并購協(xié)議書范文(2024版)

編號：__________并購協(xié)議書范文(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

并購協(xié)議書范文(2024版)合同目錄第一章：總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3解釋權(quán)歸屬第二章：并購雙方基本情況2.1并購方基本情況2.2被并購方基本情況第三章：并購標(biāo)的3.1并購標(biāo)的概述3.2并購標(biāo)的詳細信息第四章：并購價格及支付方式4.1并購價格4.2支付方式4.3支付時間第五章：并購程序5.1并購雙方協(xié)商5.2簽署并購協(xié)議5.3并購標(biāo)的交割5.4并購后的經(jīng)營管理第六章：并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓6.2股權(quán)比例6.3股東權(quán)益第七章：債權(quán)債務(wù)處理7.1并購雙方債權(quán)債務(wù)情況7.2債權(quán)債務(wù)處理方式第八章：員工安置8.1員工基本信息8.2員工安置方案第九章：合同的履行與違約責(zé)任9.1并購雙方的義務(wù)與責(zé)任9.2違約情形9.3違約責(zé)任第十章：爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁或訴訟地點第十一章：合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二章：保密條款12.1保密信息范圍12.2保密義務(wù)與責(zé)任第十三章：其他條款13.1關(guān)聯(lián)交易13.2知識產(chǎn)權(quán)13.3稅收政策第十四章：附則14.1合同附件14.2合同簽署日期14.3合同正本與副本份數(shù)合同編號_________第一章：總則1.1定義與解釋1.1.1本合同是指_______（并購方）與_______（被并購方）之間，就_______（并購標(biāo)的）的并購事項，達成的書面協(xié)議。1.1.2并購方：指具有并購意愿并承擔(dān)并購義務(wù)的法人或其他組織。1.1.3被并購方：指被并購標(biāo)的所有權(quán)的法人或其他組織。1.1.4并購標(biāo)的：指被并購方持有的_______（具體資產(chǎn)或股權(quán)等）。1.2適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.3解釋權(quán)歸屬本合同的解釋權(quán)歸_______（并購方或雙方）所有。第二章：并購雙方基本情況2.1并購方基本情況并購方全稱：_______注冊地址：_______法定代表人：_______聯(lián)系方式：_______2.2被并購方基本情況被并購方全稱：_______注冊地址：_______法定代表人：_______聯(lián)系方式：_______第三章：并購標(biāo)的3.1并購標(biāo)的概述本合同的并購標(biāo)的是指被并購方持有的_______（具體資產(chǎn)或股權(quán)等）。3.2并購標(biāo)的詳細信息并購標(biāo)的具體信息如下：a)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件編號：_______b)標(biāo)的資產(chǎn)的評估價值：_______c)標(biāo)的資產(chǎn)的地理位置：_______d)其他重要信息：_______第四章：并購價格及支付方式4.1并購價格4.2支付方式并購價款的支付方式為_______（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等）。4.3支付時間并購價款的支付時間為本合同簽訂后_______個工作日內(nèi)。第五章：并購程序5.1并購雙方協(xié)商并購雙方應(yīng)就并購事宜進行充分協(xié)商，達成一致意見。5.2簽署并購協(xié)議雙方在本合同附件中簽署并購協(xié)議，作為本合同的有效組成部分。5.3并購標(biāo)的交割雙方應(yīng)按照本合同約定和并購協(xié)議的約定，辦理并購標(biāo)的確權(quán)過戶手續(xù)。5.4并購后的經(jīng)營管理并購后，被并購方的經(jīng)營管理權(quán)歸并購方所有，具體經(jīng)營管理事項按照并購協(xié)議約定執(zhí)行。第六章：并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓被并購方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購方，轉(zhuǎn)讓比例為_______%。6.2股權(quán)比例并購?fù)瓿珊?，并購方持有被并購方的股?quán)比例為_______%。6.3股東權(quán)益并購方和被并購方應(yīng)按照法律規(guī)定和公司章程約定，行使股東權(quán)益。第七章：債權(quán)債務(wù)處理7.1并購雙方債權(quán)債務(wù)情況雙方應(yīng)在并購前自行解決各自的債權(quán)債務(wù)問題。7.2債權(quán)債務(wù)處理方式如并購后存在未解決的債權(quán)債務(wù)問題，應(yīng)按照并購協(xié)議的約定處理。第八章：員工安置8.1員工基本信息被并購方的員工基本信息如下：a)姓名：_______b)性別：_______c)出生日期：_______d)工作崗位：_______e)其他重要信息：_______8.2員工安置方案員工安置方案如下：a)并購方承諾，被并購方的員工在并購后，如有意愿繼續(xù)在公司工作，并購方將根據(jù)員工的工作年限、職級等因素，予以優(yōu)先錄用。b)員工的工作崗位、薪資待遇等，將根據(jù)并購后的實際情況進行調(diào)整，并購方將盡量保證員工的權(quán)益。c)對于不符合并購方要求的員工，并購方將提供一定的經(jīng)濟補償，具體補償標(biāo)準(zhǔn)按照并購協(xié)議的約定執(zhí)行。第九章：合同的履行與違約責(zé)任9.1并購雙方的義務(wù)與責(zé)任并購雙方應(yīng)按照本合同的約定，履行各自的義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9.2違約情形如并購雙方有下列違約情形之一，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：a)未按照約定時間支付并購價款的；b)未按照約定完成并購標(biāo)的交割的；c)未按照約定履行并購后的經(jīng)營管理職責(zé)的；d)其他違反本合同約定的行為。9.3違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體責(zé)任如下：a)違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同并購價款的_______%。b)違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他費用，包括但不限于訴訟費、律師費等。第十章：爭議解決10.1爭議解決方式如本合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.2仲裁或訴訟地點本合同爭議的仲裁或訴訟地點為_______（具體地點）。第十一章：合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更本合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。11.3合同終止a)雙方履行完本合同約定的義務(wù)；b)雙方協(xié)商一致解除本合同；c)依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十二章：保密條款12.1保密信息范圍保密信息范圍包括本合同的內(nèi)容、并購標(biāo)的的相關(guān)信息、雙方的商業(yè)秘密等。12.2保密義務(wù)與責(zé)任雙方對保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。如違反保密義務(wù)，泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十三章：其他條款13.1關(guān)聯(lián)交易雙方在并購后的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，不得損害公司及股東的利益。13.2知識產(chǎn)權(quán)并購雙方應(yīng)尊重對方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方同意，不得使用對方的商標(biāo)、專利等技術(shù)成果。13.3稅收政策雙方應(yīng)遵守國家的稅收法律法規(guī)，依法納稅，不得進行任何逃避稅收的行為。第十四章：附則14.1合同附件本合同附件包括并購協(xié)議、并購標(biāo)的的權(quán)屬證明文件、員工名冊等。14.2合同簽署日期本合同簽署日期為_______年_______月_______日。14.3合同正本與副本份數(shù)本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份；副本份數(shù)按需制作。甲方（并購方）：____________乙方（被并購方）：____________簽訂日期：____________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.甲方主導(dǎo)下的附加條款1.1甲方優(yōu)先購買權(quán)如乙方在并購后繼續(xù)持有公司股權(quán)，甲方享有優(yōu)先購買權(quán)。具體行使優(yōu)先購買權(quán)的方式、時間等事項，由雙方另行協(xié)商確定。1.2甲方對并購標(biāo)的主導(dǎo)權(quán)甲方在并購后，對并購標(biāo)的擁有決定權(quán)，包括但不限于并購標(biāo)的使用、處置、改造等。1.3甲方對被并購方經(jīng)營管理的監(jiān)督權(quán)甲方有權(quán)對被并購方的經(jīng)營管理進行監(jiān)督，確保被并購方的經(jīng)營活動符合甲方的要求。2.甲方主導(dǎo)下的條款說明2.1優(yōu)先購買權(quán)的說明甲方享有優(yōu)先購買權(quán)，意味著當(dāng)乙方有意向?qū)⑵涑钟械墓蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給第三方時，甲方有權(quán)在同等條件下優(yōu)先購買。2.2對并購標(biāo)的主導(dǎo)權(quán)的說明甲方在并購后擁有并購標(biāo)的決定權(quán)，這意味著甲方可以決定并購標(biāo)的使用、處置、改造等事項，以滿足甲方的需求。2.3對被并購方經(jīng)營管理的監(jiān)督權(quán)的說明甲方對被并購方經(jīng)營管理的監(jiān)督權(quán)，是為了確保被并購方的經(jīng)營活動符合甲方的要求，以實現(xiàn)并購目標(biāo)。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.乙方主導(dǎo)下的附加條款1.1乙方對并購標(biāo)的的知情權(quán)乙方有權(quán)了解并購標(biāo)的所有權(quán)、使用狀況、財務(wù)狀況等相關(guān)信息，并有權(quán)要求甲方提供相關(guān)資料。1.2乙方對并購后公司經(jīng)營管理的參與權(quán)乙方在并購后，有權(quán)參與公司的經(jīng)營管理，并有權(quán)出席股東大會、董事會等決策機構(gòu)。1.3乙方對并購價款的支付時間及方式的調(diào)整權(quán)乙方有權(quán)根據(jù)實際情況，調(diào)整并購價款的支付時間及方式。具體調(diào)整事項，由雙方另行協(xié)商確定。2.乙方主導(dǎo)下的條款說明2.1知情權(quán)的說明乙方有權(quán)了解并購標(biāo)的所有權(quán)、使用狀況、財務(wù)狀況等相關(guān)信息，以便乙方評估并購標(biāo)的的價值和風(fēng)險。2.2經(jīng)營管理參與權(quán)的說明乙方在并購后有權(quán)參與公司的經(jīng)營管理，這意味著乙方可以在公司的決策過程中發(fā)表意見、行使表決權(quán)等。2.3價款支付時間及方式調(diào)整權(quán)的說明乙方有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整并購價款的支付時間及方式，這為乙方在并購過程中提供了更大的靈活性。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介下的附加條款1.1第三方中介的職責(zé)第三方中介應(yīng)負責(zé)協(xié)助甲方和乙方完成并購交易，包括但不限于并購標(biāo)的的評估、盡職調(diào)查、合同起草等。1.2第三方中介的費用及支付方式第三方中介的費用由甲方和乙方共同承擔(dān)，具體費用及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。1.3第三方中介的保密義務(wù)第三方中介對在并購過程中獲取的商業(yè)秘密、個人信息等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向第三方泄露。2.第三方中介下的條款說明2.1第三方中介職責(zé)的說明第三方中介在并購交易中起到協(xié)助甲方和乙方完成并購交易的作用，其職責(zé)包括并購標(biāo)的的評估、盡職調(diào)查、合同起草等。2.2費用及支付方式說明第三方中介的費用由甲方和乙方共同承擔(dān)，這意味著雙方需要按照約定的比例支付中介費用。2.3保密義務(wù)的說明第三方中介對在并購過程中獲取的商業(yè)秘密、個人信息等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，以保護甲乙雙方的利益。附件及其他補充說明一、附件列表：1.并購協(xié)議2.并購標(biāo)的的權(quán)屬證明文件3.員工名冊4.并購標(biāo)的的評估報告5.盡職調(diào)查報告6.合同起草文件7.保密協(xié)議8.股東大會決議9.董事會決議10.其他相關(guān)文件二、違約行為及認定：1.未按照約定時間支付并購價款2.未按照約定完成并購標(biāo)的交割3.未按照約定履行并購后的經(jīng)營管理職責(zé)4.未經(jīng)對方同意，泄露保密信息5.未按照約定調(diào)整并購價款的支付時間及方式6.其他違反本合同約定的行為三、法律名詞及解釋：1.并購：指一方取得另一方部分或全部股權(quán)，以實現(xiàn)對另一方經(jīng)營控制的行為。2.并購方：指具有并購意愿并承擔(dān)并購義務(wù)的法人或其他組織。3.被并購方：指被并購標(biāo)的所有權(quán)的法人或其他組織。4.并購標(biāo)的：指被并購方持有的資產(chǎn)或股權(quán)等。5.違約金：指當(dāng)一方違反合同約定時，應(yīng)向守約方支付的違約賠償金額。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到支付問題：及時與對方溝通，協(xié)商延期支付或分期支付，避免影響合同履行。2.遇到交割問題：按照合同約定，提供必要文件和證明材料，協(xié)助對方完成