非上市公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議

非上市公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議合同編號(hào)：__________非上市公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議【公司全稱】【公司地址】【公司法定代表人】【獨(dú)立董事姓名】【獨(dú)立董事身份證號(hào)碼】【獨(dú)立董事聯(lián)系方式】鑒于：2.乙方具備相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、管理等方面的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具備獨(dú)立董事的任職資格；3.雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、信任的原則，同意建立合作關(guān)系，共同推進(jìn)公司的發(fā)展。雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條獨(dú)立董事的職責(zé)1.1乙方作為公司的獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、公司章程以及本協(xié)議的約定，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)；1.2乙方應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、公正地參與公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并對(duì)公司決策提出建設(shè)性建議；1.3乙方應(yīng)當(dāng)關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及合規(guī)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取適當(dāng)措施予以提示；1.4乙方應(yīng)當(dāng)積極參與公司治理，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。第二條獨(dú)立董事的任期2.1本協(xié)議的有效期為_(kāi)___年，自雙方簽字之日起生效，期滿后雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商續(xù)簽；2.2乙方的任期與公司董事會(huì)任期相同，最長(zhǎng)不超過(guò)____年，乙方可連選連任；2.3乙方在任期屆滿前，如無(wú)特殊情況，雙方可協(xié)商提前解除本協(xié)議。第三條獨(dú)立董事的報(bào)酬3.1甲方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付獨(dú)立董事報(bào)酬，具體報(bào)酬金額由雙方協(xié)商確定；3.2獨(dú)立董事的報(bào)酬應(yīng)當(dāng)根據(jù)其工作量、責(zé)任及公司經(jīng)營(yíng)狀況等因素合理確定；3.3獨(dú)立董事的報(bào)酬支付方式、時(shí)間等事項(xiàng)，由雙方在本協(xié)議中另行約定。第四條保密條款4.1乙方在任期內(nèi)和離任后，應(yīng)對(duì)公司商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息等予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方披露；4.2乙方應(yīng)遵守有關(guān)信息披露的法律法規(guī)和公司章程，對(duì)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等非公開(kāi)信息予以保密；4.3乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失；5.2本協(xié)議的違約金金額、賠償范圍等事項(xiàng)，由雙方在本協(xié)議中另行約定。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力；7.3本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（簽字）：__________代表（簽字）：__________代表（簽字）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷2.獨(dú)立董事資格證明3.獨(dú)立董事背景調(diào)查報(bào)告4.獨(dú)立董事薪酬方案5.獨(dú)立董事工作制度6.公司章程7.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件8.公司章程規(guī)定的其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.獨(dú)立董事未能忠實(shí)履行其職責(zé)，未能獨(dú)立、公正地參與公司董事會(huì)會(huì)議，未能對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，或未能對(duì)公司的決策提出建設(shè)性建議。2.獨(dú)立董事未能關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及合規(guī)狀況，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并未能采取適當(dāng)措施予以提示。3.獨(dú)立董事未能積極參與公司治理，未能維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，未能促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。4.任何一方未能按照約定履行其支付報(bào)酬的義務(wù)。5.任何一方未能履行保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，向任何第三方披露公司的商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息等。三、法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，獨(dú)立于公司管理層的董事。2.非上市公司：指尚未在證券交易所上市交易的有限責(zé)任公司或股份有限公司。3.董事會(huì)：指公司最高決策機(jī)構(gòu)，由董事組成。4.章程：指公司設(shè)立時(shí)依法制定的，規(guī)定公司組織和管理的基本規(guī)則的文件。5.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的賠償金。6.內(nèi)幕信息：指未公開(kāi)的，對(duì)股票價(jià)格有重大影響的公司信息。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.獨(dú)立董事工作量大，時(shí)間安排不合理。解決辦法：合理制定獨(dú)立董事的工作計(jì)劃，確保其有足夠的時(shí)間和資源履行職責(zé)。2.獨(dú)立董事與公司管理層存在利益沖突。解決辦法：獨(dú)立董事應(yīng)保持獨(dú)立性，對(duì)公司管理層進(jìn)行有效監(jiān)督，確保公司利益最大化。3.保密義務(wù)難以履行。解決辦法：加強(qiáng)保密意識(shí)教育，簽訂保密協(xié)議，對(duì)違反保密義務(wù)的行為進(jìn)行嚴(yán)格追究。4.薪酬待遇不合理。解決辦法：根據(jù)獨(dú)立董事的工作量、責(zé)任及公司經(jīng)營(yíng)狀況，合理制定薪酬方案。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.非上市公司設(shè)立獨(dú)立董事，完善公司治理結(jié)構(gòu)。2.非上市公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股等重大事項(xiàng)時(shí)，獨(dú)立董事提供專業(yè)意