協(xié)鑫電力控股關(guān)鍵崗位績效考核管理標(biāo)準(zhǔn)

協(xié)鑫電力控股關(guān)鍵崗位績效考核管理標(biāo)準(zhǔn)終稿

關(guān)鍵崗位績效考核管理標(biāo)準(zhǔn)

北大縱橫管理咨詢公司

二零零五年十一月

目錄

1范圍..............................................................1

2定義..............................................................1

3績效考核目的......................................................1

4管理職責(zé)..........................................................1

5考核方法..........................................................2

6對公司總裁的考核.................................................5

7對公司副總裁、運營總監(jiān)與技術(shù)總監(jiān)的考核..........................7

8對公司部門總經(jīng)理的考核...........................................9

9對下屬全資、控股與實際操縱的發(fā)電/熱電公司總經(jīng)理的考核.........10

10對電力燃料公司總經(jīng)理的考核.....................................11

11考核結(jié)果的使用..................................................13

12報告與記錄.......................................................13

附加說明............................................................13

附錄集團各部門總經(jīng)理績效考核指標(biāo)................................15

1總裁工作部總經(jīng)理................................................15

2運營管理部總經(jīng)理................................................16

3人力資源部總經(jīng)理................................................18

4財務(wù)部總經(jīng)理.....................................................20

5信息部總經(jīng)理.....................................................21

附表1業(yè)績合同........................................22

附表2協(xié)鑫電力控股公司本部月份部門領(lǐng)導(dǎo)工作考核表...........23

附表3績效考核指標(biāo)評價表..........................................24

附表4業(yè)績合同執(zhí)行跟蹤表..........................................24

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了協(xié)鑫電力控股有限公司（如非特別注明，下列簡稱“公司''）

關(guān)鍵崗位績效考核的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、報告與記錄。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司本部部門總經(jīng)理以上崗位與全資、控股與實際操縱子公

司總經(jīng)理崗位。

2定義

本標(biāo)準(zhǔn)中5.3條中的“KPI”中文含義為“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（Keyperformance

indicator）”，指影響公司戰(zhàn)略進展、總體業(yè)績的關(guān)鍵領(lǐng)域的指標(biāo)。

3績效考核目的

1）客觀評價管理人員的工作業(yè)績，促進建立科學(xué)的價值評價體系。

2）指引管理人員持續(xù)改進工作，從而提升公司整體績效，實現(xiàn)公司進展

目標(biāo)

3）促進上下級溝通與各部門相互協(xié)作。

4管理職責(zé)

4.1公司董事會

1）制定公司績效考核管理的基本政策；

2）根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，確定公司總裁的工作目標(biāo)與關(guān)鍵績效指標(biāo)；

3）考評公司總裁的工作。

4.2公司總裁

1）審定公司考核管理制度；

2）審批下屬（直屬）公司考核管理制度；

3）推動績效管理體系在電力控股公司及下屬公司推廣；

4）批準(zhǔn)公司部門總經(jīng)理以上考核指標(biāo)；

5）對公司副總裁、總監(jiān)、直接分管部門總經(jīng)理進行績效考核；

6）審批非直接分管的部門總經(jīng)理考核結(jié)果；

7）檢查下屬公司工作目標(biāo)的完成情況，向本公司董事會等有關(guān)方面提出

對下屬公司的考核意見，向有關(guān)方面提出對下屬公司總經(jīng)理的考核意見；

8）定期組織對績效考核工作進行評估；

9）對績效考核中出現(xiàn)的爭議問題作最后裁決。

4.3公司副總裁與總監(jiān)

1）參與制定公司考核管理制度；

2）擬定對分管部門總經(jīng)理的考核指標(biāo)；

3）對分管部門總經(jīng)理進行績效考核；

4）參與對下屬公司的績效考核工作。

4.4運營管理部

1）起草公司考核管理辦法，組織建立與調(diào)整各部門與崗位的考核指標(biāo)；

2）組織協(xié)調(diào)各部門績效考評工作；

3）組織對下屬公司完成的工作目標(biāo)進行評議，將評議結(jié)果上報總裁與副

總裁；

4）對績效考核工作效果進行評估。

4.5人力資源部

1）督促與協(xié)調(diào)員工績效考核工作；

2）對績效考核結(jié)果進行記錄與歸檔管理；

3）計算被考核人員的績效工資與獎金；

4）參與對下屬公司的績效考核工作；

5）收集與整理員工對績效考核的意見與建議。

5考核方法

5.1考核周期

對公司總裁、副總裁與下屬公司總經(jīng)理采取年度考核。

對公司各部門經(jīng)理采取季度考核，全年季度考核的平均值作為年度考核成

績。

5.2考核關(guān)系

考核關(guān)系分為上級對直接下級考核、同級人員考核兩種，它們對應(yīng)相應(yīng)的

考核維度。

5.3考核維度

考核維度指對考核對象考核的各方面內(nèi)容，它形成關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）。

本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)下列考核維度：

1）任務(wù)績效：在完成工作目標(biāo)與任務(wù)的過程中所表達出的工作業(yè)績。

2）部門工作計劃完成率及協(xié)作滿意度：考核部門月度工作計劃完成率及

工作協(xié)作情況，以促進工作流程在部門間的順利推進?！安块T工作計劃完成率

及協(xié)作滿意度”考核的對象是部門總經(jīng)理。

5.4關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）

5.4.1KPI制定的要求

a）選擇KPI時，要考慮其是否對工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響，還要兼顧公司

長期目標(biāo)與短期利益。KPI通常不超過六個。

b）KPI制訂是從上而下的分解過程，各層級KPI要表達與公司戰(zhàn)略目標(biāo)

導(dǎo)向與支撐的關(guān)系。其中：

公司級KPI由公司高層管理人員根據(jù)公司的總體進展戰(zhàn)略予以制訂。

部門級KPI來源于公司級KPI,是公司級KPI指標(biāo)在部門的具體表達與實

施。

c）KPI的制訂與調(diào)整需按規(guī)定進行審批。

5.4.2KPI評價標(biāo)準(zhǔn)

KPI的要緊評價標(biāo)準(zhǔn)是時間（效率）、數(shù)量、質(zhì)量、成本。

5.5考核指標(biāo)的權(quán)重

根據(jù)單個考核指標(biāo)在全部指標(biāo)中的重要程度設(shè)置該指標(biāo)的權(quán)重。

“部門工作計劃完成率與部門協(xié)作滿意度”占考核指標(biāo)總權(quán)重的40%,其它

指標(biāo)合計占考核指標(biāo)總權(quán)重的60%o

對考核周期內(nèi)特別重要的指標(biāo)能夠設(shè)置為“單項否決”指標(biāo)。

5.6考核分數(shù)計算

KPI的基數(shù)均是100分。

考核人針對被考核人完成的業(yè)績數(shù)據(jù)，按照指標(biāo)計算公式與考核標(biāo)準(zhǔn)計算

出每個指標(biāo)的考核分值，再根據(jù)各指標(biāo)權(quán)重通過加權(quán)計算得到考核總體得分。

定量指標(biāo)按照指標(biāo)的計分規(guī)則直接算出得分。

定性指標(biāo)均按照A、B、C、D四個等級評分，具體定義與對應(yīng)關(guān)系見表。

表5-1評分等級定義表

等級ABCD

定義超出目標(biāo)達到目標(biāo)接近目標(biāo)遠低于目標(biāo)

考核得分110-101100-9089-7069-0

5.7考核系數(shù)計算

考核系數(shù)=考核得分/100。

5.8績效記錄

各級考核人員應(yīng)保留績效記錄（書面文檔與電子版材料），包含各類考核

評分表、績效面談記錄、績效改進計劃等。為保證績效記錄的有效性，績效記

錄原則上不同意涂改；若需要修改或者重新記錄，需由當(dāng)事人簽字確認。

績效記錄的儲存期限為五年。關(guān)于超過儲存時限的文件與記錄文檔，由公

司組織銷毀。電子版績效記錄材料應(yīng)定期（每年至少一次）在公司備份。

5.9考核流程

5.10.1確定績效目標(biāo)

考核期初7日內(nèi)1,按照公司經(jīng)營計劃，公司對各級人員進行目標(biāo)分解，

確定各級人員工作任務(wù)，考核人與被考核人之間根據(jù)工作任務(wù)討論與確定KPI

（包含目標(biāo)值、考核標(biāo)準(zhǔn)與指標(biāo)權(quán)重），簽訂業(yè)績合同（附表1）,填寫《績效

考核指標(biāo)評價表》（附表3）,報公司總裁批準(zhǔn)。公司總裁KPI需經(jīng)董事會批準(zhǔn)。

《績效考核指標(biāo)評價表》審批后雙方各持一份，作為工作指導(dǎo)與考核根據(jù)。

運營管理部牽頭組織部門總經(jīng)理與下屬公司總經(jīng)理KPI的建立。

在工作過程中，若出現(xiàn)重大計劃調(diào)整，上下級應(yīng)及時確認計劃的更換，重

新填寫《績效考核指標(biāo)評價表》，報上一級主管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大調(diào)整是指下列

情況：

a）權(quán)重大于20%的工作任務(wù)取消或者新增；

b）現(xiàn)有任務(wù)權(quán)重變化（增減）超過20%。

5.10.2部門月度工作計劃制定與考核

每月初，部門總經(jīng)理擬定部門月度計劃工作及目標(biāo)，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。下

月初，公司召開部門月度工作計劃考評會，對月度工作計劃與部門協(xié)作情況形

成考核意見，部門總經(jīng)理根據(jù)會議意見對本部門工作計劃完成與協(xié)作情況進行

自評，填寫《協(xié)鑫電力控股公司本部月份部門領(lǐng)導(dǎo)工作考核表》（附表2）。

5.10.3收集資料，考核績效

下一考核期初5個工作日內(nèi)，考核數(shù)據(jù)提供部門負責(zé)向考核人與被考核人

提供考核所需數(shù)據(jù)。

期初7個工作日內(nèi)，被考核人首先進行自評，同時考核人根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，

按照考核指標(biāo)計分方法計算各項指標(biāo)考評得分，填寫《績效考核指標(biāo)評價表》

中評分部分。

“部門工作計劃完成率及協(xié)作滿意度”考核結(jié)果是一個季度三個月的部門

月度工作計劃完成及協(xié)作滿意度情況考評分數(shù)的平均值。

公司運營管理部牽頭組織各部門經(jīng)理對下屬公司總經(jīng)理的經(jīng)營績效進行

評價，并將評價結(jié)果報公司總裁與副總裁。公司總裁與副總裁討論確認對下屬

公司總經(jīng)理績效評價結(jié)果，然后通過適當(dāng)?shù)姆绞较蛳聦俟径聲硎緦ο聦?/p>

公司公司總經(jīng)理評價結(jié)論。

5.10.4審批考核結(jié)果

下一考核期初8個工作日內(nèi)，考核人將考核結(jié)果需報公司總裁審批，確定

最終考核結(jié)果。

人力資源部將部門總經(jīng)理考核結(jié)果匯總，填寫《業(yè)績合同執(zhí)行跟蹤表》（附

表4）,交業(yè)績合同發(fā)約人與受約人簽字確認。

5.10.5統(tǒng)計匯總考核結(jié)果

下一考核期初10個工作日內(nèi)，人力資源部匯總統(tǒng)計考評結(jié)果，并將考核

資料整理歸檔。

6對公司總裁的考核

6.1考核周期

考核期間為一個財務(wù)年度，即公歷一月一日至十二月三十一日。

考核時間為次年的1月。

6.2考核人

對公司總裁的考核人為公司董事會。

6.3考核指標(biāo)

對公司總裁的考核指標(biāo)（表6-1）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟效益、資產(chǎn)營運、進

展能力與償債能力情況的關(guān)鍵績效指標(biāo)。表中所列指標(biāo)作為對總裁的考核指標(biāo)

庫，公司根據(jù)當(dāng)期經(jīng)營方向與重點從中選取適當(dāng)?shù)目己酥笜?biāo)（下述公司副總裁、

部門總經(jīng)理的指標(biāo)均為指標(biāo)庫）。

表6-1對電力控股公司總裁的關(guān)鍵績效指標(biāo)

編號KPIKPI定義/公式考核人

要緊指標(biāo)

1凈資產(chǎn)收益率凈利潤/平均所有者權(quán)益X100%公司董事會

（利潤總額+利息支出）/平均資產(chǎn)

2總資產(chǎn)報酬率公司董事會

總額x100%

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/平

3總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率公司董事會

均總資產(chǎn)X100%

1年度考核所限定的時間能夠適當(dāng)延長。下同。

流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/

4流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2公司董事會

平均流淌資產(chǎn)

負債總額/資產(chǎn)總額X100%：達到預(yù)

5資產(chǎn)負債率公司董事會

定范圍

無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡

6安全指標(biāo)公司董事會

及重傷事故

生產(chǎn)指標(biāo)（發(fā)電量、供汽

7公司董事會

量、熱容比）

成本指標(biāo)（供電煤耗、綜

8合廠用電率、熱網(wǎng)管損、公司董事會

單位綜合售電成本）

9設(shè)備完好率公司董事會

輔助指標(biāo)

未計算利息、稅項、折舊、攤銷的

10EBITDA公司董事會

收入

11凈利潤3公司董事會

12經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量公司董事會

13三年利潤平均增長率公司董事會

年末所有者權(quán)益/年初所有者權(quán)益

14資本保值增值率公司董事會

X100%

流淌資產(chǎn)/流淌負債：達到預(yù)定范

15流淌比率公司董事會

圍

電力運營板塊關(guān)鍵人才期末數(shù)量/

16關(guān)鍵人才保有率公司董事會

關(guān)鍵人才期初數(shù)量X100%

17關(guān)鍵人才流失率4電力運營板塊關(guān)鍵人才當(dāng)期流失率公司董事會

（年末技能評估得分一年初技能評

18員工技能提升率估得分）/年初技能評估得分公司董事會

xl00%

每年一月，董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定總裁的工作目標(biāo)，與總裁簽

訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標(biāo)與考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。

公司如需調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時，董事會可于下半年度調(diào)整對總裁的績效考核指

標(biāo)包含考核標(biāo)準(zhǔn)與權(quán)重。

2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率兩個指標(biāo)中建議取一個。

3EBITDA與凈利潤兩個指標(biāo)中只取一個。

4關(guān)鍵人才保有率與關(guān)鍵人才流失率兩個指標(biāo)中只取一個。

7對公司副總裁、運營總監(jiān)與技術(shù)總監(jiān)的考核

7.1考核周期

考核期間為一個財務(wù)年度，即公歷一月一日至十二月三十一日。

考核時間為次年的1月。

7.2考核人

對公司副總裁、運營總監(jiān)與技術(shù)總監(jiān)的考核人為公司總裁。

7.3考核指標(biāo)

7.3.1公司副總裁

對公司副總裁的考核指標(biāo)見下表：

表7-1公司副總裁關(guān)鍵績效指標(biāo)

編號KPIKPI定義/公式考核人

1總裁

2總裁

3總裁

4總裁

5總裁

6總裁

7.3.2運營總監(jiān)

對運營總監(jiān)的考核指標(biāo)見下表：

表7-2運營總監(jiān)關(guān)鍵績效指標(biāo)

編號KPIKPI定義/公式考核人

1、已公布的制度（流程）數(shù)/計劃

管理制度（流程）制定與公布制度總數(shù)xlOO%

1總裁

推行2、有效執(zhí)行制度數(shù)/已公布的制

度（流程）總數(shù)xlOO%

下屬公司生產(chǎn)運營規(guī)范執(zhí)行情況評

2生產(chǎn)運營管理規(guī)范執(zhí)行

價

1、經(jīng)營策略方案的有效性

3公司經(jīng)營策略的有效性2、公司經(jīng)營業(yè)績、市場競爭地位總裁

與管理水平改善的程度

1、組織編制與調(diào)整公司經(jīng)營計劃

公司經(jīng)營計劃編制與調(diào)整延遲的天數(shù)

4總裁

的及時性2、組織與下屬公司簽訂年度經(jīng)營

業(yè)績合同的及時性

1、生產(chǎn)指標(biāo)（發(fā)電量、供熱量、

熱容比）的完成率

2、成本指標(biāo)（供電標(biāo)煤耗、綜合

廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合發(fā)

5公司經(jīng)營計劃的完成率總裁

電成本）的完成率

3、燃料供應(yīng)計劃的完成率

4、下屬公司設(shè)備、耗材與備品備

件采購計劃的完成率

1、下屬公司安全管理規(guī)范執(zhí)行情

況（根據(jù)有關(guān)方面檢查與抽查結(jié)果）

6安全監(jiān)督總裁

2、安全管理檢查計劃完成率

3、安全管理檢查的深入細致程度

無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡

7安全事故指標(biāo)總裁

及重傷事故

1、大、小修計劃合理性評價

8大、小修管理總裁

2、大、小修實施成果評價

營建電廠生產(chǎn)準(zhǔn)備工作計劃完成率

9營建電廠生產(chǎn)準(zhǔn)備總裁

人員培訓(xùn)計劃完成率

7.3.3技術(shù)總監(jiān)

對技術(shù)總監(jiān)的考核指標(biāo)見下表:

表7-3技術(shù)總監(jiān)關(guān)鍵績效指標(biāo)

編號KPIKPI定義/公式考核人

1、己公布的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)/計劃公布標(biāo)

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)總數(shù)xlOO%

1總裁

制定與推行2、有效執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)數(shù)/已公布的標(biāo)

準(zhǔn)總數(shù)xlOO%

1、技術(shù)進展規(guī)劃制定的及時性

2技術(shù)進展規(guī)劃制定2、技術(shù)進展規(guī)劃的可行性、有效總裁

性

1、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)計劃編制

的質(zhì)量與及時性

技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項目2、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項目實施

3總裁

的實施進度

3、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項目評審

與鑒定結(jié)果

1、電廠技術(shù)改造計劃審核的及時

性

4技術(shù)改造管理2、經(jīng)審核的電廠技術(shù)改造計劃的總裁

科學(xué)性、合理性

3、電廠技術(shù)改造成果的綜合評估

4、下屬公司獲得技術(shù)支持的滿意

5組織技術(shù)支持總裁

度情況調(diào)查

1、下屬公司標(biāo)準(zhǔn)計量的達標(biāo)率

6技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)計量管理總裁

2、技術(shù)監(jiān)督執(zhí)行情況

1、按計劃組織熱網(wǎng)與生物質(zhì)推進

委員會活動

熱網(wǎng)指導(dǎo)委員會與生物質(zhì)2、委員會實施熱網(wǎng)、生物質(zhì)方面

7總裁

推進委員會工作推進開拓計劃進度

3、委員會開展技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)

新活動的進度與效果

每年一月，公司總裁根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定副總裁、運營總監(jiān)與技術(shù)

總監(jiān)的工作目標(biāo)，與副總裁、運營總監(jiān)與技術(shù)總監(jiān)簽訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績

效指標(biāo)與考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。

公司如需調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時，總裁可于下半年度調(diào)整對副總裁、運營總監(jiān)與

技術(shù)總監(jiān)的績效考核指標(biāo)包含考核標(biāo)準(zhǔn)與權(quán)重。

8對公司部門總經(jīng)理的考核

8.1考核周期

對公司部門總經(jīng)理實行季度考核，考核時間為下一季度第一個月1-10日。

部門總經(jīng)理季度考核結(jié)果的平均值作為其年度考核成績。

8.2考核人

對部門總經(jīng)理的考核人包含部門分管總裁或者副總裁、考核數(shù)據(jù)來源部門

總經(jīng)理，他們分別針對不一致的考核指標(biāo)進行考核。

8.3季度考核指標(biāo)

對部門總經(jīng)理的考核指標(biāo)見附錄。

每年一月，部門分管總裁/副總裁將公司年度經(jīng)營目標(biāo)與部門工作計劃分

解為部門總經(jīng)理季度工作目標(biāo)，確定部門總經(jīng)理季度關(guān)鍵績效指標(biāo)與考核權(quán)

重、考核標(biāo)準(zhǔn)，簽訂業(yè)績合同。在制定指標(biāo)的過程中，部門分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)與部門

總經(jīng)理溝通，充分聽取與考慮部門總經(jīng)理的意見。

公司調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時，部門分管領(lǐng)導(dǎo)可于下半年度調(diào)整對部門總經(jīng)理的績

效考核指標(biāo)包含考核標(biāo)準(zhǔn)與權(quán)重。

9對下屬全資、控股與實際操縱的發(fā)電/熱電公司總經(jīng)理的考核

9.1考核周期

考核期間為一個財務(wù)年度，即公歷一月一日至十二月三十一日。

考核時間為次年的1月。

9.2考核人

對下屬全資、控股與實際操縱的發(fā)電/熱電公司總經(jīng)理的考核人為其所在

公司董事會。

9.3考核指標(biāo)

下屬全資、控股與實際操縱的發(fā)電/熱電公司總經(jīng)理的考核指標(biāo)（表）

是反應(yīng)公司的經(jīng)濟效益、資產(chǎn)營運、進展能力與償債能力情況的關(guān)鍵績效指標(biāo)。

表9-1下屬全資、控股與實際操縱的發(fā)電/熱電公司總經(jīng)理關(guān)鍵績效指標(biāo)

編號KPIKPI定義/公式考核人

要緊指標(biāo)

1凈資產(chǎn)收益率凈利潤/平均所有者權(quán)益x100%董事會

（利潤總額+利息支出）/平均資產(chǎn)

2總資產(chǎn)報酬率董事會

總額x100%

未計算利息、稅項、折舊、攤銷的

3EBITDA董事會

收入

4凈利潤5董事會

5生產(chǎn)效率單位千瓦利潤董事會

無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡

6安全指標(biāo)董事會

及重傷事故

生產(chǎn)指標(biāo)（發(fā)電量、供汽

7董事會

量、熱容比）

成本指標(biāo)（供電煤耗、綜

8合廠用電率、熱網(wǎng)管損、董事會

單位綜合售電成本）

9設(shè)備完好率完好的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)X100%董事會

負債總額/資產(chǎn)總額X100%：達到預(yù)

10資產(chǎn)負債率董事會

定范圍

5EBITDA與凈利潤兩個指標(biāo)中只取一個。

流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/

11流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率董事會

平均流淌資產(chǎn)

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/

12應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率6董事會

平均應(yīng)收帳款

輔助指標(biāo)

13經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量董事會

14生產(chǎn)計劃完成率按時完成的生產(chǎn)計劃所占的百分比董事會

15三年利潤平均增長率董事會

年末所有者權(quán)益/年初所有者權(quán)益

16資本保值增值率董事會

X100%

流淌資產(chǎn)/流淌負債：達到預(yù)定范

17流淌比率董事會

圍

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/平

18總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率董事會

均總資產(chǎn)X100%

電力運營板塊關(guān)鍵人才期末數(shù)量/

19關(guān)鍵人才保有率董事會

關(guān)鍵人才期初數(shù)量X100%

20關(guān)鍵人才流失率7電力運營板塊關(guān)鍵人才當(dāng)期流失率董事會

（年末技能評估得分一年初技能評

21員工技能提升率估得分）/年初技能評估得分董事會

X100%

22市場占有率董事會

23環(huán)保指標(biāo)董事會

每年一月，董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定總經(jīng)理的工作目標(biāo)，與總經(jīng)

理簽訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標(biāo)與考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)市場情況，公司如需調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時，董事會可于下半年度調(diào)整對總

經(jīng)理的績效考核指標(biāo)包含考核標(biāo)準(zhǔn)與權(quán)重。

10對電力燃料公司總經(jīng)理的考核

10.1考核周期

考核期間為一個財務(wù)年度，即公歷一月一日至十二月三十一日。

考核時間為次年的1月。

10.2考核人

6流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率兩個指標(biāo)中建議取一個。

7關(guān)鍵人才保有率與關(guān)鍵人才流失率兩個指標(biāo)中只取一個。

對公司總裁的考核人為公司董事會。

10.3考核指標(biāo)

電力燃料公司總經(jīng)理的考核指標(biāo)（表）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟效益、資產(chǎn)營

運、進展能力與償債能力情況的關(guān)鍵績效指標(biāo)。

表10-1電力燃料公司總經(jīng)理的關(guān)鍵績效指標(biāo)

編號KPIKPI定義/公式考核人

要緊指標(biāo)

1凈資產(chǎn)收益率凈利潤/平均所有者權(quán)益X100%公司董事會

（利潤總額+利息支出）/平均資產(chǎn)

2總資產(chǎn)報酬率公司董事會

總額x100%

3凈利潤8公司董事會

流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/

4流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率公司董事會

平均流淌資產(chǎn)

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/

5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率9董事會

平均應(yīng)收帳款

負債總額/資產(chǎn)總額X100%：達到預(yù)

6資產(chǎn)負債率公司董事會

定范圍

無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡

7安全指標(biāo)公司董事會

及重傷事故

8煤炭供應(yīng)數(shù)量公司董事會

9設(shè)備完好率公司董事會

輔助指標(biāo)

未計算利息、稅項、折舊、攤銷的

10EBITDA公司董事會

收入

11經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量公司董事會

12三年利潤平均增長率公司董事會

年末所有者權(quán)益/年初所有者權(quán)益

13資本保值增值率公司董事會

X100%

流淌資產(chǎn)/流淌負債：達到預(yù)定范

14流淌比率公司董事會

圍

8EBITDA與凈利潤兩個指標(biāo)中只取一個。

9流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率兩個指標(biāo)中建議取一個。

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/平

15總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率公司董事會

均總資產(chǎn)xlOO%

電力運營板塊關(guān)鍵人才期末數(shù)量/

16關(guān)鍵人才保有率公司董事會

關(guān)鍵人才期初數(shù)量xlOO%

17關(guān)鍵人才流失率1°電力運營板塊關(guān)鍵人才當(dāng)期流失率公司董事會

（年末技能評估得分一年初技能評

18員工技能提升率估得分）/年初技能評估得分公司董事會

xlOO%

每年一月，董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定總裁的工作目標(biāo)，與總裁簽

訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標(biāo)與考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)市場情況，公司如需調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時，董事會可于下半年度調(diào)整對總

裁的績效考核指標(biāo)包含考核標(biāo)準(zhǔn)與權(quán)重。

11考核結(jié)果的使用

11.1與績效工資掛鉤；

11.2與獎金掛鉤；

11.3與職級等級升降掛鉤；

11.4與聘用掛鉤；

11.5為培訓(xùn)提供支持。

12報告與記錄

12.1業(yè)績合同（附表1）

12.2協(xié)鑫電力控股公司本部部門領(lǐng)導(dǎo)工作考核表（附表2）

12.3績效考核指標(biāo)評價表（附表3）

12.4業(yè)績合同執(zhí)行跟蹤表（附表4）

附加說明

本標(biāo)準(zhǔn)由集團管理制度建設(shè)小組負責(zé)提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由□□部負責(zé)起草或者修改。

10關(guān)鍵人才保有率與關(guān)鍵人才流失率兩個指標(biāo)中只取一個。

本標(biāo)準(zhǔn)要緊起草人：□□□、□□□

審核：□□□

審定：□□□

本標(biāo)準(zhǔn)由□□部負責(zé)解釋。

本標(biāo)準(zhǔn)于二。。五年□月□日第一次公布。

附錄集團各部門總經(jīng)理績效考核指標(biāo)

1總裁工作部總經(jīng)理

編號KPIKPI定義/公式考核人

1、對公司決議、決定督辦與催辦

的及時性

2、公司文件報告起草的質(zhì)量與及

1對行政文秘工作的滿意度總裁

時性

3、其他行政事務(wù)處理的及時性與

正確性

1、固定資產(chǎn)帳物相符的金額/固

固定資產(chǎn)與低值易耗品管

2定資產(chǎn)總額xlOO%總裁

理

2、固定資產(chǎn)完好率

1、辦公環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況

3辦公環(huán)境保護2、辦公環(huán)境有序狀況總裁

3、辦公環(huán)境美化狀況

1一（實際發(fā)生的行政費用/預(yù)算費

4行政費用與預(yù)算的差異率總裁

用）xlOO%

5、組織公司戰(zhàn)略研討與論證

的及時性與效果

6、對公司戰(zhàn)略規(guī)劃提出建議

的可行性

5公司戰(zhàn)略規(guī)劃總裁

7、公司戰(zhàn)略規(guī)劃實施方案起

草的質(zhì)量

8、公司戰(zhàn)略規(guī)劃實施方案起

草的及時性

1、所審核的下屬公司投資計劃的

合理性

6投資管理2、提議投資方案的質(zhì)量（對公司總裁

盈利能力推動、提升競爭能力、對

風(fēng)險的防范）

1、資本運作方案編制的可行性與

及時性

7資本運作方案制定與實施2、資本運作方案按計劃實施的比總裁

率

3、資本運作方案實施效果

1、股權(quán)融資計劃編制的合理性

8股權(quán)融資進度總裁

2、股權(quán)融資進度滿足業(yè)務(wù)需要

1、對公司經(jīng)營活動涉及有關(guān)法律

9法律文件審核的完備性文件進行審核的遺漏、差錯率總裁

2、由于審核不當(dāng)造成的缺失

1、已完成的達到預(yù)定目標(biāo)的訴訟

與非訴訟法律事務(wù)的量/法律事務(wù)

訴訟與非訴訟法律事務(wù)辦

10預(yù)定目標(biāo)總量x100%總裁

理的效果

2、得到超出估計的利益

3、超出估計的缺失

11外聘律師機構(gòu)與律師選擇外聘律師工作成效評價總裁

1、法律知識培訓(xùn)的次數(shù)/計劃次

12法律知識培訓(xùn)數(shù)X100%總裁

2、法律知識培訓(xùn)滿意度評價

1、下屬公司法律工作體系的規(guī)范

性

13對下屬公司法律工作督導(dǎo)總裁

2、下屬公司法律工作失誤造成的

缺失

1、宣傳計劃完成率

14宣傳與公共關(guān)系效果2、公共關(guān)系計劃完成率總裁

3、宣傳與公共關(guān)系效果評估

1、股東會、董事會工作制度與流

程起草的及時性

2、董事會文件的流轉(zhuǎn)與處理的及

15董事會事務(wù)服務(wù)總裁

時性

3、董事會會議籌備（會議通知、

會議資料準(zhǔn)備）的質(zhì)量與及時性

1、溝通與合作主動性

2、與有關(guān)部門配合的及時性

有工作協(xié)作關(guān)