股東會(huì)會(huì)議制度（3篇）

第2頁共2頁股東會(huì)會(huì)議制度____省陽光雨露教育管理咨詢有限公司（以下簡稱“公司”）年第次臨時(shí)股東會(huì)如期召開，現(xiàn)將該次股東會(huì)有關(guān)事項(xiàng)記錄如下：一、本次股東會(huì)于年月日在【地點(diǎn)】召開，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長主持會(huì)議。二、出席本次會(huì)議的股東及股東代表共人，代表股份股，占公司總股本的%。其中等名自然人股東出席了本次會(huì)議并表決；公司委派代為出席并表決。董事列席本次會(huì)議，董事委托代為列席并表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。三、大會(huì)就相關(guān)議案及所述具體事項(xiàng)的方案進(jìn)行充分的討論，并就議案及方案的內(nèi)容以記名投票的方式進(jìn)行表決。四、評(píng)議及表決結(jié)果1、審議通過/未通過（請(qǐng)選擇并刪除另一個(gè)）《____的議案》。表決結(jié)果。同意股，占有表決權(quán)股份數(shù)的%；____股，占有表決權(quán)股份數(shù)的%；棄權(quán)股，占有表決權(quán)股份數(shù)的%。2、審議通過/未通過（請(qǐng)選擇并刪除另一個(gè)）《____的議案》。表決結(jié)果。同意股，占有表決權(quán)股份數(shù)的%；____股，占有表決權(quán)股份數(shù)的%；棄權(quán)股，占有表決權(quán)股份數(shù)的%。五、主持人宣讀本次會(huì)議的決議，出席會(huì)議的股東全體通過并簽字。六、主持人宣布本次大會(huì)結(jié)束。召集人保證本會(huì)議記錄的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。____省陽光雨露教育管理咨詢有限公司年月日（以下無正文，下接《____省陽光雨露教育管理咨詢有限公司年第次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議記錄》簽字頁）（本頁無正文，為《____省陽光雨露教育管理咨詢有限公司年第次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議記錄》簽字頁）列席會(huì)議的董事簽字：____：____：____：________：____：：股東會(huì)會(huì)議制度（二）尊敬的各位股東：根據(jù)公司章程規(guī)定和實(shí)際經(jīng)營情況，經(jīng)與各股東協(xié)商，定于____年____月____日下午三點(diǎn)在安華發(fā)展大廈七層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開公司第____屆股東會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議主要議題：一、審議批準(zhǔn)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》與《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。二、審議批準(zhǔn)公司____年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。特此通知。中國安華集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室____年____月____日注：一、所審議文件資料隨郵件發(fā)送，便于各位股東提前審閱。二、如股東法定代表人本人不能出席會(huì)議，請(qǐng)書面委托他人代為出席（授權(quán)委托書格式見附件）。未能出席亦未委托代表出席的，視為放棄表決權(quán)。三、請(qǐng)與會(huì)股東法定代表人或代理人攜帶公司公章與營業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件。四、如有問題，請(qǐng)聯(lián)系董事會(huì)辦公室。股東會(huì)會(huì)議制度（三）第六條股東會(huì)召開定期會(huì)議，股東會(huì)秘書及相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東，定期會(huì)議每半年召開一次第七條股東會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或監(jiān)事提議方可召開。股東會(huì)秘書及其相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前三天通知參會(huì)人員，但是遇有緊急事由時(shí)，可隨時(shí)通知召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，在保障股東充分表達(dá)意見的前提下，臨時(shí)會(huì)議可以采取書面、電話、傳真或借助所有股東能進(jìn)行交流的電訊設(shè)備等形式召開第八條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)由股東本人出席會(huì)議，股東因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以書面形式委托他人出席，代理股東出席會(huì)議時(shí)，代理人應(yīng)行使委托書中載明的權(quán)利第四章會(huì)議的進(jìn)行第九條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)第十條會(huì)議主持人對(duì)召開會(huì)議的會(huì)議事項(xiàng)作出說明提請(qǐng)出席股東會(huì)會(huì)議的股東對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行討論并發(fā)表明確的意見，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)表決作出決議第十一條股東應(yīng)當(dāng)認(rèn)真查閱有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎的發(fā)表意見，在會(huì)議前向有關(guān)部門和人員了解決策所需的信息，也可在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)向股東解釋有關(guān)情況第十二條所議每項(xiàng)提案，經(jīng)充分討論后，主持人應(yīng)適時(shí)請(qǐng)與會(huì)股東進(jìn)行表決，會(huì)議表決實(shí)行一人一票制，以記名方式進(jìn)行除股東外列席會(huì)議的人員，對(duì)股東會(huì)討論的事項(xiàng)，可以充分發(fā)表自己的建議和意見供股東決策時(shí)參考，但沒有表決權(quán)第十三條股東會(huì)審議通過會(huì)議提案并形成相關(guān)決議必須有超過全體股東人數(shù)之半數(shù)的股東對(duì)該提案投贊成票但對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)做出的決議，應(yīng)經(jīng)公司全體股東過半數(shù)同意或經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上的股東同意第五章會(huì)議記錄第十四條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)指定專人就會(huì)議情況進(jìn)行會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人的姓名（二）出席會(huì)議股東的姓名以及委托他人出席會(huì)議的股東及其代理人的姓名（三）會(huì)議議程（四）股東發(fā)言要點(diǎn)（五）每一表決事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、____、棄權(quán)的票數(shù)）第十五條對(duì)股東決議的事項(xiàng)、出席會(huì)議的股東（包括未出席會(huì)議股東的委托代理人）和股東會(huì)秘書或記錄員必須在會(huì)議記錄上簽名，股東會(huì)會(huì)議記錄不得進(jìn)行修改，因記錄錯(cuò)誤需要更正的，由發(fā)表意見的人員和會(huì)議記錄人員現(xiàn)時(shí)進(jìn)行更正并簽名附記：本制度沒有規(guī)定或與《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定不一致的，以以上法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)本制度解釋權(quán)歸股東會(huì)第二篇：決議：股東會(huì)會(huì)議決議形成制度公司是擬制的法律主體，唯經(jīng)股東會(huì)依照法定程序作成會(huì)議決議，才能將眾多個(gè)體股東的獨(dú)立意思轉(zhuǎn)換為會(huì)議決議，擬制成為公司意思。股東會(huì)決議的作成或公司意思的擬制，必須符合法律和公司章程規(guī)定的召集、表決和送達(dá)程序。如果股東會(huì)會(huì)議在召集、表決或送達(dá)等方面違____律或公司章程規(guī)定，股東有權(quán)申請(qǐng)撤銷該會(huì)議決議。在股東會(huì)會(huì)議決議之法定程序方面，我國公司法規(guī)定比較原則，重要規(guī)則有所缺失，程序設(shè)計(jì)相對(duì)粗糙。這種狀況限制了股東會(huì)職權(quán)的有效發(fā)揮，放大了董事會(huì)的自主決定權(quán)，誘發(fā)了有關(guān)會(huì)議決議的多種爭(zhēng)議，影響了公司的有效運(yùn)行。本文從公司法理論和實(shí)踐出發(fā)，梳理我國股東會(huì)決議形成制度的主要內(nèi)容，分析股東會(huì)決議制度存在的缺陷，提出完善股東會(huì)會(huì)議制度的建議。一、股東會(huì)會(huì)議決議的含義會(huì)議決議是重要的公司法律文件，也是公司意思的常見方式。我國公司法多個(gè)條款提及會(huì)議決議，卻沒有給出清晰解釋。筆者認(rèn)為，會(huì)議決議是股東會(huì)會(huì)議到會(huì)股東針對(duì)召集人提出的會(huì)議議案，按照既定議事規(guī)則和多數(shù)決定原則，投票形成或決定的公司意思。會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)記載會(huì)議表決通過的事項(xiàng)，也可以記載決議通過的表決權(quán)比例以及未通過的會(huì)議議案。（一）肯定性決議與否定性決議會(huì)議決議可分為肯定性決議和否定性決議?？隙ㄐ詻Q議是股東會(huì)會(huì)議表決做出的、通過某項(xiàng)會(huì)議議案的決議。股東會(huì)會(huì)議未通過的議案，在性質(zhì)上相當(dāng)于形成了否定性決議。因此，否定性決議是指股東會(huì)會(huì)議到會(huì)股東投票做出的、不通過某項(xiàng)議案的決議。在理論上，會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)記載股東會(huì)會(huì)議通過和未通過的事項(xiàng)，在實(shí)踐中，多數(shù)會(huì)議決議只記載決議通過的事項(xiàng)?；谶@種實(shí)務(wù)操作習(xí)慣，多數(shù)學(xué)者只____肯定性決議，卻忽視了否定性決議的存在。公司法沒有嚴(yán)格區(qū)分肯定性和否定性決議，也沒有列明兩者的不同后果。由此帶來了這樣的實(shí)務(wù)問題：在股東會(huì)會(huì)議否決某項(xiàng)議案后，召____人可否就內(nèi)容相同或相似的事項(xiàng)，在較短期限內(nèi)反復(fù)召集股東會(huì)會(huì)議。筆者認(rèn)為，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和少數(shù)派股東依法享有的召____，自然應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)。然而，召集股東會(huì)會(huì)議必然增加公司成本，如果股東自費(fèi)出席會(huì)議，還將增加股東成本。召____人為了通過自己堅(jiān)持的提案或議案，利用法律規(guī)定的會(huì)議召____，在較短期限內(nèi)反復(fù)召集股東會(huì)會(huì)議，這是不應(yīng)鼓勵(lì)的做法。針對(duì)此種情況，我國公司法應(yīng)當(dāng)增加規(guī)范否決性決議的特別條款，規(guī)定召____人在議案被否決后的一定期限內(nèi)，不得再度召集股東會(huì)會(huì)議，審議內(nèi)容相同或相似的議案;還應(yīng)鼓勵(lì)公司制定股東會(huì)議事規(guī)則，設(shè)立專門的議案審議機(jī)構(gòu)，進(jìn)行提案適當(dāng)性的____。（二）會(huì)議決議與會(huì)議記錄我國公司法采用會(huì)議決議和會(huì)議記錄的兩個(gè)術(shù)語，在法條上卻更重視會(huì)議記錄及其簽字和保存。我國公司法規(guī)定，有限責(zé)任公司股東會(huì)的到會(huì)股東應(yīng)簽署會(huì)議記錄，股份有限公司股東會(huì)會(huì)議的主持人和董事應(yīng)簽署會(huì)議記錄，還規(guī)定股東有權(quán)查詢股東會(huì)會(huì)議記錄[____]。相反，公司法既沒有規(guī)定會(huì)議決議的含義，也沒有規(guī)定會(huì)議決議的簽署和保存。會(huì)議記錄在法條上的地位遠(yuǎn)高于會(huì)議決議。在實(shí)踐中，多數(shù)公司卻只制作會(huì)議決議，少數(shù)公司同時(shí)制作了會(huì)議記錄和會(huì)議決議，從公司實(shí)務(wù)來看，公司決議的地位卻遠(yuǎn)高于會(huì)議記錄。公司既可制作單獨(dú)的會(huì)議決議，也可在會(huì)議記錄中記載會(huì)議決議的事項(xiàng)。前者是以股東會(huì)決議命名的決議，簡稱為會(huì)議決議。后者系以會(huì)議記錄方式記載的會(huì)議決議，我國公司法稱其為會(huì)議記錄。會(huì)議記錄和會(huì)議決議皆為股東會(huì)會(huì)議文件，卻有重大差別：1、文件的制作不同。公司召開股東會(huì)會(huì)議的，必須制作會(huì)議記錄，卻未必制作會(huì)議決議。在股東會(huì)會(huì)議召開期間，股東既可提出質(zhì)詢，也可發(fā)表意見，會(huì)議記錄應(yīng)如實(shí)記載會(huì)議主要過程和內(nèi)容。然而，在股東會(huì)會(huì)議上，某項(xiàng)議案未必獲得有效表決權(quán)票數(shù)的支持，未必能形成肯定性決議。為了證明確已召開股東會(huì)會(huì)議，公司必須制作會(huì)議記錄，卻未必形成會(huì)議決議。針對(duì)公司是否召開股東會(huì)會(huì)議發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)主要根據(jù)會(huì)議記錄及其記載事項(xiàng)加以認(rèn)定，不應(yīng)太____是否作成會(huì)議決議。有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議制度1.會(huì)議形式股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種。定期會(huì)議是由公司章程規(guī)定定期召開的股東會(huì)會(huì)議，如果是按年度召開的則可稱為股東會(huì)年會(huì)。臨時(shí)會(huì)議是根據(jù)臨時(shí)需要不定期召開的股東會(huì)會(huì)議，有權(quán)提議召開臨時(shí)會(huì)議的為代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事或者監(jiān)事。2.股東會(huì)議召集和主持股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。首次股東會(huì)會(huì)議之后，