常州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程管理制度

常州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

工

程

管

理

制

度

第一部分工程管理制度

第一章總則

一、為加強(qiáng)公司開發(fā)項(xiàng)目工程全過程的管理，切實(shí)做好項(xiàng)目工程

的“四控”（質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全控制）、“兩管”（合同和信息管

理）、“一協(xié)調(diào)”（組織協(xié)調(diào)）工作，特制定本制度。

二、本制度所述的項(xiàng)目工程管理是指公司開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目從工

程設(shè)計(jì)、報(bào)建、施工、驗(yàn)收直至保修期維修等全過程的管理。

三、工程部為公司工程管理的主要責(zé)任部門。

第二章設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的確定

根據(jù)公司制訂的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃（或項(xiàng)目開發(fā)方案），工程部按公

司相關(guān)制度或規(guī)定負(fù)責(zé)辦理有關(guān)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的

比選、簽約過程的工作。

一、設(shè)計(jì)單位的確定：

1、根據(jù)政府規(guī)劃國土部門關(guān)于對開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)實(shí)行招投標(biāo)

的規(guī)定，結(jié)合公司《項(xiàng)目發(fā)包管理制度》的規(guī)定，由公司項(xiàng)目發(fā)包領(lǐng)

導(dǎo)小組比選確定2-3家設(shè)計(jì)單位為意向設(shè)計(jì)單位（根據(jù)項(xiàng)目需要可以

酌情增加設(shè)計(jì)單位）。工程部再依照公司有關(guān)設(shè)計(jì)意圖發(fā)出書面邀請

函，邀請確定的意向設(shè)計(jì)單位參與開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的設(shè)計(jì)；

2、通過對開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的比選，由總經(jīng)理初審，董事

長最終確定開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)單位；

3、根據(jù)公司《合同管理制度》的有關(guān)規(guī)定，由工程部代表公司與

最終確定的設(shè)計(jì)單位辦理《項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同》事宜。

二、施工單位的確定：

1、參照政府建設(shè)主管部門關(guān)于對工程項(xiàng)目施工實(shí)行招投標(biāo)的

規(guī)定，結(jié)合公司《項(xiàng)目發(fā)包管理制度》的有關(guān)規(guī)定和施工

投標(biāo)單位對項(xiàng)目方案優(yōu)化情況，同時根據(jù)項(xiàng)目公司有關(guān)管

理權(quán)限界定之規(guī)定先由項(xiàng)目公司評標(biāo)小組比選，項(xiàng)目土建

總包單位由總經(jīng)理初審，董事長最終確定，分包施工單位

由董事長最終確定即可。

2、根據(jù)公司《合同管理制度》的有關(guān)規(guī)定，由工程部代表公司

與最終確定的施工單位辦理《項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》事宜。

三、監(jiān)理單位的確定：

1、根據(jù)政府建設(shè)主管部門關(guān)于對工程項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理實(shí)行招投標(biāo)

的規(guī)定，結(jié)合公司《項(xiàng)目發(fā)包管理制度》的規(guī)定，同時根據(jù)項(xiàng)目公

司有關(guān)管理權(quán)限界定之規(guī)定由項(xiàng)目公司評標(biāo)小組比選，再由總經(jīng)理

初審，董事長最終確定項(xiàng)目工程監(jiān)理單位。

2、根據(jù)公司《合同管理制度》的有關(guān)規(guī)定和經(jīng)董事長最終確定審

定的項(xiàng)目工程監(jiān)理委托方式，工程部代表公司與最終確定的項(xiàng)目工程

監(jiān)理單位辦理《項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理合同》事宜。

四、在辦理與設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等外協(xié)服務(wù)單位簽

訂合同過程中，工程部須根據(jù)公司對項(xiàng)目工程開工時機(jī)的把握和相關(guān)

單位交換意見的反饋情況，提前做好溝通與協(xié)調(diào)工作。

第三章項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)管理

一、申領(lǐng)《項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)》：

1、根據(jù)上述意向設(shè)計(jì)單位提交的開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，由招

商部和銷售部、工程部分別于五個工作日內(nèi)對其初審后報(bào)總經(jīng)理審

核，董事長最終確認(rèn)，并于三個工作日內(nèi)對此作出審批意見。

2、工程部將其中經(jīng)總經(jīng)理審批同意的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案圖報(bào)送政府

規(guī)劃國土部門審查。

二、《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書》的編制與審批:

1、根據(jù)政府規(guī)劃國土部門批準(zhǔn)的《項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)》和經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)的《開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》（由招商部和銷售部編制）

的內(nèi)容，由工程部經(jīng)理組織編寫《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書》初稿后分別送

招商部和銷售部和財(cái)務(wù)部分別初審。

2、《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書》的內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)計(jì)范圍、設(shè)計(jì)內(nèi)容和設(shè)

計(jì)要求等。其中，設(shè)計(jì)要求須明確項(xiàng)目限額、功能設(shè)置、平面布

局、戶型面積、戶型比例、立面風(fēng)格及其它要求等。

3、招商部和銷售部、財(cái)務(wù)部分別于兩個工作日內(nèi)對《項(xiàng)目設(shè)計(jì)

委托書》初稿提出初審意見，返工程部于兩個工作日內(nèi)修訂后報(bào)總經(jīng)

理、董事長審核確認(rèn)。

4、工程部根據(jù)股東作出的審批意見于三個工作日內(nèi)予以修正后

提交給設(shè)計(jì)單位。

5、對于規(guī)模較大的開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理同意，工程部

可邀請有關(guān)專業(yè)人士對《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書》提出專業(yè)咨詢意見。

三、設(shè)計(jì)審查：

設(shè)計(jì)審查分為開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)審查、方案設(shè)計(jì)審查、初步設(shè)計(jì)

審查和施工圖設(shè)計(jì)審查。設(shè)計(jì)審查由總經(jīng)理、董事長審核確認(rèn)，工程

部為主要審核部門，監(jiān)理單位、招商部和銷售部、財(cái)務(wù)部為參與審核

部門。

（一）規(guī)劃設(shè)計(jì)審查

1、根據(jù)本章第一條第一款的規(guī)定，工程部須分別于七個工作日

內(nèi)對意向設(shè)計(jì)單位提交的開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審查。

2、審查時，須重點(diǎn)審查建筑紅線（退用地紅線）、建筑覆蓋

率、建筑指總面積和容積率等項(xiàng)標(biāo)是否滿足開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)

的要求，整體方案是否符合公司設(shè)計(jì)委托意圖。

3、工程部根據(jù)批準(zhǔn)的審查意見，通知設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目方案設(shè)

計(jì)。

（二）方案設(shè)計(jì)審查

1、設(shè)計(jì)單位提交開發(fā)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)圖后，由工程部、財(cái)務(wù)

部、招商部和銷售部、監(jiān)理單位于五個工作日內(nèi)分別進(jìn)行審查。而

后，工程部于兩個工作日內(nèi)將審查意見匯總形成《方案設(shè)計(jì)審查意

見書》（如審查過程中出現(xiàn)反復(fù)，每次審查后均應(yīng)形成《方案設(shè)計(jì)審

查意見書》）報(bào)總經(jīng)理、董事長及股東審批。

2、工程部將總經(jīng)理、董事長審批同意《方案設(shè)計(jì)審查意見

書》的意見于三個工作日內(nèi)提交給設(shè)計(jì)單位。

3、工程部視審查意見情況，如與設(shè)計(jì)單位提交的設(shè)計(jì)方案圖

歧義較大時，必須要求設(shè)計(jì)單位重出設(shè)計(jì)方案圖。

4、經(jīng)總經(jīng)理、董事長最終審批同意的方案設(shè)計(jì)圖，由工程部

報(bào)送政府規(guī)劃國土部門、消防管理、民防管理等部門審查。

5、方案設(shè)計(jì)圖待政府規(guī)劃國土、消防管理、民防管理等職能部

門分別審查后，由工程部將經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批同意的《方案設(shè)

計(jì)審查意見書》和規(guī)劃國土、消防管理、民防管理等部門的審查意

見一并提交給設(shè)計(jì)單位，并通知其進(jìn)行項(xiàng)目工程初步設(shè)計(jì)。

（三）初步設(shè)計(jì)審查

1、設(shè)計(jì)單位提交項(xiàng)目工程初步設(shè)計(jì)圖后，由工程部、招商部和

銷售部、監(jiān)理單位和財(cái)務(wù)部分別于七個工作日內(nèi)進(jìn)行審查。審查要

求為：

1）各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)是否符合政府主管部門的有關(guān)規(guī)定；

2）是否符合政府規(guī)劃國土部門《方案設(shè)計(jì)審查意見書》和消防

管理部門《建筑方案消防設(shè)計(jì)審查意見書》及民防管理部門《建筑

方案民防設(shè)計(jì)審查意見書》的要求;

3）設(shè)計(jì)范圍是否與《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書》一致，是否符合《方案

設(shè)計(jì)審查意見書》要求，設(shè)計(jì)深度是否符合國家有關(guān)規(guī)定；

4）主要功能設(shè)置方案、結(jié)構(gòu)方案、設(shè)備安裝方案是否經(jīng)過優(yōu)化

選擇；

5）是否滿足物業(yè)管理功能設(shè)置的要求；

6）設(shè)計(jì)圖內(nèi)容是否存在筆誤、錯誤、疑義等。

2、工程部根據(jù)各參與審查部門提供的書面反饋意見，于三個工

作日內(nèi)匯總整理成《初步設(shè)計(jì)審查意見書》報(bào)總經(jīng)理、董事長及股東

審批。

3、工程部將總經(jīng)理、董事長審批同意的《初步設(shè)計(jì)審查意見書》

于三個工作日內(nèi)提交給設(shè)計(jì)單位。

4、經(jīng)總經(jīng)理、董事長最終審批同意的初步設(shè)計(jì)圖，由工程部報(bào)

送政府規(guī)劃國土部門、消防管理、民防管理部門（必要時）等部門分

別審查。

5、工程部將我司審批同意的《初步設(shè)計(jì)審查意見書》及規(guī)劃國

土部門審查意見、消防管理部門審查意見、民防管理部門審查意見（如

有）等職能部門的意見一并提交給設(shè)計(jì)單位，并通知其進(jìn)行項(xiàng)目工程

施工圖設(shè)計(jì)。

（四）施工圖設(shè)計(jì)審查

1、設(shè)計(jì)單位提交項(xiàng)目工程施工圖后，由工程部、監(jiān)理單位、財(cái)

務(wù)部、招商部和銷售部于十個工作日內(nèi)分別進(jìn)行審查。審查要求

為：

1）設(shè)計(jì)范圍是否與《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書》一致，設(shè)計(jì)深度是否符

合國家、省、市有關(guān)設(shè)計(jì)與施工規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的要求，是否滿足

施工要求；

2)是否符合《初步設(shè)計(jì)審查意見書》和規(guī)劃國土部門、消防管

理部門、民防管理部門對初步設(shè)計(jì)圖審查意見的要求；

3)其它方面：

(1)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否安全、合理、經(jīng)濟(jì)與可實(shí)施；

(2)設(shè)備選型是否具有良好的性能價格比；

(3)主要飾面材料是否滿足公司設(shè)定的建筑風(fēng)格及標(biāo)準(zhǔn)；

(4)設(shè)計(jì)圖內(nèi)容是否存在筆誤、錯誤、疑義等。

2、工程部于五個工作日內(nèi)將審查意見匯總整理成《施工圖設(shè)計(jì)

審查意見書》報(bào)總經(jīng)理、董事長審批。

3、工程部按總經(jīng)理、董事長批復(fù)意見辦理，如批復(fù)意見要求重

新出施工圖時，必須盡快要求設(shè)計(jì)單位根據(jù)《施工圖設(shè)計(jì)審查意見書》

重出施工圖。

4、在設(shè)計(jì)單位送交施工圖予我司審查的同時，工程部須將施工

圖報(bào)送政府規(guī)劃國土部門、消防管理部門、民防管理、專業(yè)審圖機(jī)構(gòu)

等部門審查。

(五)在設(shè)計(jì)審查過程中，工程部須根據(jù)公司對項(xiàng)目工程開工時

機(jī)的把握和設(shè)計(jì)審查中與設(shè)計(jì)單位交換意見的反饋情況，積極做好與

設(shè)計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作。

(六)在各個設(shè)計(jì)審查階段中，如果相關(guān)部門因?qū)徍藞D紙量大、

問題較多，從而可能超出上述規(guī)定的審核時間時，相關(guān)部門須提前通

知總經(jīng)理和其它相關(guān)圖紙審查部門，以便工程部在不影響整個開發(fā)項(xiàng)

目總體計(jì)劃的前提下，對圖紙審核工作的時間安排作出相應(yīng)的調(diào)整。

第四章設(shè)計(jì)交底和圖紙會審

一、項(xiàng)目工程施工圖經(jīng)總經(jīng)理、董事長最終審批通過后，工程部

應(yīng)要求設(shè)計(jì)單位提交一式八份施工圖紙給公司。工程資料員將其中兩

份存檔（工程部、財(cái)務(wù)部、招商部和銷售部均可借閱），同時下發(fā)施

工單位五份、監(jiān)理單位一份。

二、項(xiàng)目工程開工前，工程部應(yīng)主動要求施工單位、監(jiān)理單位協(xié)

助其到政府建設(shè)工程主管部門辦理工程施工報(bào)建手續(xù)，申領(lǐng)《建設(shè)工

程施工許可證》。

三、設(shè)計(jì)交底和圖紙會審由總監(jiān)理工程師督促施工單位做好會議

記錄（標(biāo)準(zhǔn)文本由施工單位提供）。會議記錄完后，須由施工單位將

記錄稿提交給工程部和設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位代表共同簽字認(rèn)可,

并復(fù)印四份分別送上述與會單位加蓋公章后下發(fā)給工程有關(guān)各方。

四、工程部經(jīng)理和總監(jiān)理工程師須督促設(shè)計(jì)單位根據(jù)圖紙會審記

錄的答復(fù)情況出具相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更通知單。

五、工程部經(jīng)理和總監(jiān)理工程師須督促施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)

理人員分別將圖紙會審記錄中除須出具設(shè)計(jì)變更通知單外的圖紙修

改內(nèi)容及時反映到施工圖上，以便指導(dǎo)施工和繪制竣工圖紙。

第五章施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案審查

一、施工組織設(shè)計(jì)審查

1、監(jiān)理單位須要求施工單位于項(xiàng)目工程開工前提交施工組織設(shè)

計(jì)（一式叁份）。施工組織設(shè)計(jì)分為項(xiàng)目工程施工組織總設(shè)計(jì)、單位

工程施工組織設(shè)計(jì)和分部分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)。

1）施工單位將項(xiàng)目工程施工組織總設(shè)計(jì)提交監(jiān)理單位后，由監(jiān)

理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）于三個工作日內(nèi)組織各專業(yè)工程師共同審

查，并于審查后三個工作日內(nèi)將審查意見匯總整理后報(bào)工程部審批,

而后由工程部經(jīng)理報(bào)工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

2）施工單位將單位工程施工組織設(shè)計(jì)和分部分項(xiàng)工程施工組織

設(shè)計(jì)提交后，由監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）三個工作日內(nèi)組織各專

業(yè)工程師共同審查，并于審查后三個工作日內(nèi)將審查意見匯總整理后

報(bào)工程部審批，而后由工程部經(jīng)理報(bào)工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

2、施工組織設(shè)計(jì)審查的內(nèi)容包括：施工現(xiàn)場總平面布置、施工

組織與施工流程、施工技術(shù)措施、施工機(jī)械和設(shè)備、項(xiàng)目組織架構(gòu)、

施工進(jìn)度計(jì)劃及保證措施、工程質(zhì)量和施工安全保證措施等。

3、經(jīng)工程部工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批同意的施工組織總設(shè)計(jì)、

單位工程施工組織設(shè)計(jì)和分部分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)，由工程資料員

將其返回施工單位及監(jiān)理單位，要求其在兩個工作日內(nèi)按我司審查意

見予以修訂并簽章確認(rèn)后，再返回工程部，由工程資料員將施工組織

總設(shè)計(jì)報(bào)工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審定（蓋公司章）、將單位工程及分

部分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)報(bào)工程副總經(jīng)理審定（蓋工程部章）。

4、經(jīng)審定同意的施工組織設(shè)計(jì)（指施工組織總設(shè)計(jì)及單位工程、

分部分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)），工程部留存一份，返回施工單位一份。

同時，工程資料員須將其復(fù)印二份，分送監(jiān)理單位、財(cái)務(wù)部各一份。

5、經(jīng)審定同意的施工組織設(shè)計(jì)作為工程施工的指導(dǎo)性文件和工

程結(jié)算的依據(jù)之一；如在施工中與實(shí)際采用的施工組織方案有較大出

入或?qū)Y(jié)算價格有較大影響時一，工程部經(jīng)理須書面報(bào)工程副總經(jīng)理同

意，同時報(bào)總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部備查。

6、如在施工過程中實(shí)際采用的施工組織方案與經(jīng)審定同意的施

工組織設(shè)計(jì)有較大出入并引起工程變更時一，相關(guān)部門除按上款執(zhí)行外,

還應(yīng)按公司《工程變更及工程簽證管理制度》執(zhí)行。

二、施工技術(shù)方案審查

1、施工條件復(fù)雜或施工技術(shù)難度大或施工單位沒有施工經(jīng)驗(yàn)的

工程項(xiàng)目，監(jiān)理單位應(yīng)要求施工單位提交施工技術(shù)方案（一式兩份），

由監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及時組織本單位各專業(yè)工程師從施工

工藝和施工方法的可行性、施工平面布置和施工工序安排的合理性、

施工安全措施的可靠性等三方面，對其審查意見匯總整理后報(bào)工程部

審批，而后由工程部經(jīng)理報(bào)工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

2、對工程項(xiàng)目關(guān)鍵部位或難以判斷實(shí)施效果的施工技術(shù)方案，

在公司組織審查的基礎(chǔ)上，工程部在經(jīng)申請并獲工程副總經(jīng)理同意后

可邀請有關(guān)專家對其進(jìn)行技術(shù)論證。

3、工程部經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案，工程部留存一份，返回

施工單位一份。同時一，工程資料員須將其復(fù)印二份，分送監(jiān)理單位、

財(cái)務(wù)部各一份。

4、經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案作為工程施工的指導(dǎo)性文件和工

程結(jié)算的依據(jù)之一，如在施工過程中實(shí)際采用的施工技術(shù)方案或技術(shù)

措施與經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案有較大出入或?qū)Y(jié)算價格有較大

影響時，工程部經(jīng)理須書面報(bào)工程副總經(jīng)理同意，同時報(bào)總經(jīng)理批示

后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部備查。

5、如在施工過程中實(shí)際采用的施工技術(shù)方案或技術(shù)措施與經(jīng)審

批同意的施工技術(shù)方案有較大出入并引起工程變更時，相關(guān)部門除按

上款執(zhí)行外，還應(yīng)按公司《工程變更及工程簽證管理制度》執(zhí)行。

第六章項(xiàng)目工程管理

一、涉及工程開工、暫停、復(fù)工、工期順延和設(shè)計(jì)變更、工程變

更簽證、工程款支付、竣工結(jié)算等重要事項(xiàng)，結(jié)合相關(guān)權(quán)限，工程部

門和財(cái)務(wù)部門以及總經(jīng)室、董事長等行使審核、批準(zhǔn)和決斷權(quán)限，并

在將要報(bào)批的相關(guān)制度和表格以及本合同中均有體現(xiàn)；項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)

則行使初審和執(zhí)行職能。

二、工程部成員須團(tuán)結(jié)并配合好監(jiān)理單位項(xiàng)目監(jiān)理小組成員積極

開展工作，同時按監(jiān)理合同的約定認(rèn)真履行各自工作職責(zé)。

三、按監(jiān)理合同的約定，征得工程部同意和批準(zhǔn)，監(jiān)理單位有權(quán)

發(fā)布開工令、停工令和復(fù)工令，但應(yīng)當(dāng)事先向工程部報(bào)告。如在緊急

情況下未能事先報(bào)告時，則應(yīng)在24小時內(nèi)向工程部作出書面報(bào)告。

1、項(xiàng)目工程《開工令》發(fā)出的前提條件：

1）按項(xiàng)目工程施工合同約定的施工條件（包括臨建設(shè)施搭設(shè)、

場地三通一平等）已經(jīng)得到滿足；

2）根據(jù)有關(guān)法規(guī)，應(yīng)向政府有關(guān)部門申辦的各項(xiàng)開工許可證明

已經(jīng)齊備；

3）施工單位提交的開工申請報(bào)告已經(jīng)監(jiān)理單位和工程部審核并

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、總監(jiān)理工程師在以下事項(xiàng)獲得工程部批準(zhǔn)后，可簽發(fā)《工程

暫停令》:

1）建設(shè)單位要求暫停施工、且工程需要暫停施工；

2）為了保證工程質(zhì)量而需要進(jìn)行停工處理；

3）施工出現(xiàn)了安全隱患，總監(jiān)理工程師認(rèn)為有必要停工以消除

隱患；

4）發(fā)生了必須暫時停止施工的緊急事件；

5）承包人未經(jīng)許可擅自施工，或拒絕項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)管理。

3、總監(jiān)理工程師在以下事項(xiàng)獲得工程部批準(zhǔn)后，并根據(jù)不同情

況簽發(fā)《復(fù)工令》。

1）由于建設(shè)單位原因，或其他非承包人原因?qū)е鹿こ虝和r，

項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)如實(shí)記錄所發(fā)生的實(shí)際情況?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)在施工

暫停原因消失，具備復(fù)工條件時，在征得建設(shè)單位同意后及時簽署工

程復(fù)工報(bào)審表，指令承包人繼續(xù)施工。

2）由于承包人原因?qū)е鹿こ虝和?，在具備恢?fù)施工條件時，項(xiàng)

目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)審查承包人報(bào)送的復(fù)工申請及有關(guān)材料，在征得建設(shè)單

位同意后由總監(jiān)理工程師簽署工程復(fù)工報(bào)審表，指令承包人繼續(xù)施工。

3）總監(jiān)理工程師在簽發(fā)工程暫停令到簽發(fā)工程復(fù)工報(bào)審表之間

的時間內(nèi)，宜會同有關(guān)各方按照施工合同的約定，處理因工程暫停引

起的與工期、費(fèi)用等有關(guān)的問題?？偙O(jiān)理工程師在簽發(fā)工程暫停令到

簽發(fā)工程復(fù)工報(bào)審表之間的時間內(nèi)，宜會同有關(guān)各方按照施工合同的

約定，處理因工程暫停引起的與工期、費(fèi)用等有關(guān)的問題。

4、上述條件得到滿足后，工程部經(jīng)理須與監(jiān)理單位派駐現(xiàn)場的

項(xiàng)目總監(jiān)及時協(xié)商開工事宜。

5、經(jīng)請示公司工程副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意并確定開工日期后，

由工程部經(jīng)理知會監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)，并要求其按項(xiàng)目工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)

表格向施工單位發(fā)出項(xiàng)目工程《開工令》、《工程暫停令》和《復(fù)工令》。

4、項(xiàng)目工程《開工令》、《工程暫停令》和《復(fù)工令》一式三份，

工程部、施工單位、監(jiān)理單位各留存一份。

5、項(xiàng)目工程《開工令》、《工程暫停令》和《復(fù)工令》須作為項(xiàng)

目工程正式開工和計(jì)算工期的依據(jù)，以便備查。

四、施工過程中，項(xiàng)目監(jiān)理成員及工程部相關(guān)專業(yè)工程師須認(rèn)真

執(zhí)行金壇市建設(shè)相關(guān)條例和項(xiàng)目工程施工、監(jiān)理合同，重點(diǎn)抓好項(xiàng)目

工程的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、安全文明施工和投資控制。

（一）工程質(zhì)量控制

1、審查施工單位施工組織設(shè)計(jì)中《工程質(zhì)量保證體系》的內(nèi)

容，并在工程施工中對照檢查、督促落實(shí)。

2、鋼材、水泥、砌塊等主要建筑材料以及各種管材、設(shè)備進(jìn)

入施工場地時，必須查驗(yàn)其出廠合格證、化驗(yàn)單或準(zhǔn)用證等質(zhì)量證

明文件。

3、所有按有關(guān)規(guī)定要求必須送檢的材料，在其使用前需由已辦

理《見證卡》的專業(yè)工程師或監(jiān)理工程師與施工單位材料送檢員按規(guī)

定共同到現(xiàn)場隨機(jī)取樣和見證送檢，經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后方允許使用。

否則，項(xiàng)目監(jiān)理成員須填制《不合格工程材料清退通知書》（按監(jiān)理

公司提供的標(biāo)準(zhǔn)文本執(zhí)行，以下簡稱《材料清退通知書》）勒令施工

單位兩天內(nèi)將不合格材料清出現(xiàn)場。清場后，工程部經(jīng)理、監(jiān)理單位

總監(jiān)及施工單位項(xiàng)目經(jīng)理或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人須共同在《材料清退通知書》

上簽字確認(rèn)?！恫牧锨逋送ㄖ獣芬皇饺?，項(xiàng)目監(jiān)理成員兩方各留

存一份，送達(dá)施工單位一份。

4、施工過程中，項(xiàng)目監(jiān)理成員及工程部相關(guān)專業(yè)工程師應(yīng)對各

分部分項(xiàng)工程經(jīng)常巡視檢查或測量，發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時向施工單位簽

發(fā)《監(jiān)理通知書》或《工程限期整改通知書》（按監(jiān)理公司提供的標(biāo)

準(zhǔn)文本執(zhí)行），要求其限時改正；發(fā)現(xiàn)重大問題時，工程部經(jīng)理須立

即報(bào)告工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理?！侗O(jiān)理通知書》或《工程限期整改通

知書》一式三份，項(xiàng)目監(jiān)理成員兩方各留存一份,送達(dá)施工單位一份。

5、凡屬隱蔽工程，須要求施工單位提前12小時通知項(xiàng)目監(jiān)理

成員及工程部相關(guān)專業(yè)工程師（重要工序應(yīng)通知質(zhì)監(jiān)站質(zhì)檢人員、

設(shè)計(jì)單位代表和工程副總經(jīng)理參加）組織隱蔽驗(yàn)收。

1）項(xiàng)目監(jiān)理成員及工程部專業(yè)工程師在收到施工單位驗(yàn)收通知

后，無正當(dāng)理由又未按時驗(yàn)收的情況下施工單位自行實(shí)施的工程隱

蔽，其造成的后果由項(xiàng)目監(jiān)理相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任；

2）經(jīng)驗(yàn)收不合格的隱蔽工程，項(xiàng)目監(jiān)理成員及工程部相關(guān)專業(yè)

工程師須要求施工單位整改完成后再組織驗(yàn)收，直至合格。否則，

不允許其進(jìn)入下一道工序施工。

6、工程部相關(guān)專業(yè)工程師或監(jiān)理工程師，如對已經(jīng)使用的工程

材料或已經(jīng)隱蔽的工程質(zhì)量有異疑，可要求施工單位現(xiàn)場取樣或?qū)?/p>

隱蔽的工程剝離裸露，以檢測或觀察、評定其質(zhì)量情況。如確實(shí)存

在質(zhì)量問題，項(xiàng)目監(jiān)理成員應(yīng)按簽發(fā)《監(jiān)理通知書》或《工程限期

整改通知書》的辦法辦理（管理方式同上述），并要求施工單位更換

合格工程材料或返工，工程部經(jīng)理同時須將有關(guān)情況報(bào)告工程副總

經(jīng)理。

7、工程質(zhì)量事故的處理

1）如施工中發(fā)生工程質(zhì)量事故，監(jiān)理單位總監(jiān)應(yīng)將事故狀況及

時向工程部經(jīng)理匯報(bào)。后者視事故嚴(yán)重程度決定是否口頭或書面向總

經(jīng)理匯報(bào)并決定是否指令監(jiān)理單位向施工單位發(fā)出暫停施工令。

2）監(jiān)理單位總監(jiān)應(yīng)及時組織相關(guān)專業(yè)工程師分析研究，寫出調(diào)

查報(bào)告（必要時可組織人員進(jìn)入事故現(xiàn)場進(jìn)一步調(diào)查取證），并會同

工程部相關(guān)專業(yè)工程師、設(shè)計(jì)部門提出處理方案后向工程部經(jīng)理匯報(bào),

再由工程部經(jīng)理報(bào)工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審定后，返回施工單位執(zhí)行。

3）項(xiàng)目監(jiān)理成員負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照我司批復(fù)意見處理

工程質(zhì)量事故。

4）事故處理完畢，監(jiān)理工程師應(yīng)及時組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格并經(jīng)

工程部經(jīng)理和工程副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方允許施工單位進(jìn)入下一道工序

的施工。同時一，工程部應(yīng)組織編寫《工程質(zhì)量事故處理報(bào)告》報(bào)總經(jīng)

理備案。

（二）工程進(jìn)度控制

1、審查施工單位施工組織設(shè)計(jì)中《工程進(jìn)度保證措施》的內(nèi)容，

并在工程施工中對照檢查、督促落實(shí)。

2、每周工程例會上，監(jiān)理單位總監(jiān)要求施工單位提交上周施工

任務(wù)完成情況和下周施工計(jì)劃。對計(jì)劃未完成部分，應(yīng)分析原因，

制定補(bǔ)救措施并跟蹤落實(shí)。

3、每月末，由監(jiān)理單位召集施工單位、工程部有關(guān)人員對工程

月進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行小結(jié)，形成會議紀(jì)要。會后，由項(xiàng)目監(jiān)理

成員督促施工單位貫徹執(zhí)行。

4、非施工單位原因?qū)е碌墓こ踢M(jìn)度滯后，經(jīng)施工單位提出并獲

監(jiān)理單位和我司確認(rèn)后，工程部經(jīng)理應(yīng)會同施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對

原施工計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整，并報(bào)工程副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)（影響總工期

延長的調(diào)整須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并依據(jù)《工程變更及工程簽證管理制

度》之相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行）后，再由項(xiàng)目監(jiān)理成員及工程部相關(guān)專業(yè)工

程師督促施工單位按調(diào)整后的施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。

5、當(dāng)實(shí)際進(jìn)度滯后于計(jì)劃進(jìn)度五天及五天以上時總監(jiān)理工程師

應(yīng)及時報(bào)工程部，共同商定采取進(jìn)一步措施。

（三）工程投資控制

由公司相關(guān)部門嚴(yán)格按照公司《項(xiàng)目發(fā)包管理制度》、《合同管理

制度》、《工程變更及工程簽證管理制度》和《工程預(yù)結(jié)算管理制度》

執(zhí)行?？刂祈?xiàng)目總投資額度，做到不超額，不透支（減少或消除實(shí)施

中的工程變更；認(rèn)真審批工程簽證；防范工程索賠；嚴(yán)格按合同約定

和實(shí)際進(jìn)度支付工程款等）；在工程施工合同約定的工程價格范圍內(nèi)，

監(jiān)理單位對設(shè)計(jì)變更、工程變更簽證、工期順延、工程進(jìn)度款支付、

預(yù)結(jié)算工程量、材料設(shè)備選型進(jìn)行初審并簽暑意見。工程部保留對上

述工作的最終批準(zhǔn)權(quán)。

第七章項(xiàng)目工程會議管理

一、項(xiàng)目工程會議包括項(xiàng)目工程開工預(yù)備會議、項(xiàng)目工程例會

以及其它各種專題會議。

1、項(xiàng)目工程《開工令》發(fā)出之前，由工程部組織施工、項(xiàng)目監(jiān)理

人員和相關(guān)部門人員召開項(xiàng)目工程開工預(yù)備會議。會議重點(diǎn)明確工程

參與各方溝通、協(xié)調(diào)方式，明確我司工程相關(guān)管理制度、規(guī)定和要求，

宣布公司對有關(guān)人員的授權(quán)等。

2、項(xiàng)目工程開工后，每周由監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)組織施工單位（含

總包及分包單位）、工程部有關(guān)人員（必要時可邀請公司相關(guān)部門人

員和設(shè)計(jì)單位代表參加）于工地現(xiàn)場召開一次項(xiàng)目工程例會。會議主

要協(xié)調(diào)各方關(guān)系，解決現(xiàn)場施工中出現(xiàn)的各種疑難問題。

3、工程施工過程中，由監(jiān)理單位總監(jiān)組織工程有關(guān)各方召開項(xiàng)

目工程專題會議，主要聽取工程進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的重

大問題等。

二、項(xiàng)目工程會議紀(jì)要由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)整理記錄，由監(jiān)理單位文

員交工程資料員備案，于會后兩天內(nèi)報(bào)工程部經(jīng)理、工程副總經(jīng)理審

定后，返回監(jiān)理單位文員簽收。

第八章項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收

一、項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收分為工程竣工初驗(yàn)和工程竣工核驗(yàn)。

（一）工程竣工初驗(yàn)

1、監(jiān)理單位總監(jiān)須督促施工單位在完成設(shè)計(jì)圖紙和施工合同約

定的全部工程項(xiàng)目并自檢合格后，提前五天向監(jiān)理單位提交《工程竣

工初驗(yàn)申請報(bào)告》（報(bào)告應(yīng)包括已完工程情況、技術(shù)檔案和施工管理

資料情況、建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況、工程質(zhì)量評定情況等主要內(nèi)容）。

2、監(jiān)理單位總監(jiān)須在施工單位《工程竣工初驗(yàn)申請報(bào)告》后兩

個工作日內(nèi)，根據(jù)該報(bào)告審簽《工程初驗(yàn)方案》并報(bào)工程部經(jīng)理、工

程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

3、按照工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理于兩個工作日內(nèi)批準(zhǔn)同意的《工

程初驗(yàn)方案》，由監(jiān)理單位總監(jiān)組織本單位專業(yè)工程師和工程部并會

同質(zhì)監(jiān)、設(shè)計(jì)、施工、物業(yè)管理等單位及公司相關(guān)部門的人員對申請

初驗(yàn)的工程項(xiàng)目予以檢查初驗(yàn)，同時審驗(yàn)施工單位提交的各類工程竣

工資料。

4、監(jiān)理單位會同工程部組織召開工程竣工初步驗(yàn)收會議，匯總

并整理初驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的各類問題，形成《工程竣工初步驗(yàn)收整改意見》

后，由監(jiān)理單位總監(jiān)下發(fā)給參與工程初驗(yàn)的有關(guān)各方，同時項(xiàng)目監(jiān)理

成員督促相關(guān)施工單位按限期進(jìn)行整改。

5、施工單位按《工程竣工初步驗(yàn)收整改意見》的內(nèi)容整改完成

后，由監(jiān)理單位總監(jiān)及時向工程部經(jīng)理、工程副總經(jīng)理報(bào)告。同時，

由工程副總經(jīng)理提請規(guī)劃、消防、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、城建檔案、燃?xì)?、?/p>

防等有關(guān)部門對項(xiàng)目工程進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。

6、項(xiàng)目工程專項(xiàng)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，須由項(xiàng)目監(jiān)理成員按專項(xiàng)

驗(yàn)收部門提出的意見下發(fā)《專項(xiàng)工程驗(yàn)收整改意見》并督促相關(guān)施工

單位進(jìn)行整改。整改完成通過后取得的合格證明文件或準(zhǔn)許使用文件,

由監(jiān)理單位總監(jiān)督促各專項(xiàng)施工單位提交給監(jiān)理單位，并報(bào)工程部。

（二）工程竣工核驗(yàn)

1、工程部經(jīng)理須督促施工單位在工程竣工初驗(yàn)及專項(xiàng)驗(yàn)收問題

整改完畢后十天內(nèi)，向我司提交《工程竣工核驗(yàn)申請報(bào)告》（須經(jīng)施

工單位項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋項(xiàng)目部章）。

2、工程部經(jīng)理須在施工單位提交《工程竣工核驗(yàn)申請報(bào)告》后

三個工作日內(nèi)，根據(jù)該報(bào)告組織項(xiàng)目監(jiān)理成員編制《工程竣工核驗(yàn)方

案》并報(bào)工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

3、按照工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意的《工程竣工核驗(yàn)方案》,

由工程部經(jīng)理及時組織工程部并會同質(zhì)監(jiān)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、物業(yè)

管理等單位及公司相關(guān)部門的人員對申請竣工核驗(yàn)的工程項(xiàng)目按政

府主管部門的要求進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收，同時核查施工單位提交的各類

工程竣工資料的完整性與合法性。

4、工程部經(jīng)理組織召開工程竣工核驗(yàn)會議，形成《工程竣工核

驗(yàn)整改意見》后，責(zé)成監(jiān)理單位下發(fā)給相關(guān)施工方。

5、工程部相關(guān)專業(yè)工程師及項(xiàng)目監(jiān)理成員督促并跟蹤相關(guān)施工

單位按《工程竣工核驗(yàn)整改意見》限期整改。

二、施工單位按《工程竣工核驗(yàn)整改意見》的內(nèi)容整改完成

后，工程部經(jīng)理應(yīng)及時向工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理報(bào)告，由工程部經(jīng)

理及時組織項(xiàng)目監(jiān)理成員對整改結(jié)果予以終驗(yàn)。終驗(yàn)合格后，工程

部須督促監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)按政府建設(shè)主管部門的有關(guān)規(guī)定，會同

工程部經(jīng)理組織項(xiàng)目監(jiān)理成員和施工單位對驗(yàn)收工程項(xiàng)目作質(zhì)量等

級評定，并填報(bào)相關(guān)質(zhì)量評定表格。

三、項(xiàng)目工程終驗(yàn)合格后，工程部須編制項(xiàng)目建筑工程竣工驗(yàn)收

報(bào)告（按政府建設(shè)主管部門標(biāo)準(zhǔn)文本執(zhí)行），經(jīng)我司、設(shè)計(jì)、施工和

監(jiān)理等單位分別簽署驗(yàn)收意見并加蓋各單位公章后，連同其它驗(yàn)收資

料按有關(guān)規(guī)定向政府建設(shè)主管部門申請備案。

第九章竣工物業(yè)移交管理

一、竣工物業(yè)由工程部經(jīng)理組織工程部有關(guān)人員，按移交物業(yè)

的不同專業(yè)或類別，分步向物業(yè)管理公司移交。

1、分部分項(xiàng)工程移交，采取逐項(xiàng)檢查或測試的方式；

2、設(shè)備移交，采取試運(yùn)行的方式。

二、竣工物業(yè)移交時，工程部須按我司與物業(yè)公司訂立的《房

地產(chǎn)開發(fā)及物業(yè)管理過程中地產(chǎn)公司與物業(yè)公司的責(zé)任界定》的有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十章竣工資料移交管理

一、工程施工過程中，工程資料員須按公司《行政管理制度》

文檔管理要求妥善保管由我司下發(fā)或由施工總包、分包單位提交的

各類工程資料。

二、工程竣工驗(yàn)收后，根據(jù)政府建設(shè)檔案部門有關(guān)工程竣工驗(yàn)

收資料的存檔規(guī)定，工程資料員須將相關(guān)工程資料提供給施工總包

單位編制工程竣工驗(yàn)收資料，并附上列明所提供工程資料的清單。

三、工程部督促施工總包單位按規(guī)定時間向我司提交的工程竣

工驗(yàn)收資料須一式四套，并每套附有列明工程竣工驗(yàn)收資料的清

單。其中，一套送政府建設(shè)檔案部門，一套送政府規(guī)劃國土產(chǎn)權(quán)部

門，一套存公司檔案室，一套移交給物業(yè)管理公司。

四、工程部移交給公司檔案室和物業(yè)管理公司的工程竣工驗(yàn)收

資料，除施工總包單位和各專項(xiàng)分包單位以及監(jiān)理單位提交的以

外，還應(yīng)包括由工程資料員保存的政府建設(shè)檔案部門存檔規(guī)定以外

的其它工程竣工驗(yàn)收資料（特別是各專項(xiàng)驗(yàn)收取得的合格證明文件

或準(zhǔn)許使用文件的原件）。移交時，工程部須按項(xiàng)目一次性地完整移

交并附上列明工程竣工驗(yàn)收資料的清單。其中，公司檔案室留存原

件，物業(yè)管理公司留存復(fù)印件。

五、工程竣工資料須包括工程竣工圖紙、工程竣工圖光盤、主

體工程竣工驗(yàn)收合格證書及其它各專項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收合格證書（或

許可證、使用證）等。

六、本章所述的工程資料或工程竣工資料在移交或接收時，經(jīng)

辦部門的經(jīng)辦人員和負(fù)責(zé)人必須在移交資料的清單上簽名確認(rèn)。

第十一章保修期內(nèi)工程質(zhì)量缺陷的處理

一、工程竣工驗(yàn)收完畢，工程部須負(fù)責(zé)辦理我司與物業(yè)管理公

司共同確定的《工程保修期保修承諾書》（一式三份）送交各施工單

位，要求其法定代表人或原工程施工合同簽署人簽名、單位蓋章確

認(rèn)后返回三份，工程部留存一份，送監(jiān)理單位和物業(yè)管理公司各一

份。

二、在工程保修期內(nèi)發(fā)生業(yè)主或客戶對工程質(zhì)量缺陷的投訴

時，工程部和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督導(dǎo)物業(yè)管理公司按施工單位確認(rèn)的

《工程保修期保修承諾書》中承諾的事項(xiàng)直接聯(lián)系相關(guān)施工單位前

來維修。

三、如原施工單位未能按《工程保修期保修承諾書》執(zhí)行，由

物業(yè)管理公司另請專業(yè)維修隊(duì)伍進(jìn)行維修的，其發(fā)生的維修費(fèi)用由

物業(yè)管理公司向我司書面申請，經(jīng)監(jiān)理單位和工程部確認(rèn)并報(bào)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部從原施工單位工程質(zhì)保金中扣除直接支付給專

業(yè)維修隊(duì)伍。

四、在工程保修期內(nèi)，工程部須定期書面向物業(yè)管理公司咨詢業(yè)

主或客戶對工程質(zhì)量的投訴及維修情況。其中，工程竣工并交付使用

后的前半年每月咨詢一次，半年后每季度咨詢一次。

五、在工程保修期滿前一個月，工程部和監(jiān)理單位須發(fā)函給物業(yè)

管理公司，要求其將工程保修期內(nèi)的物業(yè)維修情況、質(zhì)量現(xiàn)狀及物業(yè)

管理公司意見以書面形式反饋給我司，以便了解情況、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和結(jié)

算工程尾款或工程質(zhì)保金。

第十二章附則

一、本制度未曾提及的公司有關(guān)維修、改造、翻新等項(xiàng)目的工程

管理也參照本制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、本制度經(jīng)董事長及股東批準(zhǔn)后生效，自公布之日

起執(zhí)行。

三、本制度的修改、解釋權(quán)屬總經(jīng)理室。

第二部分工程管理流程及管理表格

第一章工程管理機(jī)制網(wǎng)絡(luò)圖

第二章工作職責(zé)

1、前期工程師（一名）：負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目工程建設(shè)用地規(guī)劃許可證、

建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)、

協(xié)調(diào)辦理房屋使用權(quán)證等事務(wù)。

2、預(yù)算工程師（一名）：參與圖紙審查、工程方案審批、工程招

標(biāo)合同、工程造價、材料價格、工程簽證及聯(lián)系單、工程款審批等事

務(wù)。

3、工程資料員（一名）：工程資料、合同、文件的登記、收發(fā)、

整理、歸檔、甲方工程會議的記錄、工程資料辦理流傳等事務(wù)。

4、工程師（一名）：配合前期工程師做好水電、安裝、消防、通

風(fēng)、人防、電梯等專業(yè)內(nèi)的工程規(guī)劃、圖審、報(bào)建、驗(yàn)收工作手續(xù)的

辦理。負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本控制、驗(yàn)收的管理。負(fù)

責(zé)工程建設(shè)中簽證、工程聯(lián)系單、工程施工方案、工程款的辦理審批。

負(fù)責(zé)工程招標(biāo)文件、施工合同的擬定辦理。負(fù)責(zé)各施工單位施工過程

中問題的協(xié)調(diào)和組織管理工作。督促和配合監(jiān)理做好工程質(zhì)量驗(yàn)收及

資料的完善。配合工程銷售、物業(yè)做好業(yè)主問題的解答及技術(shù)資料的

移交和辦理。

5、土建工程師（二名）：配合前期工程師做好土建、裝潢、綠化

等專業(yè)內(nèi)的工程規(guī)劃、圖審、報(bào)建、驗(yàn)收工作手續(xù)的辦理。負(fù)責(zé)現(xiàn)場

工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本控制、驗(yàn)收的管理。負(fù)責(zé)工程建設(shè)中簽

證、工程聯(lián)系單、工程施工方案、工程款的辦理審批。負(fù)責(zé)工程招標(biāo)

文件、施工合同的擬定辦理。負(fù)責(zé)各施工單位施工過程中問題的協(xié)調(diào)

和組織管理工作。督促和配合監(jiān)理做好工程質(zhì)量驗(yàn)收及資料的完善。

配合工程銷售、物業(yè)做好業(yè)主問題的解答及技術(shù)資料的移交和辦理。

6、工程部經(jīng)理（一名）：負(fù)責(zé)制定工程管理制度、工程部人員的

配備、

督促配合工程管理人員和監(jiān)理做好現(xiàn)場工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施

工、成本控制、驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)工程建設(shè)中簽證、工程聯(lián)系單、工程

施工方案、工程款的審批。負(fù)責(zé)工程招標(biāo)文件、施工合同的審批。負(fù)

責(zé)各施工單位施工過程中問題的協(xié)調(diào)和組織管理工作。配合工程前期、

銷售、物業(yè)做好業(yè)主問題的解答及技術(shù)資料的移交和辦理。負(fù)責(zé)配合

總經(jīng)理董事長完成其他任務(wù)。

第三章工程簽證辦理規(guī)定及流程：

一、工程簽證辦理規(guī)定：

1、施工單位提出簽證單

責(zé)任人：施工單位

崗位職責(zé)：

①客觀、清晰地描述工程中發(fā)生的需簽證事件，詳細(xì)給出有關(guān)幾

何尺寸，計(jì)算工程量，必要時應(yīng)繪制圖形、拍攝現(xiàn)場照片，提出合理

的單價、費(fèi)用或工期補(bǔ)償。

②隱蔽工程應(yīng)在隱蔽前通知工程監(jiān)理和建設(shè)單位進(jìn)行計(jì)量復(fù)核。

③附支持簽證的相關(guān)資料，如“設(shè)計(jì)變更通知單”等。

④簽證單按先后順序編號，一式三份，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽名，并

加蓋公章，署明日期。

2、監(jiān)理單位復(fù)核

責(zé)任人：監(jiān)理單位

崗位職責(zé)：

①分析簽證事件是否成立。

②對簽證單中提出的各項(xiàng)內(nèi)容尤其是工程量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，力求

準(zhǔn)確，并將復(fù)核結(jié)果填寫在監(jiān)理意見欄。

③監(jiān)理部總監(jiān)簽名，并加蓋公章，署明日期。

3、建設(shè)單位專業(yè)工程師

責(zé)任人：工作分內(nèi)的專業(yè)師

崗位職責(zé)：

①分析簽證事件是否成立。

②對簽證單中提出的各項(xiàng)內(nèi)容及監(jiān)理單位的復(fù)核結(jié)果尤其是工

程量進(jìn)行全面審核，并將審核結(jié)果填寫在意見欄。

③專業(yè)工程師人員簽名，署明日期。

4、預(yù)算工程師復(fù)審

對于隱蔽工程或其它量大、價高、復(fù)雜的的簽證項(xiàng)目，公司專業(yè)

預(yù)算工程師人員必須參與現(xiàn)場計(jì)量并對簽證的其它內(nèi)容進(jìn)行復(fù)審。

責(zé)任人：公司內(nèi)審人員

崗位職責(zé)：

①參與現(xiàn)場計(jì)量。

②全面復(fù)審簽證內(nèi)容，并將復(fù)審結(jié)果填寫在內(nèi)審意見欄。

③內(nèi)審人員簽名，署明日期。

5、工程部經(jīng)理確認(rèn)

責(zé)任人：建設(shè)單位工程部經(jīng)理

崗位職責(zé)：

①全面了解簽證內(nèi)容，對不能成立的簽證事件退回簽證單。

②對簽證工程量等作必要審核。

③項(xiàng)目經(jīng)理簽名，署明日期。

6、檔案員登記、簽收

責(zé)任人：公司檔案員

崗位職責(zé)：

①負(fù)責(zé)簽收所有簽證資料并造冊登記。

②送交公司分管副總并請簽收。

7、公司分管副總或總經(jīng)理核定

責(zé)任人：公司分管副總或總經(jīng)理

崗位職責(zé)：

①全面了解簽證內(nèi)容，核定簽證事件是否成立。

②對簽證的工程量、單價或費(fèi)用或工期補(bǔ)償?shù)茸髯詈蠛藴?zhǔn)。

③分管副總或總經(jīng)理簽名，署明日期。

④指定有關(guān)人員辦理用印申請。

8、董事長確認(rèn)、行政總監(jiān)蓋章

責(zé)任人：董事長、行政總監(jiān)

崗位職責(zé)：董事長對其認(rèn)為的合理簽證及時簽發(fā)、行政總監(jiān)及時加蓋

公司印章。

9、檔案員再次簽收，并下傳和歸檔

責(zé)任人：檔案員

崗位職責(zé)：

①簽收加蓋了公司印章的簽證資料。

②公司留檔一份，下傳施工單位、監(jiān)理單位各一份。

③歸檔的簽證資料應(yīng)按項(xiàng)目、分施工單位、分專業(yè)存放，便于查

閱和管理，項(xiàng)目實(shí)施完畢立即裝訂存檔。

二、辦理流程框圖

三、工程簽證管理表格:

工程簽證單

建設(shè)單位施工單位

工程名稱施工圖號

簽

證

內(nèi)

容

及

簡

圖

監(jiān)理單位意見：

專業(yè)工程師單位意見：

預(yù)算工程師意見：

施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：建設(shè)單位：

項(xiàng)目經(jīng)理：總監(jiān)理工程師：工程部經(jīng)理：總經(jīng)理或董事長：

一年—月S年月日年月H—年一月—日

注：表中簽證內(nèi)容及意見欄視實(shí)際需要均可附頁。

第四章建設(shè)單位工程聯(lián)系單辦理規(guī)定及辦理流程和管理表格

一、建設(shè)單位工程聯(lián)系單的辦理規(guī)定及流程：

建設(shè)單位在工程建設(shè)中關(guān)于工程做法、材料、價格、造價、管理

等工程聯(lián)系單由專業(yè)工程師擬草，牽涉工程造價要預(yù)算工程師審核再

報(bào)工程部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理或董事長審核，總經(jīng)理董事長對其認(rèn)為

的合理簽證及時簽發(fā)、行政總監(jiān)及時加蓋公司印章。資料員再次簽收,

并下傳和歸檔。公司留檔一份，下傳施工單位、監(jiān)理單位各一份。歸

檔的簽證資料應(yīng)按項(xiàng)目、分施工單位、分專業(yè)存放，便于查閱和管理，

項(xiàng)目實(shí)施完畢立即裝訂存檔。

二、工程聯(lián)系單管理表格：

工程聯(lián)系單

■普件口快件□密件□附件

NORMALURGENTCONFIDENTIALATTACHED

編號：土建0001

致日期簽收人

T0DATE簽名

承辦部門口需回復(fù)■不需回復(fù)

者DEPTNEEDREPLYNEED'TREPLY

FROM

事由回復(fù)日期

RE:REPLYDATE

致：_______________

E

X

P

說L

A

N

A

明T

I

O

N

部門經(jīng)理

DE

C

tI

迫S

I

ON

第五章工程合同和招標(biāo)文件辦理規(guī)定和流程及管理表格

一、工程合同和招標(biāo)文件辦理規(guī)定及流程：

工程總分包合同和招標(biāo)文件由專業(yè)工程師和預(yù)算工程師聯(lián)合擬

草，再報(bào)工程部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理或董事長審核，總經(jīng)理董事長對

其認(rèn)為的合理合同和招標(biāo)文件及時簽發(fā)、行政總監(jiān)及時加蓋公司印章。

資料員再次簽收，并下傳和歸檔。公司留檔一份，下傳投標(biāo)施工單位、

監(jiān)理單位各一份（秘密文件除外）。歸檔的資料應(yīng)按項(xiàng)目、分施工單

位、分專業(yè)存放，便于查閱和管理，項(xiàng)目實(shí)施完畢立即裝訂存檔。

二、合同及招標(biāo)文件審批表格：

合同文件流轉(zhuǎn)單

合同名稱

承辦部門承辦人

對方名稱

合

同

要

點(diǎn)

部門負(fù)責(zé)人流轉(zhuǎn)時間

□專業(yè)工程師及預(yù)算工程師

□工程部經(jīng)理

會簽

□財(cái)務(wù)部門

部門

□總經(jīng)辦

□董事辦

總

經(jīng)理

集團(tuán)

財(cái)務(wù)

總監(jiān)

芾事：

會

審批

本合同授權(quán)代理簽約人

第六章工程合同付款的辦理規(guī)定及流程

一、工程合同付款的辦理規(guī)定：

1、施工單位提出付款申請單

責(zé)任人：施工單位

崗位職責(zé)：

①客觀、清晰地描述工程付款名稱；付款內(nèi)容。

②客觀、清楚的描述工程節(jié)點(diǎn)或付款工程量。

③工程付款證明文件、或驗(yàn)收證明、發(fā)票等附件齊全。

④工程款按先后順序編號，一式一份，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽名，并

加蓋公章，署明日期。

2、監(jiān)理單位復(fù)核

責(zé)任人：監(jiān)理單位

崗位職責(zé)：

①分析合同付款是否成立。

②對合同付款中提出的各項(xiàng)內(nèi)容尤其是工程量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，力

求準(zhǔn)確，并將復(fù)核結(jié)果填寫在監(jiān)理意見欄。

③監(jiān)理部總監(jiān)簽名，署明日期。

3、建設(shè)單位專業(yè)工程師

責(zé)任人：工作分內(nèi)的專業(yè)師

崗位職責(zé)：

①分析合同付款事件是否成立。

②對合同付款中提出的各項(xiàng)內(nèi)容及監(jiān)理單位的復(fù)核結(jié)果尤其是

工程量進(jìn)行全面審核，并將審核結(jié)果填寫在意見欄。

③專業(yè)工程師人員簽名，署明日期。

4、預(yù)算工程師復(fù)審

責(zé)任人：預(yù)算工程師

崗位職責(zé)：

①參與現(xiàn)場對照看合同付款條件是否成立。

②全面復(fù)審合同付款內(nèi)容及工程量內(nèi)容，并將復(fù)審結(jié)果填寫在內(nèi)

審意見欄。

③預(yù)算工程師簽名，署明日期。

5、工程部經(jīng)理確認(rèn)

責(zé)任人：工程部經(jīng)理

崗位職責(zé)：

①全面了解合同付款內(nèi)容，對不能成立的合同付款事件退回。

②對合條件及工程量等作必要審核。

③工程部經(jīng)理簽名，署明日期。

6、資料員登記、簽收

責(zé)任人：資料員

崗位職責(zé)：

①負(fù)責(zé)簽收所有合同付款資料并造冊登記。

②送交公司分管副總或總經(jīng)理并請簽收。

7、公司分管副總或總經(jīng)理核定

責(zé)任人：公司分管副總或總經(jīng)理

崗位職責(zé):

①全面了解合同付款內(nèi)容，合同付款事件是否成立。

②對合同付款的工程量、單價或費(fèi)用等作最后核準(zhǔn)。

③分管副總或總經(jīng)理簽名，署明日期。

④指定有關(guān)人員辦理用印申請。

8、董事長確認(rèn)、行政總監(jiān)蓋章

責(zé)任人：董事長、行政總監(jiān)

崗位職責(zé)：董事長對其認(rèn)為的合理合同付款申請單及時簽發(fā)、行政總

監(jiān)及時加蓋公司印章。

9、資料員再次簽收，并下傳和歸檔

責(zé)任人：資料員

崗位職責(zé)：

①簽收加蓋了公司印章的合同付款資料。

②下傳財(cái)務(wù)部辦理工程款支付手續(xù)。

二、辦理流程框圖

三、工程款申請管理表格

合同付款審批單

合同名稱合同類別

合同項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)

合同價款工程施工結(jié)算款

簽約單位采購

開戶行及帳號廣告/營銷

付款方式口支票□匯票口電匯中介。服務(wù)

本期付款時限其他其他

合同約定付款情況

序號付款類別付款時間或條件應(yīng)付金額實(shí)付金額付款時間備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

前期累計(jì)付款大寫：(￥)

本期申請付款對應(yīng)的合同條件及完

成情況

本期請款金額大寫：整(￥)

1.分管工程師5.分管副總

2.預(yù)算工程師6.總經(jīng)理

3工程部經(jīng)理7.財(cái)務(wù)總監(jiān)

4.財(cái)務(wù)主管8.董事長

備注：1.各請款人請按此表審批順序執(zhí)行；各簽字人員結(jié)合肉位的業(yè)務(wù)要求進(jìn)行審核，對各自的簽字承擔(dān)個人責(zé)任。

2.除預(yù)付款、定金憑合同約定外，其余類別付款一律要求附證明對應(yīng)合同條件完成情況的附件，涉及驗(yàn)收、確認(rèn)類的附

對應(yīng)單證，并取得相應(yīng)發(fā)票。

3.在填寫此審批單時要填寫完整合同約定付款情況、前期累計(jì)付款情況、實(shí)際付款時間，有其他情況的在備注中標(biāo)明。

如果付款次數(shù)多本頁不夠填寫請將此頁改成A3紙規(guī)格完整反映在右邊。

第七章工程部內(nèi)部管理文件

工程部人員上班考勤

4.請款人根據(jù)節(jié)點(diǎn)按照合同約定內(nèi)容請款；工程負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核是否符合合同付款結(jié)點(diǎn)；工程審計(jì)審核工程預(yù)決算的準(zhǔn)

確性、工程量測算的合理性；公司財(cái)務(wù)對照合同審核其計(jì)算的正確性、對應(yīng)性、票據(jù)的合規(guī)性；分管負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場情

況、合同約定審核完成工作量和金額：副總及總經(jīng)理根據(jù)合同和公司工作計(jì)劃審核：財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核計(jì)算、合同對應(yīng)、計(jì)劃

對應(yīng)；董事長根據(jù)上述審批流程作程序性審批。

每天工程部經(jīng)理對部門員工進(jìn)行考勤，原則是一周休息一天；外

地員工一月累計(jì)休息四天。休息時提前向工程部經(jīng)理申請批準(zhǔn)后方可

休息。有事請假時一天由部門經(jīng)理批復(fù);2天以上必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、請假條管理格式

請假批復(fù)表

姓名部門

請假事由:_____________________________________________

請假日期：______年_月—日至_______年—月

日

請假人：日期

部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見

三、工作計(jì)劃的管理

各專業(yè)工程師和部門經(jīng)理編排的月部門計(jì)劃和本月的工作計(jì)劃完

成的工作總結(jié)；每月25日前上報(bào)總經(jīng)理。

四、月資金使用計(jì)劃

為了更好的讓公司了解工程資金的使用情況及公司資金的調(diào)整和

安排；工程部每月25日前上報(bào)月資金使用計(jì)劃。

五、工程用章管理

1、對工程資料、技術(shù)、聯(lián)系單等技術(shù)文件可申請加蓋工程部門章；

印章由工程部經(jīng)理保管。對驗(yàn)收、合同文件、招標(biāo)文件等必須加蓋公

司印章；由公司指定人員保管。

2、加蓋印章必須申請批準(zhǔn)后才能實(shí)施用章。

3、印章使用審批單管理表格：

印章使用審批單

部門/分公司申請人

所選印種申請日期

對方單位份數(shù)

蓋章內(nèi)容

部門主管分管領(lǐng)導(dǎo)

集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

六、圖紙會審辦理及記錄表格

1、圖紙會審：圖紙?jiān)谑┕で坝杉追街鞒钟稍O(shè)計(jì)院、監(jiān)理、施工、

建設(shè)單位一起對圖紙?zhí)岢鰡栴}進(jìn)行會審并最終決定做法的會議。由監(jiān)

理做好會議簽到、圖紙會審記錄整理工作；最終經(jīng)設(shè)計(jì)、建設(shè)單位同

意后、由施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院、建設(shè)單位簽字蓋章確認(rèn)，施工單位并

按圖紙會審記錄施工，由公司資料員存檔。

2、圖紙會審記錄管理表格：

圖紙會審記錄

填寫單位：編號:

工程名稱圖號

組織審核部門審核日期

圖紙存在問題圖紙問題會審答復(fù)

施工單位：監(jiān)理單位：設(shè)計(jì)單位：建設(shè)單位：

簽章簽章簽章簽章

日期日期日期日期

第八章工程部管理人員績效考核管理辦法

為了提高管理人員工作積極性及責(zé)任心、真實(shí)反映管理人員的

工作能力、工作效率與工作水平和收入掛鉤特制定本辦法；本辦法以

月工資的10%作為考核浮動工資為績效工資，具體分配如下。根據(jù)本

人的進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制；安全文明施工、工程簽證、管理協(xié)調(diào)能

力、執(zhí)行能力、工作態(tài)度等工作水平作為考核的項(xiàng)目。

1、進(jìn)度計(jì)劃、任務(wù)完成情況考核（考核金額為月工資總額的3%）：

按月考核：（月總工資*3%為基數(shù)A）

計(jì)劃完成天數(shù)扣除A百分比計(jì)劃完成天數(shù)獎勵A(yù)百分比

按計(jì)劃完成無按計(jì)劃完成無

推遲3天完成10%提前3天完成15%

推遲7天完成30%提前7天完成45%

推遲10天完成50%提前10天完60%

成

推遲15天完成100%提前15天完120%

成

2、質(zhì)量和安全生產(chǎn)考核（考核金額為月工資總額的2.5%）：

按月考核：（月總工資*2.5%為基數(shù)B）

分管標(biāo)段工程質(zhì)量及安全情況扣除B安全質(zhì)量獎勵B

百分比情況百分比

合格無合格無

存在明顯質(zhì)量問題或安全隱患50%優(yōu)良60%

造成質(zhì)量事故或安全事故100%市優(yōu)質(zhì)工程120%

3、工程成本控制及簽證考核（考核金額為月工資總額的2.5%）：

按月考核：（月總工資*2.5%為基數(shù)C）

成本及簽證管理C百分比成本及簽證管理C百分比

合格無按公司規(guī)定辦理無

模糊不清、不真實(shí)50%清晰、降低成本50%

弄虛作假，增加成100%降低成本提高效100%

本血

4、工作協(xié)調(diào)管理力度、執(zhí)行能力、勞動紀(jì)律、工作態(tài)度（考核金

額為月工資總額的2%）：

按月考核：（月總工資*2%為基數(shù)D）

管理力度、執(zhí)行能力、勞動紀(jì)律等情況扣除D百分比

合格無

管理力度、執(zhí)行能力、工作態(tài)度差、100%

不配合管理、執(zhí)行能力差、態(tài)度差200%以上或辭退

5、工作人員在工程規(guī)劃、前期報(bào)建、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、圖紙會審、工程

招標(biāo)、材料采購、工程施工建設(shè)、工程預(yù)結(jié)算、工程管理、樓盤的策

劃銷售等環(huán)節(jié)提出合理化建議并被采納后獲得很大的經(jīng)濟(jì)效益由工

程部經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)給予500元以上的獎勵。

6、嚴(yán)謹(jǐn)操守，不得收受與公司業(yè)務(wù)有關(guān)人士或單位的饋贈、賄賂

或向其挪借款項(xiàng)發(fā)貸入股等。否則扣罰所有工資和獎金，收繳不法利

益，且隨時予以辭退；嚴(yán)重的送司法機(jī)關(guān)處理。

7、出勤考核按公司規(guī)章制度。

8、手機(jī)必須7：00--22：00待機(jī)狀態(tài)，如無故關(guān)機(jī)不報(bào)銷當(dāng)月

話費(fèi)；并扣50元一次。

9、本規(guī)定只針對月度考核、年度獎金由公司根據(jù)工作人員管理水

平、公司效益由公司考核核算給予發(fā)放。

10、考核由部門經(jīng)理按以上規(guī)定進(jìn)行考核上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)

務(wù)部進(jìn)行月工資核算。

第三部分工程部管理崗位配備及職責(zé)

工程部管理規(guī)定及流程

根據(jù)公司管理模式及工程特點(diǎn)制定此管理制度。

一、工程部的機(jī)構(gòu)設(shè)置

（-）工程部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置原則：精干高效、靈活彈性

（二）工程部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、工程部的編制：根據(jù)公司的總體要求和工程部目前的工作任務(wù)量，在目前僅有

一個工程項(xiàng)目的情況下，工程部的編制為4?5人。隨著工程任務(wù)量的增加和其他工

程項(xiàng)目的開展，工程部的編制會進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)開展項(xiàng)目的情況每個項(xiàng)目增加3-4

人。

2、工程部的崗位設(shè)置：目前運(yùn)做一個項(xiàng)目情況下工程部設(shè)置為工程部經(jīng)理1個；

項(xiàng)目經(jīng)理兼土建工程師1名，土建工程（兼小區(qū)環(huán)境、市政相關(guān)工程管理）管理崗

位1個；資料管理員崗位1個；水、暖、電工程（兼小區(qū)環(huán)境、市政工程相關(guān)管

理）管理崗位一個，預(yù)算工程師1名。

3、項(xiàng)目竣工移交后工程部項(xiàng)目管理崗位隨之撤消，根據(jù)工程部實(shí)際情況和項(xiàng)目人

員的表現(xiàn)情況進(jìn)行工程部崗位重新調(diào)整安排。

（三）工程部組織機(jī)構(gòu)圖

工程部經(jīng)理

二、工程部部門及崗位職責(zé)

（-）工程部部門職責(zé)：

1、配合開發(fā)部、拆遷部、規(guī)劃部、審計(jì)部、銷售部等部門進(jìn)行項(xiàng)目前期運(yùn)作。

2、工程部配合項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備及審查工作，協(xié)助工程項(xiàng)目和監(jiān)理單

位招投標(biāo)工作。

3、協(xié)調(diào)承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及相關(guān)單位之間的關(guān)系，負(fù)責(zé)對承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單

位的管理工作。

4、負(fù)責(zé)工程施工過程中質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場及投資的控制管理。

5、對工程管理過程中的文件、資料進(jìn)行管理，配合項(xiàng)目部進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收及移交

工