職員工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定賠償金，繳納所欠稅款，清償企業(yè)債務(wù)后剩下資產(chǎn)，根據(jù)股東出資百分比分配。企業(yè)清算結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)依法向企業(yè)登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷企業(yè)登記。第九章企業(yè)法定代表人第三十條實(shí)施董事為企業(yè)法定代表人，任期三年，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第十章附則第三十一條企業(yè)章程解釋權(quán)屬企業(yè)股東會(huì)。第三十二條企業(yè)章程經(jīng)全體股東簽字蓋章生效。第三十三條經(jīng)股東會(huì)提議企業(yè)能夠