公司會(huì)議決議格式范文

公司會(huì)議決議格式范文第1篇公司會(huì)議決議格式范文第1篇第十三條：股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)由全體股東組成。

第十四條：股東會(huì)的首次會(huì)議由負(fù)責(zé)人召集和主持。

第十五條：股東會(huì)行使下列職權(quán)：

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。

2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。

3、選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。

4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告。

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。

6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

8、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議。

9、對(duì)公司發(fā)行債券做出決議。

10、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議。

11、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決議。

12、修改公司章程。

第十六條：股東會(huì)的議事方式和表決程序：

1、股東會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年召開xx次，每?jī)纱喂蓶|會(huì)會(huì)議之間間隔不得超過個(gè)月，具體時(shí)間由董事會(huì)決定，臨時(shí)會(huì)議由三分之一以上董事或者監(jiān)事提議召開。

2、召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前將會(huì)議日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

3、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持。

4、股東對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更公司形式做出決議時(shí)，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

5、修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

6、除法律、法規(guī)、章程有明確規(guī)定外，股東會(huì)做出的決議，必須經(jīng)二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

公司會(huì)議決議格式范文第2篇__市__有限公司

股東會(huì)決議

關(guān)于注銷__市__有限公司__分公司

會(huì)議時(shí)間：20__年06月03日

會(huì)議地點(diǎn)：__________

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東__X、__X。全體股東均已到會(huì)。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司__分公司工商注銷事宜。

根據(jù)《_公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事__X召集，執(zhí)行董事__X主持，會(huì)議一致通過并決議如下：

本公司于20__年6月3日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過本公司__分公司注銷事宜。截止20__年6月3日，與本公司__分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理__分公司工商注銷事宜。

全體股東簽字（蓋章）：

__市__有限公司

20__年06月03日

公司會(huì)議決議格式范文第3篇會(huì)議時(shí)間：20xx年5月7日

會(huì)議地點(diǎn)：總公司地址

參加人員：全體股東根據(jù)《_公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，已于15日前告知全體股東。出席本次會(huì)議的股東張三、李四代表100%表決權(quán)。會(huì)議由法定代表人張三主持，本次會(huì)議所做決議經(jīng)由股東表決100%通過。

會(huì)議決議事項(xiàng)如下：

1、一致同意某某公司注銷。

2、一致同意委托韓英杰辦理注銷手續(xù)。

全體股東簽字：

某某有限公司(蓋章)

5月7日

公司會(huì)議決議格式范文第4篇成立分公司的股東會(huì)決議格式范本

成立分公司的股東會(huì)決議格式

_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：

蓋章及簽署：

公司會(huì)議決議格式范文第5篇會(huì)議時(shí)間：年月日

會(huì)議地點(diǎn)：中山市西區(qū)富華道383號(hào)柏景臺(tái)3幢26樓B座會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)雷華三、張斐，全體股東均已到會(huì)。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

根據(jù)《_公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：

本公司于20__年12月10日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過公司解散事宜，截止20__年2月10日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

全體股東簽字(蓋章)：

中山市三紅墻藝裝飾設(shè)計(jì)有限公司

年月日

公司會(huì)議決議格式范文第6篇第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合和的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:

一、審議透過

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議透過

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議透過

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

與會(huì)董事簽字:

_______年_______月_______日

公司會(huì)議決議格式范文第7篇會(huì)議時(shí)間：年月日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)雷華三、張斐，全體股東均已到會(huì)。會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。根據(jù)《_公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：本公司于2010年12月10日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過公司解散事宜，截止20xx年2月10日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

全體股東簽字(蓋章)：

xxx設(shè)計(jì)有限公司

年月日

公司會(huì)議決議格式范文第8篇第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合和的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議:

一、審議通過

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

與會(huì)董事簽字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

公司會(huì)議決議格式范文第9篇會(huì)議時(shí)間：20__年4月12日

會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

會(huì)議要點(diǎn)：關(guān)于申報(bào)___項(xiàng)目的意見

20__年4月12日公司召開了烏審旗巴音德和木生態(tài)綠化有限公20__年第一次股東會(huì)會(huì)議，在會(huì)議召開的3日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有AA、BB兩位股東參加了會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事恩克巴音召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論，認(rèn)真研究，形成如下決議。

一、全體股東一致同意公司參于___項(xiàng)目的申報(bào)

二、全體股東一致同意AA辦理關(guān)于申報(bào)項(xiàng)目的一切手續(xù)。

三、全體股東保證會(huì)議內(nèi)容真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

四、對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見的股東2人，代表100%的股份，

占出席股東會(huì)議的股東所持股份總數(shù)的100%。

全體股東簽字(摁手印)：

20__年4月12日

公司會(huì)議決議格式范文第10篇本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xx動(dòng)力股份有限公司(下稱“公司”)20xx年第八次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知已于20xx年12月2日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于20xx年12月6日以傳真表決方式召開。

本次會(huì)議應(yīng)出席董事13人，實(shí)際出席董事13人，共收回有效票數(shù)13票，本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《_公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議合法有效通過如下決議：1.審議及批準(zhǔn)關(guān)于授權(quán)公司境外子公司增發(fā)股份的議案

為進(jìn)一步降低公司境外子公司xxxxGROUPAG(下稱“xx公司”)的財(cái)務(wù)成本與風(fēng)險(xiǎn)，公司擬授權(quán)xx公司在未來五年內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況增發(fā)不超過xx公司目前已發(fā)行股份總額之10%股份(下稱“本次增發(fā)”)。公司將根據(jù)xx公司的增發(fā)方案及市場(chǎng)情況適時(shí)參與本次增發(fā)，并確保本次增發(fā)后公司對(duì)xx公司的持股比例不低于其增發(fā)前的持股比例。具體認(rèn)購(gòu)事宜公司會(huì)根據(jù)境內(nèi)外上市規(guī)則要求及增發(fā)情況履行所有相應(yīng)的審議及披露程序。

董事會(huì)同意上述授權(quán)事項(xiàng)。

本議案實(shí)際投票人數(shù)13人，其中13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。

2.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司為境外全資子公司融資提供擔(dān)保的議案

公司境外全資子公司xxxxxxAmericaCorp.(“xx北美公司”)因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向中國(guó)工商銀行(歐洲)有限公司布魯塞爾分行申請(qǐng)不超過5600萬(wàn)美元的銀行貸款，為保證上述融資事項(xiàng)順利進(jìn)行，公司擬為此提供不超過5600萬(wàn)美元的連帶責(zé)任保證。

董事會(huì)同意上述擔(dān)保并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層及其授權(quán)人在公司對(duì)上述融資事項(xiàng)提供擔(dān)保的原則框架內(nèi)，實(shí)施包括但不限于與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)商談、確定具體融資、擔(dān)保事項(xiàng)、簽署相關(guān)法律文件及履行相關(guān)主管政府部門或其授權(quán)部門登記/備案等相關(guān)事宜。

本議案實(shí)際投票人數(shù)13人，其中13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。

特此公告。

xx動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

二○xx年十二月六日

公司會(huì)議決議格式范文第11篇本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

xxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)xxx年度第四次臨時(shí)會(huì)議于xxx年2月4日以專人送達(dá)方式發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議的通知，xxx年2月9日以通訊方式召開第六屆董事會(huì)xxx年度第四次臨時(shí)會(huì)議。應(yīng)表決董事11人，實(shí)際表決董事11人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會(huì)議經(jīng)通訊表決后，全體董事一致通過如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司向xx(xx)水務(wù)投資有限公司提供委托貸款的議案》

1、同意公司通過xx銀行xx朝陽(yáng)門支行向xx(xx)水務(wù)投資有限公司提供委托貸款，委托貸款金額為人民幣2,600萬(wàn)元，期限一年，利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮10%;

2、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

詳見公司臨xxx-020號(hào)公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

二、審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金為下屬公司辦理委托貸款的議案》

1、同意公司通過工商銀行xx東城支行向七家下屬公司提供委托貸款，下屬公司名稱及委托貸款金額詳見下表，期限兩年，利率為;

單位：萬(wàn)元

2、授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和付款時(shí)間，行使委托貸款放款決策權(quán)。

詳見公司臨xxx-021號(hào)公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

三、審議通過了《關(guān)于公司收購(gòu)武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)的議案》

1、同意公司以426萬(wàn)元收購(gòu)武漢伊高環(huán)保工程有限公司持有的武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)，在完成武漢伊高水務(wù)有限公司工商變更后，向其繳納認(rèn)繳出資2,750萬(wàn)元，本次收購(gòu)的評(píng)估報(bào)告尚需按照國(guó)有資產(chǎn)管理程序進(jìn)行報(bào)備;

2、同意由公司全資子公司湖南xx投資有限公司負(fù)責(zé)武漢伊高水務(wù)有限公司后續(xù)運(yùn)營(yíng)管理工作;

3、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署該項(xiàng)目下的相關(guān)法律文件。

詳見公司臨xxx-022號(hào)公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

四、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》

同意公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引(修訂)》等規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《xxxx股份有限公司公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。

詳見公司臨xxx-023號(hào)公告。

該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

五、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》

同意公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(20修訂)》等規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《xxxx股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的部分條款進(jìn)行修訂。

該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

詳見公司臨xxx-023號(hào)公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

六、審議通過了《關(guān)于召開公司xxx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意公司于xxx年3月3日召開xxx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

詳見公司臨xxx-024號(hào)公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

特此公告。

xxxx股份有限公司董事會(huì)

xxx年2月9日

公司會(huì)議決議格式范文第12篇根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東————于————年————月————日做出如下決定：

﹙1﹚成立——————公司，簽署——————公司章程;

﹙2﹚任命﹙或：委派﹚———擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期——年;

﹙或：成立公司董事會(huì)，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為董事，任期——年;﹚

﹙3﹚任命﹙或：氣派﹚————擔(dān)任公司的監(jiān)事，任期——年;

﹙或：成立公司監(jiān)事會(huì)，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為監(jiān)事，任期——年;﹚

﹙4﹚指定公司擬任員工——﹙或：委托中介代理機(jī)構(gòu)——﹚辦理本公司設(shè)立登記事宜。

股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

年月日

公司會(huì)議決議格式范文第13篇第四十七條：公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司經(jīng)營(yíng)期限xx年，自登記之日起計(jì)算。

第四十八條：本章程解釋權(quán)屬公司董事會(huì)，未盡事宜，由董事會(huì)研究解決。

第四十九條：股東會(huì)的決議及公司規(guī)章制度均視同本章程的組成部分，具有同等效力。

第五十條：本章程及公司規(guī)章制度如有與國(guó)家法律、法規(guī)相?；蛘吲c登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項(xiàng)不一致時(shí)，以國(guó)家法律、法規(guī)及登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項(xiàng)為準(zhǔn)。

黨支部大會(huì)決議是指經(jīng)支部會(huì)議討論通過，對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出決定或安排時(shí)使用的一種文體。

支部大會(huì)決議一般分為兩種類型：一是支部大會(huì)決議。繼支部大會(huì)工作報(bào)告形成的、經(jīng)過黨員充分討論以法定多數(shù)通過表示生效的一種文體;二是支部大會(huì)專項(xiàng)決議。對(duì)會(huì)議討論研究的某項(xiàng)工作或事項(xiàng)作出決議，要求貫徹執(zhí)行的一種文件。

支部大會(huì)決議的寫作要求：

(1)標(biāo)題。它是支部大會(huì)決議全文內(nèi)容的高度概括，常見的寫法有“關(guān)于通過xxx報(bào)告的決議”“關(guān)于xxxxxx的決議”等。

(2)正文。一般要寫明什么時(shí)間、什么會(huì)議通過了什么決議，做出決議的理由和根據(jù)，以及決議事項(xiàng)。如果決議事項(xiàng)較多，可分條、分項(xiàng)來寫。決議內(nèi)容如果有時(shí)間、數(shù)量等限制，則要寫明具體的日期和數(shù)字。

決議是會(huì)后執(zhí)行和檢查的重要依據(jù)，具有紀(jì)律約束力，必須準(zhǔn)確反映會(huì)議的精神和要求，寫明會(huì)議的一致意見，分歧意見不能寫入決議。正文中的內(nèi)容應(yīng)該以第三人稱的口氣敘述，如“會(huì)議聽取了”“會(huì)議討論了”“會(huì)議認(rèn)為”“會(huì)議決定”等。

(三)落款。寫明支部大會(huì)決議的署名和日期。要與作出決議的黨支部名稱或會(huì)議名稱一致進(jìn)行署名，是哪個(gè)單位作出的由哪個(gè)單位署名，是哪個(gè)會(huì)議作出的署哪個(gè)會(huì)議的名稱。決議上的落款時(shí)間，是通過決議的日期，而不是起草的日期。署名和日期可以寫在文的右下方，也可以寫在決議標(biāo)題的下面，并用括號(hào)括起來。

時(shí)間：XX年3月5日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人：

主持人：記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

貨幣出資

貨幣出資

貨幣出資

貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為、，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

會(huì)議時(shí)間:________

會(huì)議地點(diǎn):________

出席會(huì)議股東(董事):________

有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過:

一、同意更換董事長(zhǎng)……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名:________

_____年_______月_______日

公司會(huì)議決議格式范文第14篇會(huì)決議公告

本公司第三屆董事會(huì)于x年x月x日召開臨時(shí)會(huì)議，本次會(huì)議以通訊表決方式進(jìn)行，實(shí)際參與表決董事9名，會(huì)議的召集程序及表決方式符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。

參與表決董事審議并通過了如下議案：

一、同意公司出資37，392萬(wàn)元收購(gòu)天津置業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、授權(quán)總經(jīng)理許立先生簽署與本次收購(gòu)相關(guān)的法律文件的議案。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

北京置業(yè)股份有限公司

公司會(huì)議決議格式范文第15篇____________公司股東于____年____月__日在________________召開了____/股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東應(yīng)到_____實(shí)到_____，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：

清算組成員為：__________________清算組組長(zhǎng)：__________________

同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷及告知公司債務(wù)人

蓋章及簽字

年月日

公司會(huì)議決議格式范文第16篇公司清算股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，我×××公司已經(jīng)×年×月×日召開的股東會(huì)決議解散,并成立公司清算組于×年×月×日開始對(duì)公司進(jìn)行清算，現(xiàn)將公司清算情況報(bào)告如下。

一、公司登記情況，包括公司名稱：×××;公司類型：×××;法定代表人：×××;住所：×××成立時(shí)間：×年×月×日;注冊(cè)資本：×××;股東姓名(名稱)：×××;股東出資額：×××;出資比例×××。

二、公司清算組已于×年×月×日向公司登記機(jī)關(guān)備案，并取得《備案通知書》(文號(hào)X)。清算組成員由股東×××、×××、×××等人組成，由×××擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。

三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組于×年×月×日通知公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，并于×××在×××報(bào)公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，

四、截止×年×月×日，公司資產(chǎn)總額為×××元，其中，凈資產(chǎn)為×××元，負(fù)債總額為×××元。附《資產(chǎn)負(fù)債表》。

五、公司財(cái)產(chǎn)狀況。附《財(cái)產(chǎn)清單》。《財(cái)產(chǎn)清單》內(nèi)容包括財(cái)產(chǎn)的名稱、數(shù)量、價(jià)值等。

六、公司債權(quán)債務(wù)狀況?！痢痢?/p>

七、公司資產(chǎn)總額為×××元，并按以下順序進(jìn)行清償：

1、清算費(fèi)用;×××

2、所欠職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金;×××

3、稅款;×××

4、債務(wù);×××

5、剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配?！痢痢痢痢痢?/p>

截止×年×月×日，公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢，剩余財(cái)產(chǎn)已分配完畢，實(shí)收資本為零。

清算組成員簽字蓋章：

×××公司清算組

經(jīng)全體股東審查確認(rèn)，一致通過該清算報(bào)告。

全體股東簽字蓋章：

×××公司(蓋章)

×年×月×日

公司會(huì)議決議格式范文第17篇時(shí)間：20XX年X月X日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

主持人：XX

出席人：全體股東

一、會(huì)議主題：

1、討論公司注銷事宜。

2、討論成立清算小組事宜。

二、會(huì)議決議：

1、全體股東一致同意注銷XXXX公司。

2、全體股東一致同意成立清算小組，清算小組由XX，XX(股東成員)組成，由XX擔(dān)任小組負(fù)責(zé)人。清算小組自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于45日內(nèi)在報(bào)紙上公告，編制清算報(bào)告股東會(huì)審議。清算小組在清算期間行使以下職權(quán)：

(1)、清理公司財(cái)務(wù)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

(2)、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

(3)、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

(4)、清繳所欠稅款;

(5)、清理債務(wù)債權(quán);

(6)、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)

(7)、代表公司參與民事訴訟活動(dòng);

全體股東簽字：

201XX年X月X日

公司會(huì)議決議格式范文第18篇公司董事會(huì)決議

本公司于20xx年月日召開全體董事會(huì)議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會(huì)議所通過的決議為有效決議。會(huì)議就董事長(zhǎng)選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。2、董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。3、董事長(zhǎng)須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過。

董事簽名：

20xx年月日

公司會(huì)議決議格式范文第19篇本股東出資人民幣xxx萬(wàn)元組建太原xxx有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定，我本人鄭重承諾：

1、本股東認(rèn)繳出資人民幣xx萬(wàn)元，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付。

2、該一人有限責(zé)任公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。并經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)。

3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰。

4、本股東保證守法經(jīng)營(yíng)，信守承諾。

5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名，由xx擔(dān)任。

6、同意聘任xx擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。

7、本股東李穎承諾在全國(guó)范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資)。

8、本股東xx若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。

10、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。

12、同意委托xx辦理公司注冊(cè)登記手續(xù)。

股東簽字：

xxxx年xx月xx日

太原xxxxxx有限公司

公司會(huì)議決議格式范文第20篇本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

珠海xx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：“公司”)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于20xx年12月6日以通訊方式召開，會(huì)議通知于20xx年11月30日以電子郵件、短信、微信方式送達(dá)各位董事，本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席