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文檔簡介

步驟說明一、步驟名稱：投資決議管理步驟二、步驟編號：GYGFC-ZQ-005三、步驟目標明確從制訂項目計劃書和初步方案到組織項目實施整個過程四、步驟目標規(guī)范企業(yè)投資管理工作五、步驟責(zé)任人直接責(zé)任人：證券部；間接責(zé)任人：各部門/控股企業(yè)，總經(jīng)理辦公會、董事會戰(zhàn)略委員會、董事會六、步驟描述依據(jù)董事會制訂投資戰(zhàn)略和策略，企業(yè)各個部門及控股企業(yè)搜集項目起源，提出項目投資提議，會同證券部進行前期論證，并制訂項目計劃書或初步方案；各部門和控股企業(yè)將項目計劃書或初步方案報送總經(jīng)理同意后正式立項；證券部會同相關(guān)部門進行項目標可行性論證，制訂投資提議書和可行性研究匯報；將投資提議書和可行性研究匯報報送總經(jīng)理辦公會，在總經(jīng)理辦公會權(quán)限范圍內(nèi)由總經(jīng)理辦公會審批，權(quán)限外報送董事會戰(zhàn)略委員會（總經(jīng)理辦公會審批權(quán)限為一次投資不超出100萬以上項目或累計投資不超出300萬項目）；董事會戰(zhàn)略委員會對項目投資提議書和可行性研究匯報進行初步審查，并對項目投資深入進行調(diào)查論證；將投資調(diào)查論證結(jié)論和投資決議提議提交董事會討論；董事會對權(quán)限范圍項目（董事會審批權(quán)限為5000萬以下投資項目）進行審批；權(quán)限范圍外報股東大會審批；假如是固定資產(chǎn)投資項目和技改項目，按攝影關(guān)要求還需要政府主管部門審批；全部審批經(jīng)過后，證券部向財務(wù)部發(fā)出資金調(diào)撥指令；財務(wù)部接到資金劃撥指令，經(jīng)和企業(yè)風(fēng)險控制小組查對無誤后，將資金劃撥到指定帳戶；申報部門或控股企業(yè)組織項目實施。（在項目實施過程中相關(guān)部門根據(jù)企業(yè)投資決議管理要求進行管理）七、步驟文件、表單《項目計劃書或初步方案》《投資提議書》《可行性研究匯報》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險投資決議失誤九、步驟控制點投資提議書和可行性研究匯報編制和審批控制目標：增強投資合理性控制手段：證券部會同相關(guān)部門進行項目可行性論證，總經(jīng)理辦公會、董事會

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