X科技企業(yè)保密制度匯編

第第頁十三、南京神舟航天智能科技有限公司協(xié)作配套管理管控制度第一章總則第一條為了規(guī)范武器裝備科研生產(chǎn)協(xié)作配套工作，確保武器裝備科研生產(chǎn)任務(wù)的完成，根據(jù)國家有關(guān)保密法規(guī)，結(jié)合我公司實際，制定本制度。第二條本制度所稱協(xié)作配套，是指為滿足公司所承擔(dān)的涉密任務(wù)的研制生產(chǎn)需求，而將部分涉密任務(wù)分包給其它企事業(yè)單位或與其它企事業(yè)單位進(jìn)行協(xié)作的活動。第三條協(xié)作配套工作遵循下列原則：(一)軍品優(yōu)先、質(zhì)量第一，配套基礎(chǔ)能力與武器裝備建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展。(二)實行分級、分類管理管控。(三)明確協(xié)作配套工作各有關(guān)單位職責(zé)，強化合同合約主體責(zé)任。(四)引入市場機制，擴大協(xié)作配套范圍，鼓勵具有先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)濟實力的單位在國家有關(guān)部門許可的前提下承擔(dān)協(xié)作配套任務(wù)和采取自籌資金、風(fēng)險投資等方式研制配套產(chǎn)品。第二章科研生產(chǎn)管理管控第四條分包涉密任務(wù)，必須選擇具有相應(yīng)保密資格的單位。第五條在符合武器裝備性能要求的前提下，優(yōu)先選用通用、成熟的新技術(shù)和新產(chǎn)品，逐步淘汰落后的技術(shù)和產(chǎn)品，減少使用專用或非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。第六條與涉密協(xié)作配套單位簽訂合同合約，應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)項目密級和保密條約條款，重要涉密相關(guān)項目應(yīng)當(dāng)簽訂保密協(xié)議，并監(jiān)督保密條約條款或保密協(xié)議的執(zhí)行。合同合約的審核與備案按照國防科工委武器裝備科研生產(chǎn)合同合約管理管控的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七條在合同合約簽訂、合同合約履行和合同合約文本中，嚴(yán)格控制背景、用途等涉密合適的內(nèi)容，不得提供配套相關(guān)項目研制必需的技術(shù)要求以外的涉密信息。第八條配套產(chǎn)品價格采取國家定價和合同合約價格兩種方式。國家定價由國家物價主管部門按國家有關(guān)規(guī)定核定，合同合約價格由供需雙方協(xié)商制定。軍品定價目錄按國家物價主管部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九條協(xié)作配套科研相關(guān)項目和軍工專用配套產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)項目納入國家有關(guān)部門的相關(guān)計劃進(jìn)行管理管控。第十條公司的協(xié)作配套工作按照國軍標(biāo)質(zhì)量管理管控體系要求，對研制生產(chǎn)過程實行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。第十一條軍工專用配套產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)線的技術(shù)改造經(jīng)費由承擔(dān)任務(wù)單位、軍工集團公司和有關(guān)部門等多渠道籌集。第十二條軍工專用配套產(chǎn)品生產(chǎn)線連續(xù)五年無訂貨的單位有權(quán)向主管部門(單位)申請撤銷或調(diào)整生產(chǎn)線，經(jīng)任務(wù)提出單位主管部門(單位)同意后按國家有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并報國防科工委備案。國家投資建設(shè)的軍工專用配套產(chǎn)品生產(chǎn)線申請撤銷或調(diào)整，須報國防科工委批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十三條協(xié)作配套單位進(jìn)行兼并、破產(chǎn)、改制、重組、合資合作和技術(shù)改造時，凡涉及軍工專用配套產(chǎn)品研制生產(chǎn)能力變動的，須經(jīng)涉密協(xié)作配套單位主管部門(單位)提出，任務(wù)提出單位主管部門(單位)同意后按國家有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并報國防科工委備案。其中涉及國家投資的軍工專用配套產(chǎn)品研制生產(chǎn)能力的變動須經(jīng)國防科工委批準(zhǔn)后行。第十四條協(xié)作配套實行信息反饋與重大問題報告制度。協(xié)作配套單位應(yīng)及時將研制生產(chǎn)情況向XXXX公司通報。對重要配套研制生產(chǎn)任務(wù)，南京神舟航天智能科技有限公司與協(xié)作配套單位應(yīng)及時將研制節(jié)點、質(zhì)量問題向各自主管部門(單位)、地方國防科技工業(yè)管理管控機構(gòu)報告；重大問題向國防科工委報告。第十五條國家投資的協(xié)作配套相關(guān)項目所形成科技成果的知識產(chǎn)權(quán)，屬于承擔(dān)任務(wù)單位，但以保證國家安全或重大利益為目的，并由合同合約明確約定的除外。第十六條協(xié)作配套科技成果管理管控按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)部門和企事業(yè)單位在保證國家安全的前提下可進(jìn)行成果的交流與推廣。第十七條按照國家有關(guān)規(guī)定做好保密工作，嚴(yán)禁發(fā)生失泄密事件。第三章法律責(zé)任第十八條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，對協(xié)作配套單位和直接責(zé)任人給予處罰，構(gòu)成犯罪的，追究刑事責(zé)任：(一)無正當(dāng)理由，拒不承擔(dān)和完成協(xié)作配套研制生產(chǎn)任務(wù)的；(二)拒不協(xié)助落實完成任務(wù)的有關(guān)條件，或不及時將出現(xiàn)的問題向有關(guān)部門、單位報告，影響研制生產(chǎn)質(zhì)量、進(jìn)度的；(三)截留、挪用國家相關(guān)計劃相關(guān)項目資金和擅自擴大建設(shè)規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)、變更建設(shè)合適的內(nèi)容的；(四)擅自撤銷、轉(zhuǎn)移軍工專用配套產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備的；(五)未按國家有關(guān)規(guī)定擅自研制、生產(chǎn)和經(jīng)營特殊軍工專用配套產(chǎn)品及原材料的；(六)泄露武器裝備科研生產(chǎn)技術(shù)資料和協(xié)作配套任務(wù)秘密的；(七)因違反規(guī)定，造成重大質(zhì)量事故或重大經(jīng)濟損失的；(八)其他違反國家有關(guān)法律、法規(guī)行為的。第四章職責(zé)劃分第十九條公司保密委員會負(fù)責(zé)制定協(xié)作配套管理管控規(guī)章制度并組織實施，負(fù)責(zé)協(xié)作配套單位的審批，指導(dǎo)協(xié)作配套工作。第二十條公司生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定選擇協(xié)作配套單位，編制協(xié)作配套相關(guān)計劃并組織實施，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查協(xié)作配套工作，落實完成任務(wù)的有關(guān)條件。第二十一條協(xié)作配套單位的職責(zé)：(一)嚴(yán)格按照協(xié)作配套合同合約約定履行權(quán)利和義務(wù)。(二)必須按照合同合約保質(zhì)、保量、按時完成任務(wù)。(三)嚴(yán)格執(zhí)行合同合約保密條約條款，遵守保密協(xié)議。第二十二條協(xié)作配套問題按分級管理管控的原則協(xié)調(diào)決。協(xié)作配套雙方協(xié)調(diào)解決不了的問題，應(yīng)向各自上級主管部門(單位)匯報，由上級主管部門(單位)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決；對跨部門、跨地區(qū)、跨集團的協(xié)調(diào)不了的重大問題，可提請國防科工委會同國家有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。第五章附則第二十三條本制度由公司保密委員會負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本制度自頒布之日起施行。十四、南京神舟航天智能科技有限公司保密監(jiān)督檢查制度第一章總則第一條為了加強保密監(jiān)督檢查，使公司保密監(jiān)督檢查工作制度化、經(jīng)?；?、規(guī)范化，提高保密管理管控水平，根據(jù)國家有關(guān)保密法規(guī)，結(jié)合我公司實際，制定本制度。第二章保密監(jiān)督檢查第二條涉密人員每月底應(yīng)填寫《涉密人員保密自查表》(附件一)，對本月工作進(jìn)行保密自查。第三條保密辦每季度第一個月組織對研發(fā)部、保密辦負(fù)責(zé)人進(jìn)行保密檢查，填寫保密檢查表(附件二)。第四條軍品開發(fā)辦公室、保密文檔檔案室負(fù)責(zé)人每季度第一個月對保密要害部位進(jìn)行保密自查(附件三、四)。第五條公司保密委員會每年6月份和12月份按照《武器裝備科研生產(chǎn)單位三級保密資格標(biāo)準(zhǔn)》組織公司的保密檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出書面整改要求，并督促整改(附件五)。第六條公司保密委員會每年12月份組織對公司總經(jīng)理的保密檢查，填寫保密檢查表(附件六)。第七條保密辦每年12月份對涉密人員進(jìn)行考核，填寫《涉密人員年度考核表》(附件七)，重點考核其遵守保密紀(jì)律、履行保密義務(wù)、責(zé)任和接受保密培訓(xùn)的情況。第八條其余保密監(jiān)督檢查情況，按照南京神舟航天智能科技有限公司相關(guān)保密制度執(zhí)行。第三章職責(zé)劃分和保障措施第九條公司保密委員會負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)保密監(jiān)督檢查工作。第十條保密辦負(fù)責(zé)具體實施保密監(jiān)督檢查工作。第十一條專職保密員負(fù)責(zé)表格的發(fā)放和保密工作文檔的保存。第十二條各部門負(fù)責(zé)人對本部門保密工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，涉密人員對本職工作中的涉密事項負(fù)直接責(zé)任。第十三條在保密監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)泄密事件，按照《泄密事件報告和查處管理管控制度》及時報告和采取補救措施。第四章附則第十四條本制度由公司保密委員會負(fù)責(zé)解釋。第十五條本制度自頒布之日起施行。附件一涉密人員保密自查表部門姓名涉密等級保密自查情況1.本月是否產(chǎn)生過涉密文件或電子文檔？是□是否按規(guī)定進(jìn)行了定密？是□否□是否進(jìn)行了密級標(biāo)示？是□否□否□2.本月是否有需要變更密級或解密的相關(guān)項目或文件？是□是否按規(guī)定進(jìn)行了審批？是□否□是否更改了密級標(biāo)示？是□否□否□3.本月是否只做過秘密載體？是□是否在公司規(guī)定的場所或上級保密部門批準(zhǔn)的定點制作單位制作？是□否□否□4.本月是否攜帶秘密載體出差？是□是否按規(guī)定進(jìn)行了審批？是□否□是否采取了合適的保護措施？是□否□否□5.本月是否參加過涉外活動？是□是否攜帶了秘密載體？是□否□攜帶秘密載體是否經(jīng)過審批且采取了嚴(yán)格的保密措施？（沒攜帶秘密載體的可不選擇）是□否□否□6.本月是否曾經(jīng)因公或因私出國（境）？是□是否按規(guī)定進(jìn)行了審批？是□否□是否簽訂了保密協(xié)議書？是□否□是否在無安全保密措施的場所談?wù)撨^秘密事項？是□否□否□7.本人是否有便攜式筆記本？是□本月是否用便攜式筆記本處理過涉密文件？是□否□本月是否攜帶便攜式筆記本出國（境）？是□否□攜帶便攜式筆記本出國（境）是否按規(guī)定辦理了批準(zhǔn)和攜帶手續(xù)？（沒有攜帶便攜式筆記本出國的可不選擇）是□否□否□8.本月是否復(fù)印過涉密文件？是□是否按規(guī)定進(jìn)行了審批和復(fù)?。渴恰醴瘛醴瘛?.本月是否發(fā)送或傳遞過秘密載體？是□是否按規(guī)定專人傳遞或通過機要發(fā)送？是□否□否□10.本月是否接受過秘密載體？是□是否進(jìn)行了知悉范圍審批？是□否□是否進(jìn)行了歸檔？是□否□否□11.本月是否對外提供過資料或物品？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□提供密品密件是否與接收方簽訂了保密協(xié)議？（如提供的資料或物品不涉密可不選擇）是□否□否□12.本月是否撰寫過文章或論文？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□否□13.本月是否進(jìn)入過保密要害部門？是□是否遵守了保密要害部門的管理管控規(guī)定？是□否□否□14.本月是否通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送過涉密郵件？是□否□15.本月是否用手機談?wù)撨^涉密事項？是□否□16.本月是否借閱過秘密載體？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批和登記？是□否□是否在安全保障的地點使用？是□否□否□17本月是否使用過涉密移動存儲介質(zhì)？是□是否按規(guī)進(jìn)行了使用？是□否□否□自查結(jié)果符合要求□不符合要求□簽字：年月日部門負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日總經(jīng)辦意見簽字（蓋章）：年月日附件二部負(fù)責(zé)人保密監(jiān)督檢查記錄表部門負(fù)責(zé)人姓名保密檢查人姓名檢查時間檢查記錄近三個月內(nèi)是否產(chǎn)生過涉密文件或電子文檔？是□是否對定密工作進(jìn)行了指導(dǎo)和監(jiān)督？是□否□涉密文件或電子文檔是否按規(guī)定進(jìn)行管理管控？是□否□否□近三個月內(nèi)是否有需要變更密級或解密的相關(guān)項目或文件？是□是否對變更密級工作進(jìn)行了指導(dǎo)和監(jiān)督？是□否□否□近三個月內(nèi)是否舉辦過涉密會議？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□安全保密措施是否完備？是□否□是否指定了保密責(zé)任人？是□否□是否由保密管理管控機構(gòu)進(jìn)行了全面監(jiān)督？是□否□會議文件是否由專人保管？是□否□否□4.近三個月內(nèi)是否進(jìn)行了涉密試驗？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□安全保密措施是否完備？是□否□是否指定了保密責(zé)任人？是□否□是否由保密管理管控機構(gòu)進(jìn)行了全面監(jiān)督？是□否□試驗現(xiàn)場的文件是否由專人保管？是□否□否□5.近三個月內(nèi)是否進(jìn)行了涉外活動？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□安全保密措施是否完備？是□否□出國（境）人員是否簽訂了保密責(zé)任書？是□否□否□6.近三個月內(nèi)是否對外提供過資料或物品？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□提供密品密件是否與接收方簽訂了保密協(xié)議？（如提供的資料或物品不涉密可不選擇）是□否□否□7.近三個月內(nèi)是否有涉密人員撰寫過文章或論文？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□否□8.三個月內(nèi)是否對保密要害部門進(jìn)行過檢查？是□保密要害部門管理管控規(guī)定是都得到遵守？是□否□保密要害部門保護措施是否有效？是□否□9.近三個月內(nèi)對涉密人員保密自查表是否進(jìn)行了審核？是□否□10.近三個月內(nèi)涉密人員有無變動？是□新增涉密人員有無按規(guī)定進(jìn)行了審查？是□否□密級變更的涉密人員有無按規(guī)定進(jìn)行變更？是□否□離職的涉密人員無憂按規(guī)定進(jìn)行審批和管理管控，并對涉密文件進(jìn)行清退？是□否□否□11.近三個月內(nèi)本部門的涉密計算機是否按規(guī)定進(jìn)行管理管控？是□否□12.近三個月內(nèi)本部門的非涉密計算機是否按規(guī)定進(jìn)行管理管控？是□否□13.是否清楚本部門的保密工作重點？是□本部門的工作重點是：否□14.近三個月內(nèi)有無發(fā)生泄密事件？是□否□1以下總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人填寫15.近三個月內(nèi)是否對涉密人員進(jìn)行過培訓(xùn)或保密教育？是□是否保存了記錄？是□否□否□16.專職保密員是否按規(guī)定履行職責(zé)？是□否□檢查結(jié)論符合□不符合□檢查人簽名：年月日檢查情況事實確認(rèn)意見受檢人簽名：年月日總經(jīng)辦審核意見簽字（蓋章）：年月日分管保密工作負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日附件三軍品開發(fā)辦公室保密自查表負(fù)責(zé)人姓名檢查時間保密自查情況1.室內(nèi)的防盜報警器裝備是否有效？是□否□2.樓道內(nèi)的視頻監(jiān)控裝置是否有效？是□否□3.防盜網(wǎng)是否完好無損？是□否□4.出入人員是否按規(guī)定進(jìn)行了登記？是□否□5.近三個月內(nèi)是否有外部人員進(jìn)入?yún)⒂^？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□否□6.涉密計算機事都按要求進(jìn)行了口令更換和維護保養(yǎng)？是□否□7.涉密計算機是否安裝了視頻干擾器？是□否□8.涉密算計是否進(jìn)行了涉密標(biāo)示？是□否□9.涉密計算機是否與互聯(lián)網(wǎng)隔離？是□否□10涉密計算機中存儲的涉密文件是否按規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)示？是□否□11.中間轉(zhuǎn)換機是否存儲涉密文件？是□否□12.中間轉(zhuǎn)換機是否按規(guī)定進(jìn)行信息交換和處置？是□否□13.近三個月內(nèi)是否復(fù)印過涉密文件？是□是否按規(guī)定進(jìn)行了審批和復(fù)印？是□否□否□14.近三個月內(nèi)是否銷毀過秘密載體？是□是否按規(guī)定進(jìn)行了審批并在專門的設(shè)備上銷毀？是□否□否□15.近三個月內(nèi)是否使用過涉密移動存儲介質(zhì)？是□是否按規(guī)定進(jìn)行了使用？是□否□否□自查意見自查結(jié)果：符合要求□限期整改□不符合要求□簽字：年月日分管保密工作負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日保密委員會審批意見保密委員會蓋章：年月日附件四軍品文檔檔案是保密自查表負(fù)責(zé)人姓名檢查時間保密自查情況1.室內(nèi)的防盜報警器裝備是否有效？是□否□2.樓道內(nèi)的視頻監(jiān)控裝置是否有效？是□否□3.防盜網(wǎng)是否完好無損？是□否□4.近三個月內(nèi)是否有外部人員進(jìn)入?yún)⒂^？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□否□5.近三個月內(nèi)是否復(fù)印過涉密文件？是□是否按規(guī)定進(jìn)行了審批和復(fù)??？是□否□否□6.近三個月內(nèi)是否銷毀過秘密載體？是□是否按規(guī)定進(jìn)行了審批并在專門的設(shè)備上銷毀？是□否□否□7.近三個內(nèi)是否接受過秘密載體？是□是否有知悉范圍審批表？是□否□是否進(jìn)行了歸檔？是□否□8.密碼文件柜是否按規(guī)定進(jìn)行了密碼更換？是□否□9.密碼文件柜是否完好？是□否□10.是否按規(guī)定編制了保密工作檔案？是□密集相關(guān)項目檔案是否完整？是□否□涉密人員檔案是否完整？是□否□保密重點部門檔案是否完整？是□否□保密機構(gòu)檔案是否完整？是□否□保密經(jīng)費檔案是否完整？是□否□保密審查檔案是否完整？是□否□保密規(guī)章制度檔案是否完整？是□否□保密日常工作記錄是否完整？是□否□否□11.現(xiàn)存的秘密載體和目錄是否核對無誤？是□經(jīng)清查核對，顯存秘密載體份，其中上級來文份，公司產(chǎn)生的秘密載體份。否□（選擇“否”附上詳細(xì)說明）自查意見自查結(jié)果：符合要求□限期整改□不符合要求□簽字：年月日總經(jīng)辦審核意見符合要求□限期整改□不符合要求□簽字：年月日分管保密工作負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日保密委員會審批意見保密委員會蓋章：年月日附件五南京神舟航天智能科技有限公司年半年保密監(jiān)督檢表檢查情況簡介檢查組組成人員姓名部門職務(wù)或職稱保密工作責(zé)任制情況：保密組織機構(gòu)情況：保密制度建設(shè)情況：定密管理管控情況：涉密人員管理管控情況：涉密載體管理管控情況：要害部門管理管控情況計算機和信息系統(tǒng)管理管控情況：通信及辦公自動化設(shè)備管理管控情況：宣傳報道管理管控情況：涉密會議管理管控情況：外場試驗管理管控情況：協(xié)作配套管理管控情況涉外管理管控情況：保密檢查情況考核與獎懲情況：工作檔案管理管控情況：保密田間保障情況：總評：檢查組組長簽字：年月日分管保密工作負(fù)責(zé)人意見簽名：年月日保密委員會審批意見保密委員會主任簽名：年月日保密委員會蓋章：附件六南京神舟航天智能科技有限公司總經(jīng)理保密監(jiān)督檢查記錄表總經(jīng)理姓名保密檢查人姓名檢查時間檢查記錄1.年度內(nèi)是否學(xué)習(xí)過國家保密政策和法律法規(guī)？是□否□2.年度內(nèi)是否對公司的保密工作做出過指示？是□否□3.是否了解公司的保密工作重點？是□否□4.年度內(nèi)是否研究解決過保密工作重要問題？是□否□5.年度內(nèi)是否組織對公司內(nèi)的保密工作進(jìn)行考核？是□否□6.年度內(nèi)是否為保密工作提供過人力、物力、財力上的支持？是□否□7.年度內(nèi)是否組織進(jìn)行過保密工作總結(jié)？是□否□8.年度內(nèi)是否組織進(jìn)行保