2024年標準型股權(quán)融資合作合同指南

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2024年標準型股權(quán)融資合作合同指南本合同目錄一覽1.股權(quán)融資合作概述1.1合作雙方1.2融資額度與用途1.3融資方式與期限2.股權(quán)分配與權(quán)益2.1股權(quán)分配比例2.2股東權(quán)益保障2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購3.投資方義務(wù)與責(zé)任3.1投資方出資義務(wù)3.2投資方監(jiān)管義務(wù)3.3投資方保密義務(wù)4.被投資方義務(wù)與責(zé)任4.1被投資方經(jīng)營范圍4.2被投資方信息披露4.3被投資方管理層的職責(zé)5.合作期間的經(jīng)營管理5.1決策機制5.2財務(wù)管理5.3業(yè)務(wù)合作與協(xié)同發(fā)展6.合作終止與退出6.1合作終止情形6.2退出機制與賠償7.違約責(zé)任與爭議解決7.1違約情形7.2違約責(zé)任7.3爭議解決方式8.合同的生效、修改與解除8.1合同生效條件8.2合同修改8.3合同解除9.合同的適用法律與爭議解決9.1適用法律9.2爭議解決方式10.其他約定10.1知識產(chǎn)權(quán)保護10.2保密與競業(yè)限制10.3附加條款11.合作雙方的聲明與承諾11.1真實性、合法性11.2遵守法律法規(guī)11.3履行社會責(zé)任12.附件12.1股權(quán)證明文件12.2融資計劃書12.3企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照13.合同簽訂日期與地點13.1簽訂日期13.2簽訂地點14.合同正本與副本14.1正本數(shù)量與分發(fā)14.2副本數(shù)量與分發(fā)14.3合同保管與使用第一部分：合同如下：第一條股權(quán)融資合作概述1.1合作雙方1.2融資額度與用途被投資方同意在本次股權(quán)融資中向投資方募集資金總額度為人民幣【】（大寫：【】元整），用于【】（具體用途）。1.3融資方式與期限1.3.1融資方式本次股權(quán)融資采用增資擴股的方式進行，投資方以現(xiàn)金方式向被投資方出資。1.3.2融資期限本次股權(quán)融資的期限為【】年，自投資方出資之日起計算。第二條股權(quán)分配與權(quán)益2.1股權(quán)分配比例投資方本次融資后所持有的被投資方股權(quán)比例為【】（百分比），對應(yīng)注冊資本【】（大寫：【】元整）。2.2股東權(quán)益保障投資方作為股東，享有法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的各項權(quán)益，包括但不限于股東大會出席權(quán)、表決權(quán)、分紅權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)等。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購2.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資方在合同約定的期限內(nèi)，有權(quán)將其持有的被投資方股權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方，但需遵守法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。2.3.2股權(quán)回購在合同約定的期限內(nèi)，被投資方如有回購?fù)顿Y方股權(quán)的需求，應(yīng)提前【】個月書面通知投資方，投資方應(yīng)在收到通知后【】個月內(nèi)予以答復(fù)?；刭弮r格按照投資方的出資額加合理回報計算。第三條投資方義務(wù)與責(zé)任3.1投資方出資義務(wù)投資方應(yīng)按照本合同約定的金額和期限向被投資方出資。3.2投資方監(jiān)管義務(wù)投資方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對被投資方的經(jīng)營情況進行監(jiān)督，并有權(quán)要求被投資方提供相關(guān)經(jīng)營信息。3.3投資方保密義務(wù)投資方應(yīng)對在合作過程中獲取的被投資方的商業(yè)秘密和機密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。第四條被投資方義務(wù)與責(zé)任4.1被投資方經(jīng)營范圍被投資方應(yīng)按照公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，合法經(jīng)營，不得擅自改變經(jīng)營范圍。4.2被投資方信息披露被投資方應(yīng)按照投資方的要求，及時、真實、完整地提供公司的財務(wù)報表、經(jīng)營狀況、重大事項等信息。4.3被投資方管理層的職責(zé)被投資方的管理層應(yīng)盡到善良管理人的義務(wù)，為公司的發(fā)展和股東的利益負責(zé)。第五條合作期間的經(jīng)營管理5.1決策機制被投資方應(yīng)建立健全決策機制，確保公司的經(jīng)營決策合法、合規(guī)、有效。5.2財務(wù)管理被投資方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，做好財務(wù)管理工作，保證財務(wù)報表的真實、準確、完整。5.3業(yè)務(wù)合作與協(xié)同發(fā)展被投資方應(yīng)積極與投資方開展業(yè)務(wù)合作，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，提高公司價值。第六條合作終止與退出6.1合作終止情形（1）投資方按照本合同約定完成出資；（2）被投資方完成本合同約定的融資目標；（3）雙方協(xié)商一致解除本合同；（4）發(fā)生本合同約定的其他終止情形。6.2退出機制與賠償投資方在合同約定的期限內(nèi)有權(quán)選擇退出，被投資方應(yīng)按照投資方的要求，按照投資方的出資額加合理回報的計算方式，支付退出賠償。如因被投資方原因?qū)е峦顿Y方退出，被投資方應(yīng)支付違約金，具體金額雙方協(xié)商確定。第八條合同的生效、修改與解除8.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同修改本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。8.3合同解除本合同在履行過程中，如發(fā)生合同約定的解除條件，一方可以書面通知另一方解除合同。合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理后續(xù)事項。第九條合同的適用法律與爭議解決9.1適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1知識產(chǎn)權(quán)保護雙方應(yīng)尊重對方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方書面同意，不得使用對方的商標、專利、著作權(quán)等。10.2保密與競業(yè)限制雙方應(yīng)對在合作過程中獲取的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。在合同終止后，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。10.3附加條款本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂附加條款，附加條款與本合同具有同等法律效力。第十一條合作雙方的聲明與承諾11.1真實性、合法性雙方聲明，本合同所述事實及提供的資料均為真實、合法，如有虛假陳述或違法行為，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。11.2遵守法律法規(guī)雙方承諾，在履行本合同過程中，將嚴格遵守中華人民共和國法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營活動。11.3履行社會責(zé)任雙方應(yīng)積極履行社會責(zé)任，共同推動社會和諧發(fā)展。第十二條附件本合同附件包括但不限于：12.1股權(quán)證明文件12.2融資計劃書12.3企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照第十三條合同簽訂日期與地點13.1簽訂日期本合同于【年】【月】【日】簽訂。13.2簽訂地點本合同簽訂地點為【】。第十四條合同正本與副本14.1正本數(shù)量與分發(fā)本合同一式【】份，雙方各執(zhí)【】份，具有同等法律效力。14.2副本數(shù)量與分發(fā)本合同副本【】份，分別發(fā)送給【】。14.3合同保管與使用本合同及其附件的保管和使用的具體事項由雙方另行商定。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股權(quán)證明文件附件內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)證明、股東名冊等。詳細要求：文件需蓋有公司公章，并由法定代表人簽字。說明：股權(quán)證明文件用于證明投資方持有的被投資方股權(quán)比例及出資情況。2.融資計劃書附件內(nèi)容：融資方案、資金使用計劃、還款計劃等。詳細要求：計劃書需詳細闡述融資的目的、額度、期限及資金使用情況。說明：融資計劃書用于明確被投資方融資的具體方案和計劃。3.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附件內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照正本或副本。詳細要求：營業(yè)執(zhí)照需合法有效，未被吊銷或注銷。說明：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照用于證明被投資方的合法經(jīng)營地位。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.投資方出資義務(wù)違約違約行為：未按照合同約定金額和期限向被投資方出資。責(zé)任認定：投資方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向被投資方支付違約金，違約金計算方式為出資額的【】%。示例說明：若投資方未按約定期限出資，則需按照違約金計算方式向被投資方支付違約金。2.被投資方信息披露違約違約行為：被投資方未按照投資方的要求及時、真實、完整地提供公司信息。責(zé)任認定：被投資方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向投資方支付違約金，違約金計算方式為信息披露價值的【】%。示例說明：若被投資方未及時提供真實財務(wù)報表，則需按照違約金計算方式向投資方支付違約金。3.雙方其他違約行為違約行為：雙方在合作過程中違反合同約定的其他義務(wù)和條款。責(zé)任認定：雙方應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)和影響，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說明：若雙方未經(jīng)協(xié)商一致解除合同，則需根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)融資解釋：股權(quán)融資是指企業(yè)通過增發(fā)新股或轉(zhuǎn)讓舊股的方式，籌集資金用于發(fā)展經(jīng)營。應(yīng)用：本合同中的股權(quán)融資指的是被投資方向投資方募集資金，投資方取得被投資方股權(quán)的一種融資方式。2.增資擴股解釋：增資擴股是指企業(yè)為籌集資金而增加注冊資本，發(fā)行新股的行為。應(yīng)用：本合同中的增資擴股指的是被投資方向投資方發(fā)行新股，以籌集資金用于發(fā)展經(jīng)營。3.知識產(chǎn)權(quán)解釋：知識產(chǎn)權(quán)是指權(quán)利人對其智力勞動所創(chuàng)造的成果和經(jīng)營活動中的標記、信譽所依法享有的專有權(quán)利。應(yīng)用：本合同中的知識產(chǎn)權(quán)保護指的是雙方在合作過程中對獲得的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。4.競業(yè)限制解釋：競業(yè)限制是指合同一方在合同