并購(gòu)協(xié)議書(shū)范文(2024版)

編號(hào)：__________并購(gòu)協(xié)議書(shū)范文(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

并購(gòu)協(xié)議書(shū)范文(2024版)合同目錄第一章：總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3解釋權(quán)歸屬第二章：并購(gòu)雙方基本情況2.1并購(gòu)方基本情況2.2被并購(gòu)方基本情況第三章：并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的概述3.2并購(gòu)標(biāo)的詳細(xì)信息第四章：并購(gòu)價(jià)格及支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格4.2支付方式4.3支付時(shí)間第五章：并購(gòu)程序5.1并購(gòu)雙方協(xié)商5.2簽署并購(gòu)協(xié)議5.3并購(gòu)標(biāo)的交割5.4并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理第六章：并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓6.2股權(quán)比例6.3股東權(quán)益第七章：債權(quán)債務(wù)處理7.1并購(gòu)雙方債權(quán)債務(wù)情況7.2債權(quán)債務(wù)處理方式第八章：?jiǎn)T工安置8.1員工基本信息8.2員工安置方案第九章：合同的履行與違約責(zé)任9.1并購(gòu)雙方的義務(wù)與責(zé)任9.2違約情形9.3違約責(zé)任第十章：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2仲裁或訴訟地點(diǎn)第十一章：合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二章：保密條款12.1保密信息范圍12.2保密義務(wù)與責(zé)任第十三章：其他條款13.1關(guān)聯(lián)交易13.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)13.3稅收政策第十四章：附則14.1合同附件14.2合同簽署日期14.3合同正本與副本份數(shù)合同編號(hào)_________第一章：總則1.1定義與解釋1.1.1本合同是指_______（并購(gòu)方）與_______（被并購(gòu)方）之間，就_______（并購(gòu)標(biāo)的）的并購(gòu)事項(xiàng)，達(dá)成的書(shū)面協(xié)議。1.1.2并購(gòu)方：指具有并購(gòu)意愿并承擔(dān)并購(gòu)義務(wù)的法人或其他組織。1.1.3被并購(gòu)方：指被并購(gòu)標(biāo)的所有權(quán)的法人或其他組織。1.1.4并購(gòu)標(biāo)的：指被并購(gòu)方持有的_______（具體資產(chǎn)或股權(quán)等）。1.2適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。1.3解釋權(quán)歸屬本合同的解釋權(quán)歸_______（并購(gòu)方或雙方）所有。第二章：并購(gòu)雙方基本情況2.1并購(gòu)方基本情況并購(gòu)方全稱(chēng)：_______注冊(cè)地址：_______法定代表人：_______聯(lián)系方式：_______2.2被并購(gòu)方基本情況被并購(gòu)方全稱(chēng)：_______注冊(cè)地址：_______法定代表人：_______聯(lián)系方式：_______第三章：并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的概述本合同的并購(gòu)標(biāo)的是指被并購(gòu)方持有的_______（具體資產(chǎn)或股權(quán)等）。3.2并購(gòu)標(biāo)的詳細(xì)信息并購(gòu)標(biāo)的具體信息如下：a)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件編號(hào)：_______b)標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值：_______c)標(biāo)的資產(chǎn)的地理位置：_______d)其他重要信息：_______第四章：并購(gòu)價(jià)格及支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格4.2支付方式并購(gòu)價(jià)款的支付方式為_(kāi)______（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等）。4.3支付時(shí)間并購(gòu)價(jià)款的支付時(shí)間為本合同簽訂后_______個(gè)工作日內(nèi)。第五章：并購(gòu)程序5.1并購(gòu)雙方協(xié)商并購(gòu)雙方應(yīng)就并購(gòu)事宜進(jìn)行充分協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)。5.2簽署并購(gòu)協(xié)議雙方在本合同附件中簽署并購(gòu)協(xié)議，作為本合同的有效組成部分。5.3并購(gòu)標(biāo)的交割雙方應(yīng)按照本合同約定和并購(gòu)協(xié)議的約定，辦理并購(gòu)標(biāo)的確權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)。5.4并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理并購(gòu)后，被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)歸并購(gòu)方所有，具體經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)按照并購(gòu)協(xié)議約定執(zhí)行。第六章：并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓被并購(gòu)方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方，轉(zhuǎn)讓比例為_(kāi)______%。6.2股權(quán)比例并購(gòu)?fù)瓿珊?，并?gòu)方持有被并購(gòu)方的股權(quán)比例為_(kāi)______%。6.3股東權(quán)益并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)按照法律規(guī)定和公司章程約定，行使股東權(quán)益。第七章：債權(quán)債務(wù)處理7.1并購(gòu)雙方債權(quán)債務(wù)情況雙方應(yīng)在并購(gòu)前自行解決各自的債權(quán)債務(wù)問(wèn)題。7.2債權(quán)債務(wù)處理方式如并購(gòu)后存在未解決的債權(quán)債務(wù)問(wèn)題，應(yīng)按照并購(gòu)協(xié)議的約定處理。第八章：?jiǎn)T工安置8.1員工基本信息被并購(gòu)方的員工基本信息如下：a)姓名：_______b)性別：_______c)出生日期：_______d)工作崗位：_______e)其他重要信息：_______8.2員工安置方案員工安置方案如下：a)并購(gòu)方承諾，被并購(gòu)方的員工在并購(gòu)后，如有意愿繼續(xù)在公司工作，并購(gòu)方將根據(jù)員工的工作年限、職級(jí)等因素，予以?xún)?yōu)先錄用。b)員工的工作崗位、薪資待遇等，將根據(jù)并購(gòu)后的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，并購(gòu)方將盡量保證員工的權(quán)益。c)對(duì)于不符合并購(gòu)方要求的員工，并購(gòu)方將提供一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，具體補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按照并購(gòu)協(xié)議的約定執(zhí)行。第九章：合同的履行與違約責(zé)任9.1并購(gòu)雙方的義務(wù)與責(zé)任并購(gòu)雙方應(yīng)按照本合同的約定，履行各自的義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9.2違約情形如并購(gòu)雙方有下列違約情形之一，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：a)未按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)款的；b)未按照約定完成并購(gòu)標(biāo)的交割的；c)未按照約定履行并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)的；d)其他違反本合同約定的行為。9.3違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體責(zé)任如下：a)違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同并購(gòu)價(jià)款的_______%。b)違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。第十章：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式如本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.2仲裁或訴訟地點(diǎn)本合同爭(zhēng)議的仲裁或訴訟地點(diǎn)為_(kāi)______（具體地點(diǎn)）。第十一章：合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更本合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂。11.3合同終止a)雙方履行完本合同約定的義務(wù)；b)雙方協(xié)商一致解除本合同；c)依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十二章：保密條款12.1保密信息范圍保密信息范圍包括本合同的內(nèi)容、并購(gòu)標(biāo)的的相關(guān)信息、雙方的商業(yè)秘密等。12.2保密義務(wù)與責(zé)任雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露。如違反保密義務(wù)，泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十三章：其他條款13.1關(guān)聯(lián)交易雙方在并購(gòu)后的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不得損害公司及股東的利益。13.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)并購(gòu)雙方應(yīng)尊重對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得使用對(duì)方的商標(biāo)、專(zhuān)利等技術(shù)成果。13.3稅收政策雙方應(yīng)遵守國(guó)家的稅收法律法規(guī)，依法納稅，不得進(jìn)行任何逃避稅收的行為。第十四章：附則14.1合同附件本合同附件包括并購(gòu)協(xié)議、并購(gòu)標(biāo)的的權(quán)屬證明文件、員工名冊(cè)等。14.2合同簽署日期本合同簽署日期為_(kāi)______年_______月_______日。14.3合同正本與副本份數(shù)本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份；副本份數(shù)按需制作。甲方（并購(gòu)方）：____________乙方（被并購(gòu)方）：____________簽訂日期：____________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.甲方主導(dǎo)下的附加條款1.1甲方優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)如乙方在并購(gòu)后繼續(xù)持有公司股權(quán)，甲方享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。具體行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的方式、時(shí)間等事項(xiàng)，由雙方另行協(xié)商確定。1.2甲方對(duì)并購(gòu)標(biāo)的主導(dǎo)權(quán)甲方在并購(gòu)后，對(duì)并購(gòu)標(biāo)的擁有決定權(quán)，包括但不限于并購(gòu)標(biāo)的使用、處置、改造等。1.3甲方對(duì)被并購(gòu)方經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督權(quán)甲方有權(quán)對(duì)被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，確保被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合甲方的要求。2.甲方主導(dǎo)下的條款說(shuō)明2.1優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的說(shuō)明甲方享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，意味著當(dāng)乙方有意向?qū)⑵涑钟械墓蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給第三方時(shí)，甲方有權(quán)在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)。2.2對(duì)并購(gòu)標(biāo)的主導(dǎo)權(quán)的說(shuō)明甲方在并購(gòu)后擁有并購(gòu)標(biāo)的決定權(quán)，這意味著甲方可以決定并購(gòu)標(biāo)的使用、處置、改造等事項(xiàng)，以滿(mǎn)足甲方的需求。2.3對(duì)被并購(gòu)方經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督權(quán)的說(shuō)明甲方對(duì)被并購(gòu)方經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督權(quán)，是為了確保被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合甲方的要求，以實(shí)現(xiàn)并購(gòu)目標(biāo)。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.乙方主導(dǎo)下的附加條款1.1乙方對(duì)并購(gòu)標(biāo)的的知情權(quán)乙方有權(quán)了解并購(gòu)標(biāo)的所有權(quán)、使用狀況、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)信息，并有權(quán)要求甲方提供相關(guān)資料。1.2乙方對(duì)并購(gòu)后公司經(jīng)營(yíng)管理的參與權(quán)乙方在并購(gòu)后，有權(quán)參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，并有權(quán)出席股東大會(huì)、董事會(huì)等決策機(jī)構(gòu)。1.3乙方對(duì)并購(gòu)價(jià)款的支付時(shí)間及方式的調(diào)整權(quán)乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整并購(gòu)價(jià)款的支付時(shí)間及方式。具體調(diào)整事項(xiàng)，由雙方另行協(xié)商確定。2.乙方主導(dǎo)下的條款說(shuō)明2.1知情權(quán)的說(shuō)明乙方有權(quán)了解并購(gòu)標(biāo)的所有權(quán)、使用狀況、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)信息，以便乙方評(píng)估并購(gòu)標(biāo)的的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)。2.2經(jīng)營(yíng)管理參與權(quán)的說(shuō)明乙方在并購(gòu)后有權(quán)參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，這意味著乙方可以在公司的決策過(guò)程中發(fā)表意見(jiàn)、行使表決權(quán)等。2.3價(jià)款支付時(shí)間及方式調(diào)整權(quán)的說(shuō)明乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整并購(gòu)價(jià)款的支付時(shí)間及方式，這為乙方在并購(gòu)過(guò)程中提供了更大的靈活性。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.第三方中介下的附加條款1.1第三方中介的職責(zé)第三方中介應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助甲方和乙方完成并購(gòu)交易，包括但不限于并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估、盡職調(diào)查、合同起草等。1.2第三方中介的費(fèi)用及支付方式第三方中介的費(fèi)用由甲方和乙方共同承擔(dān)，具體費(fèi)用及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。1.3第三方中介的保密義務(wù)第三方中介對(duì)在并購(gòu)過(guò)程中獲取的商業(yè)秘密、個(gè)人信息等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向第三方泄露。2.第三方中介下的條款說(shuō)明2.1第三方中介職責(zé)的說(shuō)明第三方中介在并購(gòu)交易中起到協(xié)助甲方和乙方完成并購(gòu)交易的作用，其職責(zé)包括并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估、盡職調(diào)查、合同起草等。2.2費(fèi)用及支付方式說(shuō)明第三方中介的費(fèi)用由甲方和乙方共同承擔(dān)，這意味著雙方需要按照約定的比例支付中介費(fèi)用。2.3保密義務(wù)的說(shuō)明第三方中介對(duì)在并購(gòu)過(guò)程中獲取的商業(yè)秘密、個(gè)人信息等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，以保護(hù)甲乙雙方的利益。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.并購(gòu)協(xié)議2.并購(gòu)標(biāo)的的權(quán)屬證明文件3.員工名冊(cè)4.并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估報(bào)告5.盡職調(diào)查報(bào)告6.合同起草文件7.保密協(xié)議8.股東大會(huì)決議9.董事會(huì)決議10.其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)款2.未按照約定完成并購(gòu)標(biāo)的交割3.未按照約定履行并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)4.未經(jīng)對(duì)方同意，泄露保密信息5.未按照約定調(diào)整并購(gòu)價(jià)款的支付時(shí)間及方式6.其他違反本合同約定的行為三、法律名詞及解釋?zhuān)?.并購(gòu)：指一方取得另一方部分或全部股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)另一方經(jīng)營(yíng)控制的行為。2.并購(gòu)方：指具有并購(gòu)意愿并承擔(dān)并購(gòu)義務(wù)的法人或其他組織。3.被并購(gòu)方：指被并購(gòu)標(biāo)的所有權(quán)的法人或其他組織。4.并購(gòu)標(biāo)的：指被并購(gòu)方持有的資產(chǎn)或股權(quán)等。5.違約金：指當(dāng)一方違反合同約定時(shí)，應(yīng)向守約方支付的違約賠償金額。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.遇到支付問(wèn)題：及時(shí)與對(duì)方溝通，協(xié)商延期支付或分期支付，避免影響合同履行。2.遇到交割問(wèn)題：按照合同約定，提供必要文件和證明材料，協(xié)助對(duì)方完成