論合同詐騙犯罪的法律特征

論合同詐騙犯罪的法律特征

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取合同當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。根據(jù)《刑法》第二百二十四條規(guī)定，合同詐騙犯罪的法律特征如下：一、合同詐騙犯罪侵犯的客體是雙重客體隨著社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，合同在經(jīng)濟生活中發(fā)揮著日益重要的作用，為規(guī)范合同的簽訂和履行，國家制定了一系列法律法規(guī)。本罪首先侵犯的就是國家對經(jīng)濟合同的管理秩序，由于本罪是利用合同的欺詐行為，所以，同樣侵犯了合同當(dāng)事人的財產(chǎn)所有權(quán)。以供貸合同中的詐騙犯罪為例，如果供貨方在騙取對方貨款后，不按合同規(guī)定供給對方貨物，這不僅使對方遭受財產(chǎn)上的損失，而且會使對方的生產(chǎn)，因原料不足受到影響甚至停頓，或者使對方不能及時將商品投入市場。而由于商品交換在這一環(huán)節(jié)上出了問題，又會使社會的一系列經(jīng)濟活動不能正常進行，從而使社會的正常經(jīng)濟秩序遭到破壞。合同詐騙犯罪較普通詐騙犯罪具有更大的社會危害性，其原因就在這里。如果詐騙行為從形式上是以合同為手段實施的，但實質(zhì)上只侵犯公私財物的所有權(quán)，而不侵犯國家經(jīng)濟合同管理制度，則仍然是普通詐騙罪，而不是這里所說的合同詐騙犯罪。例如，騙借他人的生活費用于個人揮霍的，雖雙方訂有借款契約，也是普通詐騙罪。反之，如果以合同進行的詐騙活動只侵犯經(jīng)濟合同管理制度，而不侵犯公私財物所有權(quán)的，也不構(gòu)成合同詐騙犯罪，而是其他經(jīng)濟犯罪。例如，假冒他人專利并與其他單位簽訂合同，允許該單位實施此項專利的行為，侵犯的是國家的專利管理制度和他人的專利權(quán)，而沒有侵犯公私財物所有權(quán)。盡管專利權(quán)同財物所有權(quán)不無聯(lián)系，但兩者終究不是一回事，因而這種行為是假冒專利罪，而不是合同詐騙犯罪。二、合同詐騙犯罪客觀方面表現(xiàn)為利用合同騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為這種欺騙行為有五種具體表現(xiàn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的。行為人往往使用虛假的介紹信、印章或者其他證明文件，虛構(gòu)主體簽訂合同行騙，或者冒用他人名義簽訂合同行騙；有的行為人采用偽造工作證、身份證、介紹信的方法，冒充企業(yè)單位的業(yè)務(wù)人員，打著企業(yè)法定代表人的名義，與一些單位簽訂假合同，從中直接騙取預(yù)付款；有的行為人借助不正當(dāng)?shù)姆椒ǎㄈ绫I竊），取得他人的有效合同或者銷毀的過期合同，假冒當(dāng)事人一方，要求對方履行合同條款或者以“轉(zhuǎn)讓”的形式給第三者，從中進行詐騙活動。（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明擔(dān)保的。為了維護合同的嚴(yán)肅性，保證合同的履行，法律設(shè)立了擔(dān)保制度。合同的擔(dān)保是法律規(guī)定的，或者當(dāng)事人雙方約定一方向另一方提供的履行合同的保證手段。它是確保債務(wù)履行的一種保證措施。詐騙分子在簽訂合同提供擔(dān)保時，在合同擔(dān)保上作假，這主要表現(xiàn)在兩方面：一是以偽造、變造、作廢的票據(jù)作擔(dān)保。詐騙分子隱瞞真相，使用偽造、變造、作廢的明知不符合擔(dān)保條件的票據(jù)作擔(dān)保，以達到騙取財物的目的。二是使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所說的“產(chǎn)權(quán)證明”是指能夠證明行為人對房屋等不動產(chǎn)或者汽車、貨幣可及時兌付的票據(jù)等動產(chǎn)，具有所有權(quán)的一切文件。用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，同樣是行為人使簽訂合同的另一方相信自己有履行合同的實際能力，從而達到騙取對方財物的目的。（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。行為人本來就沒有履行合同的誠意，以履行部分義務(wù)為誘餌，騙取財物后，即不履行合同的其余義務(wù)，其實質(zhì)是為騙取大量財物的“釣魚”手段。如合同簽訂后，以支付部分貨款，開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi)，拒不支付其余貨款。（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的。（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。例如：利用簽訂非法的合同條款，詐騙他人的罰款金額。這是指行為人本無履行合同的能力或擔(dān)保，但卻采用欺騙的方法與他人簽訂購銷合同，并在合同中規(guī)定一些十分苛刻的條款和嚴(yán)厲的違約金、賠償金等制約條款，故意誘使對方輕信上當(dāng)，一旦合同條款難以如期履行，就以違約為由迫使對方賠償大量罰款，以此進行詐騙犯罪活動。三、合同詐編犯罪的主體包括自然人和單位按照1979年《刑法》規(guī)定，所有犯罪主體都只能由自然人構(gòu)成。自1987年以來，國家新頒布的某些法律以及全國人大常委會通過的，某些關(guān)于懲治犯罪的決定或者補充規(guī)定，雖然陸續(xù)規(guī)定法人可以成為某些經(jīng)濟犯罪的主體，但關(guān)于合同詐騙罪，在新《刑法》頒布以前，沒有法律規(guī)定，其主體可以由單位構(gòu)成。然而經(jīng)濟合同是法人之間為實現(xiàn)一定經(jīng)濟目的，明確相互間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。在現(xiàn)實生活中，固然不乏自然人以經(jīng)濟合同為手段進行詐騙的情況，但單位以合同進行詐騙，也是屢見不鮮的。而且同自然人詐騙相比，單位詐騙數(shù)額更大、危害更為嚴(yán)重。為此，在1985年7月18日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干問題的解答（試行）》（以下簡稱《解答》）規(guī)定：“國營單位或集體經(jīng)濟組織，不具備履行合同的能力，而其主管人員和直接責(zé)任人員以騙取財物為目的，采取欺詐手段同其他單位或個人簽訂合同，騙取財物數(shù)額較大，給對方造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失的，應(yīng)按詐騙罪追究其主管人員和直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任?！边@一規(guī)定，擴大了1979年《刑法》對詐騙罪的適用范圍，為處理單位合同詐騙犯罪提供了司法依據(jù)。然而僅僅把直接的主管人員和其他直接貴任人員作為犯罪主體，追究其刑事貴任，不足以對單位合同詐騙犯罪起到威懾作用，但這個問題只能通過立法解決。新修訂的《刑法》第二百三十一條規(guī)定，單位利用合同進行詐騙，對單位采用雙罰制。即對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，按自然人犯合同詐騙罪的規(guī)定處罰。至此，我國對單位合同詐騙犯罪的處罰有了刑法根據(jù)。那么什么是單位合同詐騙犯罪呢？這是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體等單位工作人員為了謀取本單位的利益，以單位的名義，利用合同騙取財物，數(shù)額較大，詐騙所得全部或大部歸單位所有的行為。認(rèn)定單位合同詐騙應(yīng)具備以下兒個特征：一是犯罪必須是以單位名義實施的。根據(jù)我國《民法通則》和其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，這些單位通常都是法人或者具有合法身份的實體。二是利用合同進行詐騙，犯罪所追求的是本單位的不法利益。詐騙所得全部或大部歸單位所有，或主要用子單位的生產(chǎn)經(jīng)營或福利。三是犯罪是由本單位的領(lǐng)導(dǎo)集體或其負責(zé)人代表本單位策劃決定的。其行為體現(xiàn)的是單位的整體意志。如果以單位的名義進行合同詐騙犯罪，結(jié)果是為了個人的利益，就不構(gòu)成單位合同詐騙犯罪。在市場經(jīng)濟發(fā)展中，多種性質(zhì)的所有制并存，出現(xiàn)了多種生產(chǎn)經(jīng)營層次和形式，認(rèn)定單位合同詐騙犯罪，首要的間題是確定單位的性質(zhì)。在當(dāng)前的司法實踐中應(yīng)著重注意以下幾種情況：（一）個人承包國有或集體企業(yè)。這是企業(yè)經(jīng)營的一種方式，對個人各種形式的承包并沒有改變企業(yè)所有制的性質(zhì)。承包人以承包企業(yè)的名義，進行合同詐騙，騙取的財物主要用于企業(yè)活動的，應(yīng)以單位詐騙論。如承包人明知承包的企業(yè)無履行合同的能力和清償能力，而以承包的企業(yè)名義訂立合同，騙取財物用于歸還私人債務(wù)或個人揮霍，將合同義務(wù)轉(zhuǎn)嫁給企業(yè)的，則應(yīng)認(rèn)定是假借企業(yè)名義的個人詐騙。（二）個人租賃經(jīng)營的企業(yè)。國有或集體企業(yè)租賃給個人經(jīng)營，出租方不承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險，不參與管理，只收取租金。而承租人自擔(dān)風(fēng)險，除交納租金外并不交利潤，這就不同于承包。企業(yè)在租賃期間實際上已改變了原有的性質(zhì)，承租人利用企業(yè)名義詐騙的，實為個人詐騙。轉(zhuǎn)貼于（三）名為集體實為個體的企業(yè)。國有或集體企業(yè)向個人提供營業(yè)執(zhí)照，收取一定的管理費，不投資，不擔(dān)風(fēng)險，不參與管理和利潤分配，而完全由個人自組人員，自負盈虧經(jīng)營的，其企業(yè)性質(zhì)也已改變。如果企業(yè)人員以企業(yè)名義進行合同詐騙，應(yīng)以個人詐騙論。（四）皮包公司。這是指沒有資金、場地、從業(yè)人員等有名無實的所謂經(jīng)濟組織形式，以買空賣空，投機欺詐為生存手段，無論其有無集體營業(yè)執(zhí)照，實質(zhì)上都不是集體經(jīng)濟組織，對它們利用合同詐騙不能定單位詐騙。（五）接受個人掛靠的企業(yè)。這要注意把握兩點：一是被掛靠單位不提供啟動經(jīng)營資金，搞虛假投資，在向承包人納取管理費或部分利潤后不承擔(dān)任何風(fēng)險責(zé)任，而承包人以承包協(xié)議取得經(jīng)營權(quán)后，以掛靠單位名義進行詐騙的而故意將合同“債務(wù)”轉(zhuǎn)嫁給被掛靠企業(yè)的，應(yīng)定為個人詐騙。二是承包人以承包協(xié)議取得經(jīng)營權(quán)后，以掛靠單位或法人委托名義進行合同詐騙，騙取的財、物，未歸入掛靠單位的，可視為個人詐騙。（六）中外合資企業(yè)，應(yīng)按中方的投資性質(zhì)定，中方屬國有集體性質(zhì)的；企業(yè)利用合同詐騙，應(yīng)定單位詐騙。中方屬私人投資的，則應(yīng)以個人詐騙定。四、合同詐騙犯罪在主觀上都是由直接故意構(gòu)成，并且具有非法占有他人財物的目的與普通詐騙罪相比，合同詐騙犯罪故意的產(chǎn)生又有著自己的特點，在通常情況下普通詐騙罪的行為人總是先產(chǎn)生犯罪故意，然后再實施欺騙行為，非法取得他人財物。合同詐騙犯罪的行為人有的是先產(chǎn)生犯罪故意，然后再以欺騙手段與他人簽訂合同，并騙得他人財物，即事前形成犯罪故意。但有的在與他人簽訂合同和取得他人財物的時候，并沒有犯罪故意與非法占有自的，而是在取得他人財物后見財起意，再產(chǎn)生犯罪故意的；或者是在合同履行過程中碰到困難，就抱著能履行即履行，不能履行就騙的態(tài)度，最后發(fā)展到拒不履行合同，從而構(gòu)成合同詐騙犯罪即事后形成犯罪故意。因此，當(dāng)我們要判斷一起因合同引起爭議的案件，是一般的經(jīng)濟糾紛還是合同詐騙犯罪時，應(yīng)當(dāng)對自達成意向、承諾、合同簽訂與履行直至發(fā)案時的全過程進行考察，來確定行為人有無犯罪故意與非法占有目的，從而確定是否屬于合同詐騙犯罪，而不能只考察合同簽訂時的情況。如果僅僅根據(jù)合同簽訂時行為人沒有犯罪故意與非法占有目的，而排除合同詐騙犯罪的存在，就有可能放縱了那些在合同簽訂后才產(chǎn)生犯罪故意與非法占有目的并實施詐騙行為的犯罪分子。當(dāng)然，在合同詐騙中，事后形成犯罪故意有一個特點，就是行為人在簽訂合同之前或者當(dāng)時沒有形成詐騙的故意，或者故意的內(nèi)容還不十分確定。在這種情況下，行為人雖然可能采用一些欺騙手段來實現(xiàn)自己的經(jīng)濟目的，但這種行為還不能稱之為刑法意義上的詐騙行為。只有當(dāng)行為人最終形成非法占有他人財物的犯罪故意，并且采用欺騙方法騙取他人財物，才能以合同詐騙罪論處。根據(jù)最高人民法院1996年第32號《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干間題的解釋》（以下簡稱《解釋》）的規(guī)定：在合同簽訂后行為人具有下列情形之一，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的，利用經(jīng)濟合同進行詐騙：（一）合同簽訂后攜帶對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)逃跑的；（二）揮霍對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)，致使上