公司變更-股東會(huì)決議模板

會(huì)計(jì)實(shí)操文庫1/14公司變更-股東會(huì)決議模板(含：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股東變更、法人變更、銀行貸款、增資、減資、對(duì)外擔(dān)保、清算、注銷等股東會(huì)決議范本)*****公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：****年**月**日會(huì)議地點(diǎn)：**************股東到會(huì)情況：于會(huì)議召開15日前以電話方式通知到每位股東，應(yīng)到股東**名，實(shí)際到會(huì)股東**名，為***、***，代表全體股東***%表決權(quán)。召集人：***主持人：***全體股東一致通過如下決議：一、公司名稱變更為：**********；二、同意公司在原登記住所繼續(xù)經(jīng)營，將公司營業(yè)期限變更至****年**月**日。三、公司住所變更為：**********；四、公司注冊(cè)資本變更為***萬元；本次變更后，股東***出資額為***萬元，股東***出資額為***萬元。五、公司經(jīng)營范圍變更為：**********；六、同意**將***持有**********公司**%股權(quán)（計(jì)人民幣**萬元）原價(jià)轉(zhuǎn)讓給***，同時(shí)***愿意原價(jià)購買，轉(zhuǎn)讓后***不再是公司股東，***成為公司新股東；七、同意***辭去執(zhí)行董事兼總經(jīng)理（法定代表人），同意***辭去監(jiān)事；選舉***執(zhí)行董事兼總經(jīng)理（法定代表人），選舉***監(jiān)事；八、通過公司章程修正案；九、；、同意委托***辦理公司變更、備案登記事宜。全體股東保證提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切法律責(zé)任。股東簽字（蓋章）：**********公司****年**月**日備注：（1）名稱變更須啟用新章程（2）如果注冊(cè)資本增加且增加部分為其他人認(rèn)繳的出資額，請(qǐng)將（四）修改為：公司注冊(cè)資本變更為***萬元；本次變更后，股東***出資額為***萬元；***出資額為***萬元，并成為公司新股東；（3）股權(quán)如果不是按原價(jià)轉(zhuǎn)讓,低價(jià)或0元轉(zhuǎn)讓，請(qǐng)將（六）修改為：將持有**********公司**%股權(quán)（計(jì)人民幣**萬元，實(shí)際出資**萬元）以***萬元轉(zhuǎn)讓給***，同時(shí)***愿意以***萬元受讓上述股權(quán)，轉(zhuǎn)讓后***不再是公司股東，***成為公司新股東；新股東***按照章程約定繼續(xù)履行出資義務(wù)；（4）如果因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致公司類型變更（多人有限公司變?yōu)橐蝗擞邢薰荆?，則準(zhǔn)備一份股東會(huì)決議（內(nèi)容為六以及七）和一份股東決定（內(nèi)容參見股東決定）；（5）如果股東決定啟用新章程，則將（八）修改為：廢止公司舊章程，啟用公司新章程。（6）股東如果為自然人，則股東簽字（蓋章）處為股東簽字并摁手?。蝗绻蓶|為法人，則股東簽字（蓋章）處為股東蓋章且法人的法定代表人簽字，簽字應(yīng)簽到法人章中。有限責(zé)任公司股東會(huì)決議出席會(huì)議股東：、、……列席會(huì)議新增股東：（注：如沒有新增股東，該項(xiàng)可刪除）本次股東會(huì)于年月日在（注：地點(diǎn)）召開，本次會(huì)議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司股東會(huì)成員人，出席本次會(huì)議的股東人，代表公司股東%表決權(quán)，所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán)%同意通過，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下：一、同意。二、同意?！饩蜕鲜鰶Q議事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款（或重新制定公司章程并啟用新章程）。全體股東簽署：新增股東簽署：（注：如沒有新增股東，該項(xiàng)可刪除。）年月日注：涉及簽署的，自然人由本人簽字，法人、其他組織的由其法定代表人或負(fù)責(zé)人（有權(quán)簽字人）簽字，并加蓋公章。決議內(nèi)容參考（一）變更或備案的情形：1、名稱變更同意公司名稱變更為：。2、住所變更變更/經(jīng)營場(chǎng)所備案同意公司住所變更，變更后地址為：（注：新的具體地址）。同意增加/減少/變更經(jīng)營場(chǎng)所：（注：具體地址，一照多址）。3、法定代表人變更同意法定代表人由變更為。4、注冊(cè)資本（認(rèn)繳情況）變更同意公司注冊(cè)資本由人民幣/美元萬元變更為人民幣/美元萬元。（注：增資格式）本次新增注冊(cè)資本人民幣/美元萬元，其中（注：股東姓名或名稱）以方式（注：出資方式，如貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)……）新增認(rèn)繳出資人民幣/美元萬元，于年月日前繳足；……（注：減資格式）本次減少注冊(cè)資本人民幣/美元萬元，其中（注：股東姓名或名稱）減少出資人民幣/美元萬元；……公司注冊(cè)資本變更后各股東的出資情況如下：股東1姓名（名稱）：，以貨幣方式出資人民幣/美元萬元（注：貨幣出資填寫，非貨幣出資刪除），以（注：土地、知識(shí)產(chǎn)權(quán)……）作價(jià)出資人民幣/美元萬元（注：非貨幣出資填寫，貨幣出資刪除），總認(rèn)繳出資人民幣/美元萬元，在年月日前繳足。股東2……5、股東、股權(quán)變更同意（注：原股東姓名或名稱）將占公司注冊(cè)資本%的股權(quán)共萬元出資額轉(zhuǎn)讓給（注：新股東姓名或名稱）。其他原股東均同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄該上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。6、營業(yè)期限變更同意公司營業(yè)期限變更為：長(zhǎng)期/年/至年月日。7、經(jīng)營范圍備案同意公司經(jīng)營范圍變更為：。8、組織機(jī)構(gòu)備案同意免去的執(zhí)行董事/董事職務(wù)；同意選舉為執(zhí)行董事/董事。同意免去的監(jiān)事職務(wù)，選舉為監(jiān)事。同意免去的經(jīng)理職務(wù)；聘用為經(jīng)理。（注：章程中規(guī)定經(jīng)理由股東會(huì)聘用或解聘的才在此寫上經(jīng)理任免職內(nèi)容）9、有限責(zé)任公司變更為股份有限公司同意根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，由公司全體股東作為發(fā)起人，將公司整體變更為股份有限公司，股份有限公司名稱為股份有限公司。同意公司整體變更為股份有限公司后，公司的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)和其它一切權(quán)益、權(quán)利和義務(wù)均由股份有限公司承繼。同意自股份有限公司成立董事會(huì)之日起終止有限公司的執(zhí)行董事/董事職務(wù)。同意自股份有限公司成立監(jiān)事會(huì)之日起終止有限公司的監(jiān)事職務(wù)。同意自股份有限公司董事會(huì)聘任產(chǎn)生經(jīng)理之日起終止有限公司的經(jīng)理職務(wù)。同意自股份有限公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生法定代表人之日起終止有限公司的法定代表人職務(wù)。同意公司現(xiàn)行的《有限公司章程》于股份有限公司通過《股份有限公司章程》之日終止。（注：其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）（二）公司解散、注銷情形：同意公司解散，成立公司清算組對(duì)公司進(jìn)行清算，并同意清算結(jié)束后向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記。有限（責(zé)任）公司股東決定根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東于年月日作出決定如下：一、同意。二、同意。……同意就上述決議事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款（或重新制定公司章程并啟用新章程）。股東簽署：新增股東簽署：（注：如沒有新增股東，該項(xiàng)可刪除。）年月日注：涉及簽署的，自然人由本人簽字，法人、其他組織的由其法定代表人或負(fù)責(zé)人（有權(quán)簽字人）簽字，并加蓋公章。決定內(nèi)容參考（一）變更或備案的情形：1、名稱變更決定公司名稱變更為：。2、住所變更變更/經(jīng)營場(chǎng)所備案決定公司住所變更，變更后地址為：（注：新的具體地址）。決定增加/減少/變更經(jīng)營場(chǎng)所：（注：具體地址，一照多址）。3、法定代表人變更決定法定代表人由變更為。4、注冊(cè)資本（認(rèn)繳情況）變更決定公司注冊(cè)資本由人民幣/美元萬元變更為人民幣/美元萬元。（注：增資格式）本次新增注冊(cè)資本人民幣/美元萬元，其中（注：股東姓名或名稱）以方式（注：出資方式，如貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)……）新增認(rèn)繳出資人民幣/美元萬元，于年月日前繳足；……（注：減資格式）本次減少注冊(cè)資本人民幣/美元萬元，其中（注：股東姓名或名稱）減少出資人民幣/美元萬元；……公司注冊(cè)資本變更后各股東的出資情況如下：股東1姓名（名稱）：，以貨幣方式出資人民幣/美元萬元（注：貨幣出資填寫，非貨幣出資刪除），以（注：土地、知識(shí)產(chǎn)權(quán)……）作價(jià)出資人民幣/美元萬元（注：非貨幣出資填寫，貨幣出資刪除），總認(rèn)繳出資人民幣/美元萬元，在年月日前繳足。股東2……5、股東、股權(quán)變更決定將占公司注冊(cè)資本%的股權(quán)共萬元出資額轉(zhuǎn)讓給（注：新股東姓名或名稱）。6、營業(yè)期限變更決定公司營業(yè)期限變更為：長(zhǎng)期/年/至年月日。7、經(jīng)營范圍備案決定公司經(jīng)營范圍變更為：。(注：通過經(jīng)營范圍自助錄入系統(tǒng)/zzfw/選擇經(jīng)營范圍，根據(jù)錄入的經(jīng)營范圍草擬文件。）8、組織機(jī)構(gòu)備案決定免去的執(zhí)行董事/董事職務(wù)；決定選舉為執(zhí)行董事/董事。決定免去的監(jiān)事職務(wù)，選舉為監(jiān)事。決定免去的經(jīng)理職務(wù)；聘用為經(jīng)理。（注：章程中規(guī)定經(jīng)理由股東聘用或解聘的才在此寫上經(jīng)理任免職內(nèi)容）9、有限責(zé)任公司變更為股份有限公司決定根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，由公司全體股東作為發(fā)起人，將公司整體變更為股份有限公司，股份有限公司名稱為股份有限公司。決定公司整體變更為股份有限公司后，公司的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)和其它一切權(quán)益、權(quán)利和義務(wù)均由股份有限公司承繼。決定自股份有限公司成立董事會(huì)之日起終止有限公司的執(zhí)行董事/董事職務(wù)。決定自股份有限公司成立監(jiān)事會(huì)之日起終止有限公司的監(jiān)事職務(wù)。決定自股份有限公司董事會(huì)聘任產(chǎn)生經(jīng)理之日起終止有限公司的經(jīng)理職務(wù)。決定自股份有限公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生法定代表人之日起終止有限公司的法定代表人職務(wù)。決定公司現(xiàn)行的《有限（責(zé)任）公司章程》于股份有限公司通過《股份有限公司章程》之日終止。（注：其它需要決定的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）（二）公司解散、注銷情形：決定公司解散，成立公司清算組對(duì)公司進(jìn)行清算，并決定在清算結(jié)束后向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記。通過吸收股東進(jìn)行增資的新股東會(huì)決議模板根據(jù)《公司法》和本公司章程相關(guān)規(guī)定，公司于年月日召開股東會(huì)議，就公司變更登記相關(guān)事項(xiàng)決議如下：1.同意吸收為公司新股東，增加新股東來增加注冊(cè)資本金。2.同意將公司注冊(cè)資本由萬元變更為萬元。3.原股東由變更為、、；分別由認(rèn)繳出資萬元，認(rèn)繳出資萬元，認(rèn)繳出資萬元。公司共計(jì)認(rèn)繳出資萬元，由全體股東于年月日前繳清。4.股東變更后，公司原經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)不變。5.決定將公司類型由有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）變更為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）。6.公司原章程作廢，重新制定并承諾遵守公司新章程。7.共同委托辦理公司變更登記事宜。(公司蓋章)______年____月____日對(duì)外擔(dān)?！蓶|會(huì)決議根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____