考試 (48)附有答案

考試[復(fù)制]______鑒定為真幣，不能直接退還被收繳人。[填空題]*空1答案：4受理機(jī)構(gòu)受理客戶提交的票據(jù)憑證，系統(tǒng)根據(jù)______自動(dòng)判斷提出渠道。[填空題]*空1答案：1提出同城特委憑證屬于______業(yè)務(wù)憑證，通過同城票據(jù)交換方式提出實(shí)物完成資金收妥入賬。[填空題]*空1答案：2票交機(jī)構(gòu)收到銀行匯票須在柜面系統(tǒng)錄入______完成票據(jù)實(shí)物確認(rèn)。[填空題]*空1答案：2同城特委憑證可通過______提出[填空題]*空1答案：2提出同城特委憑證______日進(jìn)行資金收妥。[填空題]*空1答案：2本行受理T日16：00前發(fā)出的全國支票影像業(yè)務(wù)，付款行應(yīng)于______日16:00前返回付款或退票回執(zhí)。[填空題]*空1答案：3本行受理T日16:00后發(fā)出的全國支票影像業(yè)務(wù)，付款行應(yīng)于______日16:00前返回付款或退票回執(zhí)。[填空題]*空1答案：4柜面拒絕受理全國支票影像渠道提出的票據(jù)時(shí),通過______交易查詢打印拒絕受理通知書。[填空題]*空1答案：1全國支票影像渠道退票的掛賬賬號(hào)為______[填空題]*空1答案：2前后臺(tái)票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)撤銷及沖正須由______發(fā)起。[填空題]*空1答案：1按照“誰開戶，誰負(fù)責(zé)”的原則，______承擔(dān)賬戶合法合規(guī)主體責(zé)任。[填空題]*空1答案：1______對銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)直接監(jiān)管責(zé)任。[填空題]*空1答案：4專用存款賬戶資金性質(zhì)為______可以支取現(xiàn)金。[填空題]*空1答案：4臨時(shí)存款賬戶的有效期（包括展期）最長不得超過______。[填空題]*空1答案：2賬戶業(yè)務(wù)審核必須由______個(gè)崗位（含）以上完成。[填空題]*空1答案：2實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位開立幼兒園賬戶，存類應(yīng)為______[填空題]*空1答案：1監(jiān)管賬戶類型為______不納入久懸賬戶管理。[填空題]*空1答案：1證明文件______過期滿6個(gè)月未更新，系統(tǒng)自動(dòng)將其賬戶年檢標(biāo)識(shí)設(shè)置為“主要證件過期”。[填空題]*空1答案：3對于開戶之日起______個(gè)月內(nèi)無交易記錄的賬戶，系統(tǒng)自動(dòng)將其賬戶狀態(tài)轉(zhuǎn)為“睡眠”，暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)。[填空題]*空1答案：2每個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)在1MS系統(tǒng)可有______名三級操作員。[填空題]*空1答案：1申請貸款客戶如已在貸款管理機(jī)構(gòu)開立賬戶，可根據(jù)客戶意愿，由業(yè)務(wù)管理部門出具《信貸資金監(jiān)管專用賬戶開戶通知單》，將其現(xiàn)有結(jié)算賬戶變更為______管理，不再另行新開。[填空題]*空1答案：3同一客戶獲得多項(xiàng)授信品種且涉及資金監(jiān)管時(shí)，應(yīng)使用______進(jìn)行資金監(jiān)管。[填空題]*空1答案：1信托投資公司對受托的信托財(cái)產(chǎn)，應(yīng)開立9）。[填空題]*_________________________________(答案：4)委托人約定信托投資公司單獨(dú)管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)產(chǎn)時(shí)，開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)按信托投資公司（）的原則為該項(xiàng)信托財(cái)產(chǎn)開立信托財(cái)產(chǎn)專用賬戶；委托人約定信托投資公司可以按某一特定計(jì)劃管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)產(chǎn)時(shí)，開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)按信托投資公司______的原則為該項(xiàng)計(jì)劃開立信托財(cái)產(chǎn)專用賬戶。[填空題]*空1答案：1信托投資公司的固有財(cái)產(chǎn)應(yīng)與信托財(cái)產(chǎn)[填空題]*_________________________________(答案：1)驗(yàn)資賬戶資金______計(jì)提利息，（）結(jié)息[填空題]*空1答案：1境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶，開戶時(shí)系統(tǒng)生成的賬號(hào)前加______。[填空題]*空1答案：3預(yù)留銀行印鑒是賬戶的支付依據(jù)，在日常的支付業(yè)務(wù)審核中，應(yīng)加強(qiáng)印鑒真實(shí)性審核。.對于付款金額超過______元的，應(yīng)與客戶兩個(gè)以上主管電話主動(dòng)問詢，核實(shí)付款的真實(shí)性。[填空題]*空1答案：3預(yù)留銀行印鑒是賬戶的支付依據(jù)，對于付款金額超過______且驗(yàn)印系統(tǒng)自動(dòng)核驗(yàn)未通過的，應(yīng)采用雙人核驗(yàn)的方式，核驗(yàn)通過后方可付款。[填空題]*空1答案：1定居國外的中國公民，有效身份證明為______[填空題]*空1答案：2人民幣活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為______元[填空題]*空1答案：1外幣活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為對應(yīng)幣種______元[填空題]*空1答案：1人民幣整存整取定期儲(chǔ)蓄存款起存金額為______元[填空題]*空1答案：4證件距離到期______月，我們需要提示客戶及時(shí)更新證件信息。[填空題]*空1答案：3在與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系期間，發(fā)現(xiàn)本行______名以上客戶的聯(lián)系方式、地址、代辦人、單位負(fù)責(zé)人或法定代表人、受益所有人等信息相同或頻繁使用同一終端設(shè)備的，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)可提請總行相關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)合客戶歸屬機(jī)構(gòu)。[填空題]*空1答案：2在與自然人客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系期間，發(fā)現(xiàn)同一客戶開立______張以上銀行卡的采取強(qiáng)化盡職調(diào)查措施[填空題]*空1答案：3高凈值客戶是指本行資產(chǎn)（包括存款、產(chǎn)品等）規(guī)模大于或者等于人民幣等值______萬元的自然人客戶[填空題]*空1答案：4本行各級機(jī)構(gòu)為客戶辦理單筆人民幣_(tái)_____萬元（含）以上或者外幣等值______萬美元（含）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件[填空題]*空1答案：2空2答案：請?jiān)O(shè)置答案同一自然人______個(gè)自然日內(nèi)代理他人開戶。[填空題]*空1答案：3同一自然人開卡原則上最多不超過______個(gè)。[填空題]*空1答案：3對開戶之日起______個(gè)月內(nèi)無交易記錄的賬戶，應(yīng)當(dāng)暫停其非柜面業(yè)務(wù)。[填空題]*空1答案：4當(dāng)同一個(gè)人在本行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在______日內(nèi)提供有效身份證件，并留存身份證件復(fù)印件、影印件或影像，登記個(gè)人職業(yè)、住所地或者工作單位地址、證件有效期等其他身份基本信息[填空題]*空1答案：4______名（含）以上客戶使用同一聯(lián)系電話號(hào)碼開立和使用賬戶，且無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)。[填空題]*空1答案：3對已辦理______張（含）以上借記卡的客戶，各級機(jī)構(gòu)要主動(dòng)與開卡客戶進(jìn)行聯(lián)系，開展核查工作，發(fā)現(xiàn)非本人意愿辦理的，應(yīng)當(dāng)中止服務(wù)。[填空題]*空1答案：4對于納入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)“涉案賬戶”名單的客戶，在中止該賬戶所有業(yè)務(wù)同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知涉案賬戶開戶人重新核實(shí)身份，如其未在______日內(nèi)重新核實(shí)身份的，應(yīng)當(dāng)對賬戶開戶人在本行開立的其他賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)。[填空題]*空1答案：3經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，______年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。[填空題]*空1答案：4客戶及代理行洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的基礎(chǔ)______[填空題]*空1答案：1評級周期內(nèi)，其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為較高風(fēng)險(xiǎn)，不包括______情形[填空題]*空1答案：4在評級周期內(nèi)，依據(jù)客戶特性、地域、業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）等指標(biāo)，綜合計(jì)算洗錢風(fēng)險(xiǎn)得分小于______分、大于______分（含）的客戶,其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為中風(fēng)險(xiǎn)[填空題]*空1答案：2空2答案：請?jiān)O(shè)置答案在首次與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系______個(gè)工作日內(nèi)，依據(jù)客戶盡職調(diào)查獲得的信息和交易數(shù)據(jù)，及時(shí)評估客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級，并根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定業(yè)務(wù)存續(xù)期間客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級定期評定周期[填空題]*空1答案：1對于高風(fēng)險(xiǎn)和較高風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶，本行每______個(gè)月對其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行一次審核[填空題]*空1答案：1中風(fēng)險(xiǎn)等級客戶，每______個(gè)月對其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行一次審核[填空題]*空1答案：2低風(fēng)險(xiǎn)等級客戶，每______個(gè)月對其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行一次審核。[填空題]*空1答案：3新客戶，本行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在其與本行首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的______個(gè)自然日內(nèi)生成系統(tǒng)評級結(jié)果[填空題]*空1答案：2存量客戶，本行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)對評定為高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶，每______個(gè)月重新生成系統(tǒng)評級結(jié)果。[填空題]*空1答案：3存量客戶，對評定為中風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶，每______個(gè)月重新生成系統(tǒng)評級結(jié)果。[填空題]*空1答案：4存量客戶,對評定為低風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶，每______個(gè)月重新生成系統(tǒng)評級結(jié)果。[填空題]*空1答案：3總行業(yè)務(wù)處理監(jiān)督中心復(fù)評人員在新客戶系統(tǒng)評級后的______個(gè)工作日內(nèi)，對系統(tǒng)評級結(jié)果開展復(fù)評。[填空題]*空1答案：3發(fā)現(xiàn)企業(yè)被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的，應(yīng)當(dāng)在______個(gè)月內(nèi)暫停其業(yè)務(wù)，逐步清理。[填空題]*空1答案：3以下不由中國人民銀行或總行涉及制定的單證是？[填空題]*_________________________________(答案：1)各級機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)重要單證實(shí)際需求數(shù)量，向上級申請領(lǐng)用重要單證。原則上分支行存量保證______正常用量，不超過______用量[填空題]*空1答案：1空2答案：請?jiān)O(shè)置答案各級機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)重要單證實(shí)際需求數(shù)量，向上級申請領(lǐng)用重要單證。網(wǎng)點(diǎn)支行柜員尾箱存量保證______正常用量，不超過______用量。[填空題]*空1答案：1空2答案：請?jiān)O(shè)置答案機(jī)構(gòu)間重要單證實(shí)物流轉(zhuǎn)稱為______，柜員間重要單證實(shí)物流轉(zhuǎn)稱為______。[填空題]*空1答案：1空2答案：請?jiān)O(shè)置答案集中配送指總行根據(jù)各分支行訂購數(shù)量______向分支行集中配送重要單證[填空題]*空1答案：2分支行根據(jù)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)支行業(yè)務(wù)需求數(shù)量______對網(wǎng)點(diǎn)支行集中配送重要單證。[填空題]*空1答案：1以下說法正確的是？[填空題]*_________________________________(答案：3)重要單證機(jī)構(gòu)間調(diào)撥應(yīng)本著______的原則辦理。[填空題]*空1答案：3本行內(nèi)部機(jī)構(gòu)間集中配送的，在途時(shí)間不得超過______；臨時(shí)請領(lǐng)上繳重要單證時(shí)，應(yīng)于______入庫。[填空題]*空1答案：3空2答案：請?jiān)O(shè)置答案中轉(zhuǎn)人收到重要單證后，中轉(zhuǎn)人應(yīng)保管配送清單備查，保管期限為自接收之日起______。[填空題]*空1答案：3分支行應(yīng)在接收單證實(shí)物的______個(gè)工作日內(nèi)完成中轉(zhuǎn)配送。[填空題]*空1答案：1有價(jià)單證和重要空白憑證批量停止使用時(shí)，應(yīng)由______統(tǒng)一歸集轄內(nèi)待銷毀的重要單證，清點(diǎn)造冊、封存保管，待總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部通知統(tǒng)一銷毀。[填空題]*空1答案：1部門分管負(fù)責(zé)人______對本部門保管的重要單證進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。[填空題]*空1答案：3部門處室經(jīng)理______對本處室保管的重要單證進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。[填空題]*空1答案：1支行會(huì)計(jì)營運(yùn)分管行領(lǐng)導(dǎo)______對分支行保管的重要單證進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。[填空題]*空1答案：3分支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人（0對分支行保管的重要單證進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。[填空題]*_________________________________(答案：1)分支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部應(yīng)每季組織開展轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)支行柜員尾箱及自助機(jī)具內(nèi)重要單證的盤點(diǎn)核對工作，______網(wǎng)點(diǎn)支行的檢查覆蓋面為100%。[填空題]*空1答案：3網(wǎng)點(diǎn)支行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人（含會(huì)計(jì)主管）不定期盤點(diǎn)柜員尾箱及自助機(jī)具內(nèi)的重要單證,______執(zhí)行尾箱分配和上繳的柜員尾箱視為一次查庫。[填空題]*空1答案：1對于無法在核心系統(tǒng)銷戶時(shí)同步完成同名賬戶資金劃轉(zhuǎn)的，銷戶資金匯劃方式應(yīng)選擇______。[填空題]*空1答案：3付款金額超過______元（含），或收款金額超過______元（含）的，應(yīng)在記賬前對現(xiàn)金實(shí)物卡把復(fù)核。復(fù)核柜員與記賬柜員不能為同一人。[填空題]*空1答案：1空2答案：請?jiān)O(shè)置答案柜員因突發(fā)情況無法與接收人當(dāng)面辦理交接手續(xù)時(shí)，分支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門應(yīng)指定該機(jī)構(gòu)______名工作人員履行強(qiáng)制交接手續(xù)。[填空題]*空1答案：2交換登記簿屬于業(yè)務(wù)資料，保管期限______個(gè)月。[填空題]*空1答案：1款箱進(jìn)入現(xiàn)金區(qū)域至日終送款期間，網(wǎng)點(diǎn)支行應(yīng)當(dāng)安排_(tái)_____名員工在“110”緊急報(bào)警按鈕處值守[填空題]*空1答案：2會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人至少______開展一次存量物品清理工作，對于有理由判斷客戶不再領(lǐng)取的物品，需在監(jiān)控下進(jìn)行銷毀，并將銷毀原因、日期時(shí)間等信息登記在《客戶資料簽收登記簿》相應(yīng)欄位。[填空題]*空1答案：3對案件風(fēng)險(xiǎn)防控要求至少______開展一次學(xué)習(xí)和提示[填空題]*空1答案：1客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，有權(quán)______。[填空題]*空1答案：2首次與我行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，在其開戶后的______個(gè)工作日內(nèi)完成洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類評級。[填空題]*空1答案：4各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在日常工作中發(fā)現(xiàn)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度與其風(fēng)險(xiǎn)等級不匹配的，應(yīng)于______個(gè)工作日內(nèi)將相關(guān)信息報(bào)告至分行/管轄支行。[填空題]*空1答案：1對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)如何處理？______[填空題]*空1答案：4以下項(xiàng)業(yè)務(wù)不屬于綜合支付業(yè)務(wù)[填空題]*_________________________________(答案：4)集中作業(yè)各系統(tǒng)自動(dòng)處理交互超時(shí)的，業(yè)務(wù)進(jìn)入總行業(yè)務(wù)處理監(jiān)督中心業(yè)務(wù)操作崗（異常處理環(huán)節(jié)），操作柜員應(yīng)選擇超時(shí)重發(fā)；如重發(fā)失敗，須:[填空題]*_________________________________(答案：3)受理柜員通過“待處理任務(wù)”查看異常退回業(yè)務(wù)，無法聯(lián)系客戶的，應(yīng)選擇[填空題]*_________________________________(答案：3)對往賬有補(bǔ)充說明或?qū)碣~有疑問的，經(jīng)會(huì)計(jì)主管同意后，使用______交易發(fā)出查詢。[填空題]*空1答案：1柜員核實(shí)查詢內(nèi)容并進(jìn)行相應(yīng)處理后，使用“支付系統(tǒng)信息綜合處理”交易及時(shí)發(fā)出查復(fù)，至遲不得超過下一支付系統(tǒng)工作日______。[填空題]*空1答案：2分支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門應(yīng)______監(jiān)測支付系統(tǒng)查詢業(yè)務(wù)，對于系統(tǒng)已自動(dòng)查復(fù)的，應(yīng)發(fā)送查詢書補(bǔ)充情況說明。[填空題]*空1答案：1以下項(xiàng)業(yè)務(wù)不屬于支付來賬及落地類交易綜合處理[填空題]*_________________________________(答案：2)綜合柜員使用“支付系統(tǒng)信息綜合處理”交易查看查詢查復(fù)書，按查詢查復(fù)書內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)處理。查詢查復(fù)書需要作為相關(guān)憑證附件的，打印后放入______保管。[填空題]*空1答案：1對于更正支付業(yè)務(wù)要素的查詢，如更改收款人賬號(hào)等[填空題]*_________________________________(答案：3)農(nóng)信銀錯(cuò)賬控制是農(nóng)信銀個(gè)人賬戶通存和個(gè)人賬戶通兌業(yè)務(wù)的輔助交易，用于處理因______導(dǎo)致的錯(cuò)賬，通過該交易對原交易賬戶中錯(cuò)賬款項(xiàng)進(jìn)行控制。[填空題]*空1答案：1農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)支持______的交易進(jìn)行錯(cuò)賬控制。[填空題]*空1答案：1農(nóng)信銀錯(cuò)賬控制是農(nóng)信銀個(gè)人賬戶通存和個(gè)人賬戶通兌業(yè)務(wù)的輔助交易，用于處理因柜面經(jīng)辦人員操作失誤導(dǎo)致的錯(cuò)賬，通過該交易對原交易賬戶中錯(cuò)賬款項(xiàng)進(jìn)行控制。發(fā)起成員單位對同一筆錯(cuò)賬______錯(cuò)賬控制。[填空題]*空1答案：1錯(cuò)賬控制交易的金額可以大于、小于或等于原交易金額，但必須與實(shí)際短款金額一致。[填空題]*_________________________________(答案：4)若成功進(jìn)行錯(cuò)賬控制后仍有短款，需聯(lián)系______，由______協(xié)調(diào)處理。[填空題]*空1答案：1空2答案：請?jiān)O(shè)置答案發(fā)起社（行）發(fā)出錯(cuò)賬控制后，需在______工作日內(nèi)（遇節(jié)假日順延），將《協(xié)助控制錯(cuò)賬款項(xiàng)申請》、原始交易憑證加蓋受理網(wǎng)點(diǎn)及所屬成員單位的印章后傳真至接收成員單位。[填空題]*空1答案：2發(fā)起社（行）辦理錯(cuò)賬控制業(yè)務(wù)時(shí)，未按本流程辦理，造成客戶資金損失或影響客戶資金使用的，應(yīng)______責(zé)任。[填空題]*空1答案：1農(nóng)信銀錯(cuò)賬解控是農(nóng)信銀個(gè)人賬戶通存和個(gè)人賬戶通兌業(yè)務(wù)的輔助交易，用于對發(fā)起成員單位成功控制的錯(cuò)賬進(jìn)行解控處理。錯(cuò)賬解控交易：[填空題]*_________________________________(答案：1)發(fā)起成員單位因______原因無法正常解控的，可向接收成員單位發(fā)送《協(xié)助解控錯(cuò)賬款項(xiàng)申請》（附件2），申請由其協(xié)助進(jìn)行解控處理。[填空題]*空1答案：1支付系統(tǒng)來賬落地業(yè)務(wù)，選擇______可將掛賬資金款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入收款人賬戶，該操作通常用于退匯業(yè)務(wù)的來賬入賬。[填空題]*空1答案：1支付系統(tǒng)來賬如因賬號(hào)有誤、賬號(hào)戶名不符等原因需退匯的，應(yīng)選擇______處理。[填空題]*空1答案：4支付系統(tǒng)來賬落地業(yè)務(wù)，如落地機(jī)構(gòu)錯(cuò)誤，應(yīng)選擇______操作將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至其他機(jī)構(gòu)處理。[填空題]*空1答案：2單位結(jié)算賬戶在首次辦理業(yè)務(wù)申請免收手續(xù)費(fèi)時(shí)，須完成費(fèi)用減免審批手續(xù)并上傳《北京農(nóng)商銀行服務(wù)收費(fèi)減免審批表》該賬戶后續(xù)辦理匯兌業(yè)務(wù)時(shí)，______。[填空題]*空1答案：3現(xiàn)金類自助設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場安全巡檢，每日巡檢次數(shù)不得少于______[填空題]*空1答案：2更換下的清機(jī)鈔箱由網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)維人員______封裝至專用款箱，并加______后，交接至所屬現(xiàn)金中心進(jìn)行集中清點(diǎn)。[填空題]*空1答案：1空2答案：請?jiān)O(shè)置答案負(fù)責(zé)每日對轄內(nèi)在行式現(xiàn)金類自助設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場安全巡檢，需要登記在會(huì)計(jì)主管日志的是：[填空題]*_________________________________(答案：4)各級機(jī)構(gòu)在確?，F(xiàn)金類自助設(shè)備正常存取款服務(wù)的前提下，每______（清機(jī)加鈔次日為首個(gè)自然日）必須清機(jī)加鈔一次[填空題]*空1答案：3網(wǎng)點(diǎn)支行會(huì)計(jì)營運(yùn)分管負(fù)責(zé)人（或會(huì)計(jì)主管）應(yīng)不定期對轄內(nèi)智能現(xiàn)金柜員機(jī)中的重要空白憑證進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)日期應(yīng)合理分布，不得過于集中，盤點(diǎn)時(shí)間不得相對固定，盤點(diǎn)時(shí)間不得相對固定，每月檢查覆蓋面為100%。[填空題]*_________________________________(答案：2)分行/管轄支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門應(yīng)組織每季度對轄內(nèi)智能現(xiàn)金柜員機(jī)中的重要空白憑證進(jìn)行盤點(diǎn)，______檢查覆蓋面為100%。[填空題]*空1答案：4在行式設(shè)備在用鑰匙由______保管，離行式設(shè)備在用鑰匙由______保管。[填空題]*空1答案：1空2答案：請?jiān)O(shè)置答案以下哪種情況需要將吞沒卡立即銷毀，不得退還持卡人[填空題]*_________________________________(答案：3)在網(wǎng)點(diǎn)支行保管的吞沒卡，保管期限為自吞卡之日起不低于______。[填空題]*空1答案：2對于未能在業(yè)務(wù)要求的時(shí)限內(nèi)完成暫收暫付類款項(xiàng)處理的，網(wǎng)點(diǎn)支行、總行業(yè)務(wù)處理監(jiān)督中心應(yīng)最遲于超過處理時(shí)限要求的______反饋至總行業(yè)務(wù)主管部門及總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部。[填空題]*空1答案：3對因系統(tǒng)運(yùn)行異?；驑I(yè)務(wù)人員操作失誤造成的暫收暫付類款項(xiàng)差錯(cuò)，應(yīng)按照差錯(cuò)資金方向不同，______完成應(yīng)收款或應(yīng)付款的掛賬處理，不得以長補(bǔ)短或軋差記賬。[填空題]*空1答案：3第十八條對需人工完成資金掛賬的，應(yīng)在掛賬前按照具體業(yè)務(wù)要求，完成業(yè)務(wù)審批。對暫未明確具體業(yè)務(wù)要求的，應(yīng)由申請機(jī)構(gòu)______逐級上報(bào)總行業(yè)務(wù)主管部門及總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部，由總行業(yè)務(wù)主管部門牽頭，會(huì)同總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部確認(rèn)資金處理方案，并指導(dǎo)分支行或總行業(yè)務(wù)處理監(jiān)督中心完成業(yè)務(wù)處理。[填空題]*空1答案：1明細(xì)核對是指：[填空題]*_________________________________(答案：3)以下哪項(xiàng)不屬于會(huì)計(jì)營運(yùn)部暫收暫付的職責(zé)？[填空題]*_________________________________(答案：4)本行各類業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中產(chǎn)生的暫收暫付類款項(xiàng)，在行內(nèi)過渡時(shí)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)事項(xiàng)______建立業(yè)務(wù)登記。[填空題]*空1答案：3對由系統(tǒng)自動(dòng)形成的應(yīng)收款或應(yīng)付款掛賬，掛賬資金所屬機(jī)構(gòu)及總行業(yè)務(wù)主管部門，應(yīng)最遲于形成掛賬的______排查掛賬形成原因，并完成資金處理。[填空題]*空1答案：1由總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部牽頭，總行業(yè)務(wù)主管部門配合，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，充分利用技術(shù)手段，逐步實(shí)現(xiàn)暫收暫付類款項(xiàng)的______余額核對及明細(xì)核對，確保賬簿一致。[填空題]*空1答案：1對于暫未實(shí)現(xiàn)行內(nèi)系統(tǒng)每日核對的，定期對本行暫收暫付類款項(xiàng)完成余額核對，______應(yīng)至少完成一次核對。[填空題]*空1答案：4對于單筆掛賬事項(xiàng)涉及資金金額______，由分支行負(fù)責(zé)人審批。[填空題]*空1答案：1對于單筆掛賬事項(xiàng)涉及資金金額______，應(yīng)由分支行、總行業(yè)務(wù)主管部門、總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部負(fù)責(zé)人審批。[填空題]*空1答案：2對于單筆掛賬事項(xiàng)涉及資金金額______，應(yīng)由分支行、總行業(yè)務(wù)主管部門、總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)條線分管行領(lǐng)導(dǎo)審批。[填空題]*空1答案：3對掛賬______，且已確定無法按照正常業(yè)務(wù)流程完成處理的，按業(yè)務(wù)事項(xiàng)逐筆填寫《審批單》。[填空題]*空1答案：2根據(jù)掛賬事項(xiàng)涉及的資金金額，單筆掛賬事項(xiàng)涉及資金金額______的，應(yīng)由分支行負(fù)責(zé)人審批。[填空題]*空1答案：1根據(jù)掛賬事項(xiàng)涉及的資金金額對于單筆掛賬事項(xiàng)涉及資金金額______，應(yīng)由分支行、總行業(yè)務(wù)主管部門、總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部負(fù)責(zé)人審批。[填空題]*空1答案：2對于單筆掛賬事項(xiàng)涉及資金金額______，應(yīng)由分支行、總行業(yè)務(wù)主管部門、總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)條線分管行領(lǐng)導(dǎo)審批。[填空題]*空1答案：3各分支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對轄內(nèi)暫收暫付類款項(xiàng)管理執(zhí)行情況，______完成一次全面檢查。[填空題]*空1答案：3______是全行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章的主管部門，負(fù)責(zé)對全行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章管理進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督檢查。[填空題]*空1答案：1______是所在分支行的會(huì)計(jì)印章主管部門，負(fù)責(zé)所在分支行業(yè)務(wù)部門及網(wǎng)點(diǎn)支行的會(huì)計(jì)印章管理工作。[填空題]*空1答案：2______負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章的刻制申請、領(lǐng)用、保管、使用、交接、盤點(diǎn)以及申請作廢等工作。[填空題]*空1答案：3各級會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章使用機(jī)構(gòu)應(yīng)指定至少______本機(jī)構(gòu)員工為印章管理員，負(fù)責(zé)轄內(nèi)印章日常管理工作。[填空題]*空1答案：1網(wǎng)點(diǎn)支行印章管理員原則上應(yīng)由______或會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。[填空題]*空1答案：1印章上如需加刻英文或少數(shù)民族文字，需在中文字樣______對應(yīng)刻制。[填空題]*空1答案：3會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章刻制完成后由______建立印模入庫保管。未建立印模的，不可投入使用。其他機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁私自制作、掃描印模。印模應(yīng)永久保管。[填空題]*空1答案：1會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章由總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部統(tǒng)一分發(fā)，相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)派______持本人身份證到總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部領(lǐng)用印章。[填空題]*空1答案：2印章領(lǐng)用人員應(yīng)嚴(yán)格控制會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章運(yùn)送途中的風(fēng)險(xiǎn)，確保印章于領(lǐng)用______安全送達(dá)，運(yùn)送途中不允許使用公共交通工具。[填空題]*空1答案：1印章可置于印控設(shè)備內(nèi)保管的，要做到應(yīng)入盡入。關(guān)鍵印章無法置入印控設(shè)備內(nèi)保管的機(jī)構(gòu)，需填制______，說明原因及擬采取的印章管理風(fēng)險(xiǎn)防控措施，報(bào)總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部審批。[填空題]*空1答案：1審批人員在現(xiàn)場審批的，由審批人員及使用機(jī)構(gòu)印章管理員______共同開啟、關(guān)閉印章艙門。[填空題]*空1答案：2網(wǎng)點(diǎn)支行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人每日______應(yīng)核實(shí)本機(jī)構(gòu)全部會(huì)計(jì)人員持有的印章，確保日終妥善保管，本人保管的印章應(yīng)換人核實(shí)。[填空題]*空1答案：2總行部門印章使用處室負(fù)責(zé)人、分支行印章使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期盤點(diǎn)本機(jī)構(gòu)人工持有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章，每______盤點(diǎn)印章覆蓋面為100%。[填空題]*空1答案：2分支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織按______對轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)支行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章管理和使用情況實(shí)施檢查，每半年網(wǎng)點(diǎn)檢查覆蓋面100%，并將檢查結(jié)果登記備查。[填空題]*空1答案：4會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章指定刻制機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)______備案，滿足保密設(shè)施好、技術(shù)力量強(qiáng)、內(nèi)部管理嚴(yán)等要求。[填空題]*空1答案：1網(wǎng)點(diǎn)支行人工持有的______、非關(guān)鍵印章應(yīng)由雙人（其中一人為印章管理系統(tǒng)中記錄的印章保管人）核對，確認(rèn)寄庫印章種類齊全、數(shù)量一致后，加鎖裝入寄庫款箱寄業(yè)務(wù)庫保管。[填空題]*空1答案：2專用戳記可在______內(nèi)使用單獨(dú)鎖閉的箱柜存放，或在自助設(shè)備單獨(dú)鎖閉的模塊內(nèi)存放。[填空題]*空1答案：2同一保管人持有的同種印章不得超過______枚（含）。[填空題]*空1答案：2銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的年度反假培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)于每年______前報(bào)備。[填空題]*空1答案：3銀行業(yè)機(jī)構(gòu)關(guān)于反假培訓(xùn)的人員參訓(xùn)情況、測評結(jié)果、考核結(jié)果應(yīng)于______前向人民銀行報(bào)備。[填空題]*空1答案：4被授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)在授權(quán)證書到期前______個(gè)月，可向原授權(quán)單位申請?jiān)俅问跈?quán)。[填空題]*空1答案：1______負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施現(xiàn)金機(jī)具鑒別能力管理、反假貨幣培訓(xùn)管理、金融機(jī)構(gòu)冠字號(hào)碼數(shù)據(jù)信息管理、假幣收繳鑒定等的制度規(guī)范。[填空題]*空1答案：1______鑒定為真幣，不能直接退還被收繳人。[填空題]*空1答案：4______負(fù)責(zé)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反假貨幣知識(shí)與技能培訓(xùn)，對現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員進(jìn)行反假貨幣水平評估，保證其具備判斷和挑剔假幣的專業(yè)能力。[填空題]*空1答案：3______是業(yè)務(wù)人員根據(jù)其掌握的真幣特征，通過感官或者點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)、清分機(jī)等鑒別設(shè)備，判斷貨幣真?zhèn)蔚倪^程。[填空題]*空1答案：1______是指在真幣的基礎(chǔ)上，利用挖補(bǔ)、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，改變真幣原形態(tài)的假幣[填空題]*空1答案：1“假幣”印章應(yīng)加蓋在______上。[填空題]*空1答案：3“貨幣真?zhèn)舞b定專用章”采用______油墨。[填空題]*空1答案：4《假幣收繳憑證》上應(yīng)加蓋章。[填空題]*_________________________________(答案：1)《假幣收繳憑證》一式______份。[填空題]*空1答案：2《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》對業(yè)務(wù)錄像資料要求的保管期限不少于______。[填空題]*空1答案：3《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》規(guī)定的法律責(zé)任包括哪些：行政處分、行政處罰、______和刑事責(zé)任[填空題]*空1答案：2《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》所稱______是指金融機(jī)構(gòu)在辦理存取款、貨幣兌換等業(yè)務(wù)過程中，將假幣作為真幣收入的行為。[填空題]*空1答案：2《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》所稱外幣是指在______[填空題]*空1答案：3《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》所指人民幣是指中國人民銀行依法發(fā)行的______，包括紙幣和硬幣。[填空題]*空1答案：1《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》新增______作為銀行業(yè)機(jī)構(gòu)在現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)中的法定職責(zé)。[填空題]*空1答案：1《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》由______負(fù)責(zé)解釋。[填空題]*空1答案：1《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》與原《辦法》相比，增加了規(guī)范______行為的內(nèi)容[填空題]*空1答案：1《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》原定于2020年4月1日起施行，因疫情原因，推遲至______施行。[填空題]*空1答案：2《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》中的假幣可分為______兩類。[填空題]*空1答案：3《人民幣現(xiàn)金機(jī)具鑒別能力技術(shù)規(guī)范》以______作為檢測鑒別能力的依據(jù)。[填空題]*空1答案：1《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反假貨幣工作指引》明確，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對已經(jīng)投入使用的現(xiàn)金處理機(jī)具應(yīng)______對其鑒偽性能進(jìn)行一次抽樣檢測。[填空題]*空1答案：2金標(biāo)要求所有機(jī)具漏識(shí)率指標(biāo)為______。[填空題]*空1答案：1銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對已經(jīng)投入使用的現(xiàn)金處理機(jī)具的鑒偽功能進(jìn)行抽檢，抽檢率不得低于現(xiàn)金處理機(jī)具總量的______。[填空題]*空1答案：2銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對于無法識(shí)別新版貨幣和假幣的機(jī)具，要暫停使用并立即對該機(jī)具及同類機(jī)具進(jìn)行技術(shù)升級，并將機(jī)具技術(shù)升級相關(guān)情況報(bào)送______。[填空題]*空1答案：2《不宜流通人民幣紙幣》規(guī)定，人民幣紙幣在流通過程中非印刷區(qū)域出現(xiàn)多處污漬，累計(jì)污漬面積大于______mm2，為不宜流通人民幣[填空題]*空1答案：2不宜流通人民幣硬幣標(biāo)準(zhǔn)有______[填空題]*空1答案：2人民幣紙幣形狀、尺寸發(fā)生變化，票幅長邊與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格相差______%以上，或票幅寬邊與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格相差______%以上的，為不宜流通人民幣。[填空題]*空1答案：1空2答案：請?jiān)O(shè)置答案人民幣硬幣在流通過程中出現(xiàn)扭曲、彎折、凸起、凹坑或其他變形，其最低面直徑與最高面直徑差值大于______，或整體厚度與標(biāo)準(zhǔn)邊部厚度差值大于______的，為不宜流通人民幣。[填空題]*空1答案：3空2答案：請?jiān)O(shè)置答案貨幣真?zhèn)舞b定的授權(quán)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)公示的內(nèi)容包括______。[填空題]*空1答案：124前后臺(tái)分離票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)指通過______等綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理的票交提出業(yè)務(wù)。[填空題]*空1答案：12345票交提出業(yè)務(wù)包括______[填空題]*空1答案：1234大額外呼的電話號(hào)碼取自______[填空題]*空1答案：1234前后臺(tái)分離本行支票結(jié)算業(yè)務(wù)指通過柜面前后臺(tái)分離業(yè)務(wù)流程辦理的收付款人均在本行開立賬戶的支票結(jié)算業(yè)務(wù)以及______等特殊賬戶客戶使用專用憑證辦理的行內(nèi)支付結(jié)算業(yè)務(wù)。[填空題]*空1答案：123本行支票結(jié)算業(yè)務(wù)按收付款人賬戶與受理機(jī)構(gòu)的關(guān)系分為______[填空題]*空1答案：124財(cái)政直聯(lián)模式下，可錄入______完成支付令核銷并進(jìn)行付款。[填空題]*空1答案：12本行支票結(jié)算業(yè)務(wù)綜合柜員崗職責(zé)有______[填空題]*空1答案：1234辦理本行支票通兌業(yè)務(wù)的，付款人應(yīng)同時(shí)具備下列條件______[填空題]*空1答案：1234特殊賬務(wù)處理應(yīng)遵循______原則。[填空題]*空1答案：123特殊賬務(wù)處理指未按照業(yè)務(wù)規(guī)則完成賬務(wù)處理，且不能使用______等專用功能處理，需在核心系統(tǒng)中人工完成的賬務(wù)處理的情況。[填空題]*空1答案：23可通過特殊賬務(wù)處理方式，完成資金調(diào)整的賬戶類型包括______[填空題]*空1答案：124針對本行特殊賬務(wù)處理總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部的職責(zé)有______[填空題]*空1答案：1234網(wǎng)點(diǎn)支行應(yīng)在特殊賬戶處理業(yè)務(wù)操作完成后通過______等多種方式，確認(rèn)賬務(wù)處理結(jié)果。[填空題]*空1答案：1234以下屬于員工行為的禁止行為的是______[填空題]*空1答案：14以下屬于員工行為的禁止行為的是______[填空題]*空1答案：1234以下屬于員工行為的關(guān)注行為的是______[填空題]*空1答案：123《員工行為負(fù)面清單》按照______三個(gè)方面進(jìn)行分類。[填空題]*空1答案：123以下行為視情節(jié)嚴(yán)重程度，分別給予記過至開除處分的有______[填空題]*空1答案：1234以下屬于員工行為的關(guān)注行為的是______[填空題]*空1答案：1234賬戶管理細(xì)則中企業(yè)指境內(nèi)依法設(shè)立的______[填空題]*空1答案：123專用存款賬戶按照“存款人類別”不同，分為______[填空題]*空1答案：1234存款人______應(yīng)通過基本存款賬戶辦理。[填空題]*空1答案：1234單位設(shè)立的獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)僅指單位設(shè)立的獨(dú)立核算的______[填空題]*空1答案：123一般存款賬戶可用于______[填空題]*空1答案：123存款人可以對以下______資金的管理與使用申請開立專用存款賬戶[填空題]*空1答案：1234輔助身份證明材料包括______[填空題]*空1答案：1234辦理賬戶業(yè)務(wù)以下資料均須提供并留存原件______[填空題]*空1答案：1234盡調(diào)團(tuán)隊(duì)人員可根據(jù)存款人情況不同，采取______等情況進(jìn)行真實(shí)性調(diào)查。[填空題]*空1答案：1234存款人存在下列情形的______，開戶機(jī)構(gòu)可采取延長開戶審查期限、強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查等措施，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)拒絕開戶。[填空題]*空1答案：1234______特定賬戶開戶應(yīng)對其采取強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，填寫《北京農(nóng)商銀行對公高風(fēng)險(xiǎn)客戶開戶審批單》[填空題]*空1答案：1234存款人存在下列______異常開戶情形的，開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)拒絕為其開戶。[填空題]*空1答案：1234存款人存在下列______異常開戶情形的，開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)留存法定代表人或單位負(fù)責(zé)人在協(xié)議簽署確認(rèn)單上簽名或蓋章的面簽視頻。[填空題]*空1答案：123賬戶關(guān)鍵信息是指______[填空題]*空1答案：1234中央預(yù)算單位開立______時(shí)，無需提供財(cái)政批復(fù)書或備案單。[填空題]*空1答案：1234異地建筑施工及安裝單位開立的非臨時(shí)機(jī)構(gòu)臨時(shí)存款賬戶應(yīng)提供______[填空題]*空1答案：1234破產(chǎn)管理人（破產(chǎn)清算組）開立臨時(shí)存款賬戶應(yīng)提供______[填空題]*空1答案：1234以下______可申請開立臨時(shí)機(jī)構(gòu)臨時(shí)存款賬戶。[填空題]*空1答案：12341MS系統(tǒng)中______為賬戶信息中不可變更事項(xiàng)。[填空題]*空1答案：1234因開戶許可證丟失而刊登遺失公告的內(nèi)容至少包含______[填空題]*空1答案：123企業(yè)類非預(yù)算單位專用存款賬戶的______變更需通過1MS系統(tǒng)進(jìn)行賬戶信息變更備案。[填空題]*空1答案：1234非企業(yè)基本存款賬戶涉及以下______信息變更的，應(yīng)按賬戶業(yè)務(wù)審批流程報(bào)人行營業(yè)管理部進(jìn)行核準(zhǔn).[填空題]*空1答案：1234存款人申請臨時(shí)存款賬戶展期時(shí)應(yīng)提供______[填空題]*空1答案：1234非企業(yè)客戶存在以下______情況時(shí)，應(yīng)向開戶機(jī)構(gòu)申請辦理開戶許可證補(bǔ)換發(fā)業(yè)務(wù)。[填空題]*空1答案：123對于存在以下______情形的賬戶，不納入久懸賬戶管理。[填空題]*空1答案：1234行內(nèi)系統(tǒng)對證明文件有效期的判斷范圍包括______[填空題]*空1答案：1234證明文件______過期滿6個(gè)月未更新，系統(tǒng)自動(dòng)將其賬戶年檢標(biāo)識(shí)設(shè)置為“主要證件過期”。[填空題]*空1答案：34證明文件______過期滿3個(gè)月未更新，系統(tǒng)自動(dòng)將其賬戶年檢標(biāo)識(shí)設(shè)置為“主要證件過期”。[填空題]*空1答案：12存款人從其賬戶支付給個(gè)人賬戶的款項(xiàng)必須為下列用途______[填空題]*空1答案：12341MS一級操作員的權(quán)限有______[填空題]*空1答案：123存款人使用書面申請補(bǔ)打《基本存款賬戶信息》，書面申請應(yīng)包含______等，并加蓋公章。[填空題]*空1答案：1234對于貸款已結(jié)清，或超過信貸資金監(jiān)管周期，無需繼續(xù)實(shí)施監(jiān)管的資金監(jiān)管賬戶說法正確的是：[填空題]*_________________________________(答案：123)信托投資公司申請開立信托財(cái)產(chǎn)專用賬戶，應(yīng)向開戶機(jī)構(gòu)出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件和下列證明文件：[填空題]*_________________________________(答案：1234)驗(yàn)資不成功的注冊驗(yàn)資資金的轉(zhuǎn)入：[填空題]*_________________________________(答案：12)驗(yàn)資（增資）業(yè)務(wù)完成后，賬戶資金分情況按如下方式辦理資金轉(zhuǎn)出：[填空題]*_________________________________(答案：13)同業(yè)結(jié)算賬戶說法正確的是：[填空題]*_________________________________(答案：1234)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在本行開立同業(yè)結(jié)算賬戶的，應(yīng)出具：[填空題]*_________________________________(答案：123)一個(gè)境外投資者在境內(nèi)可開立以下用途賬戶：[填空題]*_________________________________(答案：1234)組合賬戶的層級類型分為[填空題]*_________________________________(答案：123)組合賬戶說法正確的是[填空題]*_________________________________(答案：34)存款憑證包括______[填空題]*空1答案：123辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的基本原則______[填空題]*空1答案：1234哪些個(gè)人存款賬戶必須實(shí)名開立[填空題]*_________________________________(答案：1234)香港、澳門特別行政區(qū)居民，有效身份證明為______。[填空題]*空1答案：12軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的辦理開戶業(yè)務(wù)需要出具證件______[填空題]*空1答案：123儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的種類______[填空題]*空1答案：123456人民幣定期存款存期為______[填空題]*空1答案：123456外幣整存整取定期儲(chǔ)蓄存款起存金額按幣種進(jìn)行區(qū)分，定期存款對應(yīng)幣種10元的幣種為______[填空題]*空1答案：12345外幣定期存款存期為______[填空題]*空1答案：12345本行反洗錢客戶身份識(shí)別遵循基本原則______[填空題]*空1答案：123456客戶身份初次識(shí)別業(yè)務(wù)場景指的是______[填空題]*空1答案：1234一次性金融服務(wù)指______[填空題]*空1答案：123自然人客戶身份基本信息______[填空題]*空1答案：123456非自然人客戶身份基本信息包括______[填空題]*空1答案：12345非自然人客戶的受益所有人可以不識(shí)別的機(jī)構(gòu)包含______[填空題]*空1答案：1234對客戶身份進(jìn)行初次識(shí)別時(shí)，應(yīng)主要關(guān)注______[填空題]*空1答案：12345持續(xù)識(shí)別，包含以下哪些場景______[填空題]*空1答案：1234網(wǎng)點(diǎn)對客戶進(jìn)行持續(xù)識(shí)別時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注______[填空題]*空1答案：123辦理______業(yè)務(wù)時(shí)，需重新識(shí)別客戶身份。[填空題]*空1答案：12345開展客戶身份識(shí)別時(shí)，基本流程包含______[填空題]*空1答案：123456對于來源于以下洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)的客戶，發(fā)現(xiàn)可疑情形時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交可疑交易報(bào)告，必要時(shí)拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系的情形包括______[填空題]*空1答案：1234可疑交易監(jiān)測預(yù)警客戶需要采取強(qiáng)化盡職調(diào)查措施為______[填空題]*空1答案：123客戶及代理行洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的基本原則______[填空題]*空1答案：1234營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為分支行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理工作的配合機(jī)構(gòu)，具體工作職責(zé)______[填空題]*空1答案：123財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理工作，具體職責(zé)包括______[填空題]*空1答案：1234我行結(jié)合業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估、客戶交易等方面情況，設(shè)定業(yè)務(wù)特性類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，包括但不限于______[填空題]*空1答案：1234本行結(jié)合客戶行業(yè)、身份與洗錢、職務(wù)犯罪的關(guān)聯(lián)性、職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可能性、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和職業(yè)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求等方面，參考我國反洗錢監(jiān)管制度及61T6建議等反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定行業(yè)和職業(yè)類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，包括______[填空題]*空1答案：123評級周期內(nèi)，符合以下任一標(biāo)準(zhǔn)的客戶，其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為高風(fēng)險(xiǎn)。[填空題]*_________________________________(答案：1234)評級周期內(nèi)，符合______標(biāo)準(zhǔn)的代理行，其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為高風(fēng)險(xiǎn)[填空題]*空1答案：123評級周期內(nèi)，符合______標(biāo)準(zhǔn)的代理行，其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為較高風(fēng)險(xiǎn)[填空題]*空1答案：123評級周期內(nèi)，符合______標(biāo)準(zhǔn)的代理行，其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為中風(fēng)險(xiǎn)。[填空題]*空1答案：123個(gè)人向外幣儲(chǔ)蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的需要哪些資料[填空題]*_________________________________(答案：123)按照法律規(guī)定，對于無民事行為能力或限制民事行為能力的客戶（包括未滿16周歲的未成年人），辦理業(yè)務(wù)需要代辦人持可以包含______[填空題]*空1答案：1234有價(jià)單證是指經(jīng)批準(zhǔn)待發(fā)行的印有固定面額的特定憑證。主要包括：[填空題]*_________________________________(答案：123)重要單證按照______的原則管理[填空題]*空1答案：123總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部是全行重要單證主管部門，負(fù)責(zé):[填空題]*_________________________________(答案：1234)分支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部是本分支行重要單證主管部門，負(fù)責(zé)：[填空題]*_________________________________(答案：12345)重要單證調(diào)撥可采取的方式是：[填空題]*_________________________________(答案：12)押運(yùn)人身份信息可在發(fā)起調(diào)撥申請時(shí)，提供方式為：[填空題]*_________________________________(答案：12)重要單證調(diào)撥注意事項(xiàng)正確的是：[填空題]*_________________________________(答案：123)機(jī)構(gòu)臨時(shí)停業(yè)時(shí)[填空題]*_________________________________(答案：12)有價(jià)單證應(yīng)當(dāng)[填空題]*_________________________________(答案：123)重要單證的作廢說法正確的是[填空題]*_________________________________(答案：12345)查庫人員查庫時(shí),說法正確的是[填空題]*_________________________________(答案：123)以下哪些屬于暫收款項(xiàng)？[填空題]*_________________________________(答案：123)暫付款項(xiàng)是暫時(shí)在本行掛賬待收回的款項(xiàng)，不包括以下哪些？[填空題]*_________________________________(答案：12345)總行會(huì)計(jì)營運(yùn)部是全行暫收暫付類款項(xiàng)主管部門,負(fù)責(zé)：[填空題]*_________________________________(答案：1234)總行業(yè)務(wù)處理監(jiān)督中心在暫收暫付中負(fù)責(zé)：[填空題]*_________________________________(答案：12345)分支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部是本分支行暫收暫付類款項(xiàng)主管部門，負(fù)責(zé)：[填空題]*_________________________________(答案：123)各網(wǎng)點(diǎn)支行負(fù)責(zé)暫收暫付類款項(xiàng)，負(fù)責(zé)：[填空題]*_________________________________(答案：12)哪些部門關(guān)注業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)，按照業(yè)務(wù)管理要求及時(shí)完成資金的解付或收回？[填空題]*_________________________________(答案：123)在支付結(jié)算、代理業(yè)務(wù)等行內(nèi)外資金清算過程中，因業(yè)務(wù)對賬不符形成的暫收暫付類款項(xiàng)，應(yīng)：[填空題]*_________________________________(答案：1234)余額核對包括：[填空題]*_________________________________(答案：12)對于暫未實(shí)現(xiàn)行內(nèi)系統(tǒng)每日核對的，定期對本行暫收暫付類款項(xiàng)完成余額核對，涉及以下哪些部門？[填空題]*_________________________________(答案：12345)暫收暫付類款項(xiàng)的核對包括:[填空題]*_________________________________(答案：12)對于長期掛賬的應(yīng)收款,涉及以下哪些部門需要聯(lián)系客戶？[填空題]*_________________________________(答案：2345)內(nèi)部賬戶根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)慣例和經(jīng)營管理需要進(jìn)行設(shè)置，可分為______，______和______。[填空題]*空1答案：1空2答案：2空3答案：3柜員日終應(yīng)核對______、______、______，賬實(shí)相符后封包加鎖。[填空題]*空1答案：1空2答案：2空3答案：3日常柜員管理中，如一名有尾箱的普通柜員需要長期休假（產(chǎn)假或是幾個(gè)月的病假），應(yīng)如何處理柜員尾箱及柜員信息狀態(tài)？[填空題]*_________________________________(答案：124)本行反洗錢工作應(yīng)遵循以下哪些原則？[填空題]*_________________________________(答案：1234)下列屬于我國反洗錢法規(guī)關(guān)于客戶身份識(shí)別的原則性要求的是______[填空題]*空1答案：124核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，對于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人應(yīng)了解以下哪些信息______[填空題]*空1答案：1234出現(xiàn)______情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。[填空題]*空1答案：1234下列說法正確的是：______[填空題]*空1答案：24對于下列哪些資料和信息，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供？______[填空題]*空1答案：1234分行/管轄支行、網(wǎng)點(diǎn)支行負(fù)責(zé)執(zhí)行反洗錢全量監(jiān)控名單管理工作要求，工作職責(zé)包括以下內(nèi)容：______[填空題]*空1答案：1234金融機(jī)構(gòu)對于以下哪些情形應(yīng)該進(jìn)行報(bào)告______。[填空題]*空1答案：1234客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類的原則包括______[填空題]*空1答案：1234金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)該采取的客戶盡職調(diào)查措施包括______。[填空題]*空1答案：1234洗錢的危害性主要體現(xiàn)在______。[填空題]*空1答案：1234金融業(yè)務(wù)中，風(fēng)險(xiǎn)相對較高的是______。[填空題]*空1答案：123碰到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)送的客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整的客戶，如何處理？[填空題]*_________________________________(答案：123)碰到客戶投訴關(guān)于客戶賬戶被管控時(shí)，如何處理？[填空題]*_________________________________(答案：123)對于被我行可疑交易監(jiān)測模型預(yù)警為可疑案例的客戶，我行應(yīng)______[填空題]*空1答案：123對于自由職業(yè)或無工作單位的自然人，若其選擇遠(yuǎn)離常住地的我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)深入了解其______[填空題]*空1答案：12345客戶身份識(shí)別的基本原則有哪些______[填空題]*空1答案：1234客戶身份識(shí)別包含哪幾層含義______[填空題]*空1答案：1234下列有關(guān)持續(xù)客戶身份識(shí)別的說法中正確的是______[填空題]*空1答案：123《北京農(nóng)商銀行人民幣支付類業(yè)務(wù)柜面操作流程》適用于以下哪些業(yè)務(wù)？[填空題]*_________________________________(答案：123456)對公匯兌指本行單位客戶通過轉(zhuǎn)賬方式委托開戶機(jī)構(gòu)將確定款項(xiàng)匯劃給收款人的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)類型包括：[填空題]*_________________________________(答案：1234)個(gè)人匯兌指個(gè)人客戶通過轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式將確定款項(xiàng)匯劃給收款人的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)類型包括：[填空題]*_________________________________(答案：123456G)綜合支付業(yè)務(wù)是指營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過錄入、復(fù)核作業(yè)模式辦理的匯兌業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)類型包括：[填空題]*_________________________________(答案：123456)支付來賬及落地類交易綜合處理，業(yè)務(wù)類型包括：[填空題]*_________________________________(答案：1234)綜合支付業(yè)務(wù)進(jìn)入柜員“待處理任務(wù)”中進(jìn)行處理，柜員需根據(jù)具體異常原因，進(jìn)行:[填空題]*_________________________________(答案：12)農(nóng)信銀個(gè)人賬戶通存業(yè)務(wù)支持辦理：[填空題]*_________________________________(答案：12345)農(nóng)信銀個(gè)人賬戶通兌業(yè)務(wù)支持辦理：[填空題]*_________________________________(答案：123)當(dāng)發(fā)起社（行）在個(gè)人賬戶通存交易當(dāng)日發(fā)現(xiàn)因______原因，原經(jīng)辦柜員可以使用存款沖銷交易對錯(cuò)賬進(jìn)行處理。[填空題]*空1答案：12農(nóng)信銀賬戶余額查詢是指發(fā)起社（行）根據(jù)客戶的委托，通過農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)，查詢其指定銀行結(jié)算賬戶余額的業(yè)務(wù)，支持[填空題]*_________________________________(答案：123)落地類交易綜合處理包括：[填空題]*_________________________________(答案：1234)統(tǒng)一匯兌往賬的退匯來賬業(yè)務(wù)，因后臺(tái)集中作業(yè)人員錄入錯(cuò)誤等原因?qū)е峦藚R的，選擇“修改重發(fā)”修改______后進(jìn)行重新發(fā)送.[填空題]*空1答案：123網(wǎng)點(diǎn)支行關(guān)于人民幣支付類業(yè)務(wù)柜面操作中的權(quán)限包括：[填空題]*_________________________________(答案：12345)系統(tǒng)默認(rèn)免收手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)類型包括：[填空題]*_________________________________(答案：125)屬于網(wǎng)點(diǎn)支行/網(wǎng)點(diǎn)支行綜合柜員崗職責(zé)的業(yè)務(wù)是：[填空題]*_________________________________(答案：1234)柜員在接到市社?；騾^(qū)社保機(jī)構(gòu)要求辦理代發(fā)業(yè)務(wù)指令后:[填空題]*_________________________________(答案：1234)支付路由系統(tǒng)根據(jù)______等信息，由系統(tǒng)自動(dòng)適配支付系統(tǒng)發(fā)送業(yè)務(wù)。[填空題]*空1答案：12345現(xiàn)金類自助設(shè)備運(yùn)維管理,分支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門履行以下職責(zé)：[填空題]*_________________________________(答案：1234)以下哪些是采用寄庫鈔箱加鈔模式的網(wǎng)點(diǎn)支行的工作職責(zé)[填空題]*_________________________________(答案：1234)以下哪些是采用集中加鈔模式的網(wǎng)點(diǎn)支行的工作職責(zé)[填空題]*_________________________________(答案：1234)以下哪些屬于網(wǎng)點(diǎn)支行對于自助機(jī)具的工作職責(zé)[填空題]*_________________________________(答案：1234)現(xiàn)金類自助設(shè)備運(yùn)維人員由哪些人員組成和描述正確的是？[填空題]*_________________________________(答案：1234)清機(jī)加鈔人員主要負(fù)責(zé)：[填空題]*_________________________________(答案：12345)現(xiàn)金類自助設(shè)備維護(hù)是保障其正常運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。設(shè)備維護(hù)的專業(yè)性劃分和描述正確的是：[填空題]*_________________________________(答案：1234)運(yùn)維管理人員工作職責(zé)還包括：[填空題]*_________________________________(答案：12345)現(xiàn)金類自助設(shè)備現(xiàn)金的管理原則包括：[填空題]*_________________________________(答案：1234)現(xiàn)金類自助設(shè)備加鈔前的備鈔環(huán)節(jié)包括:[填空題]*_________________________________(答案：12345)現(xiàn)金類自助設(shè)備清機(jī)加鈔環(huán)節(jié)的裝（卸）鈔箱、清機(jī)款項(xiàng)清點(diǎn)記賬、賬款核對、鈔箱檢查等工作,必須：[填空題]*_________________________________(答案：1234)以下哪些屬于需要清機(jī)的情況？[填空題]*_________________________________(答案：1234)現(xiàn)金類自助設(shè)備鑰匙主要包括[填空題]*_________________________________(答案：123)吞沒卡的場景包括:[填空題]*_________________________________(答案：123)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境管理包括廳堂物理布局、廳堂物品擺放兩個(gè)方面。[填空題]*_________________________________(答案：23)大堂經(jīng)理的工作業(yè)績評價(jià)可分為______，______及______三個(gè)維度[填空題]*空1答案：1空2答案：2空3答案：4人工持有的印章，其______取出、______使用、______離柜保管、______保管等操作均應(yīng)在監(jiān)控下進(jìn)行。[填空題]*空1答案：1空2答案：2空3答案：3空4答案：4______、______、______和攜帶外匯出境專用章等按照相關(guān)規(guī)定需向監(jiān)管部門備案的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章，由總行向人民銀行、外匯管理部門等監(jiān)管部門備案后使用。[填空題]*空1答案：1空2答案：2空3答案：3關(guān)鍵印章用印實(shí)行______、______和______三分離的原則，即用印申請、復(fù)核及審批人員不得為同一人。[填空題]*空1答案：1空2答案：2空3答案：3人工持有印章保管人因______、______或______等原因需要他人接替的，接收人應(yīng)核對印章實(shí)物無誤后，在印章管理系統(tǒng)中完成交接登記。[填空題]*空1答案：1空2答案：2空3答案：3印章管理系統(tǒng)用戶按權(quán)限分為（）和______。[填空題]*空1答案：23分支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織按______對轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)支行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章管理和使用情況實(shí)施檢查，每______網(wǎng)點(diǎn)檢查覆蓋面100%，并將檢查結(jié)果登記備查。[填空題]*空1答案：2空2答案：3印章上如需加刻______或______文字，需在中文字樣下方對應(yīng)刻制。[填空題]*空1答案：2空2答案：3會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用印章刻制完成后由______建立印模入庫保管。未建立印模的，不可投入使用。其他機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁私自制作、掃描印模。印模應(yīng)______保管。[填空題]*空1答案：1空2答案：2專用戳記實(shí)行個(gè)人負(fù)責(zé)制，按照“______，______，______”的原則管理。[填空題]*空1答案：1空2答案：2空3答案：3楊先生到某銀行辦理美元存款業(yè)務(wù)，儲(chǔ)蓄柜員小王在為其辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)11張10元面值的美元假幣，小王與一名同事在該假幣的正面水印窗及背面中間位置加蓋了假幣印章，向楊先生出具了《假幣沒收收據(jù)》。以下有關(guān)上述案例中，說法正確的是______[填空題]*空1答案：1234以下關(guān)于金融機(jī)構(gòu)向人民銀行報(bào)送誤收或誤付假幣實(shí)物的途徑表述正確的是______。[填空題]*空1答案：134銀行業(yè)機(jī)構(gòu)反假貨幣內(nèi)控制度方面的違規(guī)行為有______。[填空題]*空1答案：1234銀行業(yè)機(jī)構(gòu)反假貨幣培訓(xùn)的違規(guī)行為有______。[填空題]*空1答案：1234銀行業(yè)機(jī)構(gòu)反假貨幣信息報(bào)送涉及______等方面。[填空題]*空1答案：1234銀行業(yè)機(jī)構(gòu)反假貨幣宣傳途徑有______。[填空題]*空1答案：1234銀行業(yè)機(jī)構(gòu)關(guān)于反假貨幣培訓(xùn)工作開展情況報(bào)備的資料有______。[填空題]*空1答案：1234銀行業(yè)機(jī)構(gòu)建立的反假培訓(xùn)工作制度應(yīng)涵蓋______。[填空題]*空1答案：1234銀行業(yè)機(jī)構(gòu)開展反假貨幣宣傳，應(yīng)符合______的要求。[填空題]*空1答案：1234銀行業(yè)機(jī)構(gòu)如下信息必須在規(guī)定期限內(nèi)向人民銀行和相關(guān)部門報(bào)告______。[填空題]*空1答案：14銀行業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心發(fā)現(xiàn)假幣匯總單中制作方式包括______。[填空題]*空1答案：13銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反假貨幣工作信息的敏感信息包括______。[填空題]*空1答案：1234銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反假貨幣業(yè)務(wù)培訓(xùn)包括______。[填空題]*空1答案：12銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)清分中心存留的不蓋章假幣，應(yīng)嚴(yán)格按照______的原則進(jìn)行管理，確保假幣賬實(shí)相符。[填空題]*空1答案：13銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)收繳______時(shí)應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專用袋加封。[填空題]*空1答案：23銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)收繳假幣時(shí)，應(yīng)當(dāng)在假幣收繳憑證上填寫的內(nèi)容有______。[填空題]*空1答案：124銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心發(fā)現(xiàn)人民幣假幣后，應(yīng)采取______等處置程序。[填空題]*空1答案：124銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循______原則，結(jié)合當(dāng)?shù)刎泿帕魍ㄌ攸c(diǎn)和反假貨幣形勢，組織開展反假貨幣宣傳。[填空題]*空1答案：1234銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在收繳假幣過程中遇到______情形，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，提供有關(guān)線索。[填空題]*空1答案：1234有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反假貨幣工作制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查的機(jī)構(gòu)是______。[填空題]*空1答案：12有下列行為之一______，但尚未構(gòu)成犯罪，涉及假人民幣的，按照《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》第四十四條的規(guī)定予以處罰；涉及假外幣的，處以1000元以上3萬元以下的罰款。[填空題]*空1答案：12有效的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)假幣堵截機(jī)制包括______。[填空題]*空1答案：1234在假幣收繳過程中，被收繳人要求對收繳的假幣進(jìn)行再辨認(rèn)，以下做法正確的是______。[填空題]*空1答案：234制定《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》的目的是[填空題]*_________________________________(答案：1234)中國人民銀行不得拒絕受理______提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請。[填空題]*空1答案：123中國人民銀行負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施的反假貨幣工作制度規(guī)范包括______等。[填空題]*空1答案：1234鑒定機(jī)構(gòu)辦理假幣沒收業(yè)務(wù)時(shí)，被沒收人為個(gè)人的，應(yīng)在假幣沒收收據(jù)上填寫______要素。[填空題]*空1答案：12345鑒定機(jī)構(gòu)辦理假幣沒收業(yè)務(wù)時(shí)，被沒收人為單位的，應(yīng)在假幣沒收收據(jù)上填寫______要素。[填空題]*空1答案：12345中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)拒絕受理被收繳人、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請的，由人民銀行給予______。[填空題]*空1答案：123中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依照《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》對假幣_(tái)_____實(shí)施監(jiān)督管理。[填空題]*空1答案：124國際代表性的機(jī)具管理模式主要有：[填空題]*_________________________________(答案：123)對于現(xiàn)金處理機(jī)具的管理，以下哪些央行采用的是機(jī)具測試管理模式：[填空題]*_________________________________(答案：1234)對于現(xiàn)金處理機(jī)具的管理，以下哪些央行采用的是參數(shù)閾值限定模式：[填空題]*_________________________________(答案：123)人民幣現(xiàn)金機(jī)具鑒別能力技術(shù)規(guī)范規(guī)定，紙幣鑒別機(jī)具分為______等幾類。[填空題]*空1答案：12345以下屬于人民幣現(xiàn)金機(jī)具鑒別能力技術(shù)規(guī)范（JR/T0154-2017）規(guī)定的人民幣紙幣可機(jī)讀識(shí)別防偽特征的是______.[填空題]*空1答案：12345以下屬于人民幣現(xiàn)金機(jī)具鑒別能力技術(shù)規(guī)范（JR/T0154-2017）規(guī)定的人民幣硬幣可機(jī)讀識(shí)別防偽特征的是______.[填空題]*空1答案：1345在《人民幣現(xiàn)金機(jī)具鑒偽能力技術(shù)規(guī)范》正式實(shí)施至制定完成國家標(biāo)準(zhǔn)并強(qiáng)制實(shí)施的過渡期內(nèi)，人民銀行各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)做好以下有關(guān)事項(xiàng)______。[填空題]*空1答案：123現(xiàn)金機(jī)具按鑒別對象可分為紙幣鑒別機(jī)具和硬幣鑒別機(jī)具，主要包括______等。[填空題]*空1答案：12345現(xiàn)金機(jī)具有______。[填空題]*空1答案：124不宜流通人民幣紙幣指的是______，影響正常流通的人民幣紙幣。[填空題]*空1答案：1234不宜流通人民幣硬幣指的是______，影響正常流通的人民幣硬幣。[填空題]*空1答案：1234不宜流通人民幣紙幣有以下哪些特征______。[填空題]*空1答案：123456不宜流通人民幣硬幣有以下哪些特征______。[填空題]*空1答案：1234人民幣紙幣臟污程度一般可通過比較人民幣紙幣正、背面采樣點(diǎn)檢測的光密度V值平均值的最大值是否大于等于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否為不宜流通人民幣。以下為人民銀行某中心支行檢測的人民幣紙幣光密度V值平均值最大值，屬于不宜流通人民幣的是______：[填空題]*空1答案：1235人民幣紙幣在流通過程中因受到侵蝕，形成票面局部污漬，以下______為不宜流通人民幣：[填空題]*空1答案：134人民幣紙幣票面出現(xiàn)部分或全部褪色，以下______為不宜流通人民幣：[填空題]*空1答案：134人民幣紙幣票面缺損，有下列______情形之一的，為不宜流通人民幣：[填空題]*空1答案：123人民幣紙幣票面粘貼有膠帶、紙張及其他物質(zhì)，無法在不損害票面的情況下除去，且有下列______情形之一的，為不宜流通人民幣：[填空題]*空1答案：124人民幣紙幣票面撕裂，有下列______情形之一的，為不宜流通人民幣：[填空題]*空1答案：13人民幣紙幣票面出現(xiàn)人為的文字、圖畫、符號(hào)或其他標(biāo)記，有下列______情形之一的，為不宜流通人民幣：[填空題]*空1答案：134人民幣紙幣票面出現(xiàn)皺褶、折痕，有下列______情形之一的，為不宜流通人民幣：[填空題]*空1答案：134人民幣紙幣紙質(zhì)變軟、結(jié)構(gòu)損壞，明顯失去挺括度，按照人民銀行規(guī)定紙幣采樣點(diǎn)及檢測條件，以下檢測的人民幣紙幣采樣點(diǎn)彎曲挺度值的平均值，與規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)比，______為不宜流通人民幣。[填空題]*空1答案：123人民幣紙幣因受高溫作用，形成票面局部紙張?zhí)炕?，有下列______情形之一的，為不宜流通人民幣。[填空題]*空1答案：1234人民幣硬幣在流通過程中，出現(xiàn)如下情形______，為不宜流通人民幣。[填空題]*空1答案：13人民幣硬幣在流通過程中因受到侵蝕，形成不可去除的污漬，有下列______情形之一的，為不宜流通人民幣:[填空題]*空1答案：1234人民幣硬幣在流通過程中出現(xiàn)磨損，有下列______情形之一的，為不宜流通人民幣:[填空題]*空1答案：1234人民幣硬幣在流通過程中出現(xiàn)裂紋或裂口及劃痕，有下列______情形之一的，為不宜流通人民幣:[填空題]*空1答案：124收繳假幣時(shí)，對假人民幣紙幣可等持有人走后再清晰加蓋“假幣”字樣的戳記。[判斷題]*對錯(cuò)(正確答案)前后臺(tái)票交機(jī)構(gòu)代理關(guān)系通過參數(shù)管理平臺(tái)維護(hù)。[判斷題]*對錯(cuò)(正確答案)票交機(jī)構(gòu)不可代理轄屬受理機(jī)構(gòu)直接辦理票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)。[判斷題]*對錯(cuò)(正確答案)無交換號(hào)的營業(yè)機(jī)構(gòu)可以辦理票交提出業(yè)務(wù)。[判斷題]*對錯(cuò)(正確答案)客戶柜面繳存票據(jù)分為填單方式、預(yù)填方式。[判斷題]*對錯(cuò)(正確答案)北京地區(qū)票據(jù)50萬以下通過小額支付清算系統(tǒng)的支票截留業(yè)務(wù)功能完成資金收妥入賬。[判斷題]*對錯(cuò)(正確答案)晚場于當(dāng)日16：00后收妥入賬。[判斷題]*對錯(cuò)(正確答案)提出貸方、國庫經(jīng)收的退票資金，掛賬賬號(hào)：00005815630006000121[判斷題]*對錯(cuò)(正確答案)提出借方的退票資金，掛賬賬號(hào)：00005815630006000121[判斷題]*對錯(cuò)(正確答案)票交機(jī)構(gòu)不可使用“050104落地類交易綜合處理”交易將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至受理機(jī)構(gòu)。[判斷題]*對錯(cuò)(正確答案)社保賬戶如有退票需先全額入賬，退票金額在客戶的賬戶上反映一進(jìn)一