碧桂園成就共享及舊項目激勵制度解析

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1內(nèi)部資料

嚴(yán)禁外傳成就共享及舊項目激勵制度解析運營中心2016年4月成就共享舊項目激勵同心共享各項考核獎罰制度價值雙享“合伙人制度”集團(tuán)激勵體系運營中心│

2集團(tuán)激勵體系目 錄舊項目激勵制度解析二成就共享制度解析一運營中心│

3成就共享制度解析運營中心│

4第一部分一、目的與適用范圍目的成就共享激勵制度是為長期忠誠服務(wù)碧桂園集團(tuán)，同時創(chuàng)造較好效益，做出巨大貢獻(xiàn)的經(jīng)營管理人員制定。范圍適用于集團(tuán)2011年8月1日后獲得的項目，包括新拓展項目及原有項目的新地塊。運營中心│

5二、獎金計算方式1、區(qū)域主導(dǎo)拓展的項目成就共享股權(quán)金額=（凈利潤-自有資金按年折算后的金額×30%）×20%2、集團(tuán)主導(dǎo)拓展的項目成就共享股權(quán)金額=（凈利潤-自有資金按年折算后的金額×30%）×（10%～15%）運營中心│

6※凈利潤：指考核項目所實現(xiàn)的凈利潤，同時考慮特殊情況下內(nèi)部計息的影響。※自有資金：集團(tuán)以任何形式向項目投入的資金，如注冊資本、往來款、代付款等?！杂匈Y金按年折算后的金額：將自有資金實際占用的時間折算為一年，衡量一年的自有資金占用水平。自有資金按年折算后的金額=集團(tuán)的自有資金投入×（自有資金被占用的天數(shù)÷365天）（例如，

2000萬占用半年，那么年化折算為一年則占用1000萬）※年化自有資金30%收益：可認(rèn)為是集團(tuán)要求的自有資金投入的資本收益率。三、獎勵條件門檻條件一年內(nèi)實現(xiàn)集團(tuán)自有資金投入全部回籠方可參與獎勵。（指集團(tuán)以任何形式投入或集團(tuán)其他公司代付款到位之日起計）計提條件當(dāng)滿足項目累計回籠資金＞(自有資金投入+年化自有資金標(biāo)準(zhǔn)收益)，按半年度開始計提成就共享股權(quán)金額。（年化自有資金標(biāo)準(zhǔn)收益=自有資金按年折算后的金額×30%）運營中心│

7四、獎金計提及分配方式運營中心│

8在考核范圍結(jié)算之前，項目每半年度更新計算（預(yù)測）成就共享股權(quán)金額，并根據(jù)計算結(jié)果調(diào)整前期已計提金額。每半年度，成就共享股權(quán)金額按以下方式分別以現(xiàn)金獎勵及直接用于支付購股權(quán)方式進(jìn)行分配：員工職級分配比例其中：現(xiàn)金獎勵支付購股權(quán)區(qū)域總裁30%-70%30%70%項目總經(jīng)理由區(qū)域總裁確定50%50%項目團(tuán)隊由區(qū)域總裁確定100%區(qū)域團(tuán)隊由區(qū)域總裁確定100%參與團(tuán)隊10%100%合計100%四、獎金計提及分配方式購股權(quán)均于每半年度授出，現(xiàn)金獎勵每半年度計提并且根據(jù)項目預(yù)售、收樓及結(jié)算三個階段分別按比例發(fā)放，其中每個階段的現(xiàn)金獎勵派發(fā)上限為：實現(xiàn)預(yù)售派發(fā)50%；完成收樓派發(fā)30%；完成結(jié)算派發(fā)20%。預(yù)售階段收樓階段結(jié)算階段運營中心│

91、項目須提交符合要求的“總包工程施工圖預(yù)算”，區(qū)域完成初審，并上報集團(tuán)成本管理中心。2、以目標(biāo)成本與動態(tài)成本孰高作為獎金計發(fā)的成本依據(jù)。3、“提前售”項目首次申請可按目標(biāo)成本作為獎金計算依據(jù)。1、區(qū)域和項目自主完成該批次至少總包工程、裝修工程、園建綠化工程三大項結(jié)算初審，并已及時上報集團(tuán)成本管理中心。2

、已簽約面積占整體可售面積90%以上，且實際交房率達(dá)75%。1、成就共享申請批次整體工程完成結(jié)算

。2、已簽約面積占整體可售面積95%以上，且實際交房率達(dá)95%；3、未售存貨按成本價20%調(diào)減凈利潤，調(diào)減部分待實現(xiàn)銷售后轉(zhuǎn)回。車位按移交物業(yè)價格計算收入。五、終止與扣回運營中心│

101、若參與此激勵制度項目無論何種原因在考核期內(nèi)出現(xiàn)虧損，虧損額的20%由區(qū)域總裁及項目總經(jīng)理承擔(dān)，其中區(qū)域總裁占70%，項目總經(jīng)理占30%，當(dāng)期從其所管轄的其他項目的成就共享股權(quán)金額中扣除，未能扣除的，從其工資、獎金中扣除。2、考核范圍內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量、安全、成本責(zé)任事故，重大負(fù)面新聞事件或未按合同交樓的，根據(jù)實際影響和損失對所提取的獎勵金額進(jìn)行扣減，并報主席、總裁審定；3、

參與該項激勵措施的主要管理人員，如利用公司資源獲取土地擅自另行開發(fā)或交予他人開發(fā)及未經(jīng)公司允許在其他地產(chǎn)公司兼職或參股其他地產(chǎn)公司項目開發(fā)等情況，則扣除所有獎勵金額，并依法追究對公司造成的相關(guān)損失。4、持有購股權(quán)的員工在行權(quán)日前主動離職或因工作失誤（包括但不限于違反公司規(guī)定、損害公司利益、瀆職、貪污受賄等違法違紀(jì)行為）被解聘的，所持購股權(quán)自動失效。情節(jié)嚴(yán)重者，現(xiàn)金發(fā)放部分全部返還。5、

目標(biāo)成本、費用控制不力，由于自身的管理原因造成的比如返工等成本增加，在獎勵金額中全額抵扣。當(dāng)同時滿足以下條件，按差異率扣罰該項目全周期成就共享獎金。①結(jié)算成本與目標(biāo)成本（即現(xiàn)行方案版或符合集團(tuán)規(guī)定可進(jìn)行調(diào)整的調(diào)整版目標(biāo)成本）差異率超過3%(含)時；②成本增加，而利潤總額減少時?？哿P金額由區(qū)域總裁承擔(dān)70%、項目總經(jīng)理承擔(dān)30%?？哿P金額優(yōu)先調(diào)減未行權(quán)的購股權(quán)份額。六、如何實現(xiàn)成就共享成就共享股權(quán)金額

=

（

凈利潤

-

自有資金按年折算后的金額

×

30%

）

×

20%利潤最大化自有資金占用最少化

自有資金占用時間最短化資金管控、利潤管理運營中心│

11案例與經(jīng)驗總結(jié)運營中心│

12舊項目激勵制度解析運營中心│

13第二部分一、目的與實施范圍運營中心│

141、目的：為繼續(xù)落實集團(tuán)舊項目激勵“531”政策，推動區(qū)域進(jìn)一步合理開發(fā)存地，集團(tuán)特制定2016年舊項目（舊地塊）激勵辦法。2、實施范圍：所有未參加“成就共享”計劃的舊項目/舊地塊。二、獎金計算方式區(qū)域舊項目總獎金額為其所轄各項目的舊項目獎金之和。項目獎金計算公式如下：獎勵簽約額獎勵基準(zhǔn)系數(shù)資金回籠率系 40%數(shù)凈利潤率系數(shù)20%去化率系數(shù)40%運營中心│

15二、獎金計算方式1、獎勵簽約額

=年度實際簽約額

-

2016年1月1日至2016年12月31日期間虧本單位（以集團(tuán)營銷中心、財務(wù)資金中心審核為準(zhǔn)）的簽約銷售額

-

2015年前已計算過獎金在2016年重售單位2、獎勵基準(zhǔn)系數(shù)與區(qū)域年度銷售目標(biāo)完成情況、項目存地類型掛鉤，具體按以下原則執(zhí)行：區(qū)域年度銷售目標(biāo)完成率小于100%區(qū)域年度銷售目標(biāo)完成率大于等于100%獎勵基準(zhǔn)系數(shù)=0特殊被動型存地項目一般被動型存地項目其余項目獎勵基準(zhǔn)系數(shù)=0.5%獎勵基準(zhǔn)系數(shù)=0.3%獎勵基準(zhǔn)系數(shù)=0.1%運營中心│

16二、獎金計算方式3、資金回籠率系數(shù)=（實際資金回籠率/85%），實際資金回籠率是指年度1月-11月實際簽約額對應(yīng)截止12月底的資金回籠率。12月簽約部分的回款也不能作為下一年度的資金回籠率系數(shù)的基數(shù)。實際資金回籠率的下限為75%，若低于此下限，資金回籠率系數(shù)歸零。4、凈利潤率系數(shù)=（實際完成凈利潤率/基準(zhǔn)凈利潤率）。其中：①基準(zhǔn)凈利潤率原則上按項目2015年平均凈利潤率取值（以2015年度經(jīng)營分析會議上加權(quán)平均凈利潤為準(zhǔn)），具體以財務(wù)資金中心口徑為準(zhǔn)；②凈利潤率系數(shù)1.2封頂；③若實際完成凈利潤率為負(fù)，凈利潤率系數(shù)歸零。5、去化率系數(shù)

=（總存貨+存地新供貨）×70%去化率系數(shù)以面積為計算單位，1.33封頂。（已簽約存貨+已簽約存地新供）運營中心│

17三、獎勵門檻運營中心│

18獎勵以實現(xiàn)區(qū)域年度銷售目標(biāo)為前提，若未能實現(xiàn)區(qū)域年度銷售目標(biāo)的，區(qū)域項目則不具備舊項目獎勵資格（“區(qū)域年度銷售目標(biāo)”以集團(tuán)下達(dá)至各區(qū)域的銷售目標(biāo)為準(zhǔn)，如相關(guān)目標(biāo)調(diào)整，以集團(tuán)文件為準(zhǔn)）。四、獎金分配運營中心│

191、獎金為稅后獎勵，采取現(xiàn)金和支付購股權(quán)兩種形式發(fā)放；股權(quán)激勵參照“成就共享計劃”制度。2、區(qū)域總裁的分配比例由區(qū)域總裁自行申報，報集團(tuán)總裁批準(zhǔn)；項目總經(jīng)理、項目團(tuán)隊、區(qū)域團(tuán)隊的分配名單及金額由區(qū)域總裁自行確定；區(qū)域總裁、項目總經(jīng)理可根據(jù)個人意愿，申請適當(dāng)提高支付購股權(quán)的分配比例。3、參與團(tuán)隊指集團(tuán)相關(guān)職能中心、子公司的服務(wù)支持團(tuán)隊，分配比例由區(qū)域總裁根據(jù)相關(guān)職能中心、子公司服務(wù)支持力度來確定，并報集團(tuán)總裁備案。員工職級分配比例其中：現(xiàn)金獎勵支付購股權(quán)區(qū)域總裁20%-60%30%70%項目總經(jīng)理由區(qū)域總裁確定50%50%項目團(tuán)隊由區(qū)域總裁確定100%區(qū)域團(tuán)隊由區(qū)域總裁確定100%參與團(tuán)隊由區(qū)域總裁確定100%合計100%五、獎金發(fā)放運營中心│

201、在2016年相關(guān)考核指標(biāo)核定結(jié)束后的2個月內(nèi)，發(fā)放現(xiàn)金獎勵和支付購股權(quán)的70%。2、在合同交樓時間節(jié)點后4個月內(nèi)，若同時滿足“到訪收樓率≥85%”及“絕對收樓率≥70%”兩個要求，則發(fā)放現(xiàn)金獎勵和支付購股權(quán)的30%；若未能同時