工程建設(shè)管理制度

工程建設(shè)管理制度

目錄

規(guī)定

十三、

十四、

第一章總則

第一條公司投資項(xiàng)目的工程建設(shè)管理由設(shè)計(jì)部、工程管理部、預(yù)算部、物資部、造價(jià)審核部、物管技術(shù)部、工

程前期部各職能部門分工協(xié)作、共同完成。

第二條工程建設(shè)的實(shí)施，由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織制定工程建設(shè)目標(biāo)計(jì)劃和指導(dǎo)計(jì)劃，各相關(guān)部門具體組織

落實(shí)本部門計(jì)劃編制，報(bào)工程副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

第三條工程建設(shè)管理各相關(guān)部門的主要職能及崗位職責(zé)詳見公司規(guī)章制度規(guī)定。

第二章工程前期管理

第一條???工程項(xiàng)目前期管理工作由工程前期部負(fù)責(zé)落實(shí)。項(xiàng)目前期管理的任務(wù)是根據(jù)公司的工程建設(shè)計(jì)劃，配

合辦理工程建設(shè)所需的相關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門或其他外部相關(guān)企業(yè)的關(guān)系。

第二條???工程項(xiàng)目開工前，有關(guān)建設(shè)用地、紅線劃定、規(guī)劃要點(diǎn)、市政資料、規(guī)劃報(bào)批、質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)、施工圖

送審、消防、人防報(bào)批、交管報(bào)批等工作，由工程前期部具體組織落實(shí)。相關(guān)所需設(shè)計(jì)圖紙由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供,

有關(guān)質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)所需工程資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供。工程前期部必須在政府規(guī)定的工作日內(nèi)完成報(bào)批、送審等工

作，如涉及到業(yè)務(wù)專業(yè)技術(shù)，由設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部提供協(xié)助與支持。

第三條???工程項(xiàng)目建設(shè)中，有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施與市政、環(huán)保、綠化、質(zhì)監(jiān)站、建委（建設(shè)局）、規(guī)劃局等政府部門

的工作關(guān)系，由工程前期部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。有關(guān)與其他外部公司（如煤氣公司、自來水公司、電信公司、有線電視

公司、供電公司等）的配合工作，由工程前期部按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)單位進(jìn)場并協(xié)調(diào)施工過程中的相

關(guān)事務(wù)。

第四條工程項(xiàng)目完工后，竣工驗(yàn)收工作由項(xiàng)目部組織落實(shí)，工程前期部協(xié)調(diào)相關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)參加各項(xiàng)驗(yàn)收工作，

竣工備案資料的整理由項(xiàng)目部組織實(shí)施完成后，工程前期部負(fù)責(zé)在十五個(gè)工作日內(nèi)完成備案送審和竣工資料的

歸檔工作。

第三章工程前期管理

第一條???工程項(xiàng)目前期管理工作由工程前期部負(fù)責(zé)落實(shí)。項(xiàng)目前期管理的任務(wù)是根據(jù)公司的工程建設(shè)計(jì)劃，配

合辦理工程建設(shè)所需的相關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門或其他外部相關(guān)企業(yè)的關(guān)系。

第二條???工程項(xiàng)目開工前，有關(guān)建設(shè)用地、紅線劃定、規(guī)劃要點(diǎn)、市政資料、規(guī)劃報(bào)批、質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)、施工圖

送審、消防、人防報(bào)批、交管報(bào)批等工作，由工程前期部具體組織落實(shí)。相關(guān)所需設(shè)計(jì)圖紙由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供,

有關(guān)質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)所需工程資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供。工程前期部必須在政府規(guī)定的工作日內(nèi)完成報(bào)批、送審等工

作，如涉及到業(yè)務(wù)專業(yè)技術(shù)，由設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部提供協(xié)助與支持。

第三條???工程項(xiàng)目建設(shè)中，有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施與市政、環(huán)保、綠化、質(zhì)監(jiān)站、速委（建設(shè)局）、規(guī)劃局等政府部門

的工作關(guān)系，由工程前期部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。有關(guān)與其他外部公司（如煤氣公司、自來水公司、電信公司、有線電視

公司、供電公司等）的配合工作，由工程前期部按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)單位進(jìn)場并協(xié)調(diào)施工過程中的相

關(guān)事務(wù)。

第四條???工程項(xiàng)目完工后，竣工驗(yàn)收工作由項(xiàng)目部組織落實(shí)，工程前期部協(xié)調(diào)相關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)參加各項(xiàng)驗(yàn)收工作,

竣工備案資料的整理由項(xiàng)目部組織實(shí)施完成后，工程前期部負(fù)責(zé)在十五個(gè)工作日內(nèi)完成備案送審和竣工資料的

歸檔工作。

第三章工程設(shè)計(jì)管理

第一條???工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總平面規(guī)劃設(shè)計(jì)、單體設(shè)計(jì)、室外景觀設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)等。項(xiàng)

目設(shè)計(jì)分項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目擴(kuò)初方案設(shè)計(jì)和項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)三個(gè)階段。工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，

工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織設(shè)計(jì)部具體實(shí)施。

第二條???工程項(xiàng)目規(guī)劃方案階段：設(shè)計(jì)工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理組織安排，并具體落實(shí)。方案

設(shè)計(jì)任務(wù)書由設(shè)計(jì)總監(jiān)組織編寫，工程副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及項(xiàng)目規(guī)劃方案的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部

主管建筑師擬稿，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三條???工程項(xiàng)目擴(kuò)初方案階段：設(shè)計(jì)工作由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織安排，設(shè)計(jì)部具體落實(shí)并實(shí)施。擴(kuò)初設(shè)

計(jì)任務(wù)書由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師組織編寫，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

涉及項(xiàng)目擴(kuò)初方案的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師擬稿，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

第四條???工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段：設(shè)計(jì)工作由工程副總組織落實(shí)，施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師

組織編寫，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

施工圖設(shè)計(jì)過程中與設(shè)計(jì)院的聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師擬稿，工程副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。但如果涉

及到產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果的必須經(jīng)設(shè)計(jì)總監(jiān)審核。

第五條???施工圖紙的會(huì)審工作由項(xiàng)目經(jīng)理具體組織落實(shí)。

第六條??？圖紙會(huì)審后，有關(guān)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中的質(zhì)量問題解決一般通過技術(shù)核定單的形式由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排聯(lián)系解

決。水電暖專業(yè)的技術(shù)核定單由項(xiàng)目部相關(guān)專業(yè)工程師核定，項(xiàng)目經(jīng)理審核，設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師審定，經(jīng)設(shè)計(jì)

院確認(rèn)后報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)的技術(shù)核定單由項(xiàng)目部相關(guān)主管核定，項(xiàng)目經(jīng)理審核，

設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師（或項(xiàng)目建筑師）審核，經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)后報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，如果技術(shù)核定單所影

響的單項(xiàng)工程造價(jià)增加超過壹萬元，須由工程副總批準(zhǔn)，伍萬元以上時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

設(shè)計(jì)院要求進(jìn)行的變更和公司自行要求的較大項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更可通過由設(shè)計(jì)部組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院出圖變更。設(shè)計(jì)變

更涉及到水電或建筑、結(jié)構(gòu)部分的變更，須由設(shè)計(jì)部相關(guān)專業(yè)工程師審核確認(rèn)，報(bào)工程副總批準(zhǔn)實(shí)施。零星較

小的設(shè)計(jì)變更可由設(shè)計(jì)部簽發(fā)“工作聯(lián)系單”或項(xiàng)目部簽發(fā)“工作指令單”來解決。由工程副總批準(zhǔn)實(shí)施。

“設(shè)計(jì)院的出圖變更”、“工作聯(lián)系單”、“工作指令單”涉及內(nèi)容如果出現(xiàn)下述情況時(shí)須按下述要求執(zhí)行：

（一）？如果設(shè)計(jì)變更所影響的單項(xiàng)工程造價(jià)增加在伍萬元以內(nèi)（含伍萬元），須由工程副總批準(zhǔn)，伍萬元以上時(shí),

由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）？如果設(shè)計(jì)變更涉及產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果時(shí)，須由設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，報(bào)工程副總審定，由總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

第七條???設(shè)計(jì)資料的管理由設(shè)計(jì)部資料員負(fù)責(zé)

（一）？設(shè)計(jì)部資料員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)階段的資料和圖紙收發(fā)、存檔管理。有關(guān)設(shè)計(jì)院圖紙的分發(fā)，須經(jīng)設(shè)計(jì)部各專業(yè)工

程師簽字批準(zhǔn)后方可分發(fā)。

（二）有關(guān)需設(shè)計(jì)院加曬圖紙的工作，由設(shè)計(jì)部資料員統(tǒng)一辦理，各項(xiàng)目部因工作需要加曬圖紙，需提交申請(qǐng)報(bào)

告，由部門經(jīng)理核定，報(bào)工程副總批準(zhǔn)執(zhí)行。

（三）？設(shè)計(jì)電子文件資料由設(shè)計(jì)資料員收集、整理和共享分配。有關(guān)涉及施工圖設(shè)計(jì)變更的電子文件，資料員需

及時(shí)更新、歸檔和告知相關(guān)人員，電子文件應(yīng)與圖紙同步。有關(guān)書面文件的資料變更，對(duì)于廢舊文件或圖紙，

資料員需及時(shí)加蓋“作廢”專用章。

（四）？存檔資料需按永久性和臨時(shí)性進(jìn)行分類歸檔，臨時(shí)性歸檔資料需定期或不定期進(jìn)行銷毀處置。處置申請(qǐng)由

資料員辦理銷毀資料申請(qǐng)報(bào)告遞交部門經(jīng)理簽字，工程副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（五）？設(shè)立文件保密制度，設(shè)立文件保密級(jí)別，書面文檔文件根據(jù)保密級(jí)別分類存放，妥善保管，網(wǎng)上電子文件

根據(jù)保密級(jí)別設(shè)立查閱或共享權(quán)限。

第四章工程施工管理

第一節(jié)??????????工程進(jìn)度管理

第一條???????????工期管理由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理具體組織落實(shí)。根據(jù)公司的工程建設(shè)目標(biāo)計(jì)劃及

與各承包商的合同要求制定合理可行的進(jìn)度控制計(jì)劃和里程碑計(jì)劃并報(bào)工程副總備案。

項(xiàng)目部須在每月的26日前上報(bào)本月工程進(jìn)度計(jì)劃完成情況，及下月工程進(jìn)度計(jì)劃安排。計(jì)劃由工程管理部經(jīng)理

批準(zhǔn)報(bào)工程副總備案。

第二條???????????嚴(yán)格按合同要求進(jìn)行工期考核，控制項(xiàng)目進(jìn)展和里程碑計(jì)劃，以確保合同工期的實(shí)現(xiàn)。工期

考核報(bào)告由各主管簽署意見后，項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三條???????????項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃組織施工，監(jiān)督承包商配備足夠的人員、機(jī)械和材

料，指導(dǎo)承包商提高管理水平。

第四條??????????？當(dāng)實(shí)際進(jìn)度和計(jì)劃進(jìn)度不相符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，以保證合同工期的實(shí)現(xiàn)。合同工期以

內(nèi)計(jì)劃進(jìn)度的調(diào)整，由項(xiàng)目經(jīng)理提出后，工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出合同工期的調(diào)整，工程管理部經(jīng)理審核，

再報(bào)工程副總審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

第五條??????????？因非承包商原因造成的延誤并在合同允許的情況下，承包商應(yīng)及時(shí)辦理工期簽證，分段工期

簽證十日內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過十日的工期簽證報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及到項(xiàng)目總工期的相關(guān)工期簽證

須報(bào)工程副總批準(zhǔn)。

第六條???????????工程主管須督促承包商，在影響工期事件結(jié)束后三天內(nèi)上報(bào)工期簽證于工程監(jiān)理，監(jiān)理在一

個(gè)工作日內(nèi)完成審核并簽署意見報(bào)項(xiàng)目部。？

第二節(jié)????工程質(zhì)量管理？

第七條???????????工程項(xiàng)目質(zhì)量管理由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)并具體組織落實(shí)。

第八條???????????工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合公司的質(zhì)量方針和政策組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量監(jiān)控保

證體系，報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

第九條???????????項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)工程監(jiān)理建立完善的質(zhì)量監(jiān)控體系，監(jiān)督并控制其運(yùn)作。

第十條???????????項(xiàng)目經(jīng)理組織落實(shí)對(duì)原材料、設(shè)備的質(zhì)量控制，控制隱蔽工程驗(yàn)收質(zhì)量，嚴(yán)格工序質(zhì)量檢查。

第十一條??????項(xiàng)目經(jīng)理定期組織召開工程項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審會(huì)議，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并形成相應(yīng)的歸檔文件。

第十二條?????項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程項(xiàng)目的整體質(zhì)量負(fù)責(zé)，各專業(yè)主管對(duì)其所管轄范圍內(nèi)的相關(guān)工程質(zhì)量負(fù)根本責(zé)

任。

第十三條??????建立質(zhì)量預(yù)防制度，強(qiáng)調(diào)計(jì)劃質(zhì)量和過程檢查與改進(jìn)。

第十四條??????督責(zé)監(jiān)理針對(duì)工程出現(xiàn)質(zhì)量不符合要求的不同情況建立相關(guān)處罰和返工制度。

（一）？??????處罰標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)與承包商簽訂的合同條款執(zhí)行，由工程監(jiān)理提出，經(jīng)相關(guān)專業(yè)主管確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理審

核后報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）？??????返工令由監(jiān)理公司工程總監(jiān)批準(zhǔn)，報(bào)項(xiàng)目部備案。

當(dāng)返工量較大或因主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量問題而要求返工的，項(xiàng)目部須及時(shí)報(bào)工程管理部經(jīng)理備案。

第十五條???????????????嚴(yán)格按合同要求和相關(guān)國家行業(yè)規(guī)范對(duì)工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行評(píng)定。

（一）？??????各單體工程由相關(guān)政府部門（質(zhì)監(jiān)站或建筑業(yè)協(xié)會(huì)）進(jìn)行評(píng)定。對(duì)于承包商的弄虛作假或故意隱瞞

質(zhì)量問題，項(xiàng)目部有權(quán)據(jù)實(shí)反映和提出異議。

（二）？?????？室外景觀工程的質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，由項(xiàng)目部按合同要求和設(shè)計(jì)要求，結(jié)合相關(guān)國家規(guī)范和使用情況進(jìn)

行綜合評(píng)定。由項(xiàng)目部提議評(píng)定等級(jí)，報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十六條???工程管理部經(jīng)理按公司考核辦法（或合同要求），定期組織公司品控小組對(duì)各項(xiàng)目的工程施工質(zhì)量

進(jìn)行檢查和考核。

?

第三節(jié)？?????????工程安全管理？

第十七條???????????????工程項(xiàng)目安全管理由項(xiàng)目經(jīng)理組織各專業(yè)主管負(fù)責(zé)具體落實(shí)。

第十八條???????????????督責(zé)承包商建立安全保障體系，保證文明施工，嚴(yán)格遵守公司相關(guān)的項(xiàng)目現(xiàn)場《施工

用水用電安全管理規(guī)定》和地方政府的相關(guān)安全文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)監(jiān)理建立項(xiàng)目施工

安全監(jiān)控體系，并監(jiān)控其運(yùn)行。

第十九條???????????????工程管理部經(jīng)理結(jié)合各項(xiàng)目合同要求，組織實(shí)施各項(xiàng)目施工現(xiàn)場安全文明管理考核。

第二十條???????????????工程管理部經(jīng)理按公司相關(guān)考核辦法（或合同要求）定期組織公司品控小組，對(duì)各項(xiàng)

目的現(xiàn)場安全文明施工進(jìn)行檢查、考核。

?

第四節(jié)??????????工程成本管理？

第二十一條?????????成本管理的任務(wù)是降低工程造價(jià)，并通過控制工程款支付達(dá)到控制工期和質(zhì)量的目的。

第二十二條?????????不斷提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，選擇最佳施工工藝和技術(shù)措施，加強(qiáng)事前控制，盡量避免較大的返工。

第二十三條?????????經(jīng)濟(jì)簽證須由工程主管和項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)簽證，除簽認(rèn)點(diǎn)工外，一般不得直接簽認(rèn)款項(xiàng)，必

須明確清楚計(jì)算數(shù)據(jù)、過程和工程量。相關(guān)簽證事項(xiàng)必須有“工作指令單”為依據(jù)，緊急事項(xiàng)現(xiàn)場臨時(shí)安排的,

必須不遲于次日補(bǔ)發(fā)“工作指令單”。

第二十四條?????????經(jīng)濟(jì)簽證款額超過壹萬元以上或事后無法復(fù)核確認(rèn)的，預(yù)算部主管必須及時(shí)到現(xiàn)場復(fù)核共

同簽認(rèn)。

第二十五條?????????相關(guān)經(jīng)濟(jì)簽證項(xiàng)目部簽認(rèn)后，必須在二日內(nèi)交發(fā)預(yù)算部，預(yù)算部根據(jù)簽證事項(xiàng)不定期現(xiàn)場

復(fù)核。

第二十六條?????????經(jīng)濟(jì)簽證執(zhí)行二級(jí)簽認(rèn)，對(duì)于單項(xiàng)工程的簽證或單張簽證的內(nèi)容應(yīng)同時(shí)遵守下列約束條

件：

（一）？????????????經(jīng)濟(jì)簽證款額3000元以下由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；

（二）？????????????3000元以上、1萬元以下由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；

（三）？????????????1萬元以上3萬元以下的報(bào)工程副總批準(zhǔn)。

（四）？??????3萬元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十七條???????督責(zé)監(jiān)理和承包商經(jīng)濟(jì)簽證必須及時(shí)，承包商需要簽證的事項(xiàng)完成后三天內(nèi)必須上報(bào)監(jiān)理，

監(jiān)理在兩個(gè)工作日內(nèi)審核簽署意見報(bào)項(xiàng)目部。事后無法計(jì)量的必須在隱蔽前上報(bào)監(jiān)理，監(jiān)理在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)項(xiàng)

目部。

第二十八條???????零星工程或合同外追加工程可以采用“工作指令單”安排實(shí)施：

（一）？????????????工程造價(jià)在10000元以下的由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；

（二）？????????????工程造價(jià)在10000元以上，50000以下的由工程副總批準(zhǔn)；

（三）？????????????工程造價(jià)在50000元以上的須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十九條???????項(xiàng)目經(jīng)理的簽字是支付工程款的必須依據(jù)，相關(guān)付款程序詳見工程造價(jià)管理相關(guān)條款，付款

申請(qǐng)由各主管根據(jù)公司規(guī)定在公司網(wǎng)絡(luò)上流轉(zhuǎn)，但承包商申請(qǐng)付款的報(bào)告必須經(jīng)監(jiān)理簽署意見后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批

準(zhǔn)，同時(shí)作為付款申請(qǐng)的附件或憑證。付款審批表批準(zhǔn)后，由各主管及時(shí)通知承包商取款。

第三十條???????????????停工令執(zhí)行期間，不受理付款申請(qǐng)，也不得支付工程款。

第三十一條???????凡作為結(jié)算資料的圖紙、工作指令單、簽證單及其他有關(guān)資料均需加蓋項(xiàng)目部資料專用章后

才可作為結(jié)算依據(jù)，復(fù)印件及未蓋章的，一律不得作為結(jié)算依據(jù)。？

第五節(jié)??????????工程風(fēng)險(xiǎn)管理

第三十二條?????????工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程副總協(xié)助其工作，工程管理部經(jīng)理組織制定相應(yīng)的

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理具體落實(shí)和實(shí)施。

第三十三條?????????工程項(xiàng)目開工前，由工程管理部經(jīng)理組織公司各相關(guān)職能部門（必要時(shí)可外聘專家）共同

參與，對(duì)項(xiàng)目施工階段的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估，并制定相應(yīng)的措施。

第三十四條?????????對(duì)于新材料、新工藝、新設(shè)備的使用，必須綜合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估論證，由設(shè)計(jì)部組織落實(shí)并

形成書面文件報(bào)工程副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。

第三十五條?????????建立項(xiàng)目定期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度，評(píng)審會(huì)議由工程管理部經(jīng)理組織召開，評(píng)審結(jié)論報(bào)工程副

總備案。

第三十六條????????？當(dāng)工程項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題不斷，或工期一直滯后等情況時(shí)，必須實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。應(yīng)對(duì)

措施由工程管理部經(jīng)理組織制定，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體落實(shí)。？

第六節(jié)??????????工程材料管理？

第三十七條?????????簽訂工程承包合同時(shí)，預(yù)算部應(yīng)會(huì)同承包商和物資部、項(xiàng)目部共同確定甲供材種類、數(shù)量，

編制控制性甲供材計(jì)劃書。計(jì)劃書作為工程承包合同的組成部分。

第三十八條?????????承包商進(jìn)場后，須及時(shí)向項(xiàng)目部提交當(dāng)期甲供材申請(qǐng)和乙方采購需要甲方批價(jià)的材料報(bào)價(jià)

單。甲供材申請(qǐng)單和乙供材報(bào)價(jià)單由項(xiàng)目部相關(guān)主管審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交物資部采購或批價(jià)。

因特殊原因工地急需材料由項(xiàng)目部加蓋“急件”印章，并由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，物資部優(yōu)先安排供貨。

第三十九條????????？甲供材供應(yīng)量與工程進(jìn)度要求必須基本同步，不得在工地大量積存甲供物資，嚴(yán)禁超合同

量供應(yīng)。

如因承包商超用甲供材或原甲供材計(jì)劃發(fā)生變更，需要超合同量供應(yīng)時(shí)，須由承包商遞交相關(guān)陳述報(bào)告，項(xiàng)目

部予以確認(rèn)后報(bào)預(yù)算部審核，經(jīng)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供應(yīng)。

如因設(shè)計(jì)變更或其他原因造成甲供材或乙供材計(jì)劃發(fā)生變更，需要退貨處理，須由承包商遞交相關(guān)陳述報(bào)告，

由項(xiàng)目部予以審核，報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，再轉(zhuǎn)交物資部處理。

第四十條??????????????？乙供材料（或甲指乙購材料）進(jìn)場后，項(xiàng)目部督責(zé)監(jiān)理按規(guī)定見證取樣、送檢、驗(yàn)收,

并與封樣進(jìn)行比對(duì)，符合要求后方可使用。

乙供材料（或甲指乙購材料）進(jìn)場后，物資部可定期或不定期對(duì)進(jìn)場材料進(jìn)行抽檢，核查乙方采購材料與物資

部核定價(jià)格材料是否吻合，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)知會(huì)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部須按物資部核查意見進(jìn)行處理。

甲供材料進(jìn)場后，由項(xiàng)目部組織，承包商和監(jiān)理共同驗(yàn)收，并與封樣進(jìn)行對(duì)比，并督責(zé)承包商按規(guī)定送檢，確

認(rèn)質(zhì)量符合要求后方可使用。

第四十一條????????？甲供材料進(jìn)場后，物資部督責(zé)供應(yīng)商同時(shí)遞交“甲供材料驗(yàn)收單”，經(jīng)承包商簽認(rèn)交監(jiān)理

審核、簽認(rèn)再報(bào)項(xiàng)目部主管審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)報(bào)送物資部。

上述簽字程序是物資部受理結(jié)算、財(cái)務(wù)部受理付款的必要依據(jù)。

第四十二條????????？甲供材料的供應(yīng)由物資部按設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部要求提供樣品，經(jīng)確認(rèn)后封樣并按樣品組織供

貨。

乙供材的供應(yīng)由承包商按物資部批價(jià)確認(rèn)的樣品或品牌組織供貨，另該樣品同時(shí)須經(jīng)設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部確認(rèn)并封

樣。

第四十三條?????????其它未明事項(xiàng)詳見第八章《工程物資采購管理》。?

第七節(jié)??????????工程資料管理？

第四十四條?????????工程資料管理由工程管理部經(jīng)理組織，建立系統(tǒng)化的資料分類、編號(hào)和查閱、收發(fā)、保管

制度，項(xiàng)目部資料員具體落實(shí)并實(shí)施。

第四十五條?????????資料員負(fù)責(zé)督責(zé)監(jiān)理和承包商按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定樣式或公司制定的模板樣式遞交書面文件資料。

第四十六條?????????與協(xié)作單位往來文件資料，資料員在資料批準(zhǔn)的次日之內(nèi)處理完畢，公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上傳送

的文件資料，資料員須在收到文件的當(dāng)日內(nèi)完成資料的存檔和內(nèi)部各部門之間的分發(fā)。

第四十七條?????????針對(duì)不同項(xiàng)目特點(diǎn)和要求由工程管理部經(jīng)理組織建立工程資料查詢、檢索和分發(fā)體系，各

項(xiàng)目資料員具體負(fù)責(zé)落實(shí)。

第四十八條?????????工程技術(shù)資料、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等由工程管理部經(jīng)理組織編寫，經(jīng)過評(píng)審最終形成公司永久性歷

史文檔。

第四十九條?????????歸檔資料需按永久性和臨時(shí)性進(jìn)行分類歸檔，具體辦法詳見工程資料的相關(guān)管理規(guī)定。

第五十條??????????????？圖紙或文件的變更，資料員需及時(shí)更新歸檔，對(duì)于廢舊圖紙或文件，資料員須及時(shí)加

蓋“作廢”專用章。

第五十一條?????????項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗(yàn)收前一周提交竣工資料于工程監(jiān)理核查，工程

監(jiān)理在三個(gè)工作日內(nèi)完成核查并提交項(xiàng)目部，資料合格后方可組織竣工驗(yàn)收。

第五十二條?????????竣工驗(yàn)收后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，資料員予以協(xié)助在十五個(gè)工作日內(nèi)完成工程竣工備案資料

整理。

第五十三條?????????項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗(yàn)收合格后三個(gè)月內(nèi)必須向監(jiān)理遞交相關(guān)竣工

決算資料。監(jiān)理在七個(gè)工作日內(nèi)審核完畢報(bào)項(xiàng)目部。

經(jīng)項(xiàng)目部簽署的完整的竣工資料和竣工驗(yàn)收合格證書是預(yù)算部受理結(jié)算申請(qǐng)的必要依據(jù)。

第五十四條?????????工程竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)組織相關(guān)竣工資料與物業(yè)公司的交接，并辦理相關(guān)

交接手續(xù)。？

第八節(jié)??????????工程竣工驗(yàn)收與移交

第五十五條?????????有合同的分包工程及零星工程均須辦理相關(guān)的工程竣工驗(yàn)收手續(xù)。工程竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目經(jīng)

理組織，項(xiàng)目部應(yīng)在竣工初驗(yàn)完畢后一周內(nèi)組織相關(guān)單位或部門進(jìn)行單位工程竣工驗(yàn)收。

第五十六條?????????竣工驗(yàn)收所形成的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（或驗(yàn)收意見）是竣工驗(yàn)收是否通過的依據(jù)，也是預(yù)算是

否受理工程結(jié)算和考核工期的依據(jù)?？⒐を?yàn)收?qǐng)?bào)告須報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五十七條?????????單位工程竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目部組織工程實(shí)物和資料與物業(yè)公司的移交工作，并辦理

相關(guān)的移交手續(xù)，填寫“項(xiàng)目移交確認(rèn)表”。移交工作需在竣工驗(yàn)收合格后十日內(nèi)辦理完畢，其中竣工圖在兩

個(gè)月內(nèi)移交完成。作為結(jié)算依據(jù)的竣工圖須由項(xiàng)目部相關(guān)主管復(fù)查，項(xiàng)目部經(jīng)理審核，報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。？

第九節(jié)??????????綜合管理

第五十八條?????????項(xiàng)目計(jì)劃編制由工程管理部經(jīng)理組織，項(xiàng)目經(jīng)理具體落實(shí)，計(jì)劃書由工程副總審核，報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后由項(xiàng)目經(jīng)理組織安排實(shí)施。

第五十九條?????????建立完善的書面文件存檔和報(bào)備制度。

（一）？????????????工作指令單：與各承包商之間的業(yè)務(wù)事項(xiàng)往來或下達(dá)工作任務(wù)時(shí)一般使用工作指令單。

（二）？????????????工作聯(lián)系單：與公司內(nèi)部各部門之間及與相關(guān)設(shè)計(jì)單位的業(yè)務(wù)事項(xiàng)協(xié)調(diào)一般使用工作聯(lián)系

單。

（三）？????????????工程日記、工程報(bào)表：各專業(yè)主管必須做好工程日記，每月填報(bào)工程報(bào)表，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)

目月報(bào)的編制和匯總，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后報(bào)工程副總批準(zhǔn)，公司備案。

（四）？????????????報(bào)告：無規(guī)定格式要求或特殊事項(xiàng)可以采用報(bào)告形式。可用于公司內(nèi)部和與承包商之間的文

件傳遞。

第六十條???????????????停工令：

出現(xiàn)下述情況之一，即應(yīng)督責(zé)監(jiān)理簽發(fā)停工令

（1）?????????????實(shí)際進(jìn)度一直落后于計(jì)劃進(jìn)度，合同工期可能無法實(shí)現(xiàn)；

（二）？????????????質(zhì)量事故不斷，經(jīng)常返工或拒不返工，發(fā)生重大質(zhì)量事故；

（三）？????????????安全事故不斷，發(fā)生重大安全事故；

（四）？????????????承包商無合作誠意，拒不服從管理；

項(xiàng)目部連續(xù)停工權(quán)限不超過72小時(shí)，同一工程累計(jì)停工權(quán)限不超過合同工期的百分之五的時(shí)間；停工令在72

小時(shí)內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過72小時(shí)的，由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。停工令須加蓋項(xiàng)目部工程專用章并報(bào)工程副

總備案。

若停工令無效，工程管理部經(jīng)理應(yīng)向公司提交終止執(zhí)行合同的詳細(xì)報(bào)告。

第六H"一條?????????工程例會(huì)：

（一）？????????????工程項(xiàng)目例會(huì)每周舉行一次。集中解決同期所存在的問題，安排下期工作，理順工作協(xié)調(diào)的

關(guān)系。

（二）？????????????會(huì)議由工程監(jiān)理總監(jiān)主持召開。會(huì)議議題由總監(jiān)組織編寫在會(huì)前分發(fā)各與會(huì)單位。

（三）？????????????與會(huì)各方：包括公司相關(guān)參與工程管理的各職能部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目建筑師、專業(yè)工

程師、各承包商項(xiàng)目經(jīng)理、工程監(jiān)理主管、項(xiàng)目部各專業(yè)主管。

（四）？????????????會(huì)議紀(jì)要由工程總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)與會(huì)各方，對(duì)各方均具與合同同等的約束力。

（五）？????????????項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可隨時(shí)召開工作會(huì)議。會(huì)議紀(jì)要須報(bào)工程管理部經(jīng)理備案。

第六十二條?????????緊急變更和口頭指令：

因工地施工需要，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，各專業(yè)主管工程師可在現(xiàn)場及時(shí)做出口頭指令，同時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理并征

得同意：

（一）？????????????工地施工過程中發(fā)現(xiàn)的明顯圖紙?jiān)O(shè)計(jì)錯(cuò)誤或設(shè)計(jì)漏項(xiàng)，而無法停工等待變更的；

（二）？???????????？因施工安全、質(zhì)量的控制需要，須及時(shí)做出變更的；

（三）？???????????？室外景觀工程施工，主管工程師或設(shè)計(jì)工程師為確保設(shè)計(jì)效果，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)需要及時(shí)做出變更

的。

上述變更須事后及時(shí)按相關(guān)程序補(bǔ)發(fā)工作指令單或采用技術(shù)核定單處理

第五章工程招標(biāo)投標(biāo)管理

第一節(jié)概述

第一條???為規(guī)范公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行為，加強(qiáng)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理，從而有效地控制建設(shè)工期，確保工

程質(zhì)量，合理確定工程造價(jià)，提高投資效益，特制定相關(guān)管理要求。

第二條???本章所稱的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)，是指公司以招標(biāo)的方式，將建設(shè)項(xiàng)目的勘察、施工（含建筑裝飾裝修）、

咨詢監(jiān)理、工程總承包、工程分包、材料設(shè)備供應(yīng)等任務(wù)，一次或者分步發(fā)包，由投標(biāo)人通過競爭承接任務(wù)。

第三條???除涉及政府部門及相關(guān)職能部門的分部工程（如煤氣等）外，其他工程都必須按照本辦法進(jìn)行招標(biāo)投

標(biāo)。

第四條???制定依據(jù)：《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目勘察

設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《中華人民共和國政府采購法》、《集團(tuán)關(guān)于建全工程成本管理的指導(dǎo)意見》。

第五條???????????????建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。

?

第二節(jié)機(jī)構(gòu)

第六條???根據(jù)建設(shè)工程的不同需要，建立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為招標(biāo)工作的決策指導(dǎo)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工

作需要下設(shè)工程、物資采購和機(jī)電設(shè)備采購等專業(yè)工作小組，作為招標(biāo)工作的專業(yè)實(shí)施機(jī)構(gòu)。

第七條???領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組成員的組成，由公司根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的情況，另行文件明確。

第三節(jié)招標(biāo)的內(nèi)容和方式

第八條???招標(biāo)內(nèi)容：

（一）工程勘察、咨詢、監(jiān)理。

（二）工程施工，包括工程總承包和分包工程，具體包括：

L?單體工程，包括土建工程、水電設(shè)備安裝工程。

2.?室外工程，包括室外綜合管網(wǎng)、室外主干道、室外硬質(zhì)景觀、園林綠化工程等。

3.?室內(nèi)外精裝修工程。

4.?有特殊施工要求或需方案細(xì)化的分部分項(xiàng)工程，如土方工程、場地平整、基坑支護(hù)、樁基工程、防水工程、

欄桿工程、鋁合金門窗、幕墻工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配電工程、凈化水工程、地暖工程、

消防工程等。

（三）機(jī)電設(shè)備工程，包括電梯工程、空調(diào)工程、泳池及廚房設(shè)備工程等。

（四）？物資采購：

L?甲供物資材料，包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚

房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。

2.?其它單位工程材料總價(jià)超過50萬元的甲供物資。

第九條???招標(biāo)方式：

?招標(biāo)分為公開招標(biāo)或邀標(biāo)，具體形式由領(lǐng)導(dǎo)小組決定。

（一）公開招標(biāo)為：公司以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)相關(guān)有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的組織投標(biāo)。或公司委托專業(yè)機(jī)構(gòu)

操作。

（二）邀請(qǐng)招標(biāo)形式為：通過資格預(yù)審、市場調(diào)研和考察，邀請(qǐng)三家以上（含三家）有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的

單位參加投標(biāo)。

（三）合同金額50萬元以下，或合同金額在50萬元以上的工程與采購任務(wù)因客觀條件而無法采用招標(biāo)方式的，

應(yīng)由經(jīng)辦部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)工作小組組長審核和領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批后，采用議標(biāo)或直接委托等方式進(jìn)行。

（四）？根據(jù)工程特點(diǎn)，可以不設(shè)標(biāo)底，進(jìn)行無標(biāo)底招標(biāo)；編制標(biāo)底的，標(biāo)底編審過程和標(biāo)底必須保密。

第十條???建立合作單位資料庫

相關(guān)部門須建立由公司認(rèn)可的合作單位名冊和資料庫，進(jìn)行分類管理、定期評(píng)價(jià)與更新；

第十一條??招標(biāo)文件的主要內(nèi)容：

（-）招標(biāo)人名稱、項(xiàng)目名稱及范圍；

（二）由圖紙、工程量清單和技術(shù)規(guī)范等組成的技術(shù)條款；

（三）商務(wù)條款；

（四）履約時(shí)間和地點(diǎn)；

（五）主要合同條款。

（六）違約責(zé)任；

（七）投標(biāo)須知；

1、？??????????遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和有效投標(biāo)期限；

2、？??????????投標(biāo)人資格條件、投標(biāo)文件的基本要求；

3,投標(biāo)保證金、履約保證金要求；

4、投標(biāo)價(jià)格的要求及其計(jì)算方法。

?

第四節(jié)勘察、咨詢、監(jiān)理、工程施工、機(jī)電設(shè)備的招標(biāo)程序

第十二條??設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)：

公司設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，主要包括招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。工作小組組長根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策意見，具體

組織實(shí)施相關(guān)招標(biāo)工作。

第十三條??編制招標(biāo)計(jì)劃：

（一）？公司按照總體發(fā)展計(jì)劃和工程開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，編制招標(biāo)計(jì)劃。智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消

防工程及機(jī)電設(shè)備工程的年度、季度、月度的招標(biāo)計(jì)劃，由設(shè)計(jì)部相關(guān)副總工程師編制，除此之外的工程的年

度、季度、月度施工招標(biāo)計(jì)劃由預(yù)算部根據(jù)各工程部提供的工程進(jìn)度計(jì)劃編制。

（二）審批流程：經(jīng)辦人一部門經(jīng)理一主管副總一總經(jīng)理。

第十四條????編制工程招標(biāo)文件：

（一）智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消防工程及機(jī)電設(shè)備工程招標(biāo)文件，由設(shè)計(jì)部相關(guān)副總工程師組

織并會(huì)同相關(guān)部門編制，除此之外的工程招標(biāo)文件，由預(yù)算部組織工程管理部、設(shè)計(jì)部等相關(guān)部門編制。

（二）審批流程：經(jīng)辦人（相關(guān)人員會(huì)簽）——部門經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——工程副總一一

財(cái)務(wù)副總一總經(jīng)理——董事會(huì)代表。

第十五條???投標(biāo)資格預(yù)審：

相關(guān)專業(yè)工作小組組長組織，由招標(biāo)文件經(jīng)辦部門發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，并會(huì)同相關(guān)部門共同對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)資格

審查，初步選擇入圍招標(biāo)的單位，報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定最終的入圍招標(biāo)單位。

第十六條????調(diào)研、考察：

由相關(guān)招標(biāo)工作小組組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施，完成后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面考察報(bào)告。

第十七條????投標(biāo)單位的確定與發(fā)標(biāo)：

（一）根據(jù)提交的考察報(bào)告，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員討論確定符合條件的投標(biāo)單位，原則上每個(gè)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)單

位不少于三家。

（二）根據(jù)確定的投標(biāo)單位，由合約管理部門組織并安排發(fā)放招標(biāo)文件。

第十八條??????開標(biāo)：

（一）開標(biāo)工作由招標(biāo)工作小組組長組織安排。

（二）機(jī)電設(shè)備工程開標(biāo)參加人員：設(shè)計(jì)部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部相關(guān)人員。開標(biāo)后，由物資部經(jīng)辦

人員對(duì)開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。物資部負(fù)責(zé)做好報(bào)價(jià)比較分析，設(shè)計(jì)部主管副總工程師

負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)方案進(jìn)行比較分析。

（三）供配電工程、凈化水工程、智能化工程、涉及安裝的機(jī)電設(shè)備等分包工程開標(biāo)參加人員：設(shè)計(jì)部主管副總

工程師、物資部、預(yù)算部、造價(jià)審核部、工程部等相關(guān)人員。預(yù)算部經(jīng)辦人對(duì)開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄，并及時(shí)報(bào)送

招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。物資部負(fù)責(zé)做好相關(guān)材料設(shè)備的價(jià)格審核，預(yù)算部負(fù)責(zé)做好綜合報(bào)價(jià)比較分析，設(shè)計(jì)部主管副

總工程師負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)方案進(jìn)行比較分析。

（四）其他分包工程開標(biāo)參加人員：預(yù)算部、造價(jià)審核部、工程部等相關(guān)人員。預(yù)算部經(jīng)辦人員對(duì)開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行

記錄并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。預(yù)算部負(fù)責(zé)做好報(bào)價(jià)比較分析，工程部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行比較分析。

涉及需要方案深化完善的工程開標(biāo)，設(shè)計(jì)部必須安排相關(guān)人員參加，并對(duì)投標(biāo)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較分析。

第十九條?????評(píng)標(biāo)與定標(biāo)：

領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)

議題。領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)

議兩個(gè)議題。首先是技術(shù)評(píng)議，由工作小組成員解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問，并根據(jù)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件對(duì)各家投標(biāo)

單位進(jìn)行綜合評(píng)議，工作小組向領(lǐng)導(dǎo)小組推薦一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)等級(jí)的排序。完

成后，工作小組相關(guān)技術(shù)評(píng)標(biāo)人員退場。其次，工作小組相關(guān)成員就標(biāo)書的相關(guān)商務(wù)報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析說明，

并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問。

領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推薦的意向中標(biāo)單位或評(píng)選意見，并以投票的方式正式確定中標(biāo)單位。投票表決遵

循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”的原則。領(lǐng)導(dǎo)小組投票表決后，應(yīng)就表決結(jié)果對(duì)工作小組作批復(fù)說明。

工作小組組長指定一名工作人員列席評(píng)標(biāo)會(huì)議，負(fù)責(zé)工作小組的評(píng)分統(tǒng)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決統(tǒng)計(jì)，并作會(huì)議記

錄。

第二十條?????合同談判與合同簽訂：

經(jīng)評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)單位后，招標(biāo)文件經(jīng)辦部門向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知，在工作小組的指導(dǎo)下，按照招標(biāo)文件、

投標(biāo)書會(huì)議評(píng)審意見及有關(guān)規(guī)定簽訂承發(fā)包合同。

第五節(jié)物資采購招標(biāo)程序

第二十一條????設(shè)立招標(biāo)小組：

公司設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，主要包括招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。工作小組組長根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策意見，具體

組織實(shí)施相關(guān)招標(biāo)工作。

第二十二條?招標(biāo)計(jì)劃編制：

（一）按照公司總體發(fā)展計(jì)劃和工程開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，由物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購招標(biāo)計(jì)劃。

（二）審批流程：物資部經(jīng)辦人一一物資部經(jīng)理——物資副總——總經(jīng)理。

第二十三條？甲供物資確定：

預(yù)算部在工程招標(biāo)時(shí)，結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料清單（包括材料的品種、規(guī)格和控

制性數(shù)量），由招標(biāo)小組執(zhí)行組長組織召開會(huì)議討論確定甲供物資的范圍。

第二十四條?材料及設(shè)備品牌的確定：

由工程管理部或設(shè)計(jì)部提交材料的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格、色彩等要求，物資部組織選定材料品牌，并提供材料

樣品，報(bào)設(shè)計(jì)部或工程管理部確定。

第二十五條?投標(biāo)資格預(yù)審：

工作小組組長組織，由招標(biāo)文件經(jīng)辦部門發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，并會(huì)同相關(guān)部門共同對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)資格審查，初

步選擇入圍招標(biāo)的單位，報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定最終的入圍招標(biāo)單位。

第二十六條?調(diào)研、考察：

由相關(guān)招標(biāo)工作小組組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施，完成后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面考察報(bào)告。

第二十七條?招標(biāo)文件的編制與發(fā)放：

（一）物資部按工程管理部或設(shè)計(jì)部提出的相關(guān)要求，組織編制物資采購招標(biāo)文件，并按確定的入圍供應(yīng)商發(fā)放

招標(biāo)文件。

（二）審批流程：物資部經(jīng)辦人一一相關(guān)專業(yè)副總工程師、工程師——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)

理一一物資副總一一財(cái)務(wù)副總一一總經(jīng)理——董事會(huì)代表。

第二十八條?開標(biāo)：

（一）開標(biāo)工作由招標(biāo)工作小組組長組織安排。

（二）開標(biāo)參加人員：物資部、預(yù)算部相關(guān)人員。涉及土建材料開標(biāo)，工程管理部必須安排相關(guān)人員參加。水電

材料開標(biāo)，設(shè)計(jì)部主管副總工程師須參加。景觀材料開標(biāo)，設(shè)計(jì)部必須安排相關(guān)人員參加。物資部負(fù)責(zé)做好記

錄和報(bào)價(jià)比較分析，記錄上報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。

第二十九條?評(píng)標(biāo)與定標(biāo)：

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議

兩個(gè)議題。領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商

務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。首先是技術(shù)評(píng)議，由工作小組成員解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問，并根據(jù)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件對(duì)各家

投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)議，工作小組向領(lǐng)導(dǎo)小組推薦一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)等級(jí)的排序。

完成后，工作小組相關(guān)技術(shù)評(píng)標(biāo)人員退場。其次，工作小組相關(guān)成員就標(biāo)書的相關(guān)商務(wù)報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析說明，

并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問。

領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推薦的意向中標(biāo)單位或評(píng)選意見，并以投票的方式正式確定中標(biāo)單位。投票表決遵

循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”的原則。領(lǐng)導(dǎo)小組投票表決后，應(yīng)就表決結(jié)果對(duì)工作小組作批復(fù)說明。

工作小組組長指定一名工作人員列席評(píng)標(biāo)會(huì)議，負(fù)責(zé)工作小組的評(píng)分統(tǒng)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決統(tǒng)計(jì)，并作會(huì)議記

錄。

?（二）領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推薦的意向中標(biāo)單位或評(píng)選意見，并以投票的方式正式確定中標(biāo)單位。物資部

負(fù)責(zé)整個(gè)評(píng)標(biāo)會(huì)議的會(huì)議記錄。

第三十條?合同談判與合同簽訂：

經(jīng)評(píng)標(biāo)確定供應(yīng)商后，物資部向供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知，在工作小組的指導(dǎo)下，按照招標(biāo)文件、投標(biāo)書及有關(guān)規(guī)

定簽訂物資采購合同。

?

第六節(jié)招標(biāo)保密要求

第三十一條?招標(biāo)過程中要求保密的內(nèi)容：

（一）參加投標(biāo)的投標(biāo)人名單；

（二）投標(biāo)書的商務(wù)條款；

（三）商務(wù)談判的內(nèi)容、策略和計(jì)劃安排；

（四）公司評(píng)標(biāo)會(huì)議的內(nèi)容和決策意見；

（五）工程招標(biāo)設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底的編審過程和標(biāo)底；

（六）可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況。

第三十二條?投標(biāo)書包括技術(shù)和商務(wù)標(biāo)，二者的文件編制應(yīng)分開：

投標(biāo)書及來往函件作為公司保密文件，由組織招標(biāo)工作的經(jīng)辦部門妥善保管，并做好文件存檔和外借登記手續(xù),

文件的外借須經(jīng)過招標(biāo)經(jīng)辦部門的部門經(jīng)理同意。

第三十三條?保密的對(duì)象包括所有投標(biāo)人、公司內(nèi)外與本招標(biāo)工作的無關(guān)人員。

第三十四條?在招標(biāo)過程中，因技術(shù)交流或談判策略等原因，需要向相關(guān)單位或人員透露相關(guān)保密內(nèi)容的，應(yīng)事

先征得招標(biāo)小組組長的同意。

?

第七節(jié)歸檔管理

第三十五條???招標(biāo)文件存檔時(shí)，考察報(bào)告和確定入圍招標(biāo)單位會(huì)議紀(jì)要必須作為招標(biāo)文件的附件一并存檔。

第三十六條?合同存檔時(shí)，開標(biāo)記錄和評(píng)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要必須做為合同的附件一并存檔。

第三十七條?招標(biāo)投標(biāo)文件應(yīng)包括考察報(bào)告、確定入圍招標(biāo)單位的會(huì)議紀(jì)要、招標(biāo)文件原件、招標(biāo)文件審批記錄、

中標(biāo)單位投標(biāo)書、開標(biāo)記錄、定標(biāo)會(huì)議紀(jì)要等。

第三十七條?招標(biāo)文件原件、招標(biāo)文件審批記錄、中標(biāo)單位投標(biāo)書、開標(biāo)記錄和定標(biāo)會(huì)議紀(jì)要書面文件由預(yù)算部、

物資部負(fù)責(zé)整理、歸檔?？傓k負(fù)責(zé)電子文件存檔。

合同及其相關(guān)附件的電子文件和書面文件由總辦存檔。

第六章工程預(yù)、決（結(jié)）算管理

第一節(jié)概述

第一條???為加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的投資管理，規(guī)范和完善建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算行為，提高建設(shè)項(xiàng)目投資效益,

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本管理規(guī)定。

第二條???建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算管理包括建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底）的編制及其對(duì)預(yù)、決（結(jié)）算的審核。

第三條???建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底），是指根據(jù)施工圖所確定的工程量，選套相應(yīng)的預(yù)算定額、預(yù)算單價(jià)及相應(yīng)的

取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)先估算工程項(xiàng)目價(jià)格的文件。

第四條???建設(shè)工程結(jié)算，是指按工程進(jìn)度、施工合同、施工監(jiān)理情況辦理的工程價(jià)款結(jié)算，以及根據(jù)工程實(shí)施

過程中發(fā)生的超出施工合同范圍的工程變更情況，調(diào)整施工圖預(yù)算價(jià)格，確定工程項(xiàng)目最終結(jié)算的竣工結(jié)算文

件。

第五條???建設(shè)工程決算，是指在工程項(xiàng)目或單位工程竣工后編制的，綜合反映工程項(xiàng)目實(shí)際造價(jià)、建設(shè)成果的

文件。

?

第二節(jié)編審機(jī)構(gòu)和人員

第六條???編審機(jī)構(gòu)：

建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算，由預(yù)算部具體組織實(shí)施，造價(jià)審核部對(duì)標(biāo)底、結(jié)算進(jìn)行審核。

第七條???編審人員：

（一）編審人員應(yīng)遵守國家和省、市建委指定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范，嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)編制、審核質(zhì)

量和成果負(fù)責(zé)。

（二）標(biāo)底編審人員不得同時(shí)承擔(dān)同一工程項(xiàng)目的標(biāo)底編制、審核工作。

（三）標(biāo)底、結(jié)算工作實(shí)行兩級(jí)編審制度，具有中級(jí)編審資格的人員須承擔(dān)本部門標(biāo)底、決（結(jié)）算編審的復(fù)核

工作。

（四）編審人員的編審工作質(zhì)量、數(shù)量作為其工作考核的主要依據(jù)。

超出當(dāng)?shù)亟ㄎC布的建設(shè)工程施工招標(biāo)標(biāo)底編審管理實(shí)施辦法的有關(guān)規(guī)定范圍的，將視為工作質(zhì)量差錯(cuò)，記入

當(dāng)月工作考評(píng)。

?

第三節(jié)編審計(jì)劃和期限

第八條???預(yù)算部根據(jù)工程開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，編制年度編審計(jì)劃。每一季度根據(jù)年度編審計(jì)劃、工程實(shí)際進(jìn)度、編

審所需相關(guān)資料的可獲得性，編制可行有效的季度計(jì)劃，內(nèi)容包括執(zhí)行人、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間。造價(jià)審核部

根據(jù)預(yù)算部上報(bào)計(jì)劃編制本部門的審核計(jì)劃。

第九條???編審期限：

（一）標(biāo)底編審期限

工程造價(jià)在200萬元以下的標(biāo)底編制、審核時(shí)間均為15個(gè)工作日，200萬元以上，技術(shù)復(fù)雜的工程、特殊工程

和議標(biāo)工程視具體情況適當(dāng)延長，但最多不超過45個(gè)工作日。

（二）？決（結(jié)）算審核期限

1.??一個(gè)單體工程及單體分部工程：工程竣工結(jié)算報(bào)告金額200萬元以下，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算

審核；200萬元一一500萬元以下，應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核；500萬元——2000萬元，應(yīng)在45

個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核；5000萬元以上，應(yīng)在60個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核。2個(gè)及2個(gè)以上單

體工程：每個(gè)單體工程以相似單體工程審核期限乘系數(shù)0.3的天數(shù)計(jì)。

2.??室外工程、零星工程、裝修工程參照上述標(biāo)準(zhǔn)所要求的審核期限執(zhí)行。

?

第四節(jié)標(biāo)底管理

第十條???工程項(xiàng)目在實(shí)施前，必須依照本辦法進(jìn)行標(biāo)底編制、審核。若遇編制條件不具備，可先擬定編制技術(shù)

文件，待編制條件成熟后，再予以實(shí)施。

第十一條????標(biāo)底是公司對(duì)工程造價(jià)的預(yù)測或控制依據(jù)。標(biāo)底編制、審核應(yīng)貫徹優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、科學(xué)合理的原則，

并與市場價(jià)格相適應(yīng)。

第十二條????標(biāo)底編制、審核的依據(jù)：招標(biāo)文件或編制技術(shù)文件、設(shè)計(jì)圖紙及說明、招標(biāo)答疑會(huì)議紀(jì)要以及國

家、省、市頒布的概預(yù)算定額、費(fèi)用定額、技術(shù)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定。

第十三條?????標(biāo)底文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：

（一）標(biāo)底編制匯總表；

（二）標(biāo)底編制總說明；

（三）材料用量分析；

（四）工程量計(jì)算書；

（五）工程預(yù)算書。

第十四條????預(yù)算部自行編制標(biāo)底：

（一）預(yù)算部根據(jù)工程情況擬定編制技術(shù)文件并報(bào)造價(jià)審核部備案。對(duì)重要的技術(shù)或疑難問題經(jīng)造價(jià)審核部確認(rèn)

后，以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審批。

（二）標(biāo)底編制完成后，預(yù)算部須將編制的標(biāo)底進(jìn)行內(nèi)部審查，審查完成后提交至造價(jià)審核部，經(jīng)審核后，報(bào)公

司備案。預(yù)算部會(huì)同造價(jià)審核部完成和承包單位的核對(duì)工作，具體核對(duì)工作由預(yù)算部負(fù)責(zé)落實(shí)，核對(duì)完成后，

預(yù)算部將最終的核對(duì)結(jié)果以書面報(bào)告形式報(bào)公司審批。

第十五條????標(biāo)底由咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士個(gè)人編制。

（一）根據(jù)需要，若標(biāo)底需委托咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士個(gè)人編制時(shí)，預(yù)算部須說明理由，以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審

批。完成審批手續(xù)后，按照《招標(biāo)投標(biāo)管理》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，確定編標(biāo)單位并簽訂合同。

（二）擬定編制的技術(shù)文件：

預(yù)算部根據(jù)工程項(xiàng)目的技術(shù)文件及公司的整體要求，結(jié)合工程項(xiàng)目的具體情況確定標(biāo)底編制的技術(shù)文件（計(jì)費(fèi)

的原則、工程內(nèi)容的劃分與計(jì)算范圍、材料清單與計(jì)價(jià)的確定等），報(bào)造價(jià)審核部備案。對(duì)重要的技術(shù)或疑難問

題報(bào)造價(jià)審核部確認(rèn)后，以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審批。

（三）編制階段的落實(shí)：

預(yù)算部落實(shí)編制過程中相關(guān)的具體事宜，必須全過程的跟蹤編制情況，協(xié)調(diào)解決編制單位提出的問題。

（四）審核編制結(jié)果：

編制標(biāo)底單位須將編制完成的標(biāo)底提交至預(yù)算部，預(yù)算部初審后提交至造價(jià)審核部進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審?fù)瓿珊?，?bào)

公司備案。預(yù)算部會(huì)同造價(jià)審核部及標(biāo)底編制單位完成和承包單位的核對(duì)工作，具體核對(duì)工作由預(yù)算部負(fù)責(zé)落

實(shí)，核對(duì)完成后，預(yù)算部將最終的核對(duì)結(jié)果以書面報(bào)告形式報(bào)公司審批。

?

第五節(jié)結(jié)（決）算管理

第十六條????速設(shè)工程竣工驗(yàn)收完畢后三個(gè)月內(nèi)（或按合同規(guī)定的期限內(nèi)），由承包單位向工程管理部提供完整

的工程結(jié)算資料。

第十七條????承包單位向工程管理部提交的結(jié)算資料包括：

（一）承包合同；

（二）雙方確認(rèn)的所有工程變更及相應(yīng)的預(yù)算書；

（三）工程竣工驗(yàn)收資料（經(jīng)甲方確定的竣工圖紙、簽字確認(rèn)的工程經(jīng)濟(jì)簽證、工程變更、工期或質(zhì)量的報(bào)告）；

（四）其它與結(jié)算相關(guān)的雙方確認(rèn)的協(xié)議、備忘錄等；

（五）附有工程量計(jì)算書的結(jié)算明細(xì)表和匯總表、甲供材料領(lǐng)用結(jié)算表、乙購材料批價(jià)單；

（六）其他與結(jié)算有關(guān)的資料。

第十八條???審核要點(diǎn)：

（一）審查結(jié)算書編制說明是否完整、詳細(xì)，其內(nèi)容應(yīng)包括：竣工圖紙名稱、套用的定額、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人工補(bǔ)差、

材料價(jià)格、未含項(xiàng)目等。

（-）審查編制結(jié)算書的各種原始資料是否完整。

（三）結(jié)算工程量的審查，要求審查人員逐項(xiàng)審查工程量計(jì)算書。

（四）嚴(yán)格按合同附件（經(jīng)甲方審批的施工圖預(yù)算、標(biāo)底或投標(biāo)文件）的內(nèi)容逐一對(duì)照審核結(jié)算單價(jià)和計(jì)算方法。

第十九條?????審核流程：

承包單位一一工程管理部——預(yù)算部經(jīng)理一一造價(jià)審核部經(jīng)理——工程副總一一財(cái)務(wù)副總一一總經(jīng)理——董事

會(huì)代表。

第二十條?????審核方法：

審核方法有事后審核和跟蹤審核兩種辦法。

（一）跟蹤審核

單體工程施工過程中出現(xiàn)較大設(shè)計(jì)變更（款額超過50萬元以上）、隱蔽工程驗(yàn)收前對(duì)前道工序事后無法核查和

在竣工圖中表達(dá)不清的隱蔽工程，原則上采用跟蹤審核。

（二）事后審核：

除上述情況之外的單體工程和合同約定包干的工程，如：室外工程、零星工程、單體分包等工程，原則上采用

事后審核。

?

第六節(jié)核價(jià)管理

第二十一條??核價(jià)：

建設(shè)工程施工過程中，因承包單位對(duì)工程造價(jià)提出的且要給予答復(fù)的報(bào)告，均稱為核價(jià)。

第二十二條??核價(jià)審批權(quán)

金額范圍????????????????????有效簽字人（共同簽署）

1萬元以下（含1萬元）？??????項(xiàng)目部、預(yù)算部

1一5萬元（含5萬元）？???????除以上人員簽字外、主管副總

5萬元以上???????????????????公司批準(zhǔn)

上述金額范圍是指單項(xiàng)變更、簽證工作的總金額。

?

第七節(jié)歸檔管理

第二十三條???建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算檔案包括招標(biāo)文件、預(yù)算書（標(biāo)底）、投標(biāo)文件、承包合同、結(jié)算書以

及雙方確認(rèn)的與預(yù)、結(jié)（決）算有關(guān)的變更單、簽證單、協(xié)議和備忘錄等資料，全部由預(yù)算部負(fù)責(zé)整理、歸檔、

編號(hào)。其中雙方確認(rèn)的結(jié)（決）算書交公司歸檔。

第七章工程合同管理

第一節(jié)概述

第一條???為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不

必要的經(jīng)濟(jì)損失，特制定工程合同管理規(guī)定。

第二條???合同作為明確合同雙方權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在經(jīng)營管理活動(dòng)中以公司名義與外

界發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。

第三條???本章所指的合同包括建設(shè)項(xiàng)目前期、設(shè)計(jì)、工程、物資合同。

第四條???除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部

分。

?

第二節(jié)機(jī)構(gòu)

第五條???除工程合同由預(yù)算部負(fù)責(zé)簽訂，其他合同均由各職能部門負(fù)責(zé)簽訂。

第六條???預(yù)算部全面負(fù)責(zé)合同的綜合管理，即合同簽訂前的指導(dǎo)、審核以及履行過程中的監(jiān)督、管理。？?？

?

第三節(jié)原則

第七條???未通過招標(biāo)簽訂的合同，在訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格

或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。

第八條???經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、

地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等主要條款。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金等擔(dān)保條款。對(duì)于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以

用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。

第九條???合同文本由相關(guān)部門自行擬稿，應(yīng)盡可能參照使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同范本，同時(shí)結(jié)合本公司和建設(shè)項(xiàng)目的

實(shí)際情況，確保合同內(nèi)容的完整、嚴(yán)密和有利。

第十條???合同的主要條款和內(nèi)容必須符合法律法規(guī)，當(dāng)事人各方的權(quán)利和義務(wù)必須明確，文字表述清楚準(zhǔn)確。

第十一條??????每一合同文本上或留我方的合同文本上應(yīng)注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀

行賬號(hào)。

第十二條??????對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后，我方才予以

簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外需要，須公司批準(zhǔn)。

第十三條??????單份合同文本達(dá)兩頁以上的須加蓋騎縫章。

?

第四節(jié)合同談判

第十四條?????合同談判應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，經(jīng)招標(biāo)確定合作方的合同談判，應(yīng)由原招標(biāo)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)

組織實(shí)施。

第十五條?????所有經(jīng)濟(jì)合同的談判，必須保證至少有兩名人員參加談判。

?

第五節(jié)合同簽訂

第十六條?????前期合同：

凡涉及政府部門及相關(guān)職能部門的合同，由工程前期部負(fù)責(zé)洽談和擬訂，提供相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)至預(yù)算部，經(jīng)審

核后辦理后續(xù)報(bào)批手續(xù)。

第十七條?????設(shè)計(jì)合同：

（一）設(shè)計(jì)合同包括項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)合同、園林景觀設(shè)計(jì)合同、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)合同、單體及室外管網(wǎng)施工圖設(shè)

計(jì)合同。

（二）？設(shè)計(jì)合同由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)洽談和擬訂，提供相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)至預(yù)算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。

第十八條????工程合同：

（一）工程合同包括單體施工合同、監(jiān)理合同和分包工程合同（土方工程、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁

合金門窗工程、幕墻工程、消防工程、人防工程、室內(nèi)外高檔裝修工程、智能化工程及綜合布線工程等）。

（二）上述工程均須按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》確定承包單位，由預(yù)算部負(fù)責(zé)與承包單位進(jìn)行洽談，簽訂單體施

工合同、監(jiān)理合同和上述分包工程合同及其它零星及單體附屬工程的合同文本，并辦理工程合同的報(bào)批手續(xù)。

第十九條?物資合同：

（一）？物資合同包括物資采購合同和機(jī)電設(shè)備供貨合同。

（二）？物資采購合同：

1.總價(jià)在3萬元以下的零星物資和苗木采購，物資部必須辦理零星物資和苗木價(jià)格審批手續(xù)，以此作為付款依

據(jù)。

2.總價(jià)在3萬元?50萬元的物資采購，物資部必須簽訂物資采購合同。

3.總價(jià)在50萬元以上的物資采購，須按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》確定供應(yīng)商，合同由物資部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商洽談

和擬訂，提交至預(yù)算部審核后，辦理后續(xù)報(bào)批手續(xù)。

4.對(duì)已簽合同標(biāo)的作調(diào)整時(shí)，物資部必須簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議，以此作為付款依據(jù)。

?（三）？機(jī)電設(shè)備采購合同和涉及安裝的物資采購合同，由設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)協(xié)同物資部擬訂機(jī)電設(shè)備采購

合同文本，上述合同由物資部提交至預(yù)算部審核后，辦理后續(xù)報(bào)批手續(xù)。

第二十條?涉外合同、重大合同（設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、物資采購合同、機(jī)電設(shè)備合同；單體工程、分包工程，

其合同價(jià)超過500萬元的），合同簽訂部門必須加簽常年法律顧問的法律意見，并報(bào)集團(tuán)投資發(fā)展部備案。

?

第六節(jié)審批流程

第二十一條?合同文本擬定完畢，按規(guī)定的流程審核并簽署完意見后，加蓋公章或合同專用章方能生效。具體流

程如下：

（一）工程前期合同審批程序：

工程前期部經(jīng)辦人——工程前期部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理——董事會(huì)代表

（二）？物資采購合同審批程序：

物資部經(jīng)辦人——相關(guān)主管副總工程師、工程師——物資部經(jīng)理一一預(yù)算部經(jīng)理——物資副總一一財(cái)務(wù)副總

一一總經(jīng)理一一董事會(huì)代表

（三）？工程合同審批程序：

預(yù)算部經(jīng)辦人——預(yù)算部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理一一工程副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理——董事會(huì)代表

（四）？設(shè)計(jì)合同審批程序：

設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人——設(shè)計(jì)總監(jiān)——預(yù)算部經(jīng)理——工程副總一一財(cái)務(wù)副部——總經(jīng)理——董事會(huì)代表

第二十二條??????流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單上，合同流轉(zhuǎn)單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印

章保管人在合同蓋章后，經(jīng)辦人留存并及時(shí)歸檔。

?

第七節(jié)合同的履行

第二十三條?????合同依法訂立后，即具有法律效力，相關(guān)部門應(yīng)充分理解、熟悉合同，然后嚴(yán)格履行合同。

第二十四條?????經(jīng)辦部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)一臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況

和收付款情況一事一記。

第二十五條?????有關(guān)部門在合同履行中，遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，必要時(shí)通知法

律顧問。

第二十六條??????財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：

（一）？未按規(guī)定簽訂合同的；

（二）？收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。

第二十七條?????付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。

第二十八條?????在合同履行過程中，合同對(duì)方要求的付款必須按合同審批程序?qū)徍耍?0萬以下的付款總經(jīng)理有

最終決定權(quán)，50萬及50萬以上的付款須報(bào)董事會(huì)代表批準(zhǔn)，各級(jí)審核通過后再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。公司各部門所

辦理的各種款額收款單位，必須在各部門經(jīng)辦人的陪同下至財(cái)務(wù)部辦理收取支票或現(xiàn)金的手續(xù)。

第二十九條?????合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始

資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。

?

第八節(jié)合同的變更和解除

第三十條?????合同訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人員及相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，對(duì)涉及合同履行中

的變更、解除等重要事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并依上述流程履行審核手續(xù)。

第三十一條???我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同

專用章。

第三十二條????有關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知，必須在三天內(nèi)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，必要時(shí)通

知法律顧問。

第三十三條????變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合文件收發(fā)的要求。

第三十四條????變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦

法規(guī)定的管理范圍。

第三十五條?????合同變更后，合同編號(hào)不予改變。

?

第九節(jié)歸檔管理

第三十六條?????合同檔案包括合同原件、合同審批記錄、預(yù)算書（標(biāo)）底等。由公司檔案管理員負(fù)責(zé)整理、歸

檔、編號(hào)。

第三十七條?????合同蓋章生效后，應(yīng)交一份正本由公司檔案管理員對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)登記并歸檔，其他部門上公

司網(wǎng)絡(luò)流轉(zhuǎn)查閱。

第三十八條?????經(jīng)辦部門和財(cái)務(wù)管理部門需要設(shè)立合同臺(tái)帳，及時(shí)反映各階段合同履行情況，做到款項(xiàng)收付一

事一計(jì)，互相核對(duì)。

第三十九條???？當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同歸檔后出現(xiàn)補(bǔ)充或更改時(shí)，經(jīng)補(bǔ)充或更改后的經(jīng)濟(jì)合同仍作為有效的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行

歸檔管理。

?

第十節(jié)其他

第四十條?????合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。

第四十一條????經(jīng)辦部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范

圍內(nèi)的合同訂立或履行情況。

第四十二條????各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件

以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號(hào)整理，交檔案管理人員存檔，由檔案管理員根據(jù)公司文檔制度處理，不得隨意

處置、銷毀、遺失。

第四十三條?????公司定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)帳記錄等

納入公司對(duì)員工和部門的工作成績考核范圍。

第八章工程物資采購管理

第一節(jié)概述

第一條?????為規(guī)范物資采購行為，加強(qiáng)物資采購的計(jì)劃管理，有效地控制工程造價(jià)，特制定工程物資采購管理

規(guī)定。

第二條?????本章所指的物資采購包括建設(shè)工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。其中機(jī)電工程和單位

工程設(shè)備材料總價(jià)大于50萬元的甲供物資，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購，具體操作按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》執(zhí)行。

第三條?????物資采購的行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠實(shí)信用的原則進(jìn)行。

?

第二節(jié)物資采購的分類和計(jì)劃編制

第四條????？甲供物資：包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、

廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。

第五條???？乙供物資：包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預(yù)埋盒、

PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。

第六條???？甲供和乙供物資清單確定：預(yù)算部在工程實(shí)施前，結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗

材料設(shè)備清單（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由總經(jīng)理組織召開會(huì)議討論確定甲供和乙供物資的

范圍。由預(yù)算部編寫完成《材料設(shè)備采購范圍》后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

第七條????物資采購計(jì)劃編制：根據(jù)工程的開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃及《材料設(shè)備采購范圍》清單，物資部組織編制相應(yīng)

的甲供物資采購計(jì)劃，設(shè)計(jì)部、工程管理部和預(yù)算部協(xié)助其編制，計(jì)劃報(bào)物資副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第八條????設(shè)備材料的變更：如因設(shè)計(jì)等原因造成材料設(shè)備變更的（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），

相關(guān)部門應(yīng)配合預(yù)算部及時(shí)調(diào)整，經(jīng)物資副總審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

第九條?????物資采購計(jì)劃的變更：如因工程建設(shè)的原因造成工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整的，物資部根據(jù)工程管理部提交

的進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)調(diào)整物資采購計(jì)劃，經(jīng)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。

第十條??????材料設(shè)備品牌的確定：由設(shè)計(jì)部和工程管理部提交材料設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格和色彩等要求，

物資部組織選定材料設(shè)備品牌，并提供材料樣品，報(bào)設(shè)計(jì)部或工程管理部確定。

?

第三節(jié)甲供物資供貨商的選擇和評(píng)價(jià)

第十一條???????為了有效地控制材料設(shè)備的質(zhì)量和價(jià)格，甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級(jí)代理

商。

第十二條?????????物資部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部、工程管理部等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的

生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價(jià)格、市場應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等情況。考察完成后由物資部提交《供應(yīng)商考

核及評(píng)估表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。供應(yīng)商的評(píng)級(jí)分為不合格、合格

和良好三個(gè)等級(jí)。主要甲供物資的合格供應(yīng)商應(yīng)保持在三家以上。

第十三條???????為了保障市場公平和保持有效的市場競爭，物資副總每年組織一次物資部、設(shè)計(jì)部、工程管理

部和物管技術(shù)部的相關(guān)人員，對(duì)《合格供應(yīng)商一覽表》的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，去除不合格的供應(yīng)商，增補(bǔ)合

格的供應(yīng)商，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)所有的供應(yīng)商實(shí)行科學(xué)的動(dòng)態(tài)管理。

?

第四節(jié)甲供物資采購的程序

第十四條???????根據(jù)工程建設(shè)的需要，按照物資采購的計(jì)劃安排，物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的采購。

第十五條???????？甲供物資采購的操作程序：

（一）？??采購金額小于3萬元（含3萬元）的材料設(shè)備，物資部從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇一家供應(yīng)商報(bào)價(jià)

或從市場直接采購。金額小于3萬元的甲供物資可以不簽訂合同，價(jià)格以甲供物資價(jià)格審批表形式履行審批程

序。

（-）???采購金額3萬元以上，50萬元以下（含50萬元）的材料設(shè)備，物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中

選擇二到三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，物資主管負(fù)責(zé)編制比價(jià)表，參照設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見，確

定選擇供應(yīng)商的依據(jù)，提交預(yù)算部審核，物資主管負(fù)責(zé)洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)。

（三）？???采購金額50萬元以上的材料設(shè)備按工程招標(biāo)投標(biāo)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容詳見第五章

（四）？??？由設(shè)計(jì)部或工程管理部指定的產(chǎn)品或品牌，以及政府部門推薦產(chǎn)品，物資部應(yīng)做出情況說明及價(jià)格

分析，附上市場同類產(chǎn)品的價(jià)格作為依據(jù)，履行審批程序。

（五）？???苗木采購時(shí)，園林副總工程師現(xiàn)場確認(rèn)苗木形式，并與物資部主管共同確定價(jià)格，并按甲供物資價(jià)

格審批表形式報(bào)批。

第十六條????？甲供物資價(jià)格審批表審批的程序：物資主管一一物資部經(jīng)理一一預(yù)算部經(jīng)理一一財(cái)務(wù)部經(jīng)理——

物資副總一一財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理。

第十七條？甲指乙購物資由物資部組織，按甲供物資的采購流程，選擇確定采購價(jià)格和供應(yīng)商。委托承包商按確

定的供應(yīng)商和物資品牌進(jìn)行合同簽訂和物資采購。

?

第五節(jié)乙供物資的申報(bào)和核價(jià)

第十八條???？乙供物資的價(jià)格由物資部審核，工程管理部負(fù)責(zé)乙供物資的品質(zhì)管理。乙購物資的品牌或樣品由

物資部會(huì)同設(shè)計(jì)部、工程管理部共同確認(rèn)并封樣，作為材料進(jìn)場驗(yàn)收的重要依據(jù)。

第十九條???？乙供物資核價(jià)的操作流程：

（-）金額小于10萬元（含10萬元）的乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理審核，經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理確認(rèn)后，

報(bào)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。

（二）金額10萬元以上50萬元以下的乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理核定，預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)物

資副總確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

（三）金額50萬元以上的乙供物資，由