多選題附有答案

多選題[復(fù)制]以下（）不屬于現(xiàn)金清分業(yè)務(wù)*銀行臨柜人員對現(xiàn)金進(jìn)行手工挑剔、鑒偽(正確答案)清分機(jī)構(gòu)組織專門人員，對現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)處理使用清分設(shè)備挑剔假幣并按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量分類用A類點(diǎn)鈔機(jī)計(jì)數(shù)并記錄冠字號碼(正確答案)為確保金融機(jī)構(gòu)清分中心的假幣安全,防止假幣流向社會,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）*不得將清分工作外包制定規(guī)章制度(正確答案)制定具體操作流程(正確答案)將清分中心人員限定為機(jī)構(gòu)正式員工《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣冠字號碼查詢解決涉假糾紛工作指引》的制定依據(jù)為（）*《中華人民共和國中國人民銀行法》(正確答案)《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》(正確答案)《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》假幣銷毀一般采用方式（）*填埋噴漿(正確答案)火焚(正確答案)熔煉(正確答案)驗(yàn)鈔儀使用的檢測技術(shù)主要有（）*紫外熒光檢測(正確答案)磁性油墨檢測(正確答案)紅外特征檢測(正確答案)安全線檢測(正確答案)開發(fā)和推廣應(yīng)用反假貨幣管理信息系統(tǒng)的重要意義是（）*推動了人民銀行信息化建設(shè)(正確答案)為實(shí)現(xiàn)反假貨幣工作管理科學(xué)化奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)(正確答案)為反假貨幣業(yè)務(wù)操作規(guī)范化提供了保證(正確答案)為加強(qiáng)對基層行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)創(chuàng)造了條件(正確答案)促進(jìn)了反假貨幣工作制度化建設(shè)(正確答案)《中國人民銀行辦公廳關(guān)于做好2014年下階段反假貨幣工作的通知》（銀辦發(fā)【2014】113號）要求,對于（）等重大敏感事件,應(yīng)及時向人民銀行報告。*金融機(jī)構(gòu)對社會公眾付出假幣(正確答案)發(fā)現(xiàn)大量同冠字號碼假幣并被媒體報道甚至炒作(正確答案)發(fā)現(xiàn)機(jī)具無法識別的假人民幣和外幣(正確答案)以上都是(正確答案)故意毀損人民幣的行為有（）*在人民幣上亂寫亂畫(正確答案)熔煉硬幣(正確答案)裝幀人民幣用人民幣制作工藝品(正確答案)《中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣收付業(yè)務(wù)管理的通知》要求（）*金融機(jī)構(gòu)要提高服務(wù)意識，認(rèn)真貫徹有關(guān)人民幣收付業(yè)務(wù)規(guī)定，規(guī)范人民幣收付業(yè)務(wù)(正確答案)金融機(jī)構(gòu)要重視回籠人民幣的整點(diǎn)工作，制定切實(shí)有效的內(nèi)控機(jī)制(正確答案)加大反假宣傳力度，不斷增強(qiáng)公眾愛護(hù)人民幣，防范假幣意識(正確答案)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要加大對人民幣流通管理工作的監(jiān)督力度(正確答案)系列（）情況下可以開具假幣沒收收據(jù)。*銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)柜面收繳客戶持有的假幣時具有假幣鑒定資質(zhì)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)柜面收繳客戶持有的假幣時具有假幣鑒定資質(zhì)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)鑒定持有人所持貨幣為假幣時(正確答案)中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)鑒定持有人所持貨幣為假幣時(正確答案)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心發(fā)現(xiàn)假人民幣處置工作規(guī)程（試行）所指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心是指直接在人民銀行發(fā)行庫辦理現(xiàn)金繳存業(yè)務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)設(shè)置的有（）的部門*專門場所(正確答案)配備專職人員(正確答案)配備現(xiàn)金清分設(shè)備(正確答案)專門從事現(xiàn)金整點(diǎn)(正確答案)以下（）防偽措施需要迎光透視觀察。*光變油墨水印(正確答案)隱形面額數(shù)字膠印對印圖案對印圖案(正確答案)凸印縮微文字從人民銀行調(diào)入和金融機(jī)構(gòu)相互取款業(yè)務(wù)調(diào)入由本行對外支付的現(xiàn)金,可采取（）方案記錄冠字號碼*再次清點(diǎn)并記錄冠字號碼(正確答案)冠字號碼信息流與現(xiàn)金實(shí)物流同步交換(正確答案)其他可行的方案(正確答案)不需要記錄冠字號碼查詢工作應(yīng)記錄的要素包括（）*機(jī)具編號(正確答案)幣值(正確答案)冠字號碼文本(正確答案)冠字號碼圖像(正確答案)以下說法正確的是（）。*對金融機(jī)構(gòu)交存的人民幣錢捆，不符合五好錢捆”標(biāo)準(zhǔn)的錢捆不得入庫(正確答案)各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定切實(shí)有效的內(nèi)控機(jī)制，防止將不宜流通的人民幣對外支付(正確答案)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時升級或更換相應(yīng)的機(jī)具設(shè)備(正確答案)金融機(jī)構(gòu)要采取各種形式，加大反假貨幣宣傳力度(正確答案)中國人民銀行職能為（）*制定和執(zhí)行貨幣政策(正確答案)防范和化解金融風(fēng)險(正確答案)維護(hù)金融穩(wěn)定(正確答案)開展存貸款業(yè)務(wù)以下屬于反假貨幣信息系統(tǒng)中假幣收繳明細(xì)數(shù)據(jù)的是（）*業(yè)務(wù)日期(正確答案)冠字號碼(正確答案)造假方式(正確答案)復(fù)核人面額(正確答案)水印按其透光性,可分為（）等類型。*黑水印(正確答案)白水印(正確答案)多層次水印(正確答案)固定水印依據(jù)《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》規(guī)定,中國人民銀行可對金融機(jī)構(gòu)（）行為給予警告、罰款,同時,責(zé)成金融機(jī)構(gòu)對相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分。*發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳的(正確答案)未按照《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》規(guī)定程序收繳假幣的(正確答案)發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)向人民銀行和公安機(jī)關(guān)報告而不報告的(正確答案)截留或私自處理收繳的假幣，或使已收繳的假幣重新流入市場的(正確答案)現(xiàn)金清分指對人民幣現(xiàn)金進(jìn)行（）的處理過程*真假幣鑒別(正確答案)數(shù)量統(tǒng)計(jì)(正確答案)面額和套別區(qū)分(正確答案)質(zhì)量分類(正確答案)捆扎金融機(jī)構(gòu)記錄的冠字號碼信息至少應(yīng)包含（）等因素。*幣值(正確答案)業(yè)務(wù)類型(正確答案)機(jī)具編號(正確答案)日期和時間(正確答案)版別(正確答案)變造的貨幣是指在真幣的基礎(chǔ)上,利用（）等多種方法制作,改變真幣原形態(tài)的假幣。*挖補(bǔ)(正確答案)揭層(正確答案)拼湊(正確答案)移位(正確答案)重印(正確答案)假幣實(shí)物上加蓋的假幣”印章位置正確的是（）*正面水印窗(正確答案)正面中間背面水印窗背面中間(正確答案)下列說法正確的是（）*有色熒光油墨：在普通光線下看是鈔票油墨的本來顏色，但在紫外光照射下會發(fā)出某種特殊的熒光。(正確答案)紅外油墨：印刷圖案在普通光下無顏色，但用紅外線專用檢測儀器觀察時則能看出顏色光變油墨：采用了一種特殊的光可變材料，印成圖案后，隨著觀察角度的不同，圖案的顏色會出現(xiàn)變化(正確答案)無色熒光油墨：印刷圖案在普通光下不可見，在紫外光下觀察可見明亮的熒光(正確答案)下列哪些人民幣不得流通（）*不能兌換的殘缺、污損人民幣(正確答案)停止流通的人民幣(正確答案)貴金屬紀(jì)念幣(正確答案)普通紀(jì)念幣人民幣的貨幣單位有（）*元(正確答案)角(正確答案)鎊分(正確答案)下列屬于第五套人民幣的常用機(jī)讀特征有（）*磁性特征(正確答案)熒光特征(正確答案)光變特征凹印特征特殊殘缺、污損人民幣是指票面因火災(zāi)、蟲蛀、鼠咬等特殊原因,造成（）受損,紙張?zhí)炕⒆冃?、圖案不清晰,不宜再繼續(xù)流通使用的人民幣。*外觀(正確答案)新舊程度質(zhì)地(正確答案)防偽特征(正確答案)根據(jù)《人民幣鑒別儀通用技術(shù)條件》（GB16999-2010）,人民幣鑒別儀按照鑒別方式不包括（）*動態(tài)鑒別儀和靜態(tài)鑒別儀磁性鑒別儀和非鑒別儀(正確答案)A類鑒別儀和B類鑒別儀(正確答案)號碼識別鑒別儀和非號碼識別鑒別儀(正確答案)全額清分指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對外付出（）的紙幣現(xiàn)金券別經(jīng)過清分。*柜臺支付(正確答案)自動取款機(jī)支付(正確答案)自動存取款一體機(jī)支付(正確答案)繳存人民銀行發(fā)行庫回籠券(正確答案)2005版第五套人民幣中（）使用了光變油墨面額數(shù)字*100元(正確答案)50元(正確答案)10元5元特殊殘缺污損人民幣是指票面因（）等特殊原因造成外觀、質(zhì)地、防偽特征受損,紙張?zhí)炕?、變?圖案不清晰,不宜再繼續(xù)流通使用的人民幣*火災(zāi)(正確答案)蟲蛀(正確答案)鼠咬(正確答案)霉?fàn)€(正確答案)《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》規(guī)定,屬于變造幣的是（）。*剪貼假幣(正確答案)拼湊假幣(正確答案)揭頁假幣(正確答案)照相假幣根據(jù)《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》,下列說法正確的是（）。*鑒定單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定申請之日起2個工作日內(nèi)，通知收繳單位報送待鑒定貨幣(正確答案)收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起2日內(nèi)，將待鑒定貨幣送達(dá)鑒定單位無特殊情況，鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理鑒定之日起15個工作日內(nèi)完成鑒定并出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》(正確答案)無特殊情況，鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理鑒定之日起15日內(nèi)完成鑒定并出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》依據(jù)《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》對假幣的界定,假幣應(yīng)該滿足以下條件（）。?*發(fā)行主體不是法定貨幣當(dāng)局?(正確答案)制作者的主觀意圖是以假充真，達(dá)到經(jīng)濟(jì)或政治等目的(正確答案)在外觀、材質(zhì)、規(guī)格等方面應(yīng)達(dá)到足以導(dǎo)致公眾誤辨的程度(正確答案)仿造貨幣外觀或者理化特性(正確答案)《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》規(guī)定,假幣收繳必須遵循以下（）操作程序。*在持有人視線范圍內(nèi)當(dāng)面收繳(正確答案)加蓋假幣”章或用專用袋加封(正確答案)出具《假幣收繳憑證》(正確答案)向持有人告知其權(quán)利(正確答案)關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)收繳假幣的程序,以下說法正確的是（）*假幣收繳必須當(dāng)面辦理(正確答案)收繳假幣必須向持有人出具《假幣沒收收據(jù)》收繳假幣時，應(yīng)向持有人告知有關(guān)權(quán)利(正確答案)假幣可以退換給持有人根據(jù)《人民幣鑒別儀通用技術(shù)條件》（GB16999-2010）,以下對A類人民幣點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)應(yīng)具備的鑒別性能表述正確的有（）*具有券別、套別、版別三種識別能力(正確答案)鑒別技術(shù)種類不低于9種(正確答案)假幣誤辨率不得高于0.02%(正確答案)開啟冠字號碼識別時的鑒別速度不低于700張/分鐘(正確答案)《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》規(guī)定,印制人民幣的（）等重要事項(xiàng)屬于國家秘密。*特殊材料(正確答案)技術(shù)(正確答案)工藝(正確答案)專用設(shè)備(正確答案)方式國務(wù)院反假貨幣聯(lián)席會議成員單位聯(lián)絡(luò)員的工作職責(zé)是（）*協(xié)助本單位分管領(lǐng)導(dǎo)（聯(lián)席會議成員）做好本單位的反假貨幣相關(guān)工作(正確答案)負(fù)責(zé)本單位與聯(lián)席會議辦公室的聯(lián)系工作，及時向聯(lián)席會議辦公室反饋反假貨幣工作的相關(guān)情況(正確答案)參加反假貨幣工作聯(lián)絡(luò)員會議(正確答案)配合聯(lián)席會議辦公室做好日常反假貨幣工作和專項(xiàng)調(diào)研、檢查工作(正確答案)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)收繳哪些假幣時,對（）應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專用袋加封*假人民幣紙幣假外幣紙幣(正確答案)假人民幣硬幣(正確答案)假外幣硬幣根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定,凡在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)開立賬戶的（）,必須依照管理?xiàng)l例的規(guī)定收支和使用現(xiàn)金,接受開戶銀行的監(jiān)督。*機(jī)關(guān)(正確答案)團(tuán)體(正確答案)部隊(duì)(正確答案)企業(yè)(正確答案)事業(yè)單位和其他單位(正確答案)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定,開戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金（）。*職工工資、津貼(正確答案)個人勞務(wù)報酬(正確答案)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金(正確答案)各種勞保，福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出(正確答案)辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)偽造、變造的人民幣,數(shù)量較少的,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作為（）*由該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)兩名工作人員當(dāng)面予以收繳(正確答案)加蓋假幣”字樣的戳記，登記造冊(正確答案)向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一格式的收繳憑證(正確答案)告知持有人可以向相關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)申請鑒定(正確答案)根據(jù)《不宜流通人民幣硬幣》規(guī)定,針對不宜流通人民幣硬幣檢測方法說法正確的是（）。*污漬面積可采用網(wǎng)格法檢測(正確答案)磨損面積可采用網(wǎng)格法檢測(正確答案)變色可采用目力檢測(正確答案)孔洞可采用目力檢測(正確答案)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定,開辦行存在（）等情形之一的,人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)終止開辦行辦理存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)。*開辦行在人民銀行分支機(jī)構(gòu)營業(yè)部門銷戶的(正確答案)開辦行年度內(nèi)第三次被暫停辦理交存現(xiàn)金業(yè)務(wù)的，人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)責(zé)令其進(jìn)行6至12個月的整改。經(jīng)整改仍達(dá)不到要求的，人民銀行分支機(jī)構(gòu)可以終止其辦理存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)(正確答案)申請行自行提出終止辦理存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)的(正確答案)人民銀行分支機(jī)構(gòu)發(fā)行庫撤并的(正確答案)《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》適用于（）。?*境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)鑒別貨幣行為境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的收繳假幣行為(正確答案)人民銀行分支機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)涡袨?正確答案)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)涡袨?正確答案)無權(quán)進(jìn)行扣劃的有權(quán)機(jī)關(guān)包括（）。*人民檢察院(正確答案)國家安全機(jī)關(guān)(正確答案)審計(jì)機(jī)關(guān)(正確答案)海關(guān)有權(quán)機(jī)關(guān)查詢時,執(zhí)行人員應(yīng)出示（）證件。*本人工作證件(正確答案)本人身份證執(zhí)行公務(wù)證(正確答案)協(xié)助查詢存款通知書(正確答案)下列哪些賬戶除法律另有規(guī)定的情況以外,不得整體凍結(jié)（）。*特定非金融機(jī)構(gòu)賬戶(正確答案)銀行間市場集中清算機(jī)構(gòu)(正確答案)清算基金賬戶(正確答案)銀行間市場登記托管結(jié)算機(jī)構(gòu)(正確答案)（）可以與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)建立快速查詢、凍結(jié)工作機(jī)制,辦理重大、緊急案件查詢、凍結(jié)工作。*人民法院人民檢察院(正確答案)公安機(jī)關(guān)(正確答案)國家安全機(jī)關(guān)(正確答案)人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)無法提供具體賬號時,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)提供的足以確定該賬戶的（）信息積極協(xié)助查詢。*個人身份證件號碼或者企業(yè)全稱(正確答案)企業(yè)賬號組織機(jī)構(gòu)代碼(正確答案)企業(yè)法人具有查詢、凍結(jié)權(quán)限,但沒有扣劃權(quán)限的有權(quán)機(jī)關(guān)有（）。*稅務(wù)機(jī)關(guān)人民檢察院(正確答案)公安機(jī)關(guān)(正確答案)監(jiān)獄(正確答案)協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)法律文書應(yīng)當(dāng)明確（）等要素。*凍結(jié)賬戶名稱(正確答案)凍結(jié)賬號(正確答案)凍結(jié)數(shù)額(正確答案)凍結(jié)期限(正確答案)下列哪些賬戶除法律另有規(guī)定的情況以外,不得整體凍結(jié)（）。黃金交易組織機(jī)構(gòu)和結(jié)算機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等名義開立的各類專門清算交收賬戶、保證金賬戶、清算基金賬戶、客戶備付金賬戶*黃金交易組織機(jī)構(gòu)開立的專門清算交收賬戶(正確答案)黃金交易組織機(jī)構(gòu)開立的保證金賬戶(正確答案)黃金交易組織機(jī)構(gòu)開立的專用存款賬戶黃金交易組織機(jī)構(gòu)開立的清算基金金賬戶(正確答案)下列有權(quán)機(jī)關(guān)中,只有查詢權(quán)限,沒有凍結(jié)和扣劃權(quán)限的是（）。*人民法院國家安全機(jī)關(guān)監(jiān)察機(jī)關(guān)（包括軍隊(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)）(正確答案)審計(jì)機(jī)關(guān)(正確答案)可查詢單位存款的有權(quán)機(jī)關(guān)中,除（）,其余機(jī)關(guān)均可查詢個人存款。*保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)(正確答案)價格主管部門(正確答案)檢察院國務(wù)院稽查特派員(正確答案)受理機(jī)構(gòu)或部門提供給有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料僅限于被查詢單位或個人在查詢行及其轄內(nèi)所屬機(jī)構(gòu)的存款資料,包括（）。*開戶資料(正確答案)存款情況(正確答案)與存款有關(guān)的會計(jì)憑證(正確答案)與存款有關(guān)的對賬單(正確答案)非因客戶本身的債務(wù)或法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他事情,不得（）或強(qiáng)制執(zhí)行客戶的保證金和充抵保證金的其他資產(chǎn)。*查詢查封(正確答案)扣劃(正確答案)凍結(jié)(正確答案)根據(jù)中國人民銀行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》,對于公安機(jī)關(guān)通過管理平臺發(fā)起的涉案賬戶業(yè)務(wù),符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的,銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即辦理（）并及時反饋。*查詢(正確答案)止付(正確答案)凍結(jié)(正確答案)扣劃司法查詢、凍結(jié)、扣劃存款時,（）銀行不得協(xié)助辦理。*查詢儲蓄存款只提供戶名，未提供存款人賬號的(正確答案)解除凍結(jié)時由存款單位送達(dá)解除凍結(jié)通知書(正確答案)要求扣劃存款提取現(xiàn)金(正確答案)扣劃存款要求轉(zhuǎn)入執(zhí)行機(jī)關(guān)賬戶在接到協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書后,下列哪些做法是違規(guī)的（）。*將凍結(jié)或扣劃款項(xiàng)用于收貸收息(正確答案)向被查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個人通風(fēng)報信(正確答案)對程序合法、手續(xù)完備的，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)簽字直接辦理幫助隱匿或轉(zhuǎn)移存款(正確答案)有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃個人或單位存款時,應(yīng)當(dāng)提供（）。*有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件或執(zhí)行公務(wù)證(正確答案)有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書(正確答案)人民法院出具的扣劃裁定書并附生效法律文書副本或生效法律文書或其他有權(quán)機(jī)關(guān)出具的扣劃決定書(正確答案)有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上（含）機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書受理機(jī)構(gòu)或部門提供給有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料,包括（）。*單位或個人開戶資料(正確答案)存款情況(正確答案)與存款有關(guān)的會計(jì)憑證(正確答案)與存款有關(guān)的對賬單(正確答案)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助凍結(jié)、扣劃時應(yīng)審查的內(nèi)容包括（）。*開戶金融機(jī)構(gòu)名稱(正確答案)戶名(正確答案)賬號(正確答案)大小寫金額(正確答案)以下關(guān)于協(xié)助凍結(jié)的說法中,正確的有（）。*凍結(jié)存款的期限最長為一年(正確答案)有權(quán)機(jī)關(guān)要求對已被凍結(jié)的存款再行凍結(jié)的，金融機(jī)構(gòu)不予辦理并應(yīng)當(dāng)說明情況。(正確答案)對單位被凍結(jié)的款項(xiàng)，在凍結(jié)期間不需計(jì)付利息有權(quán)凍結(jié)單位包括公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院、國家安全機(jī)關(guān)、軍隊(duì)捍衛(wèi)部門、海關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)、走私犯法偵查機(jī)關(guān)、工商行政治理機(jī)關(guān)有權(quán)扣劃單位（人）存款的有權(quán)機(jī)關(guān)僅限于（）。*人民法院(正確答案)公安機(jī)關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)(正確答案)海關(guān)(正確答案)金融機(jī)構(gòu)在協(xié)助凍結(jié)、扣劃單位或個人存款時,應(yīng)當(dāng)審查以下內(nèi)容；*協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書填寫的需被凍結(jié)或扣劃存款的單位或個人開戶金融機(jī)構(gòu)名稱、戶名和賬號、大小寫金額(正確答案)協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書上的凍結(jié)或扣劃金額應(yīng)當(dāng)是確定的。(正確答案)協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書上的義務(wù)人應(yīng)與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人相同(正確答案)如發(fā)現(xiàn)缺少應(yīng)附的法律文書，以及法律文書有關(guān)內(nèi)容與協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書的內(nèi)容不符，應(yīng)說明原因，退回協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書或所附的法律文書。(正確答案)審查通知書的內(nèi)容應(yīng)包括（）。*金融機(jī)構(gòu)名稱(正確答案)戶名(正確答案)凍結(jié)、扣劃的金額(正確答案)賬號(正確答案)對手續(xù)完備的查凍扣業(yè)務(wù),柜員要辦理的手續(xù)有（）。*立即完成系統(tǒng)操作(正確答案)正確填寫回執(zhí)(正確答案)詳細(xì)登記信息(正確答案)先登記信息再完成系統(tǒng)操作依法具有查凍扣”三項(xiàng)權(quán)力的機(jī)關(guān)有（）。*海關(guān)(正確答案)稅務(wù)機(jī)關(guān)(正確答案)人民法院(正確答案)人民檢察院協(xié)助司法扣劃,以下不得扣劃的類型有（）。*信用證開證保證金(正確答案)銀行承兌匯票保證金(正確答案)保險公司的資本保證金(正確答案)獨(dú)立保函的開立保證金(正確答案)審查法院查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)授權(quán)審核的重點(diǎn)是（）。*重點(diǎn)審核有權(quán)機(jī)關(guān)提供的法律文件是否合規(guī)(正確答案)執(zhí)行人員是否出具工作證、執(zhí)行公務(wù)證，是否在登記簿上詳細(xì)記載(正確答案)認(rèn)真審核核心系統(tǒng)相關(guān)信息，對于扣劃業(yè)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注是否將款項(xiàng)劃至法院指定賬戶而非個人賬戶(正確答案)審核回執(zhí)的表述準(zhǔn)確嚴(yán)密(正確答案)下列哪些財(cái)產(chǎn)和賬戶不得凍結(jié)（）。*金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金和備付金(正確答案)黨、團(tuán)費(fèi)賬戶和工會經(jīng)費(fèi)集中戶(正確答案)金融機(jī)構(gòu)清算交收賬戶(正確答案)金融機(jī)構(gòu)自有資金賬戶有下列情形之一的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)（）。*接到中國人民銀行總行的解除臨時凍結(jié)通知書的(正確答案)接到實(shí)施調(diào)查的省級人民銀行的解除臨時凍結(jié)通知書的在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)未接到偵察機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的(正確答案)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后24小時內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的人民法院通過網(wǎng)絡(luò)查詢被執(zhí)行人存款時,對凍結(jié)的被執(zhí)行人存款需要解除凍結(jié)的,人民法院應(yīng)當(dāng)及時向金融機(jī)構(gòu)傳輸電子（）。*執(zhí)法人員身份證件解除凍結(jié)裁定書(正確答案)協(xié)助解除凍結(jié)存款通知書(正確答案)被執(zhí)行人身份證件銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還時,應(yīng)當(dāng)對辦案人員的（）和（）進(jìn)行審查。*人民警察證(正確答案)執(zhí)行人員的公務(wù)證件電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書(正確答案)協(xié)助執(zhí)行通知書協(xié)助查詢、凍結(jié)”是指銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)依法協(xié)助（）或個人在本機(jī)構(gòu)的涉案存款、匯款等資產(chǎn)的行為。*人民檢察院(正確答案)公安機(jī)關(guān)(正確答案)國家安全機(jī)關(guān)查詢(正確答案)凍結(jié)單位(正確答案)協(xié)助查詢、凍結(jié)工作應(yīng)當(dāng)遵循（）、（）和（）的原則。*依法合理(正確答案)保護(hù)存款人(正確答案)其他客戶合法權(quán)益(正確答案)審慎金融機(jī)構(gòu)協(xié)助采取網(wǎng)絡(luò)查控措施,有權(quán)機(jī)關(guān)要求金融機(jī)構(gòu)對指定賬戶進(jìn)行繼續(xù)凍結(jié)（即續(xù)凍）的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按有權(quán)機(jī)關(guān)的要求延長原凍結(jié)事項(xiàng)的截止時間,并反饋凍結(jié)賬戶對應(yīng)的（）以及前后順序凍結(jié)記錄等信息。*應(yīng)凍結(jié)金額（要求凍結(jié)的金額）(正確答案)實(shí)際凍結(jié)金額(正確答案)凍結(jié)起止時間(正確答案)所有金額公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本規(guī)定的職責(zé)、范圍、條件和程序,堅(jiān)持（）的原則,實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。*客觀(正確答案)公正(正確答案)便民(正確答案)高效人民法院執(zhí)行工作中,當(dāng)事人不同意移送破產(chǎn)或者被執(zhí)行人住所地人民法院不受理破產(chǎn)案件的,執(zhí)行法院就執(zhí)行變價所得財(cái)產(chǎn),在扣除（）后,對于普通債權(quán),按照財(cái)產(chǎn)保全和執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的先后順序清償。*無擔(dān)保債權(quán)執(zhí)行費(fèi)用(正確答案)清償優(yōu)先受償?shù)膫鶛?quán)(正確答案)擔(dān)保差額債權(quán)公安機(jī)關(guān)需要查詢、凍結(jié)的賬戶屬于同一省、自治區(qū)、直轄市的,由（）出具協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)或協(xié)助凍結(jié)/解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)法律文書,逐級上報并經(jīng)（）批準(zhǔn)后,到有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行或其授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)要求辦理。*案件承辦的公安機(jī)關(guān)(正確答案)公安部相關(guān)業(yè)務(wù)部門省級公安機(jī)關(guān)省級公安機(jī)關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(正確答案)受理案件地公安機(jī)關(guān)與凍結(jié)公安機(jī)關(guān)不是同一機(jī)關(guān)的,受理案件地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時向凍結(jié)公安機(jī)關(guān)移交（）材料,凍結(jié)公安機(jī)關(guān)按照前款規(guī)定進(jìn)行審核決定。*受、立案法律手續(xù)(正確答案)被騙盜銀行卡賬戶證明(正確答案)身份信息證明(正確答案)詢問筆錄(正確答案)人民法院扣劃被執(zhí)行人在金融機(jī)構(gòu)存款的,執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)出示本人工作證件,并出具法院（）,還應(yīng)當(dāng)附（）。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即協(xié)助執(zhí)行。*凍結(jié)裁定書扣劃裁定書(正確答案)協(xié)助凍結(jié)存款通知書協(xié)助扣劃存款通知書(正確答案)生效法律文書副本(正確答案)《金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》（銀發(fā)〔2002〕1號）中所稱有權(quán)機(jī)關(guān)是指依照法律、行政法規(guī)的明確規(guī)定,（）有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個人在金融機(jī)構(gòu)存款的。*司法機(jī)關(guān)(正確答案)行使行政職能事業(yè)單位(正確答案)行政機(jī)關(guān)(正確答案)軍事機(jī)關(guān)(正確答案)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料應(yīng)限于存款資料,包括被查詢單位或個人開戶、存款情況以及與存款有關(guān)的（）等資料。*會計(jì)憑證(正確答案)賬簿(正確答案)對賬單(正確答案)工資條銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在接到人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)協(xié)助查詢、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)法律文書后,應(yīng)當(dāng)（）,嚴(yán)禁向被查詢、凍結(jié)的單位、個人或者第三方通風(fēng)報信,幫助（）。*嚴(yán)格保密(正確答案)及時處理逃避或者隱匿財(cái)產(chǎn)隱匿或者轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)(正確答案)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)接到人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)賬戶要求后,下列表述正確的是（）。*應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行辦理(正確答案)發(fā)現(xiàn)存在文書不全、要素欠缺等問題，無法辦理協(xié)助查詢、凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)及時要求上述有權(quán)機(jī)關(guān)采取必要的補(bǔ)正措施(正確答案)確實(shí)無法補(bǔ)正的，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在回執(zhí)上注明原因，退回上述有權(quán)機(jī)關(guān)(正確答案)不符合相關(guān)規(guī)定的協(xié)助凍結(jié)要求有權(quán)拒絕，同時將相關(guān)理由告知辦案人員(正確答案)證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)調(diào)查人員可以（）、（）從事證券交易當(dāng)事人和與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個人在金融機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶和存款賬戶資料,并對知悉的有關(guān)單位和個人的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。*凍結(jié)扣劃查閱(正確答案)復(fù)制(正確答案)符合（）情形的單位,應(yīng)當(dāng)納入白名單客戶進(jìn)行管理。*各級黨的機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)(正確答案)國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)(正確答案)軍事機(jī)關(guān)、人民解放軍、武警部隊(duì)(正確答案)事業(yè)單位未經(jīng)銀行柜面、自助機(jī)具加以銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認(rèn)身份的,Ⅲ類銀行戶可以辦理以下（）基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。*存款、購買銀行投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品綁定賬戶轉(zhuǎn)入資金和向綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金(正確答案)限額消費(fèi)和繳費(fèi)(正確答案)限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金(正確答案)有下列（）情形的,銀行和支付機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕開戶。*對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的(正確答案)單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的(正確答案)法定代表人或者負(fù)責(zé)人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的(正確答案)16周歲以下小齡客戶的開戶及激活業(yè)務(wù)需由監(jiān)護(hù)人提供（）材料辦理。*監(jiān)護(hù)人身份證(正確答案)小齡客戶的戶口簿，有身份證的應(yīng)出示身份證(正確答案)可以證明兩人是親屬關(guān)系的材料，如戶口簿、出生醫(yī)學(xué)證明、原單位或社區(qū)出具的兩人是親屬關(guān)系的證明(正確答案)小齡客戶的近期1寸照片1張存款人因身患重病、行動不便、無自理能力等特殊原因不能親自前往銀行辦理開戶、掛失、密碼重置、銷戶等業(yè)務(wù)時,可由配偶、父母或成年子女憑（）代理辦理。*合法的委托書(正確答案)代理人與被代理人的關(guān)系證明文件(正確答案)被代理人所在社區(qū)居委會（村民委員會）及以上組織或縣級以上醫(yī)院出具的特殊情況證明(正確答案)代理人與被代理人的有效身份證件(正確答案)下列哪些屬于結(jié)算性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶的用途（）*同業(yè)借款代理支付結(jié)算(正確答案)買入返售（賣出回購）代理現(xiàn)金解繳(正確答案)下列哪些屬于投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶的用途（）*同業(yè)借款(正確答案)代理支付結(jié)算買入返售（賣出回購）(正確答案)代理現(xiàn)金解繳未經(jīng)銀行柜面、自助機(jī)具加以銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認(rèn)身份的,Ⅱ類銀行戶可以辦理以下（）基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。*存款、購買銀行投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品(正確答案)綁定賬戶轉(zhuǎn)入資金和向綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金(正確答案)限額消費(fèi)和繳費(fèi)(正確答案)限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金(正確答案)同業(yè)銀行結(jié)算賬戶按照用途分為（）兩類。*借款性結(jié)算性(正確答案)考核性投融資性(正確答案)個人開立Ⅱ類戶和Ⅲ類戶可以綁定本人的（）進(jìn)行身份驗(yàn)證。*Ⅰ類銀行戶(正確答案)Ⅱ類銀行戶支付機(jī)構(gòu)開立的支付賬戶貸記卡賬戶(正確答案)投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶原則上可由存款銀行（）自行開立。*二級法人一級法人(正確答案)一級分行(正確答案)二級分行取消企業(yè)銀行賬戶許可要做到兩個不減”兩個加強(qiáng)”,指（）*企業(yè)開戶手續(xù)不減、風(fēng)險防控力不減企業(yè)開戶便利度不減、風(fēng)險防控力不減(正確答案)優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶服務(wù)要加強(qiáng)、賬戶管理要加強(qiáng)(正確答案)人民銀行審核加強(qiáng)、優(yōu)化企業(yè)服務(wù)加強(qiáng)下列哪些存款人可以申請開立基本存款賬戶？*企業(yè)法人(正確答案)學(xué)校(正確答案)外國駐華機(jī)構(gòu)(正確答案)企業(yè)集團(tuán)下屬分公司(正確答案)獨(dú)立核算的食堂(正確答案)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》所稱消極非金融機(jī)構(gòu)是指符合下列條件之一的機(jī)構(gòu)（）*上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重百分之五十以上的非金融機(jī)構(gòu)(正確答案)上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重百分之二十以上的非金融機(jī)構(gòu)上一公歷年度末，擁有可以產(chǎn)生本款第一項(xiàng)所述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重百分之五十以上的非金融機(jī)構(gòu)；