某煤礦集團火力發(fā)電廠：01-綜合管理制度匯編(修改稿)

第一篇綜合管理目錄1.總經(jīng)理辦公會及公司決策會議議事規(guī)那么32.督辦工作管理制度63.會議管理制度94.公文管理方法145.印章管理制度306.證照管理制度347.文書檔案歸檔制度378.計算機網(wǎng)絡管理制度419.辦公用品管理方法5210.差旅費報銷管理制度6511.接待工作管理制度6812.值班管理制度7913.車輛與駕駛員管理制度8414.授權(quán)委托管理方法92新增保密制度、保安工作管理制度總經(jīng)理辦公會及公司決策會議議事規(guī)那么第一章總那么第一條為提高大同煤礦集團××發(fā)電〔以下簡稱“公司”〕黨政領(lǐng)導班子和各部門負責人的領(lǐng)導效能和工作效力，健全公司集體領(lǐng)導和個人分工負責相結(jié)合的領(lǐng)導制度，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序開展，根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，制定本規(guī)那么。第二條本規(guī)那么適用于公司級會議。第二章職責第三條綜合管理部負責會議安排：〔1〕通知參會人員參加會議?！?〕提前一到兩天將議題的內(nèi)容告知參會人員，要求參會人員按議題的內(nèi)容進行認真的會前準備?！?〕緊急的議題應及時安排會議?！?〕向因故未出席會議的人員通報有關(guān)會議精神。第四條綜合管理部負責會議記錄。重要決定要形成會議紀要，由主持人審核后下發(fā)。所有原始記錄和會議文件資料要妥善立卷歸檔。第三章管理內(nèi)容與方法第五條會議組織〔一〕公司會議包括：總經(jīng)理辦公會、專題會議等?！捕晨偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持召開。專題會議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，相關(guān)部門負責召集。好〔三〕總經(jīng)理辦公會一般每周召開一次〔星期五上午〕，特殊情況下可以臨時召開。根據(jù)議題需要，有關(guān)部門主要負責人可列席會議?！菜摹硨ｎ}會議根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況隨時召開。根據(jù)議題需要，有關(guān)部門主要負責人可列席會議。第六條議事程序〔一〕主持人按時召集會議，并宣布會議議程。參會人員對會議的議題要集中精力認真討論，發(fā)言力求簡短，觀點明確，匯報問題要簡明扼要，條理清晰?！捕骋话銜h議題在專題會議上研究解決，如有不能解決的事項，要向其部門分管副總請示匯報，必要時及時向總經(jīng)理請示匯報。重大會議議題應由分管副總向總經(jīng)理請示匯報，待總經(jīng)理批復后，上總經(jīng)理辦公會研究解決?！踩硶h討論決定的問題，有關(guān)部門應按時完成，確有困難不能按時完成的，要向分管領(lǐng)導報告?！菜摹彻靖骷夘I(lǐng)導要牢固樹立集體意識和大局觀念，在決策前多提建議，決策后主動促進決策的實施，增強公司領(lǐng)導層的聚合力和戰(zhàn)斗力。第七條議事內(nèi)容〔一〕總經(jīng)理辦公會主要是研究、部署公司重大開展問題和公司全面性工作，研究、部署副經(jīng)理各分管范圍的工作事項?！捕硨ｎ}會議主要是研究、布置公司行政、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等工作，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理的有關(guān)指示精神和上級部門的會議精神以及由總經(jīng)理辦公會交辦的其他工作。第八條表決程序〔一〕會議討論問題時，要貫徹民主集中制的原那么，每個成員都要認真負責的發(fā)表意見，最后按少數(shù)服從多數(shù)的原那么形成決議?！捕晨偨?jīng)理辦公會和專題會議對重大問題發(fā)生爭議進行表決時，如果雙方人數(shù)接近，應由會議主持人做出決定。第九條會議紀律〔一〕參加會議人員要準時到會。因病因事不能參加者，應向會議主持人請假?！捕硡⒓訒h人員〔包括工作人員〕，要嚴格遵守保密規(guī)定，任何人不得擅自泄露會議情況?！踩硶h的討論情況，以會議原始記錄為準，任何人無權(quán)在會后擅自修改記錄?！菜摹彻靖骷夘I(lǐng)導要自覺維護集體領(lǐng)導和個人分工負責相結(jié)合的制度，既要根據(jù)集體的決定和分工切實履行自己的職責，又要關(guān)心全局工作，積極參與集體領(lǐng)導，提倡敢于負責的精神。第四章檢查與考核第十條本規(guī)那么的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第十一條依據(jù)本規(guī)那么和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附那么第十二條本規(guī)那么經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自公布之日起執(zhí)行。第十三條本規(guī)那么由綜合管理部起草并負責解釋。督辦工作管理制度第一章總那么第一條為轉(zhuǎn)變工作作風，提高工作效率和工作質(zhì)量，確保大同煤礦集團××發(fā)電〔以下簡稱“公司”〕各項決策和工作部署落到實處，并使督辦工作標準化、制度化、科學化，制訂本制度。第二條本制度規(guī)定了督辦管理的范圍、職責與程序，適用于公司級事項督辦。第二章職責第三條綜合管理部負責公司督辦工作，應配備兼職督辦人員，負責公司工作督辦管理，并指導、監(jiān)督各部門執(zhí)行。第四條刻制督辦工作專用章一枚，督辦通知應當加蓋督辦工作專用章。第三章管理內(nèi)容與方法第五條督辦范圍〔一〕重要來文〔電〕的有關(guān)工作事項?！捕晨偨?jīng)理辦公會部署的重點工作，公司領(lǐng)導在專題會議、現(xiàn)場辦公會議上布置的重要事項?！踩彻绢I(lǐng)導批辦和交辦的其他事項。第六條督辦程序〔一〕確定督辦事項和承辦部門。綜合管理部為督辦工作責任部門，根據(jù)督辦工作的范圍和內(nèi)容確定督辦事項。單一部門承辦工作的，按照歸口管理的原那么確定承辦部門；多個部門承辦工作的，明確一個牽頭部門，其它部門配合?！捕炒_定督辦方式。根據(jù)督辦事項的內(nèi)容和要求，確定采取督辦或發(fā)通知書的方式。對重點工作和短期內(nèi)不能辦結(jié)的重要事項，采用發(fā)通知書的方式；對短期內(nèi)能夠辦結(jié)或情況不復雜而要求速辦速決的事項，采用督辦的方式?！踩扯睫k。督辦人在明確所督辦事項的內(nèi)容和承辦部門后，打向承辦部門說明事項內(nèi)容及辦理要求等。督辦人應將督辦時間、事項主要內(nèi)容、承辦部門、答復情況等一一做好記錄，及時向批辦或交辦的領(lǐng)導反應。〔四〕發(fā)通知書。在明確所督辦事項內(nèi)容和承辦部門后，督辦人擬定督辦通知書，辦理內(nèi)容要清晰明了，待分管領(lǐng)導審核后，蓋部門印章后下達通知書。如需加蓋公司印章，經(jīng)綜合管理部審核、蓋章后下達通知書。〔五〕督辦材料立卷歸檔。督辦事項辦結(jié)完畢后，綜合管理部確定需歸檔的重要事項，收集全部材料并留存歸檔。第七條工作標準〔一〕準確及時。督辦部門必須及時、準確地掌握督辦事項的實際情況，及時轉(zhuǎn)呈承辦部門，并跟蹤了解承辦進展情況。對于緊急事項要即時督辦，不誤時不誤事;對于難度大的事項反復督辦;對于辦結(jié)時間長的事項定期督辦，隨時掌握工作進程，促進如期落實?！捕痴J真負責。督辦工作要注重實效，全面、準確、如實地反映落實情況。要講求時限、質(zhì)量和效果，做到事事有著落，件件有回音?！踩尘C合協(xié)調(diào)。督辦工作要講求方式方法，既要優(yōu)質(zhì)高效地完成督辦工作，又要顧全大局，綜合協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保督辦工作質(zhì)量。第四章檢查與考核第八條本制度的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第九條依據(jù)本制度和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附那么第十條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自公布之日起執(zhí)行。第十一條本制度由綜合管理部起草并負責解釋。會議管理制度第一章總那么第一條為標準公司各類會議，統(tǒng)一會議管理模式，減少會議數(shù)量、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，制定本制度。第二條本制度適用于大同煤礦集團××發(fā)電〔以下稱“公司”〕各級會議。第二章職責第三條綜合管理部負責會議管理、會務工作及會議室的安排；其他部門主辦或召集的會議，綜合管理部應予協(xié)助。第四條公司會議資料由綜合管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。其他部門主辦的會議資料各自存檔，特別重要的會議也應將會議資料報綜合管理部存檔。第三章管理內(nèi)容與方法第五條會議的分類〔一〕公司級會議：主要包括高管層〔副總以上〕會議和全體員工大會等?！捕彻纠龝簝芍芤淮?，部門主任師以上人員參加，綜合管理部組織?！踩硨ｎ}會議：主要包括公司管理人員會議、技術(shù)分析會、工程調(diào)度會、生產(chǎn)準備會、平安工作會、資金協(xié)調(diào)會、經(jīng)營活動分析會、工程進展情況分析會、煤炭訂價會、平安例會等。〔四〕部門工作會議：主要指部門單獨召開的工作會議?！参濉成霞売嘘P(guān)主管部門或外單位在本公司召開的會議，如現(xiàn)場辦公會、業(yè)務匯報會等。第六條會議通知〔一〕公司級會議、上級有關(guān)部門、公司例會或外單位在公司召開的會議由綜合管理部負責通知，專題和部門工作會議由召集部門負責通知。〔二〕會議通知包括：會議的名稱、議題、時間、地點、參加人、需帶資料等?！踩硶h召開時間和地點如有變動，負責通知部門應提前及時通知與會人員。第七條會前準備〔一〕各類會議在召開之前，各部門均應據(jù)實填寫會議申請表，報綜合管理部審核，確定會議類別、規(guī)模、會期和安排的會議室?！惨姼奖恚簳h申請表〕〔二〕會議準備包括議題議程、主持人、記錄人、將要下發(fā)的文件、發(fā)言材料準備，對會議進程的預測?！踩撑c會人員接到通知后就議題認真準備好言簡意賅的發(fā)言稿?！菜摹硶h場所提前布置，保持整潔，所需儀器設(shè)備提前到位并調(diào)試正常。第八條會議議程〔一〕會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員應嚴格遵守。〔二〕會議主持人應緊緊圍繞議題按照議程主持會議，確保會議總時間不變。第九條會議紀要〔一〕會議記錄員要在會議進行期間認真記錄，對結(jié)論性發(fā)言做重點記錄。〔二〕會議記錄員要在會議結(jié)束后24小時內(nèi)整理好原始記錄，形成會議紀要，交由主持人簽發(fā)?！踩硶h紀要由記錄人送達抄送人員。第十條會場紀律〔一〕與會人員不得無故遲到、早退或缺席，記錄員負責會議的簽到。如有特殊情況不能按時到會，應提前以書面形式向綜合管理部請假，并告知會議主持人。〔二〕與會人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離席。中途離席者應輕聲出、入，盡量不干擾會議進行?！踩撑c會人員應坐〔站〕姿端正，禁止交頭接耳，應保持良好的會風，注意言談舉止，發(fā)言力求簡短、切題，舉止文明大方?！菜摹硶h期間與會人員關(guān)閉通訊工具〔或調(diào)至震動狀態(tài)〕，不會客〔特殊客人除外〕，認真聽取會議內(nèi)容并做好記錄。〔五〕與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰、扔紙屑。第十一條會議經(jīng)費管理〔一〕綜合管理部負責按批準的會議方案掌握和管理會議經(jīng)費，并嚴格控制會議經(jīng)費的使用?！捕彻镜臅h實行分類管理，會議經(jīng)費根據(jù)會議類別進行核定。1、公司工程建設(shè)期間由國家、政府、電網(wǎng)公司、××公司等單位組織召開的董事會、工程評審會、開工等關(guān)系公司開展、方案、經(jīng)營的重大決策性會議為一類會議。2、公司主要領(lǐng)導參加主持召開、協(xié)辦的會議〔征得主辦方認可后確定會議標準〕大型招投標等會議為二類會議。3、其余各類會議均為三類會議。〔三〕一類會議及其他會議需用會議經(jīng)費由主辦部門填報《會議申請表》并編制會議預算，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行；公司內(nèi)部開會一般不允許發(fā)生會議經(jīng)費?！菜摹掣鞑块T舉辦會議要嚴格認真執(zhí)行有關(guān)財務規(guī)定，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。第十二條保密事項〔一〕會議召集者對會議內(nèi)容的秘密事項的保密工作負總責?！捕撑c會人員及記錄員對會議內(nèi)容的秘密事項負有保密的義務。〔三〕涉及到秘密事項的會議紀要，記錄員應在指定場所整理，并且嚴格按照主持人簽發(fā)的抄送人員發(fā)送。第四章檢查與考核第十三條本制度的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第十四條依據(jù)本制度和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附那么第十五條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自公布之日起執(zhí)行。第十六條本制度由綜合管理部起草并負責解釋。公文管理方法第一章總那么第一條為標準大同煤礦集團××發(fā)電〔以下簡稱“公司”〕的公文處理工作，按照《國家行政機關(guān)公文處理方法》、《國家行政機關(guān)公文格式》〔GB/Tg704-1999〕及集團公司的要求，結(jié)合公司實際情況，制定本方法。第二條公文是管理過程中所形成的具有法定效力的標準體式的公務文書，是傳達貫徹黨和國家的方針、政策，發(fā)布規(guī)章和措施，請示和答復問題，安排生產(chǎn)經(jīng)營活動，布置和商洽工作，報告情況、交流經(jīng)驗的重要工具。第三條辦理公文應堅持實事求是、精簡高效的原那么，克服形式主義，提高公文處理工作的效率和質(zhì)量。各部室負責人應當高度重視公文處理，加強對本部室公文處理的領(lǐng)導和檢查。第四條公文處理必須做到準確、及時、平安，并采用辦公自動化系統(tǒng)處理公文。第五條在公文處理工作中，必須嚴格執(zhí)行國家保密法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，確保國家秘密平安。機密文電有專人保管和處理，在規(guī)定范圍內(nèi)傳閱、使用。第二章職責第六條綜合管理部是公文處理管理部門，負責公司的公文處理工作。公司各部室應配備兼職文秘人員。文秘人員應忠于職守，具備有關(guān)專業(yè)知識，并且具備一定的計算機操作技能。第三章管理內(nèi)容與方法第七條公文種類〔一〕公司常用的公文種類主要有：1、決定適用于對重要事項或重大行動做出安排或做出決定事項。2、規(guī)定、方法“規(guī)定”適用于對某項工作或活動做出安排，提出具體管理措施?！胺椒ā边m用于對某項工作或活動制定具體作法和要求。3、通知適用于發(fā)布規(guī)章；批轉(zhuǎn)所屬單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級和不相隸屬單位的公文；要求辦理和需要有關(guān)單位周知或共同執(zhí)行的事項；任免和聘用干部。需要各部室辦理的事項。4、通報適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或情況。5、報告適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復上級單位的詢問。6、請示適用于向上級單位請求指示、批準。7、批復適用于答復所屬單位請示事項。8、函適用于不相隸屬單位之間、投資或合作伙伴之間相互商洽工作、詢問和答復問題，向其他業(yè)務主管部門請求批準等。辦理例行公事與應急公務等，用“便函”。9、會議紀要 適用于記載和傳達會議情況和議定事項，一般有三種方式：〔1〕文件為會議紀要的直接印發(fā)；〔2〕會議紀要為附件以通知或函印發(fā)；〔3〕會議紀要名稱為文頭的可不蓋章印發(fā)。10、意見適用對重要問題提出見解和處理方法，對某項工作提出改良措施和建設(shè)性意見；答復對方征求對某項工作的意見。第八條公文格式〔一〕公文一般由發(fā)文單位、秘密等級、緊急程度、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標題、主送單位、正文、附件、印章、成文時間、主題詞、抄送單位等局部組成。1、發(fā)文單位應寫單位全稱或標準化簡稱；聯(lián)合行文，主辦單位應當排列在前。2、有保密要求的公文，應根據(jù)保密程度，在公文首頁右上角標明“絕密”、“機密”、“秘密”。3、緊急公文，應根據(jù)緊急程度，在公文首頁右上角標明“特急”、“急件”，緊急電報應當分別標明“特急”、“加急”、“平急”。4、發(fā)文字號一般包括：代字、年號、序號；聯(lián)合行文只標明主辦單位發(fā)文字號。公司部門以公司名義發(fā)文，發(fā)文代字應嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行。公文的發(fā)文字號一般標注在發(fā)文單位之下，橫線上方居中，字體用3號小標宋體；函件的發(fā)文字號標注在橫線下方右側(cè)。5、上報的公文，應在橫線上方左側(cè)標注字號，右側(cè)注明簽發(fā)人，如有會簽單位，應注明會簽人姓名。6、公文標題應準確、簡要地概括公文的主要內(nèi)容，并準確標明公文種類，標題中一般不用標點符號。轉(zhuǎn)發(fā)文件的標題，除轉(zhuǎn)發(fā)的文種為“通知”時省略外，其他文種可保存一級。如“轉(zhuǎn)發(fā)XX意見的通知”；轉(zhuǎn)發(fā)的文種是通知時，為“轉(zhuǎn)發(fā)XX的通知“。7、公文如有附件，應在正文之后，成文日期之前注明附件的順序和名稱。8、公文除會議紀要〔以會議紀要名稱為文頭的〕外，一律加蓋印章。聯(lián)合發(fā)文，聯(lián)合單位都應當加蓋印章。聯(lián)合發(fā)文的蓋章順序，應與文頭單位排列順序相同。9、成文日期，以領(lǐng)導人簽發(fā)的日期為準；聯(lián)合行文，以最后簽發(fā)單位領(lǐng)導人的簽發(fā)日期為準，電報電傳以發(fā)出日期為準。會議通過的文件，以通過日期為準，并在標題之下、正文之前注明會議名稱和通知日期。10、文件應當標注主題詞；上報的文件，應按照上級單位的要求標注主題詞；下發(fā)的文件，應標注主題詞表中規(guī)定的詞，一般不超過五個詞匯。主題詞標注在文件末頁下端，抄送單位上面?！爸黝}詞”用3號黑體，居左頂格標記；詞目用3號小標宋體字，詞目間空1字。11、抄送單位指主送單位外需要執(zhí)行或知曉公文的其他單位，應使用全稱或標準化簡稱。公文抄送不分上下級或平級。一般抄送系統(tǒng)外列前，系統(tǒng)內(nèi)列后，需抄送公司領(lǐng)導的要放在系統(tǒng)內(nèi)之前并依次列出公司領(lǐng)導的姓名或職務〔二〕文字從左至右橫寫、橫排；用紙應按國際標準為A4型〔210毫米×297毫米〕，左側(cè)裝訂。標題用2號小標宋體字，正文用3號仿宋體字。第九條行文規(guī)那么〔一〕行文關(guān)系，應根據(jù)各自的隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定：1、公司在職權(quán)范圍內(nèi)，可以對所屬單位行文；可以同各政府部門互相行文，可以根據(jù)業(yè)務需要同合作伙伴互相行文。2、公司各部室，就具體業(yè)務工作，可以公司的名義和規(guī)定的發(fā)文代字對公司所屬單位行文。3、各部室需印發(fā)的專業(yè)會議紀要、轉(zhuǎn)發(fā)文件、經(jīng)驗介紹等，應以公司規(guī)定的部門發(fā)文代字或?qū)Ｓ梦念^紙行文；公司領(lǐng)導講話，應發(fā)《工作情況通報》；總經(jīng)理辦公會議、董事長辦公會和各種專題會議應發(fā)相應文頭名稱的專題會議紀要；一般會議通知不行文?！捕骋话悴坏迷郊壭形?。因特殊情況必須越級行文時，應抄送越過的單位?！踩彻緝?nèi)各部室之間一般不行文，需其他部室辦理的事項應使用紅頭通知形式?！菜摹惩墕挝?、合作伙伴可以聯(lián)合行文，一律加蓋公章。公司和下屬單位不得聯(lián)合行文。聯(lián)合行文用主辦單位的發(fā)文字號；發(fā)文機關(guān)，主辦單位在前；聯(lián)合行文的單位均要加蓋公章?！参濉痴埵镜墓膽晃囊皇拢灰话阒粚懸粋€主送單位，對如需同時送其他單位，應當用抄送形式，但不得同時抄送下級單位；對可行研究報告、初步設(shè)計審核意見等業(yè)務性較強的公文，在報請上級或業(yè)務主管部門審批的同時，可抄送有關(guān)單位；“請示”應當在附注處注明聯(lián)系人的姓名和號碼。〔六〕報告中不得夾帶請示事項。向公司上報的請示、報告應送交綜合管理部按公文運轉(zhuǎn)規(guī)定處理，不能直接送承辦部門或承辦人；除領(lǐng)導直接交辦或特殊交辦的事項外，不得直接送領(lǐng)導者個人?！财摺硤笊霞壒镜恼埵?、報告一般一式兩份，假設(shè)有抄送單位的可按抄送單位數(shù)量確定份數(shù)。越級報送的文件份數(shù)按越級單位的份數(shù)要求報送?！舶恕呈茈p重領(lǐng)導的單位向上級單位行文，應當寫明主送單位和抄送單位。上級單位向受雙重領(lǐng)導的下級單位行文，應先抄送另一上級單位。本公司行文應注意向董事會、監(jiān)事會及各股東方抄送文件。第十條收文辦理收文辦理指對收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、審批、擬辦、批辦、承辦、催辦、查辦等程序?！惨弧呈盏礁鞑渴倚枰k理的公文，文秘人員負責審核。審核的重點是：是否應由本單位辦理；是否符合行文規(guī)那么；內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定；涉及其他部門職權(quán)的事項是否已協(xié)商、會簽；文種的使用、公文的格式是否標準。〔二〕凡屬公文的收文，均由綜合管理部統(tǒng)一登記，凡需辦理的公文，由綜合管理部部長提出擬辦意見，重要的須經(jīng)綜合管理部部長審核?！踩彻拈喤脑敲矗?、中央、國務院和國家有關(guān)部委、國家電力公司以及市委、市政府公文和領(lǐng)導批示先送公司主要領(lǐng)導閱批。2、大同煤礦集團有限責任公司、山西國際電力集團公司董事會、監(jiān)事會和地方黨委、政府各部門，以及公司所屬各部室公文，按分工送公司分管領(lǐng)導閱批。3、公司一般性業(yè)務文件，按分工送有關(guān)部門閱辦。4、外單位來文按文件重要性及分工原那么分送公司領(lǐng)導閱批或有關(guān)部門辦理?！菜摹成婕皫讉€部門共同辦理的文件，分文時應確定主辦部門，由主辦部門會商有關(guān)部門。緊急公文，應當明確辦理時限。對不符合本方法規(guī)定的公文，經(jīng)綜合管理部負責人批準后，可以退回呈報單位并說明理由?！参濉吵修k部門收到交辦的公文后，應當及時辦理，不得延誤、推諉。緊急公文應當按時限要求辦理，確有困難的應當及時予以說明。對不屬于本公司職權(quán)范圍或不適宜由本部門辦理的，應迅速退回交辦的文秘部門并說明理由?！擦掣鞑块T直接收到或在外開會等收到的印發(fā)給公司的文件，應統(tǒng)一交綜合管理部登錄和擬辦，不得擅自留存，貽誤公文運轉(zhuǎn)?！财摺掣鞑块T接到經(jīng)綜合管理部轉(zhuǎn)來辦理的重要公文或領(lǐng)導批示的公文，都要先經(jīng)部門領(lǐng)導閱批，再交承辦人辦理或傳閱。凡涉及其他部門、層次單位或地方的問題，主辦部門應當主動與有關(guān)部門、單位或地方協(xié)商，主辦部門主要負責人要出面協(xié)調(diào)，如仍不能取得一致，可以報請上級單位協(xié)調(diào)或裁定。并將辦理結(jié)果及時反應給綜合管理部或直接向領(lǐng)導匯報。〔八〕審批公文時，對有具體請示事項的，主辦人應當明確簽署意見、姓名和審批日期，其他審批人閱簽視為同意；沒有請示事項的，閱簽表示閱知?！簿拧澄募孛芎陀刑厥庖蟮男鑲鏖喓笫栈兀渌募诰W(wǎng)上傳閱。需轉(zhuǎn)發(fā)的文件經(jīng)部門領(lǐng)導同意后，到綜合管理部借文轉(zhuǎn)發(fā)，借閱的文件隨轉(zhuǎn)發(fā)的文件一并歸檔。〔十〕凡屬公司領(lǐng)導和各部門傳閱的文件，由綜合管理部組織傳閱，有關(guān)部門均不得積壓，也不得橫傳?！彩弧碁榧铀俟倪\轉(zhuǎn)，公文辦理由綜合管理部文秘人員負責催辦，催辦要做到：緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點催辦，一般公文定期辦。除文秘人員負責催辦外，承辦部室的領(lǐng)導、兼職文秘都要及時催辦，并將辦理情況向有關(guān)方面反應。1、呈送公司領(lǐng)導閱批后的文件，由綜合管理部文秘人員取回，并由綜合管理部按領(lǐng)導批示送交部門辦理。如果領(lǐng)導有要求和指示辦理落實的，綜合管理部應負責按領(lǐng)導批示催促催辦落實，并將辦理結(jié)果及時報公司領(lǐng)導。2、收文處理必須做到程序標準、運轉(zhuǎn)流暢、辦理及時。一般請示報告回復不超過7天，緊急請示報告隨到隨辦。一般公文處理運轉(zhuǎn)不超過10天，每個部門留轉(zhuǎn)時間最多不超過2天，緊急公文按時限要求辦理。公文辦理超過時限要按規(guī)定考核。3、綜合管理部文秘人員負責每天定時向公司領(lǐng)導送、取文件，各部室兼職文秘每天早上到綜合管理部送、取文件，緊急文件隨到隨取，由綜合管理部跟蹤催辦。第十一條發(fā)文辦理〔一〕發(fā)文辦理指以本單位名義制發(fā)公文的過程，一般包括草擬、審核、簽發(fā)、復合、繕印、用印、登記、分發(fā)等程序?！捕嘲l(fā)文用“發(fā)文稿紙”通過辦公自動化系統(tǒng)擬稿。擬稿人應按發(fā)文稿紙上的欄目要求填寫清楚，并簽署日期。草擬公文應做到：1、要符合國家的法律、法規(guī)和方針、政策，符合電力工業(yè)的實際情況，符合公司的有關(guān)規(guī)定。2、情況確定，觀點明確，條理清楚，文字精練，書寫工整，標點準確，篇幅力求簡短。3、人名、地名、數(shù)字、引文準確。日期應具體標明年月日。引用公文應先引標題，后引發(fā)文字號，并加括號。使用簡稱時，一般先用全稱，并注明簡稱。使用英文字母縮寫時，應先用中文全稱，并注明英文縮寫。4、結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“〔一〕”，第三層為“1”，第四層為“〔1〕”5、必須使用國家法定計量單位。6、公文中的數(shù)字，除成文日期、局部結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和在詞、詞組、慣用語、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應當使用阿拉伯數(shù)字。〔三〕審稿、核稿各級領(lǐng)導要對文、電稿進行全面審核，嚴格把關(guān)。各部門的負責人要負責對本部門草擬的文件進行初審，起到審核把關(guān)作用。公司發(fā)文在送領(lǐng)導簽發(fā)之前，必須經(jīng)綜合管理部核稿，對不符合要求的文件應及時退經(jīng)辦人修改或重辦。審稿、核稿的重點是：1、是否需要行文，行文方式是否妥當，是否符合行文規(guī)那么；2、有關(guān)部門、單位是否已協(xié)商、會簽；3、提出的要求、方法和措施是否明確具體、切實可行；4、公文內(nèi)容、文字表述、文種使用、公文格式等是否符合本方法的有關(guān)規(guī)定?！菜摹澈灠l(fā)1、上報國家機關(guān)、地方黨委、政府、大同煤礦集團有限責任公司的公文和有關(guān)上報的重要請示、報告應先送公司主管副總經(jīng)理審核，再送公司總經(jīng)理簽發(fā)。2、涉及公司改革和開展重大事項的下行文，由公司總經(jīng)理簽發(fā)。3、一般發(fā)文按分工送公司主管副總經(jīng)理簽發(fā)。發(fā)文內(nèi)容如涉及兩位以上領(lǐng)導，應送其他領(lǐng)導核簽。4、聯(lián)合行文由所有聯(lián)合行文單位的領(lǐng)導簽發(fā)，主辦單位領(lǐng)導列前面。5、授權(quán)簽發(fā)〔1〕公司便函、賀電、唁電等授權(quán)綜合管理部部長代簽；〔2〕公司副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托可簽發(fā)分管或代管的文件。〔五〕會簽擬制公文，假設(shè)涉及其他部室職權(quán)范圍內(nèi)的事項，主辦部門應主動與其他部室協(xié)商，并擬稿后送有關(guān)部門領(lǐng)導會簽。主辦部室應加速會簽運轉(zhuǎn)，在交有關(guān)部門會簽時應注明會簽和退文時間。應會簽而未經(jīng)會簽的文件綜合管理部不予核稿?！擦硨徟?，主批人應當明確簽署意見，并寫上姓名和審批時間。其他審批人圈閱，應當視為同意。草擬、修改和簽批公文，用筆用墨必須符合歸檔要求，不得在文稿裝訂線外書寫。〔七〕用印1、公司印章由綜合管理部負責管理。公文印章按公司印章管理方法嚴格管理。2、公司介紹信用印。經(jīng)部門領(lǐng)導簽字后，送綜合管理部部長核簽后用印。3、其他用印。應填寫用印審批單，經(jīng)本部室負責人簽字后，送綜合管理部部長審核，經(jīng)公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，登記后用印?！舶恕撤?、上級單位標有密級的公文，除絕密和注明不準翻印的以外，經(jīng)公司主管領(lǐng)導或綜合管理部部長批準，可以翻印，翻印件同正式文件的密級一樣管理。翻印時，要注明翻印機關(guān)、時間、份數(shù)和印發(fā)范圍。2、公文復印件作為正式公文使用時，應當加蓋發(fā)文單位證明章。〔九〕電報收發(fā)和處理1、明碼、密碼電報由綜合管理部簽收，集中分辦、管理，注明“親收”的“絕密”的、指定人的電報，必須由收電人或收電人指定的人親自啟封；發(fā)電報由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理、綜合管理部部長簽發(fā)后，統(tǒng)一登記發(fā)出。2、明傳電報、的收發(fā)，由綜合管理部負責。收到上級或有關(guān)單位明傳電報、件后，由負責收發(fā)的文印人員填寫電報、登記卡，送交綜合管理部部長提出擬辦意見后傳閱。發(fā)送明傳電報、件，須根據(jù)不同情況經(jīng)公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理或部室負責人簽字，交綜合管理部部長核簽后傳發(fā)。3、屬于需要辦復的電報，應及時送公司領(lǐng)導或主辦部室閱辦，急電隨到隨辦。不得積壓。4、草擬發(fā)電稿，堅持一事一電、密來密復、明來明復、不得明密混用的原那么，做到簡明扼要，文字清楚。說明問題。5、密碼電報是經(jīng)密碼隱蔽的公文。凡屬秘密、緊急、重要的事項，應按規(guī)定采用密碼加密傳發(fā)。6、密碼電報要嚴格管理，不準擅自抄錄、翻印、復制；不得在公開場合存放、交接，或作為出差、辦事的證明?！彩澈瀳筠k理1、公司各部室向公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理請示、報告重要事項應使用簽報。2、綜合管理部為簽報的管理部門。各部室按規(guī)定的簽報格式辦理簽報單，送綜合管理部登記后，再送公司由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理閱批。閱批后的簽報由綜合管理部按批示返回報送部門或承辦部門辦理。3、涉及兩個及以上部室的事項，由主辦部室送協(xié)辦部室會簽。部室如有分歧意見應在簽報中注明。第十二條公文歸檔〔一〕公文辦完后，應當根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《大同煤礦集團××發(fā)電檔案管理制度》的有關(guān)規(guī)定，及時將公文定稿、正本和有關(guān)部門材料〔包括音像〕進行整理，按歸檔文件材料形成的規(guī)律和特點，保持其有機聯(lián)系和不同價值分類立卷?！捕嘲磭矣嘘P(guān)規(guī)定，由各部室對歸檔文件進行整理。具體歸檔整理工作可按《文件材料歸檔制度》和《檔案管理制度》執(zhí)行。第十三條公文銷毀〔一〕沒有存查價值和不歸檔的公文，經(jīng)過鑒定和主管領(lǐng)導批準，可定期銷毀。銷毀秘密公文，要進行登記。1、公文被撤銷，視為自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視為自廢止之日起不產(chǎn)生效力。2、不具備歸檔和存查價值的公文，經(jīng)過鑒別登記造冊，并經(jīng)綜合管理部負責人批準，可以銷毀。3、銷毀秘密公文應當?shù)街付▓鏊蓛扇艘陨媳O(jiān)銷，保證不喪失、不漏銷。其中，銷毀絕密公文〔含密碼電報〕應當進行登記?！捕硻C構(gòu)合并時，全部公文應當隨之合并管理。機構(gòu)撤銷時，需要歸檔的公文整理〔立卷〕后按有關(guān)規(guī)定移交檔案部門。工作人員調(diào)離工作崗位時，應當將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)部門規(guī)定移交、清退。第十四條涉及人事、查處案件和外事等特殊要求的公文處理，應按有關(guān)部門的規(guī)定辦理。第四章檢查與考核第十五條本方法的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第十六條依據(jù)本方法和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附那么第十七條本方法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自公布之日起執(zhí)行。第十八條本方法由綜合管理部起草并負責解釋附件:1.《公司發(fā)文流程圖》2.《公司收文流程圖》附件1：

附2：印章管理方法第一章總那么第一條為加強大同煤礦集團××發(fā)電〔以下簡稱“公司”〕印章管理，標準使用印章，制訂本方法。第二條本方法規(guī)定了公司印章、公司合同專用章和總經(jīng)理名章、部門印章、專用章〔財務等〕的使用范圍和管理規(guī)定。第三條本方法適用于公司上述印章管理。第二章職責第三條印章管理原那么上由綜合管理部負責，并對各部門的印章管理進行業(yè)務指導。第四條公司印章、公司總經(jīng)理名章由綜合管理部秘書保管使用，秘書不在崗時，應委托專人保管使用；合同專用章由方案經(jīng)營部、物資管理部設(shè)專人保管，其它印章由各部門兼職秘書管理。第三章管理內(nèi)容與方法第五條印章使用范圍〔一〕公司印章、總經(jīng)理名章使用范圍1、公司印章的使用范圍〔1〕以公司名義上報和下發(fā)的文件；〔2〕以公司名義出具的介紹信；〔3〕以公司名義上報或向外傳遞的其它有關(guān)材料。2、總經(jīng)理名章使用范圍〔1〕以公司名義上報的需加蓋總經(jīng)理名章的有關(guān)報表和材料；〔2〕需加蓋總經(jīng)理名章的合同、協(xié)議等?！捕彻竞贤瑢Ｓ谜?、部門印章使用范圍1、一切以公司名義作為行為主體，與另一行為主體發(fā)生經(jīng)濟行為的合同等都要使用公司合同專用章。2、不得用專用章辦理專用章使用范圍以外的事項。3、部門印章，經(jīng)部門主管人員同意后，一般只供在公司內(nèi)部發(fā)放文件、材料時使用。4、公司財務專用章和總經(jīng)理名章分頭保管，公司出具支票必須財務專用章和總經(jīng)理個人名章結(jié)合才能有效。第六條印章使用規(guī)定〔一〕印章的使用必須履行以下相應的審批程序1、公司合同專用章要根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)進行使用。2、公司印章必須在總經(jīng)理簽字后，印章管理部門方可加蓋印章。3、除公司領(lǐng)導簽發(fā)的公文用印外，其它用印必須由用印人在“用印登記簿”上簽字。4、公司各部門，因公需借用公司印章的，須填寫綜合管理部統(tǒng)一印制的《印章借用審批表》并經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，方可辦理借用印章登記手續(xù)。借用印章的個人或部門要妥善保管印章，不得喪失或損壞。歸還印章時，要填寫《借用公章用印情況登記表》，一并交綜合管理部。5、不允許在空白紙上加蓋公司印章、總經(jīng)理名章、公司合同專用章?！捕秤≌碌目讨?、啟用、保管、交接和停用1、專用章〔如“合同專用章”、“財務專用章”等〕由所需部門申請，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，持圖樣由綜合管理部部備案并到指定地點刻制。2、部門印章，由各部門申請經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，綜合管理部負責統(tǒng)一刻制，并發(fā)至使用部門；當機構(gòu)增減、變動、更名時，由綜合管理部負責補刻部門印章發(fā)至使用部門，同時將作廢的部門印章收回、銷毀。3、印章要做好戳記，并留樣保存，以便備查。4、印章啟用要事先發(fā)啟用通知，注明啟用、發(fā)放單位和使用范圍。5、公司的正式印章、專用印章、鋼印由綜合管理部保管；各部門印章由各部門負責人保管。6、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)機關(guān)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。7、印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。8、機構(gòu)名稱變更、上級部門通知改變印章圖樣、印章?lián)p壞、印章遺失或被竊聲明作廢等情況下印章要停用，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，及時將停用印章送至制發(fā)機關(guān)封存或銷毀，建立印章上交、清退、存檔、銷毀的登記檔案。第四章檢查與考核第七條本方法的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第八條依據(jù)本方法和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附那么第九條本方法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自公布之日起執(zhí)行。第十條本方法由綜合管理部起草并負責解釋。證照管理制度第一章總那么第一條為加強大同煤礦集團××發(fā)電〔以下簡稱“公司”〕證照的管理，標準證照辦理、使用、保管工作，制定本制度。第二條本制度適用于經(jīng)政府職能部門核發(fā)給公司的證明企業(yè)合法經(jīng)營的有效證件。第二章職責第三條綜合管理部是公司證照管理的歸口部門。負責各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷；證照的保管、登記、備案。第四條在辦理證照過程中有關(guān)部門根據(jù)職責承辦局部事項和全部事項。第三章管理內(nèi)容與方法第五條公司證照包括：法人營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)經(jīng)營許可證、企業(yè)代碼證、稅務登記證、行業(yè)資質(zhì)證、房產(chǎn)證、土地證、及其它證件。第六條公司應依據(jù)政府職能部門的規(guī)定，及時辦理有關(guān)證照，積極參與職能部門或行業(yè)舉行的有利于公司經(jīng)營、可以提高公司聲譽、信譽的評比活動。第七條證照管理內(nèi)容〔一〕公司證照的管理范圍：公司的法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、企業(yè)代碼證?！捕彻咀C照的管理內(nèi)容：證照的保管、登記、備案、歸檔和根據(jù)公司經(jīng)營變化需加強管理的其它內(nèi)容。第八條證照管理要求〔一〕證照在申報、注冊、年檢辦理完畢后，其相關(guān)文件和材料一律交由綜合管理部妥善保管，按發(fā)證機關(guān)的要求在指定地點懸掛或存放?！捕橙缧枋褂米C照必須經(jīng)主管領(lǐng)導或綜合管理部部長同意批準，說明使用范圍和使用時間，辦理外出攜帶手續(xù)后，方可攜帶外出?！踩彻咀C照未經(jīng)主管領(lǐng)導批準，任何人不得隨意翻動、復印、外借?！菜摹彻咀C照不得喪失、損壞。如出現(xiàn)損壞或喪失，除立即向主管領(lǐng)導報告外，要立即與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系，及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù)。〔五〕不許擅自使用公司的證照進行各種擔保?！擦称髽I(yè)證照交綜合管理部保管，管理人員要及時登記證照管理臺帳。第九條證照的歸檔〔一〕各種證照要分類歸檔。歸檔的資料要齊全完整，自申報到各種相關(guān)手續(xù)辦完的資料都要歸入檔案?！捕硽w檔的證照要復印全套資料隨法人執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照一并歸檔?！踩秤删C合管理部直接經(jīng)辦或其他部門承辦、協(xié)辦的證照材料，手續(xù)全部完成后統(tǒng)一交公司綜合管理部歸檔。第四章檢查與考核第十條本制度的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第十一條依據(jù)本制度和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附那么第十二條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自公布之日起執(zhí)行。第十三條本制度由綜合管理部起草并負責解釋。文書檔案歸檔制度第一章總那么第一條為標準大同煤礦集團××發(fā)電〔以下簡稱“公司“〕文件材料的管理，確保公司文件材料能夠及時歸檔，制訂本制度。第二條本制度規(guī)定了公司文書檔案歸檔的內(nèi)容與要求、時間、份數(shù)及控制措施等。第三條文書檔案包括紅頭文件、非紅頭文件如匯報材料、報表、圖紙、錄音錄像帶、光盤、磁盤及照片和實物等。第四條本制度依據(jù)《中中華人民共和國檔案法》編制，適用于公司檔案管理及各部門。第二章職責第五條公司文書檔案在歸檔后統(tǒng)一稱為：大同煤礦集團××發(fā)電企業(yè)檔案。在此根底上實行統(tǒng)一分類、統(tǒng)一管理，綜合管理部為檔案工作負責部門。第六條各部門應指定專人負責每年按制度及時歸檔的工作。各部門負責人為本部門歸檔工作負責人。第三章管理內(nèi)容與方法第七條主要歸檔范圍〔一〕上級針對本公司職能活動頒發(fā)的各類文書檔案。〔二〕公司召開的股東會、董事會、職代會等重要會議以及專業(yè)會議中形成的各種文書檔案?！踩彻军h、政、工、團等管理工作中形成的文書檔案。〔四〕公司在生產(chǎn)技術(shù)、根本建設(shè)、科學研究、產(chǎn)品生產(chǎn)、儀器、儀表和多種產(chǎn)業(yè)等管理活動中形成的文件材料?！参濉彻驹谪攧?、審計等業(yè)務活動中形成的文件材料。〔六〕公司在工作中產(chǎn)生的，并具有保存價值的各種錄音錄像帶、照片等音像資料。〔七〕公司產(chǎn)生的具有保存價值的實物。第八條歸檔要求〔一〕歸檔的文件材料必須齊全、完整、層次清楚，保持文件之間的歷史聯(lián)系，符合其形成規(guī)律?！捕硽w檔的文件材料應準確地反映本公司黨、政、生產(chǎn)、基建、科研和經(jīng)營等各項活動的真實內(nèi)容和歷史全過程。〔三〕歸檔的文件材料由業(yè)務部室負責分類、整理和編制歸檔文件目錄。要求必須經(jīng)過系統(tǒng)整理，組成保管單位，符合案卷質(zhì)量要求，做到分類科學、排列系統(tǒng)、保管期限劃分準確。〔四〕歸檔的文件材料應使用符合檔案要求的字跡書寫材料和紙張材料?！参濉硽w檔的文件材料要做到裝訂牢固，整齊美觀、編目齊全完備、標題書寫工整、封面整潔?！擦硽w檔的聲像材料要經(jīng)過編輯，并編制移交目錄，一式兩份，交接時雙方應在移交目錄上簽字，各存一份?！财摺橙魏尾块T與個人不得自行留存、銷毀或復制公司文件材料。第九條歸檔份數(shù)〔一〕各項工作活動中形成的各類文件材料一般歸檔一式一份，比擬重要的和利用頻繁的文件材料適當增加歸檔份數(shù)?！捕彻景l(fā)文一般一式三份，其中底稿與正式文件為歸檔內(nèi)容。為便于公司各部室查考，另外兩份為每年發(fā)文聚集。第十條歸檔時間〔一〕股東會、董事會和重要的專業(yè)會議中形成的文件材料，會議結(jié)束后，由主辦部門整理組卷后向檔案部門歸檔?！捕掣黜椆芾砉ぷ髦行纬傻奈募牧希诖文晟习肽陜?nèi)由各部門?！布妗陈殭n案人員，按其業(yè)務范圍，將應歸檔的局部整理立卷后，經(jīng)部門負責人審定，向檔案部門歸檔?！踩郴?、大修、技改工程、科研工程、產(chǎn)品研制活動中形成的文件材料，由各職能部門指定有關(guān)人員負責積累、整理立卷，在任務完成一月內(nèi)或告一段落時，由工程負責人審定后，按照《技術(shù)檔案管理方法》向檔案部門歸檔?！菜摹池攧展芾砘顒又行纬傻呢攧諜n案，由財務管理部門整理立卷，保存一年后，按照財務檔案的管理方法向檔案部門移交?！参濉掣鞑块T的聲像材料，在拍攝、錄制工作完畢后，由攝錄部門移交檔案部門?！擦称渌募牧?，一般一年歸檔一次。第十一條控制措施〔一〕文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作應列入生產(chǎn)、基建、科研、經(jīng)營等工作方案中，標準管理工作程序。列入有關(guān)部門和人員的工作標準；列入企業(yè)績效管理，并嚴格進行考核?！捕彻竟ぷ魅藛T因公外出、參觀學習、考察或參加會議，收集帶回的文件材料，要按歸檔范圍的規(guī)定及時歸檔，其經(jīng)費未經(jīng)檔案部門簽字，財務管理部門不得報銷?！踩硨υ诟黜椆ぷ骰顒又行纬傻木哂斜４鎯r值的文件材料，根據(jù)《檔案法》規(guī)定，任何部門或個人都無權(quán)保存和據(jù)為已有，都應交檔案部門歸檔，實行模塊化統(tǒng)一管理。第四章檢查與考核第十二條本制度的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第十三條依據(jù)本制度和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附那么第十四條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自公布之日起執(zhí)行。第十五條本制度由綜合管理部起草并負責解釋。計算機網(wǎng)絡管理制度第一章總那么第一條為了加強大同煤礦集團××發(fā)電〔以下簡稱“公司”〕的計算機管理力度，提高工作效率和管理水平，保障公司計算機及辦公網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的正常運行、使用和管理，使各部門的計算機使用更加科學、標準，并加強對計算機病毒的預防和治理，確保公司整個計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)平安穩(wěn)定運行，制定本制度。第二條公司計算機及辦公網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的建設(shè)，是利用先進實用的計算機技術(shù)和網(wǎng)絡通信技術(shù)，實現(xiàn)公司部門和個人的計算機互聯(lián)，旨在為公司的辦公、研發(fā)、管理等工作提供先進的信息交流手段和豐富的信息資源，實現(xiàn)資源共享，以促進公司事業(yè)的開展。第三條本制度依據(jù)《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)平安保護管理方法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)，及公司相關(guān)規(guī)定和制度制訂。第四條本制度適用于公司所有效勞器、生產(chǎn)過程自動控制的計算機、各部門辦公用計算機及外部設(shè)備、網(wǎng)絡設(shè)備等。第二章職責第五條綜合管理部是公司計算機歸口管理部門。負責公司計算機及辦公網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。第六條各部門負責人對本部門的計算機管理負責，必須安排專人負責本部門計算機日常管理工作。第三章管理內(nèi)容與方法第七條計算機的管理和使用〔一〕公司計算機根據(jù)各部門使用需要由綜合管理部統(tǒng)一調(diào)配，統(tǒng)一定制計算機軟/硬件及平安防范標準，只有符合規(guī)定標準的設(shè)備方可使用。公司信息專職人員負責管理所有計算機軟/硬件配置情況，并根據(jù)公司授權(quán)，可以對所有計算機進行調(diào)試、檢查。〔二〕計算機使用者應嚴格按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉電腦系統(tǒng)，防止非正常開關(guān)計算機引起故障。1、開機流程：〔1〕接通電源；〔2〕翻開顯示器、打印機等外設(shè)；〔3〕開通電腦主機；〔4〕按顯示菜單提示，鍵入規(guī)定口令或密碼；〔5〕在權(quán)限內(nèi)對工作任務操作。2、關(guān)機流程：〔1〕退出應用程序、各個子目錄；〔2〕關(guān)閉主機；〔3〕關(guān)閉顯示器、打印機等外設(shè)；〔4〕關(guān)斷電源。〔三〕公司員工，在未獲批準的情況下，不可進行以下行為：1、復制或修改〔刪除〕在所使用計算機內(nèi)裝置的軟件；2、復制安裝在所使用計算機內(nèi)的軟件作為私人用途；3、在所使用計算機內(nèi)安裝未獲批準的軟件；4、從互聯(lián)網(wǎng)上下載與業(yè)務工作無關(guān)的程序、數(shù)據(jù)(包括“墻紙”、“聲音檔案”或“屏幕保護裝置”)并安裝在辦公室電腦內(nèi)；5、使用移動硬盤、光盤、Ｕ盤、軟盤等安裝游戲，使用公司計算機在工作時間玩游戲或看電影、聊天等。在內(nèi)部辦公網(wǎng)上發(fā)送、傳播與工作無關(guān)的各項數(shù)據(jù)；6、自行拆卸、安裝、更換計算機設(shè)配配件；7、利用公司計算機辦公網(wǎng)絡信息系統(tǒng)處理與工作無關(guān)的事情。8、修改系統(tǒng)設(shè)置和危害計算機系統(tǒng)的其他行為；9、向計算機管理人員提出安裝指定標準以外的軟、硬件或升級的要求，假設(shè)確屬工作需要須安裝非指定標準軟件或硬件，應向所屬部門領(lǐng)導提交書面申請表，經(jīng)批準后由公司信息專職人員統(tǒng)一安裝，申請表交由綜合管理部備案?！菜摹彻九鋫浣o員工使用的筆記本計算機允許員工帶離辦公室使用，但員工均負有妥善保管、正當使用、確保設(shè)備完好的職責。如出現(xiàn)人為損壞，員工應承當全部維修費用；出現(xiàn)遺失〔應提供公安機關(guān)的相關(guān)證明〕，員工應賠償折舊后價值的50%以上〔自采購之日起年折舊率為20%〕，最低不少于原價值的10%。如發(fā)生非常損失〔如遭搶劫、不可抗力事件等〕，公司將不予追究。公司不提倡員工冒身體受傷害的危險為保護此類財產(chǎn)與歹徒拼搏，但員工必須提供公安機關(guān)的證明，否那么按照遺失處理?！参濉彻九鋫鋯T工的筆記本計算機的原始資料〔如軟盤、光盤、說明書、保修卡、許可證等〕由使用者妥善保管，不得遺失?！擦硢T工下班或長時間離開公司，必須關(guān)閉計算機和辦公桌上所有電源開關(guān)〔防止靜電〕，筆記本計算機應鎖入個人抽屜，以防遺失或意外損壞?！财摺澄唇?jīng)許可，嚴禁外來人員使用個人計算機，防止誤操作引起的系統(tǒng)故障。特別是和生產(chǎn)有關(guān)的計算機。禁止外來人員使用本部門的計算機設(shè)施，不得隨意讓與工作無關(guān)的人員上機操作?！舶恕硨ぷ髦兴傻闹匾獢?shù)據(jù)，應經(jīng)常做好數(shù)據(jù)備份工作，以防計算機發(fā)生故障時，造成重要數(shù)據(jù)的遺失。備份數(shù)據(jù)的光盤、軟盤、U盤應單獨存放，不得與帶有磁性的物體放在一起，以免磁化，也不得存放在潮濕的地方，以免發(fā)生霉變，造成數(shù)據(jù)喪失?！簿拧硣澜米詣h除計算機中的系統(tǒng)文件，由此可能導致數(shù)據(jù)喪失或計算機操作系統(tǒng)破壞，以致計算機癱瘓而影響工作；如確實工作需要安裝或刪除軟件和程序、文件，應當向公司信息專職人員提出申請，由公司信息專職人員統(tǒng)一安裝或刪除。〔十〕上網(wǎng)用戶必須遵守《國家計算機信息系統(tǒng)平安保護條例》，不在公司網(wǎng)絡上進行任何干擾網(wǎng)絡用戶、破壞網(wǎng)絡效勞和破壞網(wǎng)絡設(shè)備的活動。這些活動主要包括〔但并不局限于〕在網(wǎng)絡上發(fā)布不真實的信息、散布計算機病毒、使用網(wǎng)絡進入未經(jīng)授權(quán)使用的計算機、以不真實身份使用網(wǎng)絡資源等?！彩弧硣澜ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)傳入或傳出內(nèi)容不宜的信息〔如政治上敏感的或反動、淫穢、封建迷信等違犯國家法律和中國道德與風俗的內(nèi)容〕，也不傳播收到的此類信息?！彩秤嬎銠C上不得存放有破壞公司計算機網(wǎng)絡正常運行的軟件，如：〔黑客程序，帶病毒的文件，〕電影文件，及不健康的文件如：(黃色圖片、視頻圖像，但不包括各類學習資料)。〔十三〕計算機異常時應及時聯(lián)系計算機管理人員，不得隨意對計算機進行修理；要定期對計算機進行殺毒和維護。如發(fā)現(xiàn)計算機有病毒時，應及時去除，去除不了的病毒，要及時上報?！彩摹硣栏癖Ｃ鼙締挝坏臄?shù)據(jù)和文件，嚴禁外來人員對計算機數(shù)據(jù)和文件進行拷貝或抄寫。也不得私自通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送本單位涉密的數(shù)據(jù)和文件。如工作需要，必須經(jīng)過領(lǐng)導同意方可進行操作?！彩濉趁總€計算機網(wǎng)絡用戶都固定IP地址〔原那么上是個人號碼后兩位加十為自己的IP地址〕，嚴禁更改IP地址以及計算機名。〔十六〕未經(jīng)批準，任何人不得改變網(wǎng)絡設(shè)備布置，效勞器、路由器配置和網(wǎng)絡參數(shù)。保護計算機和網(wǎng)絡設(shè)備，如人為因素發(fā)生設(shè)備非正常損壞，除對當事人進行處分外，另由當事人按照損壞程度進行賠償。使用者不得設(shè)置計算機開機BOIS密碼，如發(fā)現(xiàn)有設(shè)置者，網(wǎng)絡管理員有權(quán)在不通知使用者的情況下給予去除?！彩摺彻揪W(wǎng)絡原那么上只允許公司職工使用。有上網(wǎng)需要的單位及個人，填寫上網(wǎng)申請單，經(jīng)綜合管理部負責人批準后，由公司信息專職人員給予開通。具有上網(wǎng)功能的工作人員，不能將計算機轉(zhuǎn)借他人上網(wǎng)使用，其它工作人員也不能借用能上網(wǎng)的計算機上網(wǎng)。〔十八〕加強計算機設(shè)施檢查，定期對生產(chǎn)過程自動控制的計算機、辦公用計算機、效勞器、線路、交換機等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，如不能處理應及時報告綜合管理部。〔十九〕UPS電源只作停電保護之用，在無市電情況下，應迅速將數(shù)據(jù)存盤，并關(guān)閉計算機，嚴禁將UPS電源作正常電源使用?！捕尺`犯以上管理條例者，公司有權(quán)按照相關(guān)處分規(guī)定，對使用者進行適當處分。第八條平安與保密管理〔一〕未經(jīng)許可嚴禁使用生產(chǎn)過程自動控制的計算機光驅(qū)、軟驅(qū)及USB接口，使生產(chǎn)系統(tǒng)與外部嚴格隔離，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的平安運行?！捕澄唇?jīng)許可不得復制、拷貝生產(chǎn)自控系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)資料，嚴禁外來人員使用自控系統(tǒng)中計算機復制、拷貝資料，防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)的外泄。〔三〕接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機在存放公司重要文件和資料的情況下要安裝病毒軟件和防火墻，增強計算機的平安性。不同密級文件應存放于不同電腦中。任何人不能利用各種手段、破解、攻擊公司計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)與其各種效勞平臺，及公司計算機用戶賬號與密碼。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，情節(jié)特別嚴重的，給予開除處理。〔四〕財務管理部的局域網(wǎng)應由專人負責管理，除管理人員外，未經(jīng)許可其余人員不得使用光驅(qū)、軟驅(qū)等設(shè)施，保證財務管理系統(tǒng)平安、可靠運行。〔五〕存放本部門重要數(shù)據(jù)的計算機應設(shè)置進入電腦的開機密碼，并應定期或不定期地更換保密方法或密碼口令。〔六〕在應用系統(tǒng)中，對不同的操作者，應設(shè)置進入計算機操作的不同權(quán)限。操作人員只能按崗位要求，用本人的密碼進行操作，不得竊用他人密碼?！财摺秤嬎銠C操作者應對保密信息嚴加看管，不得遺失、私自傳播，保護公司的商業(yè)秘密不外泄?！舶恕呈褂没ヂ?lián)網(wǎng)時應當遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，嚴格執(zhí)行平安保密，不得利用互聯(lián)網(wǎng)制作、復制、查閱和傳播違犯國家法律法規(guī)的信息，不得泄露國家和企業(yè)秘密，不得從事違法犯罪活動。第九條病毒的防治〔一〕應定期對計算機進行病毒檢查，如發(fā)現(xiàn)計算機運行速度較以前明顯變慢、文件經(jīng)常喪失或計算機啟動不正常等現(xiàn)象，都可能是計算機染上病毒，應立即進行殺毒，假設(shè)不能殺除的應及時報告綜合管理部?！捕辰尤牖ヂ?lián)網(wǎng)的計算機，應定期通過互聯(lián)網(wǎng)對殺毒軟件進行升級，以確保病毒庫的及時更新?！踩惩鈫挝换蛲鈦砣藛T帶來的軟盤、光盤、U盤、移動硬盤一定要檢測無病毒后，方可使用?！菜摹巢坏檬褂脕須v不明的軟件，不得復制、傳播計算機病毒，確保計算機平安運行。第十條計算機設(shè)備清潔與保養(yǎng)〔一〕應定期對計算機進行清潔，保持室內(nèi)衛(wèi)生，防止灰塵對計算機存貯設(shè)備造成損害?！捕硣澜麕щ姴灏斡嬎銠C及外設(shè)電源，嚴禁帶電移動設(shè)備?！踩硨τ嬎銠C設(shè)施進行清潔時，應切斷電源進行，嚴禁用濕布擦拭設(shè)備，防止發(fā)生觸電?！菜摹硣澜靡兹?、易爆化學品對計算機設(shè)施進行擦洗，以防燃燒起火或爆炸?！参濉诚掳嗲皯袛嘤嬎銠C及外部設(shè)施的電源，確保平安。〔六〕不得在計算機旁邊堆放雜物，保持計算機正常通風散熱?！财摺秤嬎銠C使用者必需經(jīng)常清潔主機,顯示器,鍵盤,以保持計算機的清潔衛(wèi)生?！舶恕巢僮魅藛T在離開計算機半小時以上及下班之后，請關(guān)閉計算機及電源?！簿拧秤鐾ｋ姇r，必需在停電之后12分內(nèi)關(guān)閉計算機，以免損壞UPS及計算機設(shè)備?！彩硨τ谖茨馨凑找郧耙?guī)定進行清潔和保養(yǎng)，造成計算機和網(wǎng)絡設(shè)備損壞的，責任自負。第十一條計算機網(wǎng)絡設(shè)備維修〔一〕公司確立專職或兼職工程師負責電腦系統(tǒng)的維護。每次維修后必須做好維修記錄?！捕秤龅接嬎銠C問題的〔包括經(jīng)常性死機〕，請立即報信息專職人員修理處理。對于未能及時申報而造成損失的，由計算機使用者負責賠償。〔三〕辦公用計算機發(fā)生硬件故障，應及時報告綜合管理部；生產(chǎn)用計算機發(fā)生硬件故障，應及時向設(shè)備管理部報告。未經(jīng)許可，任何人不得翻開計算機設(shè)施進行維?！菜摹侈k公用計算機維修時，未過保修期的由綜合管理部信息專職人員負責聯(lián)系供給商維修。超過保修期的由綜合管理部信息專職人員負責聯(lián)系維修?！参濉成a(chǎn)用計算機維修時，未過保修期的由設(shè)備管理部協(xié)調(diào)相關(guān)部門聯(lián)系廠家進行維修。超過保修期的由設(shè)備管理部負責聯(lián)系廠家維修，綜合管理部信息專職人員給予配合?！擦畴娔X發(fā)生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告綜合管理部信息專職人員。〔七〕電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，并不遺失?！舶恕畴娔X軟硬件更換需經(jīng)主管同意，如涉及金額較大的維修，應報綜合管理部負責人批準。對重大電腦軟件、硬件損失事故，公司列入專案調(diào)查處理。凡因個人使用不當所造成的電腦及網(wǎng)絡設(shè)備維護費用和損失，酌情由使用者賠償?！簿拧惩庹埲藛T對電腦進行維修時，公司應有人自始至終地陪同。第十二條計算機網(wǎng)絡設(shè)備采購標準〔一〕公司電腦及網(wǎng)絡設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)一采購。按照計算機系統(tǒng)規(guī)劃和工作需要，公司各部門或有關(guān)部門提出購置電腦系統(tǒng)的申請，公司列入固定資產(chǎn)投資方案，經(jīng)公司領(lǐng)導批準方可采購?！捕成婕爸卮箅娔X設(shè)備的選購，須邀請專業(yè)公司招標或咨詢，確保電腦的功能升級，以及維修效勞的承諾?！踩畴娔X采購過程中，做好硬件的驗機工作和軟件測試工作，確保電腦系統(tǒng)的可行性?！菜摹彻拘沦徶玫挠嬎銠C及外部設(shè)備〔包括打印機、掃描儀、刻錄機、光驅(qū)、移動硬盤、UPS電源、U盤等〕的規(guī)格型號、價格、購置日期等相關(guān)資料，當匯總綜合管理部備案?！参濉秤嬎銠C網(wǎng)絡系統(tǒng)設(shè)備自購進之日起應由專人作好登記工作，登記內(nèi)容應力求詳盡仔細，應一式兩份，一份部門自留，一份應交綜合管理部備案。第十三條違規(guī)處分〔一〕公司全體使用公司計算機及辦公網(wǎng)絡的員工均受本處分條例約束。〔二〕初次違犯本規(guī)定但未對公司利益造成危害或?qū)ζ渌褂谜咴斐捎绊懻?，公司將給予通報批評?！踩硨掖芜`犯本制度但未對公司利益造成危害或?qū)ζ渌褂谜咴斐捎绊懻?，公司將給予100元以內(nèi)罰款?！菜摹硨纠嬖斐晌：?、嚴重影響其他使用者工作、導致公司重要數(shù)據(jù)喪失、網(wǎng)絡系統(tǒng)癱瘓及硬件設(shè)備損壞、喪失等，公司將組成損失評估小組，綜合考慮不可抗拒力、自然因素、過失、人為、惡意等因素，進行適當處分。〔五〕觸犯法律、行政法規(guī)的，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處分。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。第四章檢查與考核第十四條本制度的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第十五條依據(jù)本制度和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附那么第十六條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自公布之日起執(zhí)行。第十七條本制度由綜合管理部起草并負責解釋。值班管理制度第一章總那么第一條為加強大同煤礦集團××發(fā)電〔以下簡稱“公司”〕的各項管理工作，保證公司的各項工作標準有序的進行，公司決定實行公司領(lǐng)導和部門負責人的全天24小時的值班制度。第二條本制度適用于公司級值班管理。第二章職責第三條綜合管理部為公司值班工作的歸口管理部門，負責值班的安排、組織、協(xié)調(diào)和管理。第四條陽光運營公司、華電維護公司、誠瑞達保潔公司、全意物業(yè)公司等外包單位負責本單位的值班管理，須將值班安排報送××發(fā)電綜合管理部備案。第三章管理內(nèi)容與方法第二條公司值班每日設(shè)主值班一人，副值班兩人。主值班由公司級領(lǐng)導和副總工擔任，副值班由部門主任、副主任或者是主任師擔任?！簿唧w值班順序和領(lǐng)導的見附件1和附件2〕第三條值班人員應嚴格按照值班表順序循環(huán)進行值班和交接班，不得隨意調(diào)整值班表順序。公司必須保證每天有一名公司級領(lǐng)導和兩名中層領(lǐng)導在工作崗位。第四條值班人員應遵守紀律、按時到崗，不擅自離崗，如果確實有會議或者工作需要離開工作崗位，必須向公司總經(jīng)理請假,并和其他相應的值班人員商量進行對調(diào)，然后告知綜合管理部負責人。第五條值班人員在值班期間必須保持24小時處于開機狀態(tài)，并能及時接聽來電，處理公司的一般性的事務問題。值班期間如遇有重大情況應及時向公司有關(guān)領(lǐng)導匯報。第六條值班人員如果遇到公休日、國家法定的假節(jié)日，更應堅守崗位〔特別情況臨時重新調(diào)整的除外〕。第七條值班時間為早8：00到第二天8：00，值班人員應參加當天和第二天在主控會議室召開的生產(chǎn)調(diào)度會議，了解公司生產(chǎn)、運行、設(shè)備缺陷處理的情況。第八條值班人員在值班期間應組織有關(guān)單位人員定期或者不定期對廠區(qū)、機房、煤場、門崗等重要場所進行巡查，并對各個崗位的在崗人員進行檢查，將檢查情況在第二天八點主控會議室召開的生產(chǎn)調(diào)度會議進行通報。第九條公司各部門在保證公司正常生產(chǎn)的前提下安排部門員工在公休日、國家法定的假節(jié)日休息，但必須保證在公休日、國家法定的假節(jié)日部門有人值班。第十條陽光運營公司、華電維護公司、誠瑞達保潔公司、全意物業(yè)公司等單位應相應制訂自己公司的值班制度，保證每天特別是公休日、國家法定的假節(jié)日有部門領(lǐng)導在崗。第四章檢查與考核第十五條本制度的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第十六條依據(jù)本制度和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附那么第十七條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自公布之日起執(zhí)行。第十八條本制度由綜合管理部起草并負責解釋。附件：1.《領(lǐng)導干部值班表》2.《值班領(lǐng)導聯(lián)系》附表1：同煤集團××發(fā)電領(lǐng)導干部值班表1、主值班人員：123456789主值班副值班附表2：大同煤礦集團公司××發(fā)電值班領(lǐng)導聯(lián)系序號姓名辦公值班日期1234567891011121314辦公用品管理方法第一章總那么第一條為了標準大同煤礦集團××發(fā)電〔以下簡稱“公司”〕辦公用品管理,加強辦公用品在購置、保管、使用、內(nèi)部轉(zhuǎn)移和處置等環(huán)節(jié)的管理，本著高效、節(jié)儉、合理配置辦公資源的原那么,制定本方法。第二條本方法適用于公司辦公用品的方案編制、采購、保管、使用和管理。第二章職責第三條綜合管理部為辦公用品配置標準的制定及對執(zhí)行情況的監(jiān)督考核部門。第三章管理內(nèi)容與方法第四條辦公用品分類〔一〕通訊類辦公用品:包括內(nèi)外線、機?！捕匙詣踊愞k公用品:包括辦公類(筆記本電腦、臺式電腦、復印機、打印機)、工具類(掃描儀、投影儀、照相機、攝像機、放像機、錄音機)?！踩骋话泐愞k公用品:包括辦公桌椅沙發(fā)、茶幾、書柜、衣架、報紙夾等。〔四〕消耗類辦公用品?！苍斠姼奖砬鍐巍车谖鍡l辦公用品配置標準〔一〕通訊類辦公用品的配置標準：根據(jù)需要，凡本公司正式員工辦公每人1部?！捕匙詣踊愞k公用品配置標準：原那么上公司總經(jīng)理、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可配置1臺筆記本電腦；部門主任以上其他領(lǐng)導可根據(jù)工作需要，經(jīng)主管副總同意，向綜合管理部提出申請，報總經(jīng)理批準方可配置〔由綜合管理部統(tǒng)一購置〕配置筆記本電腦；公司其余員工統(tǒng)一配置同一級別臺式電腦；原那么上1個部門只安裝1臺打印機〔各部門實行統(tǒng)一的網(wǎng)絡打印〕和機，公司總體配備1臺復印機〔集中復印〕；工具類設(shè)備〔如投影儀、照相機、攝像機等〕可由公司購置，綜合管理部統(tǒng)一管理，相關(guān)人員或部門可向綜合管理部按有關(guān)程序辦理借用手續(xù)。〔三〕一般類辦公用品配置標準：原那么上副總以上領(lǐng)導辦公室可根據(jù)需要配置必備的辦公用品〔老板桌椅、衣柜、文件柜、茶幾、沙發(fā)、飲水機等〕；副總工、部門主任室可配備必要的辦公用品〔辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、衣柜、飲水機等〕；其余公司人員統(tǒng)一配置專用辦公工位、電腦椅及必要的文件柜?！菜摹诚念愞k公用品的配置1、原那么上公司員工可按需要配置統(tǒng)一的消耗類辦公用品，特殊的專業(yè)部門〔如財務需要算盤〕才可配置特殊的辦公用品。2、公司各部門消耗用辦公用品費用實行定額發(fā)放，各部門年度辦公用品總額由公司綜合管理部會同各部門負責人統(tǒng)一制定，按照季度分攤，各部門在總額內(nèi)嚴格控制、節(jié)約使用，不得超支，超支的辦公用品方案必須提出書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導批準前方可進行采購和發(fā)放。第六條辦公用品的方案、審批、采購、使用管理〔一〕公司的辦公用品由綜合管理部負責管理，綜合管理部應設(shè)專職管理員負責對辦公用品進行全過程的管理。各部門設(shè)置兼職辦公用品管理員?！捕尘C合管理部專職管理員根據(jù)財務規(guī)定將辦公用品分為非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)及低值易耗品兩大類，建立公司非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)和公司低值易耗品兩本總臺賬，將每次進入的辦公用品登入相應的臺賬，同時并應有分部門和分類的臺賬。部門臺賬、分類臺賬必須和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)和公司低值易耗品兩本總臺賬相吻合。〔三〕部門兼職辦公用品管理員應按照公司統(tǒng)一的臺賬格式，登記本部門的辦公用品臺賬，注明領(lǐng)用、使用、保管、報廢的情況。〔四〕綜合管理部專職辦公用品管理員要每季度和部門兼職辦公用品管理員的臺賬進行核對，并對實物進行盤點，保證帳、物相符?！参濉掣鞑块T在年底前將下年度的辦公用品需求方案報于綜合管理部，綜合管理部將各部門的年度辦公用品需求方案匯總上公司例會，通過后下發(fā)各單位?！擦掣鞑块T每季度末25日前根據(jù)公司例會通過的年度辦公用品需求方案和需求情況，填寫季度《辦公用品需用方案表》，列明需購置辦公用品的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、方案價格、推薦廠家，經(jīng)部門負責人，公司分管領(lǐng)導簽批后，報綜合管理部。綜合管理部根據(jù)部門需用方案和庫存情況編制《辦公用品采購方案表》經(jīng)公司月度例會通過后進行采購。〔七〕各部門提供的辦公用品需求方案的名稱、規(guī)格、應和以前購置的公用品的規(guī)格型號保持一致，保證有互換性和統(tǒng)一性。公司綜合管理部應做好比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購，努力降低采購本錢，根據(jù)情況可采用定點采購〔免費送貨〕，并與定點商家簽署規(guī)模采購協(xié)議等方法確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。〔八〕定點采購供給商交貨驗收時，綜合管理部專職管理員、庫工和使用部門有關(guān)人員應對照《辦公用品采購方案表》認真核對辦公用品的名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、質(zhì)量，并向供給商索取產(chǎn)品合格證、裝箱單、三包手續(xù)等，驗收合格后，由綜合管理部填寫一式三聯(lián)的“入庫單”辦理入庫手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題應及時處理。〔九〕辦公用品采購回公司后應及時通知相關(guān)部門，辦公用品使用部門根據(jù)需用填寫“物品領(lǐng)用單”詳細注明用途，領(lǐng)用人、使用單位負責人和綜合管理部負責人簽字后，辦理領(lǐng)取手續(xù)。庫房必須嚴格按照《辦公用品領(lǐng)用單》上批準的品名和數(shù)量發(fā)放，不得隨意改變品名，增加數(shù)量，并且將實發(fā)數(shù)量填寫在《辦公用品領(lǐng)用單》上。公司辦公用品發(fā)放時間為為每周星期二的下午15：00—17：00，其他時間不予發(fā)放。〔十〕辦公用品的實物管理由使用部門負責，使用部門領(lǐng)用回辦公用品實物后，負責落實資產(chǎn)的編號、保管及使用工作，確定具體的使用保管人，部門統(tǒng)一使用的由兼職管理員保管，個人使用的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)必須登記造冊，并報綜合管理部專職辦公用品管理員進行登記?！彩弧撤巧a(chǎn)用固定資產(chǎn)由財務管理部建立費用總賬，綜合管理部負責建立設(shè)備總賬，綜合管理部和財務管理部應不定期對各部門的非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)的使用情況進行抽查?！彩彻舅鶎俑鞑块T之間因生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，某項非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)需從一個部門調(diào)整到另一個部門時，必須填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”，經(jīng)綜合管理部批準后，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。轉(zhuǎn)移單一式三聯(lián)，一聯(lián)調(diào)入部門，一聯(lián)調(diào)出部門，一聯(lián)交綜合管理部專職辦公用品管理員。〔十三〕根據(jù)非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)的使用情況，由綜合管理部與使用單位配合，每年進行定期的清理和盤點工作。在盤點過程中，不能繼續(xù)使用的廢舊設(shè)備，填寫廢舊物資報廢申請單，由公司總經(jīng)理簽字后及時進行報廢處理，并報財務管理部作帳務處理。〔十四〕綜合管理部每月必須將本月入庫單和物品領(lǐng)用單整理裝訂成冊，并妥善保管備查，按“入庫單”和“物品領(lǐng)用單”登入庫存物質(zhì)保管臺帳，每月填寫非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品的使用和盤點表?！彩濉掣鞑块T的非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)損毀，需要維修時，必須通知綜合管理部，綜合管理部根據(jù)供貨的三包情況請供貨商進行維修，或者請專業(yè)人員進行維修，維修費用統(tǒng)一到財務管理部報銷。第七條辦公用品的遺失或損壞的處理〔一〕消耗類辦公用品領(lǐng)用原那么以舊換新；自動化類、通訊類和一般類辦公用品如屬于固定資產(chǎn)，須在折舊完畢后〔如：電腦一般使用年限是5年〕不能使用的情況下才按相應程序給予更換，在折舊期內(nèi)原那么上不予更換，確需更換必須有正當原因且經(jīng)主管領(lǐng)導簽字報總經(jīng)理核批?！捕呈褂萌祟I(lǐng)用的辦公用品必須珍惜保護，任何人不得隨意損壞和遺失；發(fā)生損壞和遺失屬于使用者原因時，不再補發(fā)，由使用者自行購置?！踩撤鞘褂萌嗽虬l(fā)生損壞或遺失，使用人應及時報告部門負責人，并說明情況，由部門負責人簽署意見后，按申購程序辦理換發(fā)或補發(fā)。第八條崗位變動處理〔一〕員工在公司內(nèi)部不同部門輪崗，符合新崗位辦公用品配置標準的物品可隨人帶走，不符合新崗位配置標準的物品交回公司綜合管理部，并辦理相應注銷手續(xù)。〔二〕員工離開本公司工作時均應在離職前交還所有正在使用的辦公用品后，有關(guān)部門才能辦理離職手續(xù)。第九條報廢處理〔一〕辦公用品長期使用自然損壞者，由部門負責人簽署報廢意見，按報廢處理?！捕侈k公用品報廢后，使用人需交回報廢用品并重新履行申領(lǐng)手續(xù)方可重新配置。第十條費用的列支非消耗類辦公用品根據(jù)公司財務標準,列入公司固定財產(chǎn)及低值易品科目。消耗類辦公用品支出列入各部門辦公費用。第四章檢查與考核第十一條本方法的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第十二條依據(jù)本方法和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附那么第十三條本方法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自公布之日起執(zhí)行。第十四條本方法由綜合管理部起草并負責解釋。附件：1.《日常辦公消耗類用品明細》2．《辦公用品需求方案表》3．《辦公用品采購方案表》附件1：大同煤礦集團公司××發(fā)電日常辦公消耗類用品1、日常文具用品筆筒、訂書機、起釘器、訂書針、回形針、圖釘、大頭針、打孔機、膠帶、雙面膠、泡棉膠、美紋膠、封箱器、膠水、膠棒、強力膠、修正筆、修正液、修正帶、橡皮、剪刀、美工刀、刀片、切紙刀、鉛筆刀、削筆機、長尾夾、白鋼夾、塑料夾、推夾器、裝訂夾、度量用品、計算器〔普通或函數(shù)〕；2、書寫工具用品鋼筆、臺筆、軟筆、熒光筆、寶珠筆及替芯、圓珠筆及替芯、中性筆及替芯、中油筆及替芯、白板筆、清潔套裝、記號筆、膠片筆、油漆筆、廣告筆、鉛筆、活動鉛筆及替芯、墨水、墨汁；3、紙、簿本及便條白色復印紙、彩色復印紙、財務軟件打印紙、紙、高檔紙、特種紙、繪圖紙、彩激紙、彩噴紙、相片紙、膠裝本、鐵釘本、線圈本、活頁本、各種行政筆記本、拍紙本、便簽本、便條紙、通訊錄、告示貼、標簽；4、文件管理用品硬面文件夾、孔型文件夾、文件保護套、強力文件夾、長押夾、懸掛夾、板夾、文件袋、抽桿夾、報告夾、分類夾、簽約夾、檔案盒、資料冊、掛快勞、快勞架、分類索引、文件欄、書立、文件盤、文件筐、名片夾、名片冊、名片盒；5、辦公設(shè)備或耗材碎紙機、機、激光打印機耗材、噴墨打印機耗材、針式打印機耗材、機耗材、復印機耗材；6、數(shù)碼產(chǎn)品及周邊用品U盤、磁盤、光盤、電源插座；7、財務管理用品帳簿、帳頁、憑證、憑單及封面、用友帳皮、帳夾、帳盒、會計專用印章、號碼機及印油、印臺、票據(jù)夾、印章墊、驗鈔機、點鈔機、支票打印機、財務裝訂機及用品、保險箱、保險柜8、辦公生活用品飲品、食品、水杯、器皿、膠卷、電池、體育、娛樂用品附件二:大同煤礦集團公司××發(fā)電辦公用品需求方案表辦公用品需用方案表編號：金額：___________________總經(jīng)理：分管副總經(jīng)理綜合管理部負責人：申請部門負責人：年月日大同煤礦集團××發(fā)電辦公用品需用方案表序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量方案價格〔元〕小計〔元〕推薦廠家訂貨時間備注12345678910合計附件三:大同煤礦集團公司××發(fā)電辦公用品采購方案表編號：金額：___________________總經(jīng)理：分管副總經(jīng)理綜合管理部負責人：申請部門負責人：年月大同煤礦集團××發(fā)電辦公用品采購方案表序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量估算單價〔元〕小計〔元〕推薦廠家備注123456789合計：差旅費報銷管理方法第一章總那么第一條為了加強大同煤礦集團××發(fā)電〔以下簡稱“公司”〕差旅費的管理，嚴格控制差旅費支出，結(jié)合公司實際情況，制定本方法。第二條本方法適用于公司差旅費管理。第二章職責第三條綜合管理部是公司差旅費標準的制定部門，負責對管理非標準的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。第四條財務管理部負責按差旅費標準實施費用報銷，并定期按部門統(tǒng)計費用發(fā)生情況，按月進行通報。第三章管理內(nèi)容與方法第五條差旅費報銷本著勤儉節(jié)約原那么，嚴格按財務預算控制支出。第六條公司人員出差必須有嚴格的審批程序，員